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發(fā)布日期：2023-03-14 09:52:39 瀏覽：

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證券代碼： 000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2022-001

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

珠海格力電器股份有限公司（以下稱“本公司”、“公司”或“格力電器”）于2022年1月21日以電子郵件方式發(fā)出關(guān)于召開第十一屆董事會第三十一次會議的通知，會議于2022年1月24日以通訊表決方式召開。會議由董事長董明珠女士主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名，公司監(jiān)事和董事會秘書列席會議。會議召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《珠海格力電器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

經(jīng)會議審議，形成如下決議：

一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《未來三年股東回報規(guī)劃（2022年-2024年）》

公司為建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報機制，切實保護中小股東合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況制訂《未來三年股東回報規(guī)劃（2022年-2024年）》。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露媒體的《未來三年股東回報規(guī)劃（2022年-2024年）》。

二、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于對第一期回購買入股份用于員工持股計劃后剩余股份進行注銷的議案》

2020年4月10日公司第十一屆董事會第十次會議審議通過《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》（以下簡稱“第一期回購”），截至2021年2月24日，公司第一期回購實施完畢，回購股數(shù)為108,365,753股。2021年11月16日，公司第十一屆董事會第二十九次會議審議通過《關(guān)于對第一期員工持股計劃認購后剩余股份進行注銷的議案》，擬將第一期回購買入的股份46,365,753股注銷。2021年12月16日，公司披露了《關(guān)于第一期員工持股計劃完成股票非交易過戶的公告》,員工最終認購股數(shù)為46,334,473股。鑒于公司短期內(nèi)尚無使用第一期回購剩余股份用于員工持股計劃或者股權(quán)激勵的具體計劃，結(jié)合公司實際情況，公司擬將第一期回購買入股份用于員工持股計劃后剩余股份15,665,527股變更用途并注銷。

董事會提請公司股東大會授權(quán)公司管理層辦理股份注銷相關(guān)事宜，授權(quán)自股東大會通過之日起至股份注銷完成之日內(nèi)有效。

議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露媒體的《關(guān)于對第一期回購買入股份用于員工持股計劃后剩余股份進行注銷的公告》（公告編號：2022-003）。

三、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉及提名非獨立董事的議案》

鑒于公司第十一屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第十一屆董事會提名董明珠女士、張偉先生、鄧曉博先生、張軍督先生、郭書戰(zhàn)先生為公司第十二屆董事會非獨立董事候選人。以上非獨立董事候選人的簡歷附后。

經(jīng)董事會提名委員會審查，上述候選人符合任職資格，董事會提議將本議案提交股東大會審議。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

四、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉及提名獨立董事的議案》

鑒于公司第十一屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第十一屆董事會提名劉姝威女士、王曉華先生、邢子文先生、張秋生先生為公司第十二屆董事會獨立董事候選人。以上非獨立董事候選人的簡歷附后。

經(jīng)董事會提名委員會審查，前述候選人符合任職資格，董事會提議將本議案提交股東大會審議。

前述獨立董事候選人均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

公司第十二屆董事會擬聘董事中兼任公司高級管理人員的董事（公司無職工代表董事）人數(shù)不會超過公司董事總數(shù)的二分之一。

五、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》

公司擬于2022年2月28日召開2022年度第一次臨時股東大會，審議以下議案，股權(quán)登記日為：2022年2月23日。

（一）未來三年股東回報規(guī)劃（2022年-2024年）；

（二）關(guān)于董事會換屆選舉及提名非獨立董事的議案；

（三）關(guān)于董事會換屆選舉及提名獨立董事的議案；

（四）關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及提名非職工代表監(jiān)事的議案；

（五）關(guān)于對第一期回購買入股份用于員工持股計劃后剩余股份進行注銷的議案；

（六）關(guān)于對第一期員工持股計劃認購后剩余股份進行注銷的議案；

（七）關(guān)于注銷第三期回購部分股份，其余股份仍用于員工持股計劃的議案。

議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露媒體的《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-004）。

特此公告。

珠海格力電器股份有限公司董事會

二二二年一月二十五日

附件：候選人簡歷

非獨立董事候選人簡歷

董明珠女士，碩士研究生學歷，現(xiàn)任珠海格力電器股份有限公司董事長兼總裁。歷任格力電器業(yè)務(wù)員、經(jīng)營部副部長、經(jīng)營部部長、副總經(jīng)理、副董事長兼總裁等職務(wù)。

