證券代碼：002299 證券簡稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號：2022-020

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

為確保福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及下屬子公司順利開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，公司及下屬子公司——福建圣農(nóng)發(fā)展（浦城）有限公司（以下簡稱“浦城圣農(nóng)”）、圣農(nóng)發(fā)展（政和）有限公司（以下簡稱“政和圣農(nóng)”）、福建圣農(nóng)食品有限公司（以下簡稱“圣農(nóng)食品”）、福建圣澤生物科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“圣澤生物”）預(yù)計2022年將與福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“圣農(nóng)集團(tuán)”）、實(shí)際控制人和其下屬子公司福建日圣食品有限公司（以下簡稱“日圣食品”）、福建省圣新環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“圣新環(huán)保”）、福建省光澤縣興瑞液化氣有限公司（以下簡稱“興瑞液化氣”）、福建豐圣農(nóng)業(yè)有限公司（以下簡稱“豐圣農(nóng)業(yè)”）、光澤縣圣民公共交通有限公司（以下簡稱“圣民公交”）、福建華圣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“華圣房地產(chǎn)”）、上海銀龍食品有限公司（以下簡稱“銀龍食品”）及其他關(guān)聯(lián)方—百勝中國（包含百勝咨詢（上海）有限公司、環(huán)勝電子商務(wù)（上海）有限公司及百勝（中國）投資有限公司等公司及其下屬子公司）、光澤縣圣農(nóng)假日酒店有限公司（以下簡稱“假日酒店”）、光澤縣華圣物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“華圣物業(yè)”）、福州市眾興鼎圣貿(mào)易有限公司（以下簡稱“眾興鼎圣”）、中圣生物科技（浦城）有限公司（以下簡稱“浦城中圣”）、福建海圣飼料有限公司（以下簡稱“海圣飼料”）、浦城縣海圣飼料有限公司（以下簡稱“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下簡稱“恒冰物流”）、光澤承天食品有限公司（以下簡稱“承天食品”）、福建圣維生物科技有限公司（以下簡稱“圣維生物”）、福建止于至善貿(mào)易有限公司（以下簡稱“止于至善”）、AMPLE GROUP LIMITED（以下簡稱“安普爾”）、至明（廈門）投資有限公司（以下簡稱“至明投資”）、光澤縣圣農(nóng)食品專賣店（以下簡稱“圣農(nóng)專賣店”）、福建恒杰生物科技有限公司（以下簡稱“恒杰生物”）、光澤縣安心大藥房有限公司（以下簡稱“安心藥房”）、福建省康圣生物科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“康圣生物”）、嘉興紐迪康生物科技有限公司（以下簡稱“紐迪康生物”）等發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，交易總額為不超過825,668萬元。公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易時，將遵循平等自愿、公平合理、價格公允的原則，切實(shí)維護(hù)本公司、下屬子公司及無關(guān)聯(lián)關(guān)系股東的合法權(quán)益。

公司于2022年4月20日召開第六屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司及下屬子公司2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事傅光明先生、傅芬芳女士、周紅先生均回避表決，由剩余6位無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事審議通過，表決結(jié)果為：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

該議案尚需通過公司股東大會表決，圣農(nóng)集團(tuán)、傅光明先生、傅長玉女士、傅芬芳女士、傅露芳女士、周紅先生等關(guān)聯(lián)股東均應(yīng)回避表決。

（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、圣農(nóng)集團(tuán)

（1）基本情況：圣農(nóng)集團(tuán)的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為光澤縣十里鋪；法定代表人為傅芬芳。主營業(yè)務(wù)為：實(shí)業(yè)投資、股權(quán)投資，畜、牧、禽、魚、鱉養(yǎng)殖，茶果種植，混配合飼料生產(chǎn)，肉雞宰殺、銷售，生產(chǎn)、銷售食品塑料包裝袋、紙箱，食品加工，本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口和本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)，根據(jù)對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記許可范圍從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)，肥料的批發(fā)與零售、貨物運(yùn)輸，員工接送服務(wù)。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：截止至本報告披露日，圣農(nóng)集團(tuán)共持有本公司股份543,269,848股，占本公司現(xiàn)有股份總額1,243,973,396股的43.67%，為本公司的控股股東。

