前沿拓展：

證券代碼：000593 證券簡稱：德龍匯能 公告編號(hào)：2022-017

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、 公司預(yù)計(jì)2022年度公司和/或控股子公司為公司控股子公司累計(jì)提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過71,620.40萬元，占公司最近一期凈資產(chǎn)比例不超過68.07%。

2、 公司將對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)的4家資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司提供對(duì)外擔(dān)保，累計(jì)提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過35,975.00萬元，即占公司最近一期凈資產(chǎn)比例不超過34.19%。

以上兩點(diǎn)提請(qǐng)投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

為提高公司經(jīng)營效率，滿足公司及控股子公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，公司預(yù)計(jì)2022年度公司和/或控股子公司為公司控股子公司累計(jì)提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過71,620.40萬元；本次擔(dān)保方式包括但不限于一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押等方式。擔(dān)保情形包括公司為控股子公司提供擔(dān)保和/或合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司互相提供擔(dān)保。各控股子公司在此預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款/授信或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務(wù)等。

2022年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度使用授權(quán)有效期為自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。在授權(quán)有效期限內(nèi)，擔(dān)保額度可循環(huán)使用，亦可調(diào)劑使用，但最終實(shí)際擔(dān)保總額不得超過本次審批的2022年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度71,620.40萬元，累計(jì)調(diào)劑額度不超過本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的50%。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長或董事長轉(zhuǎn)授權(quán)公司管理層在本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度范圍及授權(quán)有效期內(nèi)審批對(duì)各控股子公司提供擔(dān)保、調(diào)劑擔(dān)保額度等具體事宜，公司董事會(huì)、股東大會(huì)不再逐筆審議。

因本次預(yù)計(jì)擔(dān)保額度將使公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法規(guī)和制度的規(guī)定，本次預(yù)計(jì)擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

二、具體擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

公司預(yù)計(jì)2022年度公司和/或控股子公司為公司控股子公司提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過71,620.40萬元（占公司最近一期凈資產(chǎn)比例不超過68.07%），各控股子公司在此預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款/授信或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務(wù)等。根據(jù)最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，將資產(chǎn)負(fù)債率為70%以下和70%以上的兩類子公司的擔(dān)保額度分別預(yù)計(jì)如下：

單位：萬元

本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度可以在上述子公司之間進(jìn)行調(diào)劑，但在調(diào)劑發(fā)生時(shí)，獲調(diào)劑方不存在逾期未償還負(fù)債等情況。

上述擔(dān)保或調(diào)劑事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時(shí)，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

上述控股子公司可根據(jù)自身的融資需求，在核定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，與銀行等金融機(jī)構(gòu)洽談具體的融資條件，并簽訂相關(guān)協(xié)議。對(duì)于超過核定擔(dān)保額度發(fā)生的融資擔(dān)保業(yè)務(wù)，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，另行履行審議程序和信息披露義務(wù)。

三、被擔(dān)保人基本情況

1、上饒市大通燃?xì)夤こ逃邢薰?/p>

名稱：上饒市大通燃?xì)夤こ逃邢薰?以下簡稱“上饒大通”）；

住所：江西省上饒市信州區(qū)羅橋公路169號(hào)1-3層；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

法定代表人：朱明；

注冊(cè)資本：人民幣8,800萬元；

成立日期：2001年12月10日；

經(jīng)營范圍：管道燃?xì)狻⒁夯蜌狻⑻烊粴饨?jīng)營；管道安裝、勘測、設(shè)計(jì)、維修、調(diào)試；灶具及用品、五金交電銷售；食品經(jīng)營；家具銷售；日用百貨銷售；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù)；管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)咨詢服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；以下項(xiàng)目限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營：危險(xiǎn)貨物、2.1易燃?xì)怏w運(yùn)輸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有上饒大通100%的股權(quán)；

上饒大通最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

2、德陽市旌能天然氣有限公司

名稱：德陽市旌能天然氣有限公司（以下簡稱“德陽旌能”）；

住所：四川省德陽市旌陽區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)韶山路北段5號(hào)；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

法定代表人：劉友慶；

注冊(cè)資本：人民幣7,000萬元；

成立日期：2005年9月30日；

經(jīng)營范圍：天然氣經(jīng)營管理（僅限城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營，憑城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營許可證在有效期內(nèi)開展經(jīng)營活動(dòng)）；管道天然氣經(jīng)營（憑有效許可證開展經(jīng)營活動(dòng)）；甲烷不帶儲(chǔ)存經(jīng)營（票據(jù)）（危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證有效期至2022年7月15日）；天然氣工程設(shè)計(jì)；天然氣設(shè)備及材料安裝、維修及銷售；地暖銷售及安裝；保險(xiǎn)咨詢服務(wù)；燃?xì)庥镁呒霸O(shè)備、零配件銷售、安裝及維修；天然氣儀表、設(shè)備校驗(yàn)、維修、安裝；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)，天然氣管道安裝及維修，室內(nèi)天然氣管道設(shè)計(jì)，天然氣站、場內(nèi)部設(shè)施設(shè)計(jì)，金屬材料（不含稀貴金屬）、建筑材料、日用雜品、百貨、五金、交電、化工（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）批發(fā)兼零售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有德陽旌能100%的股權(quán)；