連任第十屆、第十一屆、第十二屆和第十三屆全國人大代表，擔任全國婦聯(lián)第十屆、第十一屆、第十二屆執(zhí)委會委員、國家發(fā)展和改革委員會“十三五”規(guī)劃專家委員會委員、全國工商聯(lián)咨詢委員會委員、聯(lián)合國“城市可持續(xù)發(fā)展宣傳大使”以及聯(lián)合國開發(fā)計劃署“可持續(xù)發(fā)展委員會”首屆輪值主席等。

個人及主導(dǎo)的項目曾榮獲“全國勞動模范”、“全國五·一勞動獎?wù)隆薄ⅰ叭珖思t旗手標兵”、中國專利金獎、第三屆中國質(zhì)量獎、劉源張質(zhì)量技術(shù)貢獻獎、復(fù)旦大學企業(yè)管理杰出貢獻獎、清華大學十大管理創(chuàng)新領(lǐng)先·實踐者、“中國杰出質(zhì)量人（全國質(zhì)量獎個人獎）”等榮譽和稱號，并3次被中央電視臺評選為“CCTV中國經(jīng)濟年度人物”，14次入選美國《財富》雜志“全球最具影響力商界女性排行榜”。2020年，憑借科技抗疫被中央統(tǒng)戰(zhàn)部、工信部、市場監(jiān)管總局和全國工商聯(lián)聯(lián)合授予“全國抗擊新冠肺炎疫情民營經(jīng)濟先進個人”榮譽稱號。

董明珠女士持有公司股票44,488,492股；與公司、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，系持有公司5%以上股份股東珠海明駿投資合伙企業(yè)（有限合伙）的一致行動人；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，董明珠女士不是失信被執(zhí)行人。

張偉先生，本科學歷，正高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任珠海格力電器股份有限公司黨委書記、董事。

1999年加入格力電器，歷任格力電器管路分廠、物資供應(yīng)部、外協(xié)外購質(zhì)量管理部、企業(yè)管理部負責人、總裁助理，2013年至2020年任格力集團副總裁，2020 年9月至今，任格力電器黨委書記。

張偉先生未持有公司股票；與公司、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，張偉先生不是失信被執(zhí)行人。

鄧曉博先生，本科學歷，現(xiàn)任珠海格力電器股份有限公司副總裁、董事會秘書。

2015年7月至2020年11月任陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司董事長。2020年11月加入珠海格力電器股份有限公司。2020年12月至今，任公司副總裁、董事會秘書。

鄧曉博先生未持有公司股票；與公司、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，鄧曉博先生不是失信被執(zhí)行人。

張軍督先生，大專學歷，現(xiàn)任珠海格力電器股份有限公司董事。

1999年9月至今，任浙江通誠格力電器有限公司董事長。2012年8月至今兼任浙江盛世欣興格力貿(mào)易有限公司總經(jīng)理。2012年5月至今任公司董事。

張軍督先生未持有公司股票，與公司、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，張軍督先生不是失信被執(zhí)行人。

郭書戰(zhàn)先生，專科學歷，現(xiàn)任珠海格力電器股份有限公司董事。

2006年8月至今，任京海互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司董事長兼總經(jīng)理；2012年8月至今任河南盛世欣興格力貿(mào)易有限公司總經(jīng)理；2012年5月至2019年1月任公司監(jiān)事，2019年1月至今任公司董事。

郭書戰(zhàn)先生未持有公司股票，在京海互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司擔任董事長兼總經(jīng)理，為持股5%以上的股東京海互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展有限公司的關(guān)聯(lián)自然人；與公司、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，郭書戰(zhàn)先生不是失信被執(zhí)行人。

