前沿拓展：

證券代碼：605336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帥豐電器 公告編號(hào)：2022-026

浙江帥豐電器股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年4月13日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知和材料已于2022年4月2日通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會(huì)3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李波召集和主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，以投票方式通過(guò)以下議案：

1、審議通過(guò)《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

2021年度，公司全體監(jiān)事忠于職守，對(duì)公司依法運(yùn)作的情況和公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)就相關(guān)工作情況編制了《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)《公司2021年年度報(bào)告全文及摘要》

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)地審核，發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

1、公司2021年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定；

2、公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

3、在提出本意見(jiàn)前，公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2021年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司2021年年度報(bào)告》全文及摘要。

3、審議通過(guò)《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

為切實(shí)保障股東利益，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2021年度募集資金存放與使用情況，根據(jù)《公司法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)要求，公司董事會(huì)根據(jù)2021年度募集資金存放與使用情況，編制了《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-029）。

表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議通過(guò)《關(guān)于制定公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

為了進(jìn)一步完善公司的激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司監(jiān)事的工作積極性，進(jìn)一步提升公司效率及經(jīng)營(yíng)效益，結(jié)合本公司今年的經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)的規(guī)劃目標(biāo)及相關(guān)監(jiān)事的工作表現(xiàn)和職責(zé)，現(xiàn)制定了公司監(jiān)事2022年度薪酬方案。

5、審議通過(guò)《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司董事會(huì)編制了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

6、審議通過(guò)《公司2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

公司在綜合考慮未來(lái)資金需求、現(xiàn)金流狀況與持續(xù)回報(bào)股東等因素后，制定了《公司2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《公司2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》符合《公司章程》對(duì)現(xiàn)金分紅相關(guān)規(guī)定，符合公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況，有利于促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2022-027）。

7、審議通過(guò)《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合本公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，公司董事會(huì)編制了《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及相關(guān)文件。

特此公告。

浙江帥豐電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月14日

證券代碼：605336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帥豐電器 公告編號(hào)：2022-027

浙江帥豐電器股份有限公司

2021年度利潤(rùn)分配

及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配及轉(zhuǎn)增比例：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣13.90元（含稅），每10股以資本公積金轉(zhuǎn)增3股。

● 本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案以2021年度實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，按照每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變的原則進(jìn)行分配，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

● 本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至 2021 年 12 月 31 日，浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（合并口徑）為人民幣246,605,779.65元，本公司 2021 年末可供分配利潤(rùn)為人民幣655,520,093.83元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，公司擬定了如下 2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案：

本公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣13.90元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。以公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議當(dāng)日公司總股本測(cè)算，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣197,812,637.50元（含稅），合計(jì)轉(zhuǎn)增股本42,693,375股。本年度公司現(xiàn)金分紅比例占年度歸屬于本公司股東凈利潤(rùn)的80.21%。

在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，按照每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變的原則進(jìn)行分配，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

此次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2022年4月13日召開(kāi)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，此次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司董事會(huì)綜合考慮公司未來(lái)發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況、對(duì)股東的合理投資回報(bào)，提出的2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案，符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，符合包括中小股東在內(nèi)的全體股東利益及公司利益。不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當(dāng)干預(yù)公司決策等情形。該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，還將提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，決策程序符合相關(guān)規(guī)定。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案結(jié)合了公司發(fā)展計(jì)劃、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚須提交2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

浙江帥豐電器股份有限公司董事會(huì)

2022年4月14日

證券代碼：605336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帥豐電器 公告編號(hào)：2022-028

浙江帥豐電器股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●擬聘任的內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年4月13日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘用安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安永華明”）為本公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同時(shí)聘任其為 2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

本事項(xiàng)尚需提交本公司2021年年度股東大會(huì)審議，自股東大會(huì)通過(guò)之日起生效。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1. 基本信息

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉(zhuǎn)制，從一家中外合作的有限責(zé)任制事務(wù)所轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所。安永華明總部設(shè)在北京，注冊(cè)地址為北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層01-12室。截至2021年末擁有合伙人203人，首席合伙人為毛鞍寧先生。

