前沿拓展：

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2022-013

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●是否需要提交股東大會審議：是

●日常關聯(lián)交易對上市公司的影響：公司本次預計的關聯(lián)交易是基于公司正常生產經營需要所發(fā)生的，關聯(lián)交易定價公平、公正、交易公允，沒有損害公司及中小投資者的利益，也不會對公司的獨立性構成影響。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關聯(lián)交易》以及山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）《關聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。2022年度，結合日常經營和業(yè)務開展的需要，公司擬與各關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易預計金額為1,460,979萬元，具體情況如下：

一、2022年度預計的日常關聯(lián)交易審批程序

該議案已經公司2022年4月18日召開的第九屆董事會第二十三次會議審議通過。獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可和獨立意見。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、2022年度預計的日常關聯(lián)交易情況

（一） 關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案（一）；

單位：萬元

上述議案關聯(lián)董事劉軍先生、楊廣玉先生已回避表決。

（二）關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案（二）；

單位：萬元

上述議案關聯(lián)董事杜寅午先生已回避表決。

（三）關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案（三）。

單位：萬元

三、定價政策和定價依據

公司與關聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關聯(lián)交易均屬正常業(yè)務往來，公司已依照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，建立了完善的規(guī)范關聯(lián)交易的規(guī)章制度，并遵照市場化的原則，確定關聯(lián)交易的價格公允。

四、交易目的和交易對公司的影響

上述關聯(lián)交易中主要有二類：一是為公司供應商品及提供勞務，此類交易主要是依據政府指導價進行合理定價；二是出售商品及接受勞務，依據政府指導價合理定價。上述交易均建立在公平、互利的基礎上，為滿足公司日常生產經營需要而產生；交易各方嚴格按照相關協(xié)議執(zhí)行，不存在損害公司利益的情形，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，公司對關聯(lián)方無依賴，不會影響公司的獨立性。

五、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

六、獨立董事意見

1、經核查，我們認為公司2022年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易以必要性為原則，以平等互利、等價有償、公平合理為基準，以客觀公允的價格和交易條件為前提，確定雙方的權利和義務關系，符合公司實際情況和業(yè)務發(fā)展需要，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。該議案在審議過程中，關聯(lián)董事均回避表決，審議程序合法有效。綜上所述，我們同意《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

2、公司第九屆董事會第二十三次會議在審議《關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》過程中，關聯(lián)董事在表決時進行了回避。董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

七、備查文件

1、山西省國新能源股份有限公司第九屆董事會第二十三次會議決議；

2、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第二十三次會議相關事項的事前認可意見；

3、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關于公司第九屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見；

4、山西省國新能源股份有限公司審計委員會關于公司第九屆董事會第二十三次會議相關事項的書面審核意見。

山西省國新能源股份有限公司

董事會

2022年4月18日

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2022-014

山西省國新能源股份有限公司

關于公司2022年度對子公司

提供擔保額度的公告

● 擔保及被擔保對象：公司及下屬各級子公司

● 預計擔保是否有反擔保：是

● 對外擔保逾期累計數量：無

● 2022年預計擔保總額度不超過人民幣175,800萬元。

● 該事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）對外擔保額度概述

根據山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“國新能源”或“公司”）實際業(yè)務發(fā)展融資需要，董事會同意公司及下屬公司山西華新城市燃氣集團有限公司（以下簡稱“華新城燃”）和山西國新中昊盛天然氣有限公司（以下簡稱“國新中昊盛”）為公司合并報表范圍內的下屬各級子公司提供預計不超過175,800萬元的擔保額度。

（二）擔保期限及相關授權

本次擔保額度的授權期限自2021年年度股東大會審議通過之日起至下一年年度股東大會召開時止。

在前述擔保額度內，提請股東大會授權董事會，并允許董事會授權公司管理層根據具體的融資情況而決定擔保方式、擔保金額并簽署擔保協(xié)議等相關文件。

（三）擔保事項的審批程序

本事項已經第九屆董事會第二十三次會議審議通過，尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

二、提供擔保的公司基本情況

（一）國新能源

公司名稱：山西省國新能源股份有限公司

注冊資本：137,799.4126萬元

法定代表人：劉軍

住所：山西示范區(qū)中心街6號

經營范圍：新能源企業(yè)的經營管理及相關咨詢；天然氣開發(fā)利用與咨詢服務；燃氣經營：天然氣【富含甲烷的】（管道天然氣、壓縮天然氣、液化天然氣）、乙醇（乙醇、天然氣不含儲存、運輸）（限于工業(yè)生產原料等非燃料用途）的銷售（危化品許可證有效期：2020-03-11至2023-03-10）管道輸送服務；儲氣設施租賃服務；集中供熱項目的開發(fā)、建設、經營、管理、供熱系統(tǒng)技術咨詢及維修；天然氣灶具、儀器儀表設備的生產、加工、銷售；信息技術開發(fā)與咨詢服務；進出口：上述經營項目的進出口業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）華新城燃