德陽旌能最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

3、陽新縣華川天然氣有限公司

名稱：陽新縣華川天然氣有限公司（以下簡稱“陽新華川”）

住所：陽新縣興國鎮(zhèn)官橋村（工業(yè)園區(qū)）；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）；

法定代表人：左文勝；

注冊(cè)資本：人民幣2,120萬元；

成立日期：2008年12月23日；

經(jīng)營范圍：天然氣供應(yīng)；灶具、熱水器及配件銷售與安裝。（涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目，應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司間接持有陽新華川80%的股權(quán)；陽新縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資開發(fā)有限公司持有陽新華川20%的股權(quán)；

陽新華川最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

4、德陽羅江興能天然氣有限公司

名稱：德陽羅江興能天然氣有限公司（以下簡稱“羅江興能”）；

住所：四川省德陽市羅江區(qū)黎明南路6號(hào)；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)；

法定代表人：劉友慶；

注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元；

成立日期：2002年12月13日；

經(jīng)營范圍：管道天然氣經(jīng)營、壓縮天然氣（CNG）加氣站；線路、管道安裝、維修；銷售：車用壓縮天然氣（限分公司經(jīng)營）、炊事用具、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、建材、化工產(chǎn)品、石油瀝青、日用雜品、百貨、五金、交電批發(fā)零售；燃?xì)庠O(shè)備配套設(shè)施安裝及維修（計(jì)量表、調(diào)壓設(shè)施、管道、管材、管件、閥門、計(jì)量表箱）、設(shè)備檢驗(yàn)、零配件銷售；天然氣工程設(shè)計(jì)；地暖銷售及安裝；保險(xiǎn)咨詢服務(wù)；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；室內(nèi)天然氣管道設(shè)計(jì)；天然氣站、場內(nèi)部設(shè)施設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有羅江興能100 %的股權(quán)；

羅江興能最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

5、德陽市旌能天然氣管道工程有限公司

名稱：德陽市旌能天然氣管道工程有限公司（以下簡稱“旌能管道”）；

住所：四川省德陽市旌陽區(qū)紫金山路；

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司；

法定代表人：危光明；

注冊(cè)資本：人民幣4,000元；

成立日期：2007 年4月27日；

經(jīng)營范圍：管道工程專業(yè)承包（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；石油化工工程施工；燃?xì)饩甙惭b及維修（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；金屬材料（不含稀貴金屬）、建筑材料、日用雜品、百貨、五金、交電、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）批發(fā)、零售；土建工程；建筑勞務(wù)分包（不含勞務(wù)派遣）；機(jī)電安裝工程；市政公用工程施工；管道防腐處理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司間接持有旌能管道 100 %的股權(quán)；

旌能管道最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

6、大連新世紀(jì)燃?xì)庥邢薰?/p>

名稱：大連新世紀(jì)燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“大連新世紀(jì)”）；

住所：遼寧省瓦房店市工聯(lián)街二段133號(hào)；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）；

法定代表人：王庚奎；

注冊(cè)資本：人民幣1,000萬元；

成立日期： 1997年09月03日；

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：燃?xì)饨?jīng)營，燃?xì)馄嚰託饨?jīng)營，建設(shè)工程設(shè)計(jì)，各類工程建設(shè)活動(dòng)，道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物），燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：非電力家用器具銷售，廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)，供應(yīng)用儀器儀表銷售，管道運(yùn)輸設(shè)備銷售，專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)，住房租賃，包裝服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）；

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有大連新世紀(jì)100 %的股權(quán)；

大連新世紀(jì)最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

7、上海環(huán)川實(shí)業(yè)投資有限公司

名稱：上海環(huán)川實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“上海環(huán)川”）；

住所：上海市嘉定工業(yè)區(qū)興順路1000號(hào)3幢1層、2層；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

法定代表人：黃浩；

注冊(cè)資本：人民幣6,000萬元整；

成立日期：2016年01 月 11 日；

經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資，天然氣分布式供能，從事天然氣分布式供能技術(shù)、智能電網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，機(jī)電設(shè)備的銷售，合同能源管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司間接持有上海環(huán)川97.56%的股權(quán)；