安永華明一直以來(lái)注重人才培養(yǎng)，截至2021年末擁有執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師1604人，其中擁有證券相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)計(jì)師超過(guò)1300人,注冊(cè)會(huì)計(jì)師中簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師400人。

安永華明2020年度業(yè)務(wù)總收入人民幣47.6億元，其中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入人民幣45.89億元（含證券業(yè)務(wù)收入人民幣21.46億元）。2020年度A股上市公司年報(bào)審計(jì)客戶(hù)共計(jì)100家，收費(fèi)總額人民幣8.24億元。這些上市公司主要行業(yè)涉及制造業(yè)、金融業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)3家。

2.投資者保護(hù)能力

安永華明具有良好的投資者保護(hù)能力，已按照相關(guān)法律法規(guī)要求購(gòu)買(mǎi)職業(yè)保險(xiǎn)，保險(xiǎn)涵蓋北京總所和全部分所。已計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額之和超過(guò)人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

安永華明及從業(yè)人員近三年沒(méi)有因執(zhí)業(yè)行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。曾兩次收到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)出具警示函措施的決定，涉及從業(yè)人員十三人。前述出具警示函的決定屬監(jiān)督管理措施，并非行政處罰。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，該監(jiān)督管理措施不影響安永華明繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務(wù)業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

項(xiàng)目合伙人和第一簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為周華女士，于2007年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2005年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2002年開(kāi)始在安永華明執(zhí)業(yè)、2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署5家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)，涉及的行業(yè)包括制造業(yè)、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)以及租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)。

簽字會(huì)計(jì)師為馮炳彰先生，于2019年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、2014年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2014年開(kāi)始在安永華明執(zhí)業(yè)、2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署1家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)報(bào)告，涉及的行業(yè)包括制造業(yè)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為潘健慧先生，于2000年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師、1988年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)、2007年開(kāi)始在安永華明執(zhí)業(yè)；2021年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署1家上市公司年報(bào)/內(nèi)控審計(jì)報(bào)告，涉及的行業(yè)包括水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)。

2.誠(chéng)信記錄

上述項(xiàng)目合伙人、質(zhì)量控制復(fù)核人和本期簽字會(huì)計(jì)師不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，且近三年均無(wú)受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施的情況。

3.獨(dú)立性

安永華明及上述項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在因違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

2021年度公司年報(bào)審計(jì)費(fèi)用為人民幣110萬(wàn)元（較上一期增加30萬(wàn)元，變動(dòng)比率37.5%，變動(dòng)原因系公司成功上市后資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)，審計(jì)工作量相應(yīng)增加），內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣27萬(wàn)元，系按照安永華明提供審計(jì)服務(wù)所需工作人員天數(shù)和相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取服務(wù)費(fèi)用。工作人員天數(shù)根據(jù)審計(jì)服務(wù)的性質(zhì)、簡(jiǎn)繁程度等確定，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專(zhuān)業(yè)技能水平等分別確定。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平，與安永華明協(xié)商確定2022年度相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)

公司于2022年4月13日召開(kāi)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：安永華明在2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況符合相關(guān)要求，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)報(bào)告且報(bào)告內(nèi)容客觀、公正，不存在損害公司及股東，特別是非關(guān)聯(lián)股東利益的情況，能夠滿(mǎn)足公司未來(lái)年度審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制狀況進(jìn)行審計(jì)。同意繼續(xù)聘任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同時(shí)聘任其為 2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事就續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過(guò)實(shí)施審計(jì)工作，客觀評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在其他利害關(guān)系，能夠滿(mǎn)足公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)工作要求。

我們一致同意繼續(xù)聘任安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同時(shí)聘任其為 2022 年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將本議案提交公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議。

公司獨(dú)立董事就續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

經(jīng)核查，在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡職，對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告、控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況、募集資金使用情況等進(jìn)行認(rèn)真核查，客觀、公正地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，體現(xiàn)了良好的職業(yè)規(guī)范和操守。我們同意公司續(xù)聘安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司2021年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。