公司名稱：山西華新城市燃氣集團有限公司

注冊資本：50,000萬元

法定代表人：李偉

住所：山西示范區(qū)中心街6號

經營范圍：天然氣、煤層氣開發(fā)利用；特種設備：天然氣管道及相關設備的維護、搶修；天然氣工程設計、工程咨詢；天然氣、壓縮天然氣技術研究、技術咨詢；燃氣灶具、天然氣灶具、鍋爐及相關儀器、儀表設備、管材管件的銷售；汽車租賃；計量設備（壓力表、溫度變送器、壓力變送器、流量計）檢驗檢測；特種設備壓力容器、壓力管道（含長輸管道）無損檢測；安全閥維修與檢測；建設工程、建設施工：市政公用工程、防腐保溫工程、天然氣工程；壓力管道的安裝、改造、維修；常壓罐體檢測及技術服務；熱力的生產供應、熱力管道工程設計、施工、咨詢及相關設施的銷售、維護、搶修、安裝；綜合能源的開發(fā)利用及煤改電、煤改氣項目的工程設計、施工、咨詢及相關設施的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（三）國新中昊盛

公司名稱：山西國新中昊盛天然氣有限公司

注冊資本：6,000萬元

法定代表人：商白洋

住所：山西省晉城市陽城縣鳳城鎮(zhèn)下李丘村銀通大廈九樓

經營范圍：燃氣經營；建設工程；煤層氣（天然氣）汽車銷售及維修服務；煤層氣（天然氣）灶具、儀器、儀表設備的生產、加工、銷售；特種設備移動式壓力容器充裝（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、被擔保公司的基本情況

國新能源2022年度對子公司提供擔保額度情況表

單位：萬元

（一）山西華新城市燃氣集團有限公司

經營范圍：燃氣經營；天然氣、煤層氣開發(fā)利用；特種設備：天然氣管道及相關設備的維護、搶修；天然氣工程設計、工程咨詢；天然氣、壓縮天然氣技術研究、技術咨詢；燃氣灶具、天然氣灶具、鍋爐及相關儀器、儀表設備、管材管件的銷售；汽車租賃；計量設備（壓力表、溫度變送器、壓力變送器、流量計）檢驗檢測；特種設備壓力容器、壓力管道（含長輸管道）無損檢測；安全閥維修與檢測；建設工程、建設施工：市政公用工程、防腐保溫工程、天然氣工程；壓力管道的安裝、改造、維修；常壓罐體檢測及技術服務；熱力的生產供應、熱力管道工程設計、施工、咨詢及相關設施的銷售、維護、搶修、安裝；綜合能源的開發(fā)利用及煤改電、煤改氣項目的工程設計、施工、咨詢及相關設施的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

企業(yè)財務狀況：截至2021年12月31日，資產總額：427,636.33萬元；凈資產：54,674.99萬元；2021年度，營業(yè)收入：82,531.96萬元；凈利潤1,916.45萬元。

（二）太谷國新城市燃氣有限公司

注冊資本：10,000萬元

法定代表人：王永強

住所：山西省晉中市太谷縣水秀鄉(xiāng)政府東樓

經營范圍：燃氣經營；天然氣、煤層氣開發(fā)利用；天然氣管道及相關設備的維護、搶修；天然氣、壓縮天然氣技術研發(fā)、技術咨詢；土地整治服務；土地開發(fā)服務：土地使用權租賃服務；建設工程施工：土地資源保護和修復施工活動、天然氣工程施工、工程設計、工程咨詢；燃氣灶具、天然氣灶具、鍋爐及相關儀器、儀表設備、管材管件的銷售；汽車租賃；熱力的生產供應、熱力管道工程設計、施工、咨詢及相關設施的銷售、維護、搶修、安裝；綜合能源的開發(fā)利用及煤改電、煤改氣項目的工程設計、施工、咨詢及相關設施的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

