證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2021-052

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所名稱：中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月28日召開公司第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審華”）在擔(dān)任公司審計工作過程中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，始終堅持“誠信為本，操守為重”的執(zhí)業(yè)理念，兢兢業(yè)業(yè)，認(rèn)真、扎實(shí)地開展審計工作，切實(shí)履行雙方簽訂的《業(yè)務(wù)約定書》所規(guī)定的責(zé)任與義務(wù)，較好地完成了2020年各項(xiàng)審計任務(wù)。為保持公司審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘中審華為公司2021年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)。具體情況如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

中審華于2000年9月19日成立，注冊地天津。中審華前身天津會計師事務(wù)所成立于1984年，是新中國恢復(fù)注冊會計師制度以來成立最早的會計師事務(wù)所之一，也是天津市規(guī)模最大的會計師事務(wù)所，于1994年取得財政部、證監(jiān)會頒發(fā)的證券期貨特許從業(yè)資質(zhì)。90年代末，事務(wù)所脫鉤改制，2000年7月，經(jīng)天津市財政局以財會協(xié)（2000）34號文件批準(zhǔn)組建成為全國第一家擁有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的合伙制會計師事務(wù)所，并于2000年9月19日取得合伙制會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照。

2.人員信息

中審華首席合伙人為方文森先生，系中國注冊會計師協(xié)會常務(wù)理事、天津市注冊會計師協(xié)會會長，天津市注冊會計師行業(yè)黨委委員。中審華共有合伙人93人、注冊會計師人數(shù)755人。上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)280人。

3.業(yè)務(wù)規(guī)模

中審華2019年度經(jīng)審計的業(yè)務(wù)收入74500萬元、審計業(yè)務(wù)收入為58,500萬元，證券業(yè)務(wù)收入為13,600萬元，A股市場收費(fèi)總額4400萬元。2019年度上市公司年報審計家數(shù)34家，上年度掛牌公司審計客戶家數(shù)176家。上年度上市公司審計客戶前五大主要行業(yè)為：C-38 制造業(yè) 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，F(xiàn)-52 批發(fā)和零售業(yè) 零售業(yè)，C-34 制造業(yè) 通用設(shè)備制造業(yè)，C-39 制造業(yè) 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，C-35 制造業(yè) 專用設(shè)備制造業(yè)。無與本公司同行業(yè)的其他上市公司審計客戶。

4.投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險基金上年度年末數(shù)：865萬元

職業(yè)保險累計賠償限額：39,000萬元

能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任，并建立了較為完備的質(zhì)量控制體系，具有投資者保護(hù)能力。近三年無因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況，具有投資者保護(hù)能力。

5.獨(dú)立性和誠信記錄

中審華不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。最近3年，中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）收到行政處罰1次，行政監(jiān)管措施12次，均已整改完畢。

（二）項(xiàng)目成員信息

1.人員信息

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師周俊杰，男，1997年成為中國注冊會計師,1999年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)，2007年開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署上市公司審計報告情況：華帝股份有限公司、株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司、東莞宜安科技股份有限公司。

質(zhì)控復(fù)核人盛浩娟，女，2011年成為中國注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2010年開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年復(fù)核上市公司審計報告情況：湖南長高高壓開關(guān)集團(tuán)股份有限公司、華帝股份有限公司、山河智能裝備股份有限公司。

簽字注冊會計師李啟有，男，1997年成為中國注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執(zhí)業(yè)，2020年為本公司提供審計服務(wù)。近三年復(fù)核上市公司審計報告情況：許繼電氣股份有限公司、方大特鋼科技股份有限公司、天音通信控股股份有限公司。

2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠信記錄情況

上述相關(guān)人員具有獨(dú)立性且誠信記錄良好，不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍ｍ?xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形

（三）審計收費(fèi)

審計費(fèi)用定價原則:審計費(fèi)用是根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處地區(qū)和會計處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報審計及內(nèi)部控制服務(wù)需配備的審計人員情況和工作天數(shù)、工作繁簡程度以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定。

經(jīng)雙方友好協(xié)商，2021年度審計費(fèi)用預(yù)計為：財務(wù)審計費(fèi)125萬元、內(nèi)控審計費(fèi)45萬元。與上一期相比，審計費(fèi)用不變。

二、擬續(xù)聘會計事務(wù)所履行的程序

（一）本議案由公司董事會審計委員會提議，審計委員會認(rèn)為：中審華具備上市公司審計業(yè)務(wù)的資格，且具有多年上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗(yàn)，在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間及2020年度審計工作過程中，嚴(yán)格遵循了有關(guān)財務(wù)審計的法律法規(guī)和相關(guān)政策，堅持獨(dú)立、客觀、公正的審計原則和立場，勤勉盡責(zé)，切實(shí)地履行了審計機(jī)構(gòu)的職責(zé)；中審華計提的職業(yè)風(fēng)險基金余額以及購買的職業(yè)保險累計賠償限額較高，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任,具有足夠的投資者保護(hù)能力；同時，鑒于中審華對公司業(yè)務(wù)熟悉、有利于提高工作效率，收費(fèi)相對合理，公司審計委員會同意續(xù)聘該所為公司2021年財務(wù)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并同意將續(xù)聘會計師事務(wù)所事項(xiàng)提交公司董事會審議。

（二）本議案獲公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況：鑒于中審華具有大量上市公司審計工作經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目合伙人、質(zhì)量控制復(fù)核人和本期簽字會計師誠信記錄良好，不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形；多年來，中審華為公司提供了細(xì)致、認(rèn)真的服務(wù)，能夠?qū)嵤虑笫堑陌l(fā)表相關(guān)審計意見，并從聘任以來一直遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則。為保證公司審計工作的連續(xù)性和完整性，獨(dú)立董事同意公司續(xù)聘中審華作為公司2021年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會進(jìn)行審議。

（三）公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在從事公司財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作期間，恪盡職守、認(rèn)真務(wù)實(shí)，為公司出具了客觀、公正的審計報告,真實(shí)地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和內(nèi)控情況。本次續(xù)聘符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定。本議案在提交董事會審議前，已經(jīng)董事會審計委員會審議通過，續(xù)聘中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）程序合法有效，沒有損害公司及廣大股東的利益。同意繼續(xù)聘為2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)。公司董事會確定的2021年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)合理，符合實(shí)際。同意該議案并提交公司2020年度股東大會審議。

