前沿拓展：

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室

二零二二年三月

中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：

貴會(huì)于2022年3月1日簽發(fā)的《關(guān)于請(qǐng)做好廣州視源電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》（以下簡(jiǎn)稱“告知函”）已收悉。根據(jù)貴會(huì)告知函的要求，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“視源股份”、“公司”、“申請(qǐng)人”或“發(fā)行人”）會(huì)同保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）、申請(qǐng)人律師北京市君合律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)人律師”）等中介機(jī)構(gòu)對(duì)告知函中所提問(wèn)題進(jìn)行了討論，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查并發(fā)表意見。

現(xiàn)將具體情況說(shuō)明如下，請(qǐng)貴會(huì)予以審核。

本告知函回復(fù)文件如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)和簡(jiǎn)稱與《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于廣州視源電子科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票之盡職調(diào)查報(bào)告》中各項(xiàng)用語(yǔ)和簡(jiǎn)稱的含義相同。本回復(fù)中若出現(xiàn)合計(jì)數(shù)尾數(shù)與所列數(shù)值總和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。

2021年7月，申請(qǐng)人作為有限合伙人，以自有資金出資認(rèn)購(gòu)湖杉華芯5,000.00萬(wàn)元的出資份額，占湖杉華芯已獲認(rèn)繳出資總額的18.45%，申請(qǐng)人已完成對(duì)湖杉華芯的實(shí)繳出資。根據(jù)二次反饋回復(fù)材料，截至反饋回復(fù)出具日，湖杉華芯所有對(duì)外投資均為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域，屬于圍繞公司產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)投資，有助于公司進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)布局，符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。因此，公司對(duì)湖杉華芯的投資不屬于財(cái)務(wù)性投資。

請(qǐng)申請(qǐng)人：(1）說(shuō)明能否控制湖杉華芯，是否參與湖杉華芯對(duì)外投資的決策過(guò)程或?qū)ζ渫顿Y決策具有重要影響力，能否確保湖杉華芯所有投資均為發(fā)行人產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)或與發(fā)行人產(chǎn)生協(xié)同的企業(yè)；(2）說(shuō)明是否與湖杉華芯截至目前所投資的企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，具體存在何種協(xié)同關(guān)系；(3）結(jié)合上述問(wèn)題說(shuō)明出資湖杉華芯是否構(gòu)成財(cái)務(wù)性投資，出資金額是否應(yīng)當(dāng)從本次募集資金總額中扣除。

請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、申請(qǐng)人律師說(shuō)明核查依據(jù)、過(guò)程，并發(fā)表明確核查意見。

回復(fù)：

一、發(fā)行人說(shuō)明

（一）說(shuō)明能否控制湖杉華芯，是否參與湖杉華芯對(duì)外投資的決策過(guò)程或?qū)ζ渫顿Y決策具有重要影響力，能否確保湖杉華芯所有投資均為發(fā)行人產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)或與發(fā)行人產(chǎn)生協(xié)同的企業(yè)

根據(jù)《蘇州湖杉華芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）之有限合伙協(xié)議》，湖杉華芯設(shè)投資決策委員會(huì)；投資決策委員會(huì)由三名成員組成，全部由管理人提名并任命；投資決策委員會(huì)會(huì)議由普通合伙人負(fù)責(zé)召集，所有投資決策事項(xiàng)需經(jīng)兩名成員以上（含兩名）表決通過(guò)；此外，經(jīng)普通合伙人授權(quán)，特定有限合伙人將有權(quán)委派代表作為投資決策委員會(huì)的觀察員參加會(huì)議，觀察員僅對(duì)表決事項(xiàng)享有建議的權(quán)利，不享有表決權(quán)。

公司作為有限合伙人以觀察員身份參加湖杉華芯投資決策委員會(huì)會(huì)議，對(duì)投資決策事項(xiàng)提供投資建議，但不享有表決權(quán)。因此，公司不能控制湖杉華芯，但有權(quán)委派代表作為投資決策委員會(huì)的觀察員參加會(huì)議，觀察員僅對(duì)表決事項(xiàng)享有建議的權(quán)利，不享有表決權(quán)。

湖杉華芯的投資策略主要是對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)企業(yè)進(jìn)行組合投資。公司投資湖杉華芯的目的在于充分借助專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)資源及產(chǎn)業(yè)投資管理優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)公司與上游相關(guān)半導(dǎo)體領(lǐng)域企業(yè)的合作，以及公司在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的資源整合能力。

（二）說(shuō)明是否與湖杉華芯截至目前所投資的企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)，具體存在何種協(xié)同關(guān)系

截至目前，湖杉華芯已對(duì)外投資13家企業(yè)，與公司發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)以及協(xié)同關(guān)系如下表所示：

注1：替代供應(yīng)商，指公司已從其他供應(yīng)商處采購(gòu)了該企業(yè)能夠提供的同類產(chǎn)品，該企業(yè)可作為公司的替代供應(yīng)商；

注2：儲(chǔ)備供應(yīng)商，指公司目前雖然未采購(gòu)該企業(yè)能夠提供的同類產(chǎn)品，但該企業(yè)的產(chǎn)品可以作為公司的儲(chǔ)備供應(yīng)鏈資源。

