回復(fù)  疏通爐頭火眼；檢查紅圈里的感應(yīng)針（包括連線），要是完好的話，紀(jì)要更換點火器了。

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。

董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

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聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

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非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)本次董事會審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以３５８，８６１，３０２為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利４元（含稅），送紅股０股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□ 適用 □ 不適用

公司簡介

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二、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

（１）主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

公司主要從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售燃?xì)庥镁?、廚房用具、家用電器及企業(yè)自有資產(chǎn)投資、進(jìn)出口經(jīng)營業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品包括油煙機(jī)、灶具、消毒柜、電蒸箱、烤箱、微波爐、熱水器、空氣凈化器、水凈化器、櫥柜等產(chǎn)品。公司一直致力于做全國廚衛(wèi)領(lǐng)導(dǎo)品牌，成為全球有影響力的廚衛(wèi)制造和服務(wù)商，成為世界上最具競爭力、被公眾及投資者認(rèn)為是卓越的具有文化特色的專業(yè)企業(yè)。

（２）公司經(jīng)營模式及業(yè)績驅(qū)動因素

公司通過自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈模式經(jīng)營“華帝”品牌二十多年，樹立了良好的品牌形象，研發(fā)生產(chǎn)出多款深受消費(fèi)者喜愛的廚電產(chǎn)品，其中華帝灶具連續(xù)十三年全國銷量第一，煙機(jī)、熱水器等產(chǎn)品經(jīng)過多年的發(fā)展也在同行業(yè)中排名前列，并多次榮獲廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品稱號。

截止報告期，公司擁有國家級工業(yè)設(shè)計中心、國家技術(shù)中心，公司（含百得廚衛(wèi)）擁有２００多名專職研發(fā)人員，每年投入研發(fā)經(jīng)費(fèi)超過公司銷售收入的３％。公司（含百得廚衛(wèi)）擁有灶具、油煙機(jī)和燃?xì)鉄崴魃a(chǎn)線合計５８條，年總生產(chǎn)能力達(dá)到２，０００萬臺，櫥柜年生產(chǎn)能力１０萬套，擁有生產(chǎn)人員２，７００多名。

公司的產(chǎn)品銷售分為線下銷售和線上銷售兩種方式。其中線下銷售主要采取區(qū)域總代理制，區(qū)域總代理制即由公司劃定銷售區(qū)域，每片銷售區(qū)域設(shè)立一名一級經(jīng)銷商，由一級經(jīng)銷商負(fù)責(zé)該區(qū)域的產(chǎn)品銷售和市場拓展工作，公司設(shè)立營銷總部管理公司銷售業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)對銷售網(wǎng)絡(luò)整體規(guī)范、監(jiān)督、培訓(xùn)與提升。由于公司一直以來提倡“華帝利益共同體”的營銷理念，公司經(jīng)銷商具有較高的品牌忠誠度，實現(xiàn)了線下營銷網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展。公司線上銷售通過天貓、淘寶、京東、蘇寧易購、國美在線等網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行銷售，公司總部根據(jù)訂單地區(qū)安排當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商進(jìn)行安裝、售后服務(wù)等工作，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商分享一定紅利。

（３）業(yè)績驅(qū)動因素

Ａ、城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)，居民生活水平不斷提高，消費(fèi)者對于生活消費(fèi)品更多的追求品牌和品質(zhì)，華帝作為廚衛(wèi)行業(yè)一線品牌之一，多年來持續(xù)進(jìn)行渠道下沉，目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點布局已相對較為全面。同時“華帝”品牌及旗下“百得”品牌產(chǎn)品涵蓋高、中、低全線檔次，對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者兼顧了品牌和價格，為業(yè)績提升的有利因素；

Ｂ、互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用日漸廣泛，實體經(jīng)濟(jì)的經(jīng)營模式正在互聯(lián)網(wǎng)的浪潮中逐步發(fā)生改變。電商市場迅速增長，廚電行業(yè)線上平臺的搭建和運(yùn)營逐漸趨于完善，未來線上銷售方式將成為新一輪業(yè)績驅(qū)動因素；

