證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)： 2022-019

債券代碼：128105 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

2022年度關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年3月29日，廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過(guò)了《2022年度關(guān)聯(lián)交易議案》，關(guān)聯(lián)董事何啟強(qiáng)、麥正輝回避表決，公司獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東何啟強(qiáng)、麥正輝將回避表決。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)2022年度公司及下屬全資子公司擬與中山市創(chuàng)爾特智能家居科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“創(chuàng)爾特智能家居”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易及因遺留業(yè)務(wù)而產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)交易總計(jì)不超過(guò)4,444.72萬(wàn)元。

（二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別及金額

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則為參照市場(chǎng)價(jià)格，因遺留業(yè)務(wù)而產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則按2021年1月公司出售燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)相關(guān)子公司股權(quán)后與遺留業(yè)務(wù)相關(guān)的交易協(xié)議價(jià)格。交易內(nèi)容及金額詳見(jiàn)下表：

說(shuō)明:

1、2022年向關(guān)聯(lián)人采購(gòu)商品和提供售后服務(wù)等交易均為2021年1月公司出售燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)相關(guān)子公司股權(quán)后的遺留業(yè)務(wù)。

2、與關(guān)聯(lián)人簽訂的租賃協(xié)議租賃期均為兩年，有效期至2023年12月31日，計(jì)入2022年關(guān)聯(lián)交易額度的為一年費(fèi)用。

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易（含遺留業(yè)務(wù)）實(shí)際發(fā)生情況

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

1、關(guān)聯(lián)人基本情況

公司名稱(chēng)：中山市創(chuàng)爾特智能家居科技有限公司

法定代表人：麥正輝

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、加工、設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、網(wǎng)上銷(xiāo)售、維修：智能家居設(shè)備、家用電器、家用電力器具、非電力家用器具、照明器具、消毒產(chǎn)品、第一類(lèi)醫(yī)療器械、燃?xì)馊∨鳌⑷細(xì)鉄崴鳌⑷細(xì)庠罹摺⑻?yáng)能熱水器、智能控制系統(tǒng)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、照明器具、水凈化設(shè)備、燃?xì)庹{(diào)壓器、閥門(mén)、模具、煙氣處理設(shè)備、烹調(diào)設(shè)備、烤爐、空氣調(diào)節(jié)設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、空氣干燥器、空氣凈化裝置、日用百貨、電子元器件、展示柜、保險(xiǎn)柜、加濕器、小推車(chē)、燃具用具配件、電磁閥及線(xiàn)圈、日用五金制品、塑料制品、金屬制品、金屬配件、家具；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬表面處理及熱處理加工（不含電鍍、線(xiàn)路板）；家用電器的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)还?yīng)鏈管理服務(wù)；貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；承接：室內(nèi)外裝飾裝修設(shè)計(jì)工程；醫(yī)療器械生產(chǎn)；消毒產(chǎn)品生產(chǎn)；第二類(lèi)、第三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及工業(yè)品生產(chǎn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

注冊(cè)地址：中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)之三第二層之三

2、關(guān)聯(lián)人最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

截至2021年12月31日，創(chuàng)爾特智能家居總資產(chǎn)54,572,106.16元，凈資產(chǎn)47,373,987.95元，2021年度營(yíng)業(yè)收入31,189,530.32元，凈利潤(rùn)4,556,302.59元。

3、關(guān)聯(lián)人與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

公司控股股東、實(shí)際控制人麥正輝是創(chuàng)爾特智能家居的法定代表人，符合《股票上市規(guī)則》第6.3.3條第（三）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

4、履約能力分析

創(chuàng)爾特智能家居經(jīng)營(yíng)情況正常，以往履約情況良好。公司與上述公司的關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

三、交易主要內(nèi)容

1、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

公司與創(chuàng)爾特智能家居的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格遵循公平合理的定價(jià)原則，按市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在價(jià)格溢價(jià)或價(jià)格折扣的現(xiàn)象。交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照合同約定執(zhí)行。

2、協(xié)議簽訂

在公司董事會(huì)批準(zhǔn)的日常關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，公司或子公司與創(chuàng)爾特智能家居簽署交易合同。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司或子公司與創(chuàng)爾特智能家居發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是基于公司或子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為，交易價(jià)格均依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格公平、合理確定，不存在損害公司和股東利益的行為。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴(lài)，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