上海環(huán)川最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

8、 蘇州天泓燃?xì)庥邢薰?/p>

名稱：蘇州天泓燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“蘇州天泓）；

住所：蘇州市相城區(qū)元和街道聚茂街185號(hào)活力商務(wù)廣場C-8層；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）；

法定代表人：趙晨；

注冊(cè)資本：人民幣2488.89萬元；

成立日期：2004年07月30日；

經(jīng)營范圍：一般危化品的其他經(jīng)營（按危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證“蘇（蘇）危化經(jīng)字（相）00220號(hào)”所列范圍經(jīng)營）；銷售及租賃：燃?xì)庠O(shè)備、自控設(shè)備及配件、五金交電、機(jī)電相關(guān)設(shè)備，并提供相關(guān)維修及維護(hù)的售后服務(wù)；研發(fā)：燃?xì)庠O(shè)備自控系統(tǒng)；燃?xì)饧夹g(shù)的開發(fā)與咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有蘇州天泓72%的股權(quán)；

蘇州天泓最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

9、 成都華聯(lián)物業(yè)管理有限公司

名稱：成都華聯(lián)物業(yè)管理有限公司（“以下簡稱”華聯(lián)物業(yè)”）；

住所：四川省成都市成華區(qū)建設(shè)路55號(hào)1棟10樓1號(hào)；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

法定代表人：唐竹云；

注冊(cè)資本：壹佰萬元整；

成立日期：2009年12月01日；

經(jīng)營范圍：物業(yè)管理；照明設(shè)備維修；綠化養(yǎng)護(hù)；房屋租賃；清潔服務(wù)；停車場管理；代收水電費(fèi)；五金交電、日用百貨銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司間接持有華聯(lián)物業(yè)100%的股權(quán)。

華聯(lián)物業(yè)最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

10、 德陽德通商貿(mào)有限公司

名稱：德陽德通商貿(mào)有限公司（以下簡稱“德通商貿(mào)”）；

住所：四川省德陽市旌陽區(qū)天元鎮(zhèn)韶山路與青海路交匯處西南角1棟；

注冊(cè)資本：人民幣600萬元整；

成立日期：2020年03月31日；

經(jīng)營范圍：銷售燃?xì)夤懿募霸O(shè)施設(shè)備；燃?xì)饩咪N售；高性能有色金屬及合金材料銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；新型金屬功能材料銷售；民用航空材料銷售；金屬礦石銷售；鑄鐵銷售；銷售鋁材；銷售銅材；銷售礦產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；銷售金屬材料；銷售鋼材；金屬及金屬礦批發(fā)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司間接持有德通商貿(mào)100%的股權(quán)；

德通商貿(mào)最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

11、 成都華聯(lián)商廈有限責(zé)任公司

名稱：成都華聯(lián)商廈有限責(zé)任公司（以下簡稱“成都華聯(lián)”）

住所：四川省成都市建設(shè)路55號(hào)；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股的法人獨(dú)資）；

法定代表人：朱勝勛；

注冊(cè)資本：人民幣8,400萬元；

成立日期：2003年12月18日；

經(jīng)營范圍：收購、銷售：農(nóng)副土特產(chǎn)品（不含糧、棉、油、生絲、蠶繭）；銷售：日用百貨、服裝鞋帽、工藝美術(shù)品（不含金銀制品）、珠寶玉器、醫(yī)療器械（限I類）、勞保用品；批發(fā)、零售：預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）（憑有效許可證經(jīng)營）；批發(fā)、零售：白酒、啤酒、葡萄酒（不含食用酒精）（憑有效許可證經(jīng)營）；零售：金銀制品；設(shè)計(jì)、代理、制作、發(fā)布國內(nèi)廣告（不含氣球廣告及固定形式印刷品廣告）；住宿（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；茶座（憑許可證經(jīng)營）；倉儲(chǔ)；對(duì)外實(shí)業(yè)投資（不含國家限制項(xiàng)目）、企業(yè)管理信息咨詢；市場調(diào)查；房地產(chǎn)開發(fā)（憑資質(zhì)證經(jīng)營）、貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；會(huì)務(wù)服務(wù)；商務(wù)信息咨詢；自有房屋租賃；餐飲服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有成都華聯(lián)100%的股權(quán)；

成都華聯(lián)最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

12、 四川大通睿恒能源有限公司

名稱：四川大通睿恒能源有限公司（以下簡稱“睿恒能源”）

住所：中國（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)四川天府新區(qū)興隆街道保水南二街181號(hào)；

