前沿拓展：

證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2021-014

浙江帥豐電器股份有限公司

第二屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第二屆董事會第三次會議于2021年4月14日以現場結合通訊方式召開，會議通知于2021年4月2日發出，會議通知及相關資料通過專人送達。本次董事會應參加會議表決的董事7人，實際參加表決的董事7人，會議由董事長商若云女士主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《浙江帥豐電器股份有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過關于《公司2020年度董事會工作報告》的議案

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度董事會工作報告》。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議通過。

（二）審議通過關于《公司2020年度財務決算報告》的議案

2020年度財務報告經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了無保留意見的審計報告。現公司董事會制訂了《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度財務決算報告》。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度財務決算報告》。

（三）審議通過關于《公司2020年度報告》及其摘要的議案

為切實保障股東利益,真實反映公司2020年度經營狀況，根據《公司法》以及中國證券監督管理委員會的相關要求，現針對公司2020年度的經營成果、財務狀況以及未來發展規劃等事項編制了《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度報告》及其摘要。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年年度報告》全文及摘要。

（四）審議通過關于《公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

為切實保障股東利益，真實反映公司2020年度募集資金存放與使用情況，根據《公司法》、中國證券監督管理委員會以及上海證券交易所的相關要求，現針對公司2020年度募集資金存放與使用情況，編制《公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見，安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-016）。

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

（五）審議通過關于《2020年度利潤分配預案》的議案

公司在綜合考慮未來資金需求、現金流狀況與持續回報股東等因素后，公司2020年度利潤分配方案為：擬以實施2020年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金股利4.15元（含稅）。以公司截至2020年12月31日的總股本14,080萬股測算，共計派發現金紅利58,432,000.00元，占合并報表中當年歸屬于上市公司股東凈利潤的30.08%。本次分紅不送紅股，不進行資本公積轉增資本。

獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年年度利潤分配預案公告》（公告編號：2021-017）。

（六）審議通過關于《公司2021年度董事、高級管理人員薪酬方案》的議案

為了進一步完善公司的激勵約束機制，有效調動公司董事、高級管理人員的工作積極性，進一步提升公司效率及經營效益，結合本公司今年的經營情況以及未來的規劃目標及相關董事、高級管理人員的工作表現和職責，現制定公司董事、高級管理人員薪酬管理方案。

（七）審議通過關于續聘公司2021年度審計機構的議案

經全體獨立董事事前認可及審計委員會審議通過，董事會同意繼續聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構。

獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司關于續聘2021年度會計師事務所的公告》（公告編號：2021-018）。

（八）審議通過關于《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度社會責任報告》的議案

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度社會責任報告》

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

（九）審議通過關于召開公司2020年度股東大會的議案

公司擬定于2021年5月11日召開浙江帥豐電器股份有限公司2020年年度股東大會，并授權董事會籌辦公司2020年年度股東大會相關事宜。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年年度股東大會通知》（公告編號：2021-019 ）

表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

除前述審議議案外，本次董事會還聽取了《公司2020年度總經理工作報告》和《公司董事會審計委員會2020年度履職情況報告》。

特此公告。

浙江帥豐電器股份有限公司董事會

2021年4月15日

證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2021-015

浙江帥豐電器股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱為“公司”）第二屆監事會第三次會議于2021年4月14日在浙江省紹興市嵊州市城東經濟開發區經祿路1號浙江帥豐電器股份有限公司5樓會議室召開。本次會議的會議通知和材料已于2021年4月2日通過專人送達。本次監事會應到監事3人，實際到會3人，會議由監事李波主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《浙江帥豐電器股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，以投票方式通過以下議案：

1、審議通過關于《公司2020年度監事會工作報告》的議案

2020年度，公司全體監事忠于職守，對公司依法運作的情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進行了監督和檢查，維護了公司及全體股東的合法權益?，F監事會就相關工作情況編制了《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度監事會工作報告》。

具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）和指定媒體上的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度監事會工作報告》。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議通過。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關于《公司2020年度報告》及其摘要的議案

