證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實業 公告編號：2022-002

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西世龍實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議通知于2022年1月4日以口頭告知、專人書面送達方式發送至全體董事，會議于2022年1月4日下午16：35在公司科創大樓六樓會議室召開。本次會議應參會董事5人，實際參會董事5人，會議由全體董事推選汪國清先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。

本次會議審議通過如下議案：

一、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會董事長及副董事長的議案》

經與會董事審議與表決，選舉汪國清先生為公司第五屆董事會董事長，選舉劉宜云先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，《獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》及《關于董事會、監事會換屆選舉完成并聘任高級管理人員及其他人員的公告》全文詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

二、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會成員的議案》

根據《公司法》、《上市公司治理準則》《公司章程》和公司董事會各專門委員會工作細則的有關規定，公司董事會下設四個專門委員會。經選舉，第五屆董事會各專門委員會的成員組成情況如下：

（1）審計委員會：劉勝強（主任委員）、溫樂、劉宜云；

（2）薪酬與考核委員會：溫樂（主任委員）、劉勝強、劉宜云；

（3）提名委員會：江金華（主任委員）、劉勝強、汪國清；

（4）戰略委員會：汪國清（主任委員）、劉宜云、江金華。

上述專門委員會任期自本次董事會會議審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿為止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案獲得通過。

三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

經提名，與會董事審議與表決，同意聘任以下人員為公司高級管理人員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

（1）聘任汪國清先生為公司總經理；

（2）聘任李角龍先生為公司副總經理；

（3）續聘王壽發先生為公司副總經理兼總工程師；

（4）續聘宋新民先生為公司副總經理；

（5）聘任胡敦國先生為公司財務總監；

以上（1）~（5）項的表決結果均為：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案獲得通過。

四、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

經董事長提名，董事會同意聘任范茜茜女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。該議案獲得通過。

上述人員的任職情況及個人簡歷詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉完成并聘任高級管理人員及其他人員的公告》。

備查文件：

1、公司第五屆董事會第一次會議決議

2、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龍實業股份有限公司

董 事 會

二二二年一月四日

證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實業 公告編號：2022-003

江西世龍實業股份有限公司

關于第五屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西世龍實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議于2022年1月4日以口頭告知、專人書面送達方式發送至全體監事，會議于2022年1月4日下午在公司科創大樓六樓會議室召開。本次會議應參會監事為3人，實際參會監事3人。會議由全體監事推選汪天壽先生主持。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定。

本次會議審議通過了如下議案：

一、審議通過《關于選舉公司第五屆監事會主席的議案》

經與會監事審議與表決，選舉汪天壽先生為公司第五屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿時止。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲得通過。

汪天壽先生個人簡歷詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會、監事會換屆選舉完成并聘任高級管理人員及其他人員的公告》。

備查文件：

1、公司第五屆監事會第一次會議決議

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

監 事 會

二二二年一月四日

證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實業 公告編號：2022-004

江西世龍實業股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉完成

并聘任高級管理人員及其他人員的公告

江西世龍實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監事會已于2020年5月1日任期屆滿，公司已于2021年11月29日召開了2021年第一次職工代表大會，會議選舉產生了公司第五屆監事會職工代表監事，具體內容詳見公司于2021年12月1日披露的《關于選舉公司職工代表監事的公告》（公告編號：2021-116）。為依法依規推進換屆進程，公司于2022年1月4日召開了2022年第一次臨時股東大會，審議通過了董事會、監事會換屆選舉事項的相關議案，選舉產生了第五屆董事會非獨立董事、獨立董事和第五屆監事會非職工代表監事。公司董事會、監事會順利完成了換屆選舉相關工作。

同時，公司于2022年1月4日召開了第五屆董事會第一次會議和第五屆監事會第一次會議，分別審議通過了相關議案，完成了第五屆董事會董事長、副董事長及第五屆監事會主席的選舉和公司高級管理人員、證券事務代表的換屆聘任，公司第五屆董事會獨立董事對聘任高級管理人員的事項發表了獨立意見，現將相關情況公告如下：