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司；

法定代表人：劉強(qiáng)；

注冊(cè)資本：人民幣12,600萬元；

成立日期：2016年05月03日；

經(jīng)營范圍：電力、熱力生產(chǎn)（僅限分支機(jī)構(gòu)另擇場地經(jīng)營）；合同能源管理；電力工程；水電工程；機(jī)電設(shè)備安裝工程；建筑工程；建筑裝飾裝修工程；鋼結(jié)構(gòu)工程；電力設(shè)施維修；銷售：機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品；商務(wù)信息咨詢（不含投資咨詢）；工程管理服務(wù)；工程勘察設(shè)計(jì)；電力系統(tǒng)、新能源及節(jié)能環(huán)保技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；智能電網(wǎng)項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。電力、熱力供應(yīng)；電力銷售。（未取得相關(guān)行政許可（審批），不得開展經(jīng)營活動(dòng)）。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有睿恒能源97.56%的股權(quán)。

睿恒能源最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

13、南通金鴻天然氣有限公司

名稱：南通金鴻天然氣有限公司（以下簡稱“南通金鴻”）；

住所：如東縣袁莊鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)；

成立日期：2016年12月07日；

經(jīng)營范圍：城鎮(zhèn)天然氣的供應(yīng)；危險(xiǎn)化學(xué)品（按照“危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證”核定的范圍及方式在有效期內(nèi)經(jīng)營）的銷售；燃?xì)庠O(shè)備、自控設(shè)備及配件、五金交電、機(jī)電設(shè)備的銷售、租賃、維修及維護(hù)；燃?xì)庠O(shè)備自控系統(tǒng)的研發(fā)；燃?xì)饧夹g(shù)的開發(fā)和咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：燃?xì)饨?jīng)營；移動(dòng)式壓力容器/氣瓶充裝（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）；

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有蘇州天泓72%的股權(quán)；蘇州天泓持有南通金鴻100%的股權(quán)。

南通金鴻最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

14、揚(yáng)州益杰燃?xì)庥邢薰?/p>

名稱：揚(yáng)州益杰燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“揚(yáng)州益杰”）；

住所：儀征市青山鎮(zhèn)磚井村中原路19號(hào)；

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；

法定代表人：趙晨；

注冊(cè)資本：300萬元整；

成立日期：2011年09月06日；

經(jīng)營范圍：第2類第1項(xiàng)可燃?xì)怏w（甲烷、乙烷、丙烷）（以上經(jīng)營品種均不得儲(chǔ)存）批發(fā)；壓縮天然氣銷售（憑有效的許可證經(jīng)營）；機(jī)械設(shè)備銷售、租賃、維修；燃?xì)饫眉夹g(shù)研發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）；

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有蘇州天泓72%的股權(quán)；蘇州天泓持有揚(yáng)州益杰100%的股權(quán)。

揚(yáng)州益杰有限公司最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

15、揚(yáng)州益廣天然氣有限公司

名稱：揚(yáng)州益廣天然氣有限公司（以下簡稱“揚(yáng)州益廣”）；

注冊(cè)資本：2,000萬元整；

成立日期：2010年06月24日；

經(jīng)營范圍：天然氣（不含劇毒化學(xué)品、易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、第一類易制毒化學(xué)品、成品油及農(nóng)藥）批發(fā)；機(jī)械設(shè)備銷售、租賃、維修；天然氣利用技術(shù)研發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）；

股權(quán)結(jié)構(gòu)：本公司持有蘇州天泓72%的股權(quán)；蘇州天泓持有蘇州建坤天然氣利用有限公司100%的股權(quán)；蘇州建坤天然氣利用有限公司持有揚(yáng)州益廣100%的股權(quán)。

揚(yáng)州益廣最近一年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

金額單位：元

四、擔(dān)保與反擔(dān)保

對(duì)于向公司全資子公司提供擔(dān)保，全資子公司未提供反擔(dān)保。

對(duì)于向公司控股子公司提供擔(dān)保，各股東應(yīng)按出資比例對(duì)其提供同等擔(dān)保或反擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)控制措施；在不損害公司及公司股東利益、風(fēng)險(xiǎn)可控的情形下，為提高融資效率，持股比例低于10%（含10%）的少數(shù)股東可不提供同等比例擔(dān)保或反擔(dān)保，但被擔(dān)保人需提供反擔(dān)保。

五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保事項(xiàng)：公司預(yù)計(jì)2022年度公司和/或控股子公司為公司控股子公司累計(jì)提供擔(dān)保額度總計(jì)不超過71,620.40萬元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，在授權(quán)有效期內(nèi)，各控股子公司在此預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)貸款/授信或開展其他日常經(jīng)營業(yè)務(wù)等，具體擔(dān)保金額以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同或協(xié)議為準(zhǔn)。

2、擔(dān)保方式：包括但不限于一般保證、連帶責(zé)任保證、抵押、質(zhì)押等方式。

3、擔(dān)保期限及擔(dān)保金額：在預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)，按實(shí)際擔(dān)保金額和擔(dān)保期限。

