前沿拓展：

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號： 2021-024

債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2021年3月29日，廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議審議并通過了《2021年度關聯交易議案》。現將有關情況公告如下：

因日常生產經營需要，預計2021年度廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并范圍內子公司與各關聯方發生日常關聯交易總計不超過32718.99萬元（含關聯擔保額度20000萬元）。

其中，與北京天清源工程技術有限公司（以下簡稱“天清源公司”）發生日常關聯交易不超過1000萬元；與創爾特智能家居（中山）有限公司（以下簡稱“創爾特智能家居（中山）”）發生日常關聯交易不超過7.08萬元。

除上述與天清源公司和創爾特智能家居（中山）開展的關聯交易外，其他因公司出售燃氣具制造業務相關的子公司股權后仍將持續的公司間交易構成關聯交易，交易事項涉及廠房租賃、遺留業務及關聯擔保等業務,該部分關聯交易額度已獲公司2021年第一次臨時股東大會審議通過。（詳情見2020年12月31日披露的《關于增加日常關聯交易的公告》，公告編號：2020-089）。具體額度如下：

與長青熱能科技（中山）有限公司（以下簡稱“長青熱能科技”）發生日常關聯交易不超過21555.62萬元（含關聯擔保額度20000萬元）；與中山市創爾特智能家居科技有限公司（以下簡稱“創爾特智能家居”）發生日常關聯交易不超過5060.33萬元；與中山市駿偉電器有限公司（以下簡稱“駿偉電器”）發生日常關聯交易不超過1480.53萬元；與長青（香港）發展有限公司（以下簡稱“長青香港發展”）發生日常關聯交易不超過3615.43萬元。

公司及合并范圍內子公司2020年關聯交易情況及預計2021年度關聯交易情況如下表：

一、關聯交易基本情況

說明:

1、本次2021年關聯交易預計額度需提交股東大會審議批準。

2、關于向長青熱能科技提供關聯擔保的說明：

基于未來戰略發展和資產優化的需要，公司將與燃氣具制造業務相關的子公司股權轉讓，并于2020年12月30日正式簽訂《資產出售協議》（以下簡稱“本協議），向海南建隆企業管理有限公司轉讓包括長青熱能科技在內的標的股權、標的債權，本次資產出售已獲公司2021年第一次臨時股東大會審議通過。（公告編號：2021-005）。本協議簽署之日，公司存在為長青熱能科技向銀行申請授信提供擔保的情形。為保證本次交易順利完成資產交割，同時不影響長青熱能科技的經營穩定性，公司將繼續維持現有對長青熱能科技的擔保，并在相關授信及擔保協議到期終止后不再新增對長青熱能科技的擔保。公司為長青熱能科技提供擔保余額為20000萬元，該擔保余額將于2021年5月18日到期，到期后將解除公司的擔保責任。

公司實際控制人何啟強、麥正輝承諾：將確保長青熱能科技及時足額償還完畢銀行借款、至遲在2021年5月18日解除長青集團對長青熱能科技承擔的20000萬元擔保責任，承諾人并就此向長青集團提供反擔保，反擔保方式為連帶責任保證擔保，如因長青熱能科技未足額、及時償還完畢銀行貸款或其他任何原因導致長青集團為長青熱能科技提供的擔保未能至遲在2021年5月18日解除，或導致長青集團承擔了擔保責任，承諾人將足額、及時賠償長青集團所受到的全部損失，以使長青集團免遭任何損失。承諾人的反擔保責任至長青集團對長青熱能科技的擔保責任解除且長青集團所受到的損失（如有）已得到完全的彌補和補償。

二、關聯方基本情況

1、關聯方基本情況

（1）公司名稱：北京天清源工程技術有限公司

法人代表：廖潔芬

注冊資本：500萬元

經營范圍：建設工程項目管理；銷售機械設備、電子產品、化工產品（不含危險化學品）、儀器儀表；產品設計；軟件開發；技術推廣服務；貨物進出口。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

注冊地點：北京市朝陽區雅寶路8號3號樓9層904

（2）公司名稱：創爾特智能家居（中山）有限公司

法定代表人：杜啟明

注冊資本：人民幣貳仟萬元

經營范圍：研發、制造、銷售:智能家居產品、門鎖、電子鎖、指紋鎖、五金配件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

注冊地址：中山市小欖鎮小欖工業大道南20號之十三C棟

（3）公司名稱：長青熱能科技（中山）有限公司

法人代表：麥正輝

注冊資本：1000萬元

經營范圍：研發、生產、維修、銷售、網上銷售：家用電器及配件、小推車、五金制品、塑料制品、衛浴廚具、消毒柜、金屬制品、環保設備、模具、機械設備、配電開關設備、閥門、比例閥、瓶裝液化石油氣調壓器、城鎮燃氣調壓器、燃氣自閉閥、燃氣智能控制調壓器、五金配件、燃氣調壓箱、智能控制系統、燃燒器、熄火保護裝置、壓力開關；從事家用燃氣用具及燃氣閥門、調壓器減壓閥的安裝、維修服務；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（以上經營范圍涉及貨物進出口、技術進出口）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