企業(yè)財務狀況：截至2021年12月31日，資產總額：23,423.67萬元；凈資產：10,294.50萬元；2021年度，營業(yè)收入：12,705.89萬元；凈利潤：326.07萬元。

（三）清徐縣凱通天然氣有限公司

注冊資本：3,000萬元

法定代表人：劉瑞峰

住所：清徐縣徐溝鎮(zhèn)金川路錦繡苑小區(qū)8—005號

經營范圍：天然氣及煤層氣開發(fā)、利用；天然氣、加氣站及管網的投資、建設和經營管理；天然氣灶具、鍋爐及相關儀器、儀表設備的批發(fā)零售業(yè)務；壓縮天然氣車輛油氣置換裝置的安裝、調試；壓縮天然氣技術開發(fā)及相關設備的銷售；天然氣的輸配供應、管道安裝；燃氣經營；煤改電、煤改氣項目的工程設計、施工、咨詢及配套設施的銷售；天然氣管道及配套設備的維護、搶修；天然氣、壓縮天然氣技術研發(fā)、技術咨詢；天然氣工程的施工、設計及咨詢；會展服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

企業(yè)財務狀況：截至2021年12月31日，資產總額：79,480.59萬元；凈資產：2,858.59萬元；2021年度，營業(yè)收入：37,334.76萬元；凈利潤-468.04萬元。

（四）襄垣縣漳江煤層氣（天然氣）集輸有限公司

注冊資本：3,000萬元

法定代表人：程俊陽

住所：長治市襄垣縣府前南路291號

經營范圍：襄垣縣縣域范圍內煤層氣（天然氣）輸氣管網規(guī)劃、設計、建設的組織經營管理；煤層氣（天然氣）對外專營的管理實施；煤層氣（天然氣）輸送、配送、儲運的管理；煤層氣（天然氣）開發(fā)利用與咨詢服務；煤層氣（天然氣）加氣站建設的組織管理；城鎮(zhèn)燃氣經營；煤層氣（天然氣）汽車改裝的管理服務；壓縮煤層氣（天然氣）、液化煤層氣（天然氣）運營管理；燃氣灶具、材料、設備和配件的銷售；食品經營：預包裝食品零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

企業(yè)財務狀況：截至2021年12月31日，資產總額：14,830.01萬元；凈資產：1,916.35萬元；2021年度，營業(yè)收入：8,825.37萬元；凈利潤-659.46萬元。

（五）山西國新中昊盛天然氣有限公司

企業(yè)財務狀況：截至2021年12月31日，資產總額：55,293.66萬元；凈資產：22,349.02萬元；2021年度，營業(yè)收入：54,018.25萬元；凈利潤4,804.92萬元。

（六）陽城縣森眾燃氣有限公司

注冊資本：5,200萬元

法定代表人：張鵬瑞

住所：山西省晉城市陽城縣鳳城鎮(zhèn)下李丘村銀通大廈8層810室

經營范圍：許可項目：燃氣經營；燃氣燃燒器具安裝、維修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：五金產品零售；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；熱力生產和供應；制冷、空調設備銷售；合同能源管理；家用電器銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

企業(yè)財務狀況：截至2021年12月31日，資產總額：13,672.06萬元；凈資產：7,144.63萬元；2021年度，營業(yè)收入：11,281.02萬元；凈利潤432.91萬元。

四、擔保的目的和風險評估

公司及下屬公司華新城燃和國新中昊盛對下屬各級子公司向銀行融資提供擔保額度，有利于下屬各級子公司籌措資金，滿足生產發(fā)展需要。公司及下屬公司對外擔保的財務風險處于可控范圍之內，所提供的擔保行為均基于開展公司業(yè)務的基礎之上，不會對公司及下屬各級子公司的正常運營和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。

五、獨立董事的獨立意見

報告期內，公司能夠嚴格遵循有關法律法規(guī)等關于對外擔保的有關規(guī)定，有效控制了財務和經營風險，公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整地反映了公司對外擔保情況，如實履行了信息披露義務，不存在違規(guī)對外擔保的情況，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情況。

六、對外擔保累計數量

截至本公告日，公司（含下屬公司）對外擔保總額為1,344,921,501.14元，公司（含下屬公司）對各級子公司擔保總額為1,344,921,501.14元，分別占公司2021年度經審計凈資產的比例為37.42%和37.42%，公司及控股子公司無逾期擔保。