六、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)審查了公司目前整體經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)制度和公司及各控股子公司財(cái)務(wù)報(bào)表，認(rèn)為：

1、本次2022年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度內(nèi)的被擔(dān)保方均為公司控股子公司，本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度是為了滿足各控股子公司在其業(yè)務(wù)發(fā)展過程中對(duì)資金需求和/或銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款到期后的續(xù)貸要求，符合各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，有助于提升公司資金使用效率和靈活度并降低資金使用成本等；同時(shí)有助于提高公司的審議和行政效率，公司同意為其提供擔(dān)保。

2、被擔(dān)保方為公司全資子公司，未就本次擔(dān)保提供反擔(dān)保。

3、被擔(dān)保方為公司控股子公司，對(duì)于本次預(yù)計(jì)的擔(dān)保額度，在實(shí)際擔(dān)保發(fā)生或簽署擔(dān)保協(xié)議時(shí)，公司和/或控股子公司將按規(guī)定要求該等控股子公司的其他股東按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保或者提供反擔(dān)保；在風(fēng)險(xiǎn)可控效率優(yōu)先的原則下，持股10%及以下的少數(shù)股東可不提供同比例擔(dān)保或反擔(dān)保，但被擔(dān)保方需提供反擔(dān)保。

4、公司擁有被擔(dān)保方的控制權(quán)，能夠充分了解其經(jīng)營情況，決策其投資、融資等重大事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司利益，沒有損害公司及公司股東、尤其是中小股東的利益。

七、獨(dú)立董事意見

公司2022年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度為71,620.40萬元，主要是根據(jù)各子公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求量而定，有利于提高其經(jīng)濟(jì)效益。擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，符合全體股東的利益，我們同意將2022年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案提交公司股東大會(huì)審議。

八、監(jiān)事會(huì)意見

本次擔(dān)保對(duì)象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司，主要為滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于促進(jìn)子公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高其經(jīng)營效率和盈利能力。公司對(duì)上述擔(dān)保對(duì)象具有控制權(quán)，且被擔(dān)保對(duì)象經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，具備相應(yīng)償債能力，公司對(duì)其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

九、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保及逾期擔(dān)保金額

截至目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保額度總額為51,920.40萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的49.35%；公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保總余額為41,327.32萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的19.11%，占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的39.28%，均為對(duì)全資子公司和控股子公司的擔(dān)保。公司及控股子公司無逾期對(duì)外擔(dān)保情況，也不存在為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。

本次公司預(yù)計(jì)自2021年年度股東大會(huì)審議通過之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止，累計(jì)提供擔(dān)保額度不超過71,620.40萬元，即占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的比例不超過33.13%、占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例不超過68.07%。

十、備查文件目錄

1、公司第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、公司第十二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。

特此公告。

德龍匯能集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二二二年四月十五日

證券代碼 ：000593 證券簡稱：德龍匯能 公告編號(hào)：2022-016

德龍匯能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易

及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，2021 年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額為89,915,882.51元；2022 年度，預(yù)計(jì)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的銷售商品、提供勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易總金額為5,500萬元（不含增值稅）。

公司于2022年4月13日分別召開了第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第十二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。獨(dú)立董事發(fā)表了事前確認(rèn)意見和獨(dú)立意見。

董事會(huì)表決結(jié)果為：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事丁立國、吳玉杰、張紀(jì)星、田立新回避表決。

監(jiān)事會(huì)表決結(jié)果為：2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事王海全回避表決。

以上議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東北京頂信瑞通科技發(fā)展有限公司需在股東大會(huì)對(duì)該議案回避表決。

（二）2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別及金額

金額單位：元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

金額單位：元

二、關(guān)聯(lián)人介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司

法定代表人：聶榮恩

注冊(cè)資本： 人民幣2,160,823,283.36元

經(jīng)營范圍：黑色金屬冶煉（以國家工信部公告為準(zhǔn)）；鋼壓延；為天津鋼鐵集團(tuán)有限公司產(chǎn)品提供高尖端化精品化配套；金屬材料研究開發(fā)；冶金工藝、理化檢測技術(shù)咨詢服務(wù)；礦石、礦粉、鐵礦砂、焦炭批發(fā)、零售；機(jī)械及結(jié)構(gòu)件加工、制造；煤氣、氧【壓縮的】、氧【液化的】、氮【壓縮的】、氮【液化的】、氬【壓縮的】、氬【液化的】生產(chǎn)；（具體內(nèi)容以安全生產(chǎn)許可證為準(zhǔn)）道路貨物運(yùn)輸（危險(xiǎn)貨物除外）；貨物倉儲(chǔ)（易燃易爆易制毒化學(xué)危險(xiǎn)品及食品除外）；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口（國家法律法規(guī)禁止的除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

