證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-063

南京我樂家居股份有限公司

關于為全資子公司銀行授信提供擔保的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：南京我樂家居銷售管理有限公司、南京卓樂銷售管理有限公司

● 本次擔保金額：不超過20,000萬元

● 本次擔保未收取任何費用，且不存在反擔保

● 本次擔保事項已經公司第三屆董事會第三次會議審議通過，尚需提交2021年第四次臨時股東大會審議。

一、擔保概述

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月28日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司南京我樂家居銷售管理有限公司（以下簡稱“我樂銷售”）和南京卓樂銷售管理有限公司（以下簡稱“卓樂銷售”）向銀行等金融機構申請綜合授信提供合計不超過20,000萬元的保證擔保，內容包括流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保函等信用品種。

公司授權總經理汪春俊先生或其指定的授權代理人辦理上述事宜，簽署相關法律文件。

二、 被擔保人基本情況

（一）南京我樂家居銷售管理有限公司

1、基本情況

2、股權結構

3、主要財務數據

單位：萬元

（二）南京卓樂銷售管理有限公司

三、擔保協議的主要內容

公司本次為全資子公司我樂銷售、卓樂銷售向銀行等金融機構申請綜合授信提供擔保事項在公司董事會、股東大會審議通過后，在上述擔保額度內，根據生產經營的實際需要與具體銀行簽訂授信擔保合同，擔保期限為合同中有約定的，按照約定期限執行；合同中約定不明的，按每筆債務履行期限屆滿之日起二年。

四、董事會意見

董事會認為本次擔保主要為滿足全資子公司日常經營的需要，有利于支持其良性發展，符合公司整體利益，被擔保方財務狀況穩定，資信情況良好，整體財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響。

五、獨立董事意見

經核查，公司為支持全資子公司的業務發展及順利融資而提供本次保證擔保，被擔保的子公司信譽及經營狀況良好，截至目前未有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任，擔保行為不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在侵害公司及中小股東利益的行為和情況，一致同意該事項。

六、監事會意見

公司為全資子公司銀行授信提供擔保，有利于滿足子公司日常經營資金需求，并助其良性發展，符合公司整體利益。本次被擔保的標的子公司信譽及經營狀況良好，無明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任，監事會同意該事項。

七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及控股子公司的擔保總額為118,200萬元（含本次擔保），占公司2020年經審計凈資產的105.55%。公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

八、備查文件

1、第三屆董事會第三次會議決議

2、第三屆監事會第三次會議決議

3、獨立董事關于公司第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見

特此公告。

南京我樂家居股份有限公司董事會

2021年10月30日

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-064

南京我樂家居股份有限公司

關于修訂《公司章程》的公告

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2021年10月28日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于增加公司經營范圍的議案》、《關于修訂<公司章程>的議案》等議案。為進一步保護中小投資者權益，提高公司的運營和決策效率，根據《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2019年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關規定，結合公司實際情況對公司章程進行修訂，現將具體情況公告如下：

除上述條款修改外，《公司章程》的其他內容未作變動。

修改后的《公司章程》內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2021年10月修訂）。

本次章程修訂尚需提交2021年第四次臨時股東大會審議。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-066

南京我樂家居股份有限公司

2021年前三季度經營數據的公告

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第二十七號——家具制造》的要求，現將公司2021年前三季度主要經營情況披露如下：

一、報告期經營情況

(一) 主營業務分產品情況

單位：萬元

(二) 主營業務分渠道情況

單位：萬元

二、報告期門店變動情況

單位：家

以上經營數據信息來源于公司內部統計，未經審計。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-061

南京我樂家居股份有限公司

第三屆董事會第三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2021年10月28日在公司會議室以現場及通訊方式召開，會議通知于2021年10月18日以郵件方式發出。會議由董事長NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士召集并主持，應出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。公司監事、高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關于2021年第三季度報告的議案》；

具體內容詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《2021年第三季度報告》。

表決結果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權通過。

2、審議通過了《關于補充提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》；

由于獨立董事黃興先生連續任職已滿六年，根據上市公司獨立董事任職年限的有關規定，黃興先生已申請辭去公司第三屆董事會獨立董事職務以及在第三屆董事會專業委員會中擔任的全部職務。經公司董事會提名委員會審核，獨立董事發表獨立意見認可，公司董事會同意提名黃奕鵬先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。（獨立董事候選人簡歷詳見附件）

表決結果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權通過。

上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經上海證券交易所審核無異議后方可提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關于調整第三屆董事會專業委員會成員的議案》；

