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橫店集團得邦照明股份有限公司關于2018年度日常關聯交易預測的公告

證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明 公告編號：2018-008

橫店集團得邦照明股份有限公司關于2018年度日常關聯交易預測的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本議案還需提交股東大會審議

該日常關聯交易不會對關聯方形成較大的依賴，不會對公司產生重大影響

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

橫店集團得邦照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于2018年3月9日在公司會議室召開，以4票同意，0票反對，0票棄權，3票回避的結果審議通過了《關于公司2018年度日常關聯交易預測的議案》。關聯董事徐文財、胡天高、厲寶平回避表決。根據《上海證券交易所股票上市規則》及公司決策程序規定，本事項還需提交股東大會審議。關聯股東橫店集團控股有限公司、浙江橫店進出口有限公司、金華德明投資合伙企業（有限合伙）應當回避表決。

公司獨立董事事先審核了《關于公司2018年度日常關聯交易預測的議案》，發表了事前認可意見，認為：公司所作的該關聯交易系公司經營所需，屬正常的商業交易行為；關聯交易的價格遵循市場化原則，公允、合理，沒有違反公開、公平、公正的原則；關聯交易對公司獨立性沒有不利影響，不存在利用關聯交易損害公司及股東利益的情形。董事會上獨立董事發表了獨立意見，認為：公司與各關聯方的交易，屬于公司正常生產經營活動，能滿足公司日常生產經營的實際需求；交易對方資質良好，能確保產品和服務的質量；交易價格按市場價格確定，定價公允、合理；體現了“公平、公正、公開”的原則，沒有損害公司利益以及中小股東的利益。關聯董事回避表決，決策程序合法，符合相關法律法規和其他規范的要求。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元

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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

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上述關聯交易的預計額度授權有效期自公司2017年年度股東大會決議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日止。

二、關聯方介紹和關聯關系

1、東陽市橫店自來水有限公司，注冊地址為東陽市橫店鎮康莊路88號；法定代表人為翁天生；注冊資本為525萬元；公司性質為有限責任公司（法人獨資）；經營范圍：水資源開發利用，自來水生產、供應。截至2017年12月31日，其總資產14,887.91萬元，凈資產 7,093.55萬元，主營業務收入4,146.72萬元，凈利潤 1,610.50萬元。

橫店控股持有東陽市橫店自來水有限公司100%股權，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

2、浙江好樂多商貿有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮西山村；法定代表人為馬劍勝；注冊資本為3,160萬元；公司性質為一人有限責任公司（內資法人獨資）；經營范圍：針紡織品及原輔材料、乙類非處方藥、音像制品、書刊、卷煙、雪茄煙零售，預包裝食品、散裝食品、保健食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、酒類批發兼零售、餐飲服務（限分支機構經營）；房地產開發；建筑裝潢材料（不含砂石料、危險化學品）、日用百貨、五金產品、裝飾品、化妝品、工藝美術品、金銀制品、珠寶、文化體育用品及器材（不含弩）、家用電器、電子產品（不含地面衛星接收設備、無線電發射設備）、眼鏡（不含軟性角膜接觸鏡）、電動車、皮革制品、紙制品、初級食用農產品銷售；連鎖超市投資；城市燃氣供應行業投資；貨物進出口；兒童游樂園服務（限分支機構經營）；廣告發布；停車服務；電子游藝廳娛樂服務。截至2017年12月31日，其總資產76,497.64萬元，凈資產38,006.80萬元，主營業務收入50,114.48萬元，凈利潤3,631.55萬元。

橫店控股持有浙江好樂多商貿有限公司100%股權，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

3、浙江橫店影視城有限公司，注冊地址為浙江橫店影視產業實驗區萬盛街；法定代表人：桑小慶；注冊資本為人民幣50160萬元；公司性質為一人有限責任公司（內資法人獨資）；經營范圍：旅游產業、影視拍攝基地投資管理；旅游景點服務管理；餐飲服務、餐飲管理；會議組織、接待服務。截至2017年12月31日，其總資產931,300.23萬元，凈資產380,191.59萬元，主營業務收入188,822.67萬元，凈利潤8,698.63萬元。

橫店控股持有浙江橫店影視城有限公司100%股權，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

4、東陽市燃氣有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業區；法定代表人為胡江彬；注冊資本為人民幣1200萬元；公司性質為一人有限責任公司（內資法人獨資）；經營范圍：管道燃氣（混空氣、液化石油氣）、瓶裝燃氣（液化石油氣）；貨運：普通貨物運輸、經營性危險貨物運輸；燃氣灶具銷售、維修，鋼瓶銷售。截至2017年12月31日，其總資產20,807.28萬元，凈資產7,300.06萬元，主營業務收入23,955.07萬元，凈利潤1,669.62萬元。