住所：天津市寧河區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)五緯路

2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)1,815,665.86萬元，凈資產(chǎn)179,297.84萬元，營業(yè)收入3,162,498.09萬元，凈利潤261,762.48萬元。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司董事長丁立國為天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司實(shí)控人，天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)法人。

2、天津市新天鋼冷軋板業(yè)有限公司

法定代表人：張銀山

注冊(cè)資本： 人民幣1,724,077,038.19元

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：金屬材料制造；金屬制品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機(jī)械零件、零部件加工；計(jì)量服務(wù)；鋼壓延加工；金屬加工機(jī)械制造；電氣設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；非居住房地產(chǎn)租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；檢驗(yàn)檢測服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

住所：天津市濱海新區(qū)大港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)朝霞道396號(hào)

2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)260,913.68萬元，凈資產(chǎn)121,291.68萬元，營業(yè)收入430,627.89萬元，凈利潤18,914.39萬元。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司董事長丁立國為天津市新天鋼冷軋板業(yè)有限公司實(shí)控人，天津市新天鋼冷軋板業(yè)有限公司構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)法人。

3、邢臺(tái)西藍(lán)眾德天然氣銷售有限公司

法定代表人：申童

注冊(cè)資本： 人民幣10,000,000.00元

經(jīng)營范圍：天然氣的銷售（憑有效的燃?xì)饨?jīng)營許可證經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

住所：河北省邢臺(tái)市信都區(qū)南石門鎮(zhèn)中尹郭村東

2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)978.35萬元，凈資產(chǎn)692.96萬元，營業(yè)收入5,237.37萬元，凈利潤290.88萬元。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：德眾國際融資租賃有限公司持有邢臺(tái)西藍(lán)眾德天然氣銷售有限公司的股權(quán)，且德眾國際融資租賃有限公司為本公司實(shí)控人控制的企業(yè)。

4、北京龍?jiān)次┑履茉纯萍加邢薰?/p>

法定代表人：岳勇

注冊(cè)資本： 人民幣100,000,000.00元

經(jīng)營范圍：節(jié)能環(huán)保工程和技術(shù)研究；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；項(xiàng)目投資；銷售建筑材料、五金交電、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備；技術(shù)進(jìn)出口。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對(duì)所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

住所：北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)5區(qū)5號(hào)樓（園區(qū)）

2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：總資產(chǎn)11,349.29萬元，凈資產(chǎn)8,385.77萬元，營業(yè)收入14,078.29萬元，凈利潤1,235.15萬元。

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司董事長丁立國為北京龍?jiān)次阅茉纯萍加邢薰緦?shí)控人，北京龍?jiān)次阅茉纯萍加邢薰緲?gòu)成本公司關(guān)聯(lián)法人。

5、履約能力分析

上述關(guān)聯(lián)方均依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)營狀況良好，具有履約能力，不是失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）定價(jià)政策與定價(jià)依據(jù)

公司與上述各關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，均參照市場公允價(jià)格定價(jià)，由雙方協(xié)商確定。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽訂。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是在市場經(jīng)濟(jì)的原則下自愿、公平、合理地進(jìn)行，以達(dá)到互惠互利的目的。交易價(jià)格公允，收付款方式合理，符合公司利益 。

公司關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響。

五、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事已對(duì)公司2021年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及2022年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，主要內(nèi)容如下：

1、事前認(rèn)可意見：“公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額89,915,882.51元，較2021年度預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過8,000.00萬元（不含增值稅）增加9,915,882.51元，增幅12.39%；其中，已發(fā)生未經(jīng)預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易9,915,882.51元系公司實(shí)際市場需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，屬于正常的經(jīng)營調(diào)整，未對(duì)公司日常經(jīng)營及業(yè)績產(chǎn)生較大影響，交易價(jià)格根據(jù)市場原則確定，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響。

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)系公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，涉及向關(guān)聯(lián)方銷售商品、提供勞務(wù)等，2022年度預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)不超過5,500.00萬元（不含增值稅）。我們已對(duì)相關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)逐一進(jìn)行了事前審核，不存在損害公司及股東利益的情況。

我們已對(duì)以上2021年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前確認(rèn)，并一致同意提交董事會(huì)審議。”

2、獨(dú)立意見：“公司2021年度已發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易89,915,882.51元，較預(yù)計(jì)增加9,915,882.51元，增幅12.39%，系公司實(shí)際市場需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，屬于正常的經(jīng)營調(diào)整，未對(duì)公司日常經(jīng)營及業(yè)績產(chǎn)生較大影響，交易價(jià)格根據(jù)市場原則確定，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響。

