泉州方太燃?xì)庠钍酆缶S修(福州方太燃?xì)庠钍酆缶S修電話)

發(fā)布日期：2022-10-18 21:26:11 瀏覽：

前沿拓展：

近日，103人被抓，這件事情千萬別做！

只要出租、出借、出售“銀行卡、電話卡”，就能足不出戶輕松賺錢，而且利潤豐厚？如果有人向你介紹這種賺錢的方法，請(qǐng)立即打住，因?yàn)檫@很有可能涉嫌違法犯罪！

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)呈高發(fā)態(tài)勢，犯罪手段層出不窮，自“斷卡行動(dòng)”開展以來，興國縣公安局重拳出擊，于近日成功打擊破獲多起，將自身個(gè)人銀行卡、電話卡提供給他人，用于從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的活動(dòng)的案件，自2020年10月“斷卡”行動(dòng)開展以來，興國縣公安局共破獲涉“兩卡”類案件71起，截至今年10月底，抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人103人，刑事拘留85人，檢察院批準(zhǔn)逮捕82人。

2021年12月中旬，興國縣公安局江背派出所在斷卡專項(xiàng)行動(dòng)中發(fā)現(xiàn)江背鎮(zhèn)長山村余某衛(wèi)、余某良明知他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍提供自己的銀行卡、支付寶等，給他人跑分，兩人銀行流水高達(dá)一千余萬，串聯(lián)全國電信詐騙案40余起，12月23日晚9時(shí)50分許，江背派出所聯(lián)合刑偵大隊(duì)，將涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的余某衛(wèi)、余某良依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

2021年12月6日，興國縣公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合方太派出所抓獲斷卡對(duì)象杜某根（男，1990年生，興國縣方太鄉(xiāng)人），經(jīng)審訊，2021年6月，犯罪嫌疑人杜某根，明知他人從事網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪，仍將自己的五張銀行，提供給他人對(duì)涉案資金進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬洗錢，涉案金額29萬余元，涉及上海、廣東、貴州、遼寧、安徽等省，十余起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，現(xiàn)犯罪嫌疑人杜盛根，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。

犯罪嫌疑人廖某偉(男，2001年生，興國縣瀲江鎮(zhèn)人)在明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪情況下為非法獲利，于2021年10月，在興國縣某酒店內(nèi)將其名下兩張銀行卡及微信、支付寶賬戶，提供給他人進(jìn)行“跑分洗錢”使用，并在參與過程中，幫助對(duì)方到銀行ATM機(jī)對(duì)涉案資金進(jìn)行取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，經(jīng)查，廖某偉提供出去的銀行卡，參與轉(zhuǎn)移涉案資金達(dá)10余萬元，目前廖某偉已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

興國縣公安局刑偵大隊(duì)深挖擴(kuò)線“兩卡”線索，經(jīng)前期研判經(jīng)營，于2021年12月13日，將活動(dòng)在興國縣瀲江鎮(zhèn)吉景豪庭出租房內(nèi)的，跑分團(tuán)伙謝某、楊某、黃某等人集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人四人，現(xiàn)場繳獲銀行卡十余張，營業(yè)執(zhí)照一百一十張，筆記本電腦三臺(tái)，經(jīng)審查，犯罪嫌疑人對(duì)利用銀行卡洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，涉案金額高達(dá)三百余萬元，犯罪嫌疑人現(xiàn)已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

2021年12月16日，興國縣公安局刑偵大隊(duì)聯(lián)合東村派出所根據(jù)已抓獲的“斷卡”嫌疑人，深挖溯源抓獲跑分團(tuán)伙上線劉某鴻，破獲電信詐騙案6起，涉案金額達(dá)20余萬元，犯罪嫌疑人劉某鴻，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

2021年12月1日-3日，刑偵大隊(duì)聯(lián)合社富派出所前往福建省泉州市南安市侖蒼鎮(zhèn)，將幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的某團(tuán)伙頭目葉某長抓獲歸案，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人葉某長對(duì)糾集團(tuán)伙，使用銀行卡轉(zhuǎn)移電信詐騙贓款的，犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，涉案金額一千五百余萬元，目前犯罪嫌疑人葉某長，已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中……

“斷卡”行動(dòng)中的“兩卡”，指廣義上的“兩卡”包括：手機(jī)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶及結(jié)算卡、非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶（如QQ或微信賬戶、支付寶等）

出租、出借、出售“銀行卡、手機(jī)卡”，這看似“危害不大”的間接行為，實(shí)則是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙鏈條中重要的一環(huán)，是造成人民群眾財(cái)產(chǎn)損失的重要因素之一。