（3）履約能力分析：

截止2021年12月31日，圣農(nóng)集團(tuán)（母公司）總資產(chǎn)為264,938.38萬元，凈資產(chǎn)為260,952.58萬元，營業(yè)收入為112,532.51萬元（未經(jīng)審計）。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

2、日圣食品

（1）基本情況：日圣食品的注冊資本為11,000萬元，注冊地址為福建省光澤縣王家際圣農(nóng)食品工業(yè)園區(qū)；法定代表人為傅芬芳。主營業(yè)務(wù)為：食用動物油脂（雞油、牛油）、調(diào)味品（液體、半固態(tài)、固態(tài)、食用調(diào)味油）產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東圣農(nóng)集團(tuán)全資子公司。

（3）履約能力分析：

截止2021年12月31日，日圣食品總資產(chǎn)為21,366.42萬元，凈資產(chǎn)為7,667.53萬元，營業(yè)收入為5,326.80萬元。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

3、圣新環(huán)保

（1）基本情況：圣新環(huán)保的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為浦城縣萬安鄉(xiāng)萬新路12-4號；法定代表人為傅芬芳。主營業(yè)務(wù)為：畜禽糞污處理活動（不含動物無害化處理）；固體廢物治理；農(nóng)林廢物資源化、無害化利用技術(shù)研發(fā)；生物質(zhì)能發(fā)電、生物質(zhì)供熱；燃?xì)馄嚰託庹窘?jīng)營；灰渣綜合利用。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東圣農(nóng)集團(tuán)控股子公司。

（3）履約能力分析：

截止2021年12月31日，圣新環(huán)保總資產(chǎn)為26,924.54萬元，凈資產(chǎn)為11,828.14萬元，營業(yè)收入為15,807.38萬元。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

4、興瑞液化氣

（1）基本情況：興瑞液化氣的注冊資本為180萬元。注冊地址為光澤縣崇仁鄉(xiāng)茶窠；法定代表人為高文龍。主營業(yè)務(wù)為：液化石油氣銷售。液化氣灶具、鋼瓶銷售、液化石油氣充裝、安裝。

截止2021年12月31日，興瑞液化氣總資產(chǎn)為1,044.26萬元，凈資產(chǎn)為582.91萬元，營業(yè)收入為1,426.10萬元（未經(jīng)審計）。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

5、豐圣農(nóng)業(yè)

（1）基本情況：豐圣農(nóng)業(yè)的注冊資本為4,803萬元，注冊地址為福建省光澤縣金嶺工業(yè)園B區(qū)；法定代表人為傅露芳。主營業(yè)務(wù)為：農(nóng)業(yè)信息咨詢，農(nóng)業(yè)科技，農(nóng)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢技術(shù)轉(zhuǎn)讓；水產(chǎn)、海鮮、肉類、凍品的銷售、運(yùn)輸及冷藏；瓜果蔬菜、花卉苗木、農(nóng)作物的種植加工、銷售、運(yùn)輸及冷藏；農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易及預(yù)包裝食品的批發(fā)、零售。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司實(shí)際控制人的一致行動人直接控制的法人。

（3）履約能力分析：

根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

6、圣民公交

（1）基本情況：圣民公交的的注冊資本為300萬元，注冊地址為福建省光澤縣十里鋪豬母壟；法定代表人為傅長云。主營業(yè)務(wù)為：公共汽車客運(yùn)服務(wù)，汽車充電服務(wù)。

7、華圣房地產(chǎn)

（1）基本情況：華圣房地產(chǎn)的注冊資本為5,000萬元，注冊地址為光澤縣圣農(nóng)假日酒店附樓一層；法定代表人為傅露芳。主營業(yè)務(wù)為：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、物業(yè)管理。

截止2021年12月31日，華圣房地產(chǎn)總資產(chǎn)為48,629.20萬元，凈資產(chǎn)為16,815.19萬元，營業(yè)收入為21,135.23萬元。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

8、銀龍食品

（1）基本情況：銀龍食品的注冊資本為10,000萬元，注冊地址為上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)榮春路239號3幢1、2層；法定代表人為姜展才。主營業(yè)務(wù)為：食品生產(chǎn)，食用農(nóng)產(chǎn)品銷售，食品銷售，道路貨物運(yùn)輸（貨物專用運(yùn)輸（冷藏保鮮），普通貨運(yùn)，除危險化學(xué)品），倉儲服務(wù)（除危險化學(xué)品），從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，果蔬種植，自有汽車租賃。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東圣農(nóng)集團(tuán)參股子公司。

