前沿拓展：

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2021-052

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

擬續聘的會計師事務所名稱：中審華會計師事務所（特殊普通合伙）

株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月28日召開公司第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于續聘2021年度審計機構的議案》，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審華”）在擔任公司審計工作過程中，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，始終堅持“誠信為本，操守為重”的執業理念，兢兢業業，認真、扎實地開展審計工作，切實履行雙方簽訂的《業務約定書》所規定的責任與義務，較好地完成了2020年各項審計任務。為保持公司審計工作的連續性，公司擬續聘中審華為公司2021年度財務審計和內控審計機構。具體情況如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

中審華于2000年9月19日成立，注冊地天津。中審華前身天津會計師事務所成立于1984年，是新中國恢復注冊會計師制度以來成立最早的會計師事務所之一，也是天津市規模最大的會計師事務所，于1994年取得財政部、證監會頒發的證券期貨特許從業資質。90年代末，事務所脫鉤改制，2000年7月，經天津市財政局以財會協（2000）34號文件批準組建成為全國第一家擁有證券、期貨相關業務資格的合伙制會計師事務所，并于2000年9月19日取得合伙制會計師事務所營業執照。

2.人員信息

中審華首席合伙人為方文森先生，系中國注冊會計師協會常務理事、天津市注冊會計師協會會長，天津市注冊會計師行業黨委委員。中審華共有合伙人93人、注冊會計師人數755人。上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數280人。

3.業務規模

中審華2019年度經審計的業務收入74500萬元、審計業務收入為58,500萬元，證券業務收入為13,600萬元，A股市場收費總額4400萬元。2019年度上市公司年報審計家數34家，上年度掛牌公司審計客戶家數176家。上年度上市公司審計客戶前五大主要行業為：C-38 制造業 電氣機械和器材制造業，F-52 批發和零售業 零售業，C-34 制造業 通用設備制造業，C-39 制造業 計算機、通信和其他電子設備制造業，C-35 制造業 專用設備制造業。無與本公司同行業的其他上市公司審計客戶。

4.投資者保護能力

職業風險基金上年度年末數：865萬元

職業保險累計賠償限額：39,000萬元

能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，并建立了較為完備的質量控制體系，具有投資者保護能力。近三年無因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況，具有投資者保護能力。

5.獨立性和誠信記錄

中審華不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。最近3年，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）收到行政處罰1次，行政監管措施12次，均已整改完畢。

（二）項目成員信息

1.人員信息

項目合伙人、簽字注冊會計師周俊杰，男，1997年成為中國注冊會計師,1999年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執業，2007年開始為本公司提供審計服務。近三年簽署上市公司審計報告情況：華帝股份有限公司、株洲旗濱集團股份有限公司、東莞宜安科技股份有限公司。

質控復核人盛浩娟，女，2011年成為中國注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2010年開始在本所執業，2020年開始為本公司提供審計服務。近三年復核上市公司審計報告情況：湖南長高高壓開關集團股份有限公司、華帝股份有限公司、山河智能裝備股份有限公司。

簽字注冊會計師李啟有，男，1997年成為中國注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計，2013年開始在本所執業，2020年為本公司提供審計服務。近三年復核上市公司審計報告情況：許繼電氣股份有限公司、方大特鋼科技股份有限公司、天音通信控股股份有限公司。

2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況

上述相關人員具有獨立性且誠信記錄良好，不存在可能影響獨立性的情形。項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形

（三）審計收費

審計費用定價原則:審計費用是根據公司的業務規模、所處地區和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本公司年報審計及內部控制服務需配備的審計人員情況和工作天數、工作繁簡程度以及事務所的收費標準確定。

經雙方友好協商，2021年度審計費用預計為：財務審計費125萬元、內控審計費45萬元。與上一期相比，審計費用不變。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）本議案由公司董事會審計委員會提議，審計委員會認為：中審華具備上市公司審計業務的資格，且具有多年上市公司審計工作的豐富經驗，在擔任公司審計機構期間及2020年度審計工作過程中，嚴格遵循了有關財務審計的法律法規和相關政策，堅持獨立、客觀、公正的審計原則和立場，勤勉盡責，切實地履行了審計機構的職責；中審華計提的職業風險基金余額以及購買的職業保險累計賠償限額較高，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任,具有足夠的投資者保護能力；同時，鑒于中審華對公司業務熟悉、有利于提高工作效率，收費相對合理，公司審計委員會同意續聘該所為公司2021年財務和內控審計機構，并同意將續聘會計師事務所事項提交公司董事會審議。

（二）本議案獲公司獨立董事事前認可情況：鑒于中審華具有大量上市公司審計工作經驗，項目合伙人、質量控制復核人和本期簽字會計師誠信記錄良好，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形；多年來，中審華為公司提供了細致、認真的服務，能夠實事求是的發表相關審計意見，并從聘任以來一直遵循獨立、客觀、公正的職業準則。為保證公司審計工作的連續性和完整性，獨立董事同意公司續聘中審華作為公司2021年度財務審計和內控審計機構，并提交公司董事會進行審議。

（三）公司獨立董事發表獨立意見如下：中審華會計師事務所（特殊普通合伙）在從事公司財務審計和內部控制審計工作期間，恪盡職守、認真務實，為公司出具了客觀、公正的審計報告,真實地反映了公司的財務狀況、經營成果和內控情況。本次續聘符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定。本議案在提交董事會審議前，已經董事會審計委員會審議通過，續聘中審華會計師事務所（特殊普通合伙）程序合法有效，沒有損害公司及廣大股東的利益。同意繼續聘為2021年度財務審計機構和內部控制審計機構。公司董事會確定的2021年度財務審計和內部控制審計費用標準合理，符合實際。同意該議案并提交公司2020年度股東大會審議。

