證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2022-022

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：公司擬以股本944,094,916股為基數（現有總股本949,024,050股剔除已回購股份4,929,134股），向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

公司深耕精耕廚房領域，專注于廚房電器產品的研發、生產、銷售和綜合服務的拓建，提供包括吸油煙機、燃氣灶、蒸烤一體機、洗碗機、集成灶等家用廚房電器套系解決方案，致力于為千萬家庭創造更加“便捷、健康、有趣”的廚房生活。根據產品屬性及烹飪方式，將公司產品主要分為三大品類及集成品類。第一品類指以煙機為代表的煙灶消產品群。第二品類指以蒸烤一體機、蒸箱、烤箱為代表的電氣化烹飪產品群。第三品類指以洗碗機、燃氣熱水器、凈水器為代表的水廚電產品群。此外，還有以集成灶、集成油煙機等為代表的集成類產品群。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

無

杭州老板電器股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2022-013

杭州老板電器股份有限公司

第五屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十次會議通知于2022年4月10日以專人送達、電子郵件方式發出，會議于2021年4月19日以現場表決與通訊表決相結合的方式召開（獨立董事陳元志先生以通訊方式參加）。應參加會議董事9人，實際與會董事9人，公司全體監事、高級管理人員列席了會議。本次會議由公司董事長任建華先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。經與會董事審議并表決通過了以下議案：

一、審議通過了《關于〈2021年度總經理工作報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

二、審議通過了《關于〈2021年度董事會工作報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器2021年度董事會工作報告》詳見刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

三、審議通過了《關于〈2021年度財務決算報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

公司2021年度財務指標已經信永中和會計師事務所有限公司（特殊普通合伙）出具審計報告確認?！独习咫娖?021年度審計報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

四、審議通過了《關于〈2022年度財務預算報告〉的議案》；

五、審議通過了《關于〈2021年年度報告及摘要〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器2021年年度報告及摘要》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

六、 審議通過了《關于〈2022年一季度報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器2022年一季度報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

七、 審議通過了《關于〈2021年度利潤分配預案〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器關于利潤分配預案的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

八、審議通過了《關于〈2021年度內部控制自我評價報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

公司《2021年度內部控制自我評價報告》以及會計師事務所出具的《杭州老板電器股份有限公司內部控制專項報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

九、審議通過了《關于〈2021年環境、社會及公司治理報告〉的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器2021年環境、社會及公司治理報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

十、審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》;

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《關于使用自有閑置資金進行投資理財的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關于公司2022年度綜合授信額度的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《關于公司2022年度綜合授信額度的公告）》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

十二、審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》；

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器關于續聘2022年度審計機構的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

十三、審議通過了《關于計提壞賬準備的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器關于計提壞賬準備的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

十四、審議通過了《關于聘任公司審計部部長的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器關于聘任公司審計部部長的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

十五、審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

十六、審議通過了《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期未達行權條件予以注銷的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期未達行權條件予以注銷的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

十七、審議通過了《關于召開2021年度股東大會通知的議案》。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

授權公司董事長決定2021年度股東大會會議召開的具體時間和地點。

特此公告。

證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2022-014

杭州老板電器股份有限公司

第五屆監事會第十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十次會議通知于2022年4月10以專人送達方式發出，會議于2022年4月19日以現場方式召開。會議應出席監事5人，實際出席監事5人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。經與會監事審議并表決通過了以下議案：

一、審議通過了《關于〈2021年度監事會工作報告〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器2021年度監事會工作報告》已刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

二、審議通過了《關于〈2021年度報告及摘要〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《公司2021年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

四、審議通過了《關于〈2022年一季度報〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《公司2022年一季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《老板電器2022年一季度報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《公司2021年一季度報告正文》同時刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

五、審議通過了《關于〈2021年度利潤分配預案〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

公司2021年度利潤分配預案是依據公司實際情況制定的，符合《公司章程》中有關利潤分配政策的規定，符合公司當前的實際情況，有利于公司持續穩定發展。

本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

六、審議通過了《關于〈2021年度內部控制自我評價報告〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

公司現有的內部控制制度符合國家法律法規的要求，符合當前公司生產經營實際情況需要，在公司經營管理的各個過程、各個關鍵環節中起到了較好的控制和防范作用?！豆?021年度內部控制自我評價報告》真實客觀地反映了公司的內部控制狀況。

《2021年度內部控制自我評價報告》已刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，供投資者查閱。

七、審議通過了《關于〈2021年環境、社會及公司治理報告〉的議案》；

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《2021年環境、社會及公司治理報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》；

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

公司使用自有閑置資金進行投資理財，能提高資金的使用率，增加公司的投資收益。公司內部控制制度較為完善，內控措施和制度健全，投資理財的資金能得到保障。擇機理財符合公司利益，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。

九、審議通過了《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》；

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的公告）》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