違規(guī)出售、出借“兩卡”的行為還涉及以下三類犯罪

幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

依照《刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員，依照有關(guān)規(guī)定處罰。

妨害信用卡管理罪

依照《刑法》第一百七十七條之一規(guī)定，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

買賣國家機(jī)關(guān)公文證件罪

依照《刑法》第二百八十條第一款規(guī)定，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《最高檢、最高法、公安部、工信部、中國人民銀行關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》

《中國人民銀行贛州市中心支行關(guān)于對(duì)買賣銀行賬戶的個(gè)人實(shí)施懲戒的通知。

買賣、租借“銀行卡、電話卡”會(huì)給我們的生活帶來哪些影響？

銀行卡、電話號(hào)卡一旦被收購很有可能會(huì)被用于違法犯罪行為。按照法律規(guī)定，出租、出借、出售、購買銀行卡、電話號(hào)卡的單位及個(gè)人不僅要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，還會(huì)給生活帶來極大的不便！

根據(jù)《最高檢、最高法、公安部、工信部、中國人民銀行關(guān)于依法嚴(yán)厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動(dòng)的通告》、《中國人民銀行、公安部對(duì)買賣銀行卡或賬戶的個(gè)人實(shí)施懲戒的通知》及《中國人民銀行贛州市中心支行關(guān)于對(duì)買賣銀行賬戶的個(gè)人實(shí)施懲戒的通知》，凡是經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的出租、出借、出售、購買個(gè)人銀行賬戶、企業(yè)對(duì)公賬戶、電話號(hào)卡的單位或個(gè)人，公安機(jī)關(guān)將聯(lián)合人民銀行、通信運(yùn)營商對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)處理。

一旦被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定為出租、出借、出售、購買個(gè)人銀行賬戶、企業(yè)對(duì)公賬戶的單位或個(gè)人，中國人民銀行會(huì)將相關(guān)人員納入金融信用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理。將違法違規(guī)行為記錄到個(gè)人征信報(bào)告，將在一定時(shí)間內(nèi)影響相關(guān)人員的貸款及信用卡申請(qǐng)。

5年內(nèi)暫停相關(guān)單位和個(gè)人銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，支付賬戶所有業(yè)務(wù)。也就是說，相關(guān)單位和個(gè)人5年內(nèi)不能使用銀行卡在ATM機(jī)存取款、不能使用網(wǎng)銀、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、不能刷卡和掃描二維碼購物，不能通過購物網(wǎng)站快捷支付。

銀行和支付機(jī)構(gòu)5年內(nèi)不得為相關(guān)單位和個(gè)人新開賬戶。懲戒期滿申請(qǐng)開戶的，銀行和支付機(jī)構(gòu)將加大審核力度。

對(duì)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪人員、涉案通信工具登記人員、工業(yè)和信息化部或公安部通報(bào)的涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪通信工具登記人員將納入不良信用通信網(wǎng)用戶名單。

通信運(yùn)營商應(yīng)嚴(yán)格控制同一身份辦卡總量，因行業(yè)發(fā)展需要特殊場景購卡應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)憑證。使用本人證件辦理電話號(hào)卡違規(guī)贈(zèng)與、出租、出借、出售給他人的，將視情納入不良信用通信網(wǎng)用戶名單。

對(duì)納入不良信用通信網(wǎng)的用戶，5年內(nèi)停止辦理通信產(chǎn)品新入網(wǎng)業(yè)務(wù)，根據(jù)本人意愿保留一個(gè)電話號(hào)碼（三家運(yùn)營商選擇一家，其他號(hào)碼一律關(guān)停），注銷后不得重新辦理。

非法買賣、出租、出借個(gè)人銀行賬戶、企業(yè)對(duì)公賬戶、電話號(hào)卡的相關(guān)單位或個(gè)人，除受到上述懲戒外，還可能涉嫌《中華人民共和國刑法》規(guī)定的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等，甚至構(gòu)成詐騙罪，可能給個(gè)人帶來牢獄之災(zāi)。

自“斷卡”行動(dòng)開展以來，興國縣公安局建立“兩卡”核查打擊工作機(jī)制，深度融合各種優(yōu)勢資源，對(duì)每條涉案“兩卡”議案精準(zhǔn)研判，快速落地核查打擊，不斷擠壓“兩卡”違法犯罪活動(dòng)生存空間，取得了明顯成效。

來源：興國公安

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