（3）履約能力分析：

根據(jù)其經(jīng)營情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

9、百勝中國

（1）基本情況：百勝中國所涵蓋的企業(yè)均為Yum China Holdings, Inc.控制企業(yè)，主要涉及餐飲服務(wù)、企業(yè)餐飲管理、食品銷售、企業(yè)管理咨詢等業(yè)務(wù)。

（2）與圣農(nóng)關(guān)聯(lián)關(guān)系：為持有本公司5%以上股份股東（環(huán)勝信息技術(shù)（上海）有限公司）的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

（3）履約能力分析：

公司已經(jīng)與百勝中國建立了長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

10、假日酒店

（1）基本情況：假日酒店的注冊資本為600萬元，注冊地址為光澤縣東關(guān)316國道邊；法定代表人為傅長玉。主營業(yè)務(wù)為：客房、中餐服務(wù)。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司實(shí)際控制人直接控制的法人。

11、華圣物業(yè)

（1）基本情況：華圣物業(yè)的注冊資本為50萬元，注冊地址為光澤縣圣農(nóng)假日酒店；法定代表人為傅長玉。主營業(yè)務(wù)為：物業(yè)管理、房屋租賃，維護(hù)、園林綠化、洗車、道路清掃、保潔、水電安裝。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司實(shí)際控制人間接控制的法人。

（3）履約能力分析：

截止2021年12月31日，華圣物業(yè)總資產(chǎn)為697.99萬元，凈資產(chǎn)為89.58萬元，營業(yè)收入為264.24萬元（未經(jīng)審計）。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

12、浦城中圣

（1）基本情況：浦城中圣的注冊資本為1,000萬元，注冊地址為浦城縣萬安鄉(xiāng)萬新路12號；法定代表人為吳巧玲。主營業(yè)務(wù)為：飼料生產(chǎn)，飼料原料銷售；飼料添加劑銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；寵物食品及用品批發(fā)；鮮蛋批發(fā)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司的孫公司參股的子公司。

（3）履約能力分析：

截止2021年12月31日，浦城中圣總資產(chǎn)為1,651.95萬元，凈資產(chǎn)為1,255.63萬元，營業(yè)收入為1,451.07萬元。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

13、海圣飼料

（1）基本情況：海圣飼料的注冊資本為8,000萬元。注冊地址為福建省光澤縣和順工業(yè)園區(qū)；法定代表人為蔣海軍。主營業(yè)務(wù)為：雞油、雞內(nèi)臟粉、水解羽毛粉、雞肉粉的生產(chǎn)與銷售。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司有重大影響的參股子公司。

（3）履約能力分析：

截止2021年12月31日，海圣飼料總資產(chǎn)為8,897.43萬元，凈資產(chǎn)為7,102.91萬元，營業(yè)收入為18,238.74萬元。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

14、浦城海圣

（1）基本情況：浦城海圣的注冊資本為4,000萬元。注冊地址為福建省浦城縣萬安鄉(xiāng)萬安村；法定代表人為蔣海軍。主營業(yè)務(wù)為：雞油、雞肉粉、雞內(nèi)臟粉、水解羽毛粉的生產(chǎn)與銷售。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司有重大影響的參股孫公司。

（3）履約能力分析：

截止2021年12月31日，浦城海圣總資產(chǎn)為6,922.6萬元，凈資產(chǎn)為5,291.89萬元，營業(yè)收入為11,120.46萬元。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

15、恒冰物流

（1）基本情況：恒冰物流的注冊資本為5,000萬元，注冊地址為福建省光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)十里鋪村十里鋪109號；法定代表人為傅露芳。主營業(yè)務(wù)為：普通貨運(yùn)；貨物專用運(yùn)輸（集裝箱）；貨物專用運(yùn)輸（冷藏保鮮設(shè)備）；車輛修理；倉儲裝卸服務(wù)（不含危險品）；貨物配送服務(wù)；機(jī)動車檢測服務(wù)。

截止2021年12月31日，恒冰物流總資產(chǎn)為26,829.11萬元，凈資產(chǎn)為15,762.70萬元，營業(yè)收入為29,322.17萬元（未經(jīng)審計）。根據(jù)其經(jīng)營狀況及以前年度的履約情況分析，不存在其向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性。

