金華海信空調維修服務(金華海信空調維修服務部)

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金華海信空調維修服務

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證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材 公告編號：2022-013

廣東中旗新材料股份有限公司

關于公司2022年續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會議審議通過《關于公司2022年續聘會計師事務所的議案》，公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）為公司2022年度財務審計機構，聘用期一年。本議案尚需提交公司股東大會審議。現將相關事宜說明如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年01月24日

組織形式：特殊普通合伙企業

注冊地址：上海市黃浦區南京東路61號四樓

首席合伙人：朱建弟

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師707名。

立信2020年業務收入（經審計）41.06億元，其中審計業務收入34.31億元，證券業務收入13.57億元，上年度上市公司審計收費7.19億元，上年度掛牌公司審計收費0.87億元。

2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務，涉及主要行業包括：計算機、通信和其他電子設備制造業、醫藥制造業、軟件和信息技術服務業、化學原料和化學制品制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、汽車制造業等，非金屬礦物制品業上市公司審計客戶8家。

2.投資者保護能力

截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.5億元，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

3.獨立性和誠信記錄

立信會計師事務所（特殊普通合伙）不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施和紀律處分2次，涉及從業人員63名。

（二）項目信息

1.基本信息

上述人員均無兼職。

（1）項目合伙人（王首一）近三年從業情況

（2）簽字注冊會計師（高勃）近三年從業情況

（3）質量控制復核人（金華）近三年從業情況

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施以及紀律處分的記錄。

3.獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

基于立信專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2022年度的審計費用，公司將按照市場公允合理的定價原則與立信協商確定。

二、續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

本公司董事會審計委員會已對立信會計師事務所（特殊普通合伙）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）在對公司2021年度財務報告進行審計的過程中，嚴格遵照中國注冊會計師審計準則的規定，履行了必要的審計程序，收集了適當、充分的審計證據，審計結論符合公司的實際情況。公司擬續聘立信會計師事務所的計劃不存在損害公司、全體股東特別是中小股東的合法權益。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

本公司獨立董事已就本次續聘會計師事務所事項發表了事前認可意見和獨立意見。獨立董事認為作為公司2021年度的審計機構，在公司2021年度財務報表和財務報告內部控制審計過程中，能夠認真履行職責，以公允、客觀的態度進行了獨立審計，較好地完成了年度審計工作，按照獨立審計準則，真實、公允地為本公司出具了審計報告。同意續聘立信為公司2022年度公司財務和內控審計機構，并提交公司2021年度股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

本公司于2022年4月25日召開的第二屆董事會第三次會議審議通過并同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計和內部控制審計機構。表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。

（四）生效日期

本事項經董事會審議通過后，尚需提交公司2021年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1.第二屆董事會第三次會議決議；

2. 第二屆董事會審計委員會第三次會議決議；

3.獨立董事對第二屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見；

4.獨立董事對第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；

5. 擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告。

廣東中旗新材料股份有限公司 董事會

2022年4月26日

證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材 公告編號：2022-014

廣東中旗新材料股份有限公司

關于聘任證券事務代表的公告

廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年4月25日召開了第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》，同意聘任張祺文女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期與公司第二屆董事會任期一致。

張祺文女士已取得董事會秘書資格證書，具備履行職責所必需的專業知識、工作經驗以及相關素質，能夠勝任相關崗位職責的要求，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

公司證券事務代表張祺文女士簡歷詳見附件，聯系方式如下：

電 話：0757-88830998

傳 真：0757-88830893

電子郵箱：zhengquanbu@sinostone.cn

聯系地址：佛山市高明區明城鎮明二路112號

郵 編：528500

2022年4月26日

附簡歷：

張祺文，女，1989年2月生，中共黨員，中國國籍，無永久境外居留權；畢業于哈爾濱工程大學，本科學歷，經濟學與法學雙學士學位，中級經濟師，持有董事會秘書資格證書。曾任職于哈爾濱東安汽車動力股份有限公司證券部，黑龍江特通電器股份有限公司證券部，九三食品股份有限公司董事會辦公室，海信家電集團股份有限公司證券部。

張祺文女士未持有公司股票，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監事和高級管理人員之間無關聯關系；未受過中國證監會及其它有關部門的處罰和證券交易所懲戒；未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違 規被中國證監會立案調查，不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關法規的規定。

