前沿拓展：

證券代碼：688196 證券簡(jiǎn)稱：卓越新能 公告編號(hào)：2022-012

龍巖卓越新能源股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及其附件的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

龍巖卓越新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月27日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引（2022年修訂）》，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款外，其他條款不變。

根據(jù)上述條款，章程附件《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行相應(yīng)條款的修訂。

修訂后的《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《董事會(huì)議事規(guī)則》于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次《公司章程》及其附件的修訂事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理《公司章程》的工商備案手續(xù)。

特此公告。

龍巖卓越新能源股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月29日

證券代碼：688196 證券簡(jiǎn)稱：卓越新能 公告編號(hào)：2022-013

龍巖卓越新能源股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

龍巖卓越新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月27日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用額度不超過(guò)人民幣5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)的資金可滾動(dòng)使用，決議有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，同時(shí)授權(quán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部在上述額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)具體辦理事宜。

一、 使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的概述

1. 投資目的

為進(jìn)一步提高公司自有資金的使用效率，合理利用在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中暫時(shí)閑置自有資金，在保證資金流動(dòng)性和安全性的基礎(chǔ)上利用部分閑置自有資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。

2. 資金來(lái)源及額度

擬計(jì)劃使用額度不超過(guò)人民幣5億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)的資金可滾動(dòng)使用。

3. 決議有效期

自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

4. 投資品種

為控制風(fēng)險(xiǎn)，投資的品種應(yīng)為合法金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的、安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等。

5. 具體實(shí)施方式

董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，同時(shí)授權(quán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部在上述額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)具體辦理事宜。

6. 關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的受托方為銀行或其他合法金融機(jī)構(gòu)，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

二、 投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1. 投資風(fēng)險(xiǎn)

購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，總體風(fēng)險(xiǎn)可控，但仍會(huì)受到貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

2. 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及公司內(nèi)控制度辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；公司將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運(yùn)作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

公司審計(jì)部為投資產(chǎn)品事項(xiàng)的監(jiān)督部門，對(duì)公司投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查；

公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露的義務(wù)。

三、 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

公司在確保日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，經(jīng)充分的預(yù)估和測(cè)算，公司以部分閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過(guò)對(duì)閑置自有資金適度、適時(shí)地進(jìn)行理財(cái)投資，能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)。

四、 審議程序及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

1. 審議程序

公司于2022年3月27日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。本事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

2. 監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)所需資金及資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)，同時(shí)有利于提高資金的使用效率，增加公司的投資收益。該事項(xiàng)及其決策程序符合法律法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，同意本事項(xiàng)。

3. 獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，目前公司經(jīng)營(yíng)良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健，自有資金充裕，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)資金需求及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置自有資金的使用效率，增加公司投資收益，且不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，同意本事項(xiàng)。

證券代碼：688196 證券簡(jiǎn)稱：卓越新能 公告編號(hào)：2022-014

龍巖卓越新能源股份有限公司關(guān)于

調(diào)整遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)額度和期限的公告

龍巖卓越新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月27日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)額度和期限的議案》。本項(xiàng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 概述

經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議，同意公司自2022年1月1日至2022年12月31日期間開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計(jì)交易金額不超過(guò)人民幣110,000萬(wàn)元，且不超過(guò)公司外幣收入金額的100%。具體內(nèi)容詳見公司于2021年10月27日披露的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2021-032）。

結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)額度和期限的議案》，同意將公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的累計(jì)交易金額增至“不超過(guò)8.00億美元或其他等值貨幣，且不超過(guò)公司外幣收入金額的100%”，本事項(xiàng)的有效期調(diào)整為“自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效”。

二、 辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯的目的

公司（含子公司，下同）境外銷售占比較高，當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將對(duì)上市公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐奢^大影響。為減少外匯匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。

遠(yuǎn)期結(jié)售匯是經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的外匯避險(xiǎn)金融產(chǎn)品。其交易原理是，公司與銀行簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約，約定將來(lái)辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在到期日外匯收入或支出發(fā)生時(shí)，再按照該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)，從而鎖定當(dāng)期結(jié)售匯成本。

公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)都是與日常經(jīng)營(yíng)緊密聯(lián)系，以真實(shí)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)為依據(jù)，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，按照公司制定的《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

三、 遠(yuǎn)期結(jié)售匯品種

公司擬開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，僅限于公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要結(jié)算貨幣。

四、 業(yè)務(wù)期間、業(yè)務(wù)規(guī)模

開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的累計(jì)交易金額不超過(guò)8.00億美元或其他等值貨幣，且不超過(guò)公司外幣收入金額的100%。本事項(xiàng)的有效期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，同時(shí)授權(quán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部在上述額度范圍內(nèi)負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的具體辦理事宜。

五、 調(diào)整遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的可行性分析

公司境外銷售占比較高，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，匯兌損益對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)造成較大影響。公司調(diào)整遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，是從鎖定結(jié)售匯成本的角度考慮，能夠降低匯率波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，使公司保持較為穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，符合公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