橫店控股持有東陽市燃氣有限公司100%股權，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

5、東陽市橫店污水處理廠，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業區；法定代表人張洪成；注冊資本人民幣300萬元；公司性質為集體企業；經營范圍：污水處理。截至2017年12月31日，其總資產11617.69萬元，凈資產-28168.23萬元，主營業務收入2656.87萬元，凈利潤-100.40萬元。

東陽市橫店污水處理廠系公司控股股東的兄弟公司，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

6、橫店集團控股有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮萬盛街42號；法定代表人為徐永安；注冊資本200000萬元；經營范圍：投資管理和經營：電子電器、醫療化工、影視娛樂、建筑建材、房產置業、輕紡針織、機械、航空服務、旅游服務、商貿物流、信息網絡、金融投資、教育衛生體育、畜牧彩頁；貨物進出口和技術進出口（法律禁止的除外，法律限制的憑有效證件經營）（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）。截至報告日，橫店集團控股有限公司一控股子公司處于IPO階段，暫時無法提供2017年度財務報告，故未能提供2017年度財務數據。

橫店集團控股有限公司系本公司控股股東，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（一）項規定的情形。

7、浙江橫店建筑工程有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮八仙街25號；法定代表人為項正軍；注冊資本人民幣36000萬元；公司性質為有限責任公司；經營范圍：房屋建筑、建筑裝飾、裝潢、園林古建、設備安裝、市政工程、道路橋梁和預制構件加工。截至2017年12月31日，其總資產105,095.24萬元，凈資產50,056.56萬元，主營業務收入164,660.71萬元，凈利潤3,679.37萬元。

橫店控股持有浙江橫店建筑工程有限公司90%股權，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

8、英洛華科技股份有限公司，注冊地址為太原市新晉祠路147號14層1411號；法定代表人許曉華；注冊資本113368.4103萬元；公司類型為其他股份有限公司（上市）；經營范圍：稀土永磁材料與制品、點擊、齒輪箱、金剛石制品的生產、銷售及其相關技術的研發服務；物流設備、消防只能裝備的生產、銷售及其控制與信息系統的研發和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外（僅限子公司）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截至2017年12月31日，其總資產262,512.08萬元，凈資產210,114.34萬元，主營業務收入185,710.29萬元，凈利潤10,342.37萬元。

橫店控股持有英洛華科技股份有限公司39.38%股權，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

9、東陽市橫店加油站有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業區；法定代表人為陳國秀；注冊資金為100萬元；公司性質為一人有限責任公司（內資法人獨資）；經營范圍：汽油、柴油（閉杯閃點≤60℃）零售。截至2017年12月31日，其總資產2577.74萬元，凈資產664.14萬元，主營業務收入4895.69萬元，凈利潤659.58萬元。

橫店控股持有橫店加油站有限公司100%股權，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

10、九江世明玻璃有限公司，注冊地址為江西省九江市武寧縣萬福經濟技術開發區；法定代表人為周建明；注冊資本3857萬元。經營范圍：節能燈燈管的生產、銷售。截至2017年12月31日，其總資產27201.49萬元，凈資產19303.95萬元，主營業務收入18340.42萬元，凈利潤1377.96萬元。

本公司持有九江世明玻璃有限公司30%股權，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（五）項規定的情形。

11、東陽市橫店禹山運動休閑有限公司，注冊地址為浙江橫店影視產業實驗區商務樓（工業大道）；法定代表人為錢斌；注冊資本為50萬元；公司性質為一人有限責任公司（內資法人獨資）；經營范圍：健身、體育活動服務；提供影視拍攝場所；草坪、運動場綠化和維護，景區管理、旅游服務；戶外體能練習培訓（非學歷非證書）。截至2017年12月31日，其總資產49803.96萬元，凈資產-11054.08萬元，主營業務收入1282.09萬元，凈利潤-1083.17萬元。

橫店控股直接加間接持有東陽市橫店禹山運動休閑有限公司100%股權。故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

12、南華期貨股份有限公司，注冊地址為杭州市西湖大道193號二層、三層；法定代表人為羅旭峰；注冊資本為51,000萬元；公司性質為股份有限公司（非上市）；經營范圍：許可經營項目：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理，證券投資基金代銷。截至報告日，該公司正處于IPO階段，故暫時無法公布2017年度財務報表。