公司監事會對公司2020年度報告進行了認真仔細地審核，發表審核意見如下：

1、公司2020年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關規定；

2、公司2020年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，公司監事會未發現參與2020年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

3、審議通過關于《公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案

為切實保障股東利益，真實反映公司2020年度募集資金存放與使用情況，根據《公司法》以及中國證券監督管理委員會的相關要求，現針對公司2020年度募集資金存放與使用情況，編制《公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

公司獨立董事就本議案發表了明確同意的獨立意見，會計師事務所出具了專項審核報告，保薦機構出具了專項核查意見。

具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2021-016）。

表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過關于《公司2021年度監事薪酬方案》的議案

為了進一步完善公司的激勵約束機制，有效調動公司監事的工作積極性，進一步提升公司效率及經營效益，結合本公司今年的經營情況以及未來的規劃目標及相關監事的工作表現和職責，現制定公司監事薪酬方案。

5、審議通過《關于公司2020年度財務決算報告》的議案

6、審議通過《關于公司2020年度利潤分配預案》的議案

監事會認為《公司2020年度利潤分配預案》符合《公司章程》對現金分紅相關規定，符合公司現有財務狀況，有利于促進公司健康持續發展。

浙江帥豐電器股份有限公司監事會

2021年4月15日

證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2021-018

浙江帥豐電器股份有限公司

關于續聘2021年度會計師事務所的公告

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。截至2020年末擁有合伙人189人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養，截至2020年末擁有執業注冊會計師1582人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業注冊會計師超過1000人, 注冊會計師中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師372人。安永華明2019年度業務總收入人民幣43.75億元，其中，審計業務收入人民幣42.06億元（含證券業務收入人民幣17.53億元）。2019年度A股上市公司年報審計客戶共計94家，收費總額人民幣4.82億元。這些上市公司主要行業涉及制造業、金融業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業等。有涉及本公司所在行業審計業務經驗，本公司同行業上市公司審計客戶2家。

2. 投資者保護能力

安永華明具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求購買職業保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3. 誠信記錄

安永華明及從業人員近三年沒有因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。曾兩次收到證券監督管理機構出具警示函措施的決定，涉及從業人員十三人。前述出具警示函的決定屬監督管理措施，并非行政處罰。根據相關法律法規的規定，該監督管理措施不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

（二）項目信息

1. 基本信息

項目合伙人和第一簽字注冊會計師為周華女士，于2007年成為注冊會計師、2005年開始從事上市公司審計、2002年開始在安永華明執業、2021年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署/復核1家上市公司年報/內控審計報告。

簽字會計師為馮炳彰先生，于2019年成為注冊會計師、2014年開始從事上市公司審計、2014年開始在安永華明執業、2020年開始為本公司提供審計服務；近三年未簽署上市公司年報/內控審計報告。

項目質量控制復核人為張麗麗女士，于2007年成為注冊會計師、1999年開始從事上市公司審計、2007年開始在安永華明執業；2017年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署/復核3家上市公司年報/內控審計報告。

2.誠信記錄

上述項目合伙人、質量控制復核人和本期簽字會計師不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，且近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的情況。

3. 獨立性

安永華明及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在因違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

2020年度公司審計費用為人民幣80萬元，系按照安永華明提供審計服務所需工作人員天數和相關收費標準收取服務費用。工作人員天數根據審計服務的性質、簡繁程度等確定，收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。公司董事會將提請股東大會授權經營管理層根據 2021年具體工作量及市場價格水平，確定2021年度審計費用。

二、擬續聘會計事務所履行的程序

（一）審計委員會的履職情況

公司董事會審計委員會審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》，認為安永華明在2020年度財務報告審計過程中，恪守職責，并遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，順利完成了公司2020年度財務報告審計工作；具有豐富的執業經驗和有較強的投資者保護能力，最近三年未發現不良誠信記錄。為保證審計工作的連續性和穩定性，同意向公司董事會提議公司續聘安永華明為公司2021年度審計機構，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司財務報告審計及內部控制審計。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