經董事長提名，董事會同意在提名黃奕鵬先生經公司股東大會選舉成為公司獨立董事后，接替黃興先生在第三屆董事會專業委員會的任職，并增選董事王濤先生、呂云峰先生為第三屆董事會戰略與發展委員會成員。上述任期與第三屆董事會獨立董事任期相同。

本次調整后，第三屆董事會專業委員會成員如下：

（1）審計委員會：成員黃奕鵬先生、姚欣先生、NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士，黃奕鵬先生為主任委員；

（2）提名委員會：成員姚欣先生、黃奕鵬先生、NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士，姚欣先生為主任委員；

（3）薪酬與考核委員會：成員劉家雍先生、黃奕鵬先生、NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士，劉家雍先生為主任委員；

（4）戰略與發展委員會：成員劉家雍先生、NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士、汪春俊先生、姚欣先生、黃奕鵬先生、王濤先生、呂云峰先生，劉家雍先生為主任委員。

表決結果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權通過。

4、審議通過了《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》；

根據子公司經營發展需要，公司擬為全資子公司南京我樂家居銷售管理有限公司、南京卓樂銷售管理有限公司向銀行等金融機構申請綜合授信時提供合計不超過20,000萬元的保證擔保，內容包括流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保函等信用品種。具體擔保額度分配如下：

為全資子公司南京我樂家居銷售管理有限公司提供不超過10,000萬元的保證擔保；

為全資子公司南京卓樂銷售管理有限公司提供不超過10,000萬元的保證擔保；

獨立董事發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的公告》（公告編號2021-063）。

表決結果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權通過。

本議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

5、審議通過了《關于增加公司經營范圍的議案》；

根據公司業務發展需要，公司擬在原經營范圍中增加市場營銷策劃、品牌管理、企業形象策劃、項目策劃與公關服務、咨詢策劃服務、會議及展覽服務、住宅室內裝飾裝修等內容。

變更后的經營范圍為：家具、廚房衛生間用具、家居裝飾；新型建筑材料（輕質高強多功能墻體材料、高檔環保型裝飾裝修材料、優質防水密封材料、高效保溫材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石臺面的設計、生產；裝飾材料、涂料、瓷磚；家用電器、燃氣灶具、吸油煙機、消毒柜、燃氣熱水器、電熱水器、電磁爐、烤箱、洗碗機、微波爐、水龍頭、水槽（國家禁止和限制的產品除外）的委托生產及相關配套服務，銷售自產產品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：非居住房地產租賃；物業管理；市場營銷策劃、品牌管理、企業形象策劃、項目策劃與公關服務、咨詢策劃服務、會議及展覽服務；許可項目：住宅室內裝飾裝修。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

表決結果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權通過。

公司變更后的經營范圍以公司登記機關最終核準登記的經營范圍為準，本議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

6、審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》；

具體內容詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號2021-064）及修改后的《公司章程》（2021年10月修訂）。

表決結果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權通過。

本議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權董事會全權辦理與之相關的工商變更手續。

7、審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

公司定于2021年11月16日召開2021年第四次臨時股東大會，具體內容詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號2021-065）。

附件：獨立董事候選人簡歷

黃奕鵬先生，1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，注冊會計師、高級審計師。歷任潮州市審計局股長、科長，潮安縣審計局局長，廣東金曼集團股份有限公司副總經理，廣東發展銀行汕頭分行財務總監、總經理，廣東德明投資集團有限公司副總裁，廣東四通集團股份有限公司[603838.SH]董事會秘書；現任廣東四通集團股份有限公司[603838.SH]高級顧問、實豐文化發展股份有限公司[002862.SZ]獨立董事（2020年10月至今）。

黃奕鵬先生于2016年參加上海證券交易所獨立董事資格培訓，并取得上海證券交易所獨立董事資格證書。黃奕鵬先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《上海證券交易所股票上市規則》規定的不得擔任董事的情形，不屬于失信被執行人，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、 主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

2021年7-8月南京祿口機場突發新冠疫情，公司處在疫情重點管控區域，雖然公司員工堅持奮戰在一線，但物流運輸因疫情防控受阻，對公司生產經營產生一定程度的影響。同時，國內外經濟形勢復雜嚴峻，能源供應緊張，在限電限產政策調控影響下，企業生產周期被拉長，原材料漲價等因素致生產成本上升，多重因素疊加客觀上影響了公司戰略目標的落地。

