證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-015

債券代碼：149047 債券簡稱：20合力01

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：

一、 方案基本情況

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為7,676.15萬元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利35,394.31萬元。截至2021年12月31日公司合并報(bào)表累計(jì)可供分配的利潤為98,923.03萬元，其中母公司累計(jì)可供分配利潤為47,624.66萬元。基于公司未來發(fā)展的資金規(guī)劃，公司擬定2021年度利潤分配預(yù)案為：2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本預(yù)案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、 公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的原因

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際情況，2022年公司日常經(jīng)營對(duì)資金需求較大，建議留存未分配利潤用于滿足公司日常經(jīng)營，以利于保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。因此，公司2021年度擬不進(jìn)行利潤分配，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本和其他形式的分配，未分配利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度。

三、 公司未分配利潤的用途及計(jì)劃

留存未分配利潤將主要用于滿足公司日常經(jīng)營，補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。

公司重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，今后仍將會(huì)按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，嚴(yán)格執(zhí)行公司的利潤分配制度，積極履行公司的利潤分配義務(wù)，與廣大投資者共享公司發(fā)展成果。

四、 董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案是基于公司2021年度經(jīng)營與財(cái)務(wù)狀況，并結(jié)合公司未來發(fā)展規(guī)劃而做出的，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，有利于提高公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行，增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，有利于維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。

五、 獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會(huì)從公司的實(shí)際情況出發(fā)提出的利潤分配預(yù)案，符合公司制定的《公司章程》中利潤分配政策的要求，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況和未來經(jīng)營計(jì)劃及資金需求，符合公司股東的利益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。同意《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，并同意該議案提交公司股東大會(huì)審議。

六、 監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)提出的2021年度利潤分配預(yù)案符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要和當(dāng)前公司財(cái)務(wù)狀況，符合公司股東的利益并有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，同意該議案提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月十五日

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-016

債券代碼：149047 債券簡稱：20合力01

合力泰科技股份有限公司

關(guān)于為下屬子公司提供

2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

根據(jù)子公司業(yè)務(wù)需要及其擔(dān)保需求，2022年度，公司擬為控股子公司提供的擔(dān)保額度合計(jì)不超過140億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的156.51%，若被擔(dān)保人未能按期履行還款協(xié)議，則公司將可能因承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任而償付相關(guān)債務(wù)，從而對(duì)公司造成不利影響，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保情況概述

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為下屬子公司提供2022年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，同意公司自2021年度股東大會(huì)審議通過后至2022年度股東大會(huì)重新審議該事項(xiàng)前，為下屬控股子公司在商業(yè)經(jīng)營往來、金融授信申請(qǐng)等商業(yè)活動(dòng)中提供合計(jì)不超過140億元的擔(dān)保額度。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。

二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

為保證公司經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，根據(jù)公司的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需要，公司擬自2021年度股東大會(huì)審議通過后至2022年度股東大會(huì)重新審議該事項(xiàng)前，為下屬控股子公司在商業(yè)經(jīng)營往來、金融授信申請(qǐng)等商業(yè)活動(dòng)中提供合計(jì)不超過140億元的擔(dān)保額度。上述擔(dān)保額度不包含以前年度已審批的擔(dān)保額度。

擔(dān)保方式包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。

擔(dān)保用途范圍包括但不限于向銀行申請(qǐng)和使用授信、辦理理財(cái)、向供應(yīng)商采購貨物及對(duì)外投標(biāo)等。

實(shí)際擔(dān)保的金額以各擔(dān)保主體實(shí)際簽署的擔(dān)保文件記載的擔(dān)保金額為準(zhǔn)，如單筆擔(dān)保的存續(xù)期超過了決議的有效期，則決議的有效期自動(dòng)順延至單筆擔(dān)保終止時(shí)止，具體擔(dān)保期限以最終簽訂的合同為準(zhǔn)。

公司授權(quán)法定代表人在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)代表公司與授信或其他商業(yè)機(jī)構(gòu)辦理擔(dān)保手續(xù)，簽署相關(guān)協(xié)議文件。

具體授權(quán)擔(dān)保額度如下：

在上述擔(dān)保額度范圍內(nèi)，在符合法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的前提下，被擔(dān)保方間的擔(dān)保額度可以相互調(diào)劑。

三、 被擔(dān)保人基本情況

1、名稱：江西合力泰科技有限公司（以下簡稱“江西合力泰”）

住所：江西省吉安市泰和縣工業(yè)園區(qū)

法定代表人：王永永

注冊(cè)資本：人民幣140,096.73萬元

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備及配件、指紋識(shí)別模組、蓋板玻璃、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及配件等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售；研發(fā)和以上相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)、清潔服務(wù)；國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額2,074,383.31萬元，負(fù)債總額1,394,126.53萬元，凈資產(chǎn)680,256.78萬元；2021年?duì)I業(yè)收入1,062,402.26萬元，利潤總額13,856.20萬元，凈利潤16,437.39萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有江西合力泰86.84%股權(quán)，為公司控股子公司。

信用狀況：江西合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

2、名稱：江西興泰科技有限公司（以下簡稱“江西興泰”）

住所：吉安市吉州區(qū)工業(yè)園內(nèi)