Ｃ、８０、９０后消費(fèi)者逐漸成為消費(fèi)主力，逐漸偏向品牌化、智能化產(chǎn)品需求，品牌知名度較高和有較強(qiáng)智能研發(fā)能力的企業(yè)在競爭中具有較大的優(yōu)勢。

Ｄ、家電行業(yè)由企業(yè)單一化、產(chǎn)品單一化、消費(fèi)單一化進(jìn)入到企業(yè)社會化、產(chǎn)品聯(lián)盟化、消費(fèi)一體化的時期，跨界競爭和聯(lián)盟、生態(tài)鏈打造、技術(shù)協(xié)同將成為企業(yè)競爭的主要著力點和關(guān)鍵因素。

三、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

１、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

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２、分季度主要會計數(shù)據(jù)

上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異

□ 是 √ 否

四、股本及股東情況

１、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前１０名股東持股情況表

單位：股

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２、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前１０名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

３、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

五、管理層討論與分析

１、報告期經(jīng)營情況簡介

２０１５年，為積極應(yīng)對行業(yè)整體增長放緩和激烈的競爭壓力，擴(kuò)大公司市場占有份額和品牌影響力，公司以品牌轉(zhuǎn)型升級為戰(zhàn)略目標(biāo)，以“點燃信心、聚焦資源、力保規(guī)模、創(chuàng)新開源、降本節(jié)流”為經(jīng)營主題積極開展工作，２０１５年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入３７１，９７８．２３萬元，較上年同期下降１２．０６％，實現(xiàn)凈利潤（歸屬于母公司所有者的凈利潤）２０，７７２．４３萬元，較上年同期下降２６．１０％。具體工作情況主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）重新確立戰(zhàn)略規(guī)劃，提出產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略方針；

報告期內(nèi)，公司新的經(jīng)營班子上任，提出“三個定位、四個堅持”的戰(zhàn)略規(guī)劃，為公司未來發(fā)展規(guī)劃藍(lán)圖。其中“三個定位”是指以廚房和衛(wèi)浴產(chǎn)品為核心，堅持品牌專業(yè)化的定位；以實業(yè)發(fā)展為主，資本運(yùn)作協(xié)同發(fā)展的定位；“華帝”與“百得”雙品牌獨(dú)立運(yùn)作的定位。“四個堅持”是指堅持代理制模式不動搖；堅持“利益共同體”文化不動搖；堅持高端品牌定位不動搖；堅持“雙百億”目標(biāo)不動搖。同時提出產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級，確立“高端智能廚電”的戰(zhàn)略方針，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高端智能產(chǎn)品比例。公司精心研發(fā)推出的“魔鏡”系列煙機(jī)包攬多項國內(nèi)大獎，顯示出公司在高端智能廚電領(lǐng)域良好的發(fā)展開端。

（二）深挖渠道拓展，加速渠道下沉；

公司繼續(xù)深挖渠道拓展，線上渠道和線下渠道并舉推進(jìn)，并加快推進(jìn)渠道下沉。線下渠道方面，基于提高開店效率和單店產(chǎn)出的考量，整合或關(guān)閉了部分盈利能力較弱的ＫＡ渠道專柜和標(biāo)準(zhǔn)專賣店、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專柜店、櫥柜經(jīng)銷店等網(wǎng)點，使報告期公司ＫＡ渠道進(jìn)店率相對下降，進(jìn)店率為６１．４５％。報告期內(nèi)，公司新增標(biāo)準(zhǔn)專賣店５７６間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專柜店８３２間、櫥柜經(jīng)銷店６０家，并走入社區(qū)開辟社區(qū)渠道，增加社區(qū)網(wǎng)點３８４家。公司已累計授權(quán)建立ＫＡ門店２０７９間、標(biāo)準(zhǔn)專賣店２７２６間、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專柜店５５１３間、櫥柜經(jīng)銷店３３５家、社區(qū)網(wǎng)點３８４家。公司繼續(xù)和天貓、淘寶、京東、蘇寧易購、國美在線、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等電商平臺開展合作，組織了“新年煥新機(jī)”、“幸福廚房，７月品牌月”、“帝造傳奇”、“極客Ｇ６１”等線上促銷活動，反響較好，同時公司經(jīng)營自有線上平臺－－華帝商城，線上銷售取得較好的業(yè)績。工程配套方面，啟動工程櫥柜經(jīng)銷商試點工作，重點開拓廚電、櫥柜一體化戰(zhàn)略客戶，逐步完善工程配套服務(wù)，公司廚電和櫥柜已納入恒大地產(chǎn)、榮盛地產(chǎn)和龍光地產(chǎn)等著名地產(chǎn)公司核心供應(yīng)商體系，取得了較好的銷售業(yè)績，實現(xiàn)同比增長３６．３％。