獨立董事候選人簡歷

劉姝威女士，碩士研究生學歷，現(xiàn)任珠海格力電器股份有限公司獨立董事。

劉姝威女士于1986年畢業(yè)于北京大學，獲經(jīng)濟學碩士學位。劉女士師從我國著名經(jīng)濟學家陳岱孫教授和厲以寧教授，為金融方面的知名學者。2002年被評為中央電視臺“經(jīng)濟年度人物”和“感動中國――2002年度人物”。現(xiàn)任萬科企業(yè)股份有限公司獨立董事、中光學集團股份有限公司獨立董事，深圳市柔宇科技股份有限公司獨立董事，中央財經(jīng)大學中國企業(yè)研究中心主任、研究員。2019年1月至今任公司獨立董事。

劉姝威女士未持有公司股票；與公司、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，劉姝威女士不是失信被執(zhí)行人。

邢子文先生，博士研究生學歷，現(xiàn)任珠海格力電器股份有限公司獨立董事。

現(xiàn)任西安交通大學教授，中國制冷學會常務(wù)理事，壓縮機技術(shù)國家重點實驗室、空調(diào)設(shè)備及系統(tǒng)節(jié)能運行國家重點實驗室學術(shù)委員，多個國家級領(lǐng)軍人才計劃入選者，享受國務(wù)院特殊津貼。邢子文教授曾任西安交通大學能源與動力工程學院制冷及低溫工程系主任、壓縮機研究所所長等職，現(xiàn)任西安交通大學流體機械及壓縮機國家工程中心副主任。先后獲國家科技進步獎2項、省部級科技進步獎9項，并獲中國制冷學會科技進步特等獎、中國發(fā)明協(xié)會發(fā)明創(chuàng)業(yè)特等獎、夏安世教育基金會杰出教授獎、何梁何利基金會青年創(chuàng)新獎等。

邢子文先生未持有公司股票；與公司、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，邢子文先生不是失信被執(zhí)行人。

王曉華先生，英國東倫敦大學法學碩士，廣東省一級律師，全國優(yōu)秀律師，中南財經(jīng)政法大學客座教授，現(xiàn)任珠海格力電器股份有限公司獨立董事。

王曉華先生于1993年1月起任職于廣東廣信君達律師事務(wù)所，現(xiàn)任律所主任、合伙人會議聯(lián)席主席，同時擔任廣東省政協(xié)常委、廣東省公安廳、鐘南山醫(yī)學基金會、省政協(xié)辦公廳等單位法律顧問、廣東省人大常委會監(jiān)督司法咨詢專家、廣東省法官檢察官遴選委員會委員、廣東省法學會理事、中南財經(jīng)政法大學廣州校友會會長，兼任廣東世榮兆業(yè)股份有限公司、廣州塔旅游文化發(fā)展股份有限公司及箭牌家居集團股份有限公司獨立董事等職務(wù)。曾擔任全國律協(xié)理事、第十六屆亞運會組委會法律顧問、第九屆全國青聯(lián)委員、廣州市律師協(xié)會會長、廣州市人民政府法律咨詢專家及法律顧問。執(zhí)業(yè)33年來，個人或帶領(lǐng)團隊經(jīng)辦各類訴訟、仲裁，或非訴案件、項目過千宗；具有較豐富的法律服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗。

王曉華先生先后出版專著及合著4本，發(fā)表各類論文及文章30余篇，提交各類提案50多篇，被南方日報稱贊為提案大戶。

王曉華先生未持有公司股票；與公司、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，王曉華先生不是失信被執(zhí)行人。

張秋生先生，博士研究生學歷，具有中國注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員資格。現(xiàn)任北京交通大學經(jīng)濟管理學院教授、國家交通發(fā)展研究院院長、中國企業(yè)兼并重組研究中心主任，晉能控股山西煤業(yè)股份有限公司獨立董事。

張秋生先生承擔國家自然科學基金、國家社會科學基金、國家軟科學計劃以及教育部、財政部、國資委、證監(jiān)會等各類省部級科研項目，出版專著《并購學：一個基本理論框架》、著作（譯著）30多部，發(fā)表百余篇學術(shù)論文和專業(yè)論文，共獲1項國家級教學成果二等獎、4項省部級科研成果獎勵和2項北京市教學成果一等獎。

張秋生先生未持有公司股票；與公司、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰；未受到過證券交易所的公開譴責及通報批評等懲戒；不存在《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形；經(jīng)查詢，張秋生先生不是失信被執(zhí)行人。