法定代表人：肖緒名

注冊(cè)資本：人民幣28,563.590259萬元

經(jīng)營范圍：投影儀、LED光源、激光光源、電子標(biāo)簽、智能卡及周邊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；PCBA及顯示模組、LCOS投影、自動(dòng)射頻識(shí)別產(chǎn)品、生物識(shí)別產(chǎn)品、電子讀寫產(chǎn)品、電子傳感產(chǎn)品、電子通訊設(shè)備、定位產(chǎn)品、節(jié)能產(chǎn)品、儀器儀表、自動(dòng)化設(shè)備、機(jī)箱機(jī)柜、微波通訊產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；云計(jì)算系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及其軟件的研發(fā)、銷售與相關(guān)技術(shù)咨詢；自營和代理一般商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額136,892.17萬元，負(fù)債總額102,563.19萬元，凈資產(chǎn)34,328.98萬元；2021年?duì)I業(yè)收入87,466.74 萬元，利潤總額6,527.11萬元，凈利潤6,088.98萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西合力泰持有江西興泰94.03%股權(quán)，江西興泰為公司控股二級(jí)子公司。

信用狀況：江西興泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

3、名稱：萬安合力泰科技有限公司（以下簡稱“萬安合力泰”）

住所：江西省吉安市萬安縣工業(yè)園二期

法定代表人：周建利

注冊(cè)資本：人民幣3,000萬

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制設(shè)備配件及其周邊衍生產(chǎn)品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統(tǒng)、電子元器件等）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)和以上相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額67,601.59萬元，負(fù)債總額65,047.04萬元，凈資產(chǎn)2,554.55萬元；2021年度營業(yè)收入30,225.55萬元，利潤總額-3,235.30萬元，凈利潤 -3,746.78萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西合力泰持有萬安合力泰100%股權(quán)，萬安合力泰為公司控股二級(jí)子公司。

信用狀況：萬安合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

4、名稱：吉安市井開區(qū)合力泰科技有限公司（以下簡稱“井開合力泰”）

住所：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)深圳大道278號(hào)

法定代表人：宋旭東

注冊(cè)資本：人民幣10,000萬

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、觸摸屏、攝像頭及其周邊衍生產(chǎn)品（含模塊、主板、方案、背光、外殼、連接器、充電系統(tǒng)、電聲、電池、電子元器件）、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、智能穿戴設(shè)備、家電控制設(shè)備及配件、指紋識(shí)別模組、蓋板玻璃、工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及配件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售與以上相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及以上產(chǎn)品的國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)、清潔服務(wù)。勞動(dòng)防護(hù)用品生產(chǎn)及銷售；醫(yī)療器械生產(chǎn)及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額735,756.05萬元，負(fù)債總額748,967.62萬元，凈資產(chǎn)-13,211.57萬元；2021年?duì)I業(yè)收入472,467.97萬元，利潤總額-2,062.14萬元，凈利潤1,414.10萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西合力泰持有井開合力泰100%股權(quán)，井開合力泰為公司控股二級(jí)子公司。

信用狀況：井開合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

5、名稱：江西群泰科技有限公司（以下簡稱“江西群泰”）

住所：江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園

法人代表：柯曉峰

注冊(cè)資本：人民幣10,000萬

經(jīng)營范圍：光電子器件、光學(xué)玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)、貿(mào)易與銷售和以上相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額59,188.01萬元，負(fù)債總額73,669.53萬元，凈資產(chǎn)-14,481.53萬元；2021年?duì)I業(yè)收入8,371.27萬元，利潤總額-7,893.57萬元，凈利潤-8,652.22萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西合力泰持有江西群泰90%股權(quán)，業(yè)際光電持有江西群泰10%股權(quán)，江西群泰為公司控股二級(jí)子公司。

信用狀況：江西群泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

6、名稱：深圳市合力泰光電有限公司（以下簡稱“合力泰光電”）

住所：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號(hào)比亞迪工業(yè)園A3廠房一樓、三樓西側(cè)、四樓，A4廠房三樓、四樓西側(cè)，A12廠房，A13廠房，A15廠房

法定代表人：鄭國清

注冊(cè)資本：人民幣51,275.48萬元

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：貨物及技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）；抽油煙機(jī)、燃?xì)庠睢⑾就牍瘛⑾匆聶C(jī)、洗碗機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售；鋰離子電池、鋰錳氧材料、電源系統(tǒng)（不間斷電源、通信電源、電子電源、電力電源）、硅鐵模塊、太陽能電池組件、包裝制品的技術(shù)開發(fā)、銷售。，許可經(jīng)營項(xiàng)目是：鎳氫、鎳鎘電池及其他電池、五金制品、儀器儀表、柔性線路板的生產(chǎn)，銷售（不含限制項(xiàng)目）；液晶電視、DVD、音響的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售；電解制水機(jī)的生產(chǎn)、銷售；Ⅱ類6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備、Ⅱ類6816燒傷（整形）科手術(shù)器械的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；液晶顯示器及其相關(guān)附件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；手機(jī)零部件、3D眼鏡、攝像頭模組及掃描儀的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額455,656.65萬元，負(fù)債總額302,623.16萬元，凈資產(chǎn)153,033.49萬元；2021年?duì)I業(yè)收入243,675.95萬元，利潤總額8,394.16萬元，凈利潤7,932.15萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有合力泰光電78.01%股權(quán)，合力泰光電為公司控股子公司。