事前認(rèn)可意見(jiàn)：經(jīng)核查，公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公平、公正、公開(kāi)的原則，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，未發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。我們同意將該議案提交董事會(huì)審議。

獨(dú)立意見(jiàn)：我們認(rèn)為，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，是基于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，屬于正常的商業(yè)交易行為；公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，交易價(jià)格均依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格公平、合理確定，不存在價(jià)格溢價(jià)或價(jià)格折扣的現(xiàn)象，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況；公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因該議案的關(guān)聯(lián)交易對(duì)關(guān)聯(lián)方形成重大依賴(lài)，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

經(jīng)核查，我們發(fā)現(xiàn)公司2021年實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額與預(yù)計(jì)金額存在一定差異，在查閱相關(guān)資料并與公司管理層溝通后，我們認(rèn)為主要原因是：（1）部分與關(guān)聯(lián)人開(kāi)展的遺留業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生金額少于預(yù)計(jì)發(fā)生金額，主要由于客戶(hù)因受客觀(guān)原因影響暫未按此前與公司子公司簽訂的采購(gòu)合同下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，2021年度未發(fā)生采購(gòu)。（實(shí)際發(fā)生額為負(fù)數(shù)是由于遺留業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的退貨）；（2）2021年向關(guān)聯(lián)人出租資產(chǎn)實(shí)際發(fā)生金額少于預(yù)計(jì)發(fā)生金額，主要由于預(yù)計(jì)金額按全年12個(gè)月計(jì)算，而實(shí)際按關(guān)聯(lián)方（即被出售標(biāo)的）從2021年2月1日起不再列入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)時(shí)計(jì)算，即實(shí)際發(fā)生額按11個(gè)月計(jì)算。

因此，我們同意2022年度關(guān)聯(lián)交易議案并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，董事會(huì)審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事回避表決，公司獨(dú)立董事已就本事項(xiàng)發(fā)表了明確的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

備查文件:

1、第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的核查意見(jiàn)。

特此公告。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年3月29日

證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-018

一、重要提示

本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)提示

□ 適用 √ 不適用

董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡(jiǎn)介

2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

公司報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)為生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)、生活垃圾發(fā)電和工業(yè)園區(qū)燃煤集中供熱三大板塊，主要從事農(nóng)林廢棄物及生活垃圾的綜合利用、生產(chǎn)及出售電力和熱力。

1. 生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)

1.1 主要經(jīng)營(yíng)模式

通過(guò)向農(nóng)民或經(jīng)紀(jì)人有償收購(gòu)的農(nóng)作物秸稈、林業(yè)廢棄物等生物質(zhì)為原料，生產(chǎn)熱力、電力等可再生能源，以實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用、變廢為寶。其中電力上網(wǎng)銷(xiāo)售，熱力用于工業(yè)用戶(hù)生產(chǎn)及向居民供暖。

1.2 發(fā)展趨勢(shì)

生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目是集生態(tài)環(huán)保、清潔能源、惠農(nóng)等目的于一體的國(guó)家扶持產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)了《關(guān)于做好可再生能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》等多項(xiàng)政策，確立了以農(nóng)林廢棄物為主要燃料的生物質(zhì)熱電行業(yè)在我國(guó)可再生能源發(fā)展中的地位，并對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了規(guī)范和引導(dǎo)。

公司布局建設(shè)的農(nóng)林生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的區(qū)域均是我國(guó)農(nóng)業(yè)大省，生物質(zhì)燃料供給有保障，產(chǎn)業(yè)也高度契合了國(guó)家秸稈禁燒、霧霾治理和國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)追求高質(zhì)量發(fā)展，對(duì)清潔能源的需求也越來(lái)越大，在我國(guó)“缺油少氣”的能源結(jié)構(gòu)下，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目及熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目可在用戶(hù)側(cè)直接替代燃煤，具有巨大的發(fā)展空間。此外，隨著2021年國(guó)家提出“雙碳戰(zhàn)略目標(biāo)”，一系列的相關(guān)政策已陸續(xù)出臺(tái)，國(guó)內(nèi)碳排放指標(biāo)交易市場(chǎng)已正式成立。從2021年7月16日啟動(dòng)到2021年12月31日，全國(guó)碳排放權(quán)市場(chǎng)共運(yùn)行114個(gè)交易日，碳排放配額(CEA)累計(jì)成交量1.79億噸，累計(jì)成交額76.61億元，超過(guò)半數(shù)的重點(diǎn)排放單位參與了市場(chǎng)交易。（數(shù)據(jù)來(lái)源：上海環(huán)境能源交易所）。目前已知單個(gè)裝機(jī)規(guī)模為30MW的農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目每年至少可以獲得12萬(wàn)噸以上的自愿碳減排量，同時(shí)，從國(guó)外碳交易市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)仍在不斷上漲可以推測(cè)，公司所處的包括農(nóng)林廢棄物和生活垃圾在內(nèi)的生物質(zhì)能行業(yè)加入碳排放指標(biāo)的交易后將迎來(lái)新的營(yíng)收增長(zhǎng)。