公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)系公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司對(duì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的預(yù)計(jì)符合公司發(fā)展需要及長遠(yuǎn)利益，公司日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格根據(jù)市場原則確定，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。此議案關(guān)聯(lián)董事回避表決，審議程序合法合規(guī)。我們同意將確認(rèn)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案提交公司股東大會(huì)審議。”

六、備查文件

1、第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、第十二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見、獨(dú)立董事獨(dú)立意見。

證券代碼 ：000593 證券簡稱：德龍匯能 公告編號(hào)：2022-018

德龍匯能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

德龍匯能集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月13日召開第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)（以下簡稱“四川華信”）為本公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

四川華信具有從事證券業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在歷年對(duì)公司的審計(jì)工作中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，恪盡職守，出具的報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)，從專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。目前，該所已為公司連續(xù)服務(wù)24年。作為公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，四川華信按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)指引等法律法規(guī)要求，按時(shí)完成了年度審計(jì)任務(wù)，并對(duì)公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制有關(guān)工作提出了積極建議，工作質(zhì)量及服務(wù)表現(xiàn)良好。

公司董事會(huì)認(rèn)為四川華信所具備上市公司審計(jì)資格，經(jīng)驗(yàn)豐富，誠信記錄良好，具備投資者保護(hù)能力，能夠勝任公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意續(xù)聘四川華信為2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用80萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用40萬元，與本公司審計(jì)相關(guān)的差旅費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

（1）機(jī)構(gòu)名稱：四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

（2）成立日期：1988年6月（轉(zhuǎn)制換證2013年11月27日）

（3）組織形式：特殊普通合伙

（4）注冊(cè)地址：瀘州市江陽中路28號(hào)樓三單元2號(hào)

（5）首席合伙人：李武林

（6）歷史沿革：四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）前身為瀘州會(huì)計(jì)師事務(wù)所，成立于1988年6月，1996年獲得證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格，1998年1月改制為四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司。2013年11月轉(zhuǎn)制為四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。自1996年取得證券、期貨審計(jì)資格以來，四川華信一直為證券市場及財(cái)務(wù)領(lǐng)域提供服務(wù)。

（7）執(zhí)業(yè)資質(zhì)：《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》（證書編號(hào)：51010003）；《會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證》（證書編號(hào)：54）；《軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密條件備案證書》（證書編號(hào)：04185001）；中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)會(huì)員資格等。

2、投資者保護(hù)能力

四川華信已按照《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)暫行辦法》的規(guī)定購買職業(yè)保險(xiǎn)，截止2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額8,000.00萬元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金2,558.00萬元，相關(guān)職業(yè)保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為發(fā)生民事訴訟的情況。

3、人員信息

截至2021年12月31日合伙人數(shù)量：54人，截至2021年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：129人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：106人。

4、業(yè)務(wù)信息

四川華信2021年度收入總額1.94億元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入1.94億元（含證券業(yè)務(wù)收入1.33億元）。其中上市公司年報(bào)審計(jì)客戶42家，具有公司所在行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

5、執(zhí)業(yè)信息

四川華信及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人均具備相應(yīng)專業(yè)勝任能力。

6、誠信記錄

四川華信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施6次；10名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施5次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

（1）擬簽字項(xiàng)目合伙人：

武興田，注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)時(shí)間為1996年2月，自2000年7月加入本所并從事證券業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)，自2018年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署審計(jì)報(bào)告的情況包括：四川美豐化工股份有限公司、德龍匯能集團(tuán)股份有限公司、南寧百貨大樓股份有限公司、四川宏達(dá)股份有限公司等。

（2）擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

劉霖蓉，注冊(cè)會(huì)計(jì)師時(shí)間為2020年6月23日，自2012年7月開始從事上市公司審計(jì)，2012年7月開始在本所執(zhí)業(yè)，自2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近年審計(jì)項(xiàng)目包括：德龍匯能集團(tuán)股份有限公司、南寧百貨大樓股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、華雁智能科技股份有限公司、四川科志人防設(shè)備股份有限公司等。

（3）擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

何曉鈺，注冊(cè)會(huì)計(jì)師時(shí)間2019年6月28日，自2016年3月開始從事上市公司審計(jì)，2018年6月開始在本所執(zhí)業(yè)，自2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近年審計(jì)項(xiàng)目包括：德龍匯能集團(tuán)股份有限公司、南寧百貨大樓股份有限公司、四川美豐化工股份有限公司、四川帝華汽車科技股份有限公司等。