一、第五屆董事會組成情況

（一）公司董事會由5名董事組成，其中非獨立董事2名，獨立董事3名，具體如下：

非獨立董事：汪國清先生（董事長）、劉宜云先生（副董事長）

獨立董事：江金華先生、劉勝強先生、溫樂女士

（二）董事會各專門委員會組成情況：

審計委員會：劉勝強、溫樂、劉宜云，其中劉勝強先生為召集人；

薪酬與考核委員會：溫樂、劉勝強、劉宜云，其中溫樂女士為召集人；

提名委員會：江金華、劉勝強、汪國清，其中江金華先生為召集人；

戰略委員會：汪國清、劉宜云、江金華，其中汪國清先生為召集人。

二、第五屆監事會組成情況

公司監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名，具體如下：

監事會主席：汪天壽先生

非職工代表監事：汪天壽先生、彭曙露先生

職工代表監事：高中華先生

三、公司高級管理人員及證券事務代表組成情況

總經理：汪國清先生

副總經理：李角龍先生、宋新民先生

副總經理兼總工程師：王壽發先生

財務總監：胡敦國先生

證券事務代表：范茜茜女士

董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。上述聘任人員具備履行職責所必需的專業和行業知識、管理經驗，能夠勝任所聘崗位職責的要求，且符合相關法律法規所規定的任職資格和條件，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會的行政處罰；最近三年內未收到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。

上述人員任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿時止。上述董事會成員、監事會成員、高級管理人員及證券事務代表的簡歷詳見附件。

四、證券事務代表聯系方式如下：

聯系人： 范茜茜

聯系電話： 0798-6735776

傳真號碼： 0798-6806666

電子郵箱： jiangxiselon@chinaselon.com

郵編： 333300

五、部分董事、監事換屆離任情況

（一）董事換屆離任情況

因任期屆滿，本次換屆完成后，公司第四屆董事會獨立董事汪利民先生、陸豫先生、蔡啟孝先生將不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，汪利民先生、陸豫先生、蔡啟孝先生未持有公司股票。

（二）監事換屆離任情況

因任期屆滿，公司第四屆監事會主席馮漢華先生、監事羅錦燦先生不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，馮漢華先生未直接持有公司股票，羅錦燦先生未持有公司股票；第四屆職工監事潘英曙先生不再擔任公司監事，仍在公司擔任其他職務。截至本公告披露日，潘英曙先生未持有公司股票。

公司對上述因任期屆滿離任的董事、監事在任職期間的勤勉工作及對公司發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

附件：

第五屆董事會成員簡歷

汪國清先生：男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級經濟師。1985年至2003年，在江西電化工作，歷任江西電化廠副廠長、江西電化有限責任公司總經理，2003年至2006年，任江西電化高科有限責任公司總經理，2003年至2013年任江西華景化工有限公司董事長，2006年至2016年11月，任本公司總經理，2014年4月至今任本公司董事。現任江西華景化工有限公司董事長、江西樂安江化工有限公司董事、南昌龍厚實業有限公司執行董事兼總經理、江西宏柏新材料股份有限公司董事、新余市寶隆企業管理中心（有限中心）執行事務合伙人、樂平市寶蘭置業有限公司董事、本公司董事長兼任總經理。

截至公告日，汪國清先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責任公司、股東南昌龍厚實業有限公司及樂平市龍強投資中心（有限合伙）持有公司股份。其與公司董事劉宜云先生存在一致行動人關系。除此之外，汪國清先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，汪國清先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規的相關規定。

劉宜云先生：男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級經濟師。1997年至2003年任深圳市中大投資管理有限公司市場部主任，2003年至2004年，任江西電化高科有限責任公司監事會主席，2004年至今兼任江西電化高科有限責任公司董事長，2009年至2010年任深圳市中大投資發展有限公司執行董事，2010年至2013年任深圳昊天龍邦復合材料有限公司常務副董事長、2010年至2013年任深圳市隆安投資合伙企業（有限合伙）執行合伙人，2003年至今任本公司董事，2013年9月至2021年3月任本公司董事長。現任江西電化高科有限責任公司董事長兼總經理、深圳錢袋商務有限公司總經理、華夏能量吧（深圳）電子商務有限公司執行董事、深圳華夏通寶金融服務有限公司董事長兼總經理、深圳華夏通寶資本管理有限公司董事長兼總經理、四川華億智慧旅游服務有限公司董事長、北京華夏通寶金融信息服務有限公司董事兼經理、深圳云智信息技術合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、深圳華夏通寶投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、江西大龍實業有限公司董事、本公司董事兼董事會秘書、本公司子公司江西世龍新材料有限公司董事長、子公司江西世龍環保科技有限公司監事、江西世龍生物科技有限公司董事。

