前沿拓展：

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021-039

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2、公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3、第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

（二）非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

A、合并資產負債表項目

1、貨幣資金較期初增長51.80%，主要系本期融資借款增加影響所致；

2、應收票據較期初下降60.69%，主要系本期商業承兌匯票到期影響所致；

3、應收款項融資較期初增長67.47%，主要系本期貨款更多采用銀行承兌匯票結算影響所致；

4、預付款項較期初增長68.94%，主要系本期公司為應對原材料價格上漲，部分材料采取鎖貨策略采購而支付預付款，以及基建項目預付款共同影響所致；

5、其他應收款較期初增長41.80%，主要系本期應收電子商務平臺保證金及應收出口退稅款增加共同影響所致；

6、其他流動資產較期初下降42.75%，主要系本期待抵扣稅金減少影響所致；

7、其他權益工具投資較期初下降74.77%，主要系本期蘇州工業園區睿燦投資企業（有限合伙）的公允價值變動影響所致；

8、在建工程較期初增加206.85%，主要系本期全資子公司廣東萬和電氣有限公司基建項目投入增加影響所致；

9、長期待攤費用較期初下降59.36%，主要系本期公司模具大清理影響所致；

10、遞延所得稅資產較期初增加67.63%，主要系本期蘇州工業園區睿燦投資企業（有限合伙）公允價值變動影響所致；

11、短期借款較期初增長100.63%，主要系本期短期融資增加影響所致；

12、應付票據較期初增長49.65%，主要系本期材料款采購增加，采用票據結算增加影響所致；

13、應付職工薪酬較期初下降52.61%，主要系上年度計提的獎勵性薪酬在本年度發放影響所致；

14、其他應付款較期初下降41.01%，主要系本期售后服務費結算加快影響所致；

15、一年內到期的非流動負債較期初下降44.44%，主要系本期發生半年內到期的長期借款影響所致；

16、長期借款較期初增長6,551.89%，主要系本期商業銀行融資借款影響所致；

17、遞延所得稅負債較期初增長49.33%，主要系本期確認前海股權投資基金（有限合伙）的公允價值變動收益影響所致；

18、其他綜合收益較期初下降968.74%，主要系本期蘇州工業園區睿燦投資企業（有限合伙）公允價值變動影響所致。

B、合并年初到報告期末利潤表項目

1、營業成本較上年同期增長35.53%，主要系本期銷售收入增加及本期材料價上漲共同影響所致；

2、管理費用較上年同期增長47.02%，主要系公司上期受疫情影響控制成本減少費用支出及本期公司戰略調整薪酬增加共同影響所致；

3、研發費用較上年同期增長53.40%，主要系公司本期加大研發投入所致；

4、利息費用較上年同期下降31.20%，主要系公司本期通過多種理財方式減少本期利息支出影響所致；

5、利息收入較上年同期增長58.07%，主要系公司本期通過多種理財方式增加本期利息收入影響所致；

6、其他收益較上年同期下降43.26%，主要系本期收到的政府補貼比上期減少影響所致；

7、投資收益較上年同期下降61.46%，主要系本期投資項目分紅較上期減少影響所致；

8、公允價值變動收益較上年同期增長103.76%，主要系本期確認前海股權投資基金（有限合伙）的公允價值變動收益影響所致；

9、信用減值損失較上年同期增長63.51%，主要系本期計提壞賬準備影響所致；

10、資產減值損失較上年同期下降6,690.09%，主要系本期計提存貨跌價準備影響所致；

11、資產處置收益較上年同期下降629.42%，主要系本期固定資產處置損失較上期增加影響所致；

12、營業外收入較上年同期增長68.61%，主要系本期其他收入較上期增加影響所致；

13、營業外支出較上年同期下降57.99%，主要系本期非流動資產報廢損失較上期減少影響所致。

C、合并年初到報告期末現金流量表項目

1、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期下降69.25%，主要系本期購買商品、接受勞務支付的現金較上期增加影響所致；

2、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降803.74%，主要系本期支付其他與投資活動有關的現金較上期增加影響所致；

3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長180.75%，主要系本期取得借款收到的現金較上期增加、償還債務支付的現金較上期減少共同影響所致；

4、匯率變動對現金及現金等價物的影響較上年同期下降353.03%，主要系本期受匯率變動影響所致；

5、現金及現金等價物凈增加額較上年同期下降80.04%，主要系本期經營活動產生的現金流量凈額及投資活動產生的現金流量凈額較上期減少共同影響所致。

二、股東信息

（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

（二）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

√ 適用 □ 不適用

1、報告期內，公司收到了佛山市順德區人民法院送達的《廣東省佛山市順德區人民法院受理案件通知書》（（2021）粵0606民初8606號），公司全資子公司廣東萬和熱能科技有限公司因合同買賣糾紛于2021年4月6日起訴山東世能能源科技有限公司和朱曉紅，案件涉訴金額合計為人民幣20,568,379.15元。截至報告期末，上述案件尚未開庭審理。