（四）公司于2020年4月28日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于續聘2021年度審計機構的議案》，同意續聘中審華為公司2021年度財務審計和內控審計機構，并提請公司股東大會審議。

（五）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2020年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

株洲旗濱集團股份有限公司

二○二一年四月三十日

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2021-057

株洲旗濱集團股份有限公司關于

投資新建1200t光伏玻璃生產線項目的公告

● 投資項目名稱：新建1200t/d光伏玻璃生產線；

● 投資金額：項目計劃總投資133,501萬元，資金來源為自籌及融資；

● 本項目尚需公司2020年年度股東大會審議批準；

● 特別風險提示:本項目尚需取得相關政府部門的批復文件。

為加快株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）產業布局，努力延伸和打造一體化產業鏈，認真落實集團《中長期發展戰略規劃綱要（2019-2024年）》確定的“做強做大、高質量發展”的戰略目標，進一步增強企業的競爭力，滿足市場對光伏玻璃材料的旺盛需求。公司擬在福建省漳州市東山縣投資新建1200t/d光伏玻璃生產線，項目計劃總投資133,501萬元。主要情況如下：

一、 投資概述

1、項目背景

太陽能發電由于其特有的可再生性和較好的生態環境親和力，受到世界各國的重視。近年來，隨著國內一系列新能源政策的實施，太陽能發電產業呈現穩定增長的發展態勢，光伏玻璃作為太陽能光伏組件必不可少的關鍵材料，也隨之迎來了廣闊的市場空間。

公司在福建省漳州市東山縣擁有國內最大規模、品種最豐富、規格最齊全的平板玻璃生產基地，擁有領先、完整的玻璃產業鏈，擁有玻璃行業最具競爭力和影響力的大型玻璃制造企業；并擁有實力雄厚的研發中心、技術團隊和國家級檢測中心，已取得多項科研、檢測成果，并連續多年被認定為高新技術企業，同時，公司在東山縣還擁有與生產線配套的三個共計40000噸級海港碼頭，均具備海運運輸條件、配套港口設施條件，年設計吞吐量可達到230萬噸。公司憑借港口優勢可使大宗原材料和燃料通過水運購進，玻璃產品亦可通過海運到達我國的長三角區域和珠三角區域，優越的運輸條件使公司在同行業中具有得天獨厚的成本競爭優勢。

為了貫徹《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》以及《產業結構調整指導目錄（2019年本）》、《福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要》等發展規劃和產業政策的精神，適應福建省、漳州市、東山縣地方經濟發展趨勢，并充分利用公司在漳州區域長期積累、耕耘的技術、人才、規模和資源優勢，憑借多年應用于生產管理、工藝制造、質量管控、售后響應等全過程體系的探索和實踐，迅速把握光伏行業快速發展的機遇，加快積極參與、助力國家光伏產業的發展，進一步拓展市場布局，完善產品結構和產業鏈延伸，加快旗濱玻璃新材料產業園建設，打造玻璃深加工產業集群，有序推進、穩步增加光伏玻璃產能，持續提升公司綜合競爭力，滿足市場對太陽能光伏玻璃材料的需求，在進行了廣泛的市場調研和技術研究工作之后，公司決定在福建省漳州市東山縣投資新建1200t/d光伏玻璃生產線。

2、投資目的

公司決定在福建省漳州市東山縣投資新建1200t/d光伏玻璃生產線，一是為貫徹和響應產業政策精神，滿足市場對光伏玻璃的需求，有效發揮旗濱集團在規模與管理、技術與成本方面的優勢，緊緊把握光伏行業快速發展的機遇，加快拓展光伏玻璃市場布局，堅持市場需求導向，進一步提升旗濱集團市場份額和競爭力；二是適應地方經濟發展的要求，全面加深企地合作，優勢互補、資源共享、相互促進，形成發展合力，進一步延伸玻璃產業鏈，打造玻璃深加工產業集群，助力地方經濟發展。

3、 投資基本情況

項目名稱：新建1200t/d光伏玻璃生產線

投資主體：漳州旗濱光伏新能源科技有限公司

項目選址：福建省東山縣康美鎮城垵路

項目計劃總投資：133,501萬元，包1條1200t/d光伏玻璃基片和深加工生產線，土地購置，資本化費用和資本化利息以及鋪底流動資金。

出資方式：項目出資由漳州光伏自籌及融資解決。

建設周期：預計1.2年。

二、 投資方基本情況

投資主體名稱：漳州旗濱光伏新能源科技有限公司（以下簡稱“漳州光伏”）

住所：福建省東山縣康美鎮城垵路

法定代表人：劉柏輝

注冊資本：30000萬元人民幣

經營范圍：一般項目：光伏設備及元器件制造；技術玻璃制品制造；玻璃制造；光學玻璃制造；技術玻璃制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2021年3月31日，漳州光伏賬面資產總額78,746.56萬元，負債總額25,239.34萬元，所有者權益53,507.22萬元，資產負債率32.05%。（數據未經審計）

漳州光伏為公司的全資孫公司，公司全資子公司郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司持有其100%股權。