截至公告日，劉宜云先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責任公司、股東樂平市龍強投資中心（有限合伙）持有公司股份。其與公司董事長汪國清先生存在一致行動人關系。除此之外，劉宜云先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，劉宜云先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規的相關規定。

江金華先生：男，1962年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。畢業于上海同濟大學城市燃氣及熱能工程專業，1983年至1993年在江西景德鎮焦化煤氣集團擔任工程基建安裝科副科長、生產準備部副主任、煤氣儲配車間主任；擔任景德鎮市煤氣公司技術科長、副經理、總工程師，集團戰略規劃室主任等職位；1993年至1994年在海南海口燃氣集團工程公司擔任副經理、工程總負責人；1995年至1999年7月在景德鎮焦化總廠擔任技術改造部工程師；1999年8月至2000年10月在上海能率公司(燃氣熱水器公司）任職技術開發部工程師、售后服務部工程師、市場營銷部江蘇省蘇錫常大區銷售經理；2000年11月至2007年9月在上海通達能源公司擔任工程技術總監、總工程師、副總裁；2007年10月至2012年在上海華通能源公司擔任工程技術總監、總工程師；2013年至2016年在張家港富瑞特種裝備有限公司擔任工程部總經理；2017年至今在上海鼎緣能源科技有限公司擔任總工程師。

截至公告日，江金華先生持有公司股份3,000股，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，江金華先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規的相關規定。

劉勝強先生：男，1978年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，會計學博士、博士后、教授，財務與會計研究中心主任，博士生導師，重慶會計領軍人才，重慶首批會計咨詢專家。1996年9月至2000年7月，本科就讀于武漢科技大學會計學專業；2001年9月至2004年7月，碩士研究生就讀于武漢科技大學企業管理（財務管理方向）專業；2005年3月至2011年12月，博士研究生就讀于重慶大學會計學專業；2012年9月至2016年6月，博士后就讀于廈門大學會計學專業；2013年8月至2014年8月，在香港浸會大學做訪問學者；2018年3月至2019年7月，在美國加州州立大學弗雷斯諾分校做訪問學者；2004年至今在重慶工商大學會計學院從事會計學的教學工作，已任貴州百靈（002424）、三羊馬（001317）兩家公司獨立董事。

截至公告日，劉勝強先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，劉勝強先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規的相關規定。

溫樂女士：女，漢族，1985年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權。畢業于中國礦業大學（北京），法學碩士。2013年12月至2018年12月，就職于北京市君致（濟南）律師所事務所，擔任專職律師；2019年1月至今現就職于北京市君致律師事務所，擔任專職律師。

截至公告日，溫樂女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，溫樂女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規的相關規定。

第五屆監事會成員簡歷

汪天壽先生：男，1964 年 7 月出生，中共黨員，漢族，經濟師。畢業于西南大學金融專業，碩士研究生（全日制）學歷，曾任上海浦東發展銀行珠海分行黨委書記、行長；曾任上海浦東發展銀行深圳分行黨委委員、副行長；曾任上海浦東發展銀行總行科技金融中心（深圳）總經理。

截至本公告披露日，汪天壽先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被認定為失信被執行人的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第 3.2.3條所規定的情形，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

彭曙露先生：男，漢族，1986年出生，2008年畢業于山東農業大學，擁有工商管理專業及測繪專業雙學士學位，于2011年成立深圳市西西瑪影像設計有限公司、擔任公司董事總經理、2014年創立深圳雙色空間設計顧問有限公司，擔任公司法人，董事總經理，2019年創立中和野意餐飲管理有限公司，擔任公司法人，董事。2020年成立深圳雙色空間創意設計有限公司，擔任公司法人，董事總經理。

截至本公告披露日，彭曙露先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被認定為失信被執行人的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第 3.2.3條所規定的情形，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