（三）董事會(huì)的審議和表決情況

董事會(huì)認(rèn)為：在本次審計(jì)工作中安永華明及審計(jì)成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨(dú)立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨(dú)立性的要求。審計(jì)小組具有承辦本次審計(jì)業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和相關(guān)的職業(yè)證書(shū)，能夠勝任本次審計(jì)工作，同時(shí)也能保持應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性。審計(jì)小組在本年度審計(jì)中按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)。事務(wù)所對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)做出的。

基于安永華明的專(zhuān)業(yè)勝任能力及職業(yè)操守，公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘安永華明為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期限為一年。

表決結(jié)果：7 票贊成、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

（四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

2022 年4 月14日

證券代碼：605336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帥豐電器 公告編號(hào)：2022-029

浙江帥豐電器股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的

專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，現(xiàn)將浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況說(shuō)明如下：

一、 募集資金基本情況

(一) 實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年8月31日以證監(jiān)許可[2020]2017號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)浙江帥豐電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行了人民幣普通股(A股)股票3,520萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為人民幣24.29元/股，募集資金總額為人民幣855,008,000.00元，扣減應(yīng)承擔(dān)的上市發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）人民幣63,759,811.74元后的募集資金凈額計(jì)人民幣791,248,188.26元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并于2020年9月30日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（安永華明（2020）驗(yàn)字第61444050_B01號(hào)）。

(二) 本年度募集資金使用金額及年末余額情況

截至2021年12月31日，公司以募集資金投入募集資金投資項(xiàng)目金額為 313,092,392.71元，募集資金余額為490,902,269.56元。截至2021年12月31日，募集資金專(zhuān)戶(hù)的活期存款余額如下表所示：

注：本公司于2020年12月12日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過(guò)人民幣350,000,000.00元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿(mǎn)足保本要求的投資產(chǎn)品(不超過(guò)12個(gè)月的商業(yè)銀行發(fā)行的保本型約定存款或理財(cái)產(chǎn)品)，在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用；決議自本公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。本公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江帥豐電器股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

本公司于2021年12月15日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，內(nèi)容與上述議案一致；決議自本公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。本公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江帥豐電器股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

在前述董事會(huì)授權(quán)下，于2021年度，本公司購(gòu)買(mǎi)了如下理財(cái)產(chǎn)品：

1）中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司發(fā)行的“建行浙江分行定制型單位結(jié)構(gòu)性存款”理財(cái)產(chǎn)品，金額合計(jì)人民幣750,000,000.00元。截至2021年12月31日，本公司到期收回了部分上述理財(cái)產(chǎn)品，本金及收益共計(jì)人民幣504,378,083.32元；

2）中國(guó)工商銀行股份有限公司發(fā)行的“中國(guó)工商銀行持鉤匯率區(qū)間累計(jì)型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款”理財(cái)產(chǎn)品，金額合計(jì)人民幣200,000,000.00元。截至2021年12月31日，本公司到期收回了部分上述理財(cái)產(chǎn)品，本金及收益共計(jì)人民幣101,395,274.52元。

截至2021年12月31日，本公司尚未到期收回的理財(cái)產(chǎn)品本金共計(jì)人民幣350,000,000.00元，上述資金包括在募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)的余額中。本公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品未超過(guò)公司董事會(huì)對(duì)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)投資額度。

本公司于2021年度投入募集資金總額為人民幣277,343,900.45元，其中以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的金額為人民幣127,750,751.51元。截至2021年12月31日，本公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)余額為人民幣490,902,269.56元。

二、募集資金管理情況

為了規(guī)范募集資金的管理和運(yùn)用，切實(shí)保護(hù)投資者的利益，本公司依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江帥豐電器股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集資金管理辦法》”)，對(duì)本公司募集資金的存儲(chǔ)、使用及使用情況的監(jiān)督和管理等方面做出了具體明確的規(guī)定。《募集資金管理辦法》業(yè)經(jīng)公司2020年度第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。自募集資金到位以來(lái)，本公司一直嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。

按照上述相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司于2020年9月18日與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司嵊州支行、保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)信證券”)簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》；公司于2020年9月21日與中國(guó)工商銀行股份有限公司嵊州支行、國(guó)信證券簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

