前沿拓展：

(上接D102版)

本次回購股份不會影響公司的正常持續經營，不會導致公司發生資不抵債的情況。如果本次回購股份在回購完成之后36個月內未能全部用于股權激勵計劃，則就該等未使用部分將履行相關程序予以注銷并減少公司注冊資本，公司屆時亦將按照 《公司法》等法律法規的要求履行債權人通知等程序。

（十五）關于辦理本次回購股份事宜的具體授權

為了保證本次回購股份的順利實施，公司董事會授權公司管理層根據有關法律、法規及規范性文件，按照最大限度維護公司及股東利益的原則，全權辦理本次回購股份相關事宜，授權內容及范圍包括但不限于：

1、在法律、法規及規范性文件允許的范圍內，根據公司及市場的具體情況，實施回購股份具體方案，包括但不限于回購時機、回購價格、回購數量等與本次回購有關的各項事宜；

2、辦理相關報備事宜，包括但不限于簽署、執行、修改、完成與本次回購相關的所有文件，履行信息披露義務；

3、如監管部門對于回購股份的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》規定必須由公司董事會等表決的事項外，授權公司管理層對本次回購股份的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續實施本次回購的全部或部分工作；

4、設立回購專用證券賬戶或其他相關證券賬戶；

5、根據實際回購的情況，對公司章程中涉及注冊資本、股本總額等相關條款進行相應修改，并辦理工商登記備案；

6、辦理與本次回購有關的其他事項。

上述授權有效期自公司董事會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。

三、 回購方案的不確定性風險

1、公司股票價格若持續超出回購方案披露的價格區間，導致回購方案無法實施的風險；

2、因公司生產經營、財務狀況、外部客觀情況發生重大變化等原因，可能根據規則變更或終止回購方案的風險；

3、本次回購股份可能存在因股權激勵計劃未能經公司董事會和股東大會等決策機構審議通過、激勵對象放棄認購等原因，導致已回購股票無法全部轉讓的風險，從而存在回購專戶庫存股有效期屆滿未能授出的風險。

4、本次回購不會對公司的經營活動、財務狀況和未來發展產生重大影響，不會影響公司的上市地位。公司將在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策予以實施，并根據回購股份事項進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

四、 回購專用證券賬戶的開立情況

根據相關規定，公司已申請在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶，賬戶情況如下：

持有人名稱：廈門建霖健康家居股份有限公司回購專用證券賬戶

證券賬戶號碼：B884397254

該賬戶僅用于回購公司股份。

特此公告。

廈門建霖健康家居股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居 公告編號：2021-015

廈門建霖健康家居股份有限公司 關于變更2021年回購股份用途的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次變更前回購股份用途：擬用于實施員工持股計劃

● 本次變更后回購股份用途：擬用于實施股權激勵計劃

廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更2021年回購股份用途的議案》。現將有關情況公告如下：

一、 公司2021年回購方案概述及實施情況

公司于2021年9月28日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》。公司擬使用資金總額不超過人民幣2,000萬元且不低于人民幣1,000萬元的自有資金回購公司股份，擬用于實施員工持股計劃，回購股份的價格不超過人民幣18元/股，回購期限自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月，具體內容詳見公司2021年9月29日和2021年10月14日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于以集中競價交易方式回購股份方案的公告》（公告編號：2021-021）和《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2021-026）。

2021年10月25日，公司通過集中競價交易方式首次回購股份，具體內容詳見公司2021年10月26日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2021-028）。

2021年11月19日，公司完成股份回購，累計回購股份71.96萬股，占公司總股本的比例為0.16%，購買的最高價為14.12元/股、最低價為13.71元/股，回購均價為13.91元/股，已支付的總金額為1,000.87萬元（不含交易費用）。具體內容詳見公司2021年11月23日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2021-028）。

二、 本次變更回購股份用途的具體內容

根據公司實際情況，結合未來發展戰略，為改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，調動員工的積極性和創造性，公司擬對2021年已回購公司股份的具體用途進行合理變更，將已回購的71.96萬股由“擬用于實施員工持股計劃”變更為“擬用于實施股權激勵計劃”。