2、報告期內，公司收到了深圳國際仲裁院出具的《案件受理通知書》（（2021）深國仲受4825號-1），公司因與廣州市凱隆置業有限公司的股權回購糾紛于2021年9月16日向深圳國際仲裁院提出仲裁申請，涉及仲裁金額合計為人民幣210,410,958.90元。截至報告期末，上述案件尚未開庭審理。

四、季度財務報表

（一）財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：廣東萬和新電氣股份有限公司

2021年09月30日

單位：元

法定代表人：葉遠璋 主管會計工作負責人：李越 會計機構負責人：李越

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。

3、合并年初到報告期末現金流量表

單位：元

（二）財務報表調整情況說明

1、2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

√ 適用 □ 不適用

是否需要調整年初資產負債表科目

□ 是 √ 否

不需要調整年初資產負債表科目的原因說明

公司首次執行日之前租賃資產屬于低價值資產的經營租賃或將于12個月內完成的經營租賃，采用簡化處理，未確認使用權資產和租賃負債。

2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□ 適用 √ 不適用

（三）審計報告

第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經審計。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

2021年10月27日

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021-037

廣東萬 和新電氣股份有限公司

董事會四屆十九次會議決議公告

一、會議召開情況

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會四屆十九次會議于2021年10月26日上午在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議于2021年10月15日以書面和電子郵件方式向全體董事進行了通知。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長葉遠璋先生主持，公司全體監事和全體高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》、《董事會議事規則》等規范性文件的規定，會議決議合法有效。

二、會議審議情況

經與會董事認真審議，以現場表決和通訊表決相結合的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：

1、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票審議通過了《2021年第三季度報告》；

《2021年第三季度報告》（公告編號：2021-039）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

2、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；

因經營發展需要，公司及全資子公司擬向銀行申請綜合授信額度，其明細如下所示：

（1）公司向招商銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣肆億元綜合授信額度，授信額度協議有效期限自協議簽署之日起兩年內有效；

（2）全資子公司廣東萬和電氣有限公司向招商銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣壹億伍仟萬元綜合授信額度，授信額度協議有效期限自協議簽署之日起兩年內有效；

（3）全資子公司廣東萬和熱能科技有限公司向招商銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣叁仟萬元綜合授信額度，授信額度協議有效期限自協議簽署之日起兩年內有效；

（4）全資子公司中山萬和電器有限公司向招商銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣伍仟萬元綜合授信額度，授信額度協議有效期限自協議簽署之日起兩年內有效。

董事會授權李麗仙女士簽署上述相關的授信額度協議及該協議項下相關的法律文件。

3、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于全資子公司與全資孫公司之間吸收合并的議案》；

為進一步優化資源配置，降低管理成本，優化組織管理架構，提高運營效率和管理水平，董事會決定由公司全資子公司合肥萬和電氣有限公司（以下簡稱“合肥萬和”）吸收合并全資孫公司合肥萬博電氣有限公司（以下簡稱“合肥萬博”）全部資產、負債、權益、人員及業務（合肥萬博為公司全資子公司廣東萬博電氣有限公司的下屬全資子公司）。吸收合并完成后，合肥萬和作為吸收合并方存續經營，將依法繼承合肥萬博所有資產、債權債務、人員及其他一切權利與義務，合肥萬博作為被吸收合并方依法予以注銷登記。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關于全資子公司與全資孫公司之間吸收合并的公告》（公告編號：2021-040）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

4、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于全資子公司之間吸收合并的議案》

為進一步優化資源配置，降低管理成本，優化組織管理架構，提高運營效率和管理水平，董事會決定由公司全資子公司廣東萬和電氣有限公司（以下簡稱“高明萬和”）吸收合并廣東萬博電氣有限公司（以下簡稱“廣東萬博”）全部資產、負債、權益、人員及業務（不包含廣東萬博全資子公司合肥萬博電氣有限公司資產、負債、權益、人員及業務）。吸收合并完成后，高明萬和作為吸收合并方存續經營，將依法繼承廣東萬博所有資產、債權債務、人員及其他一切權利與義務，廣東萬博作為被吸收合并方依法予以注銷登記。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關于全資子公司之間吸收合并的公告》（公告編號：2021-041）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

