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證券代碼：002335 股票簡稱：科華恒盛 公告編號：2019-067

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔責任。

科華恒盛股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第八屆董事會第一次會議通知已于2019年10月24日以郵件方式送達全體董事。本次會議于2019年10月30日下午16時，在公司會議室以現(xiàn)場會議形式召開。本次會議應(yīng)到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事和高級管理人員也參加了本次會議。會議的內(nèi)容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東陳成輝先生召集，并由全體董事一致推舉董事林儀女士主持。

與會董事經(jīng)過充分的討論，一致通過以下決議：

一、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長和副董事長的議案》。

公司董事會同意選舉陳成輝先生為公司第八屆董事會董事長，林儀女士為公司第八屆董事會副董事長，任期三年，其任期自本次當選之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

二、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》。

公司董事會同意第八屆董事會各專門委員會的人員組成。

1、董事會戰(zhàn)略委員會

由陳成輝先生、林儀女士、黃志群先生、周偉松先生、陳朝陽先生（獨立董事）五人組成，陳成輝先生為主任委員（召集人）。

2、董事會審計委員會

由張國清先生（獨立董事）、黃志群先生、陽建勛先生（獨立董事）三人組成，張國清先生為主任委員（召集人）。

3、董事會薪酬與考核委員會

由陽建勛先生（獨立董事）、陳成輝先生、陳朝陽先生（獨立董事）三人組成，陽建勛先生為主任委員（召集人）。

4、董事會提名委員會

由陳朝陽先生（獨立董事）、陳成輝先生、張國清先生（獨立董事）三人組成，陳朝陽先生為主任委員（召集人）。

上述各專門委員會委員、主任委員任期三年，其任期自本次當選之日起至第八屆董事會屆滿為止。

三、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。

根據(jù)公司第八屆董事會提名，公司董事會同意聘任陳成輝先生為公司總裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第八屆董事會屆滿為止。

根據(jù)總裁陳成輝先生提名，公司董事會同意聘任林儀女士、陳四雄先生、黃志群先生、湯珊女士、鄧鴻飛先生、林清民先生、梁舒展先生、姚飛平先生為公司副總裁，任期三年，自本次聘任之日起算，至第八屆董事會屆滿為止。

根據(jù)董事長陳成輝先生提名，公司董事會同意聘任林韜先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次聘任之日起算，至第八屆董事會屆滿為止。

根據(jù)總裁陳成輝先生提名，公司董事會同意聘任湯珊女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次聘任之日起算，至第八屆董事會屆滿為止。