2、山西省國新能源股份有限公司獨立董事關于2021年度對外擔保專項說明及獨立意見。

股票代碼：600617 900913 股票簡稱：國新能源 國新B股 編號：2022-008

山西省國新能源股份有限公司

第九屆董事會第二十三次會議決議公告

因為疫情原因，山西省國新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十三次會議于2022年4月18日，以通訊表決的方式召開。本次會議由公司董事長劉軍先生提議召開并主持。應參加表決董事11名，實際參加表決董事11名。本次會議符合《公司章程》和有關法律法規(guī)的規(guī)定，合法有效。經各位董事認真審議，形成如下決議：

議案一：關于公司2021年年度報告全文及摘要的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年年度報告》及《山西省國新能源股份有限公司2021年年度報告摘要》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交股東大會審議。

議案二：關于公司2021年度董事會工作報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度董事會工作報告》。

議案三：關于公司2021年度總經理工作報告的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案四：關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案五：關于公司2021年度審計委員會履職情況報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案六：關于公司2021年度財務決算報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度財務決算報告》。

議案七：關于公司2021年度利潤分配的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關于公司2021年度利潤分配預案的公告》（2022-010）。

議案八：關于修訂《公司章程》及部分制度的議案；

逐項表決結果如下：

8.1關于修訂《山西省國新能源股份有限公司章程》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

8.2關于修訂《山西省國新能源股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

8.3關于修訂《山西省國新能源股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

8.4關于修訂《山西省國新能源股份有限公司審計委員會實施細則》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

8.5關于修訂《山西省國新能源股份有限公司戰(zhàn)略委員會實施細則》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

8.6關于修訂《山西省國新能源股份有限公司提名委員會實施細則》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

8.7關于修訂《山西省國新能源股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

8.8關于修訂《山西省國新能源股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

8.9關于修訂《山西省國新能源股份有限公司對外投資管理制度》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

8.10關于修訂《山西省國新能源股份有限公司對外擔保管理制度》的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

上述議案具體內容詳見公司于2022年4月19日披露的《公司章程》和各項制度。其中，8.1、8.2、8.3、8.8、8.9、8.10尚需提交股東大會審議。

議案九：關于公司會計政策變更的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關于公司會計政策變更的公告》（2022-011）。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案十：關于公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司控股股東及其他關聯(lián)方資金占用情況的專項說明》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案十一：關于公司2021年度募集資金存放與使用情況報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案十二：關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關于續(xù)聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構的公告》（2022-012）。

議案十三：關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（2022-013）。

逐項表決結果如下：

13.1關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案（一）；

關聯(lián)董事劉軍先生、楊廣玉先生回避表決。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

13.2關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案（二）；

關聯(lián)董事杜寅午先生回避表決。

表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

13.3關于公司2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案（三）。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

以上議案尚需提交股東大會審議。

議案十四：關于公司2022年度對子公司提供擔保額度的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關于公司2022年度對子公司提供擔保額度的公告》（2022-014）。

議案十五：關于全資子公司向關聯(lián)方提供擔保的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關于全資子公司向關聯(lián)方提供擔保的公告》（2022-015）。

逐項表決結果如下：

15.1關于全資子公司山西天然氣有限公司向山西普華燃氣有限公司提供金額不超過14,000萬元全額擔保的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

15.2關于全資子公司山西華新城市燃氣集團有限公司向臨汾市城燃天然氣有限公司提供金額不超過5,000萬元全額擔保的議案；

議案十六：關于公司向金融機構申請綜合授信額度的議案；

為滿足公司及下屬全資子公司、控股子公司生產經營和建設發(fā)展的需要，董事會同意向金融機構申請金額不超過人民幣80億元的綜合授信額度。綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、固定資產貸款、銀行承兌匯票、信用證福費廷、票據貼現(xiàn)、保理、融資租賃等綜合授信業(yè)務。貸款期限及利率以貸款時同金融機構簽署的合同為準。公司申請的融資授信額度不等同于公司實際融資金額，實際融資金額在此額度內以各金融機構與公司實際發(fā)生的融資金額為準。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案十七：關于公司擬注冊發(fā)行金額不超過人民幣20億元短期融資券的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關于公司擬注冊發(fā)行金額不超過人民幣20億元短期融資券的公告》（2022-016）。

