公司代碼：603833 公司簡稱：歐派家居

一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 華興會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

擬以公司屆時實施利潤分配股權登記日A股總股本為基數，向登記在冊的全體股東每10股派發現金股利12元（含稅），不實施送股或資本公積金轉增。本年度利潤分配方案尚需2020年年度股東大會審議通過后方可實施。

二 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

2020年，突如其來的疫情向本已處在渠道變革和流量重造的家居行業提出了更為嚴峻的課題。在多重考驗之下，各領域頭部企業突出的決策力和體系執行力體現得更為淋漓盡致。以線上營銷、整裝等入口渠道為代表的新興力量正在變革提速，與此同時，有賴現今通達的新媒體傳播方式和精準的大數據分析，使得頭部企業的營銷推廣策略能精準地觸達更為廣泛的消費群體，頭部企業的集中度也明顯加速提升。

作為定制家具行業的代表企業，歐派家居積極順應行業發展趨勢，堅守穩健經營戰略，積極研發前端到后端全流程信息化系統，控本提效，并持續對終端賦能，更好地發揮定制家具的產品服務特點，迎合當下主力消費群體的消費行為所呈現的品牌化、年輕化、健康化、智能化、一站式等特點，繼續引領行業發展新方向。

（一）公司從事的主要業務

歐派家居成立于1994年，是國內領先的一站式高品質家居綜合服務商。公司主要從事全屋家居產品的個性化設計、研發、生產、銷售、安裝和室內裝飾服務。公司由定制櫥柜起步，并從櫥柜向全屋產品延伸，覆蓋整體廚房、整體衣柜（全屋定制）、整體衛浴、定制木門系統、金屬門窗、軟裝、家具配套等整體家居產品。公司致力于為每一個家庭定制獨一無二的家，讓更多家庭享受高品質的家居生活體驗。

（二）公司主要經營模式

公司經營的產品主要采用訂單式生產模式，“量身定制”是公司業務模式的核心。公司專賣店的工作人員根據客戶的房屋空間布局及尺寸、個性化喜好、功能等按需設計相應解決方案，并通過公司自主研發的信息化銷售系統渲染出效果圖，以供客戶消費決策；在客戶確認好設計方案后，訂單通過信息化系統直接傳至公司生產部門，公司根據訂單內容組織生產，最終實現定制家居產品的交付及安裝。公司采取縱向一體化的業務模式，覆蓋從原料采購、設計開發、生產制造、品牌建設、產品銷售等各個環節，實現對整個產業鏈的有效控制。

1、采購模式

（1）公司采購流程及采購環節

公司對采購流程制定了完備的管理制度和標準體系，實現內部材料規格統一，采購技術質量標準統一，以形成規模采購的基礎；建立總部與基地二級采購模式，提升供應鏈綜合管理成效，強化采購計劃管理，及時有效供貨，減少呆滯物料。公司采購的產品主要包括板材、功能五金件等生產原材料、產品配件，以及廚房電器等家居配套產品。

從采購環節來看，公司的采購業務可細分為前端業務和后端業務。前端業務由集團供應鏈管理中心和采購中心負責，供應鏈管理中心負責供應商的選擇、考核評價和采購價格的管理，實現各個業務板塊同種物料的供應渠道的統一，其中對于年度用量達到一定規模的物料和設備，公司采用現場招標的方式，向符合資質的供應商發出招標邀請，通過現場招標實現優中選優，達到預期采購目標；采購中心負責對集團物料用量進行分類匯總，統籌各生產基地實施集中采購，充分發揮采購的規模優勢。采購后端業務為具體采購訂單的執行及物料驗收，主要由各產品制造線屬下的物控部門實施。

