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原標(biāo)題：幾近瘋狂，一個(gè)“背包客”牽出全國(guó)跨省“倒煙”大案

□大河報(bào)·大河客戶端記者田育臣文圖

一個(gè)“背包客”，從鄭州乘坐火車往返江南某市，靠“倒煙”牟取暴利，2年一個(gè)人累計(jì)交易350余次。新鄭市煙草與公安部門(mén)順藤摸瓜，驅(qū)車奔赴江南某市，將這個(gè)犯罪團(tuán)伙一舉抓獲。至此，隱藏在案件背后的一張家族式、跨區(qū)域非法經(jīng)營(yíng)卷煙的網(wǎng)絡(luò)大案逐漸浮出水面。此案由河南省公安廳、省煙草專賣(mài)局掛牌督辦，并被公安部列為部督案件。

今年11月30日，新鄭市人民法院對(duì)此案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。這起非法售煙網(wǎng)絡(luò)案是如何被發(fā)現(xiàn)的？鄭州公安、煙草部門(mén)執(zhí)法人員異地?fù)v毀非法售煙窩點(diǎn)時(shí)，有哪些驚心動(dòng)魄的故事？

茫茫人海、一個(gè)“背包客”牽出全國(guó)跨省“倒煙”大案

去年4月25日，新鄭市煙草專賣(mài)局的一樓大廳，運(yùn)回了20多個(gè)大紙箱、六七個(gè)行李箱。這些箱子里裝的中高檔卷煙共有1350余條、27萬(wàn)余支。原來(lái)，4月24日，該局執(zhí)法人員奔赴江南某市，在江南某市火車站附近搗毀了一個(gè)非法售煙窩點(diǎn)，并將這批非法卷煙連夜押運(yùn)回了鄭州。

為啥跑到江南某市搗毀非法售煙窩點(diǎn)？這，要從去年的一個(gè)舉報(bào)電話說(shuō)起。

“新鄭市煙草局嗎？新鄭龍湖鎮(zhèn)附近，一名‘背包客’正從各煙酒店大量購(gòu)買(mǎi)香煙，不像是自己抽，行為十分詭異！”去年春天的一天，新鄭市煙草專賣(mài)局執(zhí)法人員接到這一舉報(bào)，立即趕至了現(xiàn)場(chǎng)。

該局主要負(fù)責(zé)人得知該消息，當(dāng)即要求現(xiàn)場(chǎng)人員按兵不動(dòng)，嚴(yán)密跟梢盯防。一方面暫不打草驚蛇，力爭(zhēng)充分掌握證據(jù)后抓現(xiàn)行；另一方面，試圖從中尋找更多的違法線索與證據(jù)。

在龍湖鎮(zhèn)收購(gòu)香煙的這名“背包客”，名叫王樂(lè)（化名），50多歲，鄭州人。經(jīng)過(guò)半個(gè)多月的調(diào)查，執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，王樂(lè)每天都會(huì)開(kāi)上一輛白色轎車，背個(gè)雙肩包游走于鄭州市區(qū)或新鄭龍湖鎮(zhèn)附近的煙酒店，從店內(nèi)買(mǎi)進(jìn)整條的高價(jià)香煙裝進(jìn)包中。“他十分警覺(jué)，每次進(jìn)出煙酒店，都會(huì)先在四周觀望一下。”新鄭市煙草專賣(mài)局執(zhí)法人員介紹，王樂(lè)除了在鄭州一帶活動(dòng)，還會(huì)到省內(nèi)多個(gè)地方大量收購(gòu)香煙，平均每天可收購(gòu)一二十條。收購(gòu)結(jié)束，他便開(kāi)車返回新鄭龍湖鎮(zhèn)或鄭州市區(qū)的家中。

根據(jù)執(zhí)法人員掌握的情報(bào)，王樂(lè)每收購(gòu)四五十條香煙，就會(huì)乘坐火車前往江南某市火車站附近一家煙酒店進(jìn)行售賣(mài)和交易。有時(shí)，“生意”好了，甚至一天跑一次。去年4月1日，執(zhí)法人員充分掌握王樂(lè)相關(guān)活動(dòng)軌跡后，趁他再次來(lái)到龍湖鎮(zhèn)一家煙酒店收購(gòu)香煙，新鄭市公安、煙草部門(mén)的執(zhí)法人員在現(xiàn)場(chǎng)一舉將其抓獲，并在他的兩處住所查獲共計(jì)6個(gè)品種194條卷煙，價(jià)值15.8萬(wàn)元。

幾近瘋狂，每趟下來(lái)掙千元平均隔天就交易一次

據(jù)王樂(lè)供述，他一直沒(méi)有工作，2年前，他開(kāi)始跨區(qū)域“倒煙”賺取非法利益。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，每次他從鄭州火車站運(yùn)送倒賣(mài)的香煙，都不會(huì)超過(guò)50條。其中，每趟跑下來(lái)可掙千元左右。