公司獨立董事就續聘會計師事務所發表事前認可意見如下：

安永華明作為公司2020年度審計機構，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司財務狀況，和經營成果，獨立發表審計意見。安永華明與公司之間不存在關聯關系，亦不存在其他利害關系，能夠滿足公司2021年度財務審計及內控審計工作要求。我們一致同意將本議案提交公司第二屆董事會第三次會議審議。

公司獨立董事就續聘會計師事務所發表獨立意見如下：

安永華明遵循《中國注冊會計師審計準則》，勤勉盡職，對公司2020年度財務報告、控股股東及其關聯方占用資金情況、募集資金使用情況等進行認真核查，客觀、公正地發表審計意見，體現了良好的職業規范和操守。我們同意公司續聘安永華明為公司2021年度審計機構，并同意將該等事項提交股東大會進行審議。

（三）董事會的審議和表決情況

董事會認為：在本次審計工作中安永華明及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業道德基本原則中關于保持獨立性的要求。審計小組具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關的職業證書，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。事務所對財務報表發表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的。

基于安永華明的專業勝任能力及職業操守，公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于續聘公司2021年度審計機構的議案》，同意續聘安永華明為公司2021年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘任期限為一年，自公司股東大會通過之日起生效。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會，并提請股東大會授權公司管理層根據公司2021年度具體審計要求和審計范圍與安永華明協商確定具體審計費用。

董事會

2021 年4 月15日

證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2021-016

浙江帥豐電器股份有限公司

2020年度募集資金存放與使用情況的

專項報告

根據《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，現將浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2020年度募集資金存放與實際使用情況說明如下：

一、 募集資金基本情況

(一) 實際募集資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會于2020年8月31日以證監許可[2020]2017號文《關于核準浙江帥豐電器股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，浙江帥豐電器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)公開發行了人民幣普通股(A股)股票3,520萬股，發行價格為人民幣24.29元/股，募集資金總額為人民幣855,008,000.00元，扣減應承擔的上市發行費用（不含增值稅）人民幣63,759,811.74元后的募集資金凈額計人民幣791,248,188.26元。上述募集資金到位情況業經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2020年9月30日出具了《驗資報告》（安永華明（2020）驗字第61444050_B01號）。

(二) 本年度使用金額及年末余額

截至2020年12月31日止，本公司募集資金使用及結存情況如下：

二、 募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和運用，切實保護投資者的利益，本公司依據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）等現行法律、法規及規范性文件及《浙江帥豐電器股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江帥豐電器股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱“《募集資金管理辦法》”)，對本公司募集資金的存儲、使用及使用情況的監督和管理等方面做出了具體明確的規定?！赌技Y金管理辦法》業經公司2020年度第一屆董事會第十四次會議審議通過。自募集資金到位以來，本公司一直嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定存放、使用、管理募集資金。

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）等法律、法規以及規范性文件和《公司章程》、《募集資金管理辦法》，公司于2020年9月18日與中國建設銀行股份有限公司嵊州支行、保薦機構國信證券股份有限公司(以下簡稱“國信證券”)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司于2020年9月21日與中國工商銀行股份有限公司嵊州支行、國信證券簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

上述《募集資金專戶存儲三方監管協議》與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款專用。截止2020年12月21日，《募集資金專戶存儲三方監管協議》均正常履行。

按照《募集資金管理辦法》的規定，公司開設了募集資金專戶，截至2020年12月31日止，募集資金在各銀行專戶的存儲情況如下表所示：

三、 本年度募集資金的實際使用情況

（一） 募集資金投資項目的資金使用情況

截至2020年12月31日，本公司募集資金實際使用情況詳見“附表1：募集資金使用情況對照表”。

（二） 募集資金投資項目先期投入及置換情況

截至2020年9月30日止，本公司募集資金實際到位之前以自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入，投入金額共計人民幣12,775.08萬元。此外，本次募集資金各項發行費用合計人民幣6,375.98萬元（不含增值稅），其中保薦及承銷費用人民幣5,130.05萬元（含增值稅）已從募集資金總額中扣除。截至2020年9月30日止，本公司已用自籌資金支付的發行費用為人民幣151.88萬元（不含增值稅）。上述截至2020年9月30日止本公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況業經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）專項審核并于2021年1月5日出具了《以募集資金置換預先已投入自籌資金鑒證報告》（安永華明（2021）專字第61444050_B01號）。