林韜先生聯(lián)系方式： 電話：0592-5163990 傳真：0592-5162166

電子郵箱：lintao@kehua.com

聯(lián)系地址：福建省廈門國家火炬高新區(qū)火炬園馬壟路457號

郵政編碼：361006

四、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。

公司董事會同意聘任賴紫婷女士為公司第八屆董事會證券事務(wù)代表，任期三年，自本次聘任之日起算，至第八屆董事會屆滿為止。

賴紫婷女士聯(lián)系方式： 電話：0592-5163990 傳真：0592-5162166

電子郵箱：laiziting@kehua.com

五、以同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計工作負責人的議案》。

公司董事會同意聘任王裕芳先生為公司內(nèi)部審計工作負責人。任期三年，自本次聘任之日起算，至第八屆董事會屆滿為止。

上述新任高級管理人員、董事會各專門委員會成員和證券事務(wù)代表、公司內(nèi)部審計工作負責人的簡歷見附件。

特此公告。

科華恒盛股份有限公司

董 事 會

2019年10月31日

附件：

1、陳成輝先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1960年生，福建平和人，EMBA碩士學(xué)位，中共黨員，教授級電氣工程師，公司自主培養(yǎng)的享受國務(wù)院特殊津貼專家，全國優(yōu)秀科技工作者，全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者，全國勞動模范，福建省勞動模范，福建省優(yōu)秀專家，中共福建省第八次代表大會代表，第八屆福建省政協(xié)委員，福建省第二屆信息產(chǎn)業(yè)專家委員會委員，首屆中國電源學(xué)會專家委員會委員。歷任漳州科龍電子儀器廠副廠長，科華恒盛股份有限公司總經(jīng)理、副董事長等職。2010年9月至今，任本公司董事長、總裁；兼任廈門科華偉業(yè)股份有限公司董事長、漳州科華技術(shù)有限責任公司董事長、漳州科華新能源技術(shù)有限責任公司董事長、深圳市康必達控制技術(shù)有限公司董事、北京科華眾生云計算科技有限公司執(zhí)行董事、北京科華智慧能源科技有限公司董事長。陳成輝直接持有公司17.06%的股份，持股總數(shù)為46,307,720股；持有公司控股股東廈門科華偉業(yè)股份有限公司56.32%的股份。除上述情況外，陳成輝先生與其他董事候選人及其他持有公司5%以上股份的股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

2、林儀女士

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964年生，山東高密人，碩士，中共黨員，高級工程師。歷任：新疆石河子大學(xué)系統(tǒng)工程系講師；公司總裁助理，銷售中心副總經(jīng)理，銷售中心總經(jīng)理、副總裁，公司董事、副總裁。現(xiàn)任本公司副董事長、副總裁；兼任北京科華恒盛技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、北京天地祥云科技有限公司董事長。林儀直接持有公司1.43%的股份，持股總數(shù)為3,872,800股；持有公司控股股東廈門科華偉業(yè)股份有限公司4.28%的股份，除上述情況外，林儀女士與其他董事候選人及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

3、黃志群先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年生，福建平和人，碩士，中共黨員。歷任科華恒盛股份有限公司營銷中心副總經(jīng)理，2017年4月至今擔任公司副總裁；2018年9月10日擔任公司董事、副總裁；兼任深圳市康必達控制技術(shù)有限公司董事長。黃志群先生直接持有公司0.02%的股份，持股總數(shù)為64,000股；持有公司控股股東廈門科華偉業(yè)股份有限公司4.07%的股份，除上述情況外，黃志群先生與其他董事候選人及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人” 。

4、周偉松先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1973年生，福建龍海人，碩士，中共黨員，副研究員，清華大學(xué)電力電子與電力傳動專業(yè)碩士生導(dǎo)師，曾在清華大學(xué)電氣工程專業(yè)攻讀學(xué)士及碩士學(xué)位。歷任清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院功率電子技術(shù)研究室（暨清華大學(xué)電力電子廠）技術(shù)員、研究室副主任、主任（副廠長、廠長）?，F(xiàn)任北京卅普科技有限公司總經(jīng)理，中國電工技術(shù)學(xué)會電力電子專業(yè)委員會常務(wù)理事。2010年9月至今，任本公司董事。周偉松先生直接持有公司0.02%的股份，持股總數(shù)為63,000股，與其他董事候選人及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

5、陳朝陽先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964年生， 福建福清人，工學(xué)碩士?，F(xiàn)任集美大學(xué)教授、碩士研究生導(dǎo)師、福建省電子學(xué)會理事。陳朝陽先生目前未持有本公司股份，與公司其他董事候選人及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

6、張國清先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1976年生，江西省崇仁人，會計學(xué)博士?，F(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)教授。張國清先生目前未持有本公司股份，與公司其他董事候選人及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

7、 陽建勛先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年生，湖南衡南人，法學(xué)博士?，F(xiàn)任廈門大學(xué)法學(xué)院副教授。陽建勛先生目前未持有本公司股份，與公司其他董事候選人及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

8、陳四雄先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年生，福建漳州人，EMBA碩士學(xué)位，教授級電氣工程師，公司自主培養(yǎng)的享受國務(wù)院特殊津貼專家，省“五一”勞動獎?wù)芦@得者，福建青年科技獎獲得者，福建省省級企業(yè)技術(shù)中心先進工作者，漳州市勞動模范，漳州市優(yōu)秀人才，福建省電源學(xué)會副理事長，漳州電子協(xié)會副理事長。歷任：公司研發(fā)工程師、研發(fā)部副經(jīng)理、副總工程師、總工程師、副總裁。2007年9月至今，任本公司副總裁、總工程師。陳四雄先生目前直接持有科華恒盛0.40%的股份，持股總數(shù)為1,089,000股，持有本公司控股股東廈門科華偉業(yè)股份有限公司0.86%的股份，除上述情況外，陳四雄先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

