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證券代碼：002971 證券簡稱：和遠氣體 公告編號：2022-035

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北和遠氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于增加公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》，同意公司根據經營發展需要，在公司原經營范圍的“一般項目”中增加經營范圍；同時根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規的規定及公司實際情況，對《公司章程》相關內容進行修訂。本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、經營范圍變更情況

公司根據經營發展需要，擬在公司原經營范圍“一般項目”中增加經營范圍，具體如下：

二、修訂《公司章程》情況

同時根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規的規定及公司實際情況，對《公司章程》相關內容進行修訂。具體如下：

除上述修訂外，《公司章程》的其他條款內容不變。修訂后的《公司章程》尚未完成工商變更登記手續，董事會提請股東大會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜并簽署相關文件，《公司章程》均以轄區工商登記機關最終核定為準。

特此公告。

湖北和遠氣體股份有限公司

董事會

2022年4月20日

證券代碼：002971 證券簡稱：和遠氣體 公告編號：2022-024

湖北和遠氣體股份有限公司

關于2021年度募集資金存放與使用情況的公告

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和相關格式指引的規定，湖北和遠氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告公告如下：

一、 募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準湖北和遠氣體股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可〔2019〕2607號)核準，公司首次公開發行40,000,000股人民幣普通股，每股面值1.00元，每股發行價格10.82元，募集資金總額432,800,000.00元，扣除保薦及承銷費用28,132,000.00元后的募集資金余額404,668,000.00元（含應付未付的審計費、律師費及發行費用等）已于2020年1月8日全部到賬，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了《驗資報告》（信會師報字[2020]第ZE1001號）?？鄢龑嶋H發生的保薦及承銷費、審計費、律師費等費用合計41,475,933.99元（不含稅），募集資金實際凈額為391,324,066.01元。

（二）募集資金的實際使用及結余情況

截止2021年12月31日，公司募集資金使用情況和節余金額為：

二、 募集資金存放和管理情況

（一） 募集資金管理情況

為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件，公司與西部證券股份有限公司（保薦機構）分別與湖北銀行股份有限公司宜昌猇亭支行、招商銀行股份有限公司宜昌分行（以下統稱“開戶銀行”）于2020年1月簽署《募集資金三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶。

公司簽署的三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

（二） 募集資金專戶存儲情況

公司已按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和深圳證券交易所的有關規定要求制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金實行專戶存儲與專項使用管理。截止2021年12月31日，募集資金余額為115,602,817.59元，具體存放情況如下：

三、 本年度募集資金的實際使用情況

（一） 募集資金投資項目的資金使用情況

募集資金實際使用情況詳見本報告附表1。

（二） 募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

報告期內，公司不存在募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

（三） 募集資金投資項目先期投入及置換情況

根據立信會計師事務所（特殊普通合伙）于2020年3月23日出具《關于湖北和遠氣體股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告》（信會師報字[2020]第ZE10006號），截至2020年1月31日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額合計12,771.83萬元，公司已用自籌資金支付的發行費用為395.28萬元（不含稅）。公司第三屆董事會第十二次會議審議批準公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金12,771.83萬元及已支付發行費用395.28萬元（不含稅）。公司獨立董事、監事會、保薦機構對此發表了同意意見。2020年4月1日，前述募集資金置換實施完成。

（四） 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

1、2021年2月1日，公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過10,000萬元閑置的募集資金暫時補充流動資金，使用期限為董事會審議通過之日起不超過6個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。公司獨立董事、監事會、保薦機構對此發表了同意意見。

公司在本次審議期限內分兩次使用募集資金暫時補充流動資金，每次實際使用募集資金金額均未超過董事會審議額度10,000萬元。2021年7月26日，公司已將本次實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金金額全部歸還至募集資金專用賬戶。

2、2021年2月24日，公司第三屆董事會第十七次會議和第三屆監事會第十三次會議審議通過了《關于增加使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意增加使用不超過5,000萬元閑置的募集資金暫時補充流動資金，使用期限為董事會審議通過之日起不超過12個月，到期歸還至募集資金專用賬戶。公司獨立董事、監事會、保薦機構對此發表了同意意見。

