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證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2022-002

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2022年1月4日以口頭告知、專人書面送達(dá)方式發(fā)送至全體董事，會(huì)議于2022年1月4日下午16：35在公司科創(chuàng)大樓六樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事5人，實(shí)際參會(huì)董事5人，會(huì)議由全體董事推選汪國清先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議審議通過如下議案：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長及副董事長的議案》

經(jīng)與會(huì)董事審議與表決，選舉汪國清先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，選舉劉宜云先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》及《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成并聘任高級(jí)管理人員及其他人員的公告》全文詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

二、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》

根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》和公司董事會(huì)各專門委員會(huì)工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)下設(shè)四個(gè)專門委員會(huì)。經(jīng)選舉，第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的成員組成情況如下：

（1）審計(jì)委員會(huì)：劉勝強(qiáng)（主任委員）、溫樂、劉宜云；

（2）薪酬與考核委員會(huì)：溫樂（主任委員）、劉勝強(qiáng)、劉宜云；

（3）提名委員會(huì)：江金華（主任委員）、劉勝強(qiáng)、汪國清；

（4）戰(zhàn)略委員會(huì)：汪國清（主任委員）、劉宜云、江金華。

上述專門委員會(huì)任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿為止。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過。

三、審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

經(jīng)提名，與會(huì)董事審議與表決，同意聘任以下人員為公司高級(jí)管理人員，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

（1）聘任汪國清先生為公司總經(jīng)理；

（2）聘任李角龍先生為公司副總經(jīng)理；

（3）續(xù)聘王壽發(fā)先生為公司副總經(jīng)理兼總工程師；

（4）續(xù)聘宋新民先生為公司副總經(jīng)理；

（5）聘任胡敦國先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；

以上（1）~（5）項(xiàng)的表決結(jié)果均為：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過。

四、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)董事長提名，董事會(huì)同意聘任范茜茜女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該議案獲得通過。

上述人員的任職情況及個(gè)人簡歷詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成并聘任高級(jí)管理人員及其他人員的公告》。

備查文件：

1、公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

2、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

二二二年一月四日

證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2022-003

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2022年1月4日以口頭告知、專人書面送達(dá)方式發(fā)送至全體監(jiān)事，會(huì)議于2022年1月4日下午在公司科創(chuàng)大樓六樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事為3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。會(huì)議由全體監(jiān)事推選汪天壽先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議審議通過了如下議案：

一、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議與表決，選舉汪天壽先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

汪天壽先生個(gè)人簡歷詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成并聘任高級(jí)管理人員及其他人員的公告》。

備查文件：

1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

監(jiān) 事 會(huì)

二二二年一月四日

證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2022-004

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成

并聘任高級(jí)管理人員及其他人員的公告

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已于2020年5月1日任期屆滿，公司已于2021年11月29日召開了2021年第一次職工代表大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月1日披露的《關(guān)于選舉公司職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2021-116）。為依法依規(guī)推進(jìn)換屆進(jìn)程，公司于2022年1月4日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)的相關(guān)議案，選舉產(chǎn)生了第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)順利完成了換屆選舉相關(guān)工作。

同時(shí)，公司于2022年1月4日召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了相關(guān)議案，完成了第五屆董事會(huì)董事長、副董事長及第五屆監(jiān)事會(huì)主席的選舉和公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的換屆聘任，公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)聘任高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、第五屆董事會(huì)組成情況

（一）公司董事會(huì)由5名董事組成，其中非獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事3名，具體如下：

