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證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告編號：臨2021-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：全資子公司寧波方大海鷗貿易有限公司、江西方大特鋼汽車懸架集團有限公司及間接控股子公司江西方大長力汽車零部件有限公司、重慶紅巖方大汽車懸架有限公司、濟南方大重彈汽車懸架有限公司。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司為上述被擔保人在各金融機構綜合授信人民幣82,600萬元提供擔保，截至本公告披露日，公司為上述被擔保人提供的擔保余額為6,165萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：是；間接控股子公司重慶紅巖方大汽車懸架有限公司、濟南方大重彈汽車懸架有限公司分別以其自有資產在公司為其擔保的金額范圍內提供反擔保。

● 對外擔保逾期的累計金額：公司無逾期擔保。

一、擔保情況概述

方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月2日召開第七屆董事會第二十七次會議，審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》。根據生產經營的需要，公司為全資子公司寧波方大海鷗貿易有限公司（以下簡稱“寧波方大”）、江西方大特鋼汽車懸架集團有限公司（以下簡稱“懸架集團”）及間接控股子公司江西方大長力汽車零部件有限公司（以下簡稱“方大長力”）、重慶紅巖方大汽車懸架有限公司（以下簡稱“重慶紅巖”）、濟南方大重彈汽車懸架有限公司（以下簡稱“濟南重彈”）等在各金融機構綜合授信人民幣82,600萬元提供擔保，具體如下：

上述擔保事項具體擔保金額、擔保期限等在不超過上述范圍內以實際簽訂的擔保合同為準。

間接控股子公司重慶紅巖方大汽車懸架有限公司、濟南方大重彈汽車懸架有限公司分別以其自有資產在公司為其擔保的金額范圍內提供反擔保，反擔保期限與擔保期限一致。

本次對外擔保金額在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

二、被擔保人的基本情況

1.懸架集團系公司全資子公司，成立于2010年5月，注冊資本：貳億伍仟萬元整，注冊地：江西省南昌市，主要從事汽車運輸機械零部件及配件、汽車彈簧專用設備、汽車底盤、汽車彈簧、汽車空氣懸架、導向臂、汽車橫向穩定桿、扭桿、油氣懸掛及舉升缸、金屬制品研發、制造、加工等。

截至2020年12月31日，懸架集團經審計（合并后）的總資產110,212.90萬元，負債46,960.81萬元，資產負債率42.61%；2020年度實現營業收入144,837.97萬元，凈利潤4,835.61萬元。

2.方大長力系公司間接全資子公司（懸架集團的全資子公司），成立于2009年4月，注冊資本：貳億貳仟萬元整，注冊地：江西省南昌市，主要從事各類汽車、農用運輸機械零部件及配件、汽車彈簧專用設備、汽車底盤、模具、金屬制品研制開發、制造、加工、銷售等。

截至2020年12月31日，方大長力經審計的總資產35,377.84萬元，負債7,299.91萬元，資產負債率20.63%；2020年度實現營業收入38,446.67萬元，凈利潤185.49萬元。

3.重慶紅巖系公司間接控股子公司（懸架集團的控股子公司，懸架集團持有重慶紅巖56%股權），成立于2003年6月，注冊資本：壹億壹仟玖佰零捌萬壹仟叁佰元整，注冊地：重慶市渝北國家農業科技園區，主要從事開發、制造、銷售汽車鋼板彈簧、汽車空氣懸架、導向臂、汽車橫向穩定桿、油氣懸掛及舉升缸以及其他汽車零部件等。

截至2020年12月31日，重慶紅巖經審計（合并后）的總資產55,941.86萬元，負債19,032.74萬元，資產負債率34.02%；2020年度實現營業收入79,829.48萬元，凈利潤5,978.53萬元。

4.濟南重彈系公司間接控股子公司（重慶紅巖的控股子公司，重慶紅巖持有濟南重彈86.63%股權），成立于2008年11月，注冊資本：柒仟肆佰捌拾萬元整，注冊地：山東省濟南市章丘區，主要從事汽車鋼板彈簧、橫向穩定桿、空氣懸掛、導向臂、油氣懸掛、舉升缸及汽車零部件（不含整機）的開發、生產及銷售。

截至2020年12月31日，濟南重彈經審計的總資產23,550.71萬元，負債7,440.66萬元，資產負債率31.59%；2020年度實現營業收入39,938.09萬元，凈利潤4,060.53萬元。