橫店控股持有南華期貨股份有限公司83.35%股權。故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

13、橫店集團東磁股份有限公司，注冊地址為東陽市橫店工業區；法定代表人為何時金；注冊資本為82,180萬元；公司性質為股份有限公司（上市）；經營范圍：許可經營項目：為接待本公司客人提供餐飲、住宿、舞廳、卡拉OK服務（憑許可證經營）；一般經營項目：磁性器材、電池、鋰離子動力電池、電子產品、晶體硅太陽能電池片、太陽能硅片及組件的研發、設計、生產、銷售；凈水器、水處理設備、空氣凈化器、硫酸銨的銷售，光伏系統工程安裝、高科技產品的開發及技術咨詢；實業投資，經營進出口業務（范圍詳見外經貿部門批文）。根據公司發布的2017年度業績快報數據，截至2017年12月31日，其總資產654884.53萬元，凈資產456044.71萬元，主營業務收入601009.84萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤57829.57萬元。

橫店控股持有橫店集團東磁股份有限公司50.15%股權。故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

14、浙江橫店禹山生態工程有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業區；法定代表人為陳劍；注冊資本為1,180萬元；公司性質為有限責任公司；經營范圍：園林綠化、園藝景觀、環境保護、運動場等工程的設計，施工；園林設備、草坪、苗木花卉（除種子、種苗外）及其養護用品的生產和銷售。截至2017年12月31日，其總資產5691.90萬元，凈資產881.57萬元，主營業務收入2500.57萬元，凈利潤107.36萬元。

浙江橫店禹山生態工程有限公司系公司實際控制人控制的公司，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

15、東陽橫店基礎設施投資有限公司，注冊地址為浙江省橫店工業區；法定代表人為馬列興；注冊資本為10,000萬元；公司性質為有限責任公司；經營范圍：房地產開發；城鎮基礎設施及房地產投資。截至2017年12月31日，其總資產619367.60萬元，凈資產302569.26萬元，主營業務收入0萬元，凈利潤-259.93萬元。

企業聯合會持有東陽橫店基礎設施投資有限公司90%股權。故與本公司同企業聯合會實際控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

16、橫店文榮醫院，注冊地址為橫店鎮迎賓大道99號；法定代表人為陳志興；開辦資金為200萬元；業務范圍：醫療服務。截至2017年12月31日，其總資產58340.59萬元，凈資產3503.42萬元，主營業務收入22374.98萬元，凈利潤-468.89萬元。

橫店控股占橫店文榮醫院出資額100%，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

17、浙江橫店全媒體科技有限公司，注冊地址為浙江橫店影視產業實驗區商務樓；法定代表人為施衛東；注冊資本為5000萬元；公司性質為其他有限責任公司；經營范圍：制作、代理、發布戶內外各類廣告及影視廣告；攝影攝像服務；會展會務服務；企業形象策劃；影視文化信息咨詢服務；影視器材租賃。截至2017年12月31日，其總資產651.32萬元，凈資產-48.39萬元，主營業務收入911.29萬元，凈利潤-57.24萬元。

橫店控股持有浙江橫店全媒體科技有限公司98%股權。故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3條第（二）項規定的情形。

18、浙江橫店進出口有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業區；法定代表人韋玉橋；注冊資金5000萬元；經營范圍：貨物與技術的進出口業務，預包裝食品的銷售，初級食用農產品、橡膠、有色金屬（包含貴金屬、黃金、白銀實物銷售）、燃料油（不含汽油、煤油、柴油）、林產品（不含食品及木材）、服裝、電子元件、塑料制品、文化用品、日用品、建筑材料、工藝品、機電設備、針紡織品、化工原料及產品（不含危險化學品、監控化學品、易制毒化學品）、鋼材、焦炭、礦產品、電器、農用工具的銷售。截至2017年12月31日，其總資產93,375.47萬元，凈資產69,286.32萬元，主營業務收入117,793.22萬元，凈利潤4,990.86萬元。

浙江橫店進出口有限公司持有公司股權%18.75，故與公司存在關聯關系，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（四）項規定的情形。

19、浙江橫店影視職業學院，注冊地址為東陽市橫店鎮都督南街138號；法定代表人韋國清；開辦資金500萬元人民幣；性質為民辦非企業單位；業務范圍：高等職業教育、自考助學、成人教育、函授、遠程教育、職業培訓等教育服務。截至2017年12月31日，其總資產54573.27萬元，凈資產-2981.73萬元，主營業務收入6388.57萬元，凈利潤-1797.88萬元。

橫店控股出資額占100%，故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3條第（二）項規定的情形。

20、浙商銀行股份有限公司，注冊地址為杭州市慶春路288號；法定代表人為沈仁康；注冊資本1795969.6778萬人民幣；公司性質為其他股份有限公司（上市）；經營范圍：經營金融業務。浙商銀行股份有限公司為上市公司，截至2017年12月末財務數據暫未公布。

橫店控股持有浙商銀行股份有限公司6.92%股權，且由關聯自然人擔任董事，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（三）項規定的情形。