注冊地點：中山市小欖鎮工業大道南42號之1

（4）公司名稱：中山市創爾特智能家居科技有限公司

法定代表人：麥正輝

注冊資本：5000萬元

經營范圍：研發、生產、加工、設計、銷售、網上銷售、維修：智能家居設備、家用電器、家用電力器具、非電力家用器具、照明器具、消毒產品、第一類醫療器械、燃氣取暖器、燃氣熱水器、燃氣灶具、太陽能熱水器、智能控制系統設備、機械設備、照明器具、水凈化設備、燃氣調壓器、閥門、模具、煙氣處理設備、烹調設備、烤爐、空氣調節設備、空調設備、空氣干燥器、空氣凈化裝置、日用百貨、電子元器件、展示柜、保險柜、加濕器、小推車、燃具用具配件、電磁閥及線圈、日用五金制品、塑料制品、金屬制品、金屬配件、家具；金屬結構制造；金屬表面處理及熱處理加工（不含電鍍、線路板）；家用電器的技術開發、技術服務、技術轉讓；供應鏈管理服務；貨運經營；倉儲服務（不含危險化學品）；承接：室內外裝飾裝修設計工程；醫療器械生產；消毒產品生產；第二類、第三類醫療器械經營（以上經營范圍涉及工業品生產）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

注冊地址：中山市小欖鎮工業大道南42號之三第二層之三

（5）公司名稱：中山市駿偉電器有限公司

經營范圍：生產、設計、銷售、維修：家用電器、廚房電器、家用燃氣用具及配件、家用燃氣炊事器具、保暖器、家用燃氣熱水器、五金制品、模具制品、金屬制品、廚房用具、水凈化設備、消毒設備、汽車用品、家居用品；貨物或技術進出口。（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（以上經營范圍涉及貨物進出口、技術進出口，工業品生產）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

注冊地址：中山市阜沙鎮阜沙大道152號

（6）公司名稱：長青（香港）發展有限公司

法定代表人：麥正輝

注冊資本：200萬美元

經營范圍：進出口貿易

注冊地址：香港九龍德興街11-12號興富中心706室

2、關聯方最近一期財務數據

(1) 北京天清源工程技術有限公司

截至2020年12月31日，總資產2477022.98元，凈資產2198064.06元，2020年度營業收入8657169.56元，凈利潤3526184.82元。

(2) 創爾特智能家居（中山）有限公司

截至2020年12月31日，總資產7,257,396.20元，凈資產5,009,210,01元，2020年度營業收入864,373.56元，凈利潤-1,248,851.60元。

(3) 長青熱能科技（中山）有限公司

截至2020年12月31日，總資產472,600,118.79元，凈資產48,283,893.67元，2020年度營業收入440,415,962.17元，凈利潤38,371,325.90元。

(4) 中山市創爾特智能家居科技有限公司

截至2020年12月31日，總資產60,296,201.81元，凈資產42,817,685.36元，2020年度營業收入55,839,825.19元，凈利潤-7,182,314.64元。

(5) 中山市駿偉電器有限公司

截至2020年12月31日，總資產270,625,750.07元，凈資產-2,109,836.39元，2020年度營業收入200,595,752.26元，凈利潤-12,109,836.39元。

(6) 長青（香港）發展有限公司

截至2020年12月31日，總資產40,509,025.62美元，凈資產2,835,337.09美元，2020年度營業收入80,947,471.37美元，凈利潤835,337.09美元。

3、關聯方與公司主要業務情況

（1）公司（合并口徑，下同）于2020年度向天清源公司采購了技術咨詢服務917.66萬元，占公司2020年度同類業務比重為12.38%。

（2）公司（合并口徑，下同）于2020年度通過出租辦公區與創爾特智能家居（中山）產生的交易金額為7.44元，占公司2020年度同類業務比重為71.43%。

（3）股權轉讓事項于2021年1月15日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過后方實施。完成股權轉讓前，長青熱能科技、創爾特智能家居、駿偉電器和長青香港發展是公司全資子公司，2020年度子公司間業務不屬需披露的交聯交易。

4、關聯方與公司的關聯關系

公司持股5%以上股東中山市長青新產業有限公司持有天清源公司100%股份, 新產業公司是公司實際控制人何啟強、麥正輝控制的其他企業，符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）款規定的關聯關系。

公司持股5%以上股東中山市長青新產業有限公司持有創爾特智能家居（中山）53%股份, 新產業公司是公司實際控制人何啟強、麥正輝控制的其他企業；創爾特智能家居（中山）法定代表人、執行董事杜啟明是何啟強女兒配偶的父親；創爾特智能家居（中山）監事何啟國是何啟強的胞弟，符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）款規定的關聯關系。