六、 遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)的原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作可以降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，在匯率發(fā)生大幅波動(dòng)時(shí)，公司仍能保持相對(duì)穩(wěn)定的利潤(rùn)水平，但同時(shí)遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作也會(huì)存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率行情變動(dòng)較大的情況下，銀行遠(yuǎn)期結(jié)匯匯率報(bào)價(jià)可能低于公司對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率，使公司無(wú)法按照對(duì)客戶報(bào)價(jià)匯率進(jìn)行鎖定，造成匯兌損失。

2、公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)部控制制度不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司客戶違約風(fēng)險(xiǎn)：客戶應(yīng)收款項(xiàng)發(fā)生逾期，貨款無(wú)法在預(yù)測(cè)的回款期內(nèi)收回，會(huì)造成遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割導(dǎo)致公司損失。

4、公司回款預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)：公司根據(jù)客戶訂單和預(yù)計(jì)訂單進(jìn)行回款預(yù)測(cè)，實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，客戶可能會(huì)調(diào)整自身訂單和預(yù)測(cè)，造成公司回款預(yù)測(cè)不準(zhǔn)，導(dǎo)致遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割風(fēng)險(xiǎn)。

5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：因市場(chǎng)流動(dòng)性不足而無(wú)法完成交易的風(fēng)險(xiǎn)。

6、履約風(fēng)險(xiǎn)：開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)存在合約到期無(wú)法履約造成違約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

7、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。

七、 風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、 公司制訂了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，規(guī)定公司不進(jìn)行單純以投機(jī)和套利為目的的金融衍生品交易，以規(guī)避和防范價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為目的。制度就業(yè)務(wù)的審批權(quán)限、內(nèi)部操作流程、責(zé)任部門及責(zé)任人、信息隔離與措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度及風(fēng)險(xiǎn)處理程序等做出了明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，滿足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是切實(shí)有效的。

2、 公司高度重視應(yīng)收賬款的管理，積極催收應(yīng)收賬款，避免出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象，降低客戶拖欠、違約風(fēng)險(xiǎn)。

3、 在簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)合約時(shí)嚴(yán)格按照公司預(yù)測(cè)的收匯期間和金額進(jìn)行交易，所有遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)均有真實(shí)的交易背景。

4、 公司進(jìn)行遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易必須基于公司的境外收入，遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約的外幣金額不得超過(guò)境外收入預(yù)測(cè)數(shù)。

5、 上述業(yè)務(wù)只允許與經(jīng)過(guò)中國(guó)人民銀行及銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)具有經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，不得與前述金融機(jī)構(gòu)之外的其他組織和個(gè)人進(jìn)行交易。

八、 專項(xiàng)意見說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整事項(xiàng)是以正常經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，目的是為了規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司的不良影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

獨(dú)立董事同意公司調(diào)整遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)額度和期限的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次調(diào)整事項(xiàng)是以正常經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，目的是為了規(guī)避外匯市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司的不良影響，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求。

監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)額度和期限的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

卓越新能本次擬調(diào)整外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)額度和期限已經(jīng)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，上市公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

卓越新能根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況制定了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，針對(duì)遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)形成了較為完善的內(nèi)控制度，并制定了切實(shí)可行的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)能夠有效控制。卓越新能開展外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，可以在一定程度上降低匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)英大證券對(duì)卓越新能本次調(diào)整外匯遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)額度和期限無(wú)異議。

證券代碼：688196 證券簡(jiǎn)稱：卓越新能 公告編號(hào)：2022-016

龍巖卓越新能源股份有限公司關(guān)于召開

2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年4月20日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：福建省龍巖市新羅區(qū)東寶路830號(hào)卓越新能公司會(huì)議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2022年4月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

注：本次股東大會(huì)還將聽取獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告。

1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，詳見公司于2022年3月29日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：議案8

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案6、7

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（格式見附件 1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來(lái)信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述 1、2 款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間、地點(diǎn)

登記地點(diǎn)：福建省龍巖市新羅區(qū)東寶路830號(hào)龍巖卓越新能源股份有限公司證券投資部

六、 其他事項(xiàng)

1、出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

2、請(qǐng)參會(huì)股東提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

3、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：福建省龍巖市新羅區(qū)東寶路830號(hào)龍巖卓越新能源股份有限公司證券投資部

郵政編碼：364000

聯(lián)系電話：0597-2342338

傳真：0597-2342683

聯(lián)系人：余丹丹

特此公告。

龍巖卓越新能源股份有限公司董事會(huì)

2022年3月29日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

龍巖卓越新能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月20日召開的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

公司代碼：688196 公司簡(jiǎn)稱：卓越新能

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 重大風(fēng)險(xiǎn)提示

報(bào)告期內(nèi)，不存在對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的特別重大風(fēng)險(xiǎn)。公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)查閱“第三節(jié) 管理層討論與分析”之“四、風(fēng)險(xiǎn)因素”的內(nèi)容。