非獨(dú)立董事：汪國清先生（董事長）、劉宜云先生（副董事長）

獨(dú)立董事：江金華先生、劉勝強(qiáng)先生、溫樂女士

（二）董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況：

審計(jì)委員會(huì)：劉勝強(qiáng)、溫樂、劉宜云，其中劉勝強(qiáng)先生為召集人；

薪酬與考核委員會(huì)：溫樂、劉勝強(qiáng)、劉宜云，其中溫樂女士為召集人；

提名委員會(huì)：江金華、劉勝強(qiáng)、汪國清，其中江金華先生為召集人；

戰(zhàn)略委員會(huì)：汪國清、劉宜云、江金華，其中汪國清先生為召集人。

二、第五屆監(jiān)事會(huì)組成情況

公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名，具體如下：

監(jiān)事會(huì)主席：汪天壽先生

非職工代表監(jiān)事：汪天壽先生、彭曙露先生

職工代表監(jiān)事：高中華先生

三、公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表組成情況

總經(jīng)理：汪國清先生

副總經(jīng)理：李角龍先生、宋新民先生

副總經(jīng)理兼總工程師：王壽發(fā)先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)：胡敦國先生

證券事務(wù)代表：范茜茜女士

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。上述聘任人員具備履行職責(zé)所必需的專業(yè)和行業(yè)知識(shí)、管理經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，且符合相關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的任職資格和條件，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰；最近三年內(nèi)未收到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；不屬于“失信被執(zhí)行人”。

上述人員任期自第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第五屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。上述董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的簡歷詳見附件。

四、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人： 范茜茜

聯(lián)系電話： 0798-6735776

傳真號(hào)碼： 0798-6806666

電子郵箱： jiangxiselon@chinaselon.com

郵編： 333300

五、部分董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況

（一）董事?lián)Q屆離任情況

因任期屆滿，本次換屆完成后，公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事汪利民先生、陸豫先生、蔡啟孝先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，汪利民先生、陸豫先生、蔡啟孝先生未持有公司股票。

（二）監(jiān)事?lián)Q屆離任情況

因任期屆滿，公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席馮漢華先生、監(jiān)事羅錦燦先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，馮漢華先生未直接持有公司股票，羅錦燦先生未持有公司股票；第四屆職工監(jiān)事潘英曙先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事，仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，潘英曙先生未持有公司股票。

公司對(duì)上述因任期屆滿離任的董事、監(jiān)事在任職期間的勤勉工作及對(duì)公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

附件：

第五屆董事會(huì)成員簡歷

汪國清先生：男，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1985年至2003年，在江西電化工作，歷任江西電化廠副廠長、江西電化有限責(zé)任公司總經(jīng)理，2003年至2006年，任江西電化高科有限責(zé)任公司總經(jīng)理，2003年至2013年任江西華景化工有限公司董事長，2006年至2016年11月，任本公司總經(jīng)理，2014年4月至今任本公司董事。現(xiàn)任江西華景化工有限公司董事長、江西樂安江化工有限公司董事、南昌龍厚實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、江西宏柏新材料股份有限公司董事、新余市寶隆企業(yè)管理中心（有限中心）執(zhí)行事務(wù)合伙人、樂平市寶蘭置業(yè)有限公司董事、本公司董事長兼任總經(jīng)理。

截至公告日，汪國清先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責(zé)任公司、股東南昌龍厚實(shí)業(yè)有限公司及樂平市龍強(qiáng)投資中心（有限合伙）持有公司股份。其與公司董事劉宜云先生存在一致行動(dòng)人關(guān)系。除此之外，汪國清先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，汪國清先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

劉宜云先生：男，1972年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1997年至2003年任深圳市中大投資管理有限公司市場(chǎng)部主任，2003年至2004年，任江西電化高科有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)主席，2004年至今兼任江西電化高科有限責(zé)任公司董事長，2009年至2010年任深圳市中大投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，2010年至2013年任深圳昊天龍邦復(fù)合材料有限公司常務(wù)副董事長、2010年至2013年任深圳市隆安投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人，2003年至今任本公司董事，2013年9月至2021年3月任本公司董事長。現(xiàn)任江西電化高科有限責(zé)任公司董事長兼總經(jīng)理、深圳錢袋商務(wù)有限公司總經(jīng)理、華夏能量吧（深圳）電子商務(wù)有限公司執(zhí)行董事、深圳華夏通寶金融服務(wù)有限公司董事長兼總經(jīng)理、深圳華夏通寶資本管理有限公司董事長兼總經(jīng)理、四川華億智慧旅游服務(wù)有限公司董事長、北京華夏通寶金融信息服務(wù)有限公司董事兼經(jīng)理、深圳云智信息技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、深圳華夏通寶投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、江西大龍實(shí)業(yè)有限公司董事、本公司董事兼董事會(huì)秘書、本公司子公司江西世龍新材料有限公司董事長、子公司江西世龍環(huán)保科技有限公司監(jiān)事、江西世龍生物科技有限公司董事。