（三）結(jié)合上述問(wèn)題說(shuō)明出資湖杉華芯是否構(gòu)成財(cái)務(wù)性投資，出資金額是否應(yīng)當(dāng)從本次募集資金總額中扣除

截至本回復(fù)出具之日，湖杉華芯對(duì)外投資均為圍繞公司產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)投資，具有一定協(xié)同性。但基于謹(jǐn)慎性原則考慮，公司將對(duì)湖杉華芯的投資認(rèn)定為財(cái)務(wù)性投資，并將出資金額5,000.00萬(wàn)元從本次募集資金總額中扣除。

2022年3月8日，公司召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，將本次募集資金總額由不超過(guò)204,549.44萬(wàn)元（含本數(shù)）下調(diào)至不超過(guò)199,549.44萬(wàn)元（含本數(shù)）。

此外，公司承諾在本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用完畢前或募集資金到位36個(gè)月內(nèi)，不再新增財(cái)務(wù)性投資。

二、保薦機(jī)構(gòu)和申請(qǐng)人律師核查意見

（一）核查程序

保薦機(jī)構(gòu)及申請(qǐng)人律師主要履行了以下核查程序：

1、查閱中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于財(cái)務(wù)性投資的相關(guān)規(guī)定，明確財(cái)務(wù)性投資的定義；

2、查閱公司投資湖衫華芯的信息披露公告文件、投資協(xié)議、通過(guò)公開渠道查詢被投資企業(yè)的工商登記信息，了解被投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍、主營(yíng)業(yè)務(wù)以及與公司業(yè)務(wù)往來(lái)情況等；

3、查閱與調(diào)整本次募集資金總額相關(guān)的內(nèi)部審議文件。

（二）核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)及申請(qǐng)人律師認(rèn)為：

1、公司不能控制湖杉華芯，但有權(quán)委派代表作為投資決策委員會(huì)的觀察員參加會(huì)議，觀察員僅對(duì)表決事項(xiàng)享有建議的權(quán)利，不享有表決權(quán)；

2、截至本回復(fù)出具之日，湖杉華芯對(duì)外投資均為圍繞公司產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)投資，具有一定協(xié)同性；

3、公司基于謹(jǐn)慎性考慮已經(jīng)將對(duì)湖杉華芯的投資認(rèn)定為財(cái)務(wù)性投資，并將出資金額5,000.00萬(wàn)元從本次募集資金總額中扣除。

特此回復(fù)。

廣州視源電子科技股份有限公司

2022年3月9日

保薦代表人（簽字）：

伍明朗

吳 楠

廣發(fā)證券股份有限公司

2022年3月9日

保薦機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)聲明

本人已認(rèn)真閱讀廣州視源電子科技股份有限公司本次非公開發(fā)行股票告知函有關(guān)問(wèn)題的回復(fù)的全部?jī)?nèi)容，了解報(bào)告涉及問(wèn)題的核查過(guò)程、本公司的內(nèi)核和風(fēng)險(xiǎn)控制流程，確認(rèn)本公司按照勤勉盡責(zé)原則履行核查程序，相關(guān)問(wèn)題的回復(fù)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)上述文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

保薦機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)簽字：

林傳輝

獨(dú)立董事關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《廣州視源電子科技股份有限公司章程》《廣州視源電子科技股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，我們作為廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的獨(dú)立意見

為提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升盈利能力，公司擬向特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過(guò)199,964,911股（含199,964,911股）A股股票，募集資金總額不超過(guò)199,549.44萬(wàn)元（含199,549.44萬(wàn)元）。

公司符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)章等有關(guān)上市公司非公開發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，公司具備本次非公開發(fā)行A股股票的條件。

二、關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案及公司2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的獨(dú)立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管要求，公司本次非公開發(fā)行A股股票董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次非公開發(fā)行A股股票前投入的財(cái)務(wù)性投資金額應(yīng)從本次募集資金總額中扣除，故公司本次調(diào)整非公開發(fā)行A股股票方案、預(yù)案及與本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)的議案，符合《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》及《再融資業(yè)務(wù)若干問(wèn)題解答》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次發(fā)行完成后有利于全面提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)業(yè)務(wù)和盈利持續(xù)增長(zhǎng)，為公司健康、可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

三、關(guān)于對(duì)公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》《證券法》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)【2013】110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)【2014】17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告【2015】31號(hào)）等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，公司就本次調(diào)整后的非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，公司董事、高級(jí)管理人員已依據(jù)上述規(guī)定出具了相應(yīng)的承諾。我們認(rèn)為，公司關(guān)于本次調(diào)整后的非公開發(fā)行A股股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響的分析、相關(guān)填補(bǔ)措施以及承諾均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，符合公司及全體股東的利益。

廣州視源電子科技股份有限公司

獨(dú)立董事：林斌、劉恒、黃繼武

2022年3月9日

證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份

廣州視源電子科技股份有限公司

2021年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）

2022年3月

一、本次募集資金的使用計(jì)劃

公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)199,549.44萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于投資交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目。