（2）原材料存貨安排

為了加強原材料管理，保障物料連續供應，合理控制庫存，規范進出倉流程，維護資產安全完整，公司制定了原材料存貨管理的相關制度。

依據公司采購執行管理辦法，物料管理部門設定安全庫存。庫存負責人通過數據及庫存安排，分析物料安排到貨合理性、有效性，如有異常，及時反饋采購對相關物料項目進行修改，保證各物料庫存量控制在既不使生產“停工待料”又不使物料庫存膨脹的最佳狀態，確保倉存物料周轉次數達到預定要求。同時加強庫存期限管理，各類原材料及物料設置有效儲存期，物料發放嚴格按照先進先出原則，日常工作中嚴格按照在庫5S管理和安全管理規范。在出庫管理環節，各生產車間依據每日生產任務統計用料需求，庫存管理部門在收到有效領用憑據后進行物料發料工作。

2、研發模式

公司在集團層面設置家居產品研發中心，負責協調和統籌公司的產品和技術開發管理工作，同時公司的整體櫥柜、整體衣柜、大家居、整體衛浴、定制木門、門窗等各業務板塊均設有產品規劃與研發部門。公司各產品研發部門每年根據市場動態、產品銷售分析和公司發展需求，編制年度新產品研發任務、臨時性產品研發設計任務及延伸設計任務。研發部門、銷售部門、采購部門、工藝部門、生產部門及質量部門在新材料、新產品效果圖及實物樣品的評審中各司其職、協同合作，保障新品以優良的品質和成熟的工藝順利推向市場。

公司一直以來堅持原創設計，除了擁有多支高水平設計師團隊外，還與國內知名設計工作室、意大利等頂級設計師達成戰略合作聯盟。成熟的產品研發管理體系、完善的培訓和研發激勵機制使公司研發水平和創新能力始終處于整體家居行業的領先水平。

3、生產模式

不同于標準家居產品生產，定制家居企業在生產制造環節普遍存在訂單處理難、信息化要求高、數據量巨大、加工要求精準度高等一系列難點，導致大規模家居定制生產門檻較高。同時隨著數字融合時代的到來，產業鏈分工更加深入，智能制造成為定制家居行業新的發展方向。

為順應現代制造業發展潮流，突破生產瓶頸，著眼歐派制造2025大格局，實現信息化建設再突破，歐派充分吸收TPS生產模式，基于定制家居行業特性，圍繞產品工程數據流（從產品設計到投入生產）、生產信息流（從客戶需求到生產指令）、生產工藝流（從來料到成品出貨）這三個端到端的過程，并以自主研發的信息化管理系統作為紐帶，高效打通、集成和融合。以實現設計與數字化生產制造的打通，全業務鏈信息化系統集成，生產過程、設備自動化、智能化的融合，保持歐派制造信息化在家居行業的領先優勢。

4、銷售模式

公司采用以經銷商專賣店為主，以大宗業務、直營店和出口為輔的復合銷售模式。

（1）經銷商專賣店銷售模式

a.傳統經銷商模式

經銷商專賣店銷售模式是定制家居行業主要的銷售模式，它是指生產企業選擇和培育認可自身品牌價值、資金實力雄厚、市場信譽良好且具有豐富市場經驗的經銷商，與之簽訂《合作協議書》，授權其在特定區域內，設立專賣店銷售企業生產的產品，并由經銷商自行承擔經營風險，經銷商在生產經營過程中公司適時給予經銷商人員培訓、經營管理等方面的幫助、賦能。經銷商專賣店模式的優點是企業可以充分利用經銷商的經驗和社會資源，快速建設銷售渠道及網絡，細化市場終端營銷，并形成高度符合當地市場環境的營銷推廣策略，有利于企業迅速擴大市場份額。

b.整裝大家居模式

國內精裝、整裝業務的持續推進對傳統零售渠道客流沖擊較為明顯。其中，家裝公司作為前置入口，對客流的分流作用較大。為布局整裝渠道，拓展客戶資源，公司在行業內率先開展整裝渠道拓展，于2018年開始試點推進歐派整裝大家居商業模式。