1.3生物質(zhì)發(fā)電類(lèi)-秸稈發(fā)電項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

公司農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目主要分布于黑龍江、山東、遼寧、吉林、江蘇、河南。

截至報(bào)告期末，公司農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目業(yè)務(wù)總裝機(jī)容量491MW，報(bào)告期內(nèi)，已投產(chǎn)裝機(jī)容量為266MW（其中新投產(chǎn)裝機(jī)容量35MW），試運(yùn)行項(xiàng)目裝機(jī)容量為225MW，無(wú)新增核準(zhǔn)項(xiàng)目。

公司已投產(chǎn)的8個(gè)項(xiàng)目分別位于黑龍江、山東、遼寧、江蘇、河南。報(bào)告期內(nèi)，黑龍江區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為42459.66 萬(wàn)kW?h，同比減少13.76%；上網(wǎng)電量為40547.24萬(wàn)kW?h，同比減少16.40%；平均廠(chǎng)用電率為10.51%，同比增長(zhǎng)0.33%；平均利用小時(shí)數(shù)為7608.94小時(shí)，同比減少7.97%。山東區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為67984.46萬(wàn)kW?h，同比減少5.28%；上網(wǎng)電量為62,305.56萬(wàn)kW?h，同比減少5.67%；平均廠(chǎng)用電率為8.50%，同比增長(zhǎng)0.40%；平均利用小時(shí)數(shù)為7721.91小時(shí)，同比減少2.47%。遼寧區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為21,222.70萬(wàn)kW?h，同比減少17.38%；上網(wǎng)電量為19,320.17萬(wàn)kW?h，同比減少18.02%；平均廠(chǎng)用電率為9.40%，同比增長(zhǎng)0.85%；平均利用小時(shí)數(shù)為7279.30小時(shí)，同比減少6.42%。江蘇區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為15,111.52 萬(wàn) kW?h，上網(wǎng)電量為13820.04萬(wàn)kW?h；平均廠(chǎng)用電率為9.27%；平均利用小時(shí)數(shù)為5054.84小時(shí)。河南區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為21,815.10 萬(wàn)kW?h，同比增長(zhǎng)9.68%；上網(wǎng)電量為19,904.74萬(wàn)kW?h，同比增長(zhǎng)9.41%；平均廠(chǎng)用電率為9.15%，同比增長(zhǎng)0.09%；平均利用小時(shí)數(shù)為6819.49小時(shí)，同比增長(zhǎng)8.25%。

公司原有農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)電力生產(chǎn)正常，部分機(jī)組已開(kāi)展工業(yè)供熱和居民供暖，下一步將繼續(xù)大力拓展工業(yè)供熱和居民供暖的規(guī)模。

2. 生活垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)

2.1 主要經(jīng)營(yíng)模式

主要以政府無(wú)償供應(yīng)的生活垃圾為原料，收取垃圾處理費(fèi)、生產(chǎn)電力并上網(wǎng)銷(xiāo)售。

2.2 發(fā)展趨勢(shì)

垃圾發(fā)電持續(xù)受到政策支持，垃圾發(fā)電發(fā)展規(guī)劃將延伸至2030年，專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃內(nèi)的垃圾發(fā)電項(xiàng)目將列入補(bǔ)貼優(yōu)先支付的范圍。

2.3 生物質(zhì)發(fā)電類(lèi)-垃圾發(fā)電項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司垃圾發(fā)電業(yè)務(wù)無(wú)新增產(chǎn)能投產(chǎn)，無(wú)新增核準(zhǔn)和在建項(xiàng)目。目前公司僅在廣東區(qū)域建設(shè)有兩個(gè)垃圾發(fā)電項(xiàng)目，至報(bào)告期末公司垃圾發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)容量及已投產(chǎn)裝機(jī)容量均為54MW。