若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況和發(fā)展前景

（一）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目投資情況

2、項(xiàng)目實(shí)施主體

本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司視源創(chuàng)新，其基本情況如下表所示：

（二）項(xiàng)目實(shí)施的背景和必要性

1、技術(shù)的發(fā)展助力產(chǎn)品快速普及與推廣

交互智能顯示產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程涉及計(jì)算機(jī)科學(xué)、軟件工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、工業(yè)自動(dòng)化、控制理論與控制工程等多學(xué)科交叉知識(shí)，具有較高的技術(shù)含量，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力及生產(chǎn)制造能力要求較高。產(chǎn)品的發(fā)展受產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)技術(shù)升級(jí)迭代，以及技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)成本節(jié)約的影響較大。

隨著行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)能規(guī)模的提升以及主要材料國(guó)產(chǎn)化的發(fā)展，將進(jìn)一步促進(jìn)交互智能平板大規(guī)模的普及和推廣。

2、教育行業(yè)需求持續(xù)增加

教育是個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)，各國(guó)都在尋找提高教育質(zhì)量的方法，充分發(fā)揮信息技術(shù)的作用，為全球教育目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)發(fā)揮核心與關(guān)鍵作用。2015年，聯(lián)合國(guó)教科文組織在中國(guó)召開了首屆國(guó)際教育信息化大會(huì)，發(fā)布了《青島宣言》。該宣言針對(duì)今后15年全球教育發(fā)展的新目標(biāo)，探討ICT如何有效地發(fā)揮作用，運(yùn)用信息通信技術(shù)促進(jìn)聯(lián)合國(guó)2030年教育可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2019年2月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》，提出的十大戰(zhàn)略任務(wù)之一就是要加快信息化時(shí)代教育變革，建設(shè)智能化校園，統(tǒng)籌建設(shè)一體化智能化教學(xué)、管理與服務(wù)平臺(tái)，并提出確保財(cái)政一般預(yù)算教育經(jīng)費(fèi)支出逐年只增不減，保證國(guó)家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比例不低于4%。此外，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案（2018-2022）》中也提出以信息化手段服務(wù)教育教學(xué)全過(guò)程，加快推進(jìn)智慧教育創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+教育”支持服務(wù)平臺(tái)?？傮w來(lái)看，教育信息化已經(jīng)逐步成為變革教育體系、提升教育品質(zhì)的內(nèi)生變量，全面推動(dòng)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合，建立網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化、個(gè)性化、終身化教育體系，以教育信息化支撐引領(lǐng)教育現(xiàn)代化，是新時(shí)代我國(guó)教育改革發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。

得益于我國(guó)教育信息化投入的持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)交互智能顯控行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，出貨量占全球市場(chǎng)的比重持續(xù)上升，現(xiàn)已擁有全球最大的交互智能顯控產(chǎn)業(yè)。隨著全球教育信息化的推進(jìn)，未來(lái)全球教育行業(yè)對(duì)交互智能顯控產(chǎn)品的需求也將保持不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。

3、企業(yè)服務(wù)及其他領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大

隨著應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步和下游需求的增長(zhǎng)，交互智能顯控產(chǎn)品行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸、需求不斷擴(kuò)大。相關(guān)產(chǎn)品在會(huì)議、醫(yī)療、政務(wù)、媒體、廣告、交通、金融、酒店等眾多領(lǐng)域滲透率不斷提升，尤其是在企業(yè)會(huì)議、智慧政務(wù)和智慧醫(yī)療方面已形成較大需求規(guī)模。

在龐大的企業(yè)級(jí)服務(wù)市場(chǎng)中，會(huì)議服務(wù)是智能商務(wù)時(shí)代的風(fēng)口，在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)等機(jī)構(gòu)組織更加重視會(huì)議效率乃至運(yùn)營(yíng)效率的提升。交互智能顯控產(chǎn)品集成電腦、投影機(jī)、觸摸屏、電子白板等產(chǎn)品功能，能夠滿足視頻會(huì)議、多方通信、共享白板、文件傳送、應(yīng)用程序共享等需求，為用戶帶來(lái)顯示、交互、協(xié)同的一體化體驗(yàn)，滿足企業(yè)等各類機(jī)構(gòu)提升會(huì)議及運(yùn)營(yíng)效率的需求。目前會(huì)議服務(wù)市場(chǎng)正在快速起步階段，從全球會(huì)議室數(shù)量來(lái)看，會(huì)議交互智能平板產(chǎn)品的市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。

在信息技術(shù)和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展背景下，智慧政務(wù)在全球快速發(fā)展。交互智能顯控產(chǎn)品在智慧政務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛，政務(wù)、公安、應(yīng)急等多個(gè)領(lǐng)域的智慧建設(shè)都離不開交互智能顯控產(chǎn)品的使用。尤其在疫情的影響下，遠(yuǎn)程會(huì)議、應(yīng)急指揮等領(lǐng)域加大了對(duì)交互智能顯控產(chǎn)品的需求。隨著全球智慧政務(wù)的不斷發(fā)展，未來(lái)智慧政務(wù)領(lǐng)域?qū)换ブ悄茱@控產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

由于全球人口老齡化的不斷加劇和醫(yī)療資源的日益緊張，各國(guó)政府和民眾都越來(lái)越重視智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。全球智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。交互智能顯控產(chǎn)品應(yīng)用在智慧醫(yī)療的多個(gè)場(chǎng)景，主要包括遠(yuǎn)程醫(yī)療、專家會(huì)診、醫(yī)療監(jiān)護(hù)等。隨著全球智慧醫(yī)療的發(fā)展，未來(lái)全球醫(yī)療行業(yè)對(duì)交互智能顯控產(chǎn)品的需求也將保持不斷增長(zhǎng)趨勢(shì)。

