證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022-005

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、 公司與恒大集團及其成員企業存在業務往來并收取了其開具的商業承兌匯票，在公司剝離深圳市兆馳供應鏈管理有限公司（以下簡稱“兆馳供應鏈”）和購買昆明豐泰投資有限公司（以下簡稱“昆明豐泰”）44.6154%股權的兩項解決方案實施完畢后，公司剩余的恒大集團及其成員企業的應收票據、應收賬款等應收債權截至本公告日合計5,991,637.13 元。

2、 鑒于公司購買昆明豐泰的44.6154%股權事項尚未完成工商變更，該交易尚存在不確定性，公司控股股東南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南昌兆投”）承諾：如該事項最終未能完成，南昌兆投承諾以不低于評估值的價格受讓公司與恒大集團及其成員企業之間的債權（包括商業承兌匯票及應收賬款），交易價格最終以評估值為基礎與公司協商確定，支付方式為現金。南昌兆投是否為公司控股股東不影響本承諾的履行。

一、公司與恒大集團及其成員企業相關業務概況

公司與恒大集團及其成員企業存在業務往來，恒大集團及其成員企業向公司購買LED燈具等產品。2021年下半年以來，恒大集團及其成員企業出現資金周轉困難及現金流緊張問題，市場中陸續出現其商業承兌匯票逾期未兌付的情況，公司一直與恒大集團及其成員企業保持聯系，協商解決本公司應收票據、應收賬款等應收債權的回收問題，并積極尋求其他方案降低公司的相關風險。

二、 公司已采取的相關解決方案

截至本公告日，為最大限度降低恒大集團及其成員企業債務違約帶來的風險，公司已采取的相關措施如下：

（一）剝離兆馳供應鏈

公司于2021年11月15日召開第五屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于全資子公司增資擴股暨放棄對全資子公司增資權的議案》，同意公司與惠州市麥威新電源科技有限公司和惠州市易為技術有限公司簽署《關于深圳市兆馳供應鏈管理有限公司之增資協議》（以下簡稱“《增資協議》”），公司放棄本次增資的優先認繳出資權，2名戰略投資者合計以30.00億元認購兆馳供應鏈2,884,615,384元的新增注冊資本，其余115,384,616元計入資本公積。增資完成后，兆馳供應鏈的注冊資本由人民幣50,000.0000萬元增至人民幣338,461.5384萬元，公司持有其14.7727%的股權，兆馳供應鏈將不再納入公司的合并報表范圍。具體內容請見公司于2021年11月16日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：2021-056）、《關于全資子公司增資擴股暨放棄對全資子公司增資權的公告》（公告編號：2021-057）等相關公告。

兆馳供應鏈的資產包含恒大集團及其成員企業開具的商業承兌匯票2,826,697,587.12元。截至2021年12月3日，兆馳供應鏈已收到30億元增資款，并已完成增資擴股的注冊資本工商變更手續。公司的持股比例由100.0000%變更為14.7727%，兆馳供應鏈變成參股子公司，不再納入公司合并報表范圍。兆馳供應鏈在收到增資款后已經歸還公司全部債務，公司與兆馳供應鏈不存在任何債權債務關系。具體內容請見公司于2021年12月3日披露的《關于全資子公司增資擴股的進展公告》（公告編號：2021-067）。

（二）購買昆明豐泰44.6154%的股權

公司于2021年12月7日召開的第五屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于購買資產暨對外投資的議案》，同意公司與深圳市北融信投資發展有限公司（以下簡稱“北融信”）簽署《股權轉讓協議》，向北融信購買昆明豐泰44.6154%的股權（以下簡稱“標的股權”）。交易價格以深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司出具的鵬信資評報字[2021]第S191號《昆明豐泰投資有限公司股東全部權益資產評估報告》為基礎，經雙方協商確定標的股權的最終作價為29.00億元人民幣。具體內容請見公司于2021年12月9日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第二十七次會議決議公告》（公告編號：2021-069）、《關于購買資產暨對外投資的公告》（公告編號：2021-070）等相關公告。