報(bào)告期內(nèi)，廣東區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量為39716.36萬(wàn)kW?h，同比增長(zhǎng)5.27%；上網(wǎng)電量為33595.68萬(wàn)kW?h，同比增長(zhǎng)5.51%；平均廠(chǎng)用電率為13.81%，同比增長(zhǎng)0.28%；平均利用小時(shí)數(shù)為7201.00小時(shí)，同比增長(zhǎng)5.10%。預(yù)期該區(qū)域項(xiàng)目未來(lái)產(chǎn)能、產(chǎn)生效率維持平穩(wěn)。

3. 工業(yè)園區(qū)燃煤集中供熱業(yè)務(wù)

3.1 主要經(jīng)營(yíng)模式

主要以高效能、低排放技術(shù)建設(shè)營(yíng)運(yùn)以包括燃煤在內(nèi)的集中供熱或熱電聯(lián)產(chǎn)設(shè)施，替代分散小鍋爐，以解決工業(yè)區(qū)內(nèi)的工業(yè)用蒸汽和居民取暖問(wèn)題，可大幅節(jié)省用煤并減少煙氣的排放。

3.2 發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)家五部委于2016年聯(lián)合印發(fā)《熱電聯(lián)產(chǎn)管理辦法》（發(fā)改能源[2016]617），明確提出熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組所發(fā)電量按“以熱定電”原則由電網(wǎng)企業(yè)優(yōu)先收購(gòu)，開(kāi)展電力市場(chǎng)的地區(qū)，背壓熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組暫不參與電力銷(xiāo)售的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，所發(fā)電量全額優(yōu)先上網(wǎng)并按政府定價(jià)結(jié)算，這為公司的熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目電力全額上網(wǎng)提供了保障。

3.3 火力發(fā)電類(lèi)-煤電項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

截至報(bào)告期末，公司煤電項(xiàng)目業(yè)務(wù)總裝機(jī)容量160MW，報(bào)告期內(nèi)已全部投產(chǎn)（其中新投產(chǎn)裝機(jī)容量90MW），無(wú)試運(yùn)行項(xiàng)目、在建項(xiàng)目和新增核準(zhǔn)項(xiàng)目。

位于河北區(qū)域的滿(mǎn)城項(xiàng)目、蠡縣項(xiàng)目和廣東區(qū)域的茂名項(xiàng)目均為工業(yè)園區(qū)燃煤集中供熱項(xiàng)目，主要為園區(qū)集中供熱，同時(shí)利用余熱發(fā)電。其中，蠡縣項(xiàng)目和茂名項(xiàng)目均于報(bào)告期內(nèi)投產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi)，河北區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量43641.93萬(wàn)kW?h，同比增長(zhǎng)48.47%；上網(wǎng)電量為31771.29萬(wàn)kW?h，同比增長(zhǎng)61.60%；平均廠(chǎng)用電率為26.90%，同比減少9.08%；平均利用小時(shí)數(shù)為4016.99小時(shí)，同比增長(zhǎng)72.78%。廣東區(qū)域項(xiàng)目發(fā)電量7297.20萬(wàn)kW?h，上網(wǎng)電量為4994.48萬(wàn)kW?h，平均廠(chǎng)用電率為31.56%，平均利用小時(shí)數(shù)為1216.20小時(shí)。

滿(mǎn)城項(xiàng)目基本滿(mǎn)足了所在園區(qū)內(nèi)現(xiàn)有65家造紙企業(yè)和1家生產(chǎn)農(nóng)業(yè)資料企業(yè)的用熱需求，目前用熱企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，擴(kuò)產(chǎn)積極性較高，因此項(xiàng)目的供熱和發(fā)電量可望隨園區(qū)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)得到進(jìn)一步提升。

蠡縣項(xiàng)目位于京津冀地區(qū)，是蠡縣目前唯一的燃煤集中供熱項(xiàng)目，為蠡縣縣城提供居民供暖，并為項(xiàng)目周邊的企業(yè)提供熱源。該項(xiàng)目自投產(chǎn)以來(lái)一直為企業(yè)用戶(hù)提供穩(wěn)定、合格的蒸汽供應(yīng)服務(wù)。隨著城區(qū)的發(fā)展建設(shè)，居民供暖面積逐步擴(kuò)大，蠡縣項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展可期。