三、 公司履行決策程序的情況

（一）董事會審議情況

1、本項目已經公司2021年4月28日召開的第四屆董事會第二十六次會議審議通過。

2、公司獨立董事同意本議案，并發表了獨立意見。獨立董事認為：獨立董事認為：本次投資是公司把握光伏行業快速發展的機遇，拓展市場布局，完善產品結構和產業鏈延伸，提高公司綜合競爭力的積極舉措。本項目的實施將有利于集團爭取地方政策和充分發揮整體優勢和協同效應，進一步提升公司行業地位和增強品牌影響力。公司本次投資事項已經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，會議的召集和召開程序符合法律和規范性文件、《公司章程》等相關規定。公司本次新建漳州光伏項目，通過把握光伏行業快速發展的機遇，有效發揮漳州區域大型生產基地優勢，加快拓展光伏玻璃市場布局，有利于完善產品結構和產業鏈延伸，提高公司綜合競爭力。董事會已履行了必要的決策程序，尚需提交公司股東大會審議。

（二）根據《公司章程》及《公司對外投資管理制度》的相關規定，本議案尚需提交股東大會審議。

（三）本項目不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

四、 投資對上市公司的影響

本項目的產品定位為光伏玻璃材料，通過集團技術優勢以及高水平的生產工藝控制能力，公司期望通過技術進步、產品創新，以及有效的運營管理等綜合管控方式，力爭用最短的時間將本項目順利建成投產，并盡快投入運營。

本次投資是公司抓住光伏行業發展的機遇，加快拓展光伏玻璃市場布局，推進和落實中長期發展戰略的重要舉措。通過充分利用公司營建團隊、管理經驗和營銷渠道，可以進一步節省建設和運營成本，提高管理效率，本次投資符合公司發展戰略，有利于增強公司的綜合競爭力，實現公司的可持續發展，擴大公司玻璃產業版圖。本次投資符合公司發展戰略，亦符合公司及全體股東的利益。按照可行性研究分析，項目建成后有利于增強企業的盈利能力和抗風險能力。

五、 投資風險分析

1、本項目所屬的產業領域與集團現有的產業領域存在一定差異，旗濱集團進入該領域后，期望在品牌競爭中取得優勢地位，并進一步提升品牌影響力，需要一定的適應期和過渡期，在項目的運營初期或存在一定的運營風險，市場開拓也存在不確定性，對現有的管理體系、管理人員提出更高的要求。為此，公司一是將在董事會審議通過后的具體實施過程中，進一步完善方案、優化投資、細化測算，加強項目建設管理，認真提高項目的成本管控能力，爭取早日建成達產；二是加快技術創新，集聚創新人才。充分利用集團研發平臺、研發隊伍和管理團隊，弘揚創新文化，營造創新氛圍，持續推進自主創新；發揮集團的生產技術、裝備、人才、資金以及機制和激勵優勢，不斷引進業內的優秀專業技術人才，并借助外力牽手科研院校，以市場為導向，加大技術攻關力度，盡快攻克產品前沿技術，推進產學研合作，力爭在科技成果產業化上取得新突破。三是將全力以赴抓緊做好項目建成后的運營管理，推進精細化管理，全面加強和深化質量管控、產品策劃、營銷體系建設、市場布局、訂單管理和售后服務等工作，傾心專注做好高質產品和優質服務，盡快實現產品布局完善和品牌影響力的快速擴大。

2、如國家或地方政府的產業政策及市場環境發生變化，可能影響本次投資的進展和收益。

敬請投資者注意投資風險，理性投資。

六、 附件

1.項目可行性分析報告;

2.第四屆董事會第二十六次會議決議;

3.獨立董事意見.

二二一年四月三十日

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2021-058

株洲旗濱集團股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2021年5月20日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：公司辦公總部會議室（深圳市南山區桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓)

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述各項議案內容詳見公司于2021 年4月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：8

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8、9、11、12

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：8

應回避表決的關聯股東名稱：關聯股東關聯股東姚培武先生、張柏忠先生、張國明先生、凌根略先生應回避議案8的表決。

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、法人股東持營業執照復印件（需加蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權委托書（需加蓋法人印章）、出席會議人身份證件，辦理登記手續；

2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡，辦理登記手續；

3、受托代理人需憑授權委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記；

4、異地股東可以通過傳真方式于下述時間登記，傳真以抵達本公司的時間為準，公司不接受電話登記；

5、登記地點：深圳市南山區桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟36樓；

7、登記聯系人：文俊宇

8、聯系電話（傳真）：0755-86360638

六、 其他事項

1、會議聯系人：文俊宇

2、聯系電話：0755—86353588

3、會議預計為期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

特此公告。

株洲旗濱集團股份有限公司董事會

2021年4月30日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

株洲旗濱集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月20日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2021-045

株洲旗濱集團股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

株洲旗濱集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年4月18日以郵件、電話等方式向全體董事發出第四屆董事會第二十六次會議（以下簡稱“本次會議”）通知，本次會議于2021年4月28日（星期三）上午9:00時在公司會議室以現場方式召開(受境外疫情影響，公司董事俞其兵先生通過視頻方式出席會議)。公司共有董事9名,本次會議實際參加表決的董事9名。本次會議由公司董事長姚培武先生召集和主持。公司全體監事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

會議認真討論和審議了本次會議議程事項，并對有關議案進行了書面記名投票表決。經全體董事審議和表決,會議通過了以下決議：

(一) 審議《關于<2020年度總裁工作報告>的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

(二) 審議《關于<2020年度董事會工作報告>的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(三) 審議《關于<獨立董事2020年度述職報告>的議案》；

(四) 審議《關于<審計委員會2020年度履職情況報告>的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