16、承天食品

（1）基本情況：承天食品的注冊資本為500萬元，注冊地址為南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)金嶺工業(yè)園10—3號；法定代表人為邱晗。主營業(yè)務(wù)為：水果制品、保健食品生產(chǎn)及銷售；中藥材種植及銷售。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人傅光明的關(guān)聯(lián)人控制的法人。

17、圣維生物

（1）基本情況：圣維生物的注冊資本為22,000萬元，注冊地址為福建省南平市光澤縣工業(yè)園區(qū)金嶺工業(yè)園A02-3區(qū)；法定代表人為傅芬芳。主營業(yè)務(wù)為：獸用疫苗及其他獸用生物制品，獸用化學(xué)藥品、中藥、消毒劑、殺蟲劑、獸用添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營。中藥材的種植、加工，獸用生物技術(shù)開發(fā)、服務(wù)。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司實(shí)際控制人及其一致行動人直接控制的法人。

18、止于至善

（1）基本情況：止于至善的注冊資本為1,000萬元，注冊地址為福建省福州市鼓樓區(qū)鼓西路396號西湖好美家4#樓2層04室-10；法定代表人為王英。主營業(yè)務(wù)為：果蔬、果品、米、面制品及食用油等各類產(chǎn)品批發(fā)，市場管理、供應(yīng)鏈管理、貿(mào)易咨詢、企業(yè)管理咨詢等各類服務(wù)。

19、安普爾

（1）基本情況：安普爾于2013年在新西蘭創(chuàng)立，公司主營牛、羊肉屠宰、加工及其可食用副產(chǎn)品加工和銷售。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為本公司控股股東圣農(nóng)集團(tuán)直接控制的孫公司。

20、至明投資

（1）基本情況：至明投資的注冊資本為1,000萬元，注冊地址為廈門市湖里區(qū)南山路353-3號502室E區(qū)；法定代表人為沈志明。主營業(yè)務(wù)為投資管理；投資咨詢；商務(wù)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；文化、藝術(shù)活動策劃；其他倉儲業(yè)；國際貨運(yùn)代理；國內(nèi)貨運(yùn)代理；其他未列明專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的事項(xiàng)）；其他未列明科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)；其他未列明預(yù)包裝食品批發(fā)；其他未列明預(yù)包裝食品零售；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；有害生物預(yù)防與治理；其他未列明自然保護(hù)；其他未列明污染治理；綠化管理等。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人傅光明的關(guān)聯(lián)人參股的法人。

21、圣農(nóng)專賣店

（1）基本情況：圣農(nóng)專賣店是傅芬芳女士投資設(shè)立的預(yù)包裝食品、散裝食品零售店。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司實(shí)際控制人傅芬芳控制的個體工商戶。

22、恒杰生物

（1）基本情況：恒杰生物的注冊資本為4,000萬元，注冊地址光澤縣金嶺工業(yè)園區(qū)；法定代表人為傅文明。主營業(yè)務(wù)為硫酸軟骨素、氨基葡萄糖、動植物提取物生產(chǎn)、生物產(chǎn)酵物提取生產(chǎn)、生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、食品生產(chǎn)銷售、普通貨運(yùn)。

23、安心藥房

（1）基本情況：安心藥房的注冊資本為120萬元，注冊地址為光澤縣光明大道23號華圣瀾山9#1層02#03#04#05#店面；法定代表人為傅群英。主營業(yè)務(wù)為一類醫(yī)療器械批發(fā)；藥品、二類、三類醫(yī)療器械、保健食品、預(yù)包裝食品、兼散裝食品、日用品、化妝品、消毒用品、乳制品（含嬰幼兒配方奶粉）零售。

24、眾興鼎圣

（1）基本情況：眾興鼎圣的注冊資本為1000萬元，注冊地址為福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)烏山西路318號洪山園創(chuàng)業(yè)中心大廈第2層264-52室；法定代表人為 付濤。主營業(yè)務(wù)為：米、面制品及食用油批發(fā)；農(nóng)產(chǎn)品初加工活動；食用植物油加工；未列明的禽類屠宰加工；糧油零售；肉制品及副產(chǎn)品加工；快餐服務(wù)；其他飲料及冷飲服務(wù)；小吃服務(wù)；肉類、鮮禽類、蛋類批發(fā)；其他未列明批發(fā)業(yè)；肉、禽、蛋零售；倉儲代理服務(wù)等。