茂名項(xiàng)目位于茂名高新區(qū)，既是開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，也是改善開(kāi)發(fā)區(qū)營(yíng)商環(huán)境工程。項(xiàng)目的落地為園區(qū)創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，同時(shí)也有利于園區(qū)企業(yè)節(jié)能減排。2022年，隨著高新工業(yè)園區(qū)招商引資項(xiàng)目的落地及相繼投產(chǎn)，項(xiàng)目熱負(fù)荷可望獲得增長(zhǎng)。

3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

（1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元

上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

√ 適用 □ 不適用

（1）債券基本信息

（2）債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

公司發(fā)行的“長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債”由中誠(chéng)信國(guó)際用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中誠(chéng)信國(guó)際”）進(jìn)行相關(guān)評(píng)級(jí)工作。根據(jù)中誠(chéng)信國(guó)際于2021 年5月出具的《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2021）》（信評(píng)委函字【2021】跟蹤0459號(hào)），維持公司的主體用等級(jí)為 AA ，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；維持“長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債”的信用等級(jí)為AA 。（詳見(jiàn)2021年5月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告（2021）》）

（3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：萬(wàn)元

三、重要事項(xiàng)

1、2021年1月15日，公司2021年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于簽訂資產(chǎn)出售協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，正式對(duì)外出售燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)。從2021年2月1日起，燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)相關(guān)子公司不再納入公司合并報(bào)表范圍。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)從原來(lái)的燃?xì)饩咧圃鞓I(yè)務(wù)和環(huán)保熱能業(yè)務(wù)，變更為單一的環(huán)保熱能業(yè)務(wù)。相關(guān)股權(quán)變更工商手續(xù)已于報(bào)告期內(nèi)完成。（詳見(jiàn)2020年12月31日披露的《關(guān)于簽訂資產(chǎn)出售協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2020-088）和2021年1月16日《2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2021-005）

根據(jù)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》中“當(dāng)上市公司某類(lèi)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入比重大于或等于 50%，則將其劃入該業(yè)務(wù)相對(duì)應(yīng)的行業(yè)”的規(guī)定，經(jīng)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)行業(yè)分類(lèi)專(zhuān)家委員會(huì)確定、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)發(fā)布（具體詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站披露的《2021 年 2 季度上市公司行業(yè)分類(lèi)結(jié)果》），公司所屬行業(yè)已變更為：生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)（代碼 N77）（詳見(jiàn)2021年7月21日披露的《關(guān)于公司所屬行業(yè)分類(lèi)變更的公告》，公告編號(hào)：2021-064）

2、報(bào)告期內(nèi)雄安新區(qū)出臺(tái)的《河北雄安新區(qū)雄縣組團(tuán)控制性詳細(xì)規(guī)劃》，其“第九章 市政基礎(chǔ)設(shè)施”的“第四節(jié) 綜合能源”之“第105條 供熱工程”章節(jié)顯示，雄安新區(qū)將“構(gòu)建電力、天然氣、地?zé)岬榷嗄芑パa(bǔ)的供熱體系，清潔能源供熱比例達(dá)到100%。”根據(jù)該規(guī)劃內(nèi)容，經(jīng)綜合評(píng)估，由公司全資子公司雄縣熱電投資建設(shè)，位于雄安新區(qū)范圍的雄縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目目前已不再符合雄安新區(qū)規(guī)劃的綜合能源模式。公司經(jīng)過(guò)多輪研究論證后，決定終止該項(xiàng)目的實(shí)施。為客觀(guān)反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠，公司擬于2021 年四季度按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)該項(xiàng)目采取資產(chǎn)減值。經(jīng)評(píng)估，擬對(duì)該項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值合計(jì)15,494.99萬(wàn)元。

2022年1月12日，公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于雄縣熱電項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值損失的議案》。公司已于2021 年四季度對(duì)該項(xiàng)目采取資產(chǎn)減值。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將導(dǎo)致公司合并口徑資產(chǎn)減值損失 15,494.99萬(wàn)元，減少公司 2021年度合并報(bào)表凈利潤(rùn)15,494.99萬(wàn)元，減少公司 2021 年度歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)15,494.99萬(wàn)元。（詳情見(jiàn)2022年1月13日披露的《關(guān)于雄縣熱電項(xiàng)目計(jì)提資產(chǎn)減值損失的公告》（公告編號(hào)：2022-006）和《第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