(五) 審議《關于2020年度財務決算報告的議案》；

(六) 審議《關于2020年度計提資產減值準備的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

同意公司2020年計提的各類金融工具、存貨、固定資產、在建工程等存在減值跡象的資產相應計提減值準備金額14,264萬元，其中：

計提信用減值損失429萬元，扣除所得稅費用后影響2020年合并報表凈利潤減少348萬元。其中，計提應收票據預期壞賬損失66萬元，計提應收賬款預期壞賬損失215萬元，計提其他應收款預期壞賬損失148萬元。

計提存貨跌價準備899萬元，扣除所得稅費用后影響凈利潤減少761萬元。

計提固定資產減值準備11,831萬元，扣除所得稅費用后影響凈利潤減少10,056萬元。其中：漳州旗濱對儲油資產計提減值準備5,540萬元，主要原因系漳州旗濱近年來對重油運輸途徑、卸油方式進行了持續調整優化，2020年在東山港取得《危險品貨物作業許可附證》后，重油儲運方式得到極大的改善，油罐儲油周期縮短，油罐利用率迅速提高，導致大部分油罐閑置并停用；同時由于2020年國際油價的下行波動，集團原計劃對戰略供應伙伴進行出租盤活資產的意圖也無法實現；因資產靠近海邊，部分油罐風化侵蝕較為嚴重，存在一定的安全隱患，重新修復成本較高。綜合考慮后期使用的必要性、修復及保養的經濟性，公司決定擬減值報廢處理；醴陵旗濱計提減值準備5,019萬元，主要系一是原醴陵五線技術改造后使用液氨制氧，原制氧成本較高的制氧站配套設備停用，擬就近出租盤活該項資產，多次與客戶談判并協助客戶與政府積極溝通，于2020年確定因安全管控及使用資質等原因無法實現盤活預期；后續公司擬進行資產拆除、出售，并在市場進行了多次詢價，但由于相關設備按原有熔窯標準定制、通用性差，無法取得市場的有效報價，因此計提減值處理；二是醴陵旗濱CVD鍍膜資產及配套設備，因長期無法達到預期使用狀態，且成本居高不下，產品存在較高的市場風險、經濟性較差，目前市場技術已出現轉型，CVD鍍膜資產后續已無調試必要，該CVD鍍膜資產被淘汰。經市場咨詢和了解，相關淘汰資產已無利舊和市場盤活的渠道，故進行減值處理；長興旗濱對部分無法配套使用設備和儀器計提減值準備832萬元；河源旗濱對技改后無法利舊資產計提減值準備237萬元；平湖旗濱對部分不能使用資產計提減值準備134萬元；紹興旗濱對部分無法配套使用設備和儀器計提減值準備57萬元；河源砂礦對無法配套使用資產計提減值準備8萬元；資興砂礦對技改升級、無法利舊資產計提減值準備3萬元。

計提在建工程減值準備1,106萬元，扣除所得稅費用后影響凈利潤減少940萬元。其中：漳州旗濱因生產線冷修技改對已確認不能利舊資產計提資產減值900萬元；紹興旗濱因生物制氣項目終止，對在建工程計提資產減值206萬元。

董事會認為：公司2020年計提各項資產減值準備，符合公司資產的實際情況及相關政策規定，公司計提資產減值準備后，能夠更加公允、真實的反映公司的資產狀況，公司的資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。

(七) 審議《關于會計政策變更的議案》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

同意按照財政部《關于修訂印發<企業會計準則第21號——租賃>的通知》(財會[2018]35號)要求，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則，同意公司進行相關會計政策變更。

本次會計政策變更，不會對公司2020度及變更前的合并財務報表總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生重大影響。決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。公司2021年執行財政部“新租賃準則”規定，對公司當前財務狀況、經營成果和現金流量不產生任何影響。

董事會認為：本次會計政策變更，系2021年1月1日起執行財政部《企業會計準則第21號——租賃》要求，依照調整后的會計政策所披露的會計信息更為科學合理，有利于真實、全面、客觀地反映公司的經營成果。本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。

(八) 審議《關于2020年度利潤分配方案的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度合并報表中實現歸屬于母公司股東的凈利潤1,825,359,972.69元；母公司實現的凈利潤949,759,863.22元，按公司章程規定，母公司提取10%法定盈余公積94,975,986.32元，加上年初未分配利潤2,021,432,307.33元，減去2019年度利潤分配790,007,534.4元，本年度可供股東分配的利潤2,086,208,649.83元。根據《公司法》、中國證監會、上海證券交易所相關法規，以及旗濱集團《公司章程》、《未來三年（2020年-2022年）股東回報規劃》的規定，公司董事會提出2020年度利潤分配、公積金轉增股本方案如下：

1、公司擬向全體股東（株洲旗濱集團股份有限公司回購專用證券賬戶除外）每10股派發現金紅利3.50元（含稅）。截至本次分配方案董事會召開日（2021年4月28日），公司總股本2,686,216,940股，扣除公司回購專戶的股份30,043,742股，以此計算合計擬派發現金紅利929,660,619.30（含稅）。本年度公司現金分紅比例為50.93%。

2、本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉增股本。

3、公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份30,043,742股，不參與本次利潤分配及資本公積金轉增股本。

4、如在公司本次利潤分配方案公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配股利不變，相應調整分配總額。

董事會認為：公司預計2020年度派發現金紅利總額9.30億元，占公司當年合并報表歸屬母公司凈利潤的50.93%。公司2020年度利潤分配預案符合公司實際，充分考慮了2021年中長期發展戰略資本性支出，并且上述現金分紅不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合《公司法》、《公司章程》和公司《未來五年（2017年-2021年）股東回報規劃》的規定。本事項屬于差異化分紅，同意公司按照上交所有關差異化分紅事項相關規定辦理手續。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(九) 審議《關于<2020年度內部控制評價報告>的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