（三）完善營銷制度，調(diào)整區(qū)域管理，“奧運(yùn)冠軍”簽售助力銷售；

報告期內(nèi)，完善全國廚電經(jīng)銷商檔案及渠道促銷政策，調(diào)整全國銷售區(qū)域，舉辦多場簽售活動。公司完善全國廚電經(jīng)銷商檔案及完善業(yè)務(wù)流程制度，加強(qiáng)對經(jīng)銷商支持力度。同時提高對鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點的補(bǔ)貼力度，增加相關(guān)補(bǔ)貼比例和金額，有助于推動終端市場推廣。通過整理銷售數(shù)據(jù)和市場調(diào)查，初步建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫，并開展產(chǎn)品分析，為制定銷售政策和產(chǎn)品規(guī)劃提供依據(jù)。報告期內(nèi)，公司邀請奧運(yùn)冠軍鄧亞萍、滕海濱等在山西、山東、河北、內(nèi)蒙古等地舉辦２６場冠軍（明星）簽售活動，公司董事長、總裁等高管在河南、甘肅、江西、安徽等地舉辦１６場“老總”簽售嘉年華活動，取得較好銷售效果。

（四）完善內(nèi)部治理制度，優(yōu)化調(diào)整組織架構(gòu)；

報告期內(nèi)，公司優(yōu)化經(jīng)營管理、內(nèi)部控制、營銷、品牌、供應(yīng)鏈、品質(zhì)管控、售后服務(wù)管理等５０項流程制度。通過重新梳理公司組織架構(gòu)，定崗定編，建立扁平化、寬幅度的管理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化核心人才的保留和引進(jìn)，建立年輕化、職業(yè)化、富有激情的團(tuán)隊，大幅削減重復(fù)性崗位，淘汰低績效員工，公司組織架構(gòu)更加精簡，員工工作效率更高。

（五）推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量；

報告期內(nèi)，公司共開展重大設(shè)計研發(fā)類項目１３３項，其中完成技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用６８項，產(chǎn)品質(zhì)量得到有效提升。報告期內(nèi)，公司獲得授權(quán)專利９０項，其中發(fā)明專利８項，實用新型專利６８項，外觀設(shè)計專利１４項。截止報告期末，公司共獲得專利５６６項，其中發(fā)明專利２８項 ，實用新型專利３３８項，外觀設(shè)計專利２００項。２０１５年，公司共完成９９款新品上市，較上年同期增長６．４５％。其中完成１４款主營渠道、７款電商和其他渠道煙機(jī)產(chǎn)品上市，“魔鏡”Ｊ６８８ＡＺＥ、Ｊ６３９ＡＺＥ、Ｊ６２８ＡＺ等一系列煙機(jī)，作為華帝新時期側(cè)吸煙機(jī)的突出代表，在語音智能、溫控等方面技術(shù)水平、應(yīng)用體驗居于行業(yè)前列；新一代煙機(jī)風(fēng)柜項目在現(xiàn)有技術(shù)條件下，通過優(yōu)化煙機(jī)風(fēng)柜結(jié)構(gòu)，在風(fēng)量、噪音方面有較大技術(shù)突破，居于行業(yè)先進(jìn)水平。新材料管殼式冷凝器開發(fā)項目，采用新材料替代原有的鋁材料，節(jié)約生產(chǎn)成本，同時提高產(chǎn)品可靠性和延長使用壽命。灶具的工藝性、可制造性和可靠性有了進(jìn)一步提高。報告期內(nèi)，華帝智能語音控制技術(shù)獲得２０１５年中國高端廚衛(wèi)產(chǎn)業(yè)年度技術(shù)類“最具突破性技術(shù)”；華帝實驗室通過中國合格評定國家認(rèn)可委員會（ＣＮＡＳ）認(rèn)可評定。