法定代表人：何啟強(qiáng)

2022年3月29日

證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-016

第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年3月19日以電子郵件等方式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議于2022年3月29日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事5人，實(shí)際到會(huì)董事5人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)何啟強(qiáng)主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

一、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度總裁工作報(bào)告》；

二、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn) 的《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》 。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事譚嘉因、包強(qiáng)、朱紅軍（2021年3月15日離任）向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并擬在公司2021年年度股東大會(huì)上述職，內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn)的《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

三、以5票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告及摘要》。年度報(bào)告全文內(nèi)容于2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，年度報(bào)告摘要內(nèi)容于2022年3月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

四、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入265,122.16萬(wàn)元，同比減少12.28%（主要受報(bào)告期初出售制造業(yè)務(wù)影響）；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-14,696.56萬(wàn)元，同比減少131.20%；利潤(rùn)總額為-13,674.09萬(wàn)元，同比減少129.15%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-15,928.99萬(wàn)元，同比減少145.46%。

報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為966,241.40萬(wàn)元，較期初增加3.58%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益為244,475.24萬(wàn)元，較期初減少11.04%；本期基本每股收益-0.2147元，較去年同期的0.4723元減少145.46%。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配議案》；

公司擬定2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司董事會(huì)出具了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明。

獨(dú)立董事意見(jiàn)及董事會(huì)專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》和《關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

六、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；

報(bào)告全文詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

就本議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，會(huì)計(jì)師出具了鑒證報(bào)告,具體詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

七、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自

我評(píng)價(jià)報(bào)告》，報(bào)告全文詳見(jiàn)2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

八、關(guān)聯(lián)董事何啟強(qiáng)、麥正輝回避表決，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2022年度關(guān)聯(lián)交易議案》；

本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022年度關(guān)聯(lián)交易公告》。

獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

九、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》和《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《董事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬的議案》；

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

本議案中的董事2022年度薪酬尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十一、以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）的議案》；

本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）》。

十二、以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》；

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn) 的《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-021

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

2022年3月29日，廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》。公司擬定于2022年4月20日（星期三）召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)，現(xiàn)就會(huì)議召開(kāi)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)本次股東大會(huì)的基本情況：

1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)于2022年3月29日召開(kāi)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案》。

本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年4月20

日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年4月20日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、出席對(duì)象：

股權(quán)登記日：2022年4月13日（星期三）

（1）于股權(quán)登記日2022年4月13日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

7、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述議案均已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年3月31日在指定媒體和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

上市公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

說(shuō)明：

1、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；2、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

三、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）自然人股東須持證券賬戶(hù)卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證、代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進(jìn)行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、證券賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)、代理人身份證、加蓋公章并經(jīng)法定代表人簽字的授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶(hù)卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（格式附后），以便登記確認(rèn)。信函、傳真在2022年4月15日17:00前傳達(dá)公司證券部。來(lái)信請(qǐng)寄：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)，郵編：528415（信封請(qǐng)注明“長(zhǎng)青集團(tuán)股東大會(huì)”字樣）。

2、登記時(shí)間：2022年4月15日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：

登記地點(diǎn)：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)公司證券部

電話(huà)：0760-22583660

傳真：0760-89829008

聯(lián)系人：蘇慧儀

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、其他事項(xiàng)：

1、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式

聯(lián)系人：何駿、蘇慧儀

電子郵箱：dmof@chantgroup.cn

聯(lián)系地址：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南42號(hào)

2、與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理

附件：（一）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

（二）授權(quán)委托書(shū)；

（三）股東參會(huì)登記表。

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼為“362616”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“長(zhǎng)青投票”。

2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決

（1）議案設(shè)置

股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

（2）填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

30，下午13：00至15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年4月20日上午9：15至 下午15：00期間的任意時(shí)間。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，授權(quán)其依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