（四）公司于2020年4月28日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘中審華為公司2021年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并提請公司股東大會審議。

（五）本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2020年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

二○二一年四月三十日

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2021-057

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

投資新建1200t光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目的公告

● 投資項(xiàng)目名稱：新建1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線；

● 投資金額：項(xiàng)目計劃總投資133,501萬元，資金來源為自籌及融資；

● 本項(xiàng)目尚需公司2020年年度股東大會審議批準(zhǔn)；

● 特別風(fēng)險提示:本項(xiàng)目尚需取得相關(guān)政府部門的批復(fù)文件。

為加快株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）產(chǎn)業(yè)布局，努力延伸和打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)《中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2019-2024年）》確定的“做強(qiáng)做大、高質(zhì)量發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，滿足市場對光伏玻璃材料的旺盛需求。公司擬在福建省漳州市東山縣投資新建1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線，項(xiàng)目計劃總投資133,501萬元。主要情況如下：

一、 投資概述

1、項(xiàng)目背景

太陽能發(fā)電由于其特有的可再生性和較好的生態(tài)環(huán)境親和力，受到世界各國的重視。近年來，隨著國內(nèi)一系列新能源政策的實(shí)施，太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的發(fā)展態(tài)勢，光伏玻璃作為太陽能光伏組件必不可少的關(guān)鍵材料，也隨之迎來了廣闊的市場空間。

公司在福建省漳州市東山縣擁有國內(nèi)最大規(guī)模、品種最豐富、規(guī)格最齊全的平板玻璃生產(chǎn)基地，擁有領(lǐng)先、完整的玻璃產(chǎn)業(yè)鏈，擁有玻璃行業(yè)最具競爭力和影響力的大型玻璃制造企業(yè)；并擁有實(shí)力雄厚的研發(fā)中心、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和國家級檢測中心，已取得多項(xiàng)科研、檢測成果，并連續(xù)多年被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，同時，公司在東山縣還擁有與生產(chǎn)線配套的三個共計40000噸級海港碼頭，均具備海運(yùn)運(yùn)輸條件、配套港口設(shè)施條件，年設(shè)計吞吐量可達(dá)到230萬噸。公司憑借港口優(yōu)勢可使大宗原材料和燃料通過水運(yùn)購進(jìn)，玻璃產(chǎn)品亦可通過海運(yùn)到達(dá)我國的長三角區(qū)域和珠三角區(qū)域，優(yōu)越的運(yùn)輸條件使公司在同行業(yè)中具有得天獨(dú)厚的成本競爭優(yōu)勢。

為了貫徹《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》以及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》、《福建省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要》等發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的精神，適應(yīng)福建省、漳州市、東山縣地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，并充分利用公司在漳州區(qū)域長期積累、耕耘的技術(shù)、人才、規(guī)模和資源優(yōu)勢，憑借多年應(yīng)用于生產(chǎn)管理、工藝制造、質(zhì)量管控、售后響應(yīng)等全過程體系的探索和實(shí)踐，迅速把握光伏行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，加快積極參與、助力國家光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，進(jìn)一步拓展市場布局，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加快旗濱玻璃新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，打造玻璃深加工產(chǎn)業(yè)集群，有序推進(jìn)、穩(wěn)步增加光伏玻璃產(chǎn)能，持續(xù)提升公司綜合競爭力，滿足市場對太陽能光伏玻璃材料的需求，在進(jìn)行了廣泛的市場調(diào)研和技術(shù)研究工作之后，公司決定在福建省漳州市東山縣投資新建1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線。

2、投資目的

公司決定在福建省漳州市東山縣投資新建1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線，一是為貫徹和響應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策精神，滿足市場對光伏玻璃的需求，有效發(fā)揮旗濱集團(tuán)在規(guī)模與管理、技術(shù)與成本方面的優(yōu)勢，緊緊把握光伏行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，加快拓展光伏玻璃市場布局，堅持市場需求導(dǎo)向，進(jìn)一步提升旗濱集團(tuán)市場份額和競爭力；二是適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，全面加深企地合作，優(yōu)勢互補(bǔ)、資源共享、相互促進(jìn)，形成發(fā)展合力，進(jìn)一步延伸玻璃產(chǎn)業(yè)鏈，打造玻璃深加工產(chǎn)業(yè)集群，助力地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、 投資基本情況

項(xiàng)目名稱：新建1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線

投資主體：漳州旗濱光伏新能源科技有限公司

項(xiàng)目選址：福建省東山縣康美鎮(zhèn)城垵路

項(xiàng)目計劃總投資：133,501萬元，包1條1200t/d光伏玻璃基片和深加工生產(chǎn)線，土地購置，資本化費(fèi)用和資本化利息以及鋪底流動資金。

出資方式：項(xiàng)目出資由漳州光伏自籌及融資解決。

建設(shè)周期：預(yù)計1.2年。

二、 投資方基本情況

投資主體名稱：漳州旗濱光伏新能源科技有限公司（以下簡稱“漳州光伏”）

住所：福建省東山縣康美鎮(zhèn)城垵路

法定代表人：劉柏輝

注冊資本：30000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：光伏設(shè)備及元器件制造；技術(shù)玻璃制品制造；玻璃制造；光學(xué)玻璃制造；技術(shù)玻璃制品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

截至2021年3月31日，漳州光伏賬面資產(chǎn)總額78,746.56萬元，負(fù)債總額25,239.34萬元，所有者權(quán)益53,507.22萬元，資產(chǎn)負(fù)債率32.05%。（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

漳州光伏為公司的全資孫公司，公司全資子公司郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司持有其100%股權(quán)。

三、 公司履行決策程序的情況

（一）董事會審議情況

1、本項(xiàng)目已經(jīng)公司2021年4月28日召開的第四屆董事會第二十六次會議審議通過。

2、公司獨(dú)立董事同意本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：獨(dú)立董事認(rèn)為：本次投資是公司把握光伏行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，拓展市場布局，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提高公司綜合競爭力的積極舉措。本項(xiàng)目的實(shí)施將有利于集團(tuán)爭取地方政策和充分發(fā)揮整體優(yōu)勢和協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升公司行業(yè)地位和增強(qiáng)品牌影響力。公司本次投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，會議的召集和召開程序符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司本次新建漳州光伏項(xiàng)目，通過把握光伏行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，有效發(fā)揮漳州區(qū)域大型生產(chǎn)基地優(yōu)勢，加快拓展光伏玻璃市場布局，有利于完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提高公司綜合競爭力。董事會已履行了必要的決策程序，尚需提交公司股東大會審議。