3 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

4 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

5 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。

6 公司上市時(shí)未盈利且尚未實(shí)現(xiàn)盈利

□是 √否

7 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司擬以公告實(shí)施利潤(rùn)分配的股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金11.50元（含稅）；截至2021年12月31日，公司總股本120,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利138,000,000.00 元（含稅）。公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需經(jīng)2021年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡(jiǎn)介

公司股票簡(jiǎn)況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡(jiǎn)況

□適用 √不適用

聯(lián)系人和聯(lián)系方式

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

(一) 主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

公司堅(jiān)守二十年專注于利用廢棄油脂資源生產(chǎn)生物柴油及深加工產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了廢棄油脂資源化高效利用，公司生物柴油和生物基材料產(chǎn)能不斷發(fā)展壯大，成就了我國(guó)可再生清潔能源生物柴油和生物基新材料可持續(xù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。公司的主要產(chǎn)品包括：

1、生物柴油

生物柴油是國(guó)際上公認(rèn)的可再生零碳清潔能源，主要用于動(dòng)力燃料和生物基材料領(lǐng)域。公司的生物柴油根據(jù)碳鏈、冷凝點(diǎn)、色號(hào)等依次劃分為2#、3#和4#。其中2#產(chǎn)品根據(jù)客戶對(duì)含硫量、冷凝點(diǎn)、碘值、色澤等指標(biāo)的不同要求，主要銷往歐洲市場(chǎng)，部分銷往國(guó)內(nèi)增塑劑市場(chǎng)和燃料市場(chǎng)；3#產(chǎn)品銷售給環(huán)保型增塑劑客戶，或銷往工業(yè)鍋爐燃料市場(chǎng)；4#產(chǎn)品主要作為公司的鍋爐燃料自用和部分銷往工業(yè)鍋爐燃料市場(chǎng)。

2、生物酯增塑劑

生物酯增塑劑是以中短鏈飽和占比較高的生物柴油深加工的一種無(wú)毒、環(huán)保、可降解的新型塑料增塑劑，主要用于PVC制品、塑膠跑道等環(huán)保要求較高的領(lǐng)域，由于其不含芳烴類化合物，已逐步在環(huán)保健康制品領(lǐng)域得到青睞。

3、工業(yè)甘油

工業(yè)甘油是由生物柴油生產(chǎn)過(guò)程中的副產(chǎn)物進(jìn)一步加工而來(lái)，屬于企業(yè)提高廢棄油脂綜合利用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程減排，以及提高企業(yè)盈利水平的深加工產(chǎn)品。工業(yè)甘油客戶多樣，產(chǎn)品用途廣泛，如作為化學(xué)中間體用于涂料、樹脂、造紙、制革等以及汽車防凍劑等。

4.環(huán)保型醇酸樹脂

環(huán)保型醇酸樹脂是由公司自產(chǎn)的長(zhǎng)鏈不飽和占比較高的生物柴油或高碘值廢棄油脂與副產(chǎn)物提煉的工業(yè)甘油深加工而成，可用于各種油漆的生產(chǎn)，是油漆行業(yè)的主要成膜基料，其中水性醇酸樹脂以水為溶媒，在制漆、刷漆、噴漆過(guò)程可大大減少對(duì)有機(jī)溶劑的使用和減少VOC的排放，隨著我國(guó)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，水性醇酸樹脂具有良好的市場(chǎng)前景。

(二) 主要經(jīng)營(yíng)模式

1、采購(gòu)模式

公司原材料采購(gòu)包括廢棄油脂、甲醇和輔料的采購(gòu)。由公司供應(yīng)部、國(guó)際貿(mào)易部制訂年度采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)訂單情況結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃，采用市場(chǎng)化定價(jià)方式購(gòu)買廢棄油脂，主要以供應(yīng)商送貨上門為主，部分由公司上門自提，待貨到檢驗(yàn)合格后及時(shí)付款。

公司已經(jīng)構(gòu)建了穩(wěn)定、規(guī)范的廢棄油脂采購(gòu)體系和覆蓋全國(guó)及東南亞地區(qū)的采購(gòu)渠道，并與眾多供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)互信關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了原料的穩(wěn)定供應(yīng)及合理成本采購(gòu)。

2、生產(chǎn)模式

公司主要生產(chǎn)生物柴油、工業(yè)甘油、生物酯增塑劑和環(huán)保型醇酸樹脂四種產(chǎn)品，均為規(guī)模批量自主生產(chǎn)。由管理層根據(jù)市場(chǎng)需求和生產(chǎn)能力下達(dá)年度生產(chǎn)銷售計(jì)劃，生產(chǎn)部門根據(jù)全年任務(wù)分解和每月銷售計(jì)劃組織生產(chǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品無(wú)外協(xié)生產(chǎn)情況。

