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發(fā)布日期：2023-01-03 17:48:23 瀏覽：

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證券代碼：688676 證券簡(jiǎn)稱：金盤科技公告編號(hào)：2022-033

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月16日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，并于2022年1月5日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

為推進(jìn)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，2022年4月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》以及《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案調(diào)整的具體內(nèi)容如下：

一、本次發(fā)行證券的種類

本次修訂前：

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次修訂后：

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

二、發(fā)行規(guī)模

本次修訂前：

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣119,700.00萬(wàn)元（含），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次修訂后：

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣107,455.00萬(wàn)元（含），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

三、本次募集資金用途

本次修訂前：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過(guò)119,700.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于以下項(xiàng)目的投資：

單位：萬(wàn)元

如本次發(fā)行實(shí)際募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）少于擬投入本次募集資金總額，公司董事會(huì)將根據(jù)募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用，不足部分將通過(guò)自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位之前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。

本次修訂后：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過(guò)107,455.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于以下項(xiàng)目的投資：

三、本次方案調(diào)整履行的相關(guān)程序

為推進(jìn)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，2022年4月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》以及《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

海南金盤智能科技股份有限公司董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：688676 證券簡(jiǎn)稱：金盤科技公告編號(hào)：2022-035

海南金盤智能科技股份有限公司

關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）披露的提示性公告

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》以及《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》及相關(guān)文件于2022年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）披露事項(xiàng)不代表審核、注冊(cè)部門對(duì)于本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）所述本次發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待上海證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

董事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：688676 證券簡(jiǎn)稱：金盤科技公告編號(hào)：2022-031

海南金盤智能科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2022年4月23日以電子郵件形式發(fā)出了本次會(huì)議的召開(kāi)通知，于2022年4月26日上午9：30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事6名，實(shí)到董事6名，會(huì)議由董事長(zhǎng)李志遠(yuǎn)主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《海南金盤智能科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《海南金盤智能科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，審核并通過(guò)如下事項(xiàng)：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，并結(jié)合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行上市審核問(wèn)答》等監(jiān)管政策的要求，公司將本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額從不超過(guò)人民幣119,700.00萬(wàn)元（含本數(shù)），調(diào)整為不超過(guò)人民幣107,455.00萬(wàn)元（含本數(shù)），具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盤智能科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的公告》。

表決情況：6票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。

表決結(jié)果：通過(guò)。

獨(dú)立董事已發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本次修訂屬于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券相關(guān)事宜范圍內(nèi)，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司編制了《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司編制了《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司編制了《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)即期攤薄回報(bào)的影響、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾相應(yīng)同步調(diào)整。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)本公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盤智能科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的公告》。

證券代碼：688676 證券簡(jiǎn)稱：金盤科技公告編號(hào)：2022-032

海南金盤智能科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年4月23日以電子郵件形式發(fā)出了本次會(huì)議的召開(kāi)通知，于2022年4月26日下午15:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊青主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《海南金盤智能科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）、《海南金盤智能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，審核并通過(guò)如下事項(xiàng)：

表決情況：3票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。

海南金盤智能科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月28日

證券代碼：688676 證券簡(jiǎn)稱：金盤科技公告編號(hào)：2022-034

海南金盤智能科技股份有限公司

關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾

（修訂稿）的公告

海南金盤智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“金盤科技”）擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)文件的規(guī)定，為保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并提出了填補(bǔ)回報(bào)的具體措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)擬采取的措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾，具體情況說(shuō)明如下：

一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

（一）主要假設(shè)和前提條件

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化。不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響。

2、假設(shè)公司于2022年8月末完成本次發(fā)行，分別假設(shè)于2023年2月末全部轉(zhuǎn)股和截至2023年12月末全部未轉(zhuǎn)股。（該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。最終以經(jīng)上海證券交易所發(fā)行上市審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間及可轉(zhuǎn)債持有人實(shí)際完成轉(zhuǎn)股的時(shí)間為準(zhǔn)）。