（二）根據(jù)《公司章程》及《公司對外投資管理制度》的相關(guān)規(guī)定，本議案尚需提交股東大會審議。

（三）本項(xiàng)目不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

四、 投資對上市公司的影響

本項(xiàng)目的產(chǎn)品定位為光伏玻璃材料，通過集團(tuán)技術(shù)優(yōu)勢以及高水平的生產(chǎn)工藝控制能力，公司期望通過技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品創(chuàng)新，以及有效的運(yùn)營管理等綜合管控方式，力爭用最短的時間將本項(xiàng)目順利建成投產(chǎn)，并盡快投入運(yùn)營。

本次投資是公司抓住光伏行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，加快拓展光伏玻璃市場布局，推進(jìn)和落實(shí)中長期發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。通過充分利用公司營建團(tuán)隊(duì)、管理經(jīng)驗(yàn)和營銷渠道，可以進(jìn)一步節(jié)省建設(shè)和運(yùn)營成本，提高管理效率，本次投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強(qiáng)公司的綜合競爭力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，擴(kuò)大公司玻璃產(chǎn)業(yè)版圖。本次投資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，亦符合公司及全體股東的利益。按照可行性研究分析，項(xiàng)目建成后有利于增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

五、 投資風(fēng)險分析

1、本項(xiàng)目所屬的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域與集團(tuán)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域存在一定差異，旗濱集團(tuán)進(jìn)入該領(lǐng)域后，期望在品牌競爭中取得優(yōu)勢地位，并進(jìn)一步提升品牌影響力，需要一定的適應(yīng)期和過渡期，在項(xiàng)目的運(yùn)營初期或存在一定的運(yùn)營風(fēng)險，市場開拓也存在不確定性，對現(xiàn)有的管理體系、管理人員提出更高的要求。為此，公司一是將在董事會審議通過后的具體實(shí)施過程中，進(jìn)一步完善方案、優(yōu)化投資、細(xì)化測算，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，認(rèn)真提高項(xiàng)目的成本管控能力，爭取早日建成達(dá)產(chǎn)；二是加快技術(shù)創(chuàng)新，集聚創(chuàng)新人才。充分利用集團(tuán)研發(fā)平臺、研發(fā)隊(duì)伍和管理團(tuán)隊(duì)，弘揚(yáng)創(chuàng)新文化，營造創(chuàng)新氛圍，持續(xù)推進(jìn)自主創(chuàng)新；發(fā)揮集團(tuán)的生產(chǎn)技術(shù)、裝備、人才、資金以及機(jī)制和激勵優(yōu)勢，不斷引進(jìn)業(yè)內(nèi)的優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才，并借助外力牽手科研院校，以市場為導(dǎo)向，加大技術(shù)攻關(guān)力度，盡快攻克產(chǎn)品前沿技術(shù)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作，力爭在科技成果產(chǎn)業(yè)化上取得新突破。三是將全力以赴抓緊做好項(xiàng)目建成后的運(yùn)營管理，推進(jìn)精細(xì)化管理，全面加強(qiáng)和深化質(zhì)量管控、產(chǎn)品策劃、營銷體系建設(shè)、市場布局、訂單管理和售后服務(wù)等工作，傾心專注做好高質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，盡快實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品布局完善和品牌影響力的快速擴(kuò)大。

2、如國家或地方政府的產(chǎn)業(yè)政策及市場環(huán)境發(fā)生變化，可能影響本次投資的進(jìn)展和收益。

敬請投資者注意投資風(fēng)險，理性投資。

六、 附件

1.項(xiàng)目可行性分析報告;

2.第四屆董事會第二十六次會議決議;

3.獨(dú)立董事意見.

二二一年四月三十日

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2021-058

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2021年5月20日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：公司辦公總部會議室（深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓)

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2021年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述各項(xiàng)議案內(nèi)容詳見公司于2021 年4月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。相關(guān)股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：8

3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：5、6、8、9、11、12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：關(guān)聯(lián)股東關(guān)聯(lián)股東姚培武先生、張柏忠先生、張國明先生、凌根略先生應(yīng)回避議案8的表決。

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需加蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（需加蓋法人印章）、出席會議人身份證件，辦理登記手續(xù)；

2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)；

3、受托代理人需憑授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記；

4、異地股東可以通過傳真方式于下述時間登記，傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)，公司不接受電話登記；

5、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓；

7、登記聯(lián)系人：文俊宇

8、聯(lián)系電話（傳真）：0755-86360638

六、 其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系人：文俊宇

2、聯(lián)系電話：0755—86353588

3、會議預(yù)計為期半天，與會股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

特此公告。

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司董事會

2021年4月30日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月20日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2021-045

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年4月18日以郵件、電話等方式向全體董事發(fā)出第四屆董事會第二十六次會議（以下簡稱“本次會議”）通知，本次會議于2021年4月28日（星期三）上午9:00時在公司會議室以現(xiàn)場方式召開(受境外疫情影響，公司董事俞其兵先生通過視頻方式出席會議)。公司共有董事9名,本次會議實(shí)際參加表決的董事9名。本次會議由公司董事長姚培武先生召集和主持。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議認(rèn)真討論和審議了本次會議議程事項(xiàng)，并對有關(guān)議案進(jìn)行了書面記名投票表決。經(jīng)全體董事審議和表決,會議通過了以下決議：

(一) 審議《關(guān)于<2020年度總裁工作報告>的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

(二) 審議《關(guān)于<2020年度董事會工作報告>的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(三) 審議《關(guān)于<獨(dú)立董事2020年度述職報告>的議案》；

(四) 審議《關(guān)于<審計委員會2020年度履職情況報告>的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

(五) 審議《關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》；

(六) 審議《關(guān)于2020年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

同意公司2020年計提的各類金融工具、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程等存在減值跡象的資產(chǎn)相應(yīng)計提減值準(zhǔn)備金額14,264萬元，其中：