高中華先生：男，漢族，1966年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專文化，高級經濟師職稱。1986年9月于江西電化廠計量科工作，先后任供應科計劃員、公司辦公室副主任、江西電化高科有限責任公司行政部主辦、部長、總經理助理；2006年1月至12月任江西電化高科有限責任公司總經理助理、董事會秘書、工會主席；2006年12月始，先后任江西電化精細有限責任公司總經理助理、工會主席，江西世龍實業股份有限公司總經理助理、工會主席；2011年3月至2016年11月任中共江西世龍實業股份有限公司黨委副書記、工會主席（至2018年2月）；2016年11月至今，任中共江西世龍實業股份有限公司黨委委員，2021年11月黨委提名為工會主席人選。

截至本公告披露日，高中華先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責任公司、股東樂平市龍強投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，高中華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被認定為失信被執行人的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第 3.2.3條所規定的情形，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

高級管理人員及證券事務代表簡歷

截至公告日，汪國清先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責任公司、股東南昌龍厚實業有限公司及樂平市龍強投資中心（有限合伙）持有公司股份。其與公司董事劉宜云先生存在一致行動人關系。除此之外，汪國清先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站查詢，不屬于“失信被執行人”，符合相關法律、法規和規定要求的任職資格。

李角龍先生：男，1967年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，中專，會計師。1988年至2003年在江西電化有限責任公司工作，歷任公司的內部銀行副行長、計財處處長、供銷部經理、總經理助理。2003年至2017年在江西世龍實業股份有限公司工作，歷任公司副總經理兼董事會秘書。現任樂平市龍強投資中心（有限合伙）執行事務合伙人、樂平創元房地產開發有限公司董事、江西樂安江化工有限公司監事、江西電化高科有限責任公司監事、江西華景化工有限公司的監事。

截至公告日，李角龍先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責任公司、股東樂平市龍強投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，李角龍先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站查詢，不屬于“失信被執行人”，符合相關法律、法規和規定要求的任職資格。

王壽發先生：男，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷，高級工程師。1983年至2003年，先后擔任江西電化廠基建辦技術員、助理工程師、技術開發中心副主任、處長、江西電化精細化工有限責任公司總工程師，2003年至今在本公司工作。現任本公司總工程師。

截至公告日，王壽發先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責任公司、股東樂平市龍強投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，王壽發先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站查詢，不屬于“失信被執行人”，符合相關法律、法規和規定要求的任職資格。

宋新民先生：1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級工程師。1983年進入江西電化工作，歷任江西電化廠車間技術員、分廠副廠長、總工辦主任、技術開發中心主任、江西電化有限責任公司技術開發處處長、副總工程師，江西電化有限責任公司副總經理，2003年至2010年，在江西電化高科有限責任公司工作，任副總經理，2010年至2017年5月任本公司副總經理，現任本公司常務副總經理、本公司子公司江西世龍化工技術研發中心有限公司總經理、子公司江西世龍生物科技有限公司監事。

截至公告日，宋新民先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責任公司、股東樂平市龍強投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，宋新民先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站查詢，不屬于“失信被執行人”，符合相關法律、法規和規定要求的任職資格。

胡敦國先生：中國國籍，1965年出生，無境外永久居留權，大專學歷，注冊會計師。1988年至1993年，先后在武漢標牌廠、武漢低壓器廠任主管會計；1993年至1995年，任香港冠亞集團武漢分公司主管會計；1995年至1997年，任深圳雅仕衣帽有限公司財務經理；1998年至1999年在深圳萬基制藥有限公司做財務審計工作；1999年至2001年先后在武漢公主會計師事務有限責任公司、深圳大信會計師事務所任高級經理；2002年至2006年，在深圳市麥肯特企業顧問有限公司任財務總監；2007年2021年8月任江西世龍實業股份有限公司財務總監，現任本公司子公司江西世龍生物科技有限公司財務負責人、致遠管理咨詢（深圳）有限公司監事。

截至本公告日，胡敦國先生未直接持有公司股份，其通過股東樂平市龍強投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，胡敦國先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站查詢，不屬于“失信被執行人”，符合相關法律、法規和規定要求的任職資格。

范茜茜女士：女，漢族，1995年11月出生，無境外永久居留權，本科學歷。2018年6月于上海立信會計金融學院畢業，7月入職于本公司財務部，2018年12月至今在公司證券部工作。2019年12月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓，并獲得相關資格證書。其具備擔任證券事務代表所必備的專業知識，任職符合相關法律、法規和規范性文件的規定。