除回購股份的用途變更外，其他內容與公司2021年10月14日披露的《關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》的 內容一致，符合相關法律法規的規定。根據回購方案，若公司未能在股份回購完成之后36個月內實施上述用途，則公司回購的股份將依法予以注銷。

三、 本次變更的必要性、合理性和可行性說明

本次變更回購股份用途，是根據相關法律法規規定，結合公司實際情況和戰略發展做出的安排。對原有方案中約定的回購股份用途做出的合理變更，有利于公司通過股權激勵的方式有效地將股東利益、公司利益和員工利益結合在一起，改善公司治理水平，增強投資者對公司的投資信心，進而達到提高公司核心競爭力與可持續發展能力的目的。

本次回購股份用途的變更同時綜合考慮了目前公司已回購股份情況、公司財務狀況、公司和員工利益等客觀因素，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

四、 本次變更對公司的影響

本次變更回購股份用途符合公司實際情況，不會對公司的生產經營、財務狀況及未來發展等產生重大實質性影響 ，亦不會影響公司的上市地位。

五、 變更的決策程序

根據《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》及及《公司章程》的規定，公司于2022年4月19日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更2021年回購股份用途的議案》，同意對回購股份用途進行變更，獨立董事發表了同意的獨立意見。本次回購股份用途的變更屬于董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。

六、 獨立董事意見

本次變更回購股份用途符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等法律法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。會議表決程序符合法律法規以及《公司章程》的相關規定。本次調整回購股份用途符合公司實際情況，不會對公司的生產經營、財務狀況及未來發展等產生重大實質性影響。

公司獨立董事同意公司對2021年回購股份用途進行變更。

證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居 公告編號：2022-007

廈門建霖健康家居股份有限公司

第二屆監事會第十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議于2022年4月19日在廈門市集美區天鳳路69號公司辦公樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年4月8日向全體監事發出。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，會議由監事會主席方均儉先生主持。會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《廈門建霖健康家居股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關法律、法規的規定。

二、監事會會議審議情況

經全體監事認真審議并表決，形成了如下決議：

（一）審議通過《公司<2021年度監事會工作報告>》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廈門建霖健康家居股份有限公司2021年度監事會工作報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《公司<2021年度報告>及其摘要》

監事會認為：公司2021年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規以及《公司章程》、公司內部管理制度的各項規定；2021年年度報告及其摘要公允地反映了公司報告期內的財務狀況和經營成果，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廈門建霖健康家居股份有限公司2021年年度報告摘要》及《廈門建霖健康家居股份有限公司2021年年度報告》。

（三）審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

公司2021年度利潤分配方案：擬以本公司2021年度利潤分配方案實施時股權登記日的總股本扣除公司回購專戶的股份余額為基數，向全體股東每10股派現金股利人民幣3.95元（含稅）。公司2021年度不進行資本公積金轉增股本。

公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2021年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-008）。

（四）審議通過《公司<2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>》

公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見，會計師事務所出具了專項審核報告，保薦機構出具了專項核查意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廈門建霖健康家居股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

（五）審議通過《公司<2021年度內部控制自我評價報告>》

公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見，會計師事務所出具了專項審核報告。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廈門建霖健康家居股份有限公司2021年度內部控制自我評價報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

（六）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了專項核查意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-009）。

（七）審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》

獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了專項核查意見。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2022-014）。

（八）審議通過《關于變更2021年回購股份用途的議案》

公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《關于變更2021年回購股份用途的公告》（公告編號：2022-015）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

（九）逐項審議通過《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》

1、 回購股份的目的和用途

基于對公司未來發展前景的信心和對公司價值的高度認可，同時為進一步建立健全公司長效激勵機制，充分調動公司管理團隊的積極性，有效地將公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，確保公司長期經營目標的實現，在綜合考慮公司財務狀況以及未來的盈利能力的情況下，依據相關規定，公司擬實施股份回購，并全部用于后期實施股權激勵計劃。若公司未能在股份回購完成之后36個月內實施上述用途，則公司回購的股份將依法予以注銷。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

2、 回購股份的種類

公司發行的人民幣普通股（A 股）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

3、 回購股份的方式

本次回購股份擬通過上海證券交易所交易系統采用集中競價交易方式。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