公司實際控制人麥正輝是長青熱能科技、創爾特智能家居和駿偉電器的法定代表人，公司實際控制人何啟強、麥正輝是長青香港發展的董事，符合《股票上市規則》第10.1.3條第（三）款規定的關聯關系。

5、履約能力分析

天清源公司、創爾特智能家居（中山）經營情況正常，以往履約情況良好；長青熱能科技、創爾特智能家居、駿偉電器和長青香港發展經營情況正常，具備履約能力。公司與上述公司的關聯交易系正常的生產經營所需。

三、交易主要內容

1、交易的定價政策及定價依據

公司與天清源公司、創爾特智能家居（中山）、長青熱能科技、創爾特智能家居、駿偉電器和長青香港發展的關聯交易價格遵循公平合理的定價原則，按市場價格為基礎，不存在價格溢價或價格折扣的現象。交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照合同約定執行。

2、協議簽訂

在公司董事會批準的日常關聯交易范圍內，公司或子公司分別與天清源公司、創爾特智能家居（中山）、長青熱能科技、創爾特智能家居、駿偉電器和長青香港發展簽署交易合同。

四、交易目的和對上市公司的影響

公司或子公司與天清源公司、創爾特智能家居（中山）、長青熱能科技、創爾特智能家居、駿偉電器和長青香港發展發生的關聯交易是基于公司或子公司日常生產經營的需要，屬于正常的商業交易行為，交易價格均依據市場公允價格公平、合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為。公司主要業務不會因上述關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。

本事項尚需提交公司股東大會審議。

備查文件:

1、第五屆董事會第九次會議決議

2、獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

廣東長青（集團）股份有限公司董事會

2021年3月29日

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號：2021-022

債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉債

廣東長青（集團）股份有限公司

2020年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以當前總股本741,895,452股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

報告期內，本公司主營環保熱能業務和燃氣具制造業務。2020年，公司做出重大戰略調整：出售燃氣具制造業務。該交易事項已由公司2021年第一次臨時股東大會審議通過，目前正在辦理變更登記手續。從2021年2月1日起，燃氣具制造業務相關子公司不再納入公司合并報表范圍。公司主營業務從原來的燃氣具制造業務和環保熱能業務，變更為單一的環保熱能業務。

（一）公司環保業務的主要產品及其用途、經營模式、主要的業績驅動因素在報告期內沒有發生重大變化。大致情況如下：

1. 生活垃圾發電產業：

（1）經營模式：以政府無償供應的生活垃圾為原料，收取垃圾處理費并生產電力并上網銷售。

（2）主要的業績驅動因素：垃圾發電持續受到政策支持，垃圾發電發展規劃將延伸至2030年，專項規劃內的垃圾發電項目將列入補貼優先支付的范圍。

（3）行業發展階段：成長期

（4）周期性特點：公司生活垃圾發電項目產生的電能除少量自用外全部上網銷售，因此不存在明顯的周期性。

（5）產能投建、擴張情況：報告期內無產能投建、擴張情況。

2、生物質熱電聯產產業：

（1）運營模式：以公司向農民或經紀人有償收購的農作物秸稈、林業廢棄物等生物質為原料，生產熱力、電力和固體燃料等可再生能源，以實現資源的循環利用、變廢為寶。其中電力上網銷售，熱力及固體燃料向客戶銷售。

（2）主要的業績驅動因素：秸稈因沒有有效利用途徑，而在田間地頭露天直接焚燒，嚴重污染空氣，同時國家環保部通過衛星對秸稈焚燒火點實施遙感監測，且各地也出臺了嚴厲的處罰制度。

（3）行業發展階段：成長期

（4）周期性特點：公司生物質熱電聯產項目產生的電能除少量自用外全部上網銷售，因此在發電業務上不存在明顯的周期性。供熱方面，則根據不同的熱用戶類型分別出現不同的周期性特點。若用戶為工業用戶，則供熱業務受用熱企業行業周期性影響；若用戶為居民，則存在明顯的季節性，僅在采暖期存在對外供暖。

（5）產能投建、擴張情況：鐵嶺、永城項目于報告期內投產，阜寧、睢寧、滑縣、新野、延津、郯城、賓縣、松原項目進入試運行階段，預計2021年投產。

3、園區的集中供熱產業：

（1）運營模式：以高效能、低排放技術建設營運集中供熱或熱電聯產設施，替代分散小鍋爐，以解決工業區內的工業用蒸汽和取暖問題，可大幅節省用煤，并實現煙氣的達標排放。

（2）主要的業績驅動因素： 2016年3月，五部委聯合印發《熱電聯產管理辦法》（發改能源[2016]617），對熱電聯產項目的規劃建設作了規范，并明確了提出熱電聯產機組所發電量按“以熱定電”原則由電網企業優先收購。開展電力市場的地區，背壓熱電聯產機組暫不參與電力銷售的市場競爭（“市場競爭”具體指：根據《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》中發【2015】9號文件精神，參與電力市場交易的發電企業上網電價、電量由用戶或售電主體與發電企業通過協商、市場競價等方式自主確定的交易模式），所發電量全額優先上網并按政府定價結算。這為公司的熱電聯產項目電力全額上網提供了保障。