（4）擬安排質(zhì)量控制復(fù)核人員：

唐方模，注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)時(shí)間為1998年5月，自1998年5月加入本所并從事證券業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)，自2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告的情況包括：四川瀘天化股份有限公司、壹玖壹玖酒類平臺(tái)科技股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、四川振靜股份有限公司、四川美豐化工股份有限公司、瀘州老窖股份有限公司等。

2、上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠信記錄情況

擬簽字項(xiàng)目合伙人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師和項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人最近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分，并符合獨(dú)立性要求。四川華信事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合伙人不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

3、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用主要根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等因素，并結(jié)合年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)商確定。公司2022年度審計(jì)費(fèi)用為人民幣120萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用80萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用40萬元。審計(jì)收費(fèi)較2021年無變化。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)意見

審計(jì)委員會(huì)對(duì)四川華信的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解，對(duì)其專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)務(wù)能力、獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力進(jìn)行了核查，認(rèn)為四川華信具備為公司服務(wù)的資質(zhì)要求，具備專業(yè)勝任能力，審計(jì)委員會(huì)經(jīng)審議同意續(xù)聘四川華信為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見

事前認(rèn)可意見：“我們對(duì)四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分的了解，查閱了四川華信有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠信記錄。四川華信具備從事證券業(yè)務(wù)相關(guān)審計(jì)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司2022年度審計(jì)工作要求，我們同意將公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。”

獨(dú)立意見：“四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間具備足夠的獨(dú)立性和專業(yè)勝任能力，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，且續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有利于保障公司審計(jì)工作的連續(xù)性，提高公司審計(jì)工作的質(zhì)量，同意續(xù)聘四川華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。”

（三）董事會(huì)審議情況

2022年4月13日，公司第十二屆董事會(huì)十八次會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘四川華信為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（四）生效日期

本次續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

三、備查文件

3、審計(jì)委員會(huì)2022年第一次會(huì)議決議；

4、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

特此公告。

德龍匯能集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二二二年四月十五日

證券代碼 ：000593 證券簡稱：德龍匯能 公告編號(hào)：2022-019

德龍匯能集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)。

2、股東大會(huì)的召集人：本公司董事會(huì)。公司第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2022年4月13日審議通過了《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定和要求。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月6日（星期五）下午14:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月6日的交易時(shí)間，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年5月6日上午9：15—下午15：00期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月27日（星期三）。

7、出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

截止股權(quán)登記日2022年4月27日（星期三）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式授權(quán)委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師。

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：成都市建設(shè)路55號(hào)華聯(lián)東環(huán)廣場10樓公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、提交本次股東大會(huì)表決的提案：

表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

公司獨(dú)立董事將在股東大會(huì)上作述職報(bào)告(非表決事項(xiàng))。

2、以上議案已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第十二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月15日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及證券時(shí)報(bào)、中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)的相關(guān)公告。

3、議案1-6為普通表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

4、議案7屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；關(guān)聯(lián)股東北京頂信瑞通科技發(fā)展有限公司審議該議案時(shí)應(yīng)回避表決，并且不得代理其他股東行使表決權(quán)；其所代表的有效表決權(quán)的股份數(shù)不會(huì)計(jì)入有表決權(quán)股份總數(shù)。

此議案須由出席本次股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

5、議案8-11為特別表決事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

6、以上議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、會(huì)議登記事項(xiàng)

1、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。

2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。

3、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真登記、信函登記。

5、登記地點(diǎn)：本公司董事會(huì)辦公室。

6、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及受托人請(qǐng)攜帶身份證件及相關(guān)文件到場，法人授權(quán)等相關(guān)文件均應(yīng)加蓋法人單位印章。

7、其他事項(xiàng)：

（1）聯(lián)系地址：四川省成都市建設(shè)路55號(hào)華聯(lián)東環(huán)廣場10樓

德龍匯能集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

郵政編碼：610051

聯(lián)系電話：（028）68539558傳真：（028）68539800

聯(lián)系人：宋曉萌

（2）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

1、公司通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月6日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、本次股東大會(huì)的投票代碼為“360593”，投票簡稱為“德龍投票”。

3、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：“360593”，投票簡稱：“德龍投票”。

2、填報(bào)表決意見。

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

4、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年5月6日的交易時(shí)間，即9:15—9:25 ，9:30—11:30和13:00— 15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2022 年5月6日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022 年5月6日下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 （先生/女生）代表本（單位/本人）出席德龍匯能集團(tuán)股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，并根據(jù)以下指示代為行使表決權(quán)。

委托人姓名/名稱：

委托人股票賬號(hào)：

委托人持股數(shù)量及股份性質(zhì)：

委托人身份證號(hào)碼（單位股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人授權(quán)受托人對(duì)德龍匯能下述提案表決如下：

備注：如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：

□可以 □不可以

委托人簽名（單位股東加蓋公章）：

委托日期：2022年 月 日

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