截至本公告日，范茜茜女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東以及董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，經在最高人民法院網站查詢，其不屬于“失信被執行人”，符合相關法律、法規和規定要求的任職資格。

證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實業 公告編號：2022-001

江西世龍實業股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示：

1、本次股東大會存在未通過議案的情況，未通過議案為2.03《選舉王壽發先生為公司第五屆董事會非獨立董事》和2.04《選舉程文明先生為公司第五屆董事會非獨立董事》。

2、本次股東大會無增加、變更提案的情況。

3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形

4、本次股東大會提案董事、監事選舉采用累積投票的方式，獨立董事、非獨立董事和非職工代表監事的表決分別進行、逐項表決。

一、股東大會的召開情況

現場會議時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為 2022年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022年1月4日 9:15-15:00。

2、會議召開地點：江西省樂平市工業園區世龍科創大樓六樓會議室。

3、會議召開方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：董事長汪國清先生。

6、會議召開合法合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

二、會議出席情況

1、公司總股本240,000,000股。參加本次股東大會表決的股東、股東代表及委托代理人共計30人，代表公司股份144,315,800股，占公司股份總數的60.1316%。其中，出席現場會議的股東、股東代表及委托代理人共計7人，代表公司股份143,015,600股，占公司股份總數的59.5898%；通過網絡投票的股東23人，代表公司股份1,300,200股，占公司股份總數的0.5417%。

2、本次參會的股東中，中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份以外的其他股東）共26人，代表股份2,500,800股，占公司股份總數1.042%。其中：通過現場投票的中小股東3人，代表股份1,200,600股，占公司股份總數0.5003%；通過網絡投票的股東23人，代表股份1,300,200股，占公司股份總數0.5417%。

3、公司董事、監事、部分高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過如下議案：

1、審議通過《關于調整公司董事會結構并修訂<公司章程>的議案》

表決結果：同意144,154,300股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的99.8881%；反對161，500股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.1119%；棄權0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的0.0000%。該議案獲得通過。

其中，中小股東的表決情況為：

同意2,339,300股，占出席會議中小股東所持股份的93.5421%；反對161,500股，占出席會議中小股東所持股份的6.4579%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

上述議案屬于特別議案，獲得出席本次會議有表決權股份總數的2/3以上通過。

2、審議通過部分《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

本議案經過逐項審議，采用累積投票制表決，汪國清先生、劉宜云先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。由于董事候選人王壽發先生和程文明先生所獲的表決票未超過本次出席會議所有股東（包括股東代理人）所持股份的半數，王壽發先生和程文明先生未能當選為公司第五屆董事會非獨立董事。具體表決情況如下：

2.01 選舉汪國清先生為公司第五屆董事會非獨立董事

表決結果：同意286,704,962股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 198.665%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數：3,074,962 股，占出席會議中小股東所持股份總數的122.9591%。

汪國清先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。

2.02 選舉劉宜云先生為公司第五屆董事會非獨立董事

表決結果：同意286,697,951股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 198.6601%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數：3,067,951股，占出席會議中小股東所持股份總數的122.6788%。

劉宜云先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。

2.03 選舉王壽發先生為公司第五屆董事會非獨立董事

表決結果：同意583,401股，占出席會議所持有效表決權股份總數的0.4043%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數：583,401股，占出席會議中小股東所持股份總數的23.3286%。

王壽發先生未當選公司第五屆董事會非獨立董事。

2.04 選舉程文明先生為公司第五屆董事會非獨立董事

表決結果：同意股份數：573,405 股，占出席會議所持有效表決權股份總數的0.3973%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數：573,405 股，占出席會議中小股東所持股份總數的 22.9289%。

程文明先生未當選公司第五屆董事會非獨立董事。

3、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

本議案經過逐項審議，采用累積投票制表決，江金華先生、劉勝強先生、溫樂女士當選為公司第五屆董事會獨立董事，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下：

3.01 選舉江金華先生為公司第五屆董事會獨立董事

表決結果：同意143,631,104股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 99.5256%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數：1,816,104股，占出席會議中小股東所持股份總數的72.6209%。