（3）行業發展階段：成長期

（4）周期性特點：園區集中供熱/熱電聯產項目具有明顯的銷售半徑，且公司所投資集中供熱/熱電聯產項目位于工業區內或附近，公司集中供熱業務受園區的用熱企業行業周期性影響。

（5）產能投建、擴張情況：曲江項目報告期內投產，蠡縣和茂名項目報告期內處于試運行階段，預計2021年投產。

（二）燃氣具制造業務方面，內銷的產品包括燃氣熱水器、燃氣灶具、燃氣壁掛爐等，銷售渠道主要分為線上（電子商務平臺）和線下（代理商實體店）兩種模式；而外銷產品主要包括燃氣烤爐和燃氣取暖器等，OEM（原始設備制造商，即代工生產）/ ODM（自主設計制造商）模式是其主要銷售模式。燃氣具行業發展目前處于成熟期，燃氣具行業需求量受經濟發展周期性影響而呈現一定的變化。

近年來受貿易壁壘增加、貿易摩擦加劇、匯率波動的影響，加之國內行業競爭加劇，燃氣具業務的營業收入占同期公司營業收入的比例逐年降低，對公司營業收入的貢獻處于萎縮狀態，為減少燃氣具制造業務經營不確定性對公司的影響，公司于2020年內啟動將燃氣具制造業務剝離上市公司事項，已于2021年第一次臨時股東大會審議通過。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

具前瞻性的戰略布局，精細化的管理模式，使公司在面對新冠疫情帶來的對經濟民生的巨大沖擊時，表現出強韌的綜合運營能力和抗風險能力。2020年，公司積極應對內外部環境變化，狠抓項目建設進度，大力開拓供熱業務，精細籌劃燃氣具制造業務剝離，銷售收入和凈利潤均實現雙位數的增長，再次創下歷史新高。

報告期內，公司實現營業收入302,238.09 萬元，同比增長20.98%；營業利潤47,102.24 萬元，同比增長15.46%；利潤總額為46,914.30萬元，同比增長15.99%，歸屬于上市公司股東的凈利潤35,038.19萬元，同比增長18.69%。增長的主要原因是：（1）2019年新增投產的垃圾發電項目增加了本期業績；（2）園區集中供熱項目增加規模，增加了公司業績。

報告期末，公司總資產為932,813.34萬元，較期初增加34.32%；歸屬于上市公司股東的所有者權益為274,818.31 萬元，較期初增加14.10%；本期基本每股收益0.4723元，較去年同期的0.3979元增長18.70%。

（一）環保業務

報告期內，環保產業的營業收入為205,323.41萬元，對比去年同期增長37.33%，增長的主要原因是新的生物質項目投產及園區集中供熱項目增加規模。

報告期內，公司所有在建項目全部通過72+24小時的關鍵節點，實現了從之前每年只能開建不超過兩個項目向可以同時開建九個項目的跨越，至此，公司已完工并即將進入試運行的項目增至21個。

中心組團垃圾處理基地的垃圾焚燒發電項目創出了近年來的最好水平；滿城項目的供熱和發電量均創下了投產以來的新高；曲江項目已正常投產；茂名項目經過充分的試運行，即將投產；鄄城、明水項目均已實現了熱電聯產；寧安、延津、蠡縣項目已進行了民生供暖；永城、鐵嶺、睢寧、阜寧、延津等項目的供熱配套施工正在密鑼緊鼓進行中，完工后將實現規模化的商業供熱；滑縣、新野、郯城的用熱招商工作正在進行時，為2021年新投產項目全面實現熱電聯產向前邁出了關鍵的一步；賓縣、松原項目作為剛完工的新一代高效能機組項目，有望成為公司單位燃料成本最低的發電和熱電聯產項目；沂水、魚臺等早期運營項目在去年外部環境欠佳、受異常天氣影響等不利條件下，依然創出了良好的業績，并努力向熱電聯產邁進。

隨著國家對生物質熱電項目政策的逐步調整到位，去年對存量項目補貼電價的支付比例已較上一年有大的提高；公司于2020年上半年投產的永城、鐵嶺項目均已順利進入增量項目名錄，下半年并網的其他八個新項目，預期將會陸逐續進入新的增量項目補貼名錄，享受補貼電價“新增不欠”支付政策。加上8億元可轉換公司債券募集資金的順利到賬，以及園區供熱、垃圾發電項目良好的現金流貢獻，并隨著大規模建設的告一段落，公司的財務狀況將更加穩健。