經本公司2021年1月5日召開的第二屆董事會第一次會議審議通過，本公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金12,775.08萬元，置換預先已支付發行費用的自籌資金151.88萬元。對此，保薦機構國信證券出具了專項核查意見。

截至2020年12月31日止，由于募集資金置換尚未完成，因此上述募集資金置換金額尚未包括在本公司2020年10月1日至2020年12月31日止期間投入募集資金項目的金額中。

（三） 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

公司不存在以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

（四） 對暫時閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

為提高公司募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資項目建設和不改變募集資金用途的前提下，公司擬暫時使用部分閑置募集資金進行現金管理，以增加股東和公司的投資收益。公司于2020年12月12日召開了第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第八次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣350,000,000.00元的部分閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資產品(不超過12個月的商業銀行發行的保本型約定存款或理財產品)，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用；決議自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

公司保薦機構國信證券出具了《國信證券股份有限公司關于浙江帥豐電器股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

截至2020年12月31日止，公司尚未使用暫時閑置募集資金購買保本型約定存款或理財產品。

（五） 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

公司不存在超募資金的情況。

（六） 超募資金用于在建項目及新項目的情況

公司不存在超募資金的情況。

（七） 節余募集資金使用情況

因募投項目實施尚未完畢，報告期內公司不存在將募集資金投資項目節余資金用于其他募集資金投資項目或非募集資金投資項目的情況。

四、 變更募投項目的資金使用情況

公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

公司已經披露的募集資金相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況；已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。

公司董事會編制的《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面已按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上市公司日常信息披露工作備忘錄第1號 臨時公告格式指引-第十六號 上市公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（2015年修訂）》等有關規定的要求編制，反映了公司2020年度的募集資金存放與實際使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為，公司2020年度募集資金的存放及使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及公司關于募集資金管理的相關規定，《2020年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》中關于公司2020年度募集資金存放與使用情況的披露與實際情況相符。

八、上網披露的文件

（一）保薦機構出具的《國信證券股份有限公司關于浙江帥豐電器股份有限公司首次公開發行股票2020年度募集資金存放與使用專項核查報告》

（二）會計師事務所出具的《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項鑒證報告》

附表1：募集資金使用情況對照表

單位：人民幣萬元

注1：募集資金總額系根據股票發行價格和發行數量計算得出，未扣除保薦及承銷費用及其他發行費用。

注2：本公司首次公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣79,124.82萬元。

注3：截至2020年12月31日本公司承諾投資項目均尚未完工。

公司代碼：605336 公司簡稱：帥豐電器

一 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的安永華明（2021）審字第61444050_B01號標準無保留意見審計報告，公司2020年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤194,259,787.65元。2020年度公司計提法定盈余公積金19,183,692.51元，不計提任意盈余公積，當年實現可供股東分配的利潤為175,076,095.14元，加上期初未分配利潤309,186,488.79元，本期末累計可供股東分配的利潤為484,262,583.93元。

公司在綜合考慮未來資金需求、現金流狀況與持續回報股東等因素后，以實施2020年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金股利4.15元（含稅）。以公司截至2020年12月31日的總股本14,080萬股測算，共計派發現金紅利58,432,000.00元，本次分紅不送紅股，不進行資本公積轉增資本。