3、假設(shè)本次發(fā)行募集資金總額107,455.00萬(wàn)元（含本數(shù)），暫不考慮發(fā)行費(fèi)用等影響。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門審核及注冊(cè)情況、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定。

4、假設(shè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議召開(kāi)日（即2022年4月26日）前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)之中的最高者，即18.87元/股。（該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅用于計(jì)算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格根據(jù)公司募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日均價(jià)和前一交易日的均價(jià)為基礎(chǔ)確定。后續(xù)如相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券定價(jià)方式出臺(tái)相關(guān)政策指引的從其規(guī)定。）

5、公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為23,461.74萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為20,196.99萬(wàn)元；假設(shè)2022年、2023年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)對(duì)應(yīng)的年度增長(zhǎng)率存在三種情況：（1）0%；（2）10%；（3）20%。（上述增長(zhǎng)率不代表公司對(duì)未來(lái)利潤(rùn)的盈利預(yù)測(cè)，僅用于計(jì)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任）。

6、假設(shè)不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息收入以及本次可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。

7、假設(shè)除本次發(fā)行外，暫不考慮其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。

上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)2022年、2023年盈利情況和現(xiàn)金分紅的承諾，也不代表公司對(duì)2022年、2023年經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷。

（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

基于上述假設(shè)，本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下：

注：基本每股收益和稀釋每股收益按照《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露（2010年修訂）》規(guī)定計(jì)算。

二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項(xiàng)目將在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)逐步為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益，但存在不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行后，投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，因此對(duì)公司原有股東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。

因此，公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的必要性和合理性

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）均經(jīng)過(guò)公司謹(jǐn)慎論證，其實(shí)施具有必要性和可行性，將進(jìn)一步完善公司戰(zhàn)略布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。具體分析詳見(jiàn)公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

四、本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司主要從事應(yīng)用于新能源、高端裝備、高效節(jié)能等領(lǐng)域輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括干式變壓器、干式電抗器、中低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備、箱式變電站、一體化逆變并網(wǎng)裝置、SVG等，近年來(lái)應(yīng)用于新能源發(fā)電及配套儲(chǔ)能、抽水蓄能等領(lǐng)域的產(chǎn)品收入持續(xù)較快增長(zhǎng)。

公司自2016年開(kāi)始對(duì)儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，并于2018年在海口生產(chǎn)基地建成分布式光伏發(fā)電站配套的一體化智能儲(chǔ)能變流裝置，該裝置至今穩(wěn)定運(yùn)行，為公司儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)驗(yàn)證平臺(tái)。為進(jìn)一步落實(shí)儲(chǔ)能系列產(chǎn)品研發(fā)及批量化生產(chǎn)的戰(zhàn)略布局，公司于2021年7月成立全資子公司海南金盤科技儲(chǔ)能技術(shù)有限公司，并組建儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的專職研發(fā)團(tuán)隊(duì)，依托公司已積累的儲(chǔ)能相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及核心技術(shù)，專注并持續(xù)推進(jìn)電化學(xué)儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)。

電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池模塊、儲(chǔ)能變流器（PCS）、電池管理系統(tǒng)（BMS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）、電氣設(shè)備（含變壓器、開(kāi)關(guān)柜、箱變等）及其他輔助設(shè)備組成，其中電氣設(shè)備（含變壓器、開(kāi)關(guān)柜、箱變等）為公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品；儲(chǔ)能變流器（PCS）與公司現(xiàn)有產(chǎn)品電力電子設(shè)備技術(shù)同源，生產(chǎn)設(shè)備互通，目前公司已具備儲(chǔ)能變流器（PCS）相關(guān)技術(shù)和生產(chǎn)制造能力；能量管理系統(tǒng)（EMS）與公司現(xiàn)有數(shù)字化電力設(shè)備運(yùn)維能管平臺(tái)軟硬件架構(gòu)類同，公司已利用前述平臺(tái)完成了能量管理系統(tǒng)（EMS）的開(kāi)發(fā)工作。