歐派整裝大家居是指公司直接選擇和各地規模較大、口碑較好的優質家裝公司開展合作，充分利用公司品牌知名度高、產品品類豐富、品類搭配工藝板材一體化等優勢，輔以公司成熟的信息化銷售系統，迅速導入裝企終端，極大提升終端效率，縮短磨合期，對其進行品牌和產品的同步賦能。在整個客戶服務環節，公司負責產品的生產制造以及營銷支持等，家裝公司負責提供定制家居設計安裝服務和家裝設計落地施工。

整裝業務的拓展有利于公司在新的市場環境下擴展客流渠道，搶占市場份額。公司積極落地整裝經銷商營銷幫扶政策，加快整裝渠道開拓及營銷終端模式建設步伐。同時，公司通過機制設計等強化、引導歐派零售經銷商與當地家裝、整裝渠道公司進行業務合作，推動零售和整裝經銷商攜手激活當地市場的定制家居產品消費，一起努力完成歐派對當地家居市場的銷售拓展，提升歐派品牌整體占有率。

（2）直營店銷售模式

直營店銷售模式是指公司利用自有資金在大型賣場、購物中心、臨街店面等開設“歐派”、“歐鉑麗”、“歐鉑尼”、“鉑尼思”系列品牌專賣店銷售本公司產品（包括歐派櫥柜、歐派衣柜、歐派衛浴、歐鉑尼木門、歐鉑麗全屋定制等）的業務模式，目前，公司在廣州地區開設直營店。

（3）大宗業務銷售模式

該業務由公司與房地產開發商或工程承包商簽訂產品供應與安裝合同，由公司負責供貨，工程服務商為項目履約實際操作方，負責相關產品的設計、運輸、安裝和售后等具體業務。公司與工程服務商簽訂協議，并監督工程服務商履約項目。

（4）出口銷售模式

產品出口主要有國外大宗業務銷售和國外零售銷售兩種模式。國外大宗業務銷售是指公司自主參與工程項目洽談、合同訂立和履約；國外零售銷售是指公司通過零售渠道或者選擇國外經銷商的形式，銷售“歐派”系列品牌的整體家居產品。

5、品牌建設模式

公司非常重視歐派家居旗下系列品牌的建設，品牌建設主要通過幾個方面：

（1）品牌規劃。基于企業、品牌、行業、消費者的研究，將公司品牌建設提升到企業經營戰略的高度，提出企業品牌中長期發展戰略，并以此指導日后的具體品牌營銷戰術。深度挖掘品牌核心價值體系，并以其為中心，建立強大的品牌識別體系，給消費者帶來強聯想。

（2）品牌宣傳。為規范公司品牌宣傳，完善品牌管理，促進品牌發展，有效地進行品牌保護，使品牌價值最大化，公司制定了詳細的品牌管理制度，在各類媒體渠道實施的各類公益品牌宣傳廣告、硬性廣告、軟性新聞宣傳，并積極參與各類公益性贊助活動，組織各類慶典、新聞發布會、促銷推廣、招商展覽活動等。

（3）渠道布局和推廣。全面推行“10+1”終端經營模式，通過范圍覆蓋較廣的經銷門店、統一整潔的設計裝修和訓練有素的專業人員展示公司整體形象，提高“歐派”、“歐鉑麗”、“歐鉑尼”、“鉑尼思”系列品牌的知名度和美譽度。公司對經銷商經營成效、服務質量設有完備的考核、監督、預警機制，以最大程度保護終端消費者的利益，維護歐派品牌的美譽度，公司的經銷商管理水平始終領先于同行業。

6、銷售物流、倉儲模式

為規范公司各品類產品的倉儲物流流程，公司制定了涵蓋倉儲、發運、物料信息服務管理的相關制度，并在制造體系下設置物流中心，負責集團產品物流管理。同時，針對行業運輸在途管理缺失、多次中轉造成的運損高企以及錯漏串貨問題，公司積極探索定制家居產品物流業務新模式。