信用狀況：合力泰光電信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

7、名稱：珠海晨新科技有限公司（以下簡稱“珠海晨新”）

住所：珠海市南屏科技工業(yè)園屏東二路8號(hào)大型裝配車間

法定代表人：周雄津

注冊(cè)資本：人民幣54,560.40萬元

經(jīng)營范圍：研究開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售自產(chǎn)的新型平板顯示器件。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額153,541.56萬元，負(fù)債總額100,456.97萬元，凈資產(chǎn)53,084.59萬元；2021年?duì)I業(yè)收入128,916.25萬元，利潤總額-688.44萬元，凈利潤34.06萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：珠海晨新為公司全資子公司。

信用狀況：珠海晨新信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

8、名稱：南昌合力泰科技有限公司（以下簡稱“南昌合力泰”）

住所：江西省南昌市南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)學(xué)院七路以東、規(guī)劃三路以西

法定代表人：鄭國清

注冊(cè)資本：人民幣100,000.00萬元

經(jīng)營范圍：電子器材、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；自營或代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；住房租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額196,829.20萬元，負(fù)債總額97,380.82萬元，凈資產(chǎn)99,448.38萬元；2021年?duì)I業(yè)收入251,900.16萬元，利潤總額-4,878.92萬元，凈利潤-2,976.47萬元 。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西合力泰持有南昌合力泰10%股權(quán)，合力泰光電持有南昌合力泰90%股權(quán)，南昌合力泰為公司控股二級(jí)子公司。

信用狀況：南昌合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

9、名稱：江西一諾新材料有限公司（以下簡稱“江西一諾”）

住所：江西省贛州市信豐縣工業(yè)園區(qū)合力泰路6號(hào)

法定代表人：劉學(xué)敏

注冊(cè)資本：人民幣30,000.00萬元

經(jīng)營范圍：新型平板顯示器件、線路板、智能控制系統(tǒng)產(chǎn)品、家電控制配件及其周邊衍生產(chǎn)品（含線路板、模塊、主板、方案、連接器、充電系統(tǒng)、電子元器件等）的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)，和以上產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、國內(nèi)外貿(mào)易業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額420,465.01萬元，負(fù)債總額424,215.48萬元，凈資產(chǎn)-3,750.46萬元；2021年度營業(yè)收入325,866.78萬元，利潤總額-12,878.54萬元，凈利潤-10,179.46萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：江西一諾為公司全資子公司。

信用狀況：江西一諾信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

10、名稱：山東合力泰電子科技有限公司（以下簡稱“合力泰電子”）

注冊(cè)地址：山東省淄博市沂源縣悅莊鎮(zhèn)前石臼村10號(hào)

法定代表人：彭瓊

注冊(cè)資本：10,000.00萬元

經(jīng)營范圍：電子器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營和國家禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額121,116.32萬元，負(fù)債總額126,819.89萬元，凈資產(chǎn)-5,703.57萬元；2021年?duì)I業(yè)收入77,853.84萬元，利潤總額-25,210.56 萬元，凈利潤-21,211.30萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：合力泰電子為公司全資子公司。

信用狀況：合力泰電子信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

11、名稱：合力泰（香港）有限公司（以下簡稱“香港合力泰”）

注冊(cè)地址：香港九龍紅磡鶴園街2G恒豐工業(yè)大廈1期2樓A1座6室

法定代表人：王永永

注冊(cè)資本：77.50萬港幣

經(jīng)營范圍：電子及化工產(chǎn)品研發(fā)、銷售、采購、經(jīng)營租賃及融資租賃業(yè)務(wù)。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額107,893.28萬元，負(fù)債總額117,222.69萬元，凈資產(chǎn)-9,329.41萬元；2021年?duì)I業(yè)收入96,708.05萬元，利潤總額-4,164.34萬元，凈利潤-2,690.40萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：合力泰（香港）有限公司為公司全資子公司。

信用狀況：香港合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

12、名稱：福建合力泰科技有限公司（以下簡稱“福建合力泰”）

注冊(cè)地址：福建省莆田市涵江區(qū)涵中西路1號(hào)

法定代表人：鄭劍芳

注冊(cè)資本：100,000.00萬元

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額461,602.31萬元，負(fù)債總額359,802.91萬元，凈資產(chǎn)101,799.40萬元；2021年?duì)I業(yè)收入444,225.82萬元，利潤總額1,526.55 萬元，凈利潤737.91萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建合力泰科技有限公司為公司全資子公司。

信用狀況：福建合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

13、名稱：HOLITECH INDIA PRIVATE LIMITED（合力泰印度有限公司，以下簡稱“印度合力泰”）

注冊(cè)地址：Plot # 67, Ecotech 1 Extension 1, Greater Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh 201310 India（印度北方邦喬達(dá)摩菩提那加爾縣大諾伊達(dá)技術(shù)開發(fā)區(qū)1區(qū)#67號(hào)）

注冊(cè)資本：10000萬盧比

主營業(yè)務(wù)：攝像頭模組、指紋模組、顯示屏模組、柔性線路板的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額109,244.64萬元， 負(fù)債總額135,388.23萬元，凈資產(chǎn)-26,143.60萬元；2021年?duì)I業(yè)收入122,898.27萬元，利潤總額-14,117.51萬元， 凈利潤-14,078.90萬元。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：合力泰印度有限公司為公司全資子公司。