證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2022-004

珠海格力電器股份有限公司關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

特別提示：

為嚴防新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，保障參會人員安全，公司鼓勵各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。

擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人須在2022年2月25日17:00前與公司聯(lián)系，如實登記近期個人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現(xiàn)場。請現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關(guān)防疫工作安排。會議過程中需全程佩戴口罩，請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備口罩等防護用品。

一、本次股東大會召開的基本情況：

1、會議屆次：本次股東大會是公司2022年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。

3、公司于2022年1月24日召開的第十一屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《珠海格力電器股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準。

6、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年2月28日（星期一），其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年2月28日（星期一）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的投票時間為2022年2月28日（星期一）9:15～15:00任意時間。

7、出席對象：

（1）截至2022年2月23日（以下簡稱“股權(quán)登記日”）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席者，可委托代理人出席，該股東委托代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，及董事、監(jiān)事候選人。

（3）公司聘請的律師。

8、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會議室(如遇特殊情況需臨時變更將另行通知)。

二、會議審議事項

（一）審議《未來三年股東回報規(guī)劃（2022年-2024年）》

詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報刊的《未來三年股東回報規(guī)劃（2022年-2024年）》。

（二）審議《關(guān)于董事會換屆選舉及提名非獨立董事的議案》

2.01 選舉董明珠為公司第十二屆董事會非獨立董事；

2.02 選舉張偉為公司第十二屆董事會非獨立董事；

2.03 選舉鄧曉博為公司第十二屆董事會非獨立董事；

2.04 選舉張軍督為公司第十二屆董事會非獨立董事；

2.05 選舉郭書戰(zhàn)為公司第十二屆董事會非獨立董事。

（三）審議《關(guān)于董事會換屆選舉及提名獨立董事的議案》

3.01 選舉劉姝威為公司第十二屆董事會獨立董事；

3.02 選舉王曉華為公司第十二屆董事會獨立董事；

3.03 選舉邢子文為公司第十二屆董事會獨立董事；

3.04 選舉張秋生為公司第十二屆董事會獨立董事。

提案（二）、提案（三）詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報刊的《第十一屆董事會第三十一次會議決議公告》。

（四）審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及提名非職工代表監(jiān)事的議案》

4.01 選舉程敏為公司第十二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

4.02 選舉段秀峰為公司第十二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報刊的《第十一屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告》。

（五）審議《關(guān)于對第一期回購買入股份用于員工持股計劃后剩余股份進行注銷的議案》

詳見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報刊的《關(guān)于對第一期回購買入股份用于員工持股計劃后剩余股份進行注銷的公告》。

（六）審議《關(guān)于對第一期員工持股計劃認購后剩余股份進行注銷的議案》

詳見公司2021年11月17日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報刊的《關(guān)于對第一期員工持股計劃認購后剩余股份進行注銷的公告》。

（七）審議《關(guān)于注銷第三期回購部分股份，其余股份仍用于員工持股計劃的議案》

詳見公司2021年9月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)和公司指定信息披露報刊的《關(guān)于注銷第三期回購部分股份，其余股份仍用于員工持股計劃的公告》。

本次股東大會共審議7項提案，其中第（二）至（四）項提案采用累積投票制進行表決，股東大會分別審議選舉5名非獨立董事、4名獨立董事、2名非職工代表監(jiān)事的事項。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

第（五）至（七）項提案為特別決議議案，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

本次股東大會所有提案均為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

四、會議登記等事項

1、登記時間：2022年2月24日下午14：00～17：00；2022年2月25日上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

2、登記地點：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部；

3、登記方式：

法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書（詳見附件一）和出席人身份證；

個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書（詳見附件一）；

異地股東可通過珠海格力電器股份有限公司股東大會報名系統(tǒng)、傳真方式登記。如選擇傳真登記，請在發(fā)送傳真后與公司電話確認。股東可選擇通過以下網(wǎng)址登錄或者掃描下方二維碼登錄格力電器股東大會報名系統(tǒng)：

http://mobileapi.gree.com/RSFOS/#/

4、其他事項：

特別提醒：為防控疫情擴散，公司在股東大會現(xiàn)場會議地點將對進入人員進行防疫管控，擬出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人須在2022年2月25日17:00前與公司聯(lián)系，如實登記近期個人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現(xiàn)場。請現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關(guān)防疫工作安排。會議過程中需全程佩戴口罩，請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備口罩等防護用品。