（三）行業情況說明

1、行業的周期性

定制家具行業市場基數小，在家居行業內市占率仍然有較大提升空間，但宏觀經濟發展周期、地產銷售周期、國民收入及消費者消費理念的變化等，均會對定制家居行業產生一定的周期性影響。

2、行業的季節性

定制家具行業具有季節性特點，主要與居民的商品住房購買和商品房的交房時間有關，也與居民舊房二次裝修有關。同時，由于我國幅員遼闊，氣候差異大，因此季節性與地域分布也存在一定的關聯性。據公司多年經驗來看，下半年度的收入占比較高。其中，東北、西北、新疆、西藏等地區每年1月至2月、6月至8月屬于淡季，每年3月至5月、9月至12月屬于旺季。華東、華北、華中、西南、東南、華南等地區每年6月至8月屬于淡季，每年3月至5月、9月至次年1月屬于旺季。

3、行業布局分散性

受行業進入門檻較低，需求流量入口分散，消費者定制家具的消費習慣沒有充分形成等因素影響，定制家具行業市場份額較為分散，行業集中程度不高，呈現出“大行業，小企業”的行業特點。相比歐美、日韓等成熟家具市場，我國定制家具行業龍頭市占率及行業集中度擁有巨大的提升空間。隨著定制家具產品的快速升級、迭代，引流套餐產品的充分推廣，頭部企業對于傳統的中小型定制家具生產企業、現場木工打造等產品形態已經逐步形成了壓倒性的品牌、產品優勢，頭部企業的滲透率不斷提高，中小型企業、手工打制產品加速退出，頭部企業市場占有率有望持續擴大。

近年來，伴隨著家居行業渠道變革的深化以及消費者對定制家具消費意識的覺醒，以公司為代表的部分頭部企業正憑借大規模的非標定制生產能力、布局廣泛的渠道實力、強大的品牌影響力等競爭優勢逐步實現市場份額和市占率的穩步增長。

4、與房地產行業景氣度相關

家具行業屬于房地產后周期行業，與房地產行業景氣度相關，消費需求主要來自于新房（精裝修、毛坯）和二手房的房屋交易，消費者收樓后、入住前的裝修、家居配套需求對于公司各品類零售業務、整裝業務的拉動最為直接。精裝修滲透率的逐步提升對公司大宗業務的拉動也最為明顯。公司充分發揮了大宗業務服務體系的突出優勢，優選高質量精裝配套客戶，在嚴控風險的背景下承接大宗業務，整體的業務規模領先同行。近10年以來商品房交易市場熱度不減，每年均會產生大量商品房二次裝修或局部改造（廚、衛空間翻新需求尤為突出）的需求，鑒于二次裝修客戶往往具有一定的裝修經驗，對家裝產品質量、品牌具有更高的認知，一站式家居配套的需求也更為明顯，公司作為頭部的大家居配套服務提供方，更能夠滿足這一類群體的需求。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經營情況討論與分析

1 報告期內主要經營情況

報告期內，在公司董事會及全體泛歐派人員的努力下，公司實現關鍵經濟指標穩健增長。公司實現營業收入147.4億元，同比增長8.91%，實現凈利潤20.6億元，同比增長12.13%。

2 導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

詳見“第十一節 財務報告 五、重要會計政策及會計估計”。

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

√適用 □不適用

公司將全部子公司均納入合并財務報表范圍。2020年度，公司新設成立的子公司3家，自成立之日起納入合并財務報表范圍，注銷子公司2家，在注銷之日前仍納入合并財務報表范圍。具體情況詳見“第十一節 財務報告 八.合并范圍的變更” 和“第十一節 財務報告 九. 在其他主體中的權益”。