證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材 公告編號：2022-012

廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作（2022年修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號——公告格式（2022年修訂）》的相關規定，公司就2021年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東中旗新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2021]2346號)核準，本公司由主承銷商民生證券股份有限公司向特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）22,670,000.00股，面值為每股人民幣1元，發行價格為每股人民幣31.67元，募集資金為人民幣717,958,900.00元，扣除本次發行費用88,561,800.00元（不含稅金額）后，實際募集資金凈額為人民幣629,397,100.00元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行審驗，并出具了《廣東中旗新材料股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2021]第ZL10349號）。

公司首次公開發行股票募集資金總額為人民幣717,958,900.00元，截至2021年8月18日，公司實際募集股份22,670,000.00股，募集資金總額人民幣717,958,900.00元。民生證券股份有限公司于2021年8月18日將上述募集資金扣除相關不含稅承銷保薦費用人民幣59,670,000.00元（承銷保薦費用不含稅金額為人民幣60,670,000.00元，公司先前已支付不含稅人民幣1,000,000.00元，故此次僅扣除不含稅人民幣59,670,000.00元）后的余款人民幣658,288,900.00元匯入公司銀行賬戶，具體情況如下：

（二）募集資金使用及結余情況

截至2021年12月31日，公司首次公開發行股票募集資金余額為489,572,248.07元，明細如下表：

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金管理情況

為規范本公司募集資金的管理和運用，保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律、法規、規范性文件及本公司章程的有關規定，結合本公司實際，公司修訂了《募集資金使用管理制度》，并于2021年10月14日經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。

2021年8月31日，公司分別與中國農業銀行股份有限公司佛山高明支行、中國建設銀行股份有限公司佛山市分行、上海浦東發展銀行股份有限公司廣州體育西支行及民生證券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。上述募集資金監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，全部協議得到有效履行，專戶銀行定期向保薦機構寄送對賬單，公司授權保薦機構可以隨時查詢、復印專戶資料，保薦機構可以采取現場調查、書面查詢等方式行使其監督權。截至2021年12月31日，協議各方均按照募集資金監管協議的規定行使權利，履行義務。

（二）募集資金的專戶儲存情況

1、截至2021年12月31日，公司募集資金專項賬戶的余額明細列示如下：

2、截至2021年12月31日，公司使用閑置資金購買定期存款及理財產品情況如下：

三、本年度募集資金的實際使用情況

(一) 募集資金投資項目的資金使用情況

本公司2021年度募集資金實際使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

(二) 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

本公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

(三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況

2021年9月24日，公司召開第一屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣7,236.94萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金6,877.53萬元和支付的發行費用359.41萬元，獨立董事對該事項發表了明確同意意見。

立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“信會師報字[2021]第ZL10353號”《關于廣東中旗新材料股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的專項說明的專項鑒證報告》，公司保薦機構民生證券股份有限公司同意公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金。

具體內容詳見公司2021年9月27日披露于巨潮資訊網的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金和已支付發行費用的公告》（公告編號：2021-017）。

(四) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

(五) 用閑置募集資金進行現金管理情況

2021年9月1日，公司第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，使用合計不超過50,000萬元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好且投資期限不超過12個月的保本型產品（包括但不限于定期存單、結構性存款、協議存款和銀行保本理財產品等），在上述資金額度范圍內，自股東大會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，到期將歸還至募集資金專戶。公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，公司就閑置募集資金進行現金管理事項發布了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告（公告編號：2021-006）》。

公司使用閑置募集資金進行現金管理的余額為46,890.00萬元，截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現金管理具體情況如下：

(六)節余募集資金使用情況

截至2021年12月31日，本公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目。

(七)超募資金使用情況

截至2021年12月31日，本公司不存在超募資金使用的情況。

(八)尚未使用的募集資金用途及去向

截至2021年12月31日，公司尚未使用的首次公開發行募集資金的余額為48,957.22萬元（含利息收入并扣除手續費），其中，存放在募集資金專戶的活期存款2,067.22萬元，定期存款37,990.00萬元，購買理財產品8,900.00萬元。該理財產品安全性高，同時具備較好的流動性，不影響募集資金投資計劃正常進行。

(九)募集資金使用的其他情況

截至2021年12月31日，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

報告期內，本公司募集資金投資項目未發生變更。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已披露的關于募集資金使用相關信息及時、真實、準確、完整，募集資金的使用和管理不存在違規情況。

附表：1、募集資金使用情況對照表

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：廣東中旗新材料股份有限公司 2021年度

單位：萬元

證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材 公告編號：2022-004

廣東中旗新材料股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議通知于2022年4月14日，以口頭通知、電話通知及書面送達的方式發出。