5、會議聯(lián)系方式：

會議聯(lián)系人：嚴章祥、葉潔云、蔡毅煒

聯(lián)系電話：0756-8669232

傳真：0756-8614998

聯(lián)系地址：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司投資管理部

郵政編碼：519070

會議費用：現(xiàn)場會議為期半天，與會股東的各項費用自理；

出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人務(wù)必于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場；

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

五、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件二。

六、備查文件

1、格力電器第十一屆董事會第三十一次會議決議；

2、格力電器第十一屆監(jiān)事會第二十三次會議決議；

3、深交所要求的其他文件。

珠海格力電器股份有限公司

董事會

二二二年一月二十五日

附件一：

授權(quán)委托書

茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2022年第一次臨時股東大會。

委托人：委托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：委托人股東賬號：

受托人（簽名）：受托人身份證號碼：

委托人對下列提案表決如下：

附注:

1、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

2、第1、5至7項議案為非累積投票提案，股東可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示。

3、第2至4項累積投票提案，股東填報投給某候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：二○二二年月日

（注：以上股東參會登記授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均為有效）

附件二：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.深圳證券交易所投資者投票代碼：360651

2.投票簡稱：格力投票

3.填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，股東填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨立董事

提案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為5位。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×5，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在5位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨立董事

提案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工代表監(jiān)事

提案4，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位。股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2。股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022 年2月28 日 9:15-15:00 期間的任意時間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2022-005

珠海格力電器股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人珠海格力電器股份有限公司董事會現(xiàn)就提名劉姝威女士、邢子文先生、王曉華先生、張秋生先生為珠海格力電器股份有限公司第十二屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任珠海格力電器股份有限公司第十二屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

R是 □ 否

如否，請詳細說明：____________________________

二、被提名人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

R是 □ 否

如否，請詳細說明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關(guān)證書。

五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

十四、被提名人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

二十一、被提名人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

二十二、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

二十四、被提名人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務(wù)。

二十七、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

R是 □ 否 □ 不適用

如否，請詳細說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會將被提名人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

三十一、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

三十二、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

三十三、被提名人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

三十四、被提名人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

三十六、被提名人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸咎崦诵袨椋杀咎崦顺袚鄳?yīng)的法律責任。

提名人（蓋章）：珠海格力電器股份有限公司

董事會

二二二年一月二十四日

證券代碼： 000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2022-006

珠海格力電器股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人劉姝威，作為珠海格力電器股份有限公司第十二屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。

R是 □ 否

如否，請詳細說明：_____________________________

二、本人符合中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》規(guī)定的獨立董事任職資格和條件。

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨立董事任職條件。

四、本人已經(jīng)參加培訓并取得證券交易所認可的相關(guān)證書。

五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關(guān)于進一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強高等學校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《銀行業(yè)金融機構(gòu)董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監(jiān)會《保險公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險機構(gòu)獨立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對于獨立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

十四、本人具備上市公司運作相關(guān)的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗。

十五、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機構(gòu)的項目組全體人員、各級復(fù)核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

二十一、本人在最近十二個月內(nèi)不具有前六項所列任一種情形。

二十二、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

二十四、本人不是最近三十六個月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機關(guān)刑事處罰或者中國證監(jiān)會行政處罰的人員。

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發(fā)改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務(wù)。

二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會會議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

二十九、本人在該公司連續(xù)擔任獨立董事未超過六年。

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。

三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續(xù)十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數(shù)超過期間董事會會議總數(shù)的二分之一的情形。

三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立意見經(jīng)證實明顯與事實不符的情形。

三十四、本人最近三十六個月內(nèi)不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形。

三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉的其他情形。

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲貢纳鲜鲂袨橐曂瑸楸救诵袨椋杀救顺袚鄳?yīng)的法律責任。

聲明人（簽署）：劉姝威

二二二年一月二十四日

證券代碼： 000651 證券簡稱：格力電器公告編號：2022-007

聲明人王曉華，作為珠海格力電器股份有限公司第十二屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

聲明人（簽署）：王曉華

二二二年一月二十四日

拓展知識：