前沿拓展：

證券代碼：600391 證券簡稱：航發科技 編號：臨2020-012

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次董事會會議召開情況

（一）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會議通知和材料于2020年4月20日發出，外地董事以快遞、電子郵件等方式發出，本地董事直接遞交。

（三）會議于2020年4月24日上午，在成都成發工業園118號大樓5號會議室召開，本次會議采用通訊方式表決。

（四）會議應到董事8名，實到董事8名。

二、本次會議審議1項議案，具體情況如下：

通過了《關于審議“聘任部分高級管理人員”的議案》, 同意聘任楊釗為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿為止。

表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。

獨立意見：按照《公司法》、《公司章程》等有關規定，我們對楊釗的個人履歷等材料進行了審查，沒有發現其有《公司法》第146條等規定不得擔任公司高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之現象，符合公司高級管理人員的任職資格。高級管理人員的提名程序以及其任職資格符合相關法律法規規定，不會損害公司及中小股東的利益，有利于保持公司經營業務穩定。同意聘任楊釗為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿為止。

楊釗簡歷見附件

三、上網公告附件

獨立董事意見。

特此公告。

中國航發航空科技股份有限公司

董事會

二零二零年四月二十五日

附件:

楊釗簡歷

楊釗，男，1977年9月生，工程師，中共黨員，2001年7月西北工業大學材料科學與工程專業大學畢業后參加工作。

2001年7月至2006年5月，先后任成發公司技術中心技術員、經理部秘書、炬寶分公司生產室主任。

2006年5月至2007年4 月，先后任成發汽發銷售售后服務部副部長，生產供應部部長兼經理部部長。

2007年4月至2014年3月，先后任成發汽發總經理助理兼生產部部長、經理部部長，成發汽發總經理助理兼銷售服務部部長，成發汽發副總經理兼銷售服務部部長，成發汽發副總經理。

2014年3月至2019年6月，先后任機加分廠分黨委書記、副總經理，總經理。

2019年7月至今，任公司總經理助理。

拓展知識：