計提信用減值損失429萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響2020年合并報表凈利潤減少348萬元。其中，計提應(yīng)收票據(jù)預(yù)期壞賬損失66萬元，計提應(yīng)收賬款預(yù)期壞賬損失215萬元，計提其他應(yīng)收款預(yù)期壞賬損失148萬元。

計提存貨跌價準(zhǔn)備899萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響凈利潤減少761萬元。

計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備11,831萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響凈利潤減少10,056萬元。其中：漳州旗濱對儲油資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備5,540萬元，主要原因系漳州旗濱近年來對重油運(yùn)輸途徑、卸油方式進(jìn)行了持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，2020年在東山港取得《危險品貨物作業(yè)許可附證》后，重油儲運(yùn)方式得到極大的改善，油罐儲油周期縮短，油罐利用率迅速提高，導(dǎo)致大部分油罐閑置并停用；同時由于2020年國際油價的下行波動，集團(tuán)原計劃對戰(zhàn)略供應(yīng)伙伴進(jìn)行出租盤活資產(chǎn)的意圖也無法實(shí)現(xiàn)；因資產(chǎn)靠近海邊，部分油罐風(fēng)化侵蝕較為嚴(yán)重，存在一定的安全隱患，重新修復(fù)成本較高。綜合考慮后期使用的必要性、修復(fù)及保養(yǎng)的經(jīng)濟(jì)性，公司決定擬減值報廢處理；醴陵旗濱計提減值準(zhǔn)備5,019萬元，主要系一是原醴陵五線技術(shù)改造后使用液氨制氧，原制氧成本較高的制氧站配套設(shè)備停用，擬就近出租盤活該項(xiàng)資產(chǎn)，多次與客戶談判并協(xié)助客戶與政府積極溝通，于2020年確定因安全管控及使用資質(zhì)等原因無法實(shí)現(xiàn)盤活預(yù)期；后續(xù)公司擬進(jìn)行資產(chǎn)拆除、出售，并在市場進(jìn)行了多次詢價，但由于相關(guān)設(shè)備按原有熔窯標(biāo)準(zhǔn)定制、通用性差，無法取得市場的有效報價，因此計提減值處理；二是醴陵旗濱CVD鍍膜資產(chǎn)及配套設(shè)備，因長期無法達(dá)到預(yù)期使用狀態(tài)，且成本居高不下，產(chǎn)品存在較高的市場風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)性較差，目前市場技術(shù)已出現(xiàn)轉(zhuǎn)型，CVD鍍膜資產(chǎn)后續(xù)已無調(diào)試必要，該CVD鍍膜資產(chǎn)被淘汰。經(jīng)市場咨詢和了解，相關(guān)淘汰資產(chǎn)已無利舊和市場盤活的渠道，故進(jìn)行減值處理；長興旗濱對部分無法配套使用設(shè)備和儀器計提減值準(zhǔn)備832萬元；河源旗濱對技改后無法利舊資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備237萬元；平湖旗濱對部分不能使用資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備134萬元；紹興旗濱對部分無法配套使用設(shè)備和儀器計提減值準(zhǔn)備57萬元；河源砂礦對無法配套使用資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備8萬元；資興砂礦對技改升級、無法利舊資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備3萬元。

計提在建工程減值準(zhǔn)備1,106萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響凈利潤減少940萬元。其中：漳州旗濱因生產(chǎn)線冷修技改對已確認(rèn)不能利舊資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值900萬元；紹興旗濱因生物制氣項(xiàng)目終止，對在建工程計提資產(chǎn)減值206萬元。

董事會認(rèn)為：公司2020年計提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況及相關(guān)政策規(guī)定，公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允、真實(shí)的反映公司的資產(chǎn)狀況，公司的資產(chǎn)價值會計信息將更加真實(shí)、可靠、合理。

(七) 審議《關(guān)于會計政策變更的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

同意按照財政部《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號——租賃>的通知》(財會[2018]35號)要求，公司自2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，同意公司進(jìn)行相關(guān)會計政策變更。

本次會計政策變更，不會對公司2020度及變更前的合并財務(wù)報表總資產(chǎn)、負(fù)債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生重大影響。決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。公司2021年執(zhí)行財政部“新租賃準(zhǔn)則”規(guī)定，對公司當(dāng)前財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量不產(chǎn)生任何影響。

董事會認(rèn)為：本次會計政策變更，系2021年1月1日起執(zhí)行財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號——租賃》要求，依照調(diào)整后的會計政策所披露的會計信息更為科學(xué)合理，有利于真實(shí)、全面、客觀地反映公司的經(jīng)營成果。本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。

(八) 審議《關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

經(jīng)中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度合并報表中實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤1,825,359,972.69元；母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤949,759,863.22元，按公司章程規(guī)定，母公司提取10%法定盈余公積94,975,986.32元，加上年初未分配利潤2,021,432,307.33元，減去2019年度利潤分配790,007,534.4元，本年度可供股東分配的利潤2,086,208,649.83元。根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會、上海證券交易所相關(guān)法規(guī)，以及旗濱集團(tuán)《公司章程》、《未來三年（2020年-2022年）股東回報規(guī)劃》的規(guī)定，公司董事會提出2020年度利潤分配、公積金轉(zhuǎn)增股本方案如下：

1、公司擬向全體股東（株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶除外）每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.50元（含稅）。截至本次分配方案董事會召開日（2021年4月28日），公司總股本2,686,216,940股，扣除公司回購專戶的股份30,043,742股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利929,660,619.30（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為50.93%。

2、本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

3、公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份30,043,742股，不參與本次利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

4、如在公司本次利潤分配方案公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配股利不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

董事會認(rèn)為：公司預(yù)計2020年度派發(fā)現(xiàn)金紅利總額9.30億元，占公司當(dāng)年合并報表歸屬母公司凈利潤的50.93%。公司2020年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際，充分考慮了2021年中長期發(fā)展戰(zhàn)略資本性支出，并且上述現(xiàn)金分紅不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合《公司法》、《公司章程》和公司《未來五年（2017年-2021年）股東回報規(guī)劃》的規(guī)定。本事項(xiàng)屬于差異化分紅，同意公司按照上交所有關(guān)差異化分紅事項(xiàng)相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(九) 審議《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

(十) 審議《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制審計報告>的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

(十一) 審議《關(guān)于<2020年度社會責(zé)任報告>的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

(十二) 審議《關(guān)于<2020年年度報告全文及摘要>的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