截至公告日，劉宜云先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責(zé)任公司、股東樂平市龍強(qiáng)投資中心（有限合伙）持有公司股份。其與公司董事長汪國清先生存在一致行動(dòng)人關(guān)系。除此之外，劉宜云先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，劉宜云先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

江金華先生：男，1962年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。畢業(yè)于上海同濟(jì)大學(xué)城市燃?xì)饧盁崮芄こ虒I(yè)，1983年至1993年在江西景德鎮(zhèn)焦化煤氣集團(tuán)擔(dān)任工程基建安裝科副科長、生產(chǎn)準(zhǔn)備部副主任、煤氣儲(chǔ)配車間主任；擔(dān)任景德鎮(zhèn)市煤氣公司技術(shù)科長、副經(jīng)理、總工程師，集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃室主任等職位；1993年至1994年在海南海口燃?xì)饧瘓F(tuán)工程公司擔(dān)任副經(jīng)理、工程總負(fù)責(zé)人；1995年至1999年7月在景德鎮(zhèn)焦化總廠擔(dān)任技術(shù)改造部工程師；1999年8月至2000年10月在上海能率公司(燃?xì)鉄崴鞴荆┤温毤夹g(shù)開發(fā)部工程師、售后服務(wù)部工程師、市場(chǎng)營銷部江蘇省蘇錫常大區(qū)銷售經(jīng)理；2000年11月至2007年9月在上海通達(dá)能源公司擔(dān)任工程技術(shù)總監(jiān)、總工程師、副總裁；2007年10月至2012年在上海華通能源公司擔(dān)任工程技術(shù)總監(jiān)、總工程師；2013年至2016年在張家港富瑞特種裝備有限公司擔(dān)任工程部總經(jīng)理；2017年至今在上海鼎緣能源科技有限公司擔(dān)任總工程師。

截至公告日，江金華先生持有公司股份3,000股，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，江金華先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

劉勝強(qiáng)先生：男，1978年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，會(huì)計(jì)學(xué)博士、博士后、教授，財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)研究中心主任，博士生導(dǎo)師，重慶會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才，重慶首批會(huì)計(jì)咨詢專家。1996年9月至2000年7月，本科就讀于武漢科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)；2001年9月至2004年7月，碩士研究生就讀于武漢科技大學(xué)企業(yè)管理（財(cái)務(wù)管理方向）專業(yè)；2005年3月至2011年12月，博士研究生就讀于重慶大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)；2012年9月至2016年6月，博士后就讀于廈門大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)；2013年8月至2014年8月，在香港浸會(huì)大學(xué)做訪問學(xué)者；2018年3月至2019年7月，在美國加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校做訪問學(xué)者；2004年至今在重慶工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院從事會(huì)計(jì)學(xué)的教學(xué)工作，已任貴州百靈（002424）、三羊馬（001317）兩家公司獨(dú)立董事。

截至公告日，劉勝強(qiáng)先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，劉勝強(qiáng)先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

溫樂女士：女，漢族，1985年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于中國礦業(yè)大學(xué)（北京），法學(xué)碩士。2013年12月至2018年12月，就職于北京市君致（濟(jì)南）律師所事務(wù)所，擔(dān)任專職律師；2019年1月至今現(xiàn)就職于北京市君致律師事務(wù)所，擔(dān)任專職律師。

截至公告日，溫樂女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，溫樂女士未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》及其他法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