9、鄧鴻飛先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年生，福建三明人，工商管理碩士，中共黨員，工程師，高級經(jīng)濟師。歷任：浙江浙大海納科技股份有限公司總裁、副總裁；廈門金龍汽車集團股份有限公司總經(jīng)理助理、運營總監(jiān)。2012年8月至今，任本公司副總裁。鄧鴻飛先生目前直接持有科華恒盛0.17%的股份，持股總數(shù)為450,000股，除上述情況外，鄧鴻飛先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；最近五年未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

10、湯珊女士

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1975年生，福建龍巖人，EMBA碩士學(xué)位，中共黨員，高級會計師。歷任：廈門協(xié)成實業(yè)總公司主辦會計；廈門科華電子有限公司會計主管；公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)副總監(jiān)、總裁助理、董事、董秘。2014年1月至今擔任公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)。湯珊女士目前直接持有科華恒盛0.04%的股份，持股總數(shù)為110,000股，持有本公司控股股東廈門科華偉業(yè)股份有限公司0.26%的股份，除上述情況外，湯珊女士與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

11、梁舒展先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年生，福建漳州人，EMBA碩士學(xué)位，中共黨員，高級工程師。歷任公司北京辦事處主任、銷售中心副總經(jīng)理、北京科華恒盛技術(shù)有限公司總經(jīng)理，深圳市科華恒盛科技有限公司總經(jīng)理，公司營銷中心副總經(jīng)理、監(jiān)事，總裁助理。2017年4月至今擔任公司副總裁。梁舒展先生目前直接持有科華恒盛0.03%的股份，持股總數(shù)為80000股，持有本公司控股股東廈門科華偉業(yè)股份有限公司1.97%的股份，除上述情況外，梁舒展先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

12、林清民先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年生，福建平和人，大學(xué)本科，EMBA，中共黨員，工程師，第五屆中國電源學(xué)會交流電源專業(yè)委員會委員。歷任：漳州科華電子有限公司南京辦事處副經(jīng)理、經(jīng)理；公司銷售中心副總經(jīng)理、監(jiān)事、總裁助理，兼任廈門華睿晟智能科技有限責任公司總經(jīng)理。2017年4月至今擔任公司副總裁。林清民先生目前直接持有科華恒盛0.03%的股份，持股總數(shù)為80000股，持有本公司控股股東廈門科華偉業(yè)股份有限公司2.65%的股份，除上述情況外，林清民先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

13、姚飛平先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1972年生，廣東平遠人，大學(xué)本科，中共黨員，高級政工師。歷任：佛山市禪城區(qū)華南電源創(chuàng)新科技園投資管理有限公司總經(jīng)理、佛山市禪城區(qū)天承偉業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理、佛山市中盛匯盈投資有限公司總經(jīng)理、廣東省佛山市張槎街道辦事處公有資產(chǎn)管理辦公室主任。2017年4月至今擔任公司副總裁。姚飛平先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

14、林韜先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983年生，福建龍海人，碩士，中共黨員。歷任：廈門創(chuàng)新軟件園管理有限公司招商中心、物業(yè)運營部主辦；公司總裁秘書、總裁辦主任助理、副主任、主任；董事會辦公室副主任、主任、董事長助理。2017年4月至今擔任公司董事會秘書。林韜先生目前直接持有科華恒盛0.01%的股份，持股總數(shù)為29400股，除上述情況外，林韜先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

15、賴紫婷

女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1989年生，福建泉州人，大學(xué)本科。2013年5月至今就職于本公司董事會辦公室。于2014年7月參加深圳證券交易所董事會秘書資格培訓(xùn)，并取得董事會秘書資格證書。2015年3月至今，擔任公司證券事務(wù)代表。賴紫婷女士目前未持有本公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》中規(guī)定的不得擔任證券事務(wù)代表的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

16、王裕芳先生

中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1983年生，福建漳州人，大學(xué)本科。2007年7月至2010年3月就職于本公司財務(wù)部，2010年4月至今就職于本公司審計部，任審計部審計專員、審計部經(jīng)理助理、審計部副經(jīng)理、審計部經(jīng)理。除上述情況外，王裕芳先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒情形，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司審計負責人的情形，不屬于最高人民法院公布的“失信被執(zhí)行人”。

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