報告期內，國家接連出臺多份與農林生物質發電產業未來發展前景密切相關的政策。從《關于做好可再生能源發展“十四五”規劃編制工作有關事項的通知》（國能綜通新能〔2020〕29號）、《國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》（國發〔2021〕4號）、《關于因地制宜做好可再生能源供暖工作的通知》（國能發新能〔2021〕3號）等多份文件內容可看出，國家對生物質能利用的鼓勵重點正轉向非電領域，生物質能供暖作為北方地區清潔供暖的重要組成部分將被大力推進，公司生物質熱電聯產項目在“工業園區集中供熱”和“北方地區清潔供暖”方面均符合國家政策導向，更具競爭優勢，有利于公司生物質熱電項目提高供熱/暖收入。

報告期內，國家還出臺了對生物質發電行業的生存與發展有著廣泛影響的《關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見》（財建〔2020〕4號）及其《補充通知》（財建〔2020〕426號），該文件明確生物質發電項目全生命周期合理利用小時數為82500小時；生物質發電項目自并網之日起滿15年后，不再享受中央財政補貼資金，核發綠證準許參與綠證交易。如公司生物質發電項目未能享受中央財政補貼資金，且項目所在地方政府也不給予補貼，或項目向熱電聯產轉型未達預期，將會對項目的收益構成影響。但公司早期投運的生物質純發電項目正在向熱電聯產、以熱為主的模式轉型，這些存量項目成功轉型后，未來仍可以通過供熱服務為主去繼續生存及發展。同時，正是由于可再生能源發電項目達到國家規定的合理利用小時數或運行年限，將不再占用中央財政補貼資金，這也意味著補貼缺口減少，存量項目每年的補貼支付比例提高，這將有利于公司近年投產及后續投產項目的持續運營。

此外，《關于核減環境違法等農林生物質發電項目可再生能源電價附加補助資金的通知》（財建〔2020〕591號）和《關于核減環境違法垃圾焚燒發電項目可再生能源電價附加補助資金的通知》（財建〔2020〕199號）的出臺，規定農林生物質發電項目應依法依規申領排污許可證，完成脫硫、脫硝、除塵環保設施建設并驗收合格報當地生態環境部門備案后，方可納入補貼清單范圍，這提高了項目獲得補貼的門檻，但由于上述兩份文件還將環境違法與補貼電費掛鉤，違規企業或將失去補貼資格，這更有利于改善行業生態，為合規運行的企業創造更有利的市場環境。公司一貫重視環保設施投入，新規的實施將使公司在市場競爭中更凸顯優勢。

（二）制造業

報告期內，由于新冠疫情對國內消費市場的沖擊，使公司內銷業務面臨巨大壓力；疫情在歐美、澳大利亞等主要出口國的蔓延，對公司上半年出口訂單的交付與市場拓展也造成較大影響。對此，公司制造業務團隊積極應對，多措并舉，通過下半年的努力，大大降低疫情對生產經營的影響。報告期內制造產業的營業收入為96,914.68萬元，比上年同期減少3.38%。

2020年，公司做出重大戰略調整：出售燃氣具制造業務。近年來，受貿易壁壘增加及貿易摩擦加劇的影響，加之國內行業競爭加劇，2017年度、2018年度、2019年度和2020年度燃氣具及配套產品實現的營業收入占同期公司營業收入的比例分別為61.96%、53.87%、40.15%和32.07%，逐年降低，總體上對公司營業收入的貢獻處于萎縮狀態，而公司環保熱能業務（包括生物質資源綜合利用、集中供熱暨熱電聯產等節能減排業務）處于快速增長階段，對公司營業收入貢獻持續增強。燃氣具制造業務從公司主營業務中剝離后，將有助于公司集中精力發展公司環保主業，減少燃氣具制造業務相關的子公司經營不確定性對公司的影響，符合公司整體發展戰略。

2021年，公司將在現有資產規模的基礎上，通過精細化管理，做出口碑，樹立品牌，努力擴大營運和管理規模；在國家大政方針的指引下，在新的政策環境下，抓住機遇，做專做強環保熱能業務，保證新項目按期投產，使公司業績持續提升，以回報廣大投資者的厚愛。

公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第15號——上市公司從事電力相關業務》的披露要求

公司主要經營區域內的電力生產、銷售狀況及發展趨勢：

（1）生物質發電類-農林生物質發電項目

2020年，全國生物質發電累計裝機達到2962萬千瓦，新增并網容量553.6萬千瓦，其中農林生物質發電項目226.2萬千瓦；2020年生物質發電量1326億千瓦時，同比增長19.4%，繼續保持穩步增長勢頭。新增裝機排名前五的省份分別為：河南、山東、黑龍江、江蘇、河北等。發電量排名前五的省份為：山東、安徽、黑龍江、廣西、江蘇。