上述預案已經公司第二屆董事會第三次會議審議通過，尚需提交公司2020年度股東大會審議。

二 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

1 公司主要從事的業務及經營模式

1、公司主要從事的業務

公司主要從事以集成灶為核心的現代智慧廚房電器的研發、設計、生產和銷售，作為國內集成灶行業的領先企業之一，公司競爭優勢明顯。集成灶是一種集吸油煙機、燃氣灶/電磁爐、消毒柜/蒸箱/烤箱/儲藏柜等多種功能于一體的智慧廚房電器，采用下排油煙技術和集成設計，將油煙由“往上走”改為“向下排”，實現吸排距離最小化。根據國家日用金屬制品質量監督檢驗中心出具的《檢驗報告》，公司集成灶常態氣味降低度可達99.96%，從源頭處吸凈油煙，可以讓油煙遠離面部口鼻，避免人體健康受到侵害；同時大大降低燃燒廢氣的排放，有效解決廚房空氣污染，營造健康廚房空間。與傳統煙灶相比，集成灶具有油煙吸凈效果好、功能集成、節省空間、健康環保等優點。截至報告期末，公司擁有專利217項，其中發明專利9項，實用新型專利97項，外觀專利111項。公司擁有集成灶行業內首家經國家認可委員會認可的實驗室（CNAS）以及行業領先的檢測設備，為集成灶行業國際、國家、行業以及團體標準的制定提供了核心數據驗證；同時憑借多年持續的技術研發，公司積累了集成灶生產的核心技術，產品多項性能指標處于行業前列。優質的產品與服務使公司獲得了良好的行業和市場口碑，公司產品獲得“中國輕工業聯合會科學技術發明獎”、“高效凈化環保之星”、“浙江制造”、“一帶一路國禮金獎品牌”、“連續2年蒸烤一體集成灶全國銷量領先”等榮譽，“帥豐”被認定為“浙江省知名商號”、“浙江名牌產品”。未來，公司將繼續秉承“以人為本、創新創造”的核心理念，聚焦集成智慧廚電，致力于為消費者提供集成廚房解決方案，以做強集成灶為基礎，適時發展廚電領域智慧電器品類，全面推動企業變革創新。

2、經營模式

生產模式上，公司以“以銷定產”來制定公司的生產、排產計劃，嚴格按照客戶的訂單和安全庫存制定生產計劃，由制造部門按照計劃安排生產，同時根據生產計劃來采購原材料，保證合理的庫存。

銷售模式采取線上與線下相結合的“雙輪驅動”方式。線上電商以公司自營為主，已在天貓、京東、蘇寧易購等大型電商平臺開設官方旗艦店，并開展了新零售、無界零售業務。線下以經銷模式為主，公司主要以區縣級城市為單位設立經銷商，負責完成在該區域的產品銷售，包括專賣店開設、市場拓展以及售后服務等工作。公司制訂了詳細的經銷商評定原則與政策，在業務獨立性、資金實力、管理能力、運營環境、店面面積、布局裝潢、售后服務等方面對經銷商均提出了具體要求，并明確了評定程序。經銷模式是公司目前最主要的銷售模式，公司與經銷商每年簽訂《經銷協議》，協助經銷商開立專賣店，向經銷商提供業務培訓和經營管理等方面的指導，經銷商以買斷的方式向公司采購產品，公司負責整個經銷商體系的管理、渠道開發與維護，經銷商進行產品的終端銷售、安裝及售后服務。截至2020年12月31日，公司擁有1200多家一級經銷商（區域經銷商）和1500多個銷售終端。同時，公司加快對裝飾公司、KA、工程等其他銷售渠道的開發和建設，提升紅星美凱龍、居然之家等知名建材KA商場和國美、蘇寧等知名家電KA賣場的進駐率。

2 公司所屬行業情況

從長期看，根據國家統計局《2020年國民經濟和社會發展統計公報》， 2020年末我國常住人口城鎮化率超過60%，保持穩步增長態勢。未來隨著城鎮化率的不斷提高，居民人均收入水平的提升、 消費升級觀念的轉變，煙灶滲透率有望進一步提升，我國廚房電器行業仍有較大空間。

根據AVC的相關數據統計，2019年至2020年集成灶產品零售額規模同比分別增長30.1%和13.9%，增速明顯高于同期吸油煙機和燃氣灶等傳統廚電產品的增速。2020年受疫情等因素影響，家電市場市場受到一定沖擊，傳統廚電品類普遍增長趨緩，但是集成灶作為廚電產業當中的新興品類，在市場逆境中仍維持了良好發展的勢頭。