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2021-017

轉債代碼：113543 轉債簡稱：歐派轉債

轉股代碼：191543 轉股簡稱：歐派轉股

歐派家居集團股份有限公司

2020年度募集資金存放與

實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關規定的要求，現將歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2020年12月31日募集資金存放與實際使用情況專項報告如下：

一、募集資金基本情況

（一）首次公開發行人民幣普通股募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準歐派家居集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可【2017】311號）核準，公司向境內投資者發行人民幣普通股（A股）41,510,000股，每股面值1.00元，每股發行價格50.08元，募集資金總額為人民幣2,078,820,800.00元。經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）“廣會驗字【2017】G14000180461號”《驗資報告》審驗，截至2017年3月22日止，公司募集資金總額為人民幣2,078,820,800.00元，扣除發行承銷費73,000,000.00元后，收到募集資金2,005,820,800.00元。

截止2020年12月31日止，公司首次公開發行人民幣普通股募集資金已使用完畢。具體如下：

單位：人民幣元

（二）公開發行可轉換公司債券募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準歐派家居集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]475號）核準，公司向社會公開發行1,495萬張可轉換公司債券，每張面值100元，按面值發行，募集資金總額為人民幣1,495,000,000.00元。經廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）“廣會驗字[2019]G18034120180號”《驗證報告》審驗，截至2019年8月22日止，公司募集資金總額為人民幣1,495,000,000.00元，扣除發行承銷費13,455,000.00元后，收到募集資金為1,481,545,000.00元。

截至2020年12月31日，公司發行可轉換公司債券募集資金已按計劃使用完畢。

二、募集資金管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規范募集資金的管理和使用，公司依照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件的規定，經公司2014年7月23日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過，制定了《歐派家居集團股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《公司募集資金管理辦法》”）。

2017年3月15日, 公司根據《公司募集資金管理辦法》有關規定，分別與募集資金專項賬戶監管銀行中國工商銀行股份有限公司廣州天平架支行、中國建設銀行股份有限公司廣州江高支行、上海浦東發展銀行股份有限公司廣州珠江新城支行、招商銀行股份有限公司廣州機場路支行、中國銀行股份有限公司廣州江高支行、中信銀行股份有限公司廣州花城支行及保薦機構國泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶三方監管協議》。三方監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，該等協議的履行也不存在問題。

2019年9月10日，為規范公司發行可轉換公司債券募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，公司、保薦機構國泰君安證券股份有限公司以及募集資金專項賬戶監管銀行中國銀行股份有限公司廣州白云支行、中國工商銀行股份有限公司廣州天平架支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。該三方協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

（二）募集資金專戶存儲情況

1、首次公開發行人民幣普通股募集資金專戶存儲情況

截至2020年12月31日止，公司首次公開發行人民幣普通股募集資金已使用完畢，公司首次公開發行人民幣普通股的募集資金在銀行專戶的存儲情況如下：

單位：人民幣元

2、公開發行可轉換公司債券募集資金專戶存儲情況

截至2020年12月31日，公開發行可轉換公司債券的募集資金已按計劃使用完畢，公司在中國銀行股份有限公司廣州白云支行、中國工商銀行股份有限公司廣州天平架支行開立的募集資金專戶于2019年10月均已注銷。

三、報告期內募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。

報告期內，公司募集資金投資項目的資金使用情況詳見附表1“公司首次公開發行股票募集資金使用情況對照表”。

（二）募投項目先期投入及置換情況。

報告期內，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

報告期內，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

報告期內不存在上述情況。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

報告期內不存在上述情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

報告期內不存在上述情況。

（七）節余募集資金使用情況。

報告期內不存在上述情況。

（八）募集資金使用的其他情況。

詳見“四、變更募投項目的資金使用情況”。

四、變更募投項目的資金使用情況

2020年4月28日，公司第三屆董事會第三次會議以6票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于終止IPO部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。同意終止“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目，并將該項目終止后的剩余募集資金3,254.27萬元及其利息收入（此為截至2020年4月17日的余額，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）將用于永久補充流動資金。本議案已經公司2019年年度股東大會審議通過。