(十) 審議《關于<2020年度內部控制審計報告>的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

(十一) 審議《關于<2020年度社會責任報告>的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

(十二) 審議《關于<2020年年度報告全文及摘要>的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

同意公司編制的《2020年年度報告全文及摘要》所有內容，同意各專業委員會的審核意見。本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(十三) 審議《關于2021年度公司續貸和新增銀行借款授信額度的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

1、同意公司及控股子（孫）公司（含新設全資子企業，下同）向相關債權銀行辦理2021年度續貸和新增融資授信總額度340,514萬元（或等值外幣）。

（1） 到期續貸授信額度194,196萬元（或等值外幣，下同），其中：公司本部5,000萬元、漳州旗濱36,634萬元、河源旗濱7,200萬元、醴陵旗濱47,700萬元、紹興旗濱9,500萬元、平湖旗濱7,000萬元、長興旗濱20,794萬元、廣東節能5,611萬元、馬來西亞旗濱12,697萬元、馬來西亞節能15,268萬元、郴州旗濱300萬元、深圳新旗濱6,777萬元、浙江節能4,438萬元、醴陵電子玻璃1,461萬元、湖南藥玻9,100萬元、長興節能2,700萬元、天津節能2,016萬元。

（2） 新增授信額度146,318萬元（或等值外幣，下同），其中：漳州旗濱-33,000萬元、河源旗濱10,000萬元、醴陵旗濱-25,000萬元、紹興旗濱-2,000萬元、長興旗濱15,000萬元、廣東節能-9,000萬元、馬來西亞旗濱-49,082萬元、郴州旗濱97,000萬元、深圳新旗濱-4,000萬元、浙江節能-14,000萬元、醴陵電子玻璃30,400萬元、湖南藥玻30,000萬元、長興節能10,000萬元、天津節能-19,000萬元、湖南節能9,000萬元、漳州光伏70,000萬元、紹興光伏30,000萬元。（注：負數為調減授信額度）

2、提請授權公司及上述子（孫）公司在到期續貸和新增授信總額度內，允許各公司之間調劑使用。

3、提請同意公司及上述子（孫）公司以自身名下動產、不動產為到期續貸和新增授信額度抵押擔保，并在相關部門辦理抵押登記手續。

4、提請股東大會授權公司董事會在上述到期續貸和新增授信額度內辦理銀行信貸業務，由公司經營層落實新增銀行貸款、續貸銀行貸款及擔保等相關具體事宜的辦理；單次續貸或新增及授信業務的具體融資品種、金額、期限和利率等條款，由公司經營層根據公司及子公司的實際業務及發展需要，按照“擇機、擇優、成本低”的原則與金融機構協商確定，以銀企最終簽訂的合同為準辦理。在上述到期續貸和新增授信額度內具體辦理每筆業務時，授權公司及子（孫）公司法定代表人簽署相關協議，不再逐項提請股東大會或董事會審批。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(十四) 審議《關于2021年度為控股子公司、孫公司續貸和新增銀行貸款授信額度提供擔保的議案》；

表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，通過。關聯董事姚培武先生、張柏忠先生、張國明先生、凌根略先生已回避表決。

1、同意公司2021年為控股子（孫）公司融資授信提供擔保的總額度不超過939,100萬元人民幣（或等值外幣）。見下表：

表一： 公司擔保及新增擔保情況表 單位：萬元

注：公司2021年對非全資子（孫）公司醴陵旗濱電子玻璃有限公司、湖南旗濱醫藥材料科技有限公司提供的擔保額度分別為6.5億元及4億元。上述額度包括公司給予其提供的擔保及內部借款金額。

在上述總額度及授權有效期內的具體擔保、及擔保調劑事項，授權公司總裁辦公會審批，由董事長簽署與擔保有關的文件、協議（包括在有關文件上加蓋公司印章），公司董事會和股東大會將不再另行審議。如發生超過預計總額度的擔保，則按照有關規范性文件和《公司章程》的規定，報公司董事會和股東大會另行審議。

上述子（孫）公司在向銀行申請續貸和新增銀行貸款，公司實際提供擔保時，各子（孫）公司的擔保額度可在總擔保額度內各公司間調劑使用，每筆擔保金額及擔保期間由具體合同約定。但上述擔保調劑應遵循如下原則：對不同全資子（孫）公司之間可以相互調劑使用其預計額度；非全資子（孫）公司之間擔保的預計額度也可以相互調劑；但公司對全資子（孫）公司、非全資子（孫）公司的兩類預計擔保額度之間不得相互調劑使用。

如債權銀行（或貸款方）要求，同意公司提供擔保下，在子（孫）公司同一授信額度內，可追加集團內其他子（孫）公司作為擔保方，為該授信額度（融資）提供共同擔保（連帶責任擔保），該類擔保總額控制在公司2021年年度股東大會審議通過的上述為子（孫）公司擔保總額內，且不得超過4億元。2021年此類擔保到期后子（孫）公司之間不再新增提供擔保，額度釋放后由集團內各子（孫）公司間調劑使用。