同意公司編制的《2020年年度報告全文及摘要》所有內(nèi)容，同意各專業(yè)委員會的審核意見。本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(十三) 審議《關(guān)于2021年度公司續(xù)貸和新增銀行借款授信額度的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

1、同意公司及控股子（孫）公司（含新設(shè)全資子企業(yè)，下同）向相關(guān)債權(quán)銀行辦理2021年度續(xù)貸和新增融資授信總額度340,514萬元（或等值外幣）。

（1） 到期續(xù)貸授信額度194,196萬元（或等值外幣，下同），其中：公司本部5,000萬元、漳州旗濱36,634萬元、河源旗濱7,200萬元、醴陵旗濱47,700萬元、紹興旗濱9,500萬元、平湖旗濱7,000萬元、長興旗濱20,794萬元、廣東節(jié)能5,611萬元、馬來西亞旗濱12,697萬元、馬來西亞節(jié)能15,268萬元、郴州旗濱300萬元、深圳新旗濱6,777萬元、浙江節(jié)能4,438萬元、醴陵電子玻璃1,461萬元、湖南藥玻9,100萬元、長興節(jié)能2,700萬元、天津節(jié)能2,016萬元。

（2） 新增授信額度146,318萬元（或等值外幣，下同），其中：漳州旗濱-33,000萬元、河源旗濱10,000萬元、醴陵旗濱-25,000萬元、紹興旗濱-2,000萬元、長興旗濱15,000萬元、廣東節(jié)能-9,000萬元、馬來西亞旗濱-49,082萬元、郴州旗濱97,000萬元、深圳新旗濱-4,000萬元、浙江節(jié)能-14,000萬元、醴陵電子玻璃30,400萬元、湖南藥玻30,000萬元、長興節(jié)能10,000萬元、天津節(jié)能-19,000萬元、湖南節(jié)能9,000萬元、漳州光伏70,000萬元、紹興光伏30,000萬元。（注：負(fù)數(shù)為調(diào)減授信額度）

2、提請授權(quán)公司及上述子（孫）公司在到期續(xù)貸和新增授信總額度內(nèi)，允許各公司之間調(diào)劑使用。

3、提請同意公司及上述子（孫）公司以自身名下動產(chǎn)、不動產(chǎn)為到期續(xù)貸和新增授信額度抵押擔(dān)保，并在相關(guān)部門辦理抵押登記手續(xù)。

4、提請股東大會授權(quán)公司董事會在上述到期續(xù)貸和新增授信額度內(nèi)辦理銀行信貸業(yè)務(wù)，由公司經(jīng)營層落實(shí)新增銀行貸款、續(xù)貸銀行貸款及擔(dān)保等相關(guān)具體事宜的辦理；單次續(xù)貸或新增及授信業(yè)務(wù)的具體融資品種、金額、期限和利率等條款，由公司經(jīng)營層根據(jù)公司及子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)及發(fā)展需要，按照“擇機(jī)、擇優(yōu)、成本低”的原則與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，以銀企最終簽訂的合同為準(zhǔn)辦理。在上述到期續(xù)貸和新增授信額度內(nèi)具體辦理每筆業(yè)務(wù)時，授權(quán)公司及子（孫）公司法定代表人簽署相關(guān)協(xié)議，不再逐項(xiàng)提請股東大會或董事會審批。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(十四) 審議《關(guān)于2021年度為控股子公司、孫公司續(xù)貸和新增銀行貸款授信額度提供擔(dān)保的議案》；

表決結(jié)果：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。關(guān)聯(lián)董事姚培武先生、張柏忠先生、張國明先生、凌根略先生已回避表決。

1、同意公司2021年為控股子（孫）公司融資授信提供擔(dān)保的總額度不超過939,100萬元人民幣（或等值外幣）。見下表：

表一： 公司擔(dān)保及新增擔(dān)保情況表 單位：萬元

注：公司2021年對非全資子（孫）公司醴陵旗濱電子玻璃有限公司、湖南旗濱醫(yī)藥材料科技有限公司提供的擔(dān)保額度分別為6.5億元及4億元。上述額度包括公司給予其提供的擔(dān)保及內(nèi)部借款金額。

在上述總額度及授權(quán)有效期內(nèi)的具體擔(dān)保、及擔(dān)保調(diào)劑事項(xiàng)，授權(quán)公司總裁辦公會審批，由董事長簽署與擔(dān)保有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件上加蓋公司印章），公司董事會和股東大會將不再另行審議。如發(fā)生超過預(yù)計總額度的擔(dān)保，則按照有關(guān)規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，報公司董事會和股東大會另行審議。

上述子（孫）公司在向銀行申請續(xù)貸和新增銀行貸款，公司實(shí)際提供擔(dān)保時，各子（孫）公司的擔(dān)保額度可在總擔(dān)保額度內(nèi)各公司間調(diào)劑使用，每筆擔(dān)保金額及擔(dān)保期間由具體合同約定。但上述擔(dān)保調(diào)劑應(yīng)遵循如下原則：對不同全資子（孫）公司之間可以相互調(diào)劑使用其預(yù)計額度；非全資子（孫）公司之間擔(dān)保的預(yù)計額度也可以相互調(diào)劑；但公司對全資子（孫）公司、非全資子（孫）公司的兩類預(yù)計擔(dān)保額度之間不得相互調(diào)劑使用。

如債權(quán)銀行（或貸款方）要求，同意公司提供擔(dān)保下，在子（孫）公司同一授信額度內(nèi)，可追加集團(tuán)內(nèi)其他子（孫）公司作為擔(dān)保方，為該授信額度（融資）提供共同擔(dān)保（連帶責(zé)任擔(dān)保），該類擔(dān)保總額控制在公司2021年年度股東大會審議通過的上述為子（孫）公司擔(dān)保總額內(nèi)，且不得超過4億元。2021年此類擔(dān)保到期后子（孫）公司之間不再新增提供擔(dān)保，額度釋放后由集團(tuán)內(nèi)各子（孫）公司間調(diào)劑使用。

