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證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)：2020-047

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知已于2020年5月14日以電子郵件等方式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議于2020年5月19日在公司以現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事5人，實(shí)際到會(huì)董事5人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)何啟強(qiáng)先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：

屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

同意選舉何啟強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。任期與第五屆董事會(huì)一致。

二、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成的議案》，同意選舉各委員會(huì)人員組成如下：

(1)戰(zhàn)略委員會(huì)人員組成

委員候選人：何啟強(qiáng)、麥正輝、黃榮泰、譚嘉因、朱紅軍

召集人候選人：譚嘉因

(2)審計(jì)委員會(huì)人員組成

委員候選人：何啟強(qiáng)、朱紅軍、譚嘉因

召集人候選人：朱紅軍

(3)提名委員會(huì)人員組成

委員候選人：黃榮泰、譚嘉因、朱紅軍

召集人候選人：譚嘉因

(4)薪酬與考核委員會(huì)人員組成

委員候選人：麥正輝、譚嘉因、朱紅軍

召集人候選人：朱紅軍

各專門委員會(huì)任期與公司第五屆董事會(huì)一致。

三、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任麥正輝先生為公司總裁。任期與公司第五屆董事會(huì)一致。

四、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任龔偉泉先生、何駿先生為公司副總裁。任期與公司第五屆董事會(huì)一致。

五、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

同意聘任黃榮泰先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期與公司第五屆董事會(huì)一致。

六、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于指定公司副總裁何駿先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》。

公司第四屆董事、副總裁、董事會(huì)秘書張蓐意女士任期屆滿，經(jīng)張蓐意女士提請(qǐng)，其本人不再繼續(xù)擔(dān)任公司董事、副總裁、董事會(huì)秘書職務(wù)。經(jīng)公司董事會(huì)審議，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，在未正式聘請(qǐng)第五屆董事會(huì)秘書期間，暫由公司副總裁何駿先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會(huì)秘書的聘任并及時(shí)公告。

張蓐意女士任職期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行了董事、高管人員職責(zé)，出色的完成了公司投融資、信息披露、合規(guī)體系建設(shè)、投資者關(guān)系管理等相關(guān)工作，公司董事會(huì)對(duì)張蓐意女士在任職期間對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

七、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

同意聘任蘇慧儀女士為公司證券事務(wù)代表。任期與公司第五屆董事會(huì)一致。

蘇慧儀女士聯(lián)系方式：

電話：0760-22583660

傳真：0760-89829008

電子郵箱：DMOF@chinachant.com

聯(lián)系地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)

郵政編碼：528415

八、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》。

同意聘任吳燕紅女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。任期與公司第五屆董事會(huì)一致。

公司獨(dú)立董事對(duì)選舉公司董事長(zhǎng)、聘任總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員事宜發(fā)表了獨(dú)立意見，內(nèi)容參見公司于2020年5月20日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告

附件：公司董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表、審計(jì)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

2020年5月19日

附件

公司董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員、總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、

證券事務(wù)代表、審計(jì)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷

1、何啟強(qiáng)，男，1958年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有幾內(nèi)亞比紹居留權(quán)、香港居留權(quán)，大專學(xué)歷，在讀EMBA。曾任小欖鎮(zhèn)鎖二廠工人、班長(zhǎng)、車間主任，中山市小欖氣具閥門廠廠長(zhǎng)，廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）有限公司總裁。現(xiàn)任社會(huì)職務(wù)有中國(guó)企業(yè)家論壇創(chuàng)始終身理事、中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)理事、中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)理事、廣東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中山市私營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、中山市高新技術(shù)民營(yíng)企業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。最近五年主要工作經(jīng)歷：