隨著企業(yè)及其他領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景不斷深化、新型的應(yīng)用方式將不斷涌現(xiàn)，未來(lái)交互智能顯控產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)空間巨大。

4、完善生產(chǎn)體系，保障快速交付能力的穩(wěn)定和提升

目前，我國(guó)大部分外協(xié)加工廠自動(dòng)化水平較為有限，在行業(yè)旺季與傳統(tǒng)節(jié)假日重疊的時(shí)期和新冠疫情等特殊時(shí)期較容易出現(xiàn)人員緊張、開工率不足、交付速度降低、加工成本增加等問(wèn)題，從而對(duì)公司的快速交付、成本控制等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)造成不利影響。通過(guò)本次非公開發(fā)行，公司生產(chǎn)體系將進(jìn)一步完善，從而提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障公司產(chǎn)品快速交付能力的穩(wěn)定和提升。

5、提高盈利水平，滿足市場(chǎng)需求和公司未來(lái)發(fā)展需要

公司經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，已經(jīng)成為以顯示、交互控制和連接技術(shù)為核心，專注產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)設(shè)計(jì)的智能電子產(chǎn)品及解決方案提供商。以客戶需求為導(dǎo)向，依托在音視頻技術(shù)、信號(hào)處理、電源管理、人機(jī)交互、應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成等電子產(chǎn)品領(lǐng)域的軟硬件技術(shù)積累，面向多應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)，通過(guò)產(chǎn)品和資源整合等能力在細(xì)分市場(chǎng)逐步取得領(lǐng)先地位，業(yè)務(wù)遍布全球市場(chǎng)。

隨著全球交互智能顯控產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率的不斷提升，公司在滿足現(xiàn)有海外客戶對(duì)交互智能顯控產(chǎn)品ODM訂單不斷增加的同時(shí)，還將持續(xù)增加OBM業(yè)務(wù)的發(fā)展，這將對(duì)公司新產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)周期提出更高的要求。

本項(xiàng)目的順利實(shí)施，將有效縮短公司新產(chǎn)品開發(fā)周期，降低研發(fā)成本，提升制造能力與生產(chǎn)效率，保障公司盈利水平的進(jìn)一步提升；將滿足公司在全球市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步鞏固公司在全球交互智能顯控領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位，滿足公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃的需要。

（三）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

1、技術(shù)壁壘優(yōu)勢(shì)確保公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位

公司從創(chuàng)立之初就明確了“以科技為先導(dǎo)、以創(chuàng)新為動(dòng)力”的發(fā)展思路，高度重視技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，依托公司中央研究院和中央工程院的創(chuàng)新科研能力，驅(qū)動(dòng)公司各類產(chǎn)品不斷升級(jí)迭代，并積極探索新的技術(shù)發(fā)展方向。2018-2020年，公司研發(fā)投入合計(jì)267,049.48萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比重為5.22%。在鼓勵(lì)創(chuàng)新的同時(shí)，公司高度重視對(duì)創(chuàng)新成果的保護(hù)，建立了較為完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和管理機(jī)制。截至2020年12月31日，公司擁有專利超過(guò)5,500項(xiàng)（其中發(fā)明專利超1,100項(xiàng)），擁有計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、作品著作權(quán)超過(guò)2,100項(xiàng)。2020年公司專利申請(qǐng)量超過(guò)1,130件，其中發(fā)明專利申請(qǐng)占比超過(guò)34%。公司和廣州視睿均為國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局評(píng)定的國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)。

目前，公司的中央研究院作為前瞻性基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究部門，匯集國(guó)內(nèi)外資深博士和專家，至今已超百人規(guī)模，主要研究方向?yàn)橐曈X計(jì)算、語(yǔ)音信號(hào)信息處理、數(shù)據(jù)挖掘、自然語(yǔ)言處理、醫(yī)療信號(hào)分析等。中央研究院內(nèi)以專家作為各研究方向的帶頭人，負(fù)責(zé)把握研究方向和前沿領(lǐng)域；以研究員作為骨干人才，負(fù)責(zé)研發(fā)核心技術(shù)和相關(guān)算法；以工程團(tuán)隊(duì)作為重要橋梁，幫助科研人員實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)化。借助梯隊(duì)研發(fā)模式，公司既對(duì)前瞻性技術(shù)進(jìn)行基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究，又緊緊圍繞具體應(yīng)用場(chǎng)景尋找技術(shù)落地和產(chǎn)業(yè)化的路徑，最終使得中央研究院的研究成果能夠在各業(yè)務(wù)部門的具體產(chǎn)品研發(fā)中得到有效地應(yīng)用。中央工程院作為公司的先進(jìn)工程技術(shù)研究部門，擁有多位行業(yè)內(nèi)資深博士和經(jīng)驗(yàn)豐富的專家，結(jié)合行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和各業(yè)務(wù)產(chǎn)品需求，以工程材料、創(chuàng)新工藝、射頻技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化模塊化設(shè)計(jì)、光學(xué)、智能制造以及計(jì)算機(jī)輔助工程等為主要方向展開研究。