（2）與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實(shí)際控制人傅長玉的關(guān)聯(lián)人控制的法人。

25、紐迪康生物

（1）基本情況：紐迪康生物的注冊資本為200萬元，注冊地址為嘉興市南湖區(qū)新豐鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)同義路20號；法定代表人為王清榮。主營業(yè)務(wù)為：其他水產(chǎn)加工品（水產(chǎn)深加工品）生產(chǎn)；生物技術(shù)的研發(fā)；生產(chǎn)銷售動植物提取物（不含藥品、化學(xué)危險品、易制毒化學(xué)品）；從事食品生產(chǎn)銷售、進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

26、康圣生物

（1）基本情況：紐迪康生物的注冊資本為6,000萬元，注冊地址為福建省南平市光澤縣崇仁鄉(xiāng)金嶺工業(yè)園八一路（福建豐圣蔬菜有限公司西側(cè)）；法定代表人為傅澤良。主營業(yè)務(wù)為：食用動植物油研究開發(fā)及加工。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

上述的交易是在不違反《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定的前提下，遵循公開、公平和價格公允、合理的原則協(xié)商確定交易價格，并且交易雙方將首先參照市場價格來確定交易價格。

（二）關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議簽署情況

1、圣農(nóng)集團(tuán)雞糞銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與圣農(nóng)集團(tuán)于2021年12月簽署，公司及下屬子公司將肉雞場、種雞場生產(chǎn)的雞糞（包括種雞糞、肉雞糞、水線雞糞和掃地雞糞）銷售給圣農(nóng)集團(tuán)及其下屬子公司，供圣農(nóng)集團(tuán)及其下屬子公司作生產(chǎn)原料使用，雙方同意參考市場價格確定價格，有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

2、圣農(nóng)集團(tuán)租賃協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與圣農(nóng)集團(tuán)于2021年12月簽署，圣農(nóng)集團(tuán)將坐落于光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)中坊村的部分廠房租賃給公司使用，參考市場價格確定租賃價格，有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

3、圣農(nóng)集團(tuán)購銷協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與圣農(nóng)集團(tuán)于2021年12月簽署，圣農(nóng)集團(tuán)及其下屬子公司向公司及其下屬子公司采購熟食產(chǎn)品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

4、日圣食品采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與日圣食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向日圣食品采購雞湯、雞油等材料供生產(chǎn)經(jīng)營使用，參考市場價格，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

5、日圣食品銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與日圣食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向日圣食品銷售雞肉及廢雞油等產(chǎn)品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

6、日圣食品蒸汽服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與日圣食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司為日圣食品提供蒸汽服務(wù)，雙方明確服務(wù)內(nèi)容及義務(wù),并參考當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

7、日圣食品用水服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與日圣食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司為日圣食品提供用水服務(wù)，雙方明確服務(wù)內(nèi)容及義務(wù),同時參考當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

8、圣新環(huán)保供熱服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與圣新環(huán)保于2021年12月簽署，圣新環(huán)保為公司及下屬子公司提供供熱服務(wù)，雙方明確服務(wù)內(nèi)容及義務(wù),并參考當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

9、圣新環(huán)保天然氣采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與圣新環(huán)保于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向圣新環(huán)保采購天然氣，雙方同意參考市場價格確定交易價格。有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

10、圣新環(huán)保雞糞銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與圣新環(huán)保于2021年12月簽署，公司及下屬子公司將肉雞場、種雞場生產(chǎn)的雞糞（包括種雞糞、肉雞糞、水線雞糞和掃地雞糞）銷售給圣新環(huán)保，雙方同意參考市場價格確定交易價格，有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

11、圣新環(huán)保生物質(zhì)硬料處理協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與圣新環(huán)保于2021年12月簽署，圣新環(huán)保為公司及下屬子公司提供生物質(zhì)硬料處理服務(wù)，雙方明確服務(wù)內(nèi)容及義務(wù),同時參考當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

12、興瑞液化氣采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與興瑞液化氣于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向興瑞液化氣采購液化氣以供生產(chǎn)經(jīng)營使用，雙方同意參考市場價格確定采購價格。有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

13、興瑞液化氣租賃協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與興瑞液化氣于2022年12月簽署，興瑞液化氣將一座儲氣罐出租給公司使用，參考市場價格確定租賃價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