公司于2021年12月8日與北融信簽署了《股權轉讓協議》，并根據雙方約定，公司以恒大集團及其成員企業開具的商業承兌匯票及應收賬款轉讓方式支付2,894,326,910.38元以及現金支付5,673,089.62元，合計29.00億元支付了本次股權轉讓款。同時，根據《股權轉讓協議》約定，在協議簽署后30個工作日內，本協議項下標的股權應轉讓給公司并辦理完畢工商登記。截至本公告日，本次股權轉讓的工商登記尚未辦理完成。本次股權轉讓事項的工商登記事宜尚待進一步推進和落實，尚存在不確定性。

公司于2022年2月28日收到控股股東南昌兆馳投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“南昌兆投”）出具的承諾函，如兆馳股份購買昆明豐泰44.6154%股權的事項最終未能完成，為最大限度降低對公司的影響，南昌兆投承諾以不低于評估值的價格受讓兆馳股份與恒大集團及其成員企業之間的債權（包括商業承兌匯票及應收賬款），交易價格最終以評估值為基礎與兆馳股份協商確定，支付方式為現金。南昌兆投是否為兆馳股份的控股股東不影響本承諾的履行。

三、相關風險提示

鑒于恒大集團及其成員企業因資金周轉問題，出現商業承兌匯票逾期未兌付情況，公司管理層對截至2021年12月31日該客戶應收款項的可回收性進行了分析評估，認為減值跡象明顯，公司將根據相關會計準則計提資產減值準備。

四、其他說明

1、 公司根據市場環境變化，加強了風險管理，目前僅承接恒大集團及其成員企業全額現金預付貨款的相關業務。

2、 公司主營業務經營情況穩定，資金狀況良好，除上述情況外，其他各項業務均保持穩步發展。未來公司將繼續聚焦主營業務發展，一方面鞏固公司智慧顯示及智慧家庭組網ODM業務的行業地位并逐步擴大市場份額，持續向辦公、商用、教育及醫療等新型顯示領域延伸，構建智慧顯示行業的產業集群；另一方面，以LED產業鏈為公司產業拓展的戰略重心。隨著Mini LED顯示技術的不斷發展，Mini LED未來的產能需求將呈爆發式增長，P1.0以上間距產品將逐漸步入成熟期，相比而言，P0.X市場潛力巨大，Mini LED已成為主要的技術方向，Mini/Micro LED產業發展充滿了更多的挑戰與可能性。公司以LED芯片為立足點，進一步擴展封裝制造，憑借多年的技術沉淀和產品開發，既在Mini LED微間距顯示技術推進中具有一席之地，又在Mini LED背光技術、產品方案、供應鏈支持和應用市場等方面做好了全面布局，通過與京東方、創維、康佳、TCL、三星、TPV、夏普等國際知名廠商的緊密合作，逐步取得了訂單并陸續出貨。公司將發揮產業鏈上下游的垂直一體化優勢，不斷提高LED產業鏈對公司的業績貢獻，實現與核心業務板塊智慧顯示的雙輪驅動，推動主營業務全方位發展，持續提升公司的綜合競爭力。