4、 回購股份的期限

本次回購股份期限為自公司董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內。公司將根據董事會決議，在回購期限內根據市場情況擇機做出回購決策并予以實施。

1、如果觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

（1）如果在回購期限內，回購資金總額達到最高限額，則回購方案實施完畢，回購期限自該日起提前屆滿；

（2）如果公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿。

2、公司不得在下述期間回購股份：

（1）公司定期報告、業績預告或業績快報公告前10個交易日內；

（2）自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露后2個交易日內；

（3）中國證監會及上交所規定的其他情形。

回購實施期間，公司股票如因籌劃重大事項連續停牌10個交易日以上的，回購方案將在股票復牌后順延實施并及時披露。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

5、 回購股份的數量、金額及比例

本次擬回購的資金總額不超過人民幣6,000萬元且不低于人民幣3,000萬元。以回購價格上限18元/股測算，本次回購數量下限為1,666,667股，即不低于公司當前總股本的0.37%；上限為3,333,333股，即不超過公司當前總股本的0.74%，且上限未超過下限1倍。

具體回購股份的數量以回購期限屆滿時實際回購的股份數量為準。如公司在回購股份期內實施了送股、資本公積金轉增股本、現金分紅、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，公司將按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定做相應調整。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

6、 回購股份的價格

公司本次回購股份的價格為不超過人民幣18元/股，該價格未超過董事會審議本次回購決議日前三十個交易日股票交易均價的150%。

如公司在回購股份期內實施了送股、資本公積金轉增股本、現金分紅、配股及其他等除權除息事項，自股價除權除息之日起，按照中國證監會及上海證券交易所的相關規定相應調整回購股份價格上限。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

7、 回購股份的資金來源

本次回購股份的資金為公司自有資金。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

8、 關于辦理本次回購股份事宜的具體授權

獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《廈門建霖健康家居股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》（公告編號：2022-016）。

（十）審議通過《公司<2021年第一季度報告>》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《2022年第一季度報告》及《2022年第一季度報告正文》。

廈門建霖健康家居股份有限公司監事會

2022年4月20日

證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居 公告編號：2021-011

廈門建霖健康家居股份有限公司

關于開展外匯套期保值業務的公告

● 公司及子公司擬開展總額不超過7億美元（或其他等值外幣）的外匯套期保值業務，授權使用期限為公司股東大會審議通過該事項之日起12個月內。

廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司開展外匯套期保值業務的議案》。現將有關情況公告如下：

一、外匯套期保值業務的目的

公司及子公司外銷業務主要采用美元結算，當匯率出現大幅波動時，匯兌損益對公司的經營業績會造成一定影響。為防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，增強財務穩健性，公司及子公司計劃在恰當的時機開展外匯套期保值業務。

二、外匯套期保值業務的基本情況

1. 授權額度

根據公司及子公司的實際經營需求，擬進行的外匯套期保值業務規模總額不超過7億美元（或其他等值外幣），資金來源為自有資金，不涉及募集資金。

2. 授權期限

授權期限自股東大會審議通過該事項之日起12個月內，授權期限內資金可在上述額度內使用。

3. 產品品種

公司及子公司擬開展外匯套期保值業務，包括但不限于遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權、貨幣掉期或上述產品的組合。涉及外幣幣種為公司經營所使用的主要結算貨幣，包括但不限于美元。

4. 實施方式

授權公司董事長或其授權代表人士自股東大會審議通過該事項之日起12個月內行使該項決策權并簽署相關合同文件，由公司財務部負責組織實施和管理。

三、外匯套期保值業務的風險分析

公司及子公司開展的外匯避險業務遵循降低匯率風險原則，不做投機性、套利性的交易操作，但避險操作仍存在一定的風險：

1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，若約定的結匯匯率低于實時匯率時，將造成匯兌損失。

2、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內收回，會造成遠期結匯無法按期交割導致公司損失。

3、回款預測風險：本公司及其子公司業務部根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測，實際執行過程中，客戶可能調整自身訂單和預測，造成公司回款預測不準，導致遠期結匯延期交割風險。

