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證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2017-029

華帝股份有限公司

第六屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議通知于

2017 年 5 月 26 日以書面及電子郵件的形式發出，會議于 2017 年 6 月 2 日以通

訊表決的方式召開。本次會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。參加會議的

董事符合法定人數，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》

的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于限制性股票激勵

計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的議案》。根據《上市公司股權激勵管理

辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》、《公司限制性股票激勵計劃

（草案）》等有關規定以及公司 2015 年度股東大會對董事會的相關授權，董事會

認為公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期解鎖條件已滿足，第一

個解鎖期可解鎖的激勵對象共 16 名，解鎖的限制性股票數量為 171.60 萬股。具

體內容詳見公司 2017 年 6 月 3 日披露于中國證券監督管理委員會指定信息披露

媒體上的《公司關于限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期解鎖條件成

就的公告》（公告編號：2017-028）。公司獨立董事已就公司限制性股票激勵計劃

首次授予部分第一個解鎖期解鎖條件已滿足發表了同意的獨立意見，具體內容詳

見公司 2017 年 6 月 3 日披露于中國證券監督管理委員指定信息披露媒體上的公

司《公司獨立董事關于限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解鎖期可解鎖的

獨立意見》。

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三、備查文件

1、公司第六屆董事會第十一次會議表決票；

2、經獨立董事簽字的《公司獨立董事關于限制性股票激勵計劃首次授予部

分第一個解鎖期可解鎖的獨立意見》。

特此公告。

華帝股份有限公司董事會

2017年6月2日

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