本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次限售股上市流通數量為29,932,640股

●本次限售股上市流通日期為2016年7月18日

一、本次限售股上市類型

(一)本次限售股上市類型：發(fā)行股份購買資產之重大資產重組限售股。

(二)核準情況： 經2013年5月29日中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中國醫(yī)藥保健品股份有限公司吸收合并河南天方藥業(yè)股份有限公司及向中國通用技術（集團）控股有限責任公司等發(fā)行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2013]702號，以下簡稱“批復”）核準，中國醫(yī)藥獲準向公司控股股東中國通用技術（集團）控股有限責任公司（以下簡稱“通用技術集團”）及其下屬的通用天方藥業(yè)集團有限公司（以下簡稱“天方集團”）、通用技術集團醫(yī)藥控股有限公司（以下簡稱“醫(yī)控公司”）發(fā)行股份購買相關資產。

(三)登記情況：2013年7月18日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的證券變更登記證明，公司向通用技術集團、天方集團及醫(yī)控公司發(fā)行14,966,320股股份的相關證券登記手續(xù)辦理完畢。

(四)鎖定期安排：通用技術集團、天方集團及醫(yī)控公司所持公司股份限售期為36個月。

發(fā)行股份情況詳見下表：

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（詳情見公司2013年7月20日發(fā)布的臨2013-041號公告。）

由于上述限售股份的限售截止日2016年7月17日為非交易日，故上市流通日順延至2016年7月18日。

二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

本次限售股形成后，公司于2014年6月19日實施了2013年度利潤分配方案，以506,256,700股為基數，向全體股東每10股送10股，并派發(fā)現(xiàn)金紅利2.8730元（含稅）。公司總股本同比例發(fā)生變化，增至1,012,513,400股。

因此，本次限售股份上市流通數量由14,966,320股同比例增至29,932,640股，具體情況如下：

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三、本次限售股上市流通的有關承諾

限售股持有人通用技術集團、天方集團及醫(yī)控公司承諾：“自中國醫(yī)藥非公開發(fā)行股份結束之日起三十六個月內，不以任何方式轉讓其在本次重組中以海南通用三洋藥業(yè)有限公司35%股權和北京新興華康醫(yī)藥有限公司100%股權、新疆天方恒德醫(yī)藥有限公司65.33%股權、武漢鑫益投資有限公司51%股權認購的中國醫(yī)藥股份。”

經核查，上述限售股份持有人均嚴格履行承諾，未以任何方式轉讓其在本次發(fā)行所認購的中國醫(yī)藥股份，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯(lián)方資金占用情況

公司不存在控股股東及其關聯(lián)方占用資金的情況。

五、中介機構核查意見

作為公司向特定投資者非公開發(fā)行股票配套融資的保薦機構，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）對本次限售股上市流通進行了核查，并出具如下結論性意見：

1、本次持有中國醫(yī)藥有限售條件股份的股東已嚴格履行相關承諾，本次解除限售股股份數量、本次實際可流通股份數量及上市流通時間符合《公司法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求；

2、中國醫(yī)藥對上述內容的信息披露真實、準確、完整；

3、本保薦機構同意公司本次有限售條件股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為29,932,640股；

本次限售股上市流通日期為2016年7月18日；

限售股上市流通明細清單：

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七、股本變動結構表

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八、上網公告附件

《中國國際金融股份有限公司關于中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司配套融資發(fā)行限售股份流通之核查意見》。

特此公告。

中國醫(yī)藥健康產業(yè)股份有限公司

董事會

2016年7月13日