14、豐圣農(nóng)業(yè)采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與豐圣農(nóng)業(yè)于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向豐圣農(nóng)業(yè)采購果蔬等產(chǎn)品，雙方同意參考市場價格確定采購價格。有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

15、圣民公交運(yùn)輸服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與圣民公交于2021年12月簽署，圣民公交為公司及下屬子公司提供接送員工上下班的運(yùn)輸服務(wù)，雙方同意參考市場價格確定服務(wù)價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

16、華圣房地產(chǎn)辦公樓購買合同

合同主要內(nèi)容：浦城圣農(nóng)與華圣房地產(chǎn)于2018年12月簽署，浦城圣農(nóng)向華圣房地產(chǎn)購買辦公樓，雙方明確交易項(xiàng)下的辦公樓面積等內(nèi)容，并同意參考市場價格確定交易價格。

17、銀龍食品采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與銀龍食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向銀龍食品采購輔料、材料等，具體交易項(xiàng)下的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)，按照雙方另行簽訂的具體協(xié)議執(zhí)行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

18、假日酒店服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與假日酒店于2021年12月簽署，假日酒店為公司及下屬子公司提供餐飲（如食品、酒水飲料等）、住宿、娛樂等服務(wù)，參考市場價格確定服務(wù)價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

19、假日酒店銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與假日酒店于2021年12月簽署，假日酒店及其下屬子公司向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

20、華圣物業(yè)服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與華圣物業(yè)于2021年12月簽署，華圣物業(yè)為公司及下屬子公司提供物業(yè)及代繳水電費(fèi)等服務(wù)，參考市場價格以及實(shí)際代繳情況確定服務(wù)價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

21、浦城中圣購銷協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與浦城中圣于2021年12月簽署，浦城中圣向公司下屬子公司采購雞肝、雞腸等產(chǎn)品，雙方同意價格參考當(dāng)?shù)厥袌鰞r格, 協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

22、浦城中圣服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與浦城中圣于2021年12月簽署，公司及下屬子公司為浦城中圣處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水，雙方同意參考當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，協(xié)商確定服務(wù)價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

23、海圣飼料長期購銷協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與海圣飼料于2021年12月簽署，海圣飼料向公司及下屬子公司采購雞副及邊角料等產(chǎn)品，具體交易項(xiàng)下的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)，按照雙方另行簽訂的具體協(xié)議或海圣飼料提交的訂單和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

24、海圣飼料采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與海圣飼料于2021年12月簽署，海圣飼料向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

25、海圣飼料租賃協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與海圣飼料于2021年12月簽署，公司將坐落于光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)中坊村的部分廠房及部分設(shè)備租賃給海圣飼料使用，參考市場價格確定租賃價格，有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

26、浦城海圣長期購銷合同

合同主要內(nèi)容為：公司與浦城海圣于2021年12月簽署，浦城海圣向公司及下屬子公司采購其生產(chǎn)的雞副及邊角料等產(chǎn)品，具體交易項(xiàng)下的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)，按照雙方另行簽訂的具體協(xié)議或浦城海圣提交的訂單和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

27、浦城海圣污水處理服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與浦城海圣于2021年12月簽署，公司及下屬子公司為浦城海圣處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水，雙方同意參考當(dāng)?shù)厥袌鰞r格，協(xié)商確定服務(wù)價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

28、恒冰物流采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與恒冰物流于2021年12月簽署，恒冰物流及其下屬子公司向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

29、恒冰物流租賃協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與恒冰物流于2021年12月簽署，公司將部分冰鮮車租賃給恒冰物流及其下屬子公司使用，雙方同意參考市場價格確定租賃價格，有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

30、恒冰物流運(yùn)輸服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與恒冰物流于2021年12月簽署，恒冰物流及其下屬公司為公司及下屬子公司提供運(yùn)輸服務(wù)，雙方同意參考市場價格確定服務(wù)價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

31、恒冰物流車輛檢測、修理等服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與恒冰物流于2021年12月簽署，恒冰物流及其下屬公司為公司及下屬子公司提供車輛檢測、修理等服務(wù)，雙方同意參考市場價格確定服務(wù)價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

32、承天食品采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與承天食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向承天食品采購中草藥及水果制品等產(chǎn)品，雙方同意參考市場價格協(xié)商確定交易價格。有效期自2022年1月1日至2022年12月31日止。