特此公告

深圳市兆馳股份有限公司

董 事 會

二○二二年三月一日

證券代碼：002429 證券簡稱：兆馳股份 公告編號：2022-006

深圳市兆馳股份有限公司

2021年度業績預告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本期業績預計情況

1、業績預告期間：2021年1月1日至2021年12月31日

2、預計的業績：

虧損 扭虧為盈 同向上升 √同向下降 其他

二、與會計師事務所溝通情況

本次業績預告相關數據未經會計師事務所審計。公司已就業績預告事項與年報審計的會計師事務所進行了預溝通，公司與年審會計師事務所在本期業績預告方面不存在分歧。

三、業績變動原因說明

公司業績變動的主要原因是對恒大集團及其成員企業應收項目計提減值準備。

1、近幾年公司主營業務持續穩步增長，不僅在傳統的液晶電視ODM領域做到行業領先，更逐步拓展成為智慧顯示領域軟硬件一體化全方位解決方案的服務商。2020年公司實現營業收入201.86億元，首次突破200億大關，2021年公司前三季度營業收入181.82億元，同比增長29.69%，預計2021年全年將繼續保持穩定增長；同時，公司盈利能力也同步增強，2020年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤17.63億元，三年復合增長率43.00%，2021年除恒大集團及其成員企業相關的應收票據、應收賬款等應收債權的回收問題外，公司主營業務保持了較強的盈利能力。

2、公司持有恒大集團及其成員企業開具的商業承兌匯票，針對恒大集團及其成員企業出現商業承兌匯票逾期未兌付的風險，控股股東及公司積極尋找解決方案，采取了一系列相關措施，控股股東通過減持其股票來籌措資金以助公司渡過難關，最大限度地降低對公司的影響。

公司已就上述事項制定并實施解決方案，根據相關會計準則，仍需對公司持有相關商業承兌匯票期間的應收項目計提減值準備。如公司上述方案實施解決完畢，預計未來公司將不會產生關于恒大事項的大額計提減值。同時，公司根據市場環境變化，加強了風險管理，地產集采業務已不再承接以商業承兌匯票作為付款方式等賒銷類業務，目前公司與恒大集團及其成員企業之間的業務僅以全額現金預付貨款作為支付方式。

3、未來公司將繼續聚焦主營業務發展，一方面鞏固公司智慧顯示及智慧家庭組網ODM業務的行業地位并逐步擴大市場份額，持續向辦公、商用、教育及醫療等新型顯示領域延伸，構建智慧顯示行業的產業集群；另一方面，LED產業鏈為公司產業拓展的戰略重心。隨著Mini LED顯示技術的不斷發展，Mini LED未來的產能需求將呈爆發式增長，P1.0以上間距產品將逐漸步入成熟期，相比而言，P0.X市場潛力巨大，Mini LED已成為主要的技術方向，Mini/Micro LED產業發展充滿了更多的挑戰與可能性。公司以LED芯片為立足點，進一步擴展封裝制造，憑借多年的技術沉淀和產品開發，既在Mini LED微間距顯示技術推進中具有一席之地，又在Mini LED背光技術、產品方案、供應鏈支持和應用市場等方面做好了全面布局，通過與京東方、創維、康佳、TCL、三星、TPV、夏普等國際知名廠商的緊密合作，逐步取得了訂單并陸續出貨。公司將發揮產業鏈上下游的垂直一體化優勢，不斷提高LED產業鏈對公司的業績貢獻，實現與核心業務板塊智慧顯示的雙輪驅動，推動主營業務全方位發展。

四、其他相關說明

1、本次業績預告是公司基于恒大集團及其成員企業目前出現的債務違約及風險情況進行的測算，未經會計師事務所審計。2021年度的具體財務數據將在公司2021年年度報告中詳細披露。

2、公司根據市場環境變化，加強了風險管理，目前僅承接恒大集團及其成員企業全額現金預付貨款的相關業務。

3、公司經營情況穩定，資金狀況良好，除上述情況外，其他各項業務均保持穩步發展。未來公司將以穩健發展為宗旨，聚焦智慧顯示、智慧家庭組網和LED全產業鏈三大業務板塊，繼續加大研發投入與科技創新，在智慧顯示和智慧家庭組網板塊，發揮精細管理和兩化融合優勢，提高市場占有率；同時，全力支持LED產業鏈的發展，將協同優勢最大化，穩固公司業績新增長點，持續提升公司的綜合競爭力。

特此公告。

二二二年三月一日