（六）品牌建設(shè)成果豐碩，行業(yè)宣言引領(lǐng)智能時代；

報告期內(nèi)，公司確立“高端智能廚電”的品牌定位，通過聘請黃曉明、Ａｎｇｅｌａｂａｂｙ夫婦為“華帝”品牌雙代言人，開創(chuàng)行業(yè)先河。公司統(tǒng)籌運(yùn)作９月份新品發(fā)布會，突出品牌形象，打造高端智能輕奢形象；重點贊助的“星廚駕到” 整合營銷項目獲得“中國長城廣告金獎”，深度宣傳華帝品牌；創(chuàng)新宣傳渠道，通過投放愛奇藝、優(yōu)酷和樂視網(wǎng)的綜藝節(jié)目和電視劇，聚焦年輕消費(fèi)群體，樹立年輕化品牌形象；升級終端ＳＩＳ形象，接軌高端智能定位；承辦“中國燃?xì)庠罹弋a(chǎn)品能效高峰論壇”，代表燃?xì)庠罹咝袠I(yè)發(fā)表《燃?xì)庠罹咝袠I(yè)宣言》，對質(zhì)量、能效、環(huán)保作出承諾。一系列品牌策略方式有力提升了華帝品牌整體形象。報告期內(nèi)，“華帝”品牌獲得２０１５年中國高端廚衛(wèi)產(chǎn)業(yè)年度品牌類“最具價值品牌”及“高端領(lǐng)袖獎”兩大獎項；華帝“魔鏡”油煙機(jī)榮獲“２０１５年度中國最具核心技術(shù)及創(chuàng)新獎”、“２０１５年度最佳智能產(chǎn)品”、“２０１５年度最佳用戶體驗產(chǎn)品”；華帝燃?xì)庠?、燃?xì)鉄崴?、電熱水器、油煙機(jī)、消毒柜分別榮獲“２０１５年全國質(zhì)量信得過產(chǎn)品”和“２０１５年全國質(zhì)量檢測穩(wěn)定合格產(chǎn)品”稱號。

（七）推進(jìn)制度建設(shè)，構(gòu)建精益生產(chǎn)體系；

報告期內(nèi)，公司編制完成《５Ｓ工作手冊》、《標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)工作手冊》、《班組建設(shè)工作手冊》和《目視化工作手冊》，為精益生產(chǎn)管理方式、精益人才培養(yǎng)模式、精益文化建設(shè)提供制度支持。公司堅持構(gòu)建“精益生產(chǎn)”的管理體系，通過改造生產(chǎn)線、調(diào)整物流布局、優(yōu)化生產(chǎn)組織，強(qiáng)化調(diào)度職能，做好計劃執(zhí)行事前檢視預(yù)防，事中快速響應(yīng)決策，事后的分析與改善，建立完善人才培養(yǎng)機(jī)制，構(gòu)建“一體聯(lián)動計劃模式”等優(yōu)化工作，提高生產(chǎn)效率和員工工作效率，降低組織成本。報告期內(nèi)，公司卓越績效項目榮獲“２０１５年度省政府質(zhì)量獎”，成為廣東省９家初獲該獎項的企業(yè)之一。

（八）售后服務(wù)不斷改進(jìn)，用戶滿意度提升；

隨著公司業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張，公司呼叫中心２０１５年累計處理呼入話務(wù)量１５０．４８萬個，回訪話務(wù)１７３．１７萬個；報告期內(nèi)用戶滿意度提升，顧客投訴率下降。報告期內(nèi)，公司榮獲由網(wǎng)易家居舉辦的２０１５年度家居企業(yè)售后服務(wù)電話調(diào)查活動“最佳售后服務(wù)獎”和中國商業(yè)聯(lián)合會第七屆全國售后服務(wù)評價活動“全國售后服務(wù)行業(yè)十佳單位”。