4、內部控制風險：遠期結售匯交易專業性較強，復雜程度高，可能會由于內控制度不完善造成風險。

四、外匯套期保值業務的風險控制措施

1、公司建立了相應的內控管理制度，對開展外匯套期保值業務程序做出了明確規定。

2、公司外匯套期保值業務只允許與具有合法經營資格的金融機構進行交易，不得與非正規機構進行交易。

3、為避免匯率大幅波動風險，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注國際市場環境變化，適時調整策略，最大限度的避免匯兌損失。

4、公司開展的外匯套期保值業務遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以真實的交易背景為依托，以鎖定成本、規避和防范匯率、利率風險為目的，禁止任何風險投機行為。

5、公司將審慎審查與銀行簽訂的合約條款，嚴格執行風險管理制度，以防范法律風險。

6、公司審計部對外匯套期保值業務的決策、管理、執行等工作的合規性進行監督檢查。

五、本次事項所履行的審批程序及專項意見

2022年4月19日，公司第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于公司開展外匯套期保值業務的議案》，經全體董事審議表決，一致同意了該議案。

董事會認為：公司及子公司擬開展外匯及利率套期保值業務，其目的是規避匯率波動風險，減少匯兌損失，降低公司因存在未來外幣資產和負債而對財務費用的不利影響。上述業務的開展為滿足公司正常經營發展的需要，符合公司和全體股東的整體利益，有利于公司的未來發展，不會對公司產生不利影響，不存在損害公司股東利益情況。授權公司董事長或其授權代表人士在授權使用期限內，在上述額度范圍內行使該項決策權并簽署相關合同文件，由公司財務部負責組織實施和管理。

證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居 公告編號：2022-017

廈門建霖健康家居股份有限公司

關于變更注冊資本及修改公司章程并辦理相關變更手續的公告

廈門建霖健康家居股份有限公司于2022年4月19日召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更注冊資本及修改公司章程并辦理相關變更手續的議案》，本議案尚需提交至股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、變更注冊資本情況

公司于2021 年11月29日召開了第二屆董事會第十次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于向公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權與限制性股票的議案》。2021年12月20日，公司完成了限制性股票的首次授予登記工作，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向公司出具了《證券變更登記證明》，公司總股本增加2,225,000股，公司股份總數由446,680,000股變更為448,905,000股，公司注冊資本由44,668萬元增加至44,890.5萬元。

公司于2021 年12月13日召開了第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向公司2021年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分股票期權與限制性股票的議案》。2022年1月12日，公司完成了限制性股票的預留部分授予登記工作，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向公司出具了《證券變更登記證明》，公司總股本增加75,000股，公司股份總數由448,905,000股變更為448,980,000股，公司注冊資本由44,890.5萬元增加至44,898萬元。

綜上所述，對公司注冊資本等相關情況進行變更并修訂《廈門建霖健康家居股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）相應條款。

二、修改《公司章程》情況

根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司章程指引》等相關法律法規，結合公司實際情況，擬修訂《公司章程》的部分條款，具體修訂情況如下：

除上述修訂外，《公司章程》其他內容不變，相關條款序號相應調整。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體。

以上事項尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權公司經營管理層辦理相應的工商變更登記手續事項。上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。

證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居 公告編號：2022-013

廈門建霖健康家居股份有限公司

關于續聘2022年度會計師事務所的公告

● 擬續聘的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）

● 履行的審議程序：廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘大華為公司2022年度財務審計機構和內控審計機構。

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息。

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2021年12月31日合伙人數量：264人

截至2021年12月31日注冊會計師人數：1481人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：929人

2020年度業務總收入： 252,055.32萬元

2020年度審計業務收入：225,357.80萬元

2020年度證券業務收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司審計客戶家數：376

主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業

2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：9家

2.投資者保護能力。

已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄。

大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施26次、自律監管措施0次、紀律處分2次；79名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施37次、自律監管措施1次、紀律處分3次。

（二）項目信息

1.基本信息。

項目合伙人：姓名葉金福，2002年9月成為注冊會計師，2002年1月開始從事上市公司審計，2012年1月開始在大華所執業，2019年5月開始為本公司提供審計服務；近三年共簽署10家上市公司審計報告。