上述《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)戶(hù)，截至2021年12月31日，募集資金在各銀行專(zhuān)戶(hù)的存儲(chǔ)情況如下表所示：

單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

（一） 募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

截至2021年12月31日，本公司募集資金實(shí)際使用情況詳見(jiàn)“附表1：募集資金使用情況對(duì)照表”。

（二） 募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

經(jīng)本公司于2018年7月10日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)并經(jīng)本公司于2018年7月26日召開(kāi)的2018年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)，本公司公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于投資以下項(xiàng)目：

于2021年1月5日，本公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，本公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金總額為人民幣12,775.08萬(wàn)元。

該次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的具體情況如下：

該次本公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金業(yè)經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)以安永華明（2021）專(zhuān)字第61444050_B01號(hào)專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告鑒證。該次募集資金置換金額已包括在本公司2021年度投入募集資金項(xiàng)目的金額中。

（三） 用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

公司不存在以閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

（四） 對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

為提高公司募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和不改變募集資金用途的前提下，公司擬暫時(shí)使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加股東和公司的投資收益。公司于2021年12月15日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過(guò)人民幣350,000,000.00元的部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、滿(mǎn)足保本要求的投資產(chǎn)品(不超過(guò)12個(gè)月的商業(yè)銀行發(fā)行的保本型約定存款或理財(cái)產(chǎn)品)。投資期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并授權(quán)董事長(zhǎng)行使投資決策權(quán)及簽署相關(guān)合同的權(quán)利。在上述額度和期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券出具了《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江帥豐電器股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

2021年度本公司累計(jì)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品金額為人民幣950,000,000.00元，累計(jì)到期收回上述理財(cái)產(chǎn)品本金及收益共計(jì)人民幣605,773,357.84元；截至2021年12月31日，本公司尚未到期收回的理財(cái)產(chǎn)品本金共計(jì)人民幣350,000,000.00元。

（五） 用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在超募資金的情況。

（六） 超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目的情況

公司不存在超募資金的情況。

（七） 節(jié)余募集資金使用情況

因募投項(xiàng)目實(shí)施尚未完畢，報(bào)告期內(nèi)公司不存在將募集資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募集資金投資項(xiàng)目或非募集資金投資項(xiàng)目的情況。

四、 變更募投項(xiàng)目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

公司已經(jīng)披露的募集資金相關(guān)信息不存在不及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項(xiàng)目，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

六、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)。

我們認(rèn)為，浙江帥豐電器股份有限公司的募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)格式指引編制，如實(shí)反映了2021年度浙江帥豐電器股份有限公司募集資金存放與實(shí)際使用情況。

七、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦人認(rèn)為：2021年度，公司嚴(yán)格執(zhí)行了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，有效地執(zhí)行了募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議，已披露的相關(guān)信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在違反《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的情況。

八、上網(wǎng)披露的文件

（一）保薦機(jī)構(gòu)出具的《國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于浙江帥豐電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票2021年度募集資金存放與使用專(zhuān)項(xiàng)核查報(bào)告》

（二）會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《浙江帥豐電器股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)告》

附表1：募集資金使用情況對(duì)照表

單位：人民幣萬(wàn)元

注1：募集資金總額系根據(jù)股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量計(jì)算得出，未扣除保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用及其他發(fā)行費(fèi)用。

注2：本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額為人民幣79,124.82萬(wàn)元。

注3：截至2021年12月31日本公司承諾投資項(xiàng)目均尚未完工。

證券代碼：605336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帥豐電器 公告編號(hào)：2022-030

浙江帥豐電器股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

重要內(nèi)容提示：??會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年4月22日下午14:00-15:00? 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)??投資者可于2022年4月21日17:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)電話、電子郵件等進(jìn)行提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）已于2022年4月14日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）上披露2021年年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2022年4月22日下午14:00-15:00舉行2021年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類(lèi)型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2021年年度的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

（三）會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)。

三、參加人員

1、董事長(zhǎng)：商若云

2、獨(dú)立董事：俞毅

3、總經(jīng)理：邵于佶

4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：丁寒忠

5、董事會(huì)秘書(shū)：王中杰

四、投資者參加方式

（一）投資者可在2022年4月22日下午14:00-15:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2022年4月21日17:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），或通過(guò)電話、電子郵件等進(jìn)行提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢(xún)辦法