同意公司2021年度向控股子（孫）公司醴陵電子玻璃、福建藥玻（含湖南藥玻）提供的擔保及內部借款額度（合計10.5億元，其中：醴陵電子玻璃擔保及內部借款額度6.5億元、福建藥玻[含湖南藥玻]擔保及內部借款額度4億元），和為此構成的關聯交易金額；同意醴陵電子玻璃、福建藥玻（含湖南藥玻）向公司提供反擔保。

2、上述授權擔保有效期為自2021年1月1日起至2021年年度股東大會召開日止。

3、同意授信擔保具體事項

（1） 授信主體：漳州旗濱玻璃有限公司

1）向中國農業銀行股份有限公司東山縣支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向大華銀行(中國）有限公司廈門分行申請授信額度3,000萬美元（或等值人民幣），授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

3）向平安銀行股份有限公司寧波分行申請授信額度15,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

4）向福建海峽銀行股份有限公司云霄支行申請授信額度20,000萬元，授

信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

5）向光大銀行股份有限公司漳州分行申請授信額度13,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

6）向招商銀行股份有限公司廈門分行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

7）向中國建設銀行股份有限公司東山縣支行申請授信額度18,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（2） 授信主體：河源旗濱硅業有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司河源分行申請授信額度12,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向中國銀行股份有限公司河源分行申請授信額度13,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（3） 授信主體：株洲醴陵旗濱玻璃有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司醴陵支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向中國建設銀行股份有限公司醴陵支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

3）向中國光大銀行股份有限公司株洲文化路支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

4）向廣發銀行股份有限公司株洲支行申請授信額度18,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

5）向交通銀行股份有限公司株洲分行申請授信額度20,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（4） 授信主體：紹興旗濱玻璃有限公司

1）向華夏銀行股份有限公司紹興分行營業部申請授信額度5,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向上海浦東發展銀行股份有限公司紹興柯橋支行申請授信額度10,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（5） 授信主體：長興旗濱玻璃有限公司

1）向上海浦東發展銀行股份有限公司湖州長興支行申請授信額度24,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向招商銀行股份有限公司湖州長興支行申請授信額度10,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（6） 授信主體：平湖旗濱玻璃有限公司

1）向上海浦東發展銀行股份有限公司嘉興平湖支行申請授信額度12,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（7） 授信主體：旗濱集團（馬來西亞）有限公司

1）向大華銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度美元500萬元、馬幣2,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向中國銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度美元650萬元、馬幣2,400萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

3）向華僑銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度美元1250萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

4）向渣打銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度美元1300萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（8） 授信主體：廣東旗濱節能玻璃有限公司

2）向中國工商銀行股份有限公司河源分行申請授信額度9,000萬元，授信期限為5年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向中國銀行股份有限公司河源分行申請授信額度8,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（9） 授信主體：南方節能玻璃（馬來西亞）有限公司

1）向中國進出口銀行湖南省分行申請授信額度美元2,260萬元，授信期限為5年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向中國建設銀行（馬來西亞）有限公司申請授信額度人民幣10,000萬元或等值外幣，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

3）向大華銀行（馬來西亞）有限公司吉隆坡分行申請授信額度美元500萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（10） 授信主體：浙江旗濱節能玻璃有限公司

（11） 授信主體：深圳市新旗濱科技有限公司

1）向匯豐銀行（中國）有限公司深圳分行申請授信額度15,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向中國光大銀行股份有限公司深圳西部支行申請授信額度5,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（12） 授信主體：醴陵旗濱電子玻璃有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司醴陵支行申請授信額度4,500萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向渣打銀行（中國）有限公司長沙分行申請授信額度3000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（13） 授信主體：湖南旗濱節能玻璃有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司醴陵支行申請授信額度4,200萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（14） 授信主體：湖南旗濱醫藥材料科技有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司資興支行申請授信額度10,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（15） 授信主體：郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司

1）向中國工商銀行股份有限公司資興支行申請授信額度45,000萬元，授信期限為5年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

2）向中國工商銀行股份有限公司資興支行申請授信額度12,000萬元，授信期限為1年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

上述融資由株洲旗濱集團股份有限公司提供連帶責任保證擔保。

（16） 授信主體：長興旗濱節能玻璃有限公司

1）向上海浦東發展銀行股份有限公司湖州長興支行申請授信額度20,000萬元，授信期限為4.8年，具體金額及業務品種以銀行批復為準。

4、本次擔保事項經公司2020年年度股東大會審議通過后，在2021年公司為控股子（孫）公司不超過939,100萬元人民幣（或等值外幣）內融資授信提供擔保，無需針對每一家銀行或每一筆貸款的擔保再出具董事會決議。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。股東大會審議本議案時，關聯股東姚培武先生、張柏忠先生、張國明先生、凌根略先生需回避表決。

(十五) 審議《關于2021年度公司日常關聯交易的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

同意公司及子公司2020年度因正常生產經營的需要與關聯方發生的日常關聯交易實際額度；同意2021年度公司與關聯方發生的日常交易預計總額度為500萬元。公司董事會同意授權管理層在上述2021年度預計金額范圍內，辦理日常關聯交易相關具體事宜。

該金額未超過公司2020年度經審計凈資產的5%，因此本議案無需提交公司股東大會審議。

(十六) 審議《關于續聘2021年度審計機構的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

根據董事會審計委員會提議，同意公司續聘中審華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，審計費用人民幣125萬元,內部控制審計費用人民幣45萬元。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(十七) 審議《關于公司相關治理制度修編的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