填票說(shuō)明：請(qǐng)根據(jù)表決意見(jiàn)在相應(yīng)表格中劃√。

股東名稱(chēng)/姓名（蓋章/簽名）： 受托人簽名：

委托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：

股東證件號(hào)碼： 委托日期：

股東持有股數(shù)：

股東賬號(hào)：

注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

股東參會(huì)登記表

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司

2021年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2019年10月25日《關(guān)于核準(zhǔn)廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2019]2009 號(hào)）的核準(zhǔn)，本公司本次公開(kāi)發(fā)行面值總額8億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為人民幣800,000,000.00元，扣除與發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用人民幣13,112,527.97元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣786,887,472.03元。上述募集資金到位情況已經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了“眾會(huì)字(2020)第1158號(hào)”驗(yàn)證報(bào)告予以確認(rèn)。本公司對(duì)募集資金已采取了專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理。

2021年年度募集資金專(zhuān)戶(hù)使用情況及2021年12月31日余額如下：

單位：人民幣元

注：

1、 募集資金專(zhuān)戶(hù)到賬金額為800,000,000.00元，扣除本期已支付的發(fā)行費(fèi)用13,112,527.97元，募集資金凈額為786,887,472.03元。

2、 2020年，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況進(jìn)行了鑒證，并于2020年04月16日出具了“眾會(huì)字(2020)3599號(hào)”《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，2020年度置換預(yù)先投入該募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金463,796,671.32元。

3、 截至2021年12月31日，公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金已完成置換及支付。該募投項(xiàng)目公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為0元。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金在各銀行賬戶(hù)存儲(chǔ)情況

公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定制定了《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司募集資金管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理制度。公司設(shè)立5個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，截止2021年12月31日，各募集資金專(zhuān)戶(hù)余額如下：

1、賬號(hào)649672804919已于2020年09月27日在中國(guó)銀行中山小欖支行營(yíng)業(yè)部銷(xiāo)戶(hù)。

2、賬號(hào)20344209900100000387821已于2020年09月27日在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中山市分行銷(xiāo)戶(hù)。

3、賬號(hào)20344209900100000384431已于2021年04月19日在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中山市分行銷(xiāo)戶(hù)。

4、賬號(hào)44050178040300001043已于2021年05月07日在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司小欖支行銷(xiāo)戶(hù)。

5、賬號(hào)20344209900100000389111已于2021年12月13日在中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行中山市分行銷(xiāo)戶(hù)。

（二）募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2020年修訂)》及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議授權(quán)批準(zhǔn)，公司于近日分別與募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”）開(kāi)戶(hù)銀行（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “開(kāi)戶(hù)銀行”）、保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰聯(lián)合”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》/ 《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

三方（或四方）監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方（或四方）監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況

單位：人民幣萬(wàn)元

四、變更募集投資項(xiàng)目的資金使用情況

不適用

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

2021年年度公司信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金管理不存在違規(guī)情形。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2022年03月29日

證券代碼：002616 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)青集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-017

第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2022年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知和文件于2022年3月19日以電話(huà)通知或電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高菁女士主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司章程》的規(guī)定。

與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，通過(guò)了以下議案：

一、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

本議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng) (www.cninfo.com.cn) 的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》.

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年年度報(bào)告及摘要》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核《廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報(bào)告及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

年度報(bào)告全文內(nèi)容于2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上，年度報(bào)告摘要內(nèi)容于2022年3月31日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

三、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

四、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度利潤(rùn)分配議案》。公司2021年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：由于受雄安新區(qū)新出臺(tái)的能源相關(guān)規(guī)劃的影響需終止雄縣熱電項(xiàng)目并計(jì)提大額資產(chǎn)減值損失，及煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲、生物質(zhì)燃料成本上漲等因素影響，公司2021年度業(yè)績(jī)虧損，不符合進(jìn)行利潤(rùn)分配的條件；且公司最近三年（2018年度、2019年度、2020年度）以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)已占最近三年公司實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的164.37% ，單一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)也已超過(guò)當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的20%，符合《公司章程》、《分紅管理制度》、《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》及《股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2019-2021年）》等相關(guān)規(guī)定，合法合規(guī)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

五、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》；報(bào)告具體內(nèi)容于2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。

報(bào)告具體內(nèi)容于2022年3月31日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

七、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《2022年度關(guān)聯(lián)交易議案》；

經(jīng)審閱，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，交易決策程序符合《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司利益的行為。

八、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意繼續(xù)聘任眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

九、以3票同意，0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《公司監(jiān)事2022年度薪酬的議案》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

十、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2022-2024年）的議案》；

備查文件：

1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議

特此公告。

廣東長(zhǎng)青（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月29日