（九）子公司百得廚衛(wèi)穩(wěn)步發(fā)展；

“百得”品牌定位于低端，與“華帝”品牌形成高低搭配，以著力開拓二級市場，深耕三級縣級市場，全面覆蓋農(nóng)村市場，積極拓展海外市場為經(jīng)營總方略。報告期內(nèi)，百得廚衛(wèi)從做優(yōu)做強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，整合與關(guān)閉部分區(qū)域經(jīng)銷商和小于３５平米的小規(guī)模專賣店，通過多場主題推廣及招商活動，新增５０個銷售區(qū)域和１，２００個鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點。截止報告期末，百得廚衛(wèi)累計取得９１項專利授權(quán)，共有２５９個區(qū)域經(jīng)銷商，７５０家專賣店，３，２９５個鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點，繼續(xù)保持二線品牌的領(lǐng)先地位。目前產(chǎn)品出口國家（地區(qū)）達(dá)到１２７個，已成為國內(nèi)前三大廚衛(wèi)產(chǎn)品出口制造商（數(shù)據(jù)來源：北京智信道科技有限公司）。

２、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

□ 是 √ 否

３、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤１０％以上的產(chǎn)品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

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４、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

５、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

６、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

六、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

１、與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。

２、報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

３、與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

１、合并報表范圍變更說明

公司于２０１５年１月與中山華帝取暖電器有限公司、吳剛、付韶春三名轉(zhuǎn)讓方簽訂《中山市能創(chuàng)電器科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，公司受讓上述轉(zhuǎn)讓方分別持有中山市能創(chuàng)電器科技有限公司的４０％、３０％、３０％股權(quán)，２０１５年２月中山市能創(chuàng)電器科技有限公司資產(chǎn)負(fù)債納入公司合并報表范圍；２０１５年３月９日，中山市能創(chuàng)電器科技有限公司更名為中山市華帝環(huán)境科技有限公司。本次合并屬于非同一控制下企業(yè)合并。

２、合并報表范圍變更對比

■

４、董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

□ 適用 √ 不適用

５、對２０１６年１－３月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計

□ 適用 √ 不適用

證券代碼:002035 證券簡稱:華帝股份 公告編號:2016-023

華帝股份有限公司

關(guān)于2015年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中審華寅五洲會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告，確認(rèn)２０１５年度公司實現(xiàn)銷售收入３，７１９，７８２，３４４．６７元，歸屬于母公司所有者的凈利潤２０７，７２４，２６４．５８元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以２０１５年度實現(xiàn)的母公司凈利潤１６９，１３５，６１４．０１元為基數(shù)，提取１０％的法定盈余公積金計人民幣１６，９１３，５６１．４０元，扣除當(dāng)年分配上年分紅１４３，５４４，５２０．８０元，余下可供分配的凈利潤為８，６７７，５３１．８１元，加上上年度未分配５８６，９２８，７８４．２７元，本年度可供分配利潤５９５，６０６，３１６．０８元。

公司擬定２０１５年度利潤分配預(yù)案如下：

公司擬以２０１５年度末總股本３５８，８６１，３０２股為基數(shù)，向全體股東每１０股派發(fā)現(xiàn)金紅利４．００元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利１４３，５４４，５２０．８０元，剩余未分配利潤滾存入下一年度。

本次利潤分配預(yù)案，嚴(yán)格遵循了證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于利潤分配的規(guī)定以及《公司章程》的要求，并符合公司股東大會批準(zhǔn)的《關(guān)于制定＜公司未來三年股東回報規(guī)劃（２０１５年－２０１７年）＞的議案》的規(guī)定，符合公司經(jīng)營實際情況。

在該分配方案實施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整。

該利潤分配預(yù)案尚需提交２０１５年度股東大會審議。

公司獨(dú)立董事已對該預(yù)案發(fā)表獨(dú)立意見，詳見公司于２０１６年４月２２日刊登在巨潮資訊網(wǎng) （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見》。

特此公告。

華帝股份有限公司 董事會

２０１６年４月２２日

證券代碼:002035 證券簡稱:華帝股份 公告編號:2016-024

華帝股份有限公司

關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易事項的公告

一、關(guān)聯(lián)交易概述

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司中山百得廚衛(wèi)有限公司（以下簡稱“百得廚衛(wèi)”）因日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬租賃潘葉江先生位于廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道中２５號Ｃ、Ｄ、Ｇ幢的房屋，用作百得廚衛(wèi)倉庫。