根據AVC推總數據顯示，2020年，油煙機全年零售量2,283.0萬臺，比上年同期下降7.6%；零售額319.5億元，比上年同期下降9.3%。燃氣灶零售量2,803.9萬臺，比上年同期下降8.1%；零售額188.4億元，比上年同期下降5.9%。

據AVC推總數據顯示，2020年集成灶市場銷售量、銷售額增速紛紛超過10%。2020年我國集成灶市場整體零售額為182.2億元，同比上漲13.9%；零售量為238.0萬臺，同比上漲12.0%。2020年集成灶銷量占廚電品類（油煙機、燃氣灶、消毒柜、嵌入式蒸箱、嵌入式烤箱）的比例為4.2%，同比提升0.7%，這一占比還呈現出持續上升的趨勢。

據AVC預測，2021年我國集成灶線上市場將繼續保持高速增長，全渠道增長率均超過20%。預計2021年，全渠道零售額將達到221.2億元，同比增長21.4%，零售量將達到294.7萬臺，同比增長23.9%。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股本及股東情況

4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

三 經營情況討論與分析

1 報告期內主要經營情況

報告期內，公司實現營業收入71,399.08萬元，同比增長2.26%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤19,425.98萬元，同比增長11.66%。

2 導致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3 面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明

√適用 □不適用

（1）重要會計政策變更

新收入準則

2017年，財政部頒布了修訂的《企業會計準則第14號——收入》（簡稱“新收入準則”）。本集團自2020年1月1日開始按照新修訂的上述準則進行會計處理，根據銜接規定，對可比期間信息不予調整，首日執行新準則與現行準則的差異追溯調整本報告期期初留存收益。

新收入準則為規范與客戶之間的合同產生的收入建立了新的收入確認模型。根據新收入準則，確認收入的方式應當反映主體向客戶轉讓商品或提供服務的模式，收入的金額應當反映主體因向客戶轉讓該等商品和服務而預計有權獲得的對價金額。同時，新收入準則對于收入確認的每一個環節所需要進行的判斷和估計也做出了規范。本集團僅對在2020年1月1日尚未完成的合同的累積影響數進行調整，對2020年1月1日之前發生的合同變更，本集團采用簡化處理方法，對所有合同根據合同變更的最終安排，識別已履行的和尚未履行的履約義務、確定交易價格以及在已履行的和尚未履行的履約義務之間分攤交易價格。

本公司根據合同從客戶處取得的預收貨款，2020年1月1日之前本集團將其列報為預收款項，2020年1月1日起本集團將預收貨款中估計的增值稅部分因不符合合同負債的定義而計入應交稅費-待轉銷項稅額，根據《增值稅會計處理規定》(財會[2016]22號)，將上述待轉銷項稅額列報為其他流動負債，將剩余的商品價款部分列報為合同負債。上述改變對具體財務報表科目的量化影響為：于2020年1月1日，減少預收款項人民幣47,233,609.36元，分別增加合同負債和其他流動負債人民幣41,799,654.30元和人民幣5,433,955.06元；于2020年12月31日，減少預收款項人民幣9,893,818.18元，分別增加合同負債和其他流動負債人民幣8,799,120.88元和人民幣1,094,697.30元。

本公司給予經銷商的尚未使用的銷售返利，經銷商并不能獲得本集團的現金支付，僅可在后續以向本集團采購商品的方式予以兌現，2020年1月1日之前本集團將其列報為其他應付款，2020年1月1日起本集團將其列報為合同負債。上述改變對具體財務報表科目的量化影響為：于2020年1月1日，減少其他應付款并增加合同負債人民幣19,363,617.85元；于2020年12月31日，減少其他應付款并增加合同負債人民幣22,312,355.38元。