現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，任職公司董事長(zhǎng)任期自2007年10月24日起至今，兼任中山長(zhǎng)青新產(chǎn)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，名廚（香港）有限公司、創(chuàng)爾特?zé)崮芸萍迹ㄖ猩剑┯邢薰径拢猩绞刑祧螌?shí)業(yè)投資管理中心（普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，廣東長(zhǎng)青電力控股有限公司、長(zhǎng)青配售電（中山）有限公司董事長(zhǎng)兼董事。

何啟強(qiáng)先生為公司的實(shí)際控制人之一，其直接持有公司股份25.77%，并通過中山市長(zhǎng)青新產(chǎn)業(yè)有限公司間接持有公司股份5.985%。其與公司另一實(shí)際控制人、董事、高管麥正輝先生是一致行動(dòng)人；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與公司其他董事、監(jiān)事、高管無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，何啟強(qiáng)先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

2、麥正輝，男,1955年2月出生,中國(guó)國(guó)籍，擁有幾內(nèi)亞比紹居留權(quán)、香港居留權(quán)，高中學(xué)歷，現(xiàn)任社會(huì)職務(wù)有中國(guó)五金制品協(xié)會(huì)燃?xì)庥镁叻謺?huì)副理事長(zhǎng)、中山市名優(yōu)品牌商務(wù)促進(jìn)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中山市外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中山市企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、小欖鎮(zhèn)商會(huì)常務(wù)理事。最近五年主要工作經(jīng)歷：

現(xiàn)任公司董事及總裁，任職公司董事、總裁任期自2007年10月24日起至今；兼任江門市活力集團(tuán)有限公司、創(chuàng)爾特?zé)崮芸萍迹ㄖ猩剑┯邢薰径麻L(zhǎng)，中山市長(zhǎng)青氣具閥門有限公司、中山駿偉金屬制品有限公司、中山市創(chuàng)爾特智能家居科技有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，中山市創(chuàng)爾特企業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事，名廚（香港）有限公司、廣東長(zhǎng)青電力控股有限公司、長(zhǎng)青配售電（中山）有限公司董事，中山市天鑫實(shí)業(yè)投資管理中心（普通合伙）合伙人。

麥正輝先生為公司的實(shí)際控制人之一，其直接持有公司股份23.06%，并通過中山市長(zhǎng)青新產(chǎn)業(yè)有限公司間接持有公司股5.985%。其與公司另一實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)何啟強(qiáng)先生是一致行動(dòng)人；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與公司其他董事、監(jiān)事、高管無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，麥正輝先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

3、譚嘉因，男，1962年4月出生，中國(guó)香港籍，美國(guó)普渡大學(xué)商業(yè)信息系統(tǒng)博士學(xué)位，現(xiàn)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。最近五年主要工作經(jīng)歷：

現(xiàn)任香港科技大學(xué)商學(xué)院院長(zhǎng)、講座教授。香港公開大學(xué)、香港高等教育科技學(xué)院校董，歐洲管理發(fā)展基金會(huì)校董會(huì)會(huì)員。曾獲香港特別行政區(qū)行政長(zhǎng)官辦公室頒發(fā)的香港特別行政區(qū)榮譽(yù)勛章。譚嘉因先生目前暫未取得獨(dú)立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

譚嘉因先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東（實(shí)際控制人）以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，譚嘉因先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

4、朱紅軍，男，1976年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)教授，現(xiàn)任公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。最近五年主要工作經(jīng)歷：

現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)教授。近五年曾擔(dān)任江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司、寧波華翔電子股份有限公司、湖北濟(jì)川藥業(yè)股份有限公司、上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司、徽商銀行股份有限公司、浙江物產(chǎn)中大元通集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。朱紅軍先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

朱紅軍先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東（實(shí)際控制人）以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，朱紅軍先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

5、龔偉泉，男，1970年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，工商管理碩士。現(xiàn)任公司副總裁兼廚電事業(yè)部總經(jīng)理。最近五年主要工作經(jīng)歷：廣東宅可麗集成裝配科技有限公司任CEO，廣東小黃鴨集成裝配科技有限公司任董事長(zhǎng)，江西中家裝住宅產(chǎn)業(yè)科技股份有限公司和廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事，佛山市淘力科技投資有限公司監(jiān)事。

