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“ 非法集資”，相信很多人或多或少聽說過，可能有一些人認(rèn)為“非法集資”離自己很遠(yuǎn)，但其實(shí)不然。尤其是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，稍不留神，就可能會(huì)被不法分子掏空“錢袋子”，甚至傾家蕩產(chǎn)！近年來，揭陽市公安局榕城分局經(jīng)偵大隊(duì)嚴(yán)打“ 非法集資”犯罪行為，為老百姓追回部分血汗錢，減少市民的損失。

2019年11月18日，市民林某玲等人到揭陽市公安局榕城分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱，被楊某鵬三兄弟（揭陽市人）以揭陽市某五金實(shí)業(yè)有限公司因擴(kuò)大生產(chǎn)，需要資金周轉(zhuǎn)的理由借款，并定期支付一定利息的方式非法吸收公眾存款數(shù)百萬元。

接報(bào)后，警方立即成立專案組開展調(diào)查。經(jīng)查，專案組發(fā)現(xiàn)該公司已經(jīng)有30年的發(fā)展歷史，公司前身為“揭陽某五金廠”，主要從事鋁制品湯勺、飯盒的生產(chǎn)；2006年，為擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品升級(jí)，注冊(cè)成立了“揭陽某五金制品有限公司”，公司法人為楊某鵬，并開始涉及鋁合金炊具、水壺、酒店用品等產(chǎn)品生產(chǎn)，產(chǎn)品以出口為主，出口東南亞、歐美、日本、韓國(guó)和香港等地。

受害者前來做筆錄。

據(jù)悉，楊某鵬等人經(jīng)營(yíng)的公司在沒有相關(guān)金融管理部門的批準(zhǔn)下，一方面對(duì)其親戚朋友宣稱公司生意非常好，但由于擴(kuò)大生產(chǎn)，需要資金；另一方面向銀行貸款。自2006年以來向親朋好友和村民借款，截至2019年10月25日，公司結(jié)欠銀行貸款金額1457.3萬元；親朋好友、戰(zhàn)友和村民（共174人）借款金額1.18億元。

2020年3月3日，楊某鵬兄弟3人被警方依法刑拘；4月3日，該3人被執(zhí)行逮捕。

抓捕嫌疑人。

2020年1月17日下午，周某偉、邢某輝等人聯(lián)名到揭陽市公安局榕城分局經(jīng)偵大隊(duì)舉報(bào)方某偉以“月零會(huì)”為幌子涉嫌進(jìn)行非法集資，涉及受害者有20多人，被騙取金額高達(dá)上百萬元，現(xiàn)方某偉因“倒會(huì)”已攜款潛逃。

接報(bào)后，該大隊(duì)對(duì)此案進(jìn)行調(diào)查，經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人方某偉(男，1990年生，廣東省揭陽市榕城區(qū)人) 于2018年初利用其在榕城區(qū)東二路經(jīng)營(yíng)的“恒某商行”店為聯(lián)系點(diǎn)開始通過座談介紹和微信朋友圈宣傳介紹其組織“月零會(huì)”的詳細(xì)情況，并以高利息高回報(bào)為誘吸引其朋友、同學(xué)及其他不特定人員前來參加其組織的“月零會(huì)”，方某偉在此期間組織了會(huì)號(hào)代碼為“13”“ 40”“ 42”“ 18”“ 58”“14”“20”等會(huì)（會(huì)號(hào)代碼為“13”，即該班會(huì)共有13份），每份300元至3000元不等，會(huì)期期限為13個(gè)月至21個(gè)月，回報(bào)率為19%～30%，向會(huì)民吸收資金，并定期通過微信朋友圈發(fā)布標(biāo)會(huì)信息，每月5日、10日、15日、20日、25日、30日、1日聚集會(huì)民進(jìn)行標(biāo)會(huì)，標(biāo)會(huì)地點(diǎn)位于 “恒某商行”，起初運(yùn)作尚能正常，直至2019年10月，方某偉組織的“月零會(huì)”資金鏈斷裂，宣布倒會(huì)并不知去向。截止目前為止，警方已查明方某偉吸收公眾存款數(shù)額60多萬元，造成損失50多萬元，現(xiàn)嫌疑人不知去向。

經(jīng)警方向中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員揭陽監(jiān)管分局查詢確認(rèn),嫌疑人方某偉不具備向社會(huì)公眾吸收存款的資格，有涉嫌非法吸收公眾存款的行為，已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