潘葉江先生為公司實際控制人、董事長，百得廚衛(wèi)系公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（２０１４年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

２０１６年４月２１日，公司第六屆董事會第二次會議以５票同意、０票反對、０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，鑒于公司董事潘垣枝先生為百得廚衛(wèi)董事長、總經(jīng)理，潘葉江先生、潘垣枝先生作為關(guān)聯(lián)董事在董事會會議上回避表決，獨(dú)立董事予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（２０１４年修訂）》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（２０１５年修訂）》及《公司章程（２０１５年修訂）》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

１、潘葉江

潘葉江先生，現(xiàn)任公司第六屆董事會董事長，石河子九洲股權(quán)投資合伙企業(yè)合伙人，石河子奮進(jìn)股權(quán)投資普通合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人，中山百得廚衛(wèi)有限公司董事，廣東德乾投資管理有限公司董事長及上海粵華廚衛(wèi)有限公司董事長。

２、中山百得廚衛(wèi)有限公司

（１）企業(yè)住所：中山市橫欄鎮(zhèn)富慶１路２號

（２）法定代表人：潘垣枝

（３）企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

（４）注冊資本：人民幣８，０００萬元

（５）統(tǒng)一社會信用代碼：９１４４２０００５６０８４８３２５Ｗ

（６）經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售：燃?xì)饩?、灶具、熱水器、吸油煙機(jī)、消毒柜、烤箱灶、電熱水器等廚衛(wèi)產(chǎn)品、五金塑料電器、五金制品；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件等技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；廚衛(wèi)產(chǎn)品科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、推廣等技術(shù)咨詢服務(wù)；商品流通信息咨詢服務(wù)。

（７）股權(quán)結(jié)構(gòu)：百得廚衛(wèi)系公司的全資子公司，公司出資額占其注冊資本的１００％。

（８）基本財務(wù)數(shù)據(jù)：經(jīng)審計，截止２０１５年１２月３１日，百得廚衛(wèi)資產(chǎn)總額５７２，９１９，３６２．６０元，凈資產(chǎn)３８９，７７７，７１１．３７元；２０１５年１－１２月，百得廚衛(wèi)主營業(yè)務(wù)收入８１３，９７５，３０２．０９元，凈利潤４４，５０７，８１５．７６元。

３、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

潘葉江先生為公司實際控制人、董事長，百得廚衛(wèi)系公司的全資子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，潘葉江先生與百得廚衛(wèi)簽訂的《房屋租賃合同》構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。

三、定價政策及定價依據(jù)

百得廚衛(wèi)租賃潘葉江房屋的價格根據(jù)所租房屋所在地的市場價格，經(jīng)雙方協(xié)商確定，實行市場定價，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的行為，亦不存在損害公司合法利益或向關(guān)聯(lián)公司輸送利益的情形。

四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

１、租賃物：中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道中２５號Ｃ、Ｄ、Ｇ幢星棚３間共８，９９９．３８平方米。

２、租賃期：自２０１６年１月１日起至２０１６年５月３１日止，共５個月。

３、租賃用途：承租方租用該房屋作倉庫用途。

４、租金及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：房屋的租金按房屋建筑面積每月每平方１４．５０元計算，每月租金１３０，４９１．０１元，５個月租金合計６５２，４５５．０５元（含稅）。

５、租金支付方式：按月支付，每月１０日前支付當(dāng)月租金。

６、違約責(zé)任：合同簽訂后，未經(jīng)雙方同意，一方不得單方面終止合同，否則應(yīng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任，違約金按未履行部分占合同租賃期的百分比，乘以規(guī)定的定金數(shù)確定。

７、協(xié)議生效條件：房屋租賃合同由雙方簽字蓋章并經(jīng)公司董事會審議通過后生效。

五、交易目的和交易對上市公司的影響

潘葉江先生與百得廚衛(wèi)的上述關(guān)聯(lián)交易對于公司及百得廚衛(wèi)的生產(chǎn)經(jīng)營是必要的。上述關(guān)聯(lián)交易定價以市場價格為依據(jù)，遵循公允、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東利益的情形，對公司本期及未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生顯著影響，不會對公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性造成影響，公司主要業(yè)務(wù)沒有因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