簽字注冊會計師：姓名郝光偉，2014年6月成為注冊會計師，2007年11月開始從事上市公司審計，2014年6月開始在大華所執業，2019年5月開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告情況2家。

項目質量控制復核人：姓名弓新平 2002年6月成為注冊會計師，2001年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2002年6月開始在本所執業，2019年1月開始從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過9家。

2.誠信記錄。

項目合伙人、簽字注冊會計師近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。項目質量控制復核人受到的處罰情況如下：

3.獨立性。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

4.審計收費。

本期審計費用共130萬元，其中財務報表審計費用115萬元，內部控制審計費用15萬元，系按照大華所提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司于2022年4月19日召開2022年第一次審計委員會會議，認為大華在2021年度為公司提供審計服務過程中，表現了良好的職業操守和執業水平，且具備執行證券、期貨相關業務資格，具備從事財務審計、內部控制審計的資質和能力，與公司股東以及公司關聯人無關聯關系，不會影響在公司事務上的獨立性，滿足公司審計工作要求，具備投資者保護能力和良好的誠信記錄。

為保證審計工作的連續性，審計委員會同意繼續聘任大華為本公司2022年度審計機構，2022年度審計費用依照市場定價原則、參照2021年費用標準，與審計機構協商確定。同意將該議案提交董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

獨立董事對《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》發表了同意的事前認可意見，并發表獨立意見如下：

本次提交公司第二屆董事會第十三次會議審議的《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，在提交董事會會議審議前，已經我們事前認可。大華會計師事務所（特殊普通合伙）嚴格按照證監局等監管部門的監管要求，在2021年度審計工作中表現出的執業能力及勤勉、盡責的工作精神；我們認同審計委員會提議公司續聘會計師事務所的提案說明和解釋，同意董事會作出續聘決議，并將該提案提交公司2021年度股東大會進行審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司第二屆董事會第十三次會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續聘2022年度會計師事務所的議案》，同意續聘大華為公司2022年度審計機構。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

證券代碼：603408 證券簡稱：建霖家居 公告編號：2022-019

廈門建霖健康家居股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會暨參加廈門轄區上市公司投資者網上集體接待日

活動的公告

● 會議召開方式：網絡遠程互動

● 會議互動網址：全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）

● 投資者可于2022年5月6日（星期五）17:00前將有關問題通過電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱investor@runner-corp.com.cn。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

廈門建霖健康家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日披露了《2021年度報告》《2021年度社會責任報告》等年度報告。為進一步加強與投資者的交流，便于廣大投資者更加全面深入地了解公司2021年度業績和經營情況，公司擬于2022年5月10日召開2021年度業績說明會，暨參加由廈門證監局、廈門上市公司協會和全景網聯合舉辦的“2021年度廈門轄區上市公司投資者網上集體接待日活動”，與廣大投資者朋友們進行互動交流。

現將有關事項公告如下：

一、活動召開時間

2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00。

二、活動召開方式

（一）活動召開方式：網絡遠程互動

（二）視頻播放及互動網址：全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）

三、參加人員

董事長 呂理鎮先生

董事兼總經理 陳岱樺先生

獨立董事 張文麗女士

財務負責人 翁偉斌先生

董事會秘書 許士偉先生

因工作安排或疫情防控要求，上述參加人員如有調整，不再另行通知。

四、投資者參與方式

本次2021年度業績說明會暨廈門轄區上市公司投資者網上集體接待日活動將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可于2022年5月10日（周二）下午14:30-16:00通過全景網“投資者關系互動平臺”（http://ir.p5w.net）在線參與。

五、聯系人及聯系方式

聯系人：公司董事會辦公室

聯系電話：0592-6298668

聯系郵箱：investor@runner-corp.com.cn

公司代碼：603408 公司簡稱：建霖家居

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬定2021年度利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.95元（含稅）。本年度不進行資本公積金轉增股本。