三、備查文件

1、經與會董事簽字確認的董事會四屆十九次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021-038

廣東萬和新電氣股份有限公司

四屆十一次監事會會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）四屆十一次監事會會議于2021年10月26日上午在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開，會議于2021年10月15日以書面和電子郵件方式向全體監事進行了通知。會議應出席監事3人，實出席監事3人，會議由監事會主席黃惠光先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》、《監事會議事規則》等規范性文件的規定，會議決議合法有效。

二、會議審議情況

經與會監事認真審議，以現場表決和通訊表決相結合的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：

1、會議以贊成3票、反對0票、棄權0票審議通過了《2021年第三季度報告》

監事會發表意見如下：經審核，監事會認為董事會編制和審核《2021年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

1、經與會監事簽字確認的四屆十一次監事會會議決議；

廣東萬和新電氣股份有限公司監事會

2021年10月27日

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021-040

廣東萬和新電氣股份有限公司

關于全資子公司與全資孫公司之間

吸收合并的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、吸收合并情況概述

1、為進一步優化資源配置，降低管理成本，優化組織管理架構，提高運營效率和管理水平，廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）于2021年10月26日召開董事會四屆十九次會議，審議通過了《關于全資子公司與全資孫公司之間吸收合并的議案》，由公司全資子公司合肥萬和電氣有限公司（以下簡稱“合肥萬和”）吸收合并全資孫公司合肥萬博電氣有限公司（以下簡稱“合肥萬博”）全部資產、負債、權益、人員及業務（合肥萬博為公司全資子公司廣東萬博電氣有限公司的下屬全資子公司）。吸收合并完成后，合肥萬和作為吸收合并方存續經營，將依法繼承合肥萬博所有資產、債權債務、人員及其他一切權利與義務，合肥萬博作為被吸收合并方依法予以注銷登記。

2、根據相關法律法規及《公司章程》的相關規定，本次吸收合并事項無需提交公司股東大會審議，董事會授權公司經營層具體辦理相關事宜。

3、本次吸收合并不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況。

二、吸收合并雙方的基本情況

（一）合并方的基本情況

1、企業名稱：合肥萬和電氣有限公司

2、統一社會信用代碼：913401210608374199

3、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4、住所：安徽長豐雙鳳經濟開發區

5、法定代表人：盧楚鵬

6、注冊資本：人民幣3,000萬元

7、成立日期：2013年1月21日

8、營業期限：2013年1月21日至2023年1月20日

9、營業范圍：太陽能熱水器、太陽能集熱器、熱泵熱水機、熱泵熱水器、燃氣熱水器、燃氣采暖熱水爐、電熱水器、燃氣灶具、消毒柜、抽油煙機、燃氣用具、小家電及配件研發、生產、安裝、維修、銷售；經營貨物進出口、技術進出口業務；物業管理；不動產租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

10、股東及持股情況：合肥萬和為公司全資子公司，公司直接持股100%

11、最近一年一期主要財務數據：

單位：元

（二）被合并方的基本情況

1、名稱：合肥萬博電氣有限公司

2、統一社會信用代碼：91340121MA2NJ3XT0K

3、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、住所：安徽長豐雙鳳經濟開發區淮南北路西020號

5、法定代表人：楊頌文

6、注冊資本：人民幣7,000萬元

7、成立日期：2017年4月18日

8、營業期限：2017年4月18日至2027年4月17日

9、營業范圍：研發、生產、銷售電熱水器、熱泵熱水器、熱泵熱水機、變頻冷暖熱泵空調、低環境溫度空氣源熱泵（冷水）機組、戶用及類似用途的熱泵（冷水）機組、太陽能熱水器、太陽能集熱器、燃氣熱水器及上述產品的技術進出口、安裝、維修和配件銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

10、股東及持股情況：合肥萬博為公司全資孫公司，公司間接持股100%

三、本次吸收合并方式、范圍及相關安排

1、合肥萬和通過吸收合并方式合并合肥萬博全部資產、負債、權益、人員及業務，吸收合并完成后，合肥萬和作為合并方存續經營，合肥萬博獨立法人資格將被注銷。

2、吸收合并完成后，合肥萬博所有的資產、負債、權益、人員及業務均由高明萬和享有或繼承。

3、合并基準日為2021年9月30日。

4、合并基準日至本次吸收合并完成日期間所產生的損益由高明萬和承擔。

5、合并雙方編制資產負債表及財務清單，履行通知債權人、債務人和公告程序。

6、公司董事會授權管理層辦理與本次吸收合并相關的一切事宜，包括但不限于簽署相關協議、通知債權人及公告，并辦理資產轉移手續和相關資產的權屬變更登記等手續。

7、合并雙方履行法律法規或監管要求規定的其他程序。

四、本次吸收合并目的和對公司的影響

本次吸收合并有利于優化公司組織架構，優化資源配置，有利于推進公司業務整合，提升整體管理效率，降低運營成本。合肥萬和、合肥萬博為公司全資子公司及全資孫公司，其財務報表均已納入公司的合并報表范圍內，本次吸收合并對公司的正常經營和財務狀況均不構成實質性影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