3、銷售模式

報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品均為買斷式銷售，以直銷客戶為主，部分為貿(mào)易商。生物柴油主要出口歐盟，公司一般通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性報(bào)價(jià)方式，與出口客戶簽訂合約，主要以即期信用證方式結(jié)算。國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)以款到發(fā)貨方式結(jié)算。

4、研發(fā)模式

公司核心技術(shù)主要為自主研發(fā)，同時(shí)注重與外部科研院所和高校的合作與交流，開展專項(xiàng)技術(shù)攻關(guān)，進(jìn)一步提升公司創(chuàng)新能力。

(三) 所處行業(yè)情況

1. 行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻

（1）行業(yè)的發(fā)展階段

公司以廢棄油脂為原料進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)加工，屬于廢棄資源綜合利用業(yè)；主要產(chǎn)品生物柴油為生物質(zhì)能源，歸類于可再生新能源產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司所處行業(yè)屬于“石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)（C25）”大類下的“生物質(zhì)液體燃料生產(chǎn)（C2541）”子類；根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）的規(guī)定，公司所處行業(yè)屬于“廢棄資源綜合利用業(yè)（C42）”。

1、生物柴油

①生物柴油碳中和效果顯著，助力可持續(xù)發(fā)展

為應(yīng)對(duì)全球氣候問(wèn)題，世界各國(guó)出臺(tái)各類政策及舉措控制二氧化碳排放，支持發(fā)展以風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能為代表的可再生能源產(chǎn)業(yè)。特別是能源危機(jī)后，加快清潔能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)社會(huì)可持續(xù)，被賦予重要的能源戰(zhàn)略定位。生物質(zhì)能是可以完全替代化石能源的零碳能源，尤其是在連續(xù)性、持續(xù)性、可再生性、可控性方面與太陽(yáng)能、風(fēng)能相比具有明顯優(yōu)勢(shì)。因此，生物質(zhì)能將逐漸成為未來(lái)世界可持續(xù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。生物柴油作為生物質(zhì)能的主要代表產(chǎn)品，隨著世界各國(guó)的重視，生物柴油產(chǎn)業(yè)將得到快速發(fā)展。

②全球生物柴油產(chǎn)銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

隨著全球大部分國(guó)家和地區(qū)從依賴化石能源逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥稍偕茉礊橹鞯目沙掷m(xù)發(fā)展方向，對(duì)生物柴油的重視程度逐漸提升。各國(guó)根據(jù)各自區(qū)域的自然資源，選擇了適合自身發(fā)展生物柴油制備技術(shù)路線，如美國(guó)、巴西、阿根廷以大豆油為主，歐洲生物柴油的原材料以菜籽油為主，馬來(lái)西亞和印尼以棕櫚油為主。

近幾年來(lái)，全球生物柴油產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。歐盟是全球最大生物柴油消費(fèi)市場(chǎng)，也是最大的生物柴油進(jìn)口區(qū)域。歐盟成為世界最大的生物柴油市場(chǎng)，主要得益于區(qū)域內(nèi)的國(guó)家組織及各主要國(guó)家實(shí)施了鼓勵(lì)消費(fèi)生物柴油的政策。自《京都議定書》后，歐盟把生物燃料作為主要替代能源，并建立了系統(tǒng)化的推廣政策，生物柴油作為可再生能源逐步獲得推廣使用。2003年歐洲開始批準(zhǔn)發(fā)展和使用生物燃料，2021年歐洲重訂后的《可再生能源指令》（Red II）開始生效，要求2030年可再生能源消費(fèi)比例達(dá)到32%，其中可再生燃料在運(yùn)輸部門的占比需達(dá)到14%。隨著生物柴油添加標(biāo)準(zhǔn)的提高，供需缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

此外，廢油脂制取的生物柴油擁有雙倍減排計(jì)數(shù)和較高減排值的政策優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有較強(qiáng)的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，因此歐盟對(duì)于生物柴油的需求，特別是對(duì)由廢油脂制取的生物柴油的需求，仍將保持較快增長(zhǎng)。

③國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大

21世紀(jì)初，我國(guó)生物柴油行業(yè)才開始興起。受國(guó)家糧食戰(zhàn)略的限制，我國(guó)發(fā)展生物柴油產(chǎn)業(yè)，不能仿效國(guó)外的發(fā)展路線，不能與人爭(zhēng)糧。我國(guó)社會(huì)生產(chǎn)生活每年產(chǎn)生大量廢棄油脂，利用豐富的廢棄油脂資源轉(zhuǎn)化成生物柴油和生物基材料，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，推進(jìn)能源替代，減輕環(huán)境壓力，控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。

近年來(lái)政府部門開始逐步重視地溝油的無(wú)害化處置及資源化利用。2021年5月，發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部在《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》中提到，到 2025 年底，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市等 46 個(gè)重點(diǎn)城市生活垃圾分類和處理能力進(jìn)一步提升，全國(guó)城市生活垃圾資源化利用率達(dá)到 60%左右。隨著垃圾分類能力的提升，將會(huì)為生物柴油行業(yè)的原料來(lái)源提供一個(gè)補(bǔ)充增量。

雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)尚未要求在柴油中強(qiáng)制添加生物柴油，但上海已經(jīng)將B5生物柴油納入轄區(qū)內(nèi)的加油站成功推廣。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2019年柴油表觀消費(fèi)量1.46億噸，因此若國(guó)家從B5調(diào)合燃料標(biāo)準(zhǔn)開始推廣，生物柴油的需求量將達(dá)到約750萬(wàn)噸，與當(dāng)前國(guó)內(nèi)100萬(wàn)噸的產(chǎn)能之間存在巨大的供需缺口。未來(lái)在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下以及消費(fèi)者在環(huán)保意識(shí)的感召下愿意為綠色買單，能源行業(yè)開始逐步吸收消化生物柴油，而能源行業(yè)龐大的市場(chǎng)需求量將給生物柴油行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。

由于技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、政策推廣等因素，現(xiàn)階段我國(guó)的生物柴油主要出口歐洲市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)主要用于環(huán)保型增塑劑、表面活性劑、環(huán)保型醇酸樹脂、工業(yè)潤(rùn)滑劑等生物基材料的原料或用于車用燃料、鍋爐燃料，其中生物基增塑劑是國(guó)內(nèi)最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。雖然生物柴油在我國(guó)發(fā)展二十年，但從規(guī)模、市場(chǎng)商業(yè)化推廣程度，其行業(yè)整體發(fā)展還屬初級(jí)階段。

2、生物基材料

生物基材料來(lái)源于生物資源，與傳統(tǒng)的石油基材料相比，其質(zhì)量和性能相當(dāng)，又大幅度降低了碳排放，可作為石化材料在工業(yè)和生活領(lǐng)域的新型替代品，實(shí)現(xiàn)綠色低碳的可持續(xù)發(fā)展。近年來(lái)，在各國(guó)政策引導(dǎo)下，生物燃料的增長(zhǎng)也同時(shí)推動(dòng)了生物基材料產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

酯基生物柴油的成分為脂肪酸甲酯，主要用于生產(chǎn)環(huán)保型增塑劑，也可用于表面活性劑、環(huán)保型醇酸樹脂、工業(yè)潤(rùn)滑劑等可降解生物基化學(xué)品。烴基生物柴油衍生的生物基溶劑油可以替代石油基溶劑，且安全有效，因此很受市場(chǎng)歡迎。

①生物酯增塑劑

聚氯乙烯（PVC）是我國(guó)最大的通用型合成樹脂材料，為工業(yè)制造、建筑、醫(yī)藥和日用品生產(chǎn)等關(guān)系國(guó)計(jì)民生的產(chǎn)業(yè)提供了重要的原材料。我國(guó)是全球最大的PVC生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。根據(jù)中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2020年末，PVC表觀消費(fèi)量達(dá)到2108萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.55%，增塑劑是使用量最大的塑料助劑，用于增加材料的柔軟性或使材料液化的添加劑，廣泛用于PVC塑料制品領(lǐng)域。

相比于傳統(tǒng)增塑劑對(duì)于人體的潛在致癌危險(xiǎn)，環(huán)保型增塑劑具有無(wú)毒環(huán)保的特性，用其生產(chǎn)的產(chǎn)品可廣泛用于食品包裝、醫(yī)療用品材料、玩具、人造皮革、薄膜、塑膠跑道和供水管道等領(lǐng)域，同時(shí)也用作纖維素樹脂和合成橡膠的無(wú)毒增塑劑與軟化劑。因此，隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生安全對(duì)消費(fèi)意識(shí)的增強(qiáng)，生物酯增塑劑作為環(huán)保、無(wú)毒、可再生材料，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)較快的發(fā)展。

②環(huán)保型醇酸樹脂

2020年，我國(guó)規(guī)模以上企業(yè)涂料產(chǎn)量為2459.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.6%。公司自主研發(fā)的環(huán)保型醇酸樹脂是由公司自產(chǎn)的長(zhǎng)鏈不飽和占比較高的生物柴油或高碘值廢油脂與副產(chǎn)物提煉的工業(yè)甘油深加工而成，可用于各種油漆的生產(chǎn)，是油漆行業(yè)的主要成膜基料，其中水性醇酸樹脂以水為溶媒，在制漆、刷漆、噴漆過(guò)程可大大減少對(duì)有機(jī)溶劑的使用和減少VOC的排放，水性醇酸樹脂涂料以其環(huán)保和綠色的特點(diǎn)，具有較大的發(fā)展空間。

③工業(yè)甘油

工業(yè)甘油是一種用途廣泛的大宗化工原料，主要應(yīng)用于藥用及化妝品、醇酸樹脂、食品等領(lǐng)域。我國(guó)主要是用于醇酸樹脂、環(huán)氧氯丙烷等領(lǐng)域。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及人民生活水平的提升，我國(guó)甘油市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量總體增量不大，以進(jìn)口為主。2020年，我國(guó)精甘油進(jìn)口43萬(wàn)噸，粗甘油進(jìn)口105萬(wàn)噸，國(guó)產(chǎn)甘油的需求缺口較大，市場(chǎng)前景良好。