為切實提高公司規范運作水平，保護公司和全體股東特別是中小投資者利益，全面貫徹落實新的監管要求，進一步提升上市公司質量，對照最新法規要求，結合公司實際情況和未來發展的需要，同意對《信息披露管理制度》等相關治理制度進行修訂、完善和建立健全。具體制度包括：《董事、監事及高級管理人員持有和買賣公司股票管理制》、《募集資金管理辦法》、《信息披露管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究辦法》、《內幕信息知情人登記管理制度》、《重大事項內部報告制度》、《敏感信息排查管理制度》、《媒體來訪和投資者調研接待制度》、《投資理財業務管理制度》等共9項治理制度進行修訂，具體內容詳見附件。

其中《公司董事、監事及高級管理人員持有和買賣公司股票管理制度》、《公司募集資金管理辦法》以及同日監事會審議通過的《公司監事會議事規則》，將提交公司2020年年度股東大會審議。

(十八) 審議《關于使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目的議案》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

為加快募投項目的實施，規范募集資金管理，同意按照募投進度使用募集資金，向全資子公司長興節能、天津節能、湖南節能分別提供不超過42,000萬元、48,000萬元、15,000萬元的借款，專項用于實施長興節能玻璃項目、天津節能玻璃項目、湖南節能玻璃二期項目；同意公司與上述子公司簽署的借款協議；同意授權公司經營管理層全權辦理上述借款事項后續具體工作。

本議案無需提交公司2020年年度股東大會審議。

(十九) 審議《關于投資建設石英砂礦生產基地的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

為確保公司下屬生產基地的用砂需求和供應安全，根據國家產業導向，結合公司戰略發展規劃，進一步增加硅砂資源的戰略儲備，同意公司在湖南省資興市取得石英砂采礦權并建設年產57.6萬噸的超白石英砂生產基地。主要內容為：

項目名稱：投資建設石英砂生產基地

投資主體：郴州旗濱光伏光電玻璃有限公司

項目選址：湖南省資興市

本項目由兩部分組成：一是采礦權辦理。主要包括礦價款和前期投入費用。二是石英砂生產基地建設。主要包括選礦和采礦部分的土建和設備投資。

項目計劃總投資46,377萬元，由郴州旗濱通過自有資金或向銀行貸款融資解決。

預計項目建設周期：16個月。

本議案無需提交公司2020年年度股東大會審議。

(二十) 審議《關于向全資孫公司增資并投資新建2條1200t光伏玻璃生產線及配套碼頭工程項目的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

為加快公司產業布局，努力延伸和打造一體化產業鏈，認真落實集團《中長期發展戰略規劃綱要（2019-2024年）》確定的“做強做大、高質量發展”的戰略目標，進一步增強企業的競爭力，滿足市場對太陽能行業的快速發展及下游光伏組件高透基板材料的旺盛需求。同意全資子公司郴州旗濱以貨幣資金出資方式對寧波光伏進行增資，增資完成后，寧波光伏注冊資本將由500萬元變更為100,000萬元。同意以寧波光伏為投資主體在浙江省寧波市寧海縣投資新建2條1200t/d光伏玻璃生產線及配套碼頭工程項目。

投資項目主要內容為：

項目名稱：新建2條1200t/d光伏玻璃生產線及配套碼頭工程項目

投資主體：寧波旗濱光伏科技有限公司（寧波光伏為郴州旗濱全資子公司，公司全資孫公司)

項目選址：浙江省寧波市寧海縣寧波南部濱海經濟開發區

項目計劃總投資：298,850萬元，包括2條1200t/d光伏玻璃基片生產線,深加工生產線,配套碼頭工程，土地購置款，運輸、辦公等設備及資本化費用和資本化利息以及鋪底流動資金。

出資方式：項目出資由寧波光伏自籌及融資解決。

預計項目建設周期：預計1.5年。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

(二十一) 審議《關于投資新建1200t光伏玻璃生產線項目的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

為加快公司產業布局，同意以漳州光伏為投資主體在福建省漳州市東山縣投資新建1200t/d光伏玻璃生產線。投資項目主要內容為：

項目計劃總投資：133,501萬元，包括1條1200t/d光伏玻璃基片和深加工生產線，土地購置款，資本化費用和資本化利息以及鋪底流動資金。

(二十二) 審議《關于召開公司2020年年度股東大會的議案》；

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權，通過。

同意公司于2021年5月20日（星期四）下午14:00在公司會議室召開2020年年度股東大會，將本次董事會及第四屆監事會第二十六次會議審議通過并需由股東大會審議的議案提交股東大會進行審議批準，同時向全體股東發出召開公司2020年年度股東大會的通知。

特此公告！

證券代碼：601636 證券簡稱：旗濱集團 公告編號：2021-047

株洲旗濱集團股份有限公司

關于計提資產減值準備的公告

一、計提資產減值準備及報廢情況概述

為真實反映公司資產狀況及經營成果，基于謹慎性原則，根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，公司對2020年期末各類資產進行了清查，經過認真分析及相關測試，公司對合并范圍內各公司期末各類金融工具、存貨、固定資產、在建工程等存在減值跡象的資產相應計提了減值準備。2020年，公司擬確認計提的各類資產減值金額共計14,264萬元，扣除所得稅費用后影響2020年合并報表歸屬母公司凈利潤減少12,104萬元。具體情況如下:

（一）計提信用減值損失

遵循謹慎性原則，根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》（財會〔2017〕7號）以及公司會計政策的規定，公司需對存在減值跡象的金融工具計提減值準備。2020年，公司擬確認計提的信用減值損失429萬元，扣除所得稅費用后影響2020年合并報表凈利潤減少348萬元。其中，計提應收票據預期壞賬損失66萬元，計提應收賬款預期壞賬損失215萬元，計提其他應收款預期壞賬損失148萬元。