截至目前，中央研究院和中央工程院已有多項(xiàng)研究成果位居行業(yè)前列，并應(yīng)用于公司教育業(yè)務(wù)、企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)等實(shí)際場(chǎng)景，豐富并提升產(chǎn)品功能與體驗(yàn)，強(qiáng)化公司產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

2、公司擁有較大的綜合成本優(yōu)勢(shì)和較高的快速供貨優(yōu)勢(shì)

公司是全球領(lǐng)先的液晶顯示主控板卡供應(yīng)商和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的交互智能平板供應(yīng)商。較高的產(chǎn)品市場(chǎng)占有率使得公司在原材料采購(gòu)方面擁有顯著的規(guī)模優(yōu)勢(shì)：一方面，規(guī)模化采購(gòu)能夠降低原材料采購(gòu)成本，提升成本優(yōu)勢(shì)；另一方面，規(guī)?；少?gòu)使得公司與上游主流芯片廠商和主要液晶面板供應(yīng)商建立了密切的合作關(guān)系，公司能夠及時(shí)把握上游的技術(shù)動(dòng)態(tài)，及早做好新產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)和技術(shù)預(yù)研，從而確保公司產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先性。

為了提高跨部門、多業(yè)務(wù)、不同地區(qū)之間的協(xié)同工作效率，公司搭建了多個(gè)信息管理系統(tǒng)，形成了從研發(fā)設(shè)計(jì)、商機(jī)管理、訂單管理、采購(gòu)管理、生產(chǎn)管理、存貨管理、物流配送到客戶服務(wù)的業(yè)務(wù)流程信息化管理模式。信息技術(shù)與公司業(yè)務(wù)的深度結(jié)合，縮短了公司產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的時(shí)間，提高了公司的快速供貨能力。從方案設(shè)計(jì)、研發(fā)到量產(chǎn)的效率成為公司在行業(yè)內(nèi)保持領(lǐng)先地位的重要基礎(chǔ)，快速供貨使公司能夠及時(shí)配合客戶需求快速推出新產(chǎn)品，提高客戶的滿意度，從而強(qiáng)化與客戶的合作關(guān)系。

公司綜合成本優(yōu)勢(shì)與快速供貨能力，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有利條件。

3、公司品牌和客戶資源優(yōu)勢(shì)能夠保障產(chǎn)能的順利消化

目前，公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)各領(lǐng)域均有較高的品牌認(rèn)知度。其中，公司設(shè)計(jì)和研發(fā)的液晶電視主控板卡多年處于全球領(lǐng)先地位，已廣泛應(yīng)用于TCL、LG、海信、小米、創(chuàng)維、海爾、夏普、松下、長(zhǎng)虹、康佳等海內(nèi)外知名電視機(jī)品牌；自有品牌教育信息化應(yīng)用工具提供商“希沃”（seewo）連續(xù)9年蟬聯(lián)中國(guó)交互智能平板行業(yè)市占率桂冠，已經(jīng)成為教育信息化領(lǐng)域的知名品牌；自有品牌高效會(huì)議平臺(tái)“MAXHUB”連續(xù)三年在中國(guó)大陸會(huì)議市場(chǎng)交互智能平板排名位居首位，已成功應(yīng)用于上汽集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)、招商銀行、東風(fēng)日產(chǎn)、網(wǎng)易、阿里巴巴、東方航空、金地地產(chǎn)、合生元等知名企業(yè)，是行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品。同時(shí)，公司業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與全球70多個(gè)品牌建立ODM合作關(guān)系，并在印度等東南亞國(guó)家建立了較為廣泛的OBM業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)，海外交互智能平板銷量市占率近年來(lái)處于全球領(lǐng)先地位。公司基于多年的發(fā)展布局和領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，擁有知名品牌優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)客戶資源，不僅可保障本次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)能的順利消化，也有利于開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域及新客戶，具有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

（四）項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目按建設(shè)投資加流動(dòng)資金計(jì)算的總投資為209,549.44萬(wàn)元，其中建設(shè)投資195,257.74萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為14,291.70萬(wàn)元。本項(xiàng)目擬使用募集資金投入199,549.44萬(wàn)元。

（五）項(xiàng)目建設(shè)周期

本項(xiàng)目建設(shè)周期不超過(guò)36個(gè)月。

（六）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

經(jīng)初步測(cè)算，本項(xiàng)目具備一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（七）項(xiàng)目審批情況

截至本報(bào)告出具日，本次“交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”已分別取得《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2105-440112-04-01-102602）和《關(guān)于交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（穗開審批環(huán)評(píng)[2021]126號(hào)）。

三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)狀況的影響

（一）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

本次發(fā)行完成后，公司的總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率降低，資金實(shí)力將有所增強(qiáng)，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率提高，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力保障。

（二）本次發(fā)行對(duì)公司盈利能力的影響

本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于“交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目”。由于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和達(dá)產(chǎn)需要一定時(shí)間，本次非公開發(fā)行完成后，短期內(nèi)對(duì)公司的盈利水平貢獻(xiàn)不明顯。隨著募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)能的釋放，公司的整體盈利能力將逐步提升，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和投資價(jià)值也將進(jìn)一步增強(qiáng)。

（三）本次發(fā)行對(duì)公司現(xiàn)金流量的影響

本次非公開發(fā)行完成后，公司籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加，在募集資金到位開始投入使用后，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出量將有所增加。項(xiàng)目產(chǎn)生效益后，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量將得以增加。