信用狀況：印度合力泰信用狀況良好，不是失信被執(zhí)行人。

四、相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容

上述擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等條款由公司與授信機(jī)構(gòu)或其他商業(yè)機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定。

五、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為，公司為下屬控股公司向各金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)機(jī)構(gòu)等申請(qǐng)金融授信或其他賒銷信用額度時(shí)提供上述擔(dān)保額度，有利于提高各單位的融資能力，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營所需流動(dòng)資金需求，推動(dòng)其業(yè)務(wù)更好發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。公司對(duì)下屬子公司具有實(shí)際控制權(quán)，在擔(dān)保期限內(nèi)公司有能力控制其經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)及決策，可及時(shí)掌控其資信狀況，確保擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)。本次擔(dān)保不涉及反擔(dān)保，子公司其他股東將不按其出資比例提供同等擔(dān)保或者反擔(dān)保。公司董事會(huì)對(duì)子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營狀況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面評(píng)估，認(rèn)為本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司和股東利益的情況。因此，同意為下屬子公司提供2022年度擔(dān)保額度事項(xiàng)。

六、獨(dú)立董事意見

經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次被擔(dān)保的對(duì)象為下屬子公司，是公司對(duì)自身及下屬公司的盈利能力、償債能力和風(fēng)險(xiǎn)等各方面綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)過謹(jǐn)慎研究后作出的決定，公司可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營及股東利益產(chǎn)生不利影響。公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對(duì)各公司經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，并直接分享經(jīng)營成果，同時(shí)公司審計(jì)部定期對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，使上述事項(xiàng)得到有效監(jiān)控。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。因此，我們同意為下屬子公司提供2022年度擔(dān)保額度事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為62.24億元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的69.58%，無逾期對(duì)外擔(dān)保、無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

八、備查文件

1、 董事會(huì)決議；

2、 監(jiān)事會(huì)決議；

3、 獨(dú)立董事意見。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-018

債券代碼：149047 債券簡稱：20合力01

合力泰科技股份有限公司關(guān)于

開展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保的公告

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月14日召開了第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保的議案》。為提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用效率和收益，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，同意公司及控股子公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，并共享合計(jì)不超過人民幣30億元的票據(jù)池額度，票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限為自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起36個(gè)月，業(yè)務(wù)期限內(nèi)上述額度可滾動(dòng)使用。具體每筆發(fā)生額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層（或管理層授權(quán)職能機(jī)構(gòu)）根據(jù)公司和控股子公司的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。該事項(xiàng)須提交股東大會(huì)審議通過后方可生效。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 票據(jù)池業(yè)務(wù)情況概述

1、業(yè)務(wù)概述

票據(jù)池指銀行為客戶提供商業(yè)匯票鑒別、查詢、保管、托收等一攬子服務(wù)，并可以根據(jù)客戶的需要，隨時(shí)提供商業(yè)匯票的提取、貼現(xiàn)、質(zhì)押開票等，保證企業(yè)經(jīng)營需要的一種綜合性票據(jù)增值服務(wù)。銀行通過系統(tǒng)化管理，為客戶實(shí)現(xiàn)票據(jù)流動(dòng)性管理的要求，該業(yè)務(wù)能全面盤活公司票據(jù)資產(chǎn)，減少客戶票據(jù)管理成本，切實(shí)提高公司票據(jù)收益，并能有效降低公司票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)。

2、合作銀行

擬開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的合作銀行為國內(nèi)資信較好的商業(yè)銀行，具體合作銀行提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層（或管理層授權(quán)職能機(jī)構(gòu)）根據(jù)公司與商業(yè)銀行的合作關(guān)系，商業(yè)銀行票據(jù)池服務(wù)能力等綜合因素選擇。

3、業(yè)務(wù)期限

上述票據(jù)池業(yè)務(wù)的開展期限為自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起36個(gè)月。

4、實(shí)施額度

公司及控股子公司共享人民幣30億元的票據(jù)池額度，即用于與所有合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的質(zhì)押、抵押的票據(jù)累計(jì)即期余額不超過人民幣30億元。業(yè)務(wù)期限內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用，具體每筆發(fā)生額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層（或管理層授權(quán)職能機(jī)構(gòu)）根據(jù)公司和子公司的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。

5、擔(dān)保方式

公司及控股子公司以商業(yè)匯票（包括銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票）作為質(zhì)物，提供最高額質(zhì)押擔(dān)保不超過人民幣30億元。具體每筆擔(dān)保形式及金額提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層（或管理層授權(quán)職能機(jī)構(gòu)）根據(jù)公司和子公司的經(jīng)營需要按照系統(tǒng)利益最大化原則確定。

二、開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的目的

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司在收取銷售貨款過程中，由于使用票據(jù)結(jié)算的客戶增加，公司結(jié)算收取大量的商業(yè)匯票。同時(shí)，公司與供應(yīng)商合作也經(jīng)常采用開具商業(yè)匯票的方式結(jié)算。