2020年8月18日，公司將募集資金專項賬戶（賬號：020900064910809）予以銷戶，銷記時轉出金額3,280.69萬元（含結余利息）已轉入公司開立的一般賬戶中，全部用于永久性補充流動資金。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

報告期內，公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的信息披露，不存在募集資金管理違規的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

華興會計師事務所（特殊普通合伙）對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見如下：

我們認為，歐派家居董事會編制的截至2020年12月31日止的《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》符合中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所《上市公司日常信息披露工作備忘錄第一號臨時公告格式指引第十六號上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》等有關規定，如實反映了歐派家居2020年度募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。

保薦機構核查認為：歐派家居遵守了中國證監會、上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定以及公司募集資金管理制度，有效執行了募集資金監管協議，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金的存放和使用符合中國證監會和上海證券交易所關于募集資金管理的相關規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，亦不存在違規使用募集資金的情形。

八、上網公告附件

（一）國泰君安證券股份有限公司出具的《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》；

（二）華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于歐派家居集團股份有限公司募集資金2020年度存放與實際使用情況的鑒證報告》。

特此報告。

歐派家居集團股份有限公司董事會

2021年4月22日

附表1：

公司首次公開發行股票募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

附表2：

公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

注：因實際可使用的募集資金為扣除各項發行費用后的募集資金凈額，募集資金承諾投資總額、調整后投資總額相應按照凈額口徑進行了調整。

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2021-022

債券代碼：113543 債券簡稱：歐派轉債

關于會計政策變更的公告

重要內容提示：

● 本次會計政策變更不涉及公司本年度及以往年度財務報表的追溯調整，未對公司總資產、凈資產及凈利潤產生重大影響。

一、本次會計政策變更概述

（一）變更原因

中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2018年12月7日發布了《關于修訂印發<企業會計準則第 21號—租賃>的通知》 (財會[2018]35號)，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計準則的企業，自2021年1月1日起施行。

（二）變更前后公司采用的會計政策

變更前，公司執行財政部2006年發布的《企業會計準則第21號—租憑》；變更后，公司按照財政部最新發布的《關于修訂印發<企業會計準則第21號—租賃>的通知》 (財會[2018]35號)要求執行。除上述會計政策變更外，其他未變更部分，公司仍按照財政部前期發布的《企業會計準則--基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

（三）會計政策變更日期：2021年1月1日

（四）會計政策變更的審議程序

本次會計政策變更已經公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第六次會議審議通過。本次會計政策變更議案無需提交股東大會審議。

二、本次會計準則變更對公司的影響

2021年1月1日起按照《關于修訂印發<企業會計準則第 21 號—租賃>的通知》 (財會[2018]35號)規定執行，與租賃相關會計準則制度的原規定相比，執行該準則未對公司本年度及以往年度財務報表產生重大影響。

三、獨立董事、監事會關于會計政策變更的意見

（一）獨立董事意見

我們認為本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件對會計政策進行的合理變更，符合相關規定，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，同意本次會計政策的變更。

（二）監事會意見

監事會認為本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的會計準則等文件要求進行的合理變更，符合相關規定，同意本次會計政策的變更。

四、備查文件

（一）歐派家居集團股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議

（二）歐派家居集團股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議

（三）關于公司第三屆董事會第十二次會議相關議案的獨立董事意見

特此公告。

證券代碼：603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號：2021-019

關于確定2021年至2022年公司及

控股子公司對外擔保額度的公告

● 被擔保人名稱：歐派家居集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“歐派家居”)或歐派家居控股子公司