公司在本次審議期限內實際使用募集資金5,000萬元暫時補充流動資金，未超過董事會審議額度。

截至2021年12月31日，公司實際使用閑置募集資金暫時補充流動資金金額為5,000萬元。

具體內容詳見公司2021年2月2日、2021年2月25日、2021年7月28日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-006）、《關于增加使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-012）、《關于歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》（公告編號：2021-050）。

（五） 用閑置募集資金進行現金管理情況

2021年2月1日，公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，并有效控制風險的前提下，使用不超過人民幣18,000萬元閑置募集資金進行現金管理，自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在決議有效期內公司可根據產品期限在可用資金額度內滾動使用；投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定、單項產品期限最長不超過12個月的投資產品；由董事會授權董事長授權范圍內行使決策權并簽署相關合同文件或協議資料，由公司管理層組織相關部門具體實施。公司獨立董事、監事會、保薦機構對此發表了同意意見。

具體內容詳見公司2021年2月2日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-007）。

公司將暫時閑置的募集資金進行現金管理的主要情況如下：

（六） 節余募集資金使用情況

報告期內，公司不存在節余募集資金使用情況。

（七） 超募資金使用情況

報告期內，公司不存在超募資金使用情況。

（八） 尚未使用的募集資金用途及去向

截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集資金金額115,602,817.59元，全部存放于募集資金專用賬戶。

（九） 募集資金使用的其他情況

報告期內，本公司不存在募集資金使用的其他情況。

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

2021年12月7日，公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過了《關于變更部分募投項目暨募集資金用途的議案》，同意將原計劃由公司實施的“湖北和遠氣體猇亭分公司氣體技術升級改造項目”、“興發集團宜昌新材料產業園氣體配套及尾氣提純利用項目”、“湖北和遠氣體股份有限公司總部與信息化、培訓中心”三個募投項目所對應的募集資金用途變更至和遠潛江電子特種氣體有限公司（以下簡稱“潛江特氣”，系公司全資子公司）、和遠潛江電子材料有限公司（以下簡稱“潛江電子材料”，系潛江特氣全資子公司）實施的“新增電子特氣及電子化學品項目”，擬變更募投項目暨用途的募集資金金額為14,812.13萬元。上述議案于2021年12月24日經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。公司獨立董事、監事會、保薦機構對上述變更事項均發表了同意意見。

具體內容詳見公司2021年12月8日、2021年12月25日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更部分募投項目暨募集資金用途的公告》（公告編號：2021-069）、《2021年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2021-074）。

變更募集資金投資項目的資金使用情況詳見本報告附表2。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

公司已經按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放及實際使用情況，公司募集資金使用及披露不存在違規情形。

六、 公司不存在兩次以上融資。

附表1： 募集資金使用情況對照表

編制單位：湖北和遠氣體股份有限公司 2021年度單位：人民幣萬元

附表2： 變更募集資金投資項目情況表

編制單位：湖北和遠氣體股份有限公司 2021年度單位：人民幣萬元

證券代碼：002971 證券簡稱：和遠氣體 公告編號：2022-021

湖北和遠氣體股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以160,000,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

公司致力于各類氣體產品的研發、生產、銷售、服務以及工業尾氣回收循環利用，公司經營的氣體可大致分為三類：普通氣體、特種氣體以及清潔能源，包括醫用氧氣、工業氧氣、食品氮氣、工業氮氣、氬氣、氫氣、氦氣、天然氣、二氧化碳、乙炔、丙烷、各類混合氣、特種氣等多種氣體，主要滿足化工、食品、能源、照明、家電、鋼鐵、機械、農業等基礎行業和光伏、通信、電子、醫療等新興產業對氣體和清潔能源的需求，是國內知名的綜合型氣體公司。