四、結(jié)論

綜上所述，公司本次非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展的需要，具有必要性。公司投資項(xiàng)目所涉及產(chǎn)品的市場(chǎng)潛力較大，募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將進(jìn)一步增強(qiáng)公司經(jīng)營(yíng)能力，給公司帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，符合公司及全體股東的利益。

廣州視源電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月9日

證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2022-023

廣州視源電子科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“視源股份”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年3月8日14點(diǎn)以通訊方式召開。會(huì)議通知于2022年3月7日以電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王毅然先生主持，應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事和高管列席本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等公司內(nèi)部制度的規(guī)定。

二、董事會(huì)審議情況

本次會(huì)議以投票表決方式逐項(xiàng)形成如下決議：

（一）以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司非公開發(fā)行A股股票的條件，董事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件。

獨(dú)立董事出具了同意的獨(dú)立意見：公司符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)章等有關(guān)上市公司非公開發(fā)行的相關(guān)規(guī)定，公司具備本次非公開發(fā)行A股股票的條件。

（二）以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)監(jiān)管要求，公司2021年非公開發(fā)行A股股票董事會(huì)決議日前六個(gè)月至本次非公開發(fā)行A股股票前投入的財(cái)務(wù)性投資金額應(yīng)從本次募集資金總額中扣除，公司因此對(duì)本次非公開發(fā)行A股股票方案進(jìn)行調(diào)整。

【內(nèi)容詳見2022年3月9日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的公告》（公告編號(hào)：2022-025）《獨(dú)立董事關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》】

（三）以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》。

（四）以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》。

【內(nèi)容詳見2022年3月9日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》】

（五）以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》。

【內(nèi)容詳見2022年3月9日公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2021年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2022-027）《獨(dú)立董事關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》】

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

特此公告。

證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2022-024

廣州視源電子科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“視源股份”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于2022年3月8日15點(diǎn)以通訊方式召開。會(huì)議通知于2022年3月7日以電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席任銳主持，應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》《廣州視源電子科技股份有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)審議情況

本次會(huì)議以投票表決方式逐項(xiàng)形成如下決議：

（一）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照上市公司非公開發(fā)行A股股票的條件，監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)公司實(shí)際情況及相關(guān)事項(xiàng)認(rèn)真自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行A股股票的各項(xiàng)條件。

（二）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。

（三）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》。

（四）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的議案》。

（五）以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）的議案》。

第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議

監(jiān)事會(huì)

2022年3月9日

證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2022-025

廣州視源電子科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的公告

2021年4月27日、5月18日，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，并由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)具體事宜，公司擬以非公開發(fā)行A股股票方式募集資金總額不超過(guò)209,549.44萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于投資交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目。

2022年2月22日，召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，公司擬以非公開發(fā)行A股股票方式募集資金總額調(diào)整為204,549.44萬(wàn)元（含本數(shù)）。

相關(guān)公告詳見公司2021年4月28日、5月19日和2022年2月23日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-033）《2020年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-043）《第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-017）《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號(hào)：2022-019）等。

公司于2022年3月8日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，公司對(duì)本次非公開發(fā)行募集資金總額進(jìn)行調(diào)整?，F(xiàn)將公司本次發(fā)行方案調(diào)整的具體內(nèi)容公告如下：

一、本次修訂前

公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)204,549.44萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于投資交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目。

二、本次修訂后

公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)199,549.44萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于投資交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目。

三、本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整履行的相關(guān)程序

公司于2022年3月8日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案中的募集資金數(shù)額進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜的議案》的授權(quán)，本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

本次非公開發(fā)行股票方案尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2022-026

廣州視源電子科技股份有限公司

關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案相關(guān)文件修訂情況說(shuō)明的公告

公司于2022年3月8日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，對(duì)公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案等相關(guān)文件進(jìn)行了修訂，現(xiàn)對(duì)非公開發(fā)行A股股票預(yù)案相關(guān)文件的主要修訂情況說(shuō)明如下：

一、《廣州視源電子科技股份有限公司2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》修訂情況

二、《廣州視源電子科技股份有限公司2021年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》修訂情況

三、《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)于2021年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）》修訂情況

《廣州視源電子科技股份有限公司2021年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》《廣州視源電子科技股份有限公司2021年非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》《廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)于2021年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（二次修訂稿）》已在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2022-027

廣州視源電子科技股份有限公司關(guān)于

2021年非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾

（二次修訂稿）的公告

2021年4月27日和5月18日，廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案；公司于2022年2月22日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案；2022年3月8日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案。

根據(jù)國(guó)務(wù)院、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）等相關(guān)部門發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)），公司就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，現(xiàn)就相關(guān)分析及擬采取的措施公告如下：

一、本次發(fā)行的必要性和合理性

公司本次非公開發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)199,549.44萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額用于投資交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目。若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金擬投入總額，募集資金不足部分由公司自籌解決。本次募集資金到位前，根據(jù)實(shí)際需要，公司以自籌資金支付上述項(xiàng)目所需的資金。本次募集資金到位后，公司將以募集資金進(jìn)行置換。