第五屆監(jiān)事會(huì)成員簡歷

汪天壽先生：男，1964 年 7 月出生，中共黨員，漢族，經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于西南大學(xué)金融專業(yè)，碩士研究生（全日制）學(xué)歷，曾任上海浦東發(fā)展銀行珠海分行黨委書記、行長；曾任上海浦東發(fā)展銀行深圳分行黨委委員、副行長；曾任上海浦東發(fā)展銀行總行科技金融中心（深圳）總經(jīng)理。

截至本公告披露日，汪天壽先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

彭曙露先生：男，漢族，1986年出生，2008年畢業(yè)于山東農(nóng)業(yè)大學(xué)，擁有工商管理專業(yè)及測(cè)繪專業(yè)雙學(xué)士學(xué)位，于2011年成立深圳市西西瑪影像設(shè)計(jì)有限公司、擔(dān)任公司董事總經(jīng)理、2014年創(chuàng)立深圳雙色空間設(shè)計(jì)顧問有限公司，擔(dān)任公司法人，董事總經(jīng)理，2019年創(chuàng)立中和野意餐飲管理有限公司，擔(dān)任公司法人，董事。2020年成立深圳雙色空間創(chuàng)意設(shè)計(jì)有限公司，擔(dān)任公司法人，董事總經(jīng)理。

截至本公告披露日，彭曙露先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

高中華先生：男，漢族，1966年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專文化，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1986年9月于江西電化廠計(jì)量科工作，先后任供應(yīng)科計(jì)劃員、公司辦公室副主任、江西電化高科有限責(zé)任公司行政部主辦、部長、總經(jīng)理助理；2006年1月至12月任江西電化高科有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書、工會(huì)主席；2006年12月始，先后任江西電化精細(xì)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、工會(huì)主席，江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理助理、工會(huì)主席；2011年3月至2016年11月任中共江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司黨委副書記、工會(huì)主席（至2018年2月）；2016年11月至今，任中共江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司黨委委員，2021年11月黨委提名為工會(huì)主席人選。

截至本公告披露日，高中華先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責(zé)任公司、股東樂平市龍強(qiáng)投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，高中華先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被認(rèn)定為失信被執(zhí)行人的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3條所規(guī)定的情形，符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡歷

截至公告日，汪國清先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責(zé)任公司、股東南昌龍厚實(shí)業(yè)有限公司及樂平市龍強(qiáng)投資中心（有限合伙）持有公司股份。其與公司董事劉宜云先生存在一致行動(dòng)人關(guān)系。除此之外，汪國清先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

李角龍先生：男，1967年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中專，會(huì)計(jì)師。1988年至2003年在江西電化有限責(zé)任公司工作，歷任公司的內(nèi)部銀行副行長、計(jì)財(cái)處處長、供銷部經(jīng)理、總經(jīng)理助理。2003年至2017年在江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司工作，歷任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書。現(xiàn)任樂平市龍強(qiáng)投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人、樂平創(chuàng)元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、江西樂安江化工有限公司監(jiān)事、江西電化高科有限責(zé)任公司監(jiān)事、江西華景化工有限公司的監(jiān)事。

截至公告日，李角龍先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責(zé)任公司、股東樂平市龍強(qiáng)投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，李角龍先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

王壽發(fā)先生：男，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師。1983年至2003年，先后擔(dān)任江西電化廠基建辦技術(shù)員、助理工程師、技術(shù)開發(fā)中心副主任、處長、江西電化精細(xì)化工有限責(zé)任公司總工程師，2003年至今在本公司工作。現(xiàn)任本公司總工程師。

截至公告日，王壽發(fā)先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責(zé)任公司、股東樂平市龍強(qiáng)投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，王壽發(fā)先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

宋新民先生：1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。1983年進(jìn)入江西電化工作，歷任江西電化廠車間技術(shù)員、分廠副廠長、總工辦主任、技術(shù)開發(fā)中心主任、江西電化有限責(zé)任公司技術(shù)開發(fā)處處長、副總工程師，江西電化有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，2003年至2010年，在江西電化高科有限責(zé)任公司工作，任副總經(jīng)理，2010年至2017年5月任本公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理、本公司子公司江西世龍化工技術(shù)研發(fā)中心有限公司總經(jīng)理、子公司江西世龍生物科技有限公司監(jiān)事。