2、本次會議于2022年4月25日下午13:30在萬科金融中心會議室以現場結合通訊表決方式召開。

3、會議應出席監事3人，實際出席的監事3人。

4、本次會議由監事會主席鄧向東先生主持。

5、本次會議的召集、召開符合法律、法規、規則和《公司章程》規定。

二、監事會會議審議情況

1、 審議并通過《2021年年度報告全文及其摘要的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2021年年度報告全文及其摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司監事會同意并批準報出公司根據要求編制的2021年年度報告全文及其摘要。

本議案需提交股東大會審議。

2、 審議并通過《2022年第一季度報告的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2022年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司監事會同意并批準報出公司根據要求編制的2022年第一季度報告。

3、 審議并通過《2021年度監事會工作報告》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

與會監事認真聽取了匯報的《2021年度監事會工作報告》，2021年度監事會嚴格按照相關法律法規的規定，履行了監事會相關職責，維護了公司及股東的合法權益。

本議案需提交股東大會審議。

4、 審議并通過《關于2021年度財務決算報告》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

2021年度財務報告已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。經審計，2021年公司實現營業收入72,460.57萬元，同比上年增長30.59%；實現凈利潤14,120.80萬元，同比上年增長3.44%。

本議案需提交股東大會審議。

5、 審議并通過《關于2022年度財務預算方案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

公司在總結2021年度經營情況的基礎上，結合公司戰略發展的目標及市場拓展情況，本著謹慎性原則對2022年度財務進行了預算。

本議案需提交股東大會審議。

6、 審議并通過《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

監事會認為：公司關于2022年度日常關聯交易預計的議案符合公司經營需求，交易具備合理性，關聯交易價格以市場價格為基準，遵循客觀、公正、公允的原則，不存在損害公司和股東利益的情形。具體議案內容請詳見公司于2022年4月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-007）。

7、 審議并通過《公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

為積極回報股東、優化公司股本結構，結合公司目前經營發展現狀，在符合公司利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司2021年度利潤分配方案為：以2021年12月31日的公司總股本90,670,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3元（含稅），共派發現金紅利27,201,000元；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增27,201,000股，轉增后公司總股本將增加至117,871,000股，不送紅股。具體議案內容請詳見公司于2022年4月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告》（公告編號：2022-008）。

監事會認為：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等有關利潤分配的相關規定，并且本次資本公積金轉增股本符合《企業會計準則》及相關政策的規定。監事會一致同意公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。

本議案需提交股東大會審議。

8、 審議并通過《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

監事會認為：公司本次使用閑置自有資金購買理財產品，有利于提高公司資金使用效率，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法有效。因此，監事會同意公司使用閑置自有資金進行委托理財。具體議案內容請詳見公司于2022年4月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-009）。

本議案需提交股東大會審議。

9、 審議并通過《關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

監事會認為：公司本次向銀行申請綜合授信額度事項，有利于拓寬融資渠道，滿足公司經營管理及發展的需要，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，該事項決策和審議程序合法有效。因此，監事會同意上述事項。

本議案需提交股東大會審議。

10、 審議并通過《關于年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

監事會認為：公司2021年度募集資金存放與使用情況符合中國證監會、 深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金 存放和使用違規的情形。具體議案內容請詳見公司于2022年4月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事會關于年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-012）。

本議案需提交股東大會審議。

11、 審議并通過《2021年度內部控制自我評價報告的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

監事會認為：公司遵循相關法律法規并依照實際情況，已經建立了較為完善的法人治理結構和較為健全的內部控制制度。內部控制的相關措施得到有效的執行。公司《2021年度內部控制自我評價報告》全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。具體議案內容請詳見公司于2022年4月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度內部控制自我評價報告》。

本議案需提交股東大會審議。

12、 審議并通過《關于公司2022年續聘會計師事務所的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

監事會認為：公司擬續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，該事項決策和審議程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東合法權益的情形。具體議案內容請詳見公司于2022年4月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司2022年續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-013）。

本議案需提交股東大會審議。

13、 審議并通過《關于公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

表決結果： 3 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

為進一步規范公司董事、監事及高級管理人員的績效考核和薪酬管理。根據《公司法》《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關法律法規的規定，并綜合考慮公司的實際情況及行業、地區的薪酬水平，以及職務貢獻等因素，制定了董事、監事及高級管理人員2022年度薪酬方案，具體內容為：