公司農林生物質發電項目主要分布于黑龍江、山東、遼寧、吉林、江蘇、河南。截至報告期末，公司農林生物質發電項目業務總裝機容量491MW，其中報告期內新增裝機容量70MW，在建項目裝機容量為260MW, 無新增核準項目。公司已投產的7個項目分別位于黑龍江、山東、遼寧、河南，報告期內，黑龍江區域項目發電量為49235.16 kWh，同比下降2.33%；上網電量為48501.88萬kWh，同比下降3.09%；平均廠用電率為10.18%，同比增長0.59%；平均利用小時數為8267.50小時，同比增長1.19%。山東區域項目發電量為71774.96 kWh，同比增長9.65%；上網電量為66053.22萬kWh，同比增長9.22%；平均廠用電率為8.10%，同比增長0.34%；平均利用小時數為7917.51小時，同比增長10.82%。遼寧區域項目發電量為25687.30 kWh；上網電量為23566.28萬kWh；平均廠用電率為8.55%；平均利用小時數為7779.00小時。河南區域項目發電量為19890.30 kWh，上網電量為18192.46萬kWh；平均廠用電率為9.06%；平均利用小時數為6299.68小時。公司原有農林生物質發電項目裝機電力生產正常，新建機組全部通過72+24小時并網運行，將在2021年陸續進入商業運營。部分機組已開展工業供熱和居民供暖，下一步的發展趨勢是繼續發展工業供熱和居民供暖。

公司布局建設的農林生物質發電項目的區域均是我國農業大省，生物質燃料供給有保障，產業也高度契合了國家秸稈禁燒、霧霾治理和國家精準扶貧戰略，隨著我國經濟追求高質量發展，對清潔能源的需求也越來越大，在我國“缺油少氣”的能源結構下，農林生物質發電項目及熱電聯項目可在用戶側直接替代燃煤，具有巨大的發展空間。

（2）生物質發電類-垃圾發電項目

2020年，全國生物質發電新增并網容量553.6萬千瓦，其中，垃圾焚燒發電315.0萬千瓦。報告期內，公司垃圾發電業務無新增產能投產，無新增核準和在建項目。目前公司僅在廣東區域建設有兩個垃圾發電項目，至報告期末公司垃圾發電項目總裝機容量及已投產裝機容量均為54MW。報告期內，廣東區域項目發電量為37728.1萬kWh，同比增長35.32%；上網電量為31841.88萬kWh，同比增長33.47%；平均廠用電率為13.53%，同比增長0.54%；平均利用小時數為6851.50小時，同比增長29.25%。這主要得益于2019年下半年投產的中山市中心組團三期項目的新增貢獻。預期該區域項目未來產能、產生效率維持平穩。

（3）火力發電類-煤電項目

報告期內，公司煤電項目無新增產能投產，無新增核準項目。

位于河北區域的滿城項目和蠡縣項目均為園區集中供熱項目，同時利用余熱發電。報告期內，蠡縣項目處于試運行階段，滿城項目發電量27028.16萬kWh，同比增長3.43%；上網電量為17765.14萬kWh，同比下降6.61%；平均廠用電率為35.86%，同比增長8.65%；平均利用小時數為3861.17小時，同比增長3.32%。

滿城項目基本滿足了所在園區內現有60家造紙企業和1家生產農業資料企業的用熱需求，且用熱企業生產穩定、擴產積極性較高，因此項目的供熱和發電量也可望隨園區企業的擴產得到進一步提升。蠡縣項目位于京津冀地區，截至目前全縣燃煤鍋爐已全部關停，企業用戶也在積極尋求穩定、合格的蒸汽供應，故集中供熱為主要發展趨勢，同時居民供暖方面，隨著城區的發展建設，供暖面積的逐步擴大，集中供暖為必然趨勢，蠡縣項目未來發展可期。

位于廣東區域的茂名項目報告期內處于試運行階段，本項目為茂名高新區集中供熱工程，既是開發區基礎設施項目、也是改善開發區營商環境工程，2021年隨著高新工業園區招商引資項目的落地及相繼投產，項目熱負荷可望獲得同步增長。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

重要會計政策變更

新收入準則根據公司履行履約義務與客戶付款之間的關系在資產負債表中列示合同資產或合同負債。

本公司按照新收入準則相關規定，于準則施行日進行以下調整：

本公司將期末符合條件的預收款確認為合同負債，對可比期間數據不做調整。

首次執行新收入準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

本公司本年納入合并范圍的公司共57戶，本期注銷子公司虞城長青生物質能源有限公司。公司在本期新設成立的4家子公司，廣東百川管理咨詢服務公司、海南格元新能源咨詢管理有限公司、中山市創爾特智能家居科技有限公司、中山市駿偉電器有限公司，自成立之日起納入本公司合并范圍

廣東長青（集團）股份有限公司

法定代表人：何啟強

2021年3月29日

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號：2021-020

第五屆董事會第九次會議決議公告

廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議于2021年3月19日以電子郵件等方式送達公司全體董事。本次會議于2021年3月29日在公司會議室以現場與通訊方式召開。本次會議應到會董事5人，實際到會董事5人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由董事長何啟強主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

