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歐派家居集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2018-047

歐派家居集團(tuán)股份有限公司

前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、前次募集資金的基本情況

（一）前次募集資金的數(shù)額及資金到賬時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)歐派家居集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】311號）核準(zhǔn)，公司向境內(nèi)投資者發(fā)行人民幣普通股（A股）41,510,000.00股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格50.08元，募集資金總額為人民幣2,078,820,800.00元，扣除發(fā)行承銷費(fèi)73,000,000.00元后的募集資金為2,005,820,800.00元，已由主承銷商國泰君安證券股份有限公司于2017年3月15日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具“廣會驗(yàn)字【2017】G14000180461號”《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

截至2017年12月31日，公司募集資金在銀行專戶的存儲金額為129,097,789.69元。募集資金的存儲情況如下：

單位：人民幣元

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二、前次募集資金使用情況

公司前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附表1。

三、前次募集資金變更情況

（一）對廣州年產(chǎn)30萬套衣柜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更

公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，產(chǎn)品的市場需求快速提升。公司對整體生產(chǎn)布局進(jìn)行了一定的調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)資源更加合理的配置。基于對廠區(qū)、廠房布局的功能分布、生產(chǎn)工藝等方面的審慎研究，2017年4月27日，公司第二屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》、公司第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》、公司獨(dú)立董事出具了《歐派家居集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第四次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》，同意公司將廣州年產(chǎn)30萬套衣柜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由廣州市花都區(qū)梯面鎮(zhèn)民安村歐派工業(yè)園變更至清遠(yuǎn)歐派南方基地（清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)工業(yè)園園區(qū)內(nèi)）。

（二）對廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及無錫生產(chǎn)基地（一期）建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)的“年產(chǎn)50萬套抽油煙機(jī)、50萬套燃?xì)庠钌a(chǎn)車間”項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更

為提高產(chǎn)品各工藝及工序銜接效率，進(jìn)一步整合生產(chǎn)資源，更好地發(fā)揮募投項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，公司經(jīng)過審慎研究，2017年6月30日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》、公司獨(dú)立董事出具了《歐派家居集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第七次會議相關(guān)議案的獨(dú)立意見》，同意公司將廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)民營科技園居家用品園內(nèi)變更至清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)工業(yè)園園區(qū)內(nèi)、將年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由廣州市白云區(qū)新廣花公路塘貝地段以東西湖村自編1 號地塊變更至清遠(yuǎn)市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)工業(yè)園園區(qū)內(nèi)、將無錫生產(chǎn)基地（一期）建設(shè)項(xiàng)目中的“年產(chǎn)50萬套抽油煙機(jī)、50萬套燃?xì)庠钌a(chǎn)車間”項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)由無錫市惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)前洲配套區(qū)石洲路廠區(qū)變更至廣州市白云區(qū)廣花三路366號。

四、前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓及置換情況

為有效推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，公司在募集資金到位前已在上述募集資金投資項(xiàng)目上進(jìn)行了前期投入，截至2017年12月31日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為1,069,354,800.00元。具體情況如下：

單位：人民幣元

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審計(jì)機(jī)構(gòu)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具“廣會專字[2017] G14000180495號”鑒證報(bào)告。保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司和公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事就上述以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目各自發(fā)表獨(dú)立意見。一致認(rèn)為，公司本次以募集資金置換募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)履行了相應(yīng)的法律程序，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理制度等相關(guān)規(guī)定。

五、前次募集資金投資項(xiàng)目最近3年實(shí)現(xiàn)效益的情況

（一）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附表2。

（二）前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表詳見本報(bào)告附件2。對照表中實(shí)現(xiàn)效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。

六、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的相關(guān)資產(chǎn)運(yùn)行情況

公司不存在前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況。

七、閑置募集資金的使用

2017年6月30日，公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，對最高額度不超過6億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買低風(fēng)險(xiǎn)、期限不超過12個月的保本型產(chǎn)品，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用。公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會以及保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司對該事項(xiàng)均發(fā)表了同意意見。截至2017 年12月31日，公司利用募集資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的余額為355,000,000.00元。

八、前次募集資金使用的其他情況

公司前次募集資金實(shí)際使用情況與公司各年度定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的內(nèi)容不存在差異。

九、上網(wǎng)公告附件

廣東正中珠江會計(jì)事務(wù)所（普通特殊合伙）出具的《關(guān)于歐派家居集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》。

特此公告。

歐派家居集團(tuán)股份有限公司董事會

2018年 5月 23日

附表1：

前次募集資金使用情況對照表

（截至2017年12月31日）

編制單位：歐派家居集團(tuán)股份有限公司 單位：人民幣萬元

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附表2：

前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表

(截至2017年12月31日)

單位：人民幣萬元

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