監事薪酬：公司監事根據其在公司擔任的具體職務，并按公司相關薪酬與績效考核管理制度考核后領取薪酬，不再另行領取監事津貼。

第二屆監事會第三次會議決議。

特此公告。

廣東中旗新材料股份有限公司 監事會

2022年4月26日

證券代碼：001212 證券簡稱：中旗新材 公告編號：2022-007

廣東中旗新材料股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

一、2022年度預計發生的日常關聯交易的情況

（一）日常關聯交易概述

廣東中旗新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據日常經營的實際需要，預計2022年度將與關聯方無錫中鑫新材料有限公司（以下簡稱“無錫中鑫”）發生日常關聯交易，主要涉及接受關聯人提供勞務事項，預計關聯交易總金額為1,200萬元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》等規定，公司董事會成員與關聯方不存在關聯關系，公司董事會成員均無需回避表決。

本次《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》已經公司第二屆董事會第三次會議及第二屆監事會第三次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。本次日常關聯交易預計的交易金額未超過公司最近一期經審計凈資產的5%，無需提交股東大會審議。

（二）日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況

單位：萬元

二、關聯人介紹和關聯關系

無錫中鑫新材料有限公司

1、基本信息

法定代表人：汪光友

注冊資本：800萬元

實收資本：800萬元

注冊地址：無錫市錫山區錫北鎮涇新路29號

統一社會信用代碼：91320205MA20A58Q20

經營范圍：工藝石材的加工、銷售。許可項目：建筑勞務分包。一般項目：家具安裝和維修服務。

股權結構：汪光友持股81%，中旗新材持股19%。

截至2021年12月31日，無錫中鑫總資產為1,093.28萬元，凈資產為585.05萬元；實現營業收入1,723.15萬元，凈利潤35.96萬元。

2、關聯關系說明

無錫中鑫新材料有限公司系公司聯營企業。根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3 條，以及《企業會計準則第36號——關聯方披露》第四條的規定，與公司構成關聯關系。

3、履約能力分析

上述關聯交易系正常的生產經營所需，相關關聯方是依法存續且經營正常的公司，具有良好的履約能力。

三、關聯交易主要內容

1、關聯交易的定價原則和依據

本次日常關聯交易在平等自愿、公平公正、合理公允的市場化原則下進行，關聯交易的定價方法將參照市場價格，由雙方協商確定。

2、關聯交易協議簽署情況

關聯交易協議由雙方根據實際情況簽署。

3、關聯交易的有效期

本次日常關聯交易預計額度有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司石英石臺面的生產方式有自主生產和委托加工方式，為彌補臺面自主生產加工能力不足，滿足客戶及時供貨、快速服務、節省運費等需要，公司選擇合格臺面加工外協供應商，協助公司加工臺面。公司向無錫中鑫采購加工服務符合公司經營需求，交易具備合理性。

上述關聯交易價格以市場價格為基準，交易遵循客觀、公正、公允的原則，不存在損害公司和股東利益的情形；公司與關聯方之間交易屬雙方日常生產經營中持續性的商業往來，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響；公司業務不會因此交易而對關聯方形成依賴或被其控制的情形，不會對公司的獨立性構成不利影響。

五、獨立董事及中介機構意見

1. 獨立董事事前認可意見

作為公司的獨立董事，對公司提交的《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》進行了認真審查，在查閱了相關資料及法律法規等規定后，認為公司2022年度日常關聯交易事項系公司日常經營所需，遵循了公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等的原則進行交易，定價公允，有利于公司持續、良性發展。同意公司2022年度日常關聯交易預計議案提交公司董事會審議。

2. 獨立董事發表的獨立意見

公司2022年度日常關聯交易事項系公司日常經營所需，保證公司業務的連續性和穩定性，遵循了公開、公平、公正的原則，并根據自愿、平等的原則進行交易，定價公允，有利于公司持續良性發展，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。關聯交易金額占營業收入的比重較低，不會對公司的獨立性 造成影響，不會給公司的生產經營和當期業績產生負面影響，同意本次日常關聯交易預計事項。

3. 保薦機構核查意見

保薦機構認為：中旗新材2022年度日常關聯交易預計事項已經公司第二屆董事會第三次會議和公司第二屆監事會第三次會議審議通過，獨立董事進行了事前認可，并發表了明確的同意意見，該事項無需提交股東大會審議，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；公司與上述關聯方發生的關聯交易將按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商確定，不會損害公司和股東的利益，不會對公司的獨立性產生影響。保薦機構對2022年度日常關聯交易預計事項無異議，同意本次日常關聯交易預計事項。

六、備查文件

1.公司第二屆董事會第三次會議決議；

2.公司第二屆監事會第三次會議決議；

5.保薦機構關于2022年度日常關聯交易預計事項的核查意見。

董事會

2022年4月26日

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