證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2018-027

華帝股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵公開征集委托投票權(quán)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事王雪峰受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，就公司擬于2018年8月20日召開的2018年第二次臨時股東大會審議的相關(guān)議案向公司全體股東征集委托投票權(quán)。

中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報(bào)告書所述內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報(bào)告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

一、征集人聲明

本人王雪峰作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和其他獨(dú)立董事的委托，就本公司擬召開的2018年第二次臨時股東大會的相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并簽署本報(bào)告書。征集人保證本征集報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨(dú)和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用本次征集委托投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。

本次征集委托投票權(quán)行動以無償方式公開進(jìn)行，在中國證監(jiān)會指定的報(bào)刊或網(wǎng)站上公告。

本次征集行動完全基于征集人作為獨(dú)立董事的職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。本征集報(bào)告書的履行不違反法律、法規(guī)、《公司章程》或公司內(nèi)部制度中的任何條款或與之產(chǎn)生沖突。

二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

1、基本情況

公司名稱：華帝股份有限公司

證券簡稱：華帝股份

證券代碼：002035

公司法定代表人：潘葉江

公司董事會秘書：吳剛

公司聯(lián)系地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號

公司郵政編碼：528416

公司電話：0760-22839258

公司傳真：0760-22839256

公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.vatti.com.cn/

公司電子信箱：002035@vatti.com.cn

2、征集事項(xiàng)

由征集人向公司股東征集公司2018年第二次臨時股東大會所審議的以下議案的委托投票權(quán)：

（1）《關(guān)于公司及其摘要的議案》

（2）《關(guān)于公司的議案》

（3）《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》

（4）《關(guān)于將實(shí)際控制人的近親屬潘垣枝先生作為2018年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象的議案》

3、本委托投票權(quán)征集報(bào)告書簽署日期：2018年8月3日

三、本次股東大會基本情況

關(guān)于本次股東大會召開的詳細(xì)情況，具體內(nèi)容詳見公司2018年8月4日披露于《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2018年第二次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2018-026）。

四、征集人基本情況

1、本次征集委托投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨(dú)立董事王雪峰，其基本情況如下：

王雪峰先生：男，1968 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。1990 年代曾在江西華聲通信集團(tuán)從事技術(shù)和管理工作數(shù)年。從 2001 年開始，一直從事宏觀經(jīng)濟(jì)管理、房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)安全等領(lǐng)域的研究，以及宏觀微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)等領(lǐng)域的教學(xué)工作?，F(xiàn)為江西財(cái)經(jīng)大學(xué)旅游與城市管理學(xué)院教師、副教授和碩士生導(dǎo)師，公司第六屆董事會獨(dú)立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；其作為本公司獨(dú)立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間以及與本次征集事項(xiàng)之間不存在任何利害關(guān)系。

五、征集人對征集事項(xiàng)的投票

征集人作為本公司獨(dú)立董事，出席了2018年8月3日召開的公司第六屆董事會第二十次會議，并對《關(guān)于公司及其摘要的議案》、《關(guān)于公司的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于將實(shí)際控制人的近親屬潘垣枝先生作為2018年限制性股票激勵計(jì)劃激勵對象的議案》均投了同意票。

六、征集方案

征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定制定了本次征集委托投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：

（一）征集對象：截止2018年8月14日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東。

（二）征集時間：自2018年8月15日至2018年8月19日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)。

（三）征集方式：采用公開方式在《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行委托投票權(quán)征集行動。

（四）征集程序和步驟

第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托書(以下簡稱“授權(quán)委托書”)。

第二步：委托投票股東向征集人委托的公司董事會辦公室提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件；本次征集委托投票權(quán)由公司董事會辦公室簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：

1、委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

2、委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡；

3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證；

第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)、掛號信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準(zhǔn)。

委托投票股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：

地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路1號

收件人：華帝股份有限公司董秘辦

電話：0760-22839258

傳真：0760-22839256

郵政編碼：528416

請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。

第四步：由公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進(jìn)行形式審核。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；

2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；

4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。

（六）股東將其對征集事項(xiàng)投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不相同的，以股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。

（七）股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。

（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：

1、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

2、股東將征集事項(xiàng)投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；

3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無效。

特此公告。

征集人：王雪峰

2018年8月3日

附件:

華帝股份有限公司

獨(dú)立董事公開征集投票權(quán)授權(quán)委托書

茲委托王雪峰先生代表本人（本公司）出席華帝股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，并代表本人（本公司）依照以下指示對下列議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

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委托人

委托人簽名（或蓋章）：____________________

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號）：__________________

委托人持股數(shù)量：_______________________

委托人股票賬號：______________________

委托日期：______________ 年 ______________ 月 __________ 日

本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束。

受托人

受托人簽名：_________________________

受托人身份證號碼：______________________

（授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效）