（一）技術(shù)的發(fā)展助力產(chǎn)品快速普及與推廣

（二）教育行業(yè)需求持續(xù)增加

（三）企業(yè)服務(wù)及其他領(lǐng)域需求不斷擴(kuò)大

（四）完善生產(chǎn)體系，保障快速交付能力的穩(wěn)定和提升

（五）提高盈利水平，滿足市場(chǎng)需求和公司未來(lái)發(fā)展需要

二、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為液晶顯示主控板卡、交互智能平板等顯控產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷售。在發(fā)展液晶顯示主控板卡業(yè)務(wù)和交互智能平板業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，基于公司在智能控制和人機(jī)交互等方面積累的技術(shù)基礎(chǔ)、研發(fā)團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)鏈資源和客戶資源，公司近年來(lái)不斷培育新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

通過(guò)本次非公開發(fā)行募集資金打造行業(yè)領(lǐng)先的柔性智能制造生產(chǎn)基地，公司可完善產(chǎn)業(yè)鏈條和生產(chǎn)體系，在研發(fā)及供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的領(lǐng)先性，并通過(guò)標(biāo)桿生產(chǎn)線對(duì)外協(xié)加工廠的示范作用，提升公司整體的生產(chǎn)制造綜合能力、品質(zhì)管控能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保障快速交付能力的穩(wěn)定和提升，推動(dòng)業(yè)務(wù)和盈利持續(xù)增長(zhǎng)，提升市場(chǎng)影響力和穩(wěn)固行業(yè)領(lǐng)先地位。

三、公司實(shí)施募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）人員方面

公司一直倡導(dǎo)“以人為本”的企業(yè)文化，奉行“尊重員工、理解員工、關(guān)心員工、依靠員工、發(fā)展員工和服務(wù)員工”的服務(wù)宗旨，始終將員工的幸福感作為公司發(fā)展的主要目標(biāo)之一，優(yōu)秀的人才隊(duì)伍是公司最核心的競(jìng)爭(zhēng)要素。截至2020年12月31日，公司員工總數(shù)超過(guò)4,700人，其中技術(shù)人員占比近60%，銷售服務(wù)和供應(yīng)鏈人員近30%，公司在技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈管理和銷售服務(wù)方面培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的骨干員工，為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的人員基礎(chǔ)。

（二）技術(shù)方面

公司從創(chuàng)立之初就明確了“以科技為先導(dǎo)、以創(chuàng)新為動(dòng)力”的發(fā)展思路，不斷加大研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新力度。通過(guò)多年的產(chǎn)品開發(fā)，公司積累了豐富的音視頻處理、人機(jī)交互、智能控制電路板設(shè)計(jì)等產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。截至2020年12月31日，公司擁有專利超過(guò)5,500項(xiàng)（其中發(fā)明專利1,100項(xiàng)），擁有計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)、作品著作權(quán)超過(guò)2,100項(xiàng)。

（三）市場(chǎng)方面

公司“希沃”交互智能產(chǎn)品深耕中小學(xué)（K12）公立校市場(chǎng)多年，并基于公立教育市場(chǎng)的中小學(xué)段的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向其他學(xué)段以及非公立教育市場(chǎng)不斷拓展，已經(jīng)成為教育信息化領(lǐng)域的知名品牌，依據(jù)奧維云網(wǎng)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，“希沃”連續(xù)9年蟬聯(lián)中國(guó)交互智能平板行業(yè)市占率桂冠。

其次，公司“MAXHUB”交互智能產(chǎn)品已建設(shè)全國(guó)范圍內(nèi)的兩級(jí)分銷渠道架構(gòu)及五六線市場(chǎng)的渠道延伸，在金融、新零售等多個(gè)行業(yè)建立了標(biāo)桿用戶案例如農(nóng)業(yè)銀行、TATA木門、歐萊雅等，是行業(yè)標(biāo)桿產(chǎn)品，依據(jù)奧維云網(wǎng)報(bào)告統(tǒng)計(jì)，“MAXHUB”于2018-2020年連續(xù)三年在中國(guó)大陸會(huì)議市場(chǎng)交互智能平板排名位居首位。

同時(shí)，公司業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，與全球70多個(gè)品牌建立ODM合作關(guān)系，并在印度等東南亞國(guó)家建立了較為廣泛的OBM業(yè)務(wù)銷售網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)迪顯咨詢《2020Q4全球IFPD市場(chǎng)研究報(bào)告》，公司2019年、2020年海外交互智能平板銷量市占率分別為27.87%、35.26%，處于全球領(lǐng)先地位。

公司基于多年的發(fā)展布局和領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，擁有知名品牌優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)客戶資源，不僅可保障本次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)能的順利消化，也有利于開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域及新客戶，具有良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

四、公司保證本次募集資金有效使用、防范攤薄即期回報(bào)、提高未來(lái)回報(bào)能力的措施

考慮到本次非公開發(fā)行對(duì)普通股股東即期回報(bào)攤薄的影響，為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)），保護(hù)股東的利益，填補(bǔ)非公開發(fā)行可能導(dǎo)致的即期回報(bào)減少，公司承諾將采取多項(xiàng)措施保證募集資金有效使用，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，并提高未來(lái)的回報(bào)能力。公司制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

公司擬采取的具體措施如下：

（一）加強(qiáng)對(duì)募集資金的監(jiān)管，保證募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施