經(jīng)調(diào)查，2年間，王樂(lè)一個(gè)人與江南某市這家煙酒店的交易達(dá)350余次，涉案金額841萬(wàn)元。

王樂(lè)是如何與下線交易的？江南某市是否存在一個(gè)更大的卷煙非法流通點(diǎn)？一個(gè)“背包客”落了網(wǎng)，但后續(xù)的一系列疑惑，仍舊困擾著新鄭市公安、煙草部門(mén)的執(zhí)法人員。

去年4月19日，初步掌握了江南某市方面的具體情況后，新鄭市公安、煙草兩部門(mén)10余名執(zhí)法人員立即趕赴約700公里之外的江南某市。

距該市火車站500多米的一處賓館內(nèi)，穿過(guò)大廳，是一個(gè)50多平方米大的煙酒店。每天，不時(shí)有人拉著行李箱，穿梭在賓館內(nèi)的這家煙酒店。而這些人與王樂(lè)一樣，也是交易香煙的“背包客”。

經(jīng)過(guò)5天的嚴(yán)密偵查，新鄭市煙草、公安部門(mén)執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，每天，這家煙酒店都會(huì)有來(lái)自外省及省內(nèi)其他地方的“背包客”前來(lái)光顧，并把行李箱或背包中的香煙，賣(mài)給店老板陳真（化名）。每次交易時(shí)，店外還會(huì)有2人在門(mén)口把風(fēng)。

“這個(gè)煙酒店，其實(shí)是個(gè)中轉(zhuǎn)、批發(fā)站，低價(jià)收購(gòu)了外地香煙，再向其他地方高價(jià)售出。”執(zhí)法人員介紹，該店內(nèi)平時(shí)至少有4名工作人員。每天，少則八九個(gè)，多則二三十個(gè)“背包客”來(lái)到該店里進(jìn)行交易。

4月24日，當(dāng)“背包客”正在店內(nèi)交易時(shí)，執(zhí)法人員迅速出擊，將店內(nèi)4名涉案人員以及多名現(xiàn)場(chǎng)交易的“背包客”全部抓獲，收繳違法交易香煙1350余條共計(jì)27萬(wàn)余支。

“現(xiàn)場(chǎng)抓捕完畢，我們正收拾、檢查現(xiàn)場(chǎng)，當(dāng)我拉店里辦公桌的抽屜搜查時(shí)，一彎腰發(fā)現(xiàn)櫥柜里竟藏了一個(gè)人。”執(zhí)法人員回憶起抓捕行動(dòng)中的這個(gè)小插曲，仍猶如昨日。

法網(wǎng)恢恢，細(xì)致篩查案件總交易關(guān)聯(lián)金額超3億元

經(jīng)審訊調(diào)查，鄭州煙草部門(mén)執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)，2016年9月以來(lái)，王樂(lè)一伙5人，在鄭州市場(chǎng)收購(gòu)緊俏、高溢價(jià)卷煙，通過(guò)背包攜帶、鐵路客運(yùn)，與江南某市的陳真頻繁非法交易，累計(jì)交易次數(shù)達(dá)773次，交易金額高達(dá)2395萬(wàn)余元。

為擴(kuò)大戰(zhàn)果，鄭州煙草專賣(mài)局與鄭州警方組成研判小組，從資金流向、活動(dòng)軌跡、通訊記錄等多個(gè)維度研判，最終查證，該案以江南某市陳真這個(gè)家族式犯罪團(tuán)伙為中心，在供給端、銷售端分別存在跨越多個(gè)省份的巨型煙草非法流通網(wǎng)絡(luò)，其組織嚴(yán)密、分工明確，社會(huì)危害極大。

據(jù)辦案人員介紹，經(jīng)審訊調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳真為首，伙同其兄弟姊妹4人，自2003年以來(lái)，長(zhǎng)期在江南某市實(shí)施違法涉煙活動(dòng)，為逃避法律制裁，陳真家族通過(guò)同一地址、同一門(mén)店、同一實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，利用不同身份多次申辦零售許可證，多次受到行政處罰，至少被三次吊銷煙草專賣(mài)許可證。其中，執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)查獲的實(shí)物卷煙達(dá)34.56萬(wàn)支，實(shí)物卷煙貨值117.31萬(wàn)元。

根據(jù)司法審計(jì)報(bào)告，該案共關(guān)聯(lián)篩查出涉案交易5萬(wàn)元以上銀行賬戶312人，涉案金額3.03億元。初步查證涉案人員115人，涉案金額1.2億元。其中，河南省內(nèi)已查證涉案104人。由于涉案金額巨大、涉及人數(shù)眾多，覆蓋范圍廣泛，去年9月11日，該案由河南省公安廳、省煙草專賣(mài)局掛牌督辦；12月23日，公安部發(fā)起了全國(guó)集群戰(zhàn)役；12月25日，該案被公安部列為部督案件。

今年11月30日，新鄭市人民法院對(duì)該案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。收藏

今年11月30日，新鄭市人民法院對(duì)該案正式宣判。涉案人員中，30人被刑拘、21人被逮捕、25人被依法判刑。

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