1、收到商業(yè)匯票后，公司可以通過票據(jù)池業(yè)務(wù)將應(yīng)收票據(jù)統(tǒng)一存入?yún)f(xié)議銀行進(jìn)行集中，將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，由銀行代為辦理保管、托收等業(yè)務(wù)，可以減少公司對(duì)商業(yè)匯票管理的成本；

2、公司可以利用票據(jù)池尚未到期的存量商業(yè)匯票作質(zhì)押開具不超過質(zhì)押金額的商業(yè)匯票，用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，有利于減少貨幣資金占用，提高流動(dòng)資產(chǎn)的使用效率，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益的最大化。

三、票據(jù)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)控制

1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，需在合作銀行開立票據(jù)池質(zhì)押融資業(yè)務(wù)專項(xiàng)保證金賬戶，作為票據(jù)池項(xiàng)下質(zhì)押票據(jù)到期托收回款的入賬賬戶。應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)的到期日期不一致的情況會(huì)導(dǎo)致托收資金進(jìn)入公司向合作銀行申請(qǐng)開具商業(yè)匯票的保證金賬戶，對(duì)公司資金的流動(dòng)性有一定影響。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司可以通過用新收票據(jù)入池置換保證金方式解除這一影響，資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

2、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

公司以進(jìn)入票據(jù)池的票據(jù)作質(zhì)押，向合作銀行申請(qǐng)開具商業(yè)匯票用于支付供應(yīng)商貨款等經(jīng)營發(fā)生的款項(xiàng)，隨著質(zhì)押票據(jù)的到期，辦理托收解付，若票據(jù)到期不能正常托收，所質(zhì)押擔(dān)保的票據(jù)額度不足，導(dǎo)致合作銀行要求公司追加擔(dān)保。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施：公司與合作銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)后，公司將安排專人與合作銀行對(duì)接，建立票據(jù)池臺(tái)賬、跟蹤管理，及時(shí)了解到期票據(jù)托收解付情況和安排公司新收票據(jù)入池，保證入池的票據(jù)的安全和流動(dòng)性。

四、決策程序和組織實(shí)施

1、在額度范圍內(nèi)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層（或管理層授權(quán)職能機(jī)構(gòu)）行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司和子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等；

2、授權(quán)公司管理層（或管理層授權(quán)職能機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)。公司將及時(shí)分析和跟蹤票據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險(xiǎn)，并第一時(shí)間向公司管理層報(bào)告；

3、公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)票據(jù)池業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；

4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司票據(jù)池業(yè)務(wù)的具體情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為62.24億元，占公司2021年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的69.58%。無逾期對(duì)外擔(dān)保、無涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

六、董事會(huì)意見

公司本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，可以將公司的應(yīng)收票據(jù)和待開應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。所涉及票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保對(duì)象均為公司及控股子公司，公司可對(duì)其實(shí)施合理有效的業(yè)務(wù)和資金管理，本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

七、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，能夠提高公司票據(jù)資產(chǎn)的使用效率和收益，減少公司資金占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形；所涉及票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保對(duì)象均為公司及控股子公司，公司可對(duì)其實(shí)施合理有效的業(yè)務(wù)和資金管理，擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控。我們同意公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)暨票據(jù)質(zhì)押擔(dān)保事項(xiàng)，上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

八、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事意見。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-019

關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，調(diào)整優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，以滿足日常經(jīng)營資金需求，合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及下屬控股公司擬將部分生產(chǎn)線設(shè)備及其他固定資產(chǎn)與中方國際融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“中方租賃”）開展融資租賃交易，額度不超過40億元人民幣；公司為上述額度項(xiàng)下的融資租賃交易提供連帶擔(dān)保責(zé)任；提請(qǐng)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際需求、參考市場公平價(jià)格，確認(rèn)租賃期限、交易金額、放款時(shí)間、融資利率、付款周期、服務(wù)費(fèi)率等事項(xiàng)，上述授權(quán)或交易自2021年度股東大會(huì)審議通過后至2022年度股東大會(huì)重新審議該事項(xiàng)前有效。

中方租賃為公司控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡稱“福建省電子信息集團(tuán)”）的控股二級(jí)子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（其中關(guān)聯(lián)董事黃愛武、鄭澍、馬曉俊、鄭劍芳、林偉杰、李震回避表決），本次交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，有利害關(guān)系股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其接受委托表決的股份將對(duì)此議案回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需其他有關(guān)部門批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

企業(yè)名稱：中方國際融資租賃（深圳）有限公司

注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

法定代表人：鄧佳威

注冊(cè)資本：3,000萬美元

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5DH66C3Q

經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)（非銀行融資類）。

控股股東及實(shí)際控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租賃75%股權(quán)，福建省電子信息集團(tuán)持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股權(quán)，是中方租賃的實(shí)際控制人。

與公司關(guān)系：中方租賃為公司控股股東福建省電子信息集團(tuán)的控股二級(jí)子公司。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： （單位：萬元）

履約能力分析：中方租賃依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，中方租賃不屬于失信責(zé)任主體。

三、擬交易的主要內(nèi)容

截至目前，公司尚未與中方租賃簽訂具體融資租賃合同，提請(qǐng)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際需求、參考市場公平價(jià)格，確認(rèn)租賃期限、交易金額、放款時(shí)間、融資利率、付款周期、服務(wù)費(fèi)率等事項(xiàng)，具體以簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。擬確定的主要交易內(nèi)容如下：