33、圣維生物銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與圣維生物于2021年12月簽署，圣維生物向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

34、圣維生物采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與圣維生物于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向圣維生物采購藥品供生產(chǎn)使用，具體交易項(xiàng)下的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)，按照雙方另行簽訂的具體協(xié)議或公司及下屬子公司提交的訂單和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

35、安普爾采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與安普爾于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向安普爾采購牛肉供生產(chǎn)使用，具體交易項(xiàng)下的產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等標(biāo)準(zhǔn)，按照雙方另行簽訂的具體協(xié)議或公司及下屬子公司提交的訂單和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

36、止于至善服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與止于至善于2021年12月簽署，止于至善為公司及下屬子公司提供貿(mào)易咨詢及配送等服務(wù)，雙方同意參考市場價格協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

37、至明投資服務(wù)協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與至明投資于2021年12月簽署，至明投資為公司及下屬子公司提供蟲害治理服務(wù)，雙方同意參考市場價格協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

38、至明投資銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與至明投資于2021年12月簽署，至明投資向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

39、恒杰生物銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與恒杰生物于2021年12月簽署，恒杰生物向公司及下屬子公司采購下腳料，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

0、圣農(nóng)專賣店銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與圣農(nóng)專賣店于2021年12月簽署，圣農(nóng)專賣店向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

41、百勝中國協(xié)議

合同主要內(nèi)容：圣農(nóng)與百勝中國將根據(jù)雙方實(shí)際業(yè)務(wù)需求簽訂合同，并嚴(yán)格遵守公平、公正原則，參考市場價格簽訂雞肉及熟食產(chǎn)品相關(guān)協(xié)議。

42、銀龍食品銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與銀龍食品于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向銀龍食品銷售雞肉、凍品等產(chǎn)品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

43、圣維生物租賃協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與圣維生物于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向圣維生物租賃倉庫供生產(chǎn)經(jīng)營使用，雙方同意參考市場價格協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

44、安心藥房采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與安心藥房于2021年12月簽署，公司及下屬子公司向安心藥房采購藥品，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

45、眾興鼎圣銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與眾興鼎圣于2021年12月簽署，眾興鼎圣向公司及下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

46、紐迪康生物采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與紐迪康生物于2021年12月簽署，紐迪康生物向公司及下屬子公司采購雞肉，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

47、康圣生物采購協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與康圣生物于2021年12月簽署，康圣生物向公司及下屬子公司采購雞肉，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價,協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

48、圣新環(huán)保銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與圣新環(huán)保于2021年12月簽署，圣新環(huán)保及其下屬子公司向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

49、豐圣農(nóng)業(yè)銷售協(xié)議

合同主要內(nèi)容：公司與豐圣農(nóng)業(yè)于2021年12月簽署，豐圣農(nóng)業(yè)向公司下屬子公司采購熟食，雙方同意參考公司及下屬子公司對外統(tǒng)一售價，協(xié)商確定交易價格。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

50、圣農(nóng)集團(tuán)及實(shí)際控制人財務(wù)資助協(xié)議

合同主要內(nèi)容為：公司與圣農(nóng)集團(tuán)及公司實(shí)際控制人于2021年12月簽署，2022年將根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營對資金需求，由圣農(nóng)集團(tuán)及公司實(shí)際控制人將為公司提供財務(wù)資助，雙方將根據(jù)貸款市場價格約定利率。有效期從2022年1月1日至2022年12月31日止。

四、交易目的和交易對上市公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易有助于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展和執(zhí)行，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要，不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時均遵循自愿、公平、公允的原則，以市場價格為依據(jù)進(jìn)行交易，沒有損害公司和其他股東利益，不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。

五、獨(dú)立董事意見

公司與關(guān)聯(lián)方之間2022年度預(yù)計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易系公司日常經(jīng)營活動所需，并嚴(yán)格遵循了合理、公允的定價原則，有利于提高公司運(yùn)營效率。本次年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議和表決程序合規(guī)合法，關(guān)聯(lián)董事履行回避表決，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會損害公司及全體股東的利益，也不會影響公司獨(dú)立性。因此，同意《關(guān)于預(yù)計公司及下屬子公司2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第七次會議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第七次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