相比于化工合成的工業(yè)甘油，生物柴油生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)出的副產(chǎn)品進(jìn)一步加工而成的工業(yè)甘油更具環(huán)保性，同時(shí)工業(yè)甘油的有效利用能提高生物柴油的原材料利用率，降低資源浪費(fèi)，進(jìn)一步提升生物柴油的綜合利用效益。

（2）行業(yè)的基本特點(diǎn)

目前我國(guó)還沒(méi)有推行生物柴油強(qiáng)制添加標(biāo)準(zhǔn)的政策，生物柴油以出口歐洲為主。歐盟是全球最大的生物柴油消費(fèi)和進(jìn)口區(qū)域。隨著歐洲地區(qū)生物柴油強(qiáng)制添加標(biāo)準(zhǔn)的提升以及以廢油脂制成的生物柴油的鼓勵(lì)推廣優(yōu)勢(shì)，歐洲市場(chǎng)對(duì)生物柴油的需求，特別是對(duì)由廢油脂制成的生物柴油產(chǎn)品的需求不斷提升。

隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，生物基綠色化學(xué)品已逐漸被人們所接受并逐步大量使用。生物柴油不僅可以作為清潔燃料，其副產(chǎn)物可提煉生物基工業(yè)甘油、同時(shí)生物柴油深加工生產(chǎn)生物基化學(xué)品--生物酯增塑劑、環(huán)保型醇酸樹脂、天然脂肪醇等產(chǎn)品。在國(guó)內(nèi)，生物柴油主要是應(yīng)用于環(huán)保增塑劑、表面活性劑、工業(yè)溶劑等精細(xì)化工領(lǐng)域。

（3）主要技術(shù)門檻

生物柴油按原料來(lái)源可分為以可食用的生物質(zhì)資源（如菜籽油、大豆油、棕櫚油等為原料）生產(chǎn)的生物柴油和以非糧的生物質(zhì)資源（如廢棄油脂、木本油料植物等為原料）生產(chǎn)的生物柴油。歐美地區(qū)生物柴油主要以菜籽油、大豆油為原料生產(chǎn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)植物油基礎(chǔ)而制定，產(chǎn)品對(duì)硫、磷、酸值、甘油酯、多元不飽和脂肪酸甲酯、氧化安定性等指標(biāo)有嚴(yán)格要求。而廢油脂來(lái)源于餐廳、食品廠、榨油廠等，油脂在前道的使用過(guò)程中基本都經(jīng)過(guò)高溫烹飪或酸敗，部分油脂會(huì)出現(xiàn)分解和斷鏈，且原料來(lái)源的環(huán)境、包裝、運(yùn)輸過(guò)程都會(huì)出現(xiàn)被其它有機(jī)物污染，因此雜質(zhì)含量多，提純技術(shù)難度大，生產(chǎn)過(guò)程涉及可逆反應(yīng)、催化劑壽命、各種廢油脂對(duì)工藝的適應(yīng)性等條件，并實(shí)現(xiàn)其高轉(zhuǎn)化率和高品質(zhì)生物柴油得率，都需要各項(xiàng)技術(shù)的攻關(guān)和長(zhǎng)期技術(shù)的積累。

2. 公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司自設(shè)立以來(lái)，一直專注于以廢棄油脂資源生產(chǎn)生物柴油及生物基材料等方面的技術(shù)研究和開發(fā)，擁有獨(dú)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)和技術(shù)團(tuán)隊(duì)，具備較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，是具有產(chǎn)品技術(shù)自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用能力的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，建有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程技術(shù)中心等平臺(tái)，承擔(dān)了“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃”、“國(guó)家火炬計(jì)劃”、國(guó)家“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”國(guó)家重大專項(xiàng)研究等多個(gè)生物柴油應(yīng)用技術(shù)科研項(xiàng)目，并取得大量科技成果；同時(shí)公司也是福建省循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范企業(yè)、福建省創(chuàng)新型示范企業(yè)、福建省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)骨干企業(yè)，全國(guó)“生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”的副理事長(zhǎng)單位。公司下屬子公司福建致尚是公司生物柴油衍生生物基材料---生物酯增塑劑生產(chǎn)基地，是福建省專精特新中小企業(yè)、福建省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。