公司本次募投項(xiàng)目之“儲(chǔ)能系列產(chǎn)品數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目（桂林）”、“智能裝備制造項(xiàng)目-儲(chǔ)能系列產(chǎn)品數(shù)字化工廠建設(shè)項(xiàng)目（武漢）”是公司在既有儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)成果的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系列產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)。

公司本次募投項(xiàng)目之“節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能制造項(xiàng)目”將進(jìn)一步提升公司中高端干式變壓器系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，滿足新能源、高端裝備、高效節(jié)能等下游行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

公司本次募投項(xiàng)目之“補(bǔ)充流動(dòng)資金”主要為公司業(yè)務(wù)持續(xù)較快發(fā)展提供流動(dòng)資金保障。

綜上，公司本次募投項(xiàng)目符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，將實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系列產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大中高端干式變壓器系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)地位，大幅增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力。

五、公司實(shí)施募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）人員儲(chǔ)備情況

公司核心管理團(tuán)隊(duì)成員均長(zhǎng)期從事主要應(yīng)用于新能源、高端裝備、高效節(jié)能等領(lǐng)域的輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，管理經(jīng)驗(yàn)豐富，凝聚力強(qiáng)且較為穩(wěn)定，多數(shù)成員在公司工作二十年以上，部分成員為公司從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)的高層次管理和技術(shù)人才。在核心管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，公司建立了由研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、信息化、數(shù)字化建設(shè)等方面人才組成的管理團(tuán)隊(duì)，積極推進(jìn)技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)開(kāi)拓工作，注重成本與質(zhì)量控制，有效提升了公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和可持續(xù)發(fā)展能力。

此外，公司已建立完善的研發(fā)體系，截至2021年12月31日，公司研發(fā)人員達(dá)320人，占公司總?cè)藬?shù)16.14%，專業(yè)領(lǐng)域涵蓋產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、工藝、試驗(yàn)、質(zhì)量控制以及制造模式轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面。截至本公告披露日，公司電化學(xué)儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)人員共11人（其中碩士和博士共5人），主要為具有多年儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的公司核心技術(shù)人員、技術(shù)總工、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師、硬件設(shè)計(jì)工程師、嵌入式軟件工程師、硬件工程師、電氣工程師、測(cè)試與質(zhì)量等。

綜上，公司具備提升中高端干式變壓器、干式電抗器生產(chǎn)能力，以及開(kāi)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，擁有實(shí)施本次募投項(xiàng)目的相關(guān)人員儲(chǔ)備。

（二）技術(shù)儲(chǔ)備情況

公司自設(shè)立以來(lái)，持續(xù)投入技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，形成了大量的技術(shù)成果。截至2021年12月31日，公司擁有核心技術(shù)64項(xiàng)；獲得專利共187項(xiàng)，其中13項(xiàng)發(fā)明專利；獲得軟件著作權(quán)共30項(xiàng)；參與制定了7項(xiàng)國(guó)家、行業(yè)或省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，獨(dú)立承擔(dān)完成了23個(gè)重大科研項(xiàng)目。截至2021年12月31日，公司在輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品方面擁有核心技術(shù)33項(xiàng)，已獲得專利共187項(xiàng)（其中13項(xiàng)發(fā)明專利），已獲得與智能化輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品相關(guān)軟件著作權(quán)10項(xiàng)，已獨(dú)立承擔(dān)完成23個(gè)重大科研項(xiàng)目，已參與制定了2項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、3項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、1項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)；公司擁有制造模式創(chuàng)新相關(guān)的12項(xiàng)核心技術(shù)；獲得與研發(fā)、設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、銷售、售后、資產(chǎn)等智能管理系統(tǒng)的20項(xiàng)軟件著作權(quán)。