董 事 會

二○二二年四月二十一日

證券代碼：002299 證券簡稱：圣農(nóng)發(fā)展 公告編號：2022-017

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第六次會議于2022年4月20日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議通知已于2022年4月8日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事，本次會議由公司監(jiān)事會主席張玉勛先生主持。應(yīng)參加會議監(jiān)事三人，實(shí)際參加會議監(jiān)事三人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

一、審議通過《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》，表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會全體成員嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，本著對公司和股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)。通過列席公司董事會、股東大會等方式參與了公司重大經(jīng)營決策的討論，通過查閱定期報告及相關(guān)資料了解和掌握公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面情況，對公司依法運(yùn)作及公司董事和高管人員履行職責(zé)、經(jīng)營決策程序等事項(xiàng)進(jìn)行了有效監(jiān)督檢查。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、審議通過《公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告》，表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制的《公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告》是根據(jù)公司以前年度的財務(wù)指標(biāo)和市場變化情況，并結(jié)合公司2022年度的經(jīng)營計劃對各項(xiàng)費(fèi)用、成本的控制和安排整理所得。該財務(wù)預(yù)算報告，真實(shí)地反映了公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，符合公司的戰(zhàn)略要求。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

三、審議通過了《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司根據(jù)內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)定及要求，結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立健全的內(nèi)部控制制度，保證公司業(yè)務(wù)活動正常進(jìn)行。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且有效運(yùn)行，不存在重大缺陷。《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2021年度內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

四、審議通過了《公司2021年度報告及其摘要》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為，董事會組織編制的《公司2021年年度報告全文》及《公司2021年年度報告摘要》程序符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度經(jīng)營和財務(wù)狀況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》或巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2021年年度報告全文》及《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司2021年年度報告摘要》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計機(jī)構(gòu)期間嚴(yán)格遵循有關(guān)法律、法規(guī)的要求，勤勉盡責(zé)地遵照獨(dú)立、客觀、公正原則，較好的履行了責(zé)任和義務(wù)。為保證公司審計工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2022-019）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

六、審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司及下屬子公司2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會經(jīng)審議后認(rèn)為，公司預(yù)計2022年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于與經(jīng)營及生產(chǎn)相關(guān)的持續(xù)性事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易價格嚴(yán)格參照市場執(zhí)行，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和全體股東利益的行為，也不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。同時，在表決關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案時關(guān)聯(lián)董事均回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日在公司指定信息媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于預(yù)計公司及下屬子公司2022年度關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-020）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

七、審議通過了《公司2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司提出的董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)及地區(qū)的薪酬水平、結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定的，該薪酬方案符合《公司章程》、《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》等公司相關(guān)制度的規(guī)定，有利于調(diào)動公司高級管理人員的積極性和創(chuàng)造性，有利于公司的長遠(yuǎn)健康發(fā)展。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

八、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資及衍生品交易的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司開展證券投資及衍生品交易業(yè)務(wù)不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高公司的資金使用效率，豐富自有資金的投資方式，為公司和股東謀取更高的投資回報。公司已制定了相關(guān)管理制度，采取的針對性風(fēng)險控制措施是可行的。公司開展證券投資及衍生品交易業(yè)務(wù)，符合公司利益，不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資及衍生品交易的公告》（公告編號：2022-021）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

九、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司在確保不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，同意《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?022-023）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

十、審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》表決情況：贊成 3 票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司2021年利潤分配預(yù)案是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等規(guī)定制定，符合公司利潤分配政策，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。同意公司2021年利潤分配預(yù)案。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于公司 2021 年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號：2022-026）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

十一、審議通過《關(guān)于回購注銷2019年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，表決情況：贊成3票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃首次授予中9名激勵對象及預(yù)留授予部分中2名激勵對象因個人原因已離職，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》及《激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定，該部分人員已不再具備激勵對象資格；首次授予激勵對象中6人因第二個解除限售期的個人層面績效考核結(jié)果為C,其已獲授但尚未解除限售的限制性股票7,784股不得解除限售；公司監(jiān)事會同意公司回購上述17名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計220,227股。首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回購價格為11.07元/股加上銀行同期存款利息之和；預(yù)留授予部分尚未解除限售的限制性股票回購價格為12.30元/股加上銀行同期存款利息之和。本次回購注銷不影響公司2019年限制性股票激勵計劃的實(shí)施。

具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月21日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司關(guān)于回購注銷2019年限制股票激勵計劃部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-024）。

監(jiān) 事 會

二二二年四月二十一日