5.寧波方大系公司全資子公司，成立于2013年9月，注冊資本：叁仟萬元整，注冊地：浙江省寧波市，主要從事礦產品、金屬材料的批發、零售；自營和代理貨物及技術的進出口。

截至2020年12月31日，寧波方大經審計的總資產166,194.48萬元，負債38,318.88萬元，資產負債率23.06%；2020年度實現營業收入384,323.97萬元，凈利潤39,959.25萬元。

三、公司尚未與金融機構簽署擔保合同

四、董事會意見

本次擔保主要用于被擔保方生產經營，被擔保方為公司全資子公司或間接控股子公司，生產經營穩定，資信狀況良好，具有償還債務的能力，且間接控股子公司重慶紅巖、濟南重彈分別以其自有資產在公司為其擔保的金額范圍內提供反擔保，可以保障公司的利益。

五、獨立董事意見

公司第七屆董事會獨立董事認為：本次被擔保對象為公司全資子公司或間接控股子公司，擔保主要用于被擔保方生產經營。截至目前，被擔保方資產負債率均未超過70%，具有債務償還能力，且間接控股子公司重慶紅巖、濟南重彈分別以其自有資產在公司為其擔保的金額范圍內提供反擔保。被擔保對象的主體資格、資信狀況及本次對外擔保的審批程序均符合公司對外擔保的相關規定。本次擔保事項符合相關規定，其決策程序合法，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次擔保事項。

六、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為303,100萬元（包含與方大炭素新材料科技股份有限公司互相擔保額度，含本次擔保額度），占公司最近一期經審計凈資產的33.33%；其中，公司對控股子公司累計擔保總額為203,100萬元（含本次擔保額度），占公司最近一期經審計凈資產的22.33%。

公司無逾期擔保。

特此公告。

方大特鋼科技股份有限公司董事會

2021年7月3日

證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告編號：臨2021-034

方大特鋼科技股份有限公司

第七屆董事會第二十七次會議決議公告

方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十七次會議于2021年7月2日以現場和通訊表決相結合的方式召開，應到董事15人，親自出席董事15人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議并表決，審議通過如下議案：

一、審議通過《關于為子公司提供擔保的議案》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

具體內容詳見2021年7月3日登載于《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）之《方大特鋼關于為子公司提供擔保的公告》。

二、審議通過《關于高級管理人員調整的議案》

贊成票15票，反對票0票，棄權票0票。

因工作需要，公司聘任何濤、張其斌（簡歷附后）為總經理助理；賴琦不再擔任總經理助理職務。

公司第七屆董事會獨立董事認為：本次聘任的公司高級管理人員何濤、張其斌具有豐富的生產經營、企業管理等工作經驗，具備《公司法》及《公司章程》等相關法律法規規定的任職資格。本次調整高級管理人員履行了相關法定程序，任免程序符合有關法律法規要求。同意本次高級管理人員調整事項。

附件：相關人員簡歷

1、何濤，男，1977年2月出生，本科學歷，助理工程師，歷任南昌長力鋼鐵股份有限公司高線項目部經理助理、高線廠副廠長兼工會主席，方大特鋼軋鋼廠副廠長兼工會主席，本溪同成鐵選有限公司總經理，本溪滿族自治縣同達鐵選有限責任公司黨委書記、董事長，方大特鋼總經理助理、本溪恒匯鐵選有限責任公司董事長、新余方大九龍礦業有限公司董事長，萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司銷售公司副經理、經理，現任江西方大特鋼汽車懸架集團有限公司董事長、江西方大長力汽車零部件有限公司董事長兼總經理、重慶紅巖方大汽車懸架有限公司董事長。何濤持有公司股份100股，不存在《公司法》、中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入、處罰且尚未解除的情況。

2、張其斌，男，1978年4月出生，碩士學位，高級工程師，歷任南昌長力鋼鐵股份有限公司棒材廠助理工程師、機動科科長、軋鋼廠機動科科長、軋鋼廠廠長助理，方大特鋼軋鋼廠副廠長、廠長，現任方大特鋼生產指揮中心主任。張其斌未持有公司股份，不存在《公司法》、中國證監會、上海證券交易所規定的禁止任職情況和市場禁入、處罰且尚未解除的情況。

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