議案十八：關于公司擬非公開發(fā)行金額不超過12億元公司債券的議案；

為進一步拓寬公司融資渠道，改善債務結構、降低融資成本，董事會同意公司向上海證券交易所申請注冊非公開發(fā)行金額不超過人民幣12億元（含12億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”），本次債券具體發(fā)行方案如下：

一、發(fā)行方案

（一）發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣12億元（含12億元），最終的發(fā)行額度將以上海證券交易所無異議函中載明的額度為準，可根據市場情況、利率變化及公司自身資金需求分期發(fā)行。

（二）發(fā)行期限：本次債券的期限為不超過5年期（含5年）。

（三）募集資金用途：本次債券的募集資金將按照相關法規(guī)及監(jiān)管部門要求使用，包括但不限于補充流動資金、償還到期負債和項目投資等。

（四）發(fā)行利率及確定方式：本次債券為固定利率債券，票面利率由主承銷商通過簿記建檔方式確定。

（五）發(fā)行方式和對象：本次債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的專業(yè)投資者。

二、本次注冊發(fā)行的授權事項

為保證公司高效、有序地完成本次定向工具的發(fā)行，公司需提請股東大會授權公司董事會并允許公司董事會授權公司管理層在審議通過的框架和原則下，包括但不限于：

（一）依據國家法律法規(guī)的規(guī)定和政策及公司股東大會決議，制定并調整本次債券的相關方案細節(jié)，辦理本次債券的注冊發(fā)行事宜。

（二）根據國家法律法規(guī)及有關部門的要求，簽署、修改與本次債券發(fā)行有關的各項文件。

（三）如證券交易所及其他監(jiān)管機構、主管部門對本次債券發(fā)行的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，除涉及有關法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定需由股東大會重新表決的事項外，對本次債券的相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續(xù)實施。

（四）辦理與本次債券發(fā)行相關的其他一切事宜。

（五）提請股東大會授權公司董事會并允許公司董事會授權公司管理層具體處理與本次債券有關的事務。上述獲授權人士有權根據公司股東大會的授權，代表公司處理與本次債券有關的上述事宜。授權期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次債券辦理結束之日止。

議案十九：關于公司非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉及聘任公司高級管理人員的公告》（2022-017）。

逐項表決結果如下：

19.1推薦劉軍先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

19.2推薦劉聯(lián)濤先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

19.3推薦蘭旭先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

19.4推薦王瑞先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

19.5推薦楊廣玉先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

19.6推薦王與澤先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

19.7推薦賈晨菲女士為公司第十屆董事會非獨立董事候選人。

議案二十：關于公司獨立董事?lián)Q屆選舉的議案；

20.1推薦李端生先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

20.2推薦樊燕萍女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

20.3推薦楊建紅先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

20.4推薦姚其志先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。

議案二十一：關于聘任公司高級管理人員的議案；

21.1關于聘任劉聯(lián)濤先生為公司總經理的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

21.2關于聘任毋建冰女士為公司總會計師的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

21.3關于聘任張帆先生為公司副總經理、董事會秘書的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

21.4關于聘任許瑞斌先生為公司副總經理的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

21.5關于聘任李弘宇先生為公司副總經理的議案；

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案二十二：關于公司2022年度高級管理人員考核指標及薪酬方案的議案；

2022年度高級管理人員考核指標，按照權力、義務、責任相統(tǒng)一的要求，結合公司功能定位、業(yè)務特點、發(fā)展質量確定，由投入產出指標、對標挖潛指標、提質增效等指標組成。

2022年，公司高級管理人員薪酬以堅持薪酬分配與公司經營業(yè)績、個人績效掛鉤的原則，強化業(yè)績和效益優(yōu)先的導向，根據公司當期經濟效益及持續(xù)發(fā)展狀況決定高管薪酬水平。根據相關制度，高管年度薪酬結構由工資性報酬和保險福利待遇等組成。工資性報酬結構為基本年薪、績效年薪、任期激勵收入（任期結束后根據考核結果兌現(xiàn)）。保險福利待遇為法定社會保險、住房公積金等國家和省規(guī)定的項目。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案二十三：關于公司2021年年度內部控制評價報告的議案；

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

議案二十四：關于公司召開2021年年度股東大會的議案。

根據《公司章程》相關規(guī)定，公司董事會提議于2022年5月9日（周一）下午14:00，在山西示范區(qū)中心街6號西座1907會議室召開公司2021年年度股東大會。

詳見公司于2022年4月19日披露的《山西省國新能源股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（2022-018）。

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