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證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2020-020

上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

關(guān)于董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司第一屆董事會提名委員會資格審核通過，公司于2020年4月27日召開第一屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第二屆董事會獨(dú)立董事的議案》，具體情況如下：

一、第二屆董事會及候選人情況

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第二屆董事會由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。經(jīng)公司第一屆董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名胡黎強(qiáng)先生、劉潔茜女士、夏風(fēng)先生、蘇仁宏先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人；提名洪志良先生、馮震遠(yuǎn)先生、趙歆晟先生為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人，上述候選人簡歷詳見附件。

上述三位獨(dú)立董事候選人均已取得上海證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，其中趙歆晟先生為會計(jì)專業(yè)人士。

獨(dú)立董事對本次董事會換屆發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第二十二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

二、第二屆董事會選舉方式

第二屆董事會董事候選人中，獨(dú)立董事候選人未低于董事總數(shù)的1/3。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述選舉公司第二屆董事會董事候選人的議案需提交公司2019年年度股東大會審議，并采用累積投票制方式表決。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方能提交股東大會審議。

公司第二屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計(jì)算。

三、其他說明

公司第二屆董事會選舉產(chǎn)生后，應(yīng)俊女士、孫文秋先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

為確保董事會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法 律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)。

公司向第一屆董事會各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。

特此公告。

上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司董事會

2020年4月28日

附件：

上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司

第二屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡歷

胡黎強(qiáng)：男，1976年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷。曾榮獲“上海市領(lǐng)軍人才”、“第八屆上海科技企業(yè)家創(chuàng)新獎”等榮譽(yù)。歷任中國船舶重工集團(tuán)公司第七〇四研究所助理工程師、力通微電子(上海)有限公司設(shè)計(jì)工程師、安森美半導(dǎo)體設(shè)計(jì)（上海）有限公司設(shè)計(jì)工程師、龍鼎微電子（上海）有限公司設(shè)計(jì)工程師、華潤矽威科技(上海)有限公司設(shè)計(jì)經(jīng)理；2008年8月至今，任公司董事長、總經(jīng)理。

胡黎強(qiáng)先生為公司控股股東、實(shí)際控制人。截止本公告日，胡黎強(qiáng)先生直接持有公司股份1,656.45萬股，占公司總股本的26.89%；通過上海晶哲瑞企業(yè)管理中心（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)滬蓉杭投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）及蘇州奧銀湖杉投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份共18.25萬股，占公司總股本的0.30%。胡黎強(qiáng)先生與公司董事劉潔茜女士系夫妻關(guān)系，此外與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡黎強(qiáng)先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

劉潔茜：女，1976年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任大連華南系統(tǒng)有限公司銷售助理、上海東好科技發(fā)展有限公司行政專員、通用電氣（中國）研究開發(fā)中心有限公司實(shí)驗(yàn)室工程師、科孚德機(jī)電(上海)有限公司采購專員；2009年9月至今，任公司董事、副總經(jīng)理。

劉潔茜女士為公司實(shí)際控制人。截止本公告日，劉潔茜女士未直接持有公司股份；通過上海晶哲瑞企業(yè)管理中心（有限合伙）間接持有公司股份636.41萬股，占公司總股本的10.33%。劉潔茜女士與公司董事長胡黎強(qiáng)先生系夫妻關(guān)系，此外與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉潔茜女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

夏風(fēng)：男，1968年2月出生，中國國籍，擁有中國香港非永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級工程師。歷任株洲市中南無線電廠技術(shù)員、助理工程師，株洲市氧化鋅避雷器廠副廠長，深圳市族興實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任長沙族興新材料股份有限公司副董事長、技術(shù)總監(jiān)。2008年10月至今，任公司董事。

截止本公告日，夏風(fēng)先生直接持有公司股份1,511.55萬股，占公司總股本的24.54%；通過蘇州奧銀湖杉投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份1.77萬股，占公司總股本的0.03%，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。夏風(fēng)先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

蘇仁宏：男，1973年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，工程師。歷任中興通訊股份有限公司W(wǎng)CDMA系統(tǒng)部項(xiàng)目經(jīng)理、華為技術(shù)有限公司W(wǎng)CDMA基站研發(fā)部專家組長、Semtech International AG市場部經(jīng)理、蘇州元禾控股有限公司投資經(jīng)理、華登投資咨詢（北京）有限公司（華登國際）合伙人。現(xiàn)任上海湖杉投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，奧銀湖杉（蘇州）投資管理有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2017年1月至今，任公司董事。

截止本公告日，蘇仁宏先生未直接持有公司股份，間接持有公司股份0.50萬股，占公司總股本的0.01%，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。蘇仁宏先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

二、獨(dú)立董事候選人簡歷

洪志良：男，1946年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)位。歷任沈陽工業(yè)大學(xué)講師、復(fù)旦大學(xué)博士后、漢諾威大學(xué)訪問教授等職位，現(xiàn)就職于復(fù)旦大學(xué)集成電路設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室，從事教學(xué)科研工作，兼任中穎電子股份有限公司、盈方微電子股份有限公司、思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司獨(dú)立董事。

截止本公告日，洪志良先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

馮震遠(yuǎn)，男，1965年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，一級律師。曾任桐鄉(xiāng)市律師事務(wù)所任律師、副主任，浙江省律師協(xié)會副會長、黨委委員；現(xiàn)任浙江百家律師事務(wù)所合伙人、主任；兼任中華全國律師協(xié)會理事、浙江省律師協(xié)會顧問，嘉興市律師協(xié)會會長、黨委副書記，嘉興市社會科學(xué)院研究員；浙江帥豐電器股份有限公司獨(dú)立董事、法獅龍家居建材股份有限公司獨(dú)立董事。2017年1月至今，任公司獨(dú)立董事。

截止本公告日，馮震遠(yuǎn)先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

趙歆晟：男，1974年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，加拿大注冊會計(jì)師，美國注冊信息系統(tǒng)審計(jì)師。曾任安達(dá)信（上海）企業(yè)管理咨詢有限公司資深審計(jì)師、上海益民商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任上海思倍捷企業(yè)管理咨詢有限公司董事總經(jīng)理、聯(lián)華超市股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。

截止本公告日，趙歆晟先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，不屬于相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

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