六、當(dāng)年年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的金額

２０１６年１月１日至本公告披露日，與上述關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為零。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事基于獨(dú)立判斷，本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，對潘葉江先生與百得廚衛(wèi)的關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易事項予以事前認(rèn)可，同意將該議案提交董事會審議，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

獨(dú)立董事一致認(rèn)為，潘葉江先生與百得廚衛(wèi)的關(guān)聯(lián)交易所涉及的房屋租賃符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，房屋租賃價格根據(jù)所租房屋所在地的市場價格，遵守公平、公正、公開的原則，經(jīng)雙方協(xié)商確定，價格公允合理，未發(fā)現(xiàn)通過此項交易輸送利益的情況。上述關(guān)聯(lián)交易符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益的情況，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。在審議該議案時關(guān)聯(lián)董事均回避表決，關(guān)聯(lián)交易決策程序合法合規(guī)，同意潘葉江先生與百得廚衛(wèi)的上述關(guān)聯(lián)交易。

八、備查文件目錄

１、第六屆董事會第二次會議決議；

２、第六屆監(jiān)事會第二次會議決議；

３、獨(dú)立董事關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；

４、《房屋租賃合同》。

董事會

2016年4月22日

證券代碼:002035 證券簡稱:華帝股份 公告編號:2016-026

華帝股份有限公司

關(guān)于召開2015年度股東大會的通知公告

根據(jù)華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１６年４月２１日召開的第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于提請召開２０１５年度股東大會的議案》，決定于２０１６年５月１３日（星期五）召開２０１５年度股東大會。現(xiàn)就召開本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

１、會議屆次：２０１５年度股東大會。

２、會議召集人：華帝股份有限公司董事會。

３、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于提請召開２０１５年度股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

４、會議召開日期和時間：

（１）現(xiàn)場召開時間：２０１６年５月１３日（星期五）１４：００。

（２）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為２０１６年５月１３日上午９：３０—１１：３０及下午１３：００—１５：００；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為２０１６年５月１２日下午１５：００至２０１６年５月１３日下午１５：００期間的任意時間。

５、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，本公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

６、股權(quán)登記日：２０１６年５月６日（星期五）。

７、出席對象：

（１）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日２０１６年５月６日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（２）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

（３）公司聘請的律師。

８、現(xiàn)場會議地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路１號華帝股份有限公司辦公樓四樓會議室。

二、會議審議的事項

１、審議《關(guān)于＜華帝股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）＞及其摘要的議案》（各子議案需要逐項審議） ；

１．１、限制性股票激勵對象的確定依據(jù)和范圍；

１．２、限制性股票的來源、數(shù)量和分配；

１．３、激勵計劃的有效期、授予日、鎖定期、解鎖期和禁售期；

１．４、限制性股票的授予價格及授予價格的確定方法；

１．５、限制性股票的授予與解鎖條件；

１．６、限制性股票激勵計劃的調(diào)整方法和程序；

１．７、限制性股票會計處理；

１．８、限制性股票激勵計劃的實施、授予及解鎖程序；

１．９、公司／激勵對象各自的權(quán)利義務(wù)；

１．１０、公司／激勵對象發(fā)生異動的處理；

１．１１、限制性股票回購注銷原則。

2、審議《〈關(guān)于華帝股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》 ；

３、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》 ；

４、審議《關(guān)于將實際控制人的近親屬潘垣枝先生作為限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》 ；

５、審議《２０１５年度報告及年度報告摘要》；

６、審議《２０１５年度董事會工作報告》；

７、審議《２０１５年度監(jiān)事會工作報告》；

８、審議《２０１５年度財務(wù)決算報告》；

９、審議《２０１５年度利潤分配預(yù)案》；

１０、審議《關(guān)于續(xù)聘審計機(jī)構(gòu)的議案》；

１１、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》。

議案１至議案４均已經(jīng)公司第六屆董事會第一次會議審議通過，議案審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容公司于２０１６年４月１８日披露在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關(guān)公告。議案１至議案４及議案１１均為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