公司是國(guó)內(nèi)第一家從事廢棄油脂制備生物柴油的技術(shù)研發(fā)并率先實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，二十年來(lái)深耕生物柴油和生物基材料行業(yè)，是目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大、出口量最多的生物柴油生產(chǎn)企業(yè)，并逐步形成以生物柴油為主，衍生深加工生物基材料的“生物質(zhì)能化一體化”的產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品鏈不斷豐富，產(chǎn)品附加值和廢棄油脂的綜合利用率不斷增加。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)已掌握的領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化生物柴油連續(xù)法生產(chǎn)技術(shù)工藝進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化創(chuàng)新，使廢油脂轉(zhuǎn)酯化率達(dá)到99%，國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)生物柴油得率超過(guò)88%。公司連續(xù)六年位列國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)出口量第一，各產(chǎn)品產(chǎn)銷率持續(xù)保持高位，具有突出的行業(yè)地位。

3. 報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

生物柴油是典型的“綠色能源”，具有原料來(lái)源廣泛且可再生、燃燒性能好、環(huán)保效果顯著等特性。大力發(fā)展生物柴油對(duì)推進(jìn)能源替代實(shí)現(xiàn)碳減排、減輕環(huán)境壓力、控制城市大氣污染具有重要的戰(zhàn)略意義。

近幾年，生物柴油行業(yè)發(fā)展迅速，技術(shù)創(chuàng)新主要是圍繞廢油脂純化、提高轉(zhuǎn)酯率和高標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品收得率、節(jié)能減排、開發(fā)烴基生物柴油等進(jìn)行研發(fā)。

國(guó)外發(fā)展生物柴油制備技術(shù)路線，主要是以植物油為原料，采用酯交換技術(shù)生產(chǎn)生物柴油；我國(guó)主要以廢油脂為原料生產(chǎn)生物柴油，普遍采用的工藝為預(yù)酯化或脫脂肪酸后酯交換技術(shù)、催化甲酯化技術(shù)生產(chǎn)酯基生物柴油（FAME）。酯基生物柴油是生物柴油市場(chǎng)的主流，其成份為碳?xì)溲趸衔铮谂c化石柴油摻混使用時(shí)，潤(rùn)滑性更出色，助燃性更好，推廣經(jīng)濟(jì)成本低。

相較酯基生物柴油，烴基生物柴油是通過(guò)加氫脫氧、異構(gòu)化技術(shù)生產(chǎn)的烷烴類生物燃料，其與化石柴油結(jié)構(gòu)更相近，十六烷值較高。烴基生物柴油通過(guò)異構(gòu)化的深度可以分餾產(chǎn)出生物柴油、航煤、溶劑油等。目前工業(yè)生產(chǎn)裝置主要采用HEFA技術(shù)路線，產(chǎn)能主要集中在美國(guó)、芬蘭、荷蘭、法國(guó)，在中國(guó)處于起步階段。

公司已成功開發(fā)以廢油脂為資源采用固定床催化加氫脫氧、加氫異構(gòu)工藝制備烴基生物柴油、甘油催化制備丙二醇的應(yīng)用新技術(shù)，同時(shí)對(duì)廢油脂純化工藝、甲酯化工藝、甘油提煉工藝等技術(shù)進(jìn)行技改優(yōu)化提升。同時(shí)，公司自主研發(fā)的生物柴油連續(xù)法生產(chǎn)技術(shù)工藝過(guò)程融合信息化技術(shù)、自動(dòng)化智能技術(shù)，經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行并不斷優(yōu)化提升，為公司大規(guī)模發(fā)展生物柴油產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)支撐。

2021年，歐洲修訂后的《可再生能源指令》（RED II）正式執(zhí)行，提出了2021-2030年可再生能源發(fā)展的目標(biāo)和規(guī)劃，歐盟將進(jìn)一步優(yōu)化生物燃料結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)了現(xiàn)有的歐盟生物能源可持續(xù)性標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)以廢棄資源綜合利用的油脂原料生產(chǎn)的先進(jìn)生物燃料。RED II明確要求，到2030年，可再生能源在歐盟最終能源消費(fèi)總量中的總體目標(biāo)份額達(dá)到32%，可再生燃料在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的占比達(dá)到14%。對(duì)于先進(jìn)的生物燃料，REDII根據(jù)原料劃分了Part A類型和Part B類型。由 A 部分所列原料制成的生物燃料在 2022 年占交通運(yùn)輸領(lǐng)域的占比至少 0.2%，到 2025 年為 1%，到 2030 年 3.5%。由 B 部分所列原料生產(chǎn)的生物燃料到2030 年的上限為 1.7% 。先進(jìn)的生物燃料可以重復(fù)計(jì)算。

2021年7月，歐盟委員會(huì)的最新提案提議歐盟到2030年溫室氣體減排目標(biāo)減排目標(biāo)從40%上升到55%，到2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和，可再生能源在最終能源總消費(fèi)總量中的總體份額目標(biāo)從32%上升到40%，可再生燃料在運(yùn)輸運(yùn)輸領(lǐng)域的占比從14%上升到26%。同時(shí)又提出對(duì)生物燃料政策進(jìn)行調(diào)整，即將取消使用Part B類型原料生產(chǎn)的生物燃料添加量雙倍計(jì)數(shù)規(guī)則，代以執(zhí)行的是Part A的先進(jìn)生物燃料產(chǎn)品執(zhí)行下限目標(biāo)，Part B的產(chǎn)品維持上限目標(biāo)，同時(shí)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)ILUC生物燃料的使用提出到 2030 年逐步淘汰，例如棕櫚油基的生物燃料。廢油脂甲酯將成為替代棕櫚油甲酯的主力，需求量有望大幅提升，