2020年1月22日，警方對(duì)方某偉涉嫌吸收公眾存款的行為進(jìn)行立案?jìng)刹?，并?020年3月10日對(duì)其執(zhí)行網(wǎng)上追逃。3月14日16時(shí)許，方某偉在潮汕高鐵站被廣州鐵路公安局惠州公安處潮汕站派出所民警抓獲，現(xiàn)已被依法刑拘。

2018年4月3日11時(shí)許，在揭陽市榕城區(qū)廣發(fā)銀行北側(cè)一間叫“團(tuán)某網(wǎng)”的店里，揭陽市食藥局會(huì)同揭陽市公安局食藥環(huán)支隊(duì)、揭陽市工商局在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，向某等人有非法吸收公眾存款的嫌疑，遂通知揭陽市公安局榕城分局經(jīng)偵大隊(duì)到場(chǎng)查處，民警對(duì)該場(chǎng)所進(jìn)行查處，現(xiàn)場(chǎng)查扣一批單據(jù)、電腦及會(huì)員名單等資料，并將向某等7人帶到分局進(jìn)行調(diào)查。

犯罪嫌疑人向某（男，1981年生，初中文化程度，河南省南陽市桐柏縣人），原在揭陽市榕城區(qū)某康服務(wù)中心工作。

經(jīng)查，經(jīng)偵大隊(duì)發(fā)現(xiàn)向某等人自2017年9月開始，未經(jīng)相關(guān)職能部門的批準(zhǔn)，在揭陽市榕城區(qū)通過發(fā)放傳單的方式公開宣傳“高利息、高回報(bào)”，以各種小禮品引誘市民到榕城區(qū)廣發(fā)銀行北側(cè)一間叫“團(tuán)某網(wǎng)”的店里開會(huì)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)，向參會(huì)人員講解公司的投資、返利規(guī)則，并多次組織會(huì)員到各地免費(fèi)旅游和開會(huì)，介紹公司的基本情況和前景，稱公司將在2018年掛牌上市，以“高利息、高回報(bào)”為幌子，引誘廣大市民繳款投資，收取市民錢款后只開具一份收款收據(jù)，并無簽訂任何形式的合同協(xié)議，市民繳款后成為公司會(huì)員，每隔一段時(shí)間小額返利，截至目前，向某等人共吸收200多名中老年人成為公司的會(huì)員，非法吸收公眾存款300多萬元。

揭陽市公安局榕城分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)蔡少?zèng)_介紹，該公司主要有“國(guó)某系統(tǒng)”“海某惠商城”“團(tuán)某網(wǎng)”三個(gè)系統(tǒng)，其中“海某惠商城”分了四個(gè)會(huì)員級(jí)別：銀卡會(huì)員，一次性消費(fèi)1290元；金卡會(huì)員，一次性消費(fèi)6450元；明珠會(huì)員，一次性消費(fèi)12900元；皇冠會(huì)員，一次性消費(fèi)25800元?！昂Ｄ成坛恰泵咳找勒债?dāng)日營(yíng)業(yè)額獎(jiǎng)勵(lì)購(gòu)物券，獎(jiǎng)勵(lì)購(gòu)物券總額為當(dāng)日營(yíng)業(yè)額的30%，按照當(dāng)日結(jié)算時(shí)所有會(huì)員所持有購(gòu)物券的初始系數(shù)或會(huì)員級(jí)別系數(shù)平均分配。“國(guó)某系統(tǒng)”“團(tuán)某網(wǎng)”與“海某惠商城”的規(guī)則類似。

揭陽市公安局榕城分局于2018年4月3日依法以涉嫌非法吸收公眾存款立案?jìng)刹?，并?duì)向某等人采取刑事拘留。

向某等人非法吸收得來的資金，均系這些老年投資者養(yǎng)老錢財(cái)，如何最大限度的追贓挽損，成了此案辦理的重中之重，經(jīng)偵大隊(duì)先后派出民警四十多人次前往深圳、河南省鄭州市、陜西省西安市等地，開展調(diào)查取證，在最短時(shí)間內(nèi)摸清該犯罪團(tuán)伙的資金流向，最終鎖定轉(zhuǎn)移犯罪所得的資金賬號(hào)并予以依法凍結(jié)，為200多名被害人追回300多萬元的經(jīng)濟(jì)損失。

2020年1月，向某被榕城區(qū)法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，罰金八萬元。

警方提示：高收益意味著高風(fēng)險(xiǎn)，不要輕信“高息”，也不要貪小便宜，廣大市民盡量通過正規(guī)渠道購(gòu)買金融產(chǎn)品，遇到涉嫌非法集資行為要及時(shí)舉報(bào)。

全媒體記者 歐漢華 通訊員 孫煬洲 吳仲杰 楊振偉 文/圖

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來源： 南方法治報(bào)

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