2019年、2020年、2021年，公司研發(fā)投入金額分別為10,146.09萬(wàn)元、11,190.53萬(wàn)元、15,758.08萬(wàn)元，呈逐年增加趨勢(shì)，有助于公司不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和積累技術(shù)成果。

公司自2016年開(kāi)始對(duì)儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)，并于2018年在海口生產(chǎn)基地建成分布式光伏發(fā)電站配套的一體化智能儲(chǔ)能變流裝置，該裝置至今穩(wěn)定運(yùn)行，是公司儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)驗(yàn)證平臺(tái)。目前，公司已擁有儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的專職研發(fā)團(tuán)隊(duì)，積累了一定的儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)成果，以及產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，公司具備電化學(xué)儲(chǔ)能系列產(chǎn)品的研發(fā)及數(shù)字化設(shè)計(jì)能力。

2020年10月，公司海口數(shù)字化工廠正式投入運(yùn)營(yíng)，該數(shù)字化工廠是公司依靠自身研發(fā)團(tuán)隊(duì)，自主規(guī)劃設(shè)計(jì)、部署實(shí)施的國(guó)內(nèi)第一家符合德國(guó)工程師協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)VDI4499并經(jīng)德國(guó)認(rèn)證機(jī)構(gòu)TUVNORD認(rèn)證的干式變壓器數(shù)字化工廠；2021年，公司子公司桂林君泰福中低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備生產(chǎn)線已完成數(shù)字化技改升級(jí)并陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司中低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備產(chǎn)品的數(shù)字化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。公司數(shù)字化工廠運(yùn)用數(shù)字孿生、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)數(shù)字化營(yíng)銷和服務(wù)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)管理。

綜上，公司具有技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)的豐富經(jīng)驗(yàn)，在干式變壓器等主要產(chǎn)品及制造模式創(chuàng)新方面擁有豐富的技術(shù)成果，積累了一定的儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)成果，在數(shù)字化工廠建設(shè)和實(shí)施方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。

（三）市場(chǎng)儲(chǔ)備情況

公司是全球干式變壓器行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)之一，主要面向中高端市場(chǎng)，多年以來(lái)產(chǎn)品性能、質(zhì)量和定制化能力均獲得主要客戶的認(rèn)可，公司已與通用電氣（GE）、西門子（SIEMENS）、維斯塔斯（VESTAS）、東芝三菱電機(jī)、施耐德（Schneider）等國(guó)際知名企業(yè)，以及中國(guó)鐵路工程集團(tuán)、中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、上海電氣、金風(fēng)科技、科士達(dá)、陽(yáng)光電源等大型國(guó)有控股企業(yè)或上市公司建立了長(zhǎng)期的客戶合作關(guān)系。

截至2021年12月31日，公司干式變壓器產(chǎn)品已應(yīng)用于國(guó)內(nèi)累計(jì)71個(gè)風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、139個(gè)光伏電站項(xiàng)目，已出口至全球約82個(gè)國(guó)家及地區(qū)并應(yīng)用于境外累計(jì)500余個(gè)發(fā)電站項(xiàng)目，直接或間接出口至境外風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目1萬(wàn)余臺(tái)；公司干式電抗器產(chǎn)品已累計(jì)發(fā)貨23萬(wàn)余臺(tái)，其中約21萬(wàn)臺(tái)應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外約7.2萬(wàn)個(gè)風(fēng)力發(fā)電的風(fēng)塔，約6,000臺(tái)應(yīng)用于約1.5GW光伏電站項(xiàng)目，產(chǎn)品出口到全球13個(gè)國(guó)家。

綜上，本次募投項(xiàng)目建成后公司將實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系列產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)，其主要應(yīng)用于新能源發(fā)電、工商業(yè)用電、火電聯(lián)合調(diào)頻、電網(wǎng)獨(dú)立調(diào)峰等領(lǐng)域，目標(biāo)客戶群體與公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品的主要客戶重合度較高，因此與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)具有顯著的協(xié)同效應(yīng)；同時(shí)，公司進(jìn)一步提升中高端干式變壓器、干式電抗器產(chǎn)品產(chǎn)能，能更好地滿足主要客戶不斷增長(zhǎng)的需求，為本項(xiàng)目順利實(shí)施提供良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