以上利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

一、報告期內公司所處行業情況

（一）廚衛行業

我國是廚衛產品的制造大國，雖然與歐美國家相比起步較晚，但得益于改革開放政策和巨大的市場需求，行業發展迅速，并形成了以民營企業為主的市場格局。隨著國際知名廚衛企業在我國投資建廠，先進的研發、設計、生產技術和管理理念也隨之進入中國，在一定程度上促進了我國廚衛行業企業的發展，廚衛產品年產量和出口量均居于世界前列，國內出現了較多的廚衛產品制造企業，但在品牌知名度和創新能力上與國際知名廚衛企業仍存在一定差距。

隨著“十四五規劃”的推進，在以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，國民經濟持續穩定恢復，穩中加固、穩中向好。隨著一系列擴內需促消費政策持續發力，消費市場穩步恢復，衛浴行業也實現了恢復性發展。從行業內來看，隨著“十四五”規劃綱領中“加快數字化發展，建設數字中國”的提出，衛浴行業加快了數字化發展的進程，衛浴企業一方面通過借助互聯網手段，積極推動渠道變革，另一方面加大智能化產品的研發投入力度，提高智能化生產制造的應用水平。2021年國務院政府工作報告中明確指出，要扎實做好“碳達峰”、“碳中和”各項工作，在此背景下，衛浴企業需要與時俱進，優化產業結構和布局，加快淘汰落后產能和工藝，積極構建綠色低碳產業鏈。與此同時，新冠疫情的沖擊，致使部分中小企業難以為繼，“馬太效應”持續增強，行業集中度也將進一步提高。從消費者角度來看，隨著消費結構的升級，以消費提質升級助推高質量發展的趨勢愈發明顯，服務型消費需求快速增長，消費者將更加青睞健康環保、科技智能、整裝定制的衛浴產品。未來衛浴企業將進一步從研發設計、品牌宣傳、品質服務等維度提升企業綜合實力，同時加快推進傳統經銷商向品牌服務商轉型升級，穩步實現高質量發展。

（二）凈水行業

我國凈水行業發展起步較晚，與其他家用電器相比，目前市場規模仍較小。隨著凈水行業熱度不斷提升，越來越多的家電企業如海爾智家、美的集團、格力電器、TCL等開始涉足凈水行業，憑借強大的品牌資源和雄厚的資金實力在凈水行業得到快速發展。目前，中國家用凈水器普及率仍不足20%，遠低于美國、日本、韓國等發達國家，仍存在廣闊的市場發展空間。

隨著消費升級，凈水產品的健康屬性也得到了房地產開發商的認可，精裝修樓盤凈水產品的配套率逐步提升。2021年精裝修凈水器配套項目同比明顯上升。在健康用水觀念的普及下，消費者對品質生活的追求使得家庭飲水場景更加細分，在這一背景下，即熱式凈水器、臺式凈飲機等新品類開始受到市場青睞，成為行業新的增長點。除此之外，人們更加重視多場景下的全屋凈水及軟化用水的整體解決方案，打造更多場景的智慧用水體驗將成為未來凈水行業的發展趨勢。

（三）宜居空氣行業

新風系統在歐美國家發展較早，在上世紀三十年代便嘗試在公寓中實際應用，而我國起步相對較晚，直至20世紀末新風系統才引入中國，目前國內新風系統配置率僅為5%，發達國家則普遍達到90%以上水平，相對于海外市場，我國新風系統配置率存有廣闊提升空間。

隨著人們生活水平的提高，我國陸續出臺了室外污染防護及室內污染控制政策，對建筑物通風換氣、空氣凈化及污染物限值等提出更為嚴格的要求，疫情的沖擊進一步增強了這一政策趨勢。在室內環境標準日益趨嚴的背景下，多個省市也紛紛出臺新標準，建議室內安裝或完善新風系統。各地區關于新風系統的明確規定將促進房企積極配置新風系統，并在設計住宅時有意識地預留安裝機械通風的條件，提高住宅房屋的新風覆蓋率，有助于引導新風行業健康規范發展。

受益于精裝政策的引導，精裝房及配套設施需求規模將持續增長，精裝工程渠道有望成為新風市場需求主要推動力。隨著我國精裝房新風配套率的持續提升，未來新風系統市場潛力巨大。根據奧維云網、華創證券數據預測，到2025年我國新風市場規模或可近千億。