十、審議通過了《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》；

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司上市各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規定的責任與義務。我們認為續聘信永中和為公司2022年度審計機構符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。

《關于續聘公司2022年度審計機構的公告）》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

本議案尚需提交2021年度股東大會審議。

十一、審議通過了《關于計提壞賬準備的議案》。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

公司本次相關壞賬計提準備遵照《企業會計準則》和公司相關制度的規定，不存在損害公司和股東利益行為。公司本次應收款項單項計提壞賬準備的事項真實反映了企業財務狀況，符合《企業會計準則》、《公司章程》和公司相關會計政策制度等相關規定的要求。對上述企業計提的壞賬準備對公司基本面影響較小，不會對公司的正常經營造成影響。

十二、審議通過了《關于聘任公司審計部部長的議案》。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

《老板電器關于關于聘任公司審計部部長的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

十三、審議通過了《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

經審核公司本次擬注銷部分股票期權涉及的激勵對象名單和股份數量后，監事會認為：公司本次因4名激勵對象離職而擬注銷合計80,000份股票期權事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃（草案）》《2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》等的有關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，我們同意公司注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權事項。

《老板電器關于關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

十四、審議通過了《關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期未達行權條件予以注銷的議案》。

表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。

經審核公司本次擬注銷部分股票期權涉及的激勵對象名單和股份數量后，監事會認為：公司本次因2021年度業績考核未達到行權條件而擬注銷合計118.4萬份股票期權事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《激勵計劃（草案）》《考核管理辦法》等的有關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，我們同意公司注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權事項。

《老板電器關于關于2021年股票期權激勵計劃第一個行權期未達行權條件予以注銷的公告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》與《上海證券報》。

特此公告。

杭州老板電器股份有限公司監事會

2022年4月20日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2022-023

杭州老板電器股份有限公司

2022年第一季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

(二)非經常性損益項目和金額

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、 資產負債表科目

報告期末，預付款項比年初增加36.73%，主要系本期購買原材料的預付款增加所致。

報告期末，長期股權投資比年初增加56.54%，主要系控股子公司金帝投資紹興市帥戈廚衛科技有限公司所致。

報告期末，應交稅費比年初增加54.44%，主要系預提銷售費用產生的暫時性差異所致。

報告期末，應付職工薪酬比年初減少86.29%，主要系上年末的員工工資及獎金支付完畢所致。

2、 利潤表科目

報告期內，利息收入較去年同期增長35.11%，主要系銀行理財收入增加所致。

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

三、其他重要事項

□ 適用 √ 不適用

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：杭州老板電器股份有限公司

2022年03月31日

單位：元

法定代表人：任建華 主管會計工作負責人：張國富 會計機構負責人：張國富

2、合并利潤表

3、合并現金流量表

單位：元

(二)審計報告

第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。

杭州老板電器股份有限公司董事會

2022年04月20日

證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2022-015

杭州老板電器股份有限公司

關于計提壞賬準備的公告

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于計提壞賬準備的議案》。現將具體情況公告如下：

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《企業會計準則》等相關規定，為更加真實、準確、客觀地反映公司2021年的資產狀況與經營成果，本著謹慎性原則，公司擬對部分應收款項單項計提壞賬準備。具體情況如下：

一、 單項計提壞賬準備情況

對于應收款項，本公司以單項金融工具或金融工具組合為基礎評估信用風險是否顯著增加。本公司對于信用風險顯著不同且具備以下特征的應收款項單項評價信用風險：與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等。

如果有客觀證據表明某項應收賬款已經發生信用減值，則本公司對該應收款項單項計提壞賬準備并確認預期信用損失。

1）按單項計提應收票據壞賬準備

2）按單項計提應收賬款壞賬準備

二、 本次應收款項單項計提壞賬準備的原因

公司部分精裝修業務客戶出現到期商業承兌匯票違約情況，公司管理層及會計師事務所對其應收款項的可回收性進行了分析評估，認為減值跡象明顯?；谥斏餍栽瓌t，對部分財務狀況困難的精裝修業務客戶單項計提壞賬準備，公司正在與上述企業協商，尋求相應解決方案。公司不排除通過財產保全、法律訴訟等途徑維護公司的合法權益。

三、 本次應收款項單項計提壞賬準備的影響

公司應收款項單項計提壞賬準備合計金額為-777,650,893.57元，將減少公司2021年度利潤總額777,650,893.57元。相關壞賬計提準備遵照《企業會計準則》和公司相關制度的規定，不存在損害公司和股東利益行為。公司本次應收款項單項計提壞賬準備的事項真實反映了企業財務狀況，符合《企業會計準則》、《公司章程》和公司相關會計政策制度等相關規定的要求。本次應收款項單項計提壞賬準備已經信永中和會計師事務審計，符合公司的財務實際情況。對上述企業計提的壞賬準備對公司基本面影響較小，不會對公司的正常經營造成影響。