出租方：中方國際融資租賃（深圳）有限公司

承租方：公司或下屬控股公司

租賃標(biāo)的：公司或下屬控股公司部分生產(chǎn)線設(shè)備及其他固定資產(chǎn)（交易標(biāo)的在交易日前歸公司本部所有，交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施）；

交易方式：售后回租

融資額度：40億元

融資利率及服務(wù)費(fèi)率：參照放款時(shí)融資租賃市場價(jià)格水平協(xié)商確定

增信措施：公司為上述額度項(xiàng)下的融資租賃交易提供連帶擔(dān)保責(zé)任

四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次交易雙方參照融資租賃市場行情，結(jié)合公司目前實(shí)際情況，定價(jià)遵循公平、合理、公允的原則，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，主要目的是為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求；本次交易不會(huì)影響公司對(duì)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的正常使用，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)因此影響公司及全體股東的利益及公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。

本次融資租賃業(yè)務(wù)，雖然公司將生產(chǎn)線部分設(shè)備（即租賃物）出售給中方租賃再租回使用，租賃期滿，公司支付少量價(jià)款購回全部租賃物所有權(quán)，但租賃期間公司仍將設(shè)備用于自身經(jīng)營，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，租賃物仍在公司核算并計(jì)提折舊，不會(huì)因?yàn)槌鍪刍蛄糍彯a(chǎn)生處置損益，僅因發(fā)生的融資費(fèi)用（主要為租賃利息等）對(duì)公司利潤產(chǎn)生影響。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

年初至本公告披露日，公司與控股股東福建省電子信息集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易金額為11.76億元。

七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

事前認(rèn)可意見：公司本次擬開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公平、公正、公允的原則，不存在侵害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形，有利于公司長期發(fā)展，我們一致同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。公司董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

獨(dú)立意見：公司開展的融資租賃業(yè)務(wù)有利于公司盤活固定資產(chǎn)，拓寬融資渠道，可緩解公司資金壓力；開展融資租賃業(yè)務(wù)不影響公司對(duì)用于融資租賃相關(guān)的機(jī)器設(shè)備的正常使用，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性；公司開展融資租賃業(yè)務(wù)未違背國家相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定；上述交易事項(xiàng)公平、合理，價(jià)格公允；關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，我們同意公司開展融租租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。

八、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易為雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合公開、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

九、備查文件

1、 董事會(huì)決議；

2、 獨(dú)立董事的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

3、 監(jiān)事會(huì)決議。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-020

關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足業(yè)務(wù)開展及日常經(jīng)營需要，擬向控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“福建省電子信息集團(tuán)”）借款，任意時(shí)點(diǎn)借款本金最高余額不超過60億元人民幣，在上述額度內(nèi)公司可以滾動(dòng)借款，單筆借款金額及期限根據(jù)公司經(jīng)營資金需求確定。資金占用費(fèi)參考公司向銀行貸款所能取得的利率條件并按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算，具體借款期限、借款利率等交易要素以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。上述借款額度有效期為2021年度股東大會(huì)審議通過后至2022年度股東大會(huì)重新審議該事項(xiàng)前。

福建省電子信息集團(tuán)為公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（其中關(guān)聯(lián)董事黃愛武、鄭澍、馬曉俊、鄭劍芳、林偉杰、李震回避表決），本次交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，有利害關(guān)系股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其接受委托表決的股份將對(duì)此議案回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方情況

企業(yè)名稱：福建省電子信息(集團(tuán))有限責(zé)任公司

注冊(cè)地址：福建省福州市五一北路153號(hào)正祥商務(wù)中心2號(hào)樓

法定代表人：盧文勝

注冊(cè)資本：863869.977374萬元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350000717397615U

經(jīng)營范圍：授權(quán)內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理;產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）經(jīng)營;對(duì)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、軟件與電子信息服務(wù)、通信、廣播電視視聽、計(jì)算機(jī)和外部設(shè)備及應(yīng)用、電子基礎(chǔ)原料和元器件、家用電器、光學(xué)產(chǎn)品、電子測量儀器儀表、機(jī)械加工及專用設(shè)備、交通電子等產(chǎn)品及電子行業(yè)以外產(chǎn)品的投資、控股、參股。對(duì)物業(yè)、酒店的投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：福建省電子信息集團(tuán)為公司控股股東。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： （單位：億元）

三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次交易為公司向關(guān)聯(lián)方借款，資金占用費(fèi)參考公司向銀行貸款所能取得的利率條件并按實(shí)際使用天數(shù)計(jì)算，具體借款期限、借款利率等交易要素以實(shí)際簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。不存在損害公司及全體股東利益的情況。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

公司向控股股東福建省電子信息集團(tuán)借款的目的是為滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大及發(fā)展需要，資金用途為補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還部分金融機(jī)構(gòu)借款，交易遵循了公開、公平、公正及市場化的原則，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系向關(guān)聯(lián)方輸送利益或侵占公司及公司股東權(quán)益的情形，不會(huì)影響公司經(jīng)營的獨(dú)立性。