龔偉泉先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司控股股東（實(shí)際控制人）以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，龔偉泉先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

6、何駿，男，1989年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，擁有幾內(nèi)亞比紹居留權(quán)、香港居留權(quán)。新加坡南洋理工大學(xué)碩士學(xué)位。2018年加入公司，現(xiàn)任公司金融證券部經(jīng)理。曾任職于IDG技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資基金、深圳市亞布力創(chuàng)新股權(quán)投資管理有限公司。

何駿先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)何啟強(qiáng)為父子關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，何駿先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

7、黃榮泰，男，1975年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)電算化專業(yè)，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱，現(xiàn)任社會(huì)職務(wù)中山市第十五屆人大代表，任公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。最近五年主要工作經(jīng)歷：

曾任公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自2018年02月12日起至今。兼任公司子公司明水長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司執(zhí)行董事，長(zhǎng)青環(huán)保能源（中山）有限公司、黑龍江省牡丹江農(nóng)墾寧安長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司、松原市長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、忠縣長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、鐵嶺縣長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司、信陽(yáng)長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、燈塔長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、方城長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司董事長(zhǎng)；兼任公司子公司沂水長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司、魚臺(tái)長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司、阜寧長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、虞城長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、郯城長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、嘉祥長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、鶴壁長(zhǎng)青熱電有限公司、廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）雄縣熱電有限公司、曹縣長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、周口長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、延津長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、滑縣長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）滿城熱電有限公司、廣東長(zhǎng)源水務(wù)工程有限公司董事，中山市長(zhǎng)青環(huán)保熱能有限公司、賓縣長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、新野長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、新野新能熱力有限公司執(zhí)行董事；長(zhǎng)青智慧生活科技（北京）有限公司監(jiān)事。

黃榮泰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，黃榮泰先生不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

8、蘇慧儀，女，1974年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，未擁有永久境外居留權(quán)，大學(xué)專科學(xué)歷。現(xiàn)任公司辦公室主任、證券事務(wù)代表，兼任公司子公司沂水長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司、明水長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司、魚臺(tái)長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司、黑龍江省牡丹江農(nóng)墾寧安長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司、鄄城長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）滿城熱電有限公司、鶴壁長(zhǎng)青熱電有限公司、茂名長(zhǎng)青熱電有限公司、廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）蠡縣熱電有限公司、廣東長(zhǎng)青（雄縣）熱電有限公司、廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）中方熱電有限公司、忠縣長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、嘉祥長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、郯城長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、鐵嶺縣長(zhǎng)青環(huán)保能源有限公司、睢寧長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、滑縣長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、阜寧長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、延津長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、周口長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、燈塔長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、虞城長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、曹縣長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、信陽(yáng)長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、方城長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、徐州長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、賓縣長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、開封長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、延津長(zhǎng)青清潔能源熱力有限公司監(jiān)事。近五年還曾任長(zhǎng)青環(huán)保能源（中山）有限公司、松原市長(zhǎng)青生物質(zhì)能源有限公司、孝感長(zhǎng)青熱電有限公司、中山市長(zhǎng)青環(huán)保熱能有限公司、韶關(guān)市曲江長(zhǎng)青環(huán)保熱電有限公司監(jiān)事。并于2014年7月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。

蘇慧儀女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，蘇慧儀女士不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的條件，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

9、吳燕紅，女，1982年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于廣東海洋大學(xué)，管理學(xué)學(xué)士，本科學(xué)歷。近五年曾任公司子公司創(chuàng)爾特?zé)崮芸萍迹ㄖ猩剑┯邢薰矩?cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

吳燕紅女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情況；與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，吳燕紅女士不是失信被執(zhí)行人。其任職資格符合擔(dān)任公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)人的條件，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

拓展知識(shí)：