（二）計提資產減值準備

遵循謹慎性原則，根據《企業會計準則第8號—資產減值》以及公司會計政策的規定，公司需對存在減值跡象的資產計提減值準備。2020年，公司擬確認計提的各類資產減值合計金額為13,835萬元，扣除所得稅費用后影響2020年合并報表凈利潤減少11,757萬元。

1、存貨跌價準備

截至2020年12月31日，公司存貨賬面原值為102,043萬元。基于謹慎性原則，公司對各項存貨的成本與可變現凈值進行對比測試，對成本高于可變現凈值的存貨計提存貨跌價準備899萬元，扣除所得稅費用后影響集團凈利潤減少761萬元。主要系盤點時發現部分呆滯、老化物資，及因設備更新導致消耗緩慢的備品備件，以及存在部分不能用或因技術更新而淘汰的原材料。

2、固定資產減值準備

2020年，公司計提固定資產減值準備11,831萬元，扣除所得稅費用后影響凈利潤減少10,056萬元。其中：漳州旗濱對儲油資產計提減值準備5,540萬元，主要原因系漳州旗濱近年來對重油運輸途徑、卸油方式進行了持續調整優化，2020年在東山港取得《危險品貨物作業許可附證》后，重油儲運方式得到極大的改善，油罐儲油周期縮短，油罐利用率迅速提高，導致大部分油罐閑置并停用；同時由于2020年國際油價的下行波動，集團原計劃對戰略供應伙伴進行出租盤活資產的意圖也無法實現；因資產靠近海邊，部分油罐風化侵蝕較為嚴重，存在一定的安全隱患，重新修復成本較高。綜合考慮后期使用的必要性、修復及保養的經濟性，公司決定擬減值報廢處理；醴陵旗濱計提減值準備5,019萬元，主要系一是原醴陵五線技術改造后使用液氨制氧，原制氧成本較高的制氧站配套設備停用，擬就近出租盤活該項資產，多次與客戶談判并協助客戶與政府積極溝通，于2020年確定因安全管控及使用資質等原因無法實現盤活預期；后續公司擬進行資產拆除、出售，并在市場進行了多次詢價，但由于相關設備按原有熔窯標準定制、通用性差，無法取得市場的有效報價，因此計提減值處理；二是醴陵旗濱CVD鍍膜資產及配套設備，因長期無法達到預期使用狀態，且成本居高不下，產品存在較高的市場風險、經濟性較差，目前市場技術已出現轉型，CVD鍍膜資產后續已無調試必要，該CVD鍍膜資產被淘汰。經市場咨詢和了解，相關淘汰資產已無利舊和市場盤活的渠道，故進行減值處理；長興旗濱對部分無法配套使用設備和儀器計提減值準備832萬元；河源旗濱對技改后無法利舊資產計提減值準備237萬元；平湖旗濱對部分不能使用資產計提減值準備134萬元；紹興旗濱對部分無法配套使用設備和儀器計提減值準備57萬元；河源砂礦對無法配套使用資產計提減值準備8萬元；資興砂礦對技改升級、無法利舊資產計提減值準備3萬元。

3、在建工程減值準備

2020年，公司計提在建工程減值準備1,106萬元，扣除所得稅費用后影響凈利潤減少940萬元。其中：漳州旗濱因生產線冷修技改對已確認不能利舊資產計提資產減值900萬元；紹興旗濱因生物制氣項目中斷，對在建工程計提資產減值206萬元。

二、計提減值準備對公司的影響

根據《企業會計準則》的規定，本次公司計提專項減值準備符合公司實際情況，遵循穩健的會計原則，將減少公司扣除所得稅費用后影響2020年公司合并報表歸屬母公司凈利潤減少12,104萬元。

三、上述計提減值準備和報廢事項公司履行的決策程序

公司于2021年4月28日召開了第四屆董事會第二十六次會議、第四屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于2020年度計提資產減值準備的議案》。

1、 董事會認為：公司2020年計提各項資產減值準備，符合公司資產的實際情況及相關政策規定，計提資產減值準備后，能夠更加公允、真實的反映公司的資產狀況，資產價值會計信息將更加真實、可靠、合理。

2、獨立董事同意本議案，認為：公司2020年計提各項資產減值準備處理，遵循了穩健性、謹慎性的會計原則，結合了行業和企業實際情況，計提依據充分，金額估計是合理、準確的，并能真實地反映公司2020年12月31日資產價值、財務狀況，以及2020年度經營成果，有利于提高公司記錄資產質量，有助于為投資者提供更可靠的會計信息，有利于公司的規范運作。公司計提2020資產減值準備，符合財政部《企業會計準則》的要求，其表決程序符合《股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》、公司會計政策的規定，不存在刻意損害公司及其他股東，特別是中、小股東的利益。

3、董事會審計委員認為：公司按照《企業會計準則》和企業會計政策計提各項資產減值準備，符合公司實際情況，體現了公司會計核算的穩健、謹慎，有助于真實、合理地反映公司期末資產狀況和2020年度經營成果。

4、監事會認為：經審核，公司本次計提各項資產減值準備依據充分，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，符合公司實際情況，公允地反映了公司的資產價值和經營成果,公司會計信息將更為真實、準確、合理。公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規的有關規定，監事會同意公司本次資產減值準備計提。

5、本議案無需提交公司2020年年度股東大會審議。

四、備查附件

1、公司監事會意見；

2、公司獨立董事意見；

3、公司審計委員會意見。

拓展知識：