議案５至議案１１已經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，議案審議的程序合法、資料完備，具體內(nèi)容于２０１６年４月２２日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、會議登記方法

１、登記時間：２０１６年５月９日（星期一，上午９：００—１２：００及下午１４：００—１７：００）。

２、登記地點：廣東省中山市小欖鎮(zhèn)工業(yè)大道南華園路１號華帝股份有限公司董秘辦；聯(lián)系電話：０７６０－２２８３９２５８ ；傳真號碼：０７６０－２２８３９２５６。

３、登記方式：

（１）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持法定代表人身份證、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書（見附件）、法定代表人證明書、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（２）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（３）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記。信函或傳真須在２０１６年５月９日下午１７：００之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司（信封或傳真請注明“華帝股份２０１５年度股東大會”字樣），本公司不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

１、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

（１）投票代碼：３６２０３５。

（２）投票簡稱：華帝投票。

（３） 投票時間：２０１６年５月１３日的交易時間，即上午９：３０—１１：３０及下午１３：００—１５：００。

（４）在投票當(dāng)日，“華帝投票” “昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

（５）通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

（進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入” 。

（在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。１００．００元代表總議案，１．００元代表議案１，２．００元代表議案２。依此類推，每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。

股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”，對應(yīng)的議案號為 １００，申報價格為１００．００元。

股東大會對應(yīng)“委托價格”一覽表

■

③在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權(quán)。表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”具體如下表所示：

■

④對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

２、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

（１）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為２０１６年５月１２日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午１５：００，結(jié)束時間為２０１６年５月１３日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午１５：００。

（２）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

（３）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

３、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

（１）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（２）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或幾項議案進(jìn)行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

（３）在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、其他事項

１、會議聯(lián)系方式：會務(wù)聯(lián)系人：王釗召，聯(lián)系電話：０７６０－２２８３９６２２，傳真號碼：０７６０－２２８３９２５６，電子郵箱：ｗａｎｇｚｚ＠ｖａｔｔｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

２、本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

六、備查文件目錄

１、第六屆董事會第一次會議決議及公告；

２、第六屆董事會第二次會議決議及公告；

３、第六屆監(jiān)事會第二次會議決議及公告。

附件：

授權(quán)委托書

茲委托 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（單位） 出席華帝股份有限公司２０１５年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人股東賬號：

持股數(shù)：

委托人姓名（法人股東名稱）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決意見如下：

■

注：請在表決意見欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。每一項議案只能選擇一種表決意見，多選意見或不選意見均視為對該項議案棄權(quán)。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：２０１６年 月 日

（授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效）

證券代碼:002035 證券簡稱:華帝股份 公告編號:2016-027

華帝股份有限公司

關(guān)于舉行2015年度報告網(wǎng)上業(yè)績說明會

的公告

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）《２０１５年度報告及年度報告摘要》于２０１６年４月２１日經(jīng)公司第六屆董事會第二次會議審議通過。《２０１５年度報告及年度報告摘要》已于２０１６年４月２２日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１５年度報告摘要》同時刊登在《證券日報》、《證券時報》和《中國證券報》上，供全體股東和投資者查閱。

為使廣大投資者進(jìn)一步詳細(xì)了解公司２０１５年度報告信息，公司定于２０１６年４月２７日（星期三）下午１５：００－１７：００ 在深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)上平臺舉行公司２０１５年度報告業(yè)績說明會，本次年度報告業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程方式舉行，投資者可登錄投資者關(guān)系互動平臺（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）參與本次說明會。

出席本次業(yè)績說明會的人員有：公司董事長潘葉江先生、總裁潘垣枝先生、副總裁兼董事會秘書吳剛先生、財務(wù)總監(jiān)石曉梅女士、獨(dú)立董事趙述強(qiáng)先生。

歡迎廣大投資者積極參與！

證券代碼:002035 證券簡稱:華帝股份 公告編號:2016-028

華帝股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于股權(quán)激勵公開征集委托

投票權(quán)的公告

(下轉(zhuǎn)B38版)