本公司在電商平臺上替客戶承擔的信用卡和花唄分期手續費，信用卡支付服務費，京東白條支付服務費，并非為了向客戶取得可明確區分商品的應付客戶對價，2020年1月1日之前本集團將其計入銷售費用，2020年1月1日起，本集團將其沖減交易價格，并在確認相關收入與支付客戶對價二者孰晚的時點沖減當期收入。上述改變對具體財務報表科目的量化影響為：2020年度減少營業收入并減少銷售費用人民幣1,217,119.88元。

本公司線上直營模式業務，2020年1月1日之前本集團將其整體作為一項轉讓商品業務，2020年1月1日起，本集團分析該項業務中具體包含有轉讓商品和提供安裝服務兩項商品或服務承諾，由于該商品客戶能夠從中單獨受益或與其他易于獲得的資源一起使用中受益，且該商品與安裝服務承諾可單獨區分，分別構成單項履約義務，安裝服務由本集團委托經銷商完成。對于該安裝服務承諾的成本，2020年1月1日之前本集團將安裝成本計入銷售費用，2020年1月1日起，本集團將其計入營業成本。上述改變對具體財務報表科目的量化影響為：2020年度增加營業成本并減少銷售費用人民幣1,680,300.00元。

（2）重要會計估計變更

報告期內，公司無重要會計估計變更。

5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。

√適用 □不適用

合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，2020年度合并范圍無變化。

證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2021-017

浙江帥豐電器股份有限公司

2020年年度利潤分配預案公告

● 每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.415元，本年度不實施送股和資本公積轉增股本。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）安永華明（2021）審字第61444050_號標準無保留意見審計報告確認，公司2020年度合并財務報表實現營業收入713,990,084.02元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤194,259,787.65元。2020年度公司計提法定盈余公積金19,183,692.51元，不計提任意盈余公積，當年實現可供股東分配的利潤為175,076,095.14元，加上調整沖減后的期初未分配利潤309,186,488.79元，本次累計可供股東分配的利潤為484,262,583.93元。

公司在綜合考慮未來資金需求、現金流狀況與持續回報股東等因素后，以實施2020年度利潤分配股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派送現金股利4.15元（含稅），以公司截至2020年12月31日的總股本14,080.00萬股計算，共計派發現金紅利58,432,000.00元，占2020年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為30.08%。本次分紅不送紅股，不進行資本公積轉增資本，不存在差異化分紅的情況。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因股權激勵授予股份等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2021年4月14日召開公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《2020年度利潤分配預案》，此次利潤分配預案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

董事會提出的《2020年度利潤分配預案》符合國家的相關法律法規的規定，有利于公司的健康、穩定、可持續發展。我們認為公司《2020年度利潤分配預案》中現金分紅水平合理，符合公司實際情況，同意該利潤分配預案，并提交2020年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

三、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配方案尚須提交2020年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

證券代碼：605336 證券簡稱：帥豐電器 公告編號：2021-019

浙江帥豐電器股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2021年5月11日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2020年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：浙江省紹興市嵊州市城東經濟開發區經祿路1號浙江帥豐電器股份有限公司5樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2021年5月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

本次股東大會還將聽取《浙江帥豐電器股份有限公司2020年度獨立董事述職報告》

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上各項議案已經公司第二屆董事會第三次會議、第二屆董事會第三次會議審議通過，詳見2021年4月15日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所網站的《第二屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2021-014）、《第二屆監事會第三次會議決議公告》（公告編號：2021-015）

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記手續

擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：

（1）自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；

（2）自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記；

（3）法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

2、登記辦法

公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，異地股東可用信函或傳真登記，通過信函或傳真方式登記的股東請在傳真或信函上注明聯系方式。

3、登記時間

2021年5月10日，工作日的上午8:00-11:30,下午12:20-16:50，傳真或信函以到達本公司的時間為準。

4、登記地點

浙江省紹興市嵊州市城東經濟開發區經祿路1號公司董秘辦。

六、 其他事項

會議聯系人：丁寒忠

聯系電話： 0575-83356233 傳真：0575-83539088

出席會議的交通及食宿費用自理。

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江帥豐電器股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月11日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

拓展知識：