六、關(guān)于填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)所采取的措施

為保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，降低本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的影響，公司擬采取多種措施保證本次發(fā)行募集資金有效使用、有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。公司填補(bǔ)即期回報(bào)的具體措施如下：

（一）嚴(yán)格執(zhí)行募集資金管理辦法，保證募集資金合理規(guī)范使用

根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》，并結(jié)合《公司章程》和公司實(shí)際情況，公司制定了募集資金管理制度，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、管理和監(jiān)管進(jìn)行了明確的規(guī)定，保證募集資金合理規(guī)范使用，積極配合保薦機(jī)構(gòu)和監(jiān)管銀行對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督，合理防范募集資金的使用風(fēng)險(xiǎn)。

（二）加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力

公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東能夠充分行使權(quán)利，確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使職權(quán)，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策，確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督權(quán)和檢查權(quán)，為公司發(fā)展提供制度保障。公司將進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，全面提升經(jīng)營(yíng)管理水平，提升經(jīng)營(yíng)和管理效率，控制經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。

（三）積極推進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步鞏固公司行業(yè)地位

本次募投項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。公司本次募投項(xiàng)目建成后，將有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大銷售規(guī)模，提升市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。本次募集資金到位前，公司將積極調(diào)配資源，充分做好募投項(xiàng)目開(kāi)展的籌備工作；募集資金到位后，公司將合理推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，提高資金使用效率，以維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，降低本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）完善利潤(rùn)分配政策，重視投資者回報(bào)

公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮了企業(yè)實(shí)際情況、發(fā)展目標(biāo)、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，并制定了《海南金盤智能科技股份有限公司未來(lái)三年（2021年-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。未來(lái)，公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。

未來(lái)經(jīng)營(yíng)結(jié)果受多種宏觀和微觀因素影響，存在不確定性，公司對(duì)制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。

七、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員等相關(guān)主體對(duì)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，具體情況如下：

（一）公司控股股東、實(shí)際控制人出具的承諾

為確保公司填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東海南元宇智能科技投資有限公司和實(shí)際控制人李志遠(yuǎn)、YUQINGJING（靖宇清）作出如下承諾：

1、本公司/本人承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證公司填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行。

2、本公司/本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。

3、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若本公司/本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本公司/本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。

4、自本承諾出具日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本公司/本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

（二）公司董事、高級(jí)管理人員出具的承諾

為確保公司填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級(jí)管理人員作出如下承諾：

1、本人承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，保證公司填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行。

2、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益。

3、本人承諾對(duì)本人職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。

4、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。

5、本人承諾將積極促使由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

6、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本人承諾支持?jǐn)M公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

7、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。

8、自本承諾出具日至公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)或上海證券交易所的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

八、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序

公司已于2021年12月16日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，2022年1月5日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾的議案》。

公司于2022年4月26日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾（修訂稿）的公告的議案》。根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》，本次調(diào)整向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

證券代碼：688676 證券簡(jiǎn)稱：金盤科技公告編號(hào)：2022-036

海南金盤智能科技股份有限公司

關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告

一、《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》修訂情況

二、《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》修訂情況

鑒于公司對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進(jìn)行了調(diào)整，公司根據(jù)最新的實(shí)際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

三、《海南金盤智能科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）》修訂情況

鑒于公司對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進(jìn)行了調(diào)整，公司根據(jù)最新的實(shí)際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對(duì)關(guān)于公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

四、《海南金盤智能科技股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》修訂情況

鑒于公司對(duì)本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案進(jìn)行了調(diào)整，公司根據(jù)最新的實(shí)際情況及調(diào)整后的發(fā)行方案，對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序及相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

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