四、 獨立董事發表的獨立意見

公司本次應收款項單項計提壞賬準備的事項真實反映了企業財務狀況，符合《企業會計準則》、《公司章程》和公司相關會計政策制度等相關規定的要求。對上述企業計提的壞賬準備對公司基本面影響較小，不會對公司的正常經營造成影響。

五、 監事會發布的核查意見

公司本次應收款項單項計提壞賬準備的事項真實反映了企業財務狀況，符合《企業會計準則》、《公司章程》和公司相關會計政策制度等相關規定的要求，不存在損害公司和股東利益行為。對上述企業計提的壞賬準備對公司基本面影響較小，不會對公司的正常經營造成影響。

六、 備查文件

1、第五屆董事會第十次會議決議；

2、第五屆監事會第十次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2022-016

杭州老板電器股份有限公司

關于2021年度利潤分配預案的公告

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，現將具體情況公告如下：

根據信永中和會計師事務所出具的標準無保留意見審計報告，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤1,324,141,354.33元（母公司數），加上年初未分配利潤6,120,603,639.69元，減去2020年度利潤分配現金股利473,435,158.00元，2021年度末公司可供股東分配的利潤為6,971,309,836.02元。

公司擬以股本944,094,916股為基數（現有總股本949,024,050股剔除已回購股份4,929,134股），向全體股東每10股派發現金股利5元（含稅），共計472,047,458.00元。

自分配預案披露至實施利潤分配的股權登記日期間，公司股本若因新增股份上市、股權激勵行權、可轉債轉股、股份回購等原因發生變化的，將按照現金分紅總額不變的原則對分配比例進行相應調整。

該議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。

證券代碼：002508 證券簡稱：老板電器 公告編號：2022-017

杭州老板電器股份有限公司關于使用

自有閑置資金進行投資理財的公告

杭州老板電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用自有閑置資金進行投資理財的議案》，出于對于資金使用的規范性考慮，同時為提高自有閑置資金的使用效率和收益，公司擬使用自有閑置資金不超過45億元人民幣購買安全性高、流動性好的理財產品，在額度內資金可以循環滾動使用。同時，授權公司管理層具體實施上述投資理財，授權期限自2021年度股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

該議案需提交公司股東大會審議。

現將具體情況公告如下：

一、投資概述

1、投資目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營的前提下，利用自有閑置資金購買銀行理財產品，為公司和股東謀取更多的投資收益。

2、投資額度

人民幣45億元，有效期內可在此額度內滾動使用。

3、投資品種和期限

為控制風險，確保公司資金安全，公司可以購買安全性高、流動性好、中低風險、固定或浮動收益類的現金管理理財產品，包括銀行理財產品、債券、券商資管計劃、券商收益憑證、其他資管產品

4、資金來源

上述擬用于投資理財資金為公司自有閑置資金。

5、決議有效期

授權期限自2021年度股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開之日止。

6、實施方式

董事會授權公司管理層具體實施上述投資理財。

7、審議程序

本次投資事項經公司董事會審議通過后，需提交股東大會批準。

二、投資風險、風險控制措施

1、投資風險

（1）雖然公司選擇購買的理財產品均為安全系數高、流動性好的產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

2、針對投資風險，擬采取措施如下：

（1）以上額度內資金只能購買銀行理財產品，不得用于證券投資。

（2）公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

（3）公司內審部門負責對理財資金使用與保管情況進行審計與監督。

（4）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行檢查。

（5）公司將依據深圳證券交易所的相關規定，及時做好相關信息披露工作，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

三、對公司日常經營的影響

公司在確保正常經營和資金安全的前提下，以自有閑置資金購買安全性高的理財產品，不會影響公司日常資金正常周轉所需，不會影響公司主營業務的正常開展。

通過適度的理財，有利于提高資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東利益。

四、獨立董事的意見

我們同意公司使用自有閑置資金不超過45億元人民幣購買安全性高、流動性好的理財產品，授權期限自2021年度股東大會通過之日起至2022年度股東大會召開之日止，并授權公司管理層具體實施。

五、監事會的意見

監事會認為：公司使用自有閑置資金進行安全性高、流動性好的投資理財，有利于提高公司的資金使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該事項決策程序合法合規。同意公司使用不超過45億元的自有閑置資金進行投資理財。

六、備查文件

400-186-6488。

1.燃氣灶是指以液化石油氣（液態）、人工煤氣、天然氣等氣體燃料進行直火加熱的廚房用具。燃氣灶又叫爐盤，其大眾化程度無人不知，但又很難見到一個通行的概念。

2.按氣源講，燃氣灶主要分為液化氣灶、煤氣灶、天然氣灶。按灶眼講，分為單灶、雙灶和多眼灶。