21、浙江全方音響科技有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店工業區；法定代表人為薛峰；注冊資本為3000萬元；公司性質為一人有限責任公司（內資法人獨資）；經營范圍：揚聲器及其配套材料、小輪車、影視器材、電子設備（不含衛星地面接收設施、無線電發射設備）研發、制造、銷售；金屬表面處理；音箱及其他音響系統設備、音圈研發、制造、銷售；貨物及技術的進出口。截至2017年12月31日，其總資產70057.07萬元，凈資產32369.77萬元，主營業務收入35002.63萬元，凈利潤3436.84萬元。

橫店控股持有浙江全方音響科技有限公司100%股權。故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

22、杭州九里松度假酒店有限責任公司，注冊地址為杭州市靈隱寺18號后門；法定代表人為鄭宇陽；注冊資本6000萬元；公司性質為有限責任公司；經營范圍：許可經營項目：住宿、餐飲、娛樂服務（范圍詳見《衛生許可證》、《食品經營許可證》，卷煙、雪茄煙的銷售（詳見《煙草專賣零售許可證》，停車服務（憑許可證經營）。一般經營項目：汽車出租服務，附設商場。截至2017年12月31日，其總資產10779.64萬元，凈資產80.47萬元，主營業務收入2892.72萬元，凈利潤-314.65萬元。

橫店控股持有杭州九里松度假酒店有限責任公司100%股權。故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

23、橫店集團東磁有限公司，注冊地址為浙江省東陽市橫店鎮工業區；法定代表人為厲寶平；注冊資本為3,000萬元；公司性質為一人有限責任公司（私營法人獨資）；經營范圍：攝像頭模組、影像部件、精密光電元器件、電容器、其他電子元件及組件的研發、生產（不含電鍍）和銷售；工業電源設備電子元器件、家用電器配件、紙板、紙箱、紙盒的生產（不含電鍍）和銷售；包裝裝潢及其他印刷品的印刷；經營進出口業務。截至2017年12月31日，其總資產283283.07萬元，凈資產99337.12萬元，主營業務收入124140.96萬元，凈利潤9939.20萬元。

橫店控股持有橫店集團東磁有限公司100%股權。故與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。

經核查，本公司認為上述關聯方資信和財務狀況良好、經營穩定、歷年履約能力均較強，具備充分的履約能力，不會對公司的應收賬款收回造成重大影響或對公司的生產經營造成重大影響。

三、關聯交易主要內容和定價政策

（1）采購商品及接受勞務

公司向關聯方采購商品及接受關聯方提供勞務的情況主要分為三類：第一類是采購生產原材料，主要包括向九江世明采購燈管，向東陽市燃氣有限公司、東陽市橫店自來水有限公司、東陽市橫店加油站有限公司采購能源，以及通過橫店進出口進口原材料；第二類是因業務招待、職工福利等接受橫店影視城有限公司、橫店文榮醫院等的餐飲、住宿、醫療服務；第三類是接受浙江橫店建筑工程有限公司及浙江橫店禹山生態工程有限公司的建筑及綠化工程服務。

公司從關聯方采購商品和接受勞務的價格均按照市場化原則確定。公司遵循公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等、互惠互利的原則與關聯方進行交易。

（2）銷售商品及提供勞務

公司向關聯方銷售商品及提供勞務的情況主要分為兩類：第一類是向橫店進集團控股下屬子公司、九江世明等關聯企業銷售商品；第二類是公共照明為關聯方提供照明工程施工服務。

該等交易定價的協商遵循自愿、平等的原則，參照成本加合理利潤確定。

（3）租賃

公司向關聯方浙江橫店進出口有限公司、英洛華科技股份有限公司等租用辦公場所和倉儲用房。

該等交易定價按一般市場經營規則進行，遵循可比的市場公允價格。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

1、關聯交易的必要性和目的

(1)公司向關聯方即參股公司九江世明采購燈管，既可以控制原材料質量，又利于將自身資源集中配置在成品生產上，符合公司利益。

（2）向公司控股股東及實際控制人控制的公司購買商品和接受勞務，系橫店控股在橫店鎮內設有多家涉及零售、酒店、影視院線、運輸及建筑等企業，公司與上述關聯方不可避免地產生關聯交易，該類關聯交易特點為涉及企業數量較多、性質與公司主營業務關系不大，不影響公司的獨立性。

（3）公司與各關聯方之間的日常關聯交易，是為了進一步擴大公司業務規模及市場競爭力，提升員工福利水平，充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。

2、對上市公司的影響

上述關聯交易遵循市場化的原則，在公開、公平、公正的基礎上進行交易，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務狀況產生不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。

特此公告。

橫店集團得邦照明股份有限公司

董事會

2018年3月10日

報備文件

（一）獨立董事事前認可意見

（二）獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

拓展知識：