● 預計擔保金額及已實際提供的擔保余額：預計2021年至2022年公司及控股子公司對外擔保最高額度不超過人民幣1,284,000萬元。截至2020年12月31日，公司及其控股子公司已實際對外擔保余額為人民幣127,965.96萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為10.73%。公司對控股子公司已實際提供的擔保余額為人民幣54,459.01萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為4.57%。

● 本次擔保無反擔保

● 對外擔保逾期的累計數量為：0

公司于2021年4月21日召開了公司第三屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于確定公司及控股子公司對外擔保額度的議案》，同意公司及控股子公司2021年至2022年對外擔保總額度不超過人民幣1,284,000萬元。本事項尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

一、公司及控股子公司2021年至2022年對外擔保額度情況概述

為確保公司生產經營工作持續、穩健開展，增強公司資金運用的靈活性，控制資金成本，提高資金使用效率，基于公司及控股子公司日常經營的實際需要，2021年至2022年公司對控股子公司、控股子公司對公司、控股子公司對控股子公司預計對外擔保最高額度不超過人民幣1,284,000萬元。公司可以根據實際情況，在上述額度范圍內，對各被擔保對象的擔保額度進行調整，具體的擔保期限以最終簽訂的合同約定為準。

2021年至2022年公司及控股子公司預計對外擔保額度如下列示：

二、擬被擔保的控股子公司基本情況

（一）廣州歐派集成家居有限公司

1、歐派集成主要從事整體衣柜產品的生產經營，其基本情況如下：

2、歐派集成最近一年又一期財務指標如下：

單位：萬元

（二）江蘇無錫歐派集成家居有限公司

1、無錫歐派主要從事整體廚柜、整體衣柜等產品的生產經營，其基本情況如下：

2、無錫歐派最近一年又一期財務數據如下：

單位：萬元

（三）天津歐派集成家居有限公司

1、天津歐派主要從事整體廚柜、整體衣柜等產品的生產經營，其基本情況如下：

2、天津歐派最近一年又一期財務數據如下：

單位：萬元

（四）清遠歐派集成家居有限公司

1、清遠歐派主要從事整體廚柜、整體衣柜等產品的生產經營，其基本情況如下：

2、清遠歐派最近一年又一期財務數據如下：

單位：萬元

三、擔保協議的主要內容

上述擔保僅限于公司對控股子公司、控股子公司對公司、控股子公司對控股子公司在銀行綜合授信業務（包括但不限于貿易融資授信、流動資金授信、銀承授信額、非融資性保函、交易對手風險額度等綜合授信業務）提供擔保的事項。具體擔保協議內容以實際簽署的協議為準。

四、董事會意見

公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于確定公司及控股子公司對外擔保額度的議案》，董事會認為上述對外擔保額度是基于公司及控股子公司日常經營的實際需要，同意公司及控股子公司2021年至2022年對外擔保總額度不超過人民幣1,284,000萬元，并同意將本事項提交公司2020年年度股東大會審議。同時，董事會提請在股東大會批準的擔保額度內，授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人，在上述對外擔保額度內辦理對外擔保的有關手續，每筆擔保不需要再單獨提交董事會和股東大會審議。上述授權自2020年年度股東大會審議批準之日起至2021年年度股東大會召開之日止。

五、獨立董事意見

公司確定的2021年至2022年對外擔保總額度是結合公司及控股子公司日常經營的實際需要，被擔保人均為公司合并范圍內的主體，風險可控，不會出現損害中小股東和本公司利益的情形。符合《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《公司章程》等規范性文件規定。同意將本事項提請公司2020年年度股東大會審議。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2020年12月31日，公司及其控股子公司已實際對外擔保余額為人民幣127,965.96萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為10.73%。公司對控股子公司已實際提供的擔保余額為人民幣54,459.01萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為4.57%。公司及其控股子公司逾期擔保累計數量為0。

七、備查文件

（一）公司第三屆董事會第十二次會議決議

（二）歐派家居獨立董事關于公司第三屆董事會第十二次會議相關議案的獨立董事意見