經與會董事認真審議，通過了以下議案：

一、以5票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度總裁工作報告》；

二、以5票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度董事會工作報告》，須經股東大會審議通過；董事會工作報告內容詳見2021年3月31日刊登于巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)公司《2020年年度報告》中的“經營情況討論與分析”報告章節。

公司第四屆董事會獨立董事遲國敬、秦正余、劉興祥及第五屆董事會獨立董事譚嘉因、朱紅軍向董事會提交了《2020年獨立董事述職報告》，并擬在公司2020年度股東大會上述職，內容詳見2021年3月31日刊登于巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)的2020年獨立董事述職報告。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

三、以5票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年年度報告及摘要》，須經股東大會審議通過。年度報告全文內容于2021年3月31日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，年度報告摘要內容于2021年3月31日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

四、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度財務決算報告》；

五、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度利潤分配議案》；

公司擬定2020年度利潤分配預案為：以當前總股本741,895,452股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共計派發現金股利148,379,090.40 元。公司剩余未分配利潤留待以后年度分配，本次不進行資本公積轉增股本和送紅股。

利潤分配預案調整原則：若公司董事會及股東大會審議利潤分配方案預案后股本發生變動的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本為基數，按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

本議案具體內容詳見2021年3月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于2020年度利潤分配預案的公告》。

公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見，獨立董事意見詳見2021年3月31日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

六、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度募集資金存放與使用情況專項報告》；

報告全文詳見2021年3月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

就本議案，公司獨立董事發表了獨立意見，會計師出具了鑒證報告,具體詳見2021年3月31日刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

七、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度內部控制自

我評價報告》，報告全文詳見2021年3月31日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 的《2020年度內部控制自我評價報告》。

八、關聯董事何啟強、麥正輝回避表決，以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2021年度關聯交易議案》；

本議案具體內容詳見2021年3月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2021年度關聯交易公告》。

獨立董事對此項關聯交易發表了明確同意意見，具體詳見2021年3月31日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

九、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2021年續聘會計師事務所的議案》，同意繼續聘任眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構。

本議案具體內容詳見2021年3月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于2021年續聘會計師事務所的公告》。

獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見2021年3月31日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

十、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《董事、高級管理人員2021年度薪酬的議案》；

獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見2021年3月31日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。

本議案中的董事2021年度薪酬的尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

十一、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》；

本議案具體內容詳見2021年3月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》。

十二、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案》；

本議案具體內容詳見2021年3月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的公告》。

十三、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》；

本議案具體內容詳見2021年3月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于調整公司組織架構的公告》。

十四、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于召開2020年年度股東大會的議案》；

關于召開2020年年度股東大會的通知詳見2021年3月31日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 的《關于召開2020年年度股東大會的通知》。

特此公告。

備查文件

1、公司第五屆董事會第九次會議決議

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號：2021-029

關于召開2020年年度股東大會的通知

2021年3月29日，廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議審議并通過了《關于召開2020年年度股東大會的議案》。公司擬定于2021年4月20日（星期二）召開公司2020年年度股東大會，現就會議召開有關事項通知如下：

一、召開本次股東大會的基本情況：

1、股東大會屆次：2020年年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會于2021年3月29日召開第九次會議審議通過了《關于召開2020年年度股東大會的議案》。

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年4月20

日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年4月20日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

股權登記日：2021年4月13日（星期二）

（1）于股權登記日2021年4月13日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、會議召開地點：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號公司會議室

二、會議審議事項

1.審議《2020年度董事會工作報告》

2.審議《2020年度監事會工作報告》

3.審議《2020年年度報告及摘要》

4.審議《2020年度財務決算報告》

5.審議《2020年度利潤分配議案》

6.審議《2021年度關聯交易議案》

7.審議《關于2021年續聘會計師事務所的議案》

8.審議《公司董事2021年度薪酬的議案》

9.審議《公司監事2021年度薪酬的議案》

10. 審議《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

11.審議《關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案》

上述議案均已經公司第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第九次會議審議通過，議案具體內容詳見公司于2021年3月31日在指定媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

本次股東大會審議的議案11為特別議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

上市公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

說明：

1、根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的投票表決情況單獨統計并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、提案編碼

四、會議登記方法

1、登記手續：

（1）自然人股東須持證券賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證、代理人身份證、授權委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持營業執照（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、代理人身份證、加蓋公章并經法定代表人簽字的授權委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。信函、傳真在2021年4月15日17:00前傳達公司證券部。來信請寄：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號，郵編：528415（信封請注明“長青集團股東大會”字樣）。

2、登記時間：2021年4月15日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

3、登記地點及聯系方式：

登記地點：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號公司證券部

電話：0760-22583660

傳真：0760-89829008

聯系人：蘇慧儀

四、參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項：

1、會議聯系人及聯系方式

聯系人：何駿、蘇慧儀

電子郵箱：dmof@chantgroup.cn

聯系地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號

2、與會人員的食宿及交通等費用自理

附件：（一）參加網絡投票的具體操作流程；

（二）授權委托書；

（三）股東參會登記表。

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“362616”，投票簡稱為“長青投票”。

2、議案設置及意見表決

（1）議案設置

表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

（2）填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二. 通過深交所交易系統投票的程序

30，下午13：00至15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年4月20日上午9：15至 下午15：00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