截至公告日，宋新民先生未直接持有公司股份，其通過公司控股股東江西電化高科有限責(zé)任公司、股東樂平市龍強(qiáng)投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，宋新民先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

胡敦國先生：中國國籍，1965年出生，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1988年至1993年，先后在武漢標(biāo)牌廠、武漢低壓器廠任主管會(huì)計(jì)；1993年至1995年，任香港冠亞集團(tuán)武漢分公司主管會(huì)計(jì)；1995年至1997年，任深圳雅仕衣帽有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；1998年至1999年在深圳萬基制藥有限公司做財(cái)務(wù)審計(jì)工作；1999年至2001年先后在武漢公主會(huì)計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司、深圳大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所任高級(jí)經(jīng)理；2002年至2006年，在深圳市麥肯特企業(yè)顧問有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2007年2021年8月任江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司子公司江西世龍生物科技有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、致遠(yuǎn)管理咨詢（深圳）有限公司監(jiān)事。

截至本公告日，胡敦國先生未直接持有公司股份，其通過股東樂平市龍強(qiáng)投資中心（有限合伙）持有公司股份。除此之外，胡敦國先生與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

范茜茜女士：女，漢族，1995年11月出生，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2018年6月于上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院畢業(yè)，7月入職于本公司財(cái)務(wù)部，2018年12月至今在公司證券部工作。2019年12月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，并獲得相關(guān)資格證書。其具備擔(dān)任證券事務(wù)代表所必備的專業(yè)知識(shí)，任職符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

截至本公告日，范茜茜女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東以及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒，經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。

證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2022-001

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

特別提示：

1、本次股東大會(huì)存在未通過議案的情況，未通過議案為2.03《選舉王壽發(fā)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》和2.04《選舉程文明先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》。

2、本次股東大會(huì)無增加、變更提案的情況。

3、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形

4、本次股東大會(huì)提案董事、監(jiān)事選舉采用累積投票的方式，獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進(jìn)行、逐項(xiàng)表決。

一、股東大會(huì)的召開情況

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2022年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年1月4日 9:15-15:00。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：江西省樂平市工業(yè)園區(qū)世龍科創(chuàng)大樓六樓會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

5、會(huì)議主持人：董事長汪國清先生。

6、會(huì)議召開合法合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、會(huì)議出席情況

1、公司總股本240,000,000股。參加本次股東大會(huì)表決的股東、股東代表及委托代理人共計(jì)30人，代表公司股份144,315,800股，占公司股份總數(shù)的60.1316%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表及委托代理人共計(jì)7人，代表公司股份143,015,600股，占公司股份總數(shù)的59.5898%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表公司股份1,300,200股，占公司股份總數(shù)的0.5417%。

2、本次參會(huì)的股東中，中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的其他股東）共26人，代表股份2,500,800股，占公司股份總數(shù)1.042%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東3人，代表股份1,200,600股，占公司股份總數(shù)0.5003%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份1,300,200股，占公司股份總數(shù)0.5417%。

3、公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員以及見證律師出席了本次會(huì)議。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)結(jié)構(gòu)并修訂<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：同意144,154,300股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8881%；反對(duì)161，500股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1119%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。該議案獲得通過。

其中，中小股東的表決情況為：

同意2,339,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.5421%；反對(duì)161,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.4579%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000%。

上述議案屬于特別議案，獲得出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2、審議通過部分《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

本議案經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決，汪國清先生、劉宜云先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議通過之日起就任，任期三年。由于董事候選人王壽發(fā)先生和程文明先生所獲的表決票未超過本次出席會(huì)議所有股東（包括股東代理人）所持股份的半數(shù)，王壽發(fā)先生和程文明先生未能當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。具體表決情況如下：

2.01 選舉汪國清先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意286,704,962股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 198.665%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數(shù)：3,074,962 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的122.9591%。

汪國清先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.02 選舉劉宜云先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意286,697,951股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 198.6601%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數(shù)：3,067,951股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的122.6788%。