五、 與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

事前認(rèn)可意見：本次公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)主要是為了滿足公司經(jīng)營需要，交易定價(jià)公允、合理，有利于公司的整體發(fā)展，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形，我們同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。公司董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

獨(dú)立意見：公司向控股股東借款，主要用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。審議和決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循市場原則確定的借款利率，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將其提交公司股東大會(huì)審議。

七、監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-021

關(guān)于與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2022年度

日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告

一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

因上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系，公司需向控股股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其控制的下屬企業(yè)（以下簡稱“控股股東”或“福建省電子信息集團(tuán)”）采購各種產(chǎn)品、商品、原材物料、舊設(shè)備，接受控股股東勞動(dòng)服務(wù)等；同時(shí)公司也向控股股東銷售各種產(chǎn)品、商品等，因此公司預(yù)計(jì)2022年度與控股股東發(fā)生各類日常關(guān)聯(lián)交易額度合計(jì)不超過38億元，提請(qǐng)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際需求、參考市場公平價(jià)格，確認(rèn)交易要素等事項(xiàng)，上述授權(quán)或交易自2021年度股東大會(huì)審議通過后至2022年度股東大會(huì)重新審議該事項(xiàng)前有效。

公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》（其中關(guān)聯(lián)董事黃愛武、鄭澍、馬曉俊、鄭劍芳、林偉杰、李震回避表決），本次交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，有利害關(guān)系股東福建省電子信息（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其接受委托表決的股份將對(duì)此議案回避表決。

（二） 預(yù)計(jì)2022年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

注：由于關(guān)聯(lián)人福建省電子信息集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方（不含本公司及下屬公司）數(shù)量眾多，以上關(guān)聯(lián)人將以合并口徑列示。

（三） 上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

履約能力分析：福建省電子信息集團(tuán)依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，福建省電子信息集團(tuán)不屬于失信責(zé)任主體。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、本次關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為公司于控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常性原料采購、商品銷售等。

2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方法以市場化為原則，嚴(yán)格執(zhí)行市場價(jià)格，關(guān)聯(lián)方與非關(guān)聯(lián)方同類交易的定價(jià)政策一致。

四、交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司與控股股東及其控制的下屬企業(yè)發(fā)生的采購原料、銷售商品等日常關(guān)聯(lián)交易，是正常生產(chǎn)經(jīng)營所需。相關(guān)交易遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，交易采用平等自愿的原則，維護(hù)了交易雙方的利益，沒有損害中小股東的利益，交易價(jià)格公允合理。上述日常關(guān)聯(lián)交易總額比例不高，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

事前認(rèn)可意見：公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行起到了積極作用，不會(huì)損害公司及股東的權(quán)益。我們同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。公司董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

獨(dú)立意見：本次公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行起到了積極作用，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性；上述交易事項(xiàng)公平、合理，價(jià)格公允；關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，我們同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

六、監(jiān)事會(huì)意見

七、備查文件

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-022

關(guān)于與公司5%以上持股股東及其他

關(guān)聯(lián)方2022年度關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的公告

因公司日常經(jīng)營需要，公司擬向公司5%以上持股股東比亞迪股份有限公司及其控制的下屬企業(yè)（以下簡稱“比亞迪”）采購原材物料并銷售各種產(chǎn)品、商品等，因此公司預(yù)計(jì)2022年度與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易額度累計(jì)不超過8億元，提請(qǐng)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際需求、參考市場公平價(jià)格，確認(rèn)交易要素等事項(xiàng)，上述授權(quán)或交易自2021年度股東大會(huì)審議通過后至2022年度股東大會(huì)重新審議該事項(xiàng)前有效。

比亞迪股份有限公司為公司5%以上持股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于與公司5%以上持股股東及其他關(guān)聯(lián)方2022年度關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》，本次交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，有利害關(guān)系股東比亞迪將對(duì)此議案回避表決。

注：1、由于關(guān)聯(lián)人比亞迪及其關(guān)聯(lián)方（不含本公司及下屬公司）數(shù)量眾多，以上關(guān)聯(lián)人將以合并口徑列示。

二、 關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）比亞迪股份有限公司

企業(yè)名稱：比亞迪股份有限公司

注冊(cè)地址：深圳市大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號(hào)

法定代表人：王傳福

注冊(cè)資本：286,114.2855萬元人民幣

企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司(臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、上市)

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300192317458F

經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目是：鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產(chǎn)品、儀器儀表、柔性線路板、五金制品、液晶顯示器、手機(jī)零配件、模具、塑膠制品及其相關(guān)附件的生產(chǎn)、銷售；3D眼鏡、GPS導(dǎo)航產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（不含分銷、國家專營專控商品）；作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動(dòng)車的總經(jīng)銷商，從事上述品牌的乘用車、電動(dòng)車及其零部件的營銷、批發(fā)和出口，提供售后服務(wù)；電池管理系統(tǒng)、換流柜、逆變柜/器、匯流箱、開關(guān)柜、儲(chǔ)能機(jī)組的銷售；汽車電子裝置研發(fā)、銷售；新能源汽車關(guān)鍵零部件研發(fā)以及上述零部件的關(guān)鍵零件、部件的研發(fā)、銷售；軌道交通運(yùn)輸設(shè)備（含軌道交通車輛、工程機(jī)械、各類機(jī)電設(shè)備、電子設(shè)備及零部件、電子電氣件、軌道交通信號(hào)系統(tǒng)、通信及綜合監(jiān)控系統(tǒng)與設(shè)備）的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、租賃與售后服務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項(xiàng)管理的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)）；軌道梁柱的研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售；自有物業(yè)租賃（物業(yè)位于大鵬新區(qū)葵涌街道延安路一號(hào)比亞迪工業(yè)園內(nèi)及龍崗區(qū)龍崗街道寶龍工業(yè)城寶荷路3001號(hào)比亞迪工業(yè)園內(nèi)）；廣告設(shè)計(jì)、制作、代理及發(fā)布；信息與技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：比亞迪為公司持股5%以上股東。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)： （單位：億元）