同意公司2021年度向控股子（孫）公司醴陵電子玻璃、福建藥玻（含湖南藥玻）提供的擔(dān)保及內(nèi)部借款額度（合計10.5億元，其中：醴陵電子玻璃擔(dān)保及內(nèi)部借款額度6.5億元、福建藥玻[含湖南藥玻]擔(dān)保及內(nèi)部借款額度4億元），和為此構(gòu)成的關(guān)聯(lián)交易金額；同意醴陵電子玻璃、福建藥玻（含湖南藥玻）向公司提供反擔(dān)保。

2、上述授權(quán)擔(dān)保有效期為自2021年1月1日起至2021年年度股東大會召開日止。

3、同意授信擔(dān)保具體事項(xiàng)

（1） 授信主體：漳州旗濱玻璃有限公司

1）向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司東山縣支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向大華銀行(中國）有限公司廈門分行申請授信額度3,000萬美元（或等值人民幣），授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

3）向平安銀行股份有限公司寧波分行申請授信額度15,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

4）向福建海峽銀行股份有限公司云霄支行申請授信額度20,000萬元，授

信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

5）向光大銀行股份有限公司漳州分行申請授信額度13,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

6）向招商銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

7）向中國建設(shè)銀行股份有限公司東山縣支行申請授信額度18,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（2） 授信主體：河源旗濱硅業(yè)有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司河源分行申請授信額度12,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向中國銀行股份有限公司河源分行申請授信額度13,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（3） 授信主體：株洲醴陵旗濱玻璃有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司醴陵支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向中國建設(shè)銀行股份有限公司醴陵支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

3）向中國光大銀行股份有限公司株洲文化路支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

4）向廣發(fā)銀行股份有限公司株洲支行申請授信額度18,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

5）向交通銀行股份有限公司株洲分行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（4） 授信主體：紹興旗濱玻璃有限公司

1）向華夏銀行股份有限公司紹興分行營業(yè)部申請授信額度5,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司紹興柯橋支行申請授信額度10,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（5） 授信主體：長興旗濱玻璃有限公司

1）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司湖州長興支行申請授信額度24,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向招商銀行股份有限公司湖州長興支行申請授信額度10,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（6） 授信主體：平湖旗濱玻璃有限公司

1）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司嘉興平湖支行申請授信額度12,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（7） 授信主體：旗濱集團(tuán)（馬來西亞）有限公司

1）向大華銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度美元500萬元、馬幣2,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向中國銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度美元650萬元、馬幣2,400萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

3）向華僑銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度美元1250萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

4）向渣打銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度美元1300萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（8） 授信主體：廣東旗濱節(jié)能玻璃有限公司

2）向中國工商銀行股份有限公司河源分行申請授信額度9,000萬元，授信期限為5年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向中國銀行股份有限公司河源分行申請授信額度8,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（9） 授信主體：南方節(jié)能玻璃（馬來西亞）有限公司

1）向中國進(jìn)出口銀行湖南省分行申請授信額度美元2,260萬元，授信期限為5年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向中國建設(shè)銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度人民幣10,000萬元或等值外幣，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

3）向大華銀行（馬來西亞）有限公司吉隆坡分行申請授信額度美元500萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（10） 授信主體：浙江旗濱節(jié)能玻璃有限公司

（11） 授信主體：深圳市新旗濱科技有限公司

1）向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請授信額度15,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向中國光大銀行股份有限公司深圳西部支行申請授信額度5,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（12） 授信主體：醴陵旗濱電子玻璃有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司醴陵支行申請授信額度4,500萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向渣打銀行（中國）有限公司長沙分行申請授信額度3000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（13） 授信主體：湖南旗濱節(jié)能玻璃有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司醴陵支行申請授信額度4,200萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（14） 授信主體：湖南旗濱醫(yī)藥材料科技有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司資興支行申請授信額度10,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（15） 授信主體：郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司資興支行申請授信額度45,000萬元，授信期限為5年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

2）向中國工商銀行股份有限公司資興支行申請授信額度12,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

上述融資由株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（16） 授信主體：長興旗濱節(jié)能玻璃有限公司

1）向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司湖州長興支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為4.8年，具體金額及業(yè)務(wù)品種以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

4、本次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司2020年年度股東大會審議通過后，在2021年公司為控股子（孫）公司不超過939,100萬元人民幣（或等值外幣）內(nèi)融資授信提供擔(dān)保，無需針對每一家銀行或每一筆貸款的擔(dān)保再出具董事會決議。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。股東大會審議本議案時，關(guān)聯(lián)股東姚培武先生、張柏忠先生、張國明先生、凌根略先生需回避表決。

(十五) 審議《關(guān)于2021年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

同意公司及子公司2020年度因正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際額度；同意2021年度公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常交易預(yù)計總額度為500萬元。公司董事會同意授權(quán)管理層在上述2021年度預(yù)計金額范圍內(nèi)，辦理日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)具體事宜。

該金額未超過公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，因此本議案無需提交公司股東大會審議。

(十六) 審議《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

根據(jù)董事會審計委員會提議，同意公司續(xù)聘中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，審計費(fèi)用人民幣125萬元,內(nèi)部控制審計費(fèi)用人民幣45萬元。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(十七) 審議《關(guān)于公司相關(guān)治理制度修編的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

為切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，保護(hù)公司和全體股東特別是中小投資者利益，全面貫徹落實(shí)新的監(jiān)管要求，進(jìn)一步提升上市公司質(zhì)量，對照最新法規(guī)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況和未來發(fā)展的需要，同意對《信息披露管理制度》等相關(guān)治理制度進(jìn)行修訂、完善和建立健全。具體制度包括：《董事、監(jiān)事及高級管理人員持有和買賣公司股票管理制》、《募集資金管理辦法》、《信息披露管理制度》、《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究辦法》、《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》、《重大事項(xiàng)內(nèi)部報告制度》、《敏感信息排查管理制度》、《媒體來訪和投資者調(diào)研接待制度》、《投資理財業(yè)務(wù)管理制度》等共9項(xiàng)治理制度進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見附件。

其中《公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》、《公司募集資金管理辦法》以及同日監(jiān)事會審議通過的《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》，將提交公司2020年年度股東大會審議。

(十八) 審議《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供借款以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