聯(lián)系人：王中杰

電話：0575-83356233

郵箱：irm@sanfer.com.cn

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

證券代碼：605336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帥豐電器 公告編號(hào)：2022-025

浙江帥豐電器股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年4月13日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2022年4月2日發(fā)出，會(huì)議通知及相關(guān)資料通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)。本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議董事7人，實(shí)際參加董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)商若云女士召集和主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《公司2021年年度報(bào)告全文及摘要》

為切實(shí)保障股東利益,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2021年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)《公司法》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)要求，現(xiàn)針對(duì)公司2021年度的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等事項(xiàng)編制了《浙江帥豐電器股份有限公司2021年年度報(bào)告》及摘要。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

（二）審議通過(guò)《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

公司董事會(huì)于2021年期間，切實(shí)履行董事會(huì)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)施，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善治理結(jié)構(gòu)，確保公司科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作，勤勉盡職。現(xiàn)董事會(huì)就相關(guān)工作情況編制了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

（三）審議通過(guò)《公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

根據(jù)公司2021年度經(jīng)營(yíng)情況，公司總經(jīng)理就相關(guān)工作情況編制了《浙江帥豐電器股份有限公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（四）審議通過(guò)《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司董事會(huì)編制了《浙江帥豐電器股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

（五）審議通過(guò)《公司2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

公司在綜合考慮未來(lái)資金需求、現(xiàn)金流狀況與持續(xù)回報(bào)股東等因素后，公司2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案為：本公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣13.90元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。以公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議當(dāng)日公司總股本測(cè)算，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣197,812,637.50元（含稅），合計(jì)轉(zhuǎn)增股本42,693,375股。本年度公司現(xiàn)金分紅比例占年度歸屬于本公司股東凈利潤(rùn)的80.21%。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可及審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2021-028）。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司2022年度董事薪酬方案的議案》

為了進(jìn)一步完善公司的激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極性，進(jìn)一步提升公司效率及經(jīng)營(yíng)效益，結(jié)合公司今年的經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)的規(guī)劃目標(biāo)及相關(guān)董事的工作表現(xiàn)和職責(zé)，制定了公司董事2022年度薪酬方案。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

為了進(jìn)一步完善公司的激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的工作積極性，進(jìn)一步提升公司效率及經(jīng)營(yíng)效益，結(jié)合公司今年的經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)的規(guī)劃目標(biāo)及相關(guān)高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)和職責(zé)，制定了公司高級(jí)管理人員2022年度薪酬方案。

（九）審議通過(guò)《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》

公司審計(jì)委員會(huì)在2021年度工作中，勤勉盡責(zé)，按公司相關(guān)規(guī)定召開(kāi)審計(jì)委員會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)與財(cái)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)議案并發(fā)表專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，積極參與公司財(cái)務(wù)管理、審計(jì)監(jiān)督方面的工作，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)編制了《浙江帥豐電器股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告》。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（十）審議通過(guò)《公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，編制了《浙江帥豐電器股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及相關(guān)文件。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及相關(guān)文件。

表決結(jié)果：贊成7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（十一）審議通過(guò)《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

為切實(shí)保障股東利益，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2021年度募集資金存放與使用情況，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所相關(guān)要求，現(xiàn)針對(duì)公司2021年度募集資金存放與使用情況，編制了《公司2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

（十二）審議通過(guò)《公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

為總結(jié)和反映公司在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展以及在品質(zhì)、環(huán)保、安全等可持續(xù)發(fā)展方面所履行社會(huì)責(zé)任的實(shí)踐情況，公司研究決定，編制了《公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江帥豐電器股份有限公司2021年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

公司代碼：605336 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：帥豐電器

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

4 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2021年12月31日，浙江帥豐電器股份有限公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（合并口徑）為人民幣246,605,779.65元，2021年末可供分配利潤(rùn)為人民幣655,520,093.83元。根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，公司擬定了如下2021年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案：