從目前來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)計(jì)劃取消雙倍計(jì)數(shù)規(guī)則的反應(yīng)平淡，但歐盟對(duì)于糧食作物為原料的生物能源產(chǎn)品的嚴(yán)格限制，將引導(dǎo)市場(chǎng)向以廢油脂資源生產(chǎn)的生物燃料傾斜，市場(chǎng)將大幅增加對(duì)該類生物燃料的需求。

與此同時(shí)，在法國(guó)、英國(guó)等西歐國(guó)家，生物柴油用于發(fā)電正在加速發(fā)展；隨著碳中和這一全球大工程目標(biāo)的推進(jìn)，電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，綠色低碳電力的發(fā)力至關(guān)重要，零碳燃料生物柴油應(yīng)用于發(fā)電領(lǐng)域也將是一條可持續(xù)發(fā)展途徑。

未來(lái)十年，歐盟對(duì)于可再生的生物燃料添加使用比例將逐年提升，特別是利用廢油脂資源為原料生產(chǎn)的生物柴油等生物燃料將得到長(zhǎng)期的政策支持和鼓勵(lì)。據(jù)歐盟環(huán)保委員會(huì)的推算至2030年，歐盟用以廢棄油脂制生物柴油的缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大。

我國(guó)為發(fā)展生物柴油產(chǎn)業(yè)，就規(guī)范和鼓勵(lì)廚余垃圾回收利用、生物質(zhì)能源綜合利用、生物柴油技術(shù)發(fā)展等方面，陸續(xù)出臺(tái)一系列法律、政策進(jìn)行支持。如2016年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出要完善原料供應(yīng)體系，有序發(fā)展生物柴油；2017年發(fā)改委發(fā)布了《“十三五”生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出有序開發(fā)利用廢棄油脂資源和非食用油料資源，發(fā)展生物柴油；國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《B5柴油》(GB 25199-2017)發(fā)布實(shí)施，為生物柴油的使用提供了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2021年9月，中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》提出，大力發(fā)展風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能、海洋能、地?zé)崮艿确腔茉矗瑢?shí)施可再生能源替代行動(dòng)。2021年10月，國(guó)務(wù)院《2030年碳達(dá)峰行動(dòng)方案》中的“重點(diǎn)任務(wù)”提出，大力推進(jìn)先進(jìn)生物液體燃料、可持續(xù)航空燃料替代傳統(tǒng)燃油，積極擴(kuò)大先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用。這為生物柴油行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)長(zhǎng)期利好。

雖然當(dāng)前國(guó)家尚未強(qiáng)制要求在柴油中添加生物柴油，但是上海自2013年即開始在公交車、環(huán)衛(wèi)車輛上使用B5生物柴油，2018年開始向社會(huì)車輛銷售B5生物柴油，已取得了積極效果。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2019年柴油表觀消費(fèi)量1.46億噸，若國(guó)家從B5調(diào)合燃料標(biāo)準(zhǔn)開始推廣，生物柴油的需求量將達(dá)到約750萬(wàn)噸，與當(dāng)前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能之間存在巨大的供需缺口。隨著國(guó)家推進(jìn)綠色低碳經(jīng)濟(jì)意見的部署和各省配套措施的落地實(shí)施，能源行業(yè)已開始逐步吸收消化生物柴油，將為我國(guó)生物柴油行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展空間。

在當(dāng)前“碳達(dá)峰、碳中和”的戰(zhàn)略政策背景下，所面臨的政策環(huán)境和發(fā)展條件都發(fā)生了巨大變化，生物柴油行業(yè)將迎來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。為此公司將積極響應(yīng)關(guān)于綠色發(fā)展、低碳發(fā)展的決策部署，主動(dòng)順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，立足自身實(shí)際和發(fā)展優(yōu)勢(shì)，全面做好戰(zhàn)略布局，一方面堅(jiān)持以生物柴油為核心業(yè)務(wù)，擴(kuò)大行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新，從可再生資源中生產(chǎn)和應(yīng)用生物基材料，以推動(dòng)公司在“生物質(zhì)能化一體化”道路上高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

3 公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報(bào)告期末表決權(quán)數(shù)量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

公司2021年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入308,349.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)92.91%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)34,475.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)42.33%；截止2021年末，公司總資產(chǎn)257,254.75萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)12.52%；歸屬于母公司的所有者權(quán)益為247,007.68萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)11.08%，相應(yīng)歸屬于母公司所有者的每股凈資產(chǎn)為20.58元/股，較上年同期增長(zhǎng)11.08%。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

拓展知識(shí)：