本次發(fā)行的募集資金到賬后，公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《募集資金管理制度》的要求，開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，確保?？顚Ｓ茫瑖?yán)格控制募集資金使用的各個(gè)環(huán)節(jié)。公司將進(jìn)一步完善募集資金管理制度，從制度上保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，保證募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（二）積極實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益

本次募集資金主要投資于交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目，公司已對(duì)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，募投項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的市場(chǎng)前景和盈利能力。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取募投項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。

（三）加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率

多年的經(jīng)營(yíng)積累及研發(fā)開拓為公司未來(lái)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。公司將進(jìn)一步完善經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，努力提高資金的使用效率，設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率。同時(shí)，公司將進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管理風(fēng)險(xiǎn)。

（四）吸引優(yōu)秀人才，加強(qiáng)管理層激勵(lì)和考核，提升管理效率

公司始終把人才戰(zhàn)略視為企業(yè)長(zhǎng)久發(fā)展的核心戰(zhàn)略，公司將進(jìn)一步完善人才吸引、激勵(lì)和發(fā)展體系，最大限度的吸引優(yōu)秀人才，優(yōu)化人力資源配置，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)，不斷保持和提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司將加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層的考核，完善與績(jī)效掛鉤的薪酬體系，確保管理層恪盡職守、勤勉盡責(zé)，提升管理效率，完成業(yè)績(jī)目標(biāo)。

（五）優(yōu)化投資回報(bào)機(jī)制

為建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)要求，制定了《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制，以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。

五、本次發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)提示及對(duì)公司每股收益的影響

（一）攤薄即期回報(bào)對(duì)每股收益的影響

公司基于以下假設(shè)條件就本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行分析：

以下假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境等方面沒有發(fā)生重大變化。

2、假設(shè)公司于2022年6月底之前完成本次發(fā)行。該時(shí)間僅用于計(jì)算本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。

3、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、利息攤銷等）的影響。

4、本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為199,549.44萬(wàn)元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響；股票發(fā)行數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。本次測(cè)算中假設(shè)發(fā)行價(jià)格為第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議召開日（2022年3月8日）前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，即66.97元/股；在不考慮發(fā)行費(fèi)用等影響的情況下，發(fā)行數(shù)量暫估為2,979.80萬(wàn)股。該發(fā)行數(shù)量?jī)H為假設(shè)，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

5、在預(yù)測(cè)公司的凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金、凈利潤(rùn)、利潤(rùn)分配和本次非公開發(fā)行之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。

6、假設(shè)除本次發(fā)行外，2022年上半年公司不會(huì)實(shí)施其他對(duì)公司總股本產(chǎn)生影響或潛在影響的行為。

7、根據(jù)公司《2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)》，2021年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為168,587.31萬(wàn)元和145,915.12萬(wàn)元（2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)審計(jì)，下同）。假設(shè)2022年扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)相比2021年度持平、上升10%分別進(jìn)行測(cè)算。

基于上述假設(shè)，公司預(yù)測(cè)了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股收益的影響，具體情況如下：

注：公司按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》規(guī)定計(jì)算基本每股收益、稀釋每股收益。

（二）關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示

本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)規(guī)模將有所提升。本次募集資金到位后，公司將合理有效地利用募集資金，提升公司運(yùn)營(yíng)能力，從而提高公司長(zhǎng)期盈利能力，但由于受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)以及行業(yè)發(fā)展情況的影響，短期內(nèi)公司盈利狀況仍然存在一定的不確定性，同時(shí)由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，建設(shè)期間股東回報(bào)還是主要通過(guò)現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。如果公司業(yè)務(wù)未獲得相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，公司即期每股收益及稀釋每股收益面臨下降，即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)投資者關(guān)注即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

六、實(shí)際控制人、公司董事、高級(jí)管理人員的承諾

（一）實(shí)際控制人的承諾

為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，公司實(shí)際控制人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

公司實(shí)際控制人黃正聰、王毅然、孫永輝、于偉、周開琪和尤天遠(yuǎn)分別承諾：本人不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益。

（二）董事、高級(jí)管理人員的承諾

公司全體董事以及全體非董事高級(jí)管理人員，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定對(duì)公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出如下承諾：

1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采 用其他方式損害公司利益。

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

6、本承諾出具日后至公司本次非公開發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序

公司本次融資攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾等事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)審議、第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。

證券代碼：002841 證券簡(jiǎn)稱：視源股份 公告編號(hào)：2022-028

廣州視源電子科技股份有限公司

關(guān)于非公開發(fā)行A股股票發(fā)審委會(huì)議告知函回復(fù)的公告

廣州視源電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行監(jiān)管部出具的《關(guān)于請(qǐng)做好廣州視源電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函》（以下簡(jiǎn)稱“《告知函》”），《告知函》要求公司就有關(guān)問(wèn)題作出進(jìn)一步說(shuō)明，并做好發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作。

公司收到《告知函》后，會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)《告知函》提出的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的研究和落實(shí)，并按照《告知函》的要求對(duì)所涉及的事項(xiàng)逐一進(jìn)行了核查、分析和回復(fù)，具體回復(fù)內(nèi)容詳見公司于2022年3月9日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于<關(guān)于請(qǐng)做好廣州視源電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會(huì)議準(zhǔn)備工作的函>的回復(fù)》。

公司本次非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，能否獲得核準(zhǔn)以及最終獲得核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的審核進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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