公司擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣13.90元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。以公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議當(dāng)日公司總股本測(cè)算，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣197,812,637.50元（含稅），合計(jì)轉(zhuǎn)增股本42,693,375股。本年度公司現(xiàn)金分紅比例占年度歸屬于本公司股東凈利潤(rùn)的80.21%。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2021年，國(guó)內(nèi)廚衛(wèi)市場(chǎng)（油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟瘛⑾赐霗C(jī)、嵌入式、集成灶、熱水器）整體規(guī)模達(dá)到零售量9,156萬(wàn)臺(tái)、零售額1,528億元，零售量同比下滑6%，零售額同比增長(zhǎng)7%。其中傳統(tǒng)廚電（油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟瘢┍憩F(xiàn)較為乏力，2021年傳統(tǒng)廚電市場(chǎng)整體規(guī)模零售量5,153萬(wàn)臺(tái)、零售額564億元，零售量同比下滑9%，零售額同比增長(zhǎng)2%。

集成灶作為廚衛(wèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的細(xì)分品類(lèi)之一，已經(jīng)多年保持超兩位數(shù)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。2021年，據(jù)奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，集成灶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到零售量304萬(wàn)臺(tái)、零售額256億元，零售量同比增長(zhǎng)28%，零售額同比增長(zhǎng)41%，2021年集成灶零售量與油煙機(jī)零售量之比約為1:7，2019年為1:12，集成灶零售量與燃?xì)庠盍闶哿恐冉咏?:8，2019年為1:14，集成灶的行業(yè)滲透率、傳統(tǒng)煙灶替代率進(jìn)一步提升。

近年來(lái)，由于城鎮(zhèn)化率提升帶動(dòng)居民廚電產(chǎn)品需求上升，人均可支配收入不斷增長(zhǎng)，逐步提升居民廚房電器保有率，消費(fèi)群體更新?lián)Q代、消費(fèi)觀念升級(jí)，舊廚房改造、中小戶(hù)型及開(kāi)放式廚房裝修，提升了集成灶的剛性需求，使集成灶產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

集成灶是一種將吸油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾竟瘛㈦娬魻t、電烤箱、儲(chǔ)藏柜等多種廚房功能集成設(shè)計(jì)于一體的綜合性廚房電器。與傳統(tǒng)分離安裝的煙機(jī)和灶具相比，集成灶具有節(jié)省廚房空間、油煙吸凈率高以及環(huán)保、節(jié)能、無(wú)油煙、超靜音等特點(diǎn)，具備消費(fèi)升級(jí)屬性，對(duì)傳統(tǒng)煙灶類(lèi)產(chǎn)品具有替代性。未來(lái)，基于集成灶產(chǎn)品相對(duì)于傳統(tǒng)煙灶產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì)，以及功能集成、節(jié)省空間等優(yōu)點(diǎn)，集成灶產(chǎn)品在享有廚電行業(yè)的自然增長(zhǎng)之外，還會(huì)加快對(duì)傳統(tǒng)吸油煙機(jī)和燃?xì)庠畹奶娲俣龋袌?chǎng)滲透率有望繼續(xù)提升，從而進(jìn)一步推動(dòng)集成灶產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。因此，從煙灶市場(chǎng)整體需求來(lái)看，集成灶仍擁有較大廣闊的行業(yè)增長(zhǎng)空間，市場(chǎng)容量廣闊。

（一）公司主要從事的業(yè)務(wù)

公司專(zhuān)注于以集成灶為核心的新型智能廚房電器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大變化。