公司擁有多個液態生產基地，分別位于湖北宜昌、潛江、襄陽、黃岡，并以基地為中心在武漢、黃石、咸寧、宜昌、荊州、襄陽、十堰、荊門等地建立了鋼瓶氣充裝子公司。隨著公司將氣體分離技術應用于工業尾氣回收循環再利用等節能環保產業，公司又相繼投資運行了新疆晶科能源單晶硅富氬尾氣回收提純循環利用、湖北興發集團氯堿尾氣回收制取高純氫等多個尾氣回收提純再利用項目，此類項目不僅順應了國家政策，滿足了企業對綠色環保、節能減排、降耗增效的需求，還豐富了公司高純氫氣、高純氦氣、氬氣及LNG等產品資源。各類供氣模式的合理布局及相互依存，不僅形成了完善的上下游產品鏈，也形成了“以工業氣體產業為基礎，以節能環保產業為拓展方向”的“雙翼戰略”。目前公司業務范圍已覆蓋湖北、輻射華中、拓展全國。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

公司投資的潛江電子特氣產業園一期項目主體設備開始試生產，具體詳見公司于2021年12月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于電子特氣產業園項目聯合試車成功的公告》。項目試生產達到穩定運行后，生產的純氨、高純氫氣將為公司2022年度的收入增長產生重大影響。

證券代碼：002971 證券簡稱：和遠氣體 公告編號：2022-025

湖北和遠氣體股份有限公司

關于公司2021年度利潤分配方案的公告

湖北和遠氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日召開第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第七次會議，審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》，本議案需提交公司2021年年度股東大會審議。現將有關事項公告如下：

一、利潤分配方案內容

?經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，母公司2021年實現利潤總額63,438,937.66元，實現凈利潤為60,515,787.93元。按照《公司法》和《公司章程》有關規定，提取10%的盈余公積金6,051,578.79元。2021年實現可供投資者分配的利潤為90,229,069.46元，加以前年度未分配利潤407,973,897.09元，扣除提取的盈余公積6,051,578.79元，扣除本年分配的2020年現金分紅金額32,000,000.00元，至2021年末累計可供投資者分配利潤為460,151,387.76元。

為積極回報股東、優化公司股本結構，依據《公司法》《公司章程》的有關規定，結合公司目前經營發展狀況，在符合公司利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，擬定2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案如下：

1、以總股本160,000,000股為基數，向全體股東每10 股派發現金1.00元（含稅），現金分紅總額1,600.00萬元（含稅），不送股、不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度。按照該期間公司合并口徑下歸屬母公司凈利潤計算，分紅比例為17.73%。

2、公司將在本預案通過股東大會決議之日起二個月內實施上述方案。

二、利潤分配方案的合法性、合規性及合理性

本次利潤分配方案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公

司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，符合《公司法》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《公司章程》等相關規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃以及做出的股東回報規劃等相關承諾，有利于全體股東共享公司經營成果，符合公司未來經營發展的需要，具備合法性、合規性及合理性。公司現金分紅水平與所處行業上市公司平均水平不存在重大差異。

三、監事會意見

監事會認為，公司2021年度利潤分配方案符合公司實際情況和發展戰略，不存在損害中小股東利益的情形，且該預案符合有關法律法規、規范性文件和《公

司章程》的有關規定。因此，同意公司2021年度利潤分配方案。

四、獨立董事意見

公司此次擬定的2021年度利潤分配方案的議案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》有關規定，充分考慮了股東持續、穩定的匯報以及公司持續、穩定發展的實際情況，分紅比例和審議程序符合《公司章程》相關條款的規定，不存在損害公司利益和中小股東利益的情況。我們同意公司董事會2021年度利潤分配方案，并同意將該事項提交公司2021年年度股東大會審議。

五、其他說明

本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人范圍，對相關內幕

信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕信息的泄露。本次利潤分配方案需提交公司2021年年度股東大會審議批準后方可實施，該事項存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十一次會議決議；

2、第四屆監事會第七次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第十一次會議相關事項發表的專項說明及獨立意見。

特此公告。

湖北和遠氣體股份有限公司董事會

2022年4月20日

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