為加快募投項(xiàng)目的實(shí)施，規(guī)范募集資金管理，同意按照募投進(jìn)度使用募集資金，向全資子公司長興節(jié)能、天津節(jié)能、湖南節(jié)能分別提供不超過42,000萬元、48,000萬元、15,000萬元的借款，專項(xiàng)用于實(shí)施長興節(jié)能玻璃項(xiàng)目、天津節(jié)能玻璃項(xiàng)目、湖南節(jié)能玻璃二期項(xiàng)目；同意公司與上述子公司簽署的借款協(xié)議；同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層全權(quán)辦理上述借款事項(xiàng)后續(xù)具體工作。

本議案無需提交公司2020年年度股東大會審議。

(十九) 審議《關(guān)于投資建設(shè)石英砂礦生產(chǎn)基地的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

為確保公司下屬生產(chǎn)基地的用砂需求和供應(yīng)安全，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步增加硅砂資源的戰(zhàn)略儲備，同意公司在湖南省資興市取得石英砂采礦權(quán)并建設(shè)年產(chǎn)57.6萬噸的超白石英砂生產(chǎn)基地。主要內(nèi)容為：

項(xiàng)目名稱：投資建設(shè)石英砂生產(chǎn)基地

投資主體：郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司

項(xiàng)目選址：湖南省資興市

本項(xiàng)目由兩部分組成：一是采礦權(quán)辦理。主要包括礦價款和前期投入費(fèi)用。二是石英砂生產(chǎn)基地建設(shè)。主要包括選礦和采礦部分的土建和設(shè)備投資。

項(xiàng)目計劃總投資46,377萬元，由郴州旗濱通過自有資金或向銀行貸款融資解決。

預(yù)計項(xiàng)目建設(shè)周期：16個月。

本議案無需提交公司2020年年度股東大會審議。

(二十) 審議《關(guān)于向全資孫公司增資并投資新建2條1200t光伏玻璃生產(chǎn)線及配套碼頭工程項(xiàng)目的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

為加快公司產(chǎn)業(yè)布局，努力延伸和打造一體化產(chǎn)業(yè)鏈，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)《中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2019-2024年）》確定的“做強(qiáng)做大、高質(zhì)量發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的競爭力，滿足市場對太陽能行業(yè)的快速發(fā)展及下游光伏組件高透基板材料的旺盛需求。同意全資子公司郴州旗濱以貨幣資金出資方式對寧波光伏進(jìn)行增資，增資完成后，寧波光伏注冊資本將由500萬元變更為100,000萬元。同意以寧波光伏為投資主體在浙江省寧波市寧海縣投資新建2條1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線及配套碼頭工程項(xiàng)目。

投資項(xiàng)目主要內(nèi)容為：

項(xiàng)目名稱：新建2條1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線及配套碼頭工程項(xiàng)目

投資主體：寧波旗濱光伏科技有限公司（寧波光伏為郴州旗濱全資子公司，公司全資孫公司)

項(xiàng)目選址：浙江省寧波市寧海縣寧波南部濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

項(xiàng)目計劃總投資：298,850萬元，包括2條1200t/d光伏玻璃基片生產(chǎn)線,深加工生產(chǎn)線,配套碼頭工程，土地購置款，運(yùn)輸、辦公等設(shè)備及資本化費(fèi)用和資本化利息以及鋪底流動資金。

出資方式：項(xiàng)目出資由寧波光伏自籌及融資解決。

預(yù)計項(xiàng)目建設(shè)周期：預(yù)計1.5年。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(二十一) 審議《關(guān)于投資新建1200t光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

為加快公司產(chǎn)業(yè)布局，同意以漳州光伏為投資主體在福建省漳州市東山縣投資新建1200t/d光伏玻璃生產(chǎn)線。投資項(xiàng)目主要內(nèi)容為：

項(xiàng)目計劃總投資：133,501萬元，包括1條1200t/d光伏玻璃基片和深加工生產(chǎn)線，土地購置款，資本化費(fèi)用和資本化利息以及鋪底流動資金。

(二十二) 審議《關(guān)于召開公司2020年年度股東大會的議案》；

表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，通過。

同意公司于2021年5月20日（星期四）下午14:00在公司會議室召開2020年年度股東大會，將本次董事會及第四屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過并需由股東大會審議的議案提交股東大會進(jìn)行審議批準(zhǔn)，同時向全體股東發(fā)出召開公司2020年年度股東大會的通知。

特此公告！

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團(tuán) 公告編號：2021-047

株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

一、計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及報廢情況概述

為真實(shí)反映公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果，基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，公司對2020年期末各類資產(chǎn)進(jìn)行了清查，經(jīng)過認(rèn)真分析及相關(guān)測試，公司對合并范圍內(nèi)各公司期末各類金融工具、存貨、固定資產(chǎn)、在建工程等存在減值跡象的資產(chǎn)相應(yīng)計提了減值準(zhǔn)備。2020年，公司擬確認(rèn)計提的各類資產(chǎn)減值金額共計14,264萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響2020年合并報表歸屬母公司凈利潤減少12,104萬元。具體情況如下:

（一）計提信用減值損失

遵循謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》（財會〔2017〕7號）以及公司會計政策的規(guī)定，公司需對存在減值跡象的金融工具計提減值準(zhǔn)備。2020年，公司擬確認(rèn)計提的信用減值損失429萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響2020年合并報表凈利潤減少348萬元。其中，計提應(yīng)收票據(jù)預(yù)期壞賬損失66萬元，計提應(yīng)收賬款預(yù)期壞賬損失215萬元，計提其他應(yīng)收款預(yù)期壞賬損失148萬元。

（二）計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

遵循謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第8號—資產(chǎn)減值》以及公司會計政策的規(guī)定，公司需對存在減值跡象的資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。2020年，公司擬確認(rèn)計提的各類資產(chǎn)減值合計金額為13,835萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響2020年合并報表凈利潤減少11,757萬元。

1、存貨跌價準(zhǔn)備

截至2020年12月31日，公司存貨賬面原值為102,043萬元。基于謹(jǐn)慎性原則，公司對各項(xiàng)存貨的成本與可變現(xiàn)凈值進(jìn)行對比測試，對成本高于可變現(xiàn)凈值的存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備899萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響集團(tuán)凈利潤減少761萬元。主要系盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)部分呆滯、老化物資，及因設(shè)備更新導(dǎo)致消耗緩慢的備品備件，以及存在部分不能用或因技術(shù)更新而淘汰的原材料。