履約能力分析：比亞迪公司依法存續(xù)且正常經(jīng)營，不存在無法正常履約的情形。經(jīng)查詢，比亞迪不屬于失信責(zé)任主體。

三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、本次關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為公司與公司股東及其他關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常性原料采購、商品銷售等。

2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方法以市場化為原則，嚴(yán)格執(zhí)行市場價(jià)格，關(guān)聯(lián)方與非關(guān)聯(lián)方同類交易的定價(jià)政策一致。

四、 交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司與比亞迪及其控制的下屬企業(yè)發(fā)生的采購原料、銷售商品等日常關(guān)聯(lián)交易，是基于合理的商業(yè)背景，為日常經(jīng)營所需，具有必要性及合理性。交易價(jià)格按照公開、公平、公正的原則，依據(jù)公允的市場價(jià)格確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。上述日常關(guān)聯(lián)交易總額比例不高，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

事前認(rèn)可意見：公司與5%以上持股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行起到了積極作用，不會(huì)損害公司及股東的權(quán)益。我們同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。公司董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

獨(dú)立意見：本次公司與5%以上持股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，秉持自愿、公開、公平、公允的原則進(jìn)行，為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常、穩(wěn)定運(yùn)行起到了積極作用，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性；上述交易事項(xiàng)公平、合理，價(jià)格公允；關(guān)聯(lián)董事回避表決，程序合法，不存在損害上市公司和股東利益的情形。綜上，我們同意該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

證券代碼：002217 證券簡稱：合力泰 公告編號(hào)：2022-013

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、監(jiān)事會(huì)屆次：第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議

3、會(huì)議通知方式：通訊方式

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場結(jié)合通訊方式

6、會(huì)議表決情況：應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際表決監(jiān)事3人

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議為定期會(huì)議，會(huì)議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《合力泰科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式，審議通過以下議案：

1、 審議通過《2021年年度報(bào)告及其摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1、公司2021年年度報(bào)告及摘要的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；2、公司2021年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報(bào)告客觀公正地反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。報(bào)告內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

2、 審議通過《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

3、 審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

具體報(bào)告內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

4、 審議通過《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司建立較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。具體報(bào)告內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

5、 審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)提出的公司2021年度利潤分配預(yù)案符合公司當(dāng)前實(shí)際情況及未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合股東長遠(yuǎn)利益，同意該議案提交公司股東大會(huì)審議。

6、 審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

為了提高公司及控股子公司自有閑置資金的使用效率，同意公司經(jīng)營管理層使用總額度不超過人民幣4億元閑置自有資金以購買理財(cái)產(chǎn)品等方式進(jìn)行理財(cái)投資，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，相應(yīng)資金的使用不會(huì)影響公司的日常經(jīng)營運(yùn)作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司通過適度委托理財(cái)，有利于提高公司的閑置資金的使用效率，獲取良好的投資回報(bào)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司及控股子公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)氖乱恕?/p>

經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

7、 審議通過《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易為雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合公開、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

經(jīng)表決，以上議案為3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

該議案尚需提交股東大會(huì)審議，有利害關(guān)系股東將回避表決。

8、 審議通過《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易是為更好地促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，遵循市場原則協(xié)商確定的借款利率，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性造成重大影響。

9、審議通過《關(guān)于與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》

因上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系，公司需向控股股東及其控制的下屬企業(yè)采購各種產(chǎn)品、商品、原材物料、舊設(shè)備，接受關(guān)聯(lián)方有關(guān)生產(chǎn)、勞動(dòng)服務(wù)、財(cái)務(wù)資助及其他金融服務(wù)等；同時(shí)公司也向控股股東及其控制的下屬企業(yè)銷售各種產(chǎn)品、商品等，擬同意公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方2022年度日常關(guān)聯(lián)交易額度合計(jì)不超過38億元。議案全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，董事會(huì)在審議本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

10、 審議通過《關(guān)于與公司5%以上持股股東及其他關(guān)聯(lián)方2022年度

日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》

因公司日常經(jīng)營需要，公司擬向5%以上持股股東比亞迪股份有限公司及其控制的下屬企業(yè)采購原材物料并銷售各種產(chǎn)品、商品，預(yù)計(jì)2022年度上述日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)不超過8億元。議案全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易構(gòu)成了公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正的原則，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營能力造成影響，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

11、審議通過《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

結(jié)合公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提政策及相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際狀況，公司擬對(duì)存貨、商譽(yù)、應(yīng)收賬款計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況，同意公司計(jì)提2021年資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

合力泰科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二二二年四月十五日