隨著行業標準及宏觀政策環境日趨完善，配合“后疫情時代”的市場新需求，新風系統的作用將會被更多消費者所認可。在此環境下，公司宜居空氣產業借勢而上，把握市場需求，專注于核心技術研發、渠道布局以及建立技術壁壘，并布局房地產精裝修渠道，把握家裝公司等新興渠道的消費前置化趨勢，在新風配套市場持續發力，開展與房企的深度合作，提供健康呼吸的整體解決方案。

（四）健康照護行業

居民消費結構升級，追求高品質生活，對于健康需求逐漸增加，推動了個人護理產品和康養照護產品市場需求的增長。個人護理行業處于較快的發展階段，借此契機公司的健康照護品類產品，如潔牙器、洗眼器等市場前景良好。

“十四五”規劃綱要提出大力發展普惠型養老服務，構建居家、社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系、提高養老服務供給水平、推動養老產業協同發展。各省也以“公共場所進行適老化改造、支持居家養老、發展銀發經濟、各地方特色政策”四個方面進行“十四五”政策規劃。以“居家為基礎、社區為依托、機構為支撐”的功能完善、規模適度、覆蓋城鄉的中國式養老服務體系，為康養照護市場帶來了寬闊的市場前景，預計2022年養老市場規模或將突破10萬億。

二、報告期內公司從事業務情況

公司主要從事廚衛產品、凈水產品和其他產品的研發、設計、生產和銷售；其中，廚衛產品包括淋浴系列、龍頭系列、進排水系列和廚衛附屬配件，凈水產品包括凈水器和凈水配件，其他產品包括空氣處理產品、護理產品、家電配件和管道安裝等家居產品以及汽車配件等非家居產品。報告期內，公司主營業務未發生變化。

公司秉持技術驅動發展戰略，堅持“智能、健康、綠色”的發展方向，聚焦并深耕大健康產業，依托深厚技術與高端制造優勢，持續推動技研創新系統能力的建設，形成涵蓋廚衛、凈水、宜居空氣、健康照護、制造服務、技術服務等在內的產業生態。公司以用戶和市場需求為導向，以技術創新為動力，以優質產品與解決方案致力于持續改善大眾的生活品質，并堅持產業高端化、數字化、綠色化發展，構建“健康家·生活”、“商用·工程”、“智造·定制”等多元化發展格局，致力于全面的健康家居產業發展。

（一）健康家·生活

把握行業消費升級趨勢，公司在需求更替與技術迭代雙重驅動下，向健康、智能、品質、綠色方向，持續優化產品結構，聚焦技術創新、產品創新、設計創新、用戶創新等升級，加強技術驅動的體系構建，布局與完善技術地圖，為構建面向未來的可持續競爭能力奠定基礎。公司積極推進“健康家·生活”的智慧家庭場景解決方案的實現，從提供單一產品到整體解決方案服務，致力于提供“廚衛整體解決方案、全屋凈化整體解決方案、家居空氣解決方案、健康照護解決方案”的一站式高品質家庭生活服務體驗。

（二）商用·工程

依托行業多年積累的技術沉淀與高端制造優勢，公司通過多樣化的產品覆蓋、完善的技術與客戶服務和系統解決方案，為滿足商用凈水、商用新風、商用廚衛等市場需求奠定了更扎實的基礎。隨著更多資源配置與產業投入，在國家裝配式建筑產業政策下，公司加速在工程渠道應用領域的布局拓展，抓住國內精裝修市場的發展契機，提供健康用水、健康飲水、健康呼吸等整體解決方案。

（三）智造·定制

公司立足核心技術優勢，在產品設計能力、生產規模、技術水平、銷售服務等方面均處于行業先進水平，具備較強的競爭優勢。面向中高端市場需求和不同客戶群體定制化要求，公司提供高端制造的服務，同時還進一步布局技術輸出業務，以提供智能制造整體解決方案技術服務與智能電控技術能力等形式來拓展業務生態，逐步構建技術輸出體系，助力實現價值創造。

注：公司產品種類眾多，以上僅為部分產品展示效果圖。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

□適用 √不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況（下轉D104版）

拓展知識：