公司始終堅(jiān)持“用科技善待生活”的使命，產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)從用戶(hù)需求出發(fā)，多年來(lái)將集成灶系列產(chǎn)品從最初的為“徹底解決中國(guó)廚房油煙問(wèn)題”開(kāi)始，不斷升級(jí)換代，逐步增加烤箱、蒸箱、蒸烤一體、獨(dú)立蒸烤、增設(shè)空氣烤等功能，將“集成”特色放大，有效解決當(dāng)下消費(fèi)人群廚房空間小但功能需求多的痛點(diǎn)。同時(shí)，公司通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新將紅外線監(jiān)測(cè)、語(yǔ)音控制等智能化功能融入產(chǎn)品設(shè)計(jì)，用科技改善廚房難題，為消費(fèi)者提供安全、健康、智能、美好的下廚體驗(yàn)。公司一直堅(jiān)持廚電領(lǐng)域橫向擴(kuò)展，不斷豐富產(chǎn)品品類(lèi)，除集成灶外已相繼配套水槽、洗碗機(jī)、集成水槽、嵌入式廚電、燃?xì)鉄崴鳌还竦认盗挟a(chǎn)品，同時(shí)正在逐步推進(jìn)整廚、全屋定制，產(chǎn)品矩陣逐漸完善，致力于為消費(fèi)者提供一站式集成智慧廚房解決方案。

（二）行業(yè)地位

公司自2005年組建團(tuán)隊(duì)研發(fā)集成灶產(chǎn)品開(kāi)始，在集成灶領(lǐng)域不斷深耕，進(jìn)行集成灶產(chǎn)品的迭代升級(jí)。從單獨(dú)烤箱款、蒸箱款集成灶，到蒸烤一體款，再到左蒸右烤雙拼款式，不論是在產(chǎn)品功能還是技術(shù)性能上公司都處于行業(yè)領(lǐng)先水平。根據(jù)歐睿國(guó)際權(quán)威調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，帥豐蒸烤一體集成灶2019年至2021年連續(xù)三年全國(guó)銷(xiāo)量領(lǐng)先。雙十一期間，公司的T6、J2型號(hào)產(chǎn)品分別摘得天貓、京東蒸烤獨(dú)立單品銷(xiāo)冠，T1型號(hào)產(chǎn)品連續(xù)兩年獲得天貓蒸烤一體單品銷(xiāo)冠。

憑借過(guò)硬的產(chǎn)品性能和企業(yè)實(shí)力，帥豐是集成灶行業(yè)內(nèi)少有的同時(shí)參與了國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、團(tuán)體和地方標(biāo)準(zhǔn)的起草、制訂的公司之一。同時(shí)憑借多年持續(xù)的技術(shù)研發(fā)，公司積累了集成灶生產(chǎn)的核心技術(shù)，產(chǎn)品多項(xiàng)性能指標(biāo)處于行業(yè)前列。

（三）公司的經(jīng)營(yíng)模式

1、扁平高效的經(jīng)銷(xiāo)商模式

集成灶產(chǎn)品具有極強(qiáng)的線下屬性，自公司成立以來(lái)，一直以扁平高效的經(jīng)銷(xiāo)商模式為主要銷(xiāo)售模式，省會(huì)、地級(jí)市、縣級(jí)市經(jīng)銷(xiāo)商均為總部型扁平化垂直管理。該模式有利于公司做到對(duì)外形象規(guī)范，價(jià)格統(tǒng)一和服務(wù)效率提升。截止報(bào)告期末，公司擁有近1,300家經(jīng)銷(xiāo)商和1,600多個(gè)銷(xiāo)售終端。

2、線上線下協(xié)同發(fā)展

以上千家經(jīng)銷(xiāo)商和銷(xiāo)售終端作為營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為順應(yīng)消費(fèi)習(xí)慣往線上遷移的時(shí)代變化，公司先后入駐了天貓、京東和蘇寧易購(gòu)等大型電商平臺(tái)，同步推出線上特供款、線上線下同價(jià)款，便于經(jīng)銷(xiāo)商與用戶(hù)進(jìn)行選擇，使線上線下相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展。

3、多元化渠道快速擴(kuò)充

隨著集成灶的普及度逐步提升，行業(yè)滲透率及市場(chǎng)份額在不斷增長(zhǎng)，多元化的渠道快速擴(kuò)充有助于公司對(duì)市場(chǎng)份額的搶占。公司已全面在家裝渠道、KA渠道、工程渠道等進(jìn)行多元化渠道布局，將為公司增量助力。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)，本公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97,764.13萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了36.93%；營(yíng)業(yè)成本52,561.19萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了44.91%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)28,521.43萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了24.77%；凈利潤(rùn)24,660.58萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了26.95%，實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

拓展知識(shí)：