2021年是公司新三年行動規劃的起點之年，公司以進攻之勢積極布局，堅持組織變革與創新，在人力資源配置和品牌宣傳上加大投入力度，為打造高效能組織和加筑品牌壁壘蓄勢。報告期內，公司緊盯戰略目標，在產品力、品牌力、渠道能力建設方面持續發力，2021年1-9月實現營業收入124,185.93萬元，較上年同期增長24.33%。其中：經銷業務收入較上年同期增長27.01%，直營業務較上年同期增長 59.65%，大宗業務較上年同期增長3.85%；2021年7-9月實現營業收入49,699.06萬元，較上年同期增長7.91%。其中：經銷業務收入較上年同期增長9.86%，直營業務較上年同期增長49.17%，公司大宗業務以控制規模、防范風險和優化客戶結構為重點，大宗業務較上年同期下降14.61%。由于公司目前處在蓄勢啟航階段，公司在人員配置與激勵、品牌宣傳、渠道推廣等方面的投入及新一期股權激勵費用攤銷均較上年同期大幅提高，期間費用占比提升，2021年1-9月實現歸屬于上市公司股東凈利潤10,189.31萬元，較上年同期下降16.55%；2021年7-9月實現歸屬于上市公司股東凈利潤4,937.02萬元，較上年同期下降33.94%。

按照公司既定的“三年千店”戰略規劃，報告期內公司發力渠道拓展，2021年1-9月新開門店273家，閉店68家，門店凈增加205家。截至報告期末，公司擁有門店1,507家，其中：經銷商店1,436家、直營店71家。公司將持續打造零售端的業務能力，為公司持續穩定增長夯實基礎。

截至報告期末，公司因廚柜收納供貨及安裝工程業務應收恒大地產集團及其成員企業（包括廣州恒大材料設備有限公司、深圳恒大材料設備有限公司、海南恒乾材料設備有限公司等）的商業承兌匯票余額為28,005.41萬元，其中已到期未兌付的商業承兌匯票為8,879.84萬元，對公司業務的整體運營不產生重大影響。目前，雙方正積極協商尋求更多的解決方案，公司將繼續堅持聚焦“產品全面領先、品牌升級與營銷引爆、渠道與新零售突破”的戰略目標，穩步推進各項工作。

四、 季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務報表

合并資產負債表

2021年9月30日

編制單位:南京我樂家居股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

公司負責人：NINA YANTI MIAO 主管會計工作負責人：黃寧泉 會計機構負責人：黃寧泉

合并利潤表

2021年1—9月

編制單位：南京我樂家居股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現的凈利潤為： 0 元。

合并現金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

(三) 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

單位:元 幣種:人民幣

各項目調整情況的說明：

√適用 □不適用

因新租賃準則，公司相應增加2021年1月1日合并財務報表中使用權資產21,174,426.20元，增加合并財務報表租賃負債19,110,224.82元，減少合并財務報表其他流動資1,301,586.71元，增加合并財務報表其他應付款762,614.67元；母公司不受此影響。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-062

南京我樂家居股份有限公司

第三屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議于2021年10月28日在公司會議室以現場及通訊方式召開，會議通知于2021年10月18日以郵件方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席張磊先生召集和主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

與會監事以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關于2021年第三季度報告的議案》；

經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2021年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的相關規定，報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權通過。

2、審議通過了《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》；

經審核，監事會認為公司為全資子公司銀行授信提供擔保，有利于滿足子公司日常經營資金需求，幫助其良性發展，符合公司整體利益。本次被擔保的標的子公司信譽及經營狀況良好，無明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任，監事會同意該事項。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-065

南京我樂家居股份有限公司關于

召開2021年第四次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2021年11月16日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：南京市江寧經濟技術開發區清水亭西路218號公司三樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

否

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

2021年10月30日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》。

2、 特別決議議案：2、3、4

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡辦理登記手續；

(二)自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡辦理登記手續；

(三)委托代理人須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（法人股東法定代表人授權委托書需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

(四)異地股東可以信函或傳真方式登記；

(五)選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參與股東大會投票；

(六)登記地點：南京市江寧經濟技術開發區清水亭西路218號公司三樓

聯系人：李盛春

聯系電話：025-52718000

傳真：025-52781102

郵箱：olozq@olo-home.com

六、 其他事項

(一)本次會議會期半天，出席會議者一切費用自理；

(二)出席現場會議的股東及股東代理人需憑身份證、股東賬戶卡、授權委托書原件進入會場；

(三)凡參加股東大會現場會議的記者須在股東登記時間進行登記。

董事會

2021年10月30日

附件1：授權委托書

授權委托書

南京我樂家居股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年11月16日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。