廣東長青（集團）股份有限公司

2020年年度股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東長青（集團）股份有限公司2020年年度股東大會，授權其依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。

填票說明：請根據表決意見在相應表格中劃√。

股東名稱/姓名（蓋章/簽名）： 受托人簽名：

委托人簽名： 受托人身份證號碼：

股東證件號碼： 委托日期：

股東持有股數：

股東賬號：

注：授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

廣東長青（集團）股份有限公司

股東參會登記表

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號：2021-021

第五屆監事會第九次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第九次會議于2021年3月29日以現場方式召開。本次會議通知和文件于2021年3月19日以電話通知或電子郵件等方式發出。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席高菁女士主持。會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和《廣東長青（集團）股份有限公司章程》的規定。

與會監事經審議，通過了以下議案：

一、以3票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度監事會工作報告》。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

二、以3票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年年度報告及摘要》，經審核，監事會認為：董事會編制和審核《廣東長青（集團）股份有限公司2020年年度報告及摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

年度報告全文內容于2021年3月31日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上，年度報告摘要內容于2021年3月31日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

三、以3票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度財務決算報告》，本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

四、以3票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度利潤分配議案》。

經審核,監事會認為：該利潤分配預案嚴格遵循了相關利潤分配的規定以及《公司章程》的要求，符合公司經營實際情況。本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審批。

五、以3票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度募集資金存放與使用情況專項報告》；報告具體內容于2021年3月31日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年度內部控制自我評價報告》。

經審閱，監事會認為：公司已建立了較為健全的內部控制體系，制訂了較為完善、合理的內部控制制度，公司的內控制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求，各項內部控制在生產經營等公司運營的各個環節中得到了持續和嚴格的執行。公司《2020年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設和運作的實際情況。

報告具體內容于2021年3月31日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

七、關聯監事梁婉華回避表決，以2票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2021年度關聯交易議案》；

經審閱，監事會認為：公司關聯交易嚴格遵循公開、公平、公正的原則，交易決策程序符合《公司章程》、《關聯交易管理制度》等有關規定，不存在損害公司利益的行為。

八、以3票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2021年續聘會計師事務所的議案》，同意繼續聘任眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。

九、以3票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《公司監事2021年度薪酬的議案》。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

十、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》；

十一、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于開展供應鏈融資業務合作暨對外擔保的議案》；

十二、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》；

備查文件：

1、公司第五屆監事會第九次會議決議

特此公告。

廣東長青（集團）股份有限公司監事會

2021年3月29日

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號： 2021-023

關于2020年度利潤分配預案的公告

特別提示：

如公司董事會、股東大會審議通過《2020年度利潤分配預案》后到方案實施前公司的股本發生變動的，依照變動后的股本為基數實施，并保持分配比例不變。

2021年3月29日，廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議審議并通過了《2020年度利潤分配議案》。現將有關情況公告如下：

一、利潤分配方案內容

經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年合并實現歸屬于母公司所有者凈利潤350,381,888.04元，母公司2020年實現凈利潤374,830,941.59元,按2020年母公司實現凈利潤的10%提取法定公積金37,483,094.16元，加上年末未分配利潤268,448,564.53元，減去2020年度已分配利潤148,376,628.80元，截至2020年12月31日止，母公司累計可供分配利潤為457,419,783.16元。

基于對公司持續、穩健的盈利能力和良好的財務狀況，以及對公司未來發展的預期和信心，并充分考慮廣大投資者的利益和合理訴求，為公司所有股東分享公司的經營發展成果，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，提議2020年度利潤分配預案如下：以當前總股本741,895,452股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），共計派發現金股利148,379,090.40 元。公司剩余未分配利潤留待以后年度分配，本次不進行資本公積轉增股本和送紅股。

利潤分配預案調整原則：公司董事會及股東大會審議利潤分配方案預案后，若股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本為基數，按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

本次利潤分配預案中現金分紅的金額達到本期公司凈利潤的42.35%，且達到母公司報告期末累計可供分配利潤的32.44%。以上現金分紅方案是在兼顧公司長期可持續發展和股東回報的基礎上提出，不會造成公司流動資金短缺。本次利潤分配預案符合相關法律、法規、公司在招股說明書中做出的承諾以及公司《章程》的規定，符合公司的股東回報規劃，符合公司經營實際情況。

二、公司獨立董事意見

獨立董事認為：公司2020年度利潤分配預案符合公司當前的實際情況并能有效保護投資者利益，有利于公司的持續穩定和健康發展，我們同意公司董事會提交的2020年度利潤分配方案。我們同意董事會提出的利潤分配議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

三、其他說明：

1、本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

2、本次利潤分配預案需經股東大會審議通過后方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

拓展知識：