劉宜云先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.03 選舉王壽發(fā)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意583,401股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4043%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數(shù)：583,401股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的23.3286%。

王壽發(fā)先生未當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

2.04 選舉程文明先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意股份數(shù)：573,405 股，占出席會(huì)議所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3973%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數(shù)：573,405 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的 22.9289%。

程文明先生未當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

3、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

本議案經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決，江金華先生、劉勝強(qiáng)先生、溫樂女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下：

3.01 選舉江金華先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意143,631,104股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5256%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數(shù)：1,816,104股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的72.6209%。

江金華先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

3.02 選舉劉勝強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意143,631,103股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5256%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數(shù)：1,816,103 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的72.6209%。

劉勝強(qiáng)先生當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

3.03 選舉溫樂女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

表決結(jié)果：同意143,630,804股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5253%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數(shù)：1,815,804股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的72.6089%。

溫樂女士當(dāng)選公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

公司第五屆董事會(huì)由非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事組成，根據(jù)表決結(jié)果，上述議案2和議案3中除子議案2.03《選舉王壽發(fā)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》和2.04《選舉程文明先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事》被否決外，其他子議案均獲得通過。

根據(jù)《公司法》以及《公司章程》規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)由5~7名董事成員構(gòu)成，現(xiàn)通過股東大會(huì)審議通過的董事會(huì)成員為汪國清、劉宜云、江金華、劉勝強(qiáng)、溫樂共5名，符合相關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

4、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

本議案經(jīng)過逐項(xiàng)審議，采用累積投票制表決，汪天壽先生、彭曙露先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，自本次股東大會(huì)決議通過之日起就任，任期三年。具體表決情況如下：

4.01 選舉汪天壽先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意143,631,554股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5259%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數(shù)：1,816,554 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的72.6389%。

汪天壽先生當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

4.02 選舉彭曙露先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

表決結(jié)果：同意143,631,553股，占出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5259%。

其中，中小股東投票表決情況：同意股份數(shù)：1,816,553 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份總數(shù)的72.6389%。

彭曙露先生當(dāng)選公司第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

上述非職工代表監(jiān)事由與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事高中華先生共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。公司第五屆監(jiān)事會(huì)中最近兩年內(nèi)擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)沒有超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事沒有超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

四、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)經(jīng)江西豫章律師事務(wù)所黃波、周萌兩位律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開程序符合現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的出席會(huì)議人員的資格合法有效；公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決內(nèi)容和表決結(jié)果合法有效。

全文詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的江西豫章律師事務(wù)所《關(guān)于江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。

五、備查文件

1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、江西豫章律師事務(wù)所出具的法律意見書。

董事會(huì)

二二二年一月四日

證券代碼：002748 證券簡稱：世龍實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2022-005

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于高級(jí)管理人員離任三年內(nèi)再次

被聘任為公司高級(jí)管理人員的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西世龍實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1月4日召開的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任胡敦國先生（簡歷詳見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自董事會(huì)審議通過之日起至公司第五屆董事會(huì)屆滿之日止。因胡敦國先生曾擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，屬于離任三年內(nèi)再次被聘任為公司高級(jí)管理人員的情況。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

胡敦國先生自2007年始即任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)一職，2021年8月11日由于有關(guān)事項(xiàng)被公司董事會(huì)免去其財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，期間仍在公司工作，具體詳見公司于2021年8月13日披露的《第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2021-059）。胡敦國先生未直接持有公司股票，自離任后至今不存在買賣公司股票的行為。

董事會(huì)審閱了胡敦國先生的個(gè)人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷和職業(yè)素養(yǎng)等相關(guān)資料，鑒于胡敦國先生在財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司相關(guān)業(yè)務(wù)，董事會(huì)認(rèn)為其具備擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的能力，任職資格符合上市公司高級(jí)管理人員的條件，公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議同意聘任胡敦國為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案亦發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見，詳細(xì)內(nèi)容參見公司于同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

附件：胡敦國先生簡歷