2、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

2020年，公司計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備11,831萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響凈利潤減少10,056萬元。其中：漳州旗濱對儲油資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備5,540萬元，主要原因系漳州旗濱近年來對重油運(yùn)輸途徑、卸油方式進(jìn)行了持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，2020年在東山港取得《危險品貨物作業(yè)許可附證》后，重油儲運(yùn)方式得到極大的改善，油罐儲油周期縮短，油罐利用率迅速提高，導(dǎo)致大部分油罐閑置并停用；同時由于2020年國際油價的下行波動，集團(tuán)原計劃對戰(zhàn)略供應(yīng)伙伴進(jìn)行出租盤活資產(chǎn)的意圖也無法實(shí)現(xiàn)；因資產(chǎn)靠近海邊，部分油罐風(fēng)化侵蝕較為嚴(yán)重，存在一定的安全隱患，重新修復(fù)成本較高。綜合考慮后期使用的必要性、修復(fù)及保養(yǎng)的經(jīng)濟(jì)性，公司決定擬減值報廢處理；醴陵旗濱計提減值準(zhǔn)備5,019萬元，主要系一是原醴陵五線技術(shù)改造后使用液氨制氧，原制氧成本較高的制氧站配套設(shè)備停用，擬就近出租盤活該項(xiàng)資產(chǎn)，多次與客戶談判并協(xié)助客戶與政府積極溝通，于2020年確定因安全管控及使用資質(zhì)等原因無法實(shí)現(xiàn)盤活預(yù)期；后續(xù)公司擬進(jìn)行資產(chǎn)拆除、出售，并在市場進(jìn)行了多次詢價，但由于相關(guān)設(shè)備按原有熔窯標(biāo)準(zhǔn)定制、通用性差，無法取得市場的有效報價，因此計提減值處理；二是醴陵旗濱CVD鍍膜資產(chǎn)及配套設(shè)備，因長期無法達(dá)到預(yù)期使用狀態(tài)，且成本居高不下，產(chǎn)品存在較高的市場風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)性較差，目前市場技術(shù)已出現(xiàn)轉(zhuǎn)型，CVD鍍膜資產(chǎn)后續(xù)已無調(diào)試必要，該CVD鍍膜資產(chǎn)被淘汰。經(jīng)市場咨詢和了解，相關(guān)淘汰資產(chǎn)已無利舊和市場盤活的渠道，故進(jìn)行減值處理；長興旗濱對部分無法配套使用設(shè)備和儀器計提減值準(zhǔn)備832萬元；河源旗濱對技改后無法利舊資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備237萬元；平湖旗濱對部分不能使用資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備134萬元；紹興旗濱對部分無法配套使用設(shè)備和儀器計提減值準(zhǔn)備57萬元；河源砂礦對無法配套使用資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備8萬元；資興砂礦對技改升級、無法利舊資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備3萬元。

3、在建工程減值準(zhǔn)備

2020年，公司計提在建工程減值準(zhǔn)備1,106萬元，扣除所得稅費(fèi)用后影響凈利潤減少940萬元。其中：漳州旗濱因生產(chǎn)線冷修技改對已確認(rèn)不能利舊資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值900萬元；紹興旗濱因生物制氣項(xiàng)目中斷，對在建工程計提資產(chǎn)減值206萬元。

二、計提減值準(zhǔn)備對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，本次公司計提專項(xiàng)減值準(zhǔn)備符合公司實(shí)際情況，遵循穩(wěn)健的會計原則，將減少公司扣除所得稅費(fèi)用后影響2020年公司合并報表歸屬母公司凈利潤減少12,104萬元。

三、上述計提減值準(zhǔn)備和報廢事項(xiàng)公司履行的決策程序

公司于2021年4月28日召開了第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于2020年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

1、 董事會認(rèn)為：公司2020年計提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司資產(chǎn)的實(shí)際情況及相關(guān)政策規(guī)定，計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允、真實(shí)的反映公司的資產(chǎn)狀況，資產(chǎn)價值會計信息將更加真實(shí)、可靠、合理。

2、獨(dú)立董事同意本議案，認(rèn)為：公司2020年計提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備處理，遵循了穩(wěn)健性、謹(jǐn)慎性的會計原則，結(jié)合了行業(yè)和企業(yè)實(shí)際情況，計提依據(jù)充分，金額估計是合理、準(zhǔn)確的，并能真實(shí)地反映公司2020年12月31日資產(chǎn)價值、財務(wù)狀況，以及2020年度經(jīng)營成果，有利于提高公司記錄資產(chǎn)質(zhì)量，有助于為投資者提供更可靠的會計信息，有利于公司的規(guī)范運(yùn)作。公司計提2020資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求，其表決程序符合《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、公司會計政策的規(guī)定，不存在刻意損害公司及其他股東，特別是中、小股東的利益。

3、董事會審計委員認(rèn)為：公司按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和企業(yè)會計政策計提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，體現(xiàn)了公司會計核算的穩(wěn)健、謹(jǐn)慎，有助于真實(shí)、合理地反映公司期末資產(chǎn)狀況和2020年度經(jīng)營成果。

4、監(jiān)事會認(rèn)為：經(jīng)審核，公司本次計提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果,公司會計信息將更為真實(shí)、準(zhǔn)確、合理。公司董事會就該項(xiàng)議案的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意公司本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提。

5、本議案無需提交公司2020年年度股東大會審議。

四、備查附件

1、公司監(jiān)事會意見；

2、公司獨(dú)立董事意見；

3、公司審計委員會意見。

煤氣灶自動熄火的原因及解決方法如下：

1.焚燒針方位不當(dāng)

如果焚燒針的方位不當(dāng)，會導(dǎo)致煤氣灶對焚燒針與火蓋之間的間隔超過要求的間隔，間隔超標(biāo)就會導(dǎo)致煤氣灶自動熄火；

解決方法：將焚燒針與火蓋的間隔控制在4-6mm范圍內(nèi),并且在點(diǎn)火的時候需要對準(zhǔn)火孔。

2.焚燒針臟

廚房是我們?nèi)粘Ｉ钪惺褂妙l率較高的一個地方，也是很容易產(chǎn)生油污的地方，如果煤氣灶的使用時間較長，那么，焚燒針就很容易被油污弄臟，焚燒針太臟會導(dǎo)致煤氣灶自動熄火；

解決辦法：對焚燒針進(jìn)行清潔處理，在清潔后再次進(jìn)行使用。