五、本次吸收合并可能存在的風險

因本次吸收合并涉及債務轉移需取得債權人同意、需辦理有關資質/手續變更等系列的后續事項，存在一定的不確定性。本次吸收合并工作涉及的工作量較大，上述后續事項的開展、對公司生產管理及內部管控等業務流程的梳理，可能短期內會對既有業務產生階段性的影響。

為縮短本次吸收合并對業務的影響，公司將組建專項工作組，精心策劃，加強與外部的溝通，減少對既有業務的影響。

六、備查文件

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2021-041

廣東萬和新電氣股份有限公司

關于全資子公司之間吸收合并的公告

1、為進一步優化資源配置，降低管理成本，優化組織管理架構，提高運營效率和管理水平，廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）于2021年10月26日召開董事會四屆十九次會議，審議通過了《關于全資子公司之間吸收合并的議案》，由公司全資子公司廣東萬和電氣有限公司（以下簡稱“高明萬和”）吸收合并廣東萬博電氣有限公司（以下簡稱“廣東萬博”）全部資產、負債、權益、人員及業務（不包含廣東萬博全資子公司合肥萬博電氣有限公司資產、負債、權益、人員及業務）。吸收合并完成后，高明萬和作為吸收合并方存續經營，將依法繼承廣東萬博所有資產、債權債務、人員及其他一切權利與義務，廣東萬博作為被吸收合并方依法予以注銷登記。

1、企業名稱：廣東萬和電氣有限公司

2、統一社會信用代碼：91440608682405258A

3、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4、住所：佛山市高明區楊和鎮（人和）楊西大道東側

5、法定代表人：葉遠璋

6、注冊資本：人民幣20,000萬元

7、成立日期：2008年11月13日

8、營業期限：2008年11月13日至無固定期限

9、營業范圍：一般項目：家用電器制造；制冷、空調設備制造；燃氣器具生產；非電力家用器具制造；家用電器銷售；家用電器零配件銷售；制冷、空調設備銷售；廚具衛具及日用雜品批發；家用電器研發；廚具衛具及日用雜品研發；機械設備研發；五金產品制造；包裝專用設備銷售；家用電器安裝服務；物業管理；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：燃氣燃燒器具安裝、維修；貨物進出口；技術進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

10、股東及持股情況：高明萬和為公司全資子公司，公司直接持股100%

（二）被合并方基本情況

1、名稱：廣東萬博電氣有限公司

2、統一社會信用代碼：91440600MA4WAYJQ4K

3、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

4、住所：佛山市高明區楊和鎮楊西大道601號

5、法定代表人：楊頌文

6、注冊資本：人民幣30,000萬元

7、成立日期：2017年3月17日

8、營業期限：2017年3月17日至2027年3月16日

9、營業范圍：研發、生產、銷售：電熱水器、熱泵熱水器、熱泵熱水機、變頻冷暖熱泵空調、低環境溫度空氣源熱泵（冷水）機組、戶用及類似用途的熱泵（冷水）機組、太陽能熱水器、太陽能集熱器、燃氣熱水器及上述產品的技術進出口、安裝、維修和配件銷售。（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

10、股東及持股情況：廣東萬博為公司全資子公司，公司直接持股100%

1、高明萬和通過吸收合并方式合并廣東萬博全部資產、負債、權益、人員及業務（不包含廣東萬博全資子公司合肥萬博電氣有限公司資產、負債、權益、人員及業務），吸收合并完成后，高明萬和作為合并方存續經營，廣東萬博獨立法人資格將被注銷。

2、吸收合并完成后，廣東萬博所有的資產、負債、權益、人員及業務均由高明萬和享有或繼承。

3、合并基準日為2021年9月30日。

4、合并基準日至本次吸收合并完成日期間所產生的損益由合肥萬和承擔。

四、本次吸收合并目的和對上市公司的影響

本次吸收合并有利于優化公司組織架構，優化資源配置，有利于推進公司業務整合，提升整體管理效率，降低運營成本。高明萬和和廣東萬博均為公司全資子公司，其財務報表均已納入公司的合并報表范圍內，本次吸收合并對公司的正常經營和財務狀況均不構成實質性影響，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。

董事會

2021年10月27日

拓展知識：