江金華先生當選公司第五屆董事會獨立董事。

3.02 選舉劉勝強先生為公司第五屆董事會獨立董事

表決結果：同意143,631,103股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 99.5256%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數：1,816,103 股，占出席會議中小股東所持股份總數的72.6209%。

劉勝強先生當選公司第五屆董事會獨立董事。

3.03 選舉溫樂女士為公司第五屆董事會獨立董事

表決結果：同意143,630,804股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 99.5253%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數：1,815,804股，占出席會議中小股東所持股份總數的72.6089%。

溫樂女士當選公司第五屆董事會獨立董事。

公司第五屆董事會由非獨立董事和獨立董事組成，根據表決結果，上述議案2和議案3中除子議案2.03《選舉王壽發先生為公司第五屆董事會非獨立董事》和2.04《選舉程文明先生為公司第五屆董事會非獨立董事》被否決外，其他子議案均獲得通過。

根據《公司法》以及《公司章程》規定，公司第五屆董事會由5~7名董事成員構成，現通過股東大會審議通過的董事會成員為汪國清、劉宜云、江金華、劉勝強、溫樂共5名，符合相關規定。公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

4、審議通過《關于選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案》

本議案經過逐項審議，采用累積投票制表決，汪天壽先生、彭曙露先生當選為公司第五屆監事會非職工代表監事，自本次股東大會決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下：

4.01 選舉汪天壽先生為公司第五屆監事會非職工代表監事

表決結果：同意143,631,554股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 99.5259%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數：1,816,554 股，占出席會議中小股東所持股份總數的72.6389%。

汪天壽先生當選公司第五屆監事會非職工代表監事。

4.02 選舉彭曙露先生為公司第五屆監事會非職工代表監事

表決結果：同意143,631,553股，占出席會議股東所持有表決權股份總數的 99.5259%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數：1,816,553 股，占出席會議中小股東所持股份總數的72.6389%。

彭曙露先生當選公司第五屆監事會非職工代表監事。

上述非職工代表監事由與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事高中華先生共同組成公司第五屆監事會。公司第五屆監事會中最近兩年內擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數沒有超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事沒有超過公司監事總數的二分之一。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會經江西豫章律師事務所黃波、周萌兩位律師現場見證，并出具了法律意見書，認為：公司2022年第一次臨時股東大會的召集與召開程序符合現行法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定；公司2022年第一次臨時股東大會的出席會議人員的資格合法有效；公司2022年第一次臨時股東大會的表決程序、表決內容和表決結果合法有效。

全文詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的江西豫章律師事務所《關于江西世龍實業股份有限公司2022年第一次臨時股東大會法律意見書》。

五、備查文件

1、公司2022年第一次臨時股東大會會議決議；

2、江西豫章律師事務所出具的法律意見書。

董事會

二二二年一月四日

證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實業 公告編號：2022-005

江西世龍實業股份有限公司

關于高級管理人員離任三年內再次

被聘任為公司高級管理人員的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江西世龍實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月4日召開的第五屆董事會第一次會議審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任胡敦國先生（簡歷詳見附件）為公司財務總監，任期三年，自董事會審議通過之日起至公司第五屆董事會屆滿之日止。因胡敦國先生曾擔任公司高級管理人員，屬于離任三年內再次被聘任為公司高級管理人員的情況。根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的相關規定，現就相關情況公告如下：

胡敦國先生自2007年始即任本公司財務總監一職，2021年8月11日由于有關事項被公司董事會免去其財務總監職務，期間仍在公司工作，具體詳見公司于2021年8月13日披露的《第四屆董事會第三十次會議決議公告》（公告編號：2021-059）。胡敦國先生未直接持有公司股票，自離任后至今不存在買賣公司股票的行為。

董事會審閱了胡敦國先生的個人履歷、教育背景、工作經歷和職業素養等相關資料，鑒于胡敦國先生在財務管理方面具有豐富的從業經驗，熟悉公司相關業務，董事會認為其具備擔任上市公司高級管理人員的能力，任職資格符合上市公司高級管理人員的條件，公司第五屆董事會第一次會議同意聘任胡敦國為公司財務總監。

公司獨立董事對上述議案亦發表了相關獨立意見，詳細內容參見公司于同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

附件：胡敦國先生簡歷