鶴壁創爾特燃氣灶維修(鶴壁創爾特燃氣灶維修電話)

發布日期：2023-01-23 20:29:02 瀏覽：

前沿拓展：

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團公告編號：2020-047

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議通知已于2020年5月14日以電子郵件等方式送達公司全體董事。本次會議于2020年5月19日在公司以現場與通訊方式召開。本次會議應到會董事5人，實際到會董事5人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由董事長何啟強先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

經與會董事認真審議，通過了以下議案：

屆董事會董事長的議案》。

同意選舉何啟強先生為公司第五屆董事會董事長。任期與第五屆董事會一致。

二、以5票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會人員組成的議案》，同意選舉各委員會人員組成如下：

(1)戰略委員會人員組成

委員候選人：何啟強、麥正輝、黃榮泰、譚嘉因、朱紅軍

召集人候選人：譚嘉因

(2)審計委員會人員組成

委員候選人：何啟強、朱紅軍、譚嘉因

召集人候選人：朱紅軍

(3)提名委員會人員組成

委員候選人：黃榮泰、譚嘉因、朱紅軍

召集人候選人：譚嘉因

(4)薪酬與考核委員會人員組成

委員候選人：麥正輝、譚嘉因、朱紅軍

召集人候選人：朱紅軍

各專門委員會任期與公司第五屆董事會一致。

三、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總裁的議案》。

同意聘任麥正輝先生為公司總裁。任期與公司第五屆董事會一致。

四、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任龔偉泉先生、何駿先生為公司副總裁。任期與公司第五屆董事會一致。

五、以5票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。

同意聘任黃榮泰先生為公司財務總監。任期與公司第五屆董事會一致。

六、以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于指定公司副總裁何駿先生代行董事會秘書職責的議案》。

公司第四屆董事、副總裁、董事會秘書張蓐意女士任期屆滿，經張蓐意女士提請，其本人不再繼續擔任公司董事、副總裁、董事會秘書職務。經公司董事會審議，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，在未正式聘請第五屆董事會秘書期間，暫由公司副總裁何駿先生代行董事會秘書職責，公司將按照相關法律法規和《公司章程》的相關規定，盡快完成董事會秘書的聘任并及時公告。

張蓐意女士任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，認真履行了董事、高管人員職責，出色的完成了公司投融資、信息披露、合規體系建設、投資者關系管理等相關工作，公司董事會對張蓐意女士在任職期間對公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。

七、以5票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

同意聘任蘇慧儀女士為公司證券事務代表。任期與公司第五屆董事會一致。

蘇慧儀女士聯系方式：

電話：0760-22583660

傳真：0760-89829008

電子郵箱：DMOF@chinachant.com

聯系地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號

郵政編碼：528415

八、以5票同意，0票反對、0票棄權，審議通過了《關于聘任公司審計部負責人的議案》。

同意聘任吳燕紅女士為公司審計部負責人。任期與公司第五屆董事會一致。

公司獨立董事對選舉公司董事長、聘任總裁、副總裁、財務總監等高級管理人員事宜發表了獨立意見，內容參見公司于2020年5月20日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告

附件：公司董事長、各專門委員會委員、總裁、副總裁、財務總監、證券事務代表、審計負責人簡歷

廣東長青（集團）股份有限公司

董事會

2020年5月19日

附件

公司董事長、各專門委員會委員、總裁、副總裁、財務總監、

證券事務代表、審計負責人簡歷

1、何啟強，男，1958年11月出生，中國國籍，擁有幾內亞比紹居留權、香港居留權，大專學歷，在讀EMBA。曾任小欖鎮鎖二廠工人、班長、車間主任，中山市小欖氣具閥門廠廠長，廣東長青（集團）有限公司總裁。現任社會職務有中國企業家論壇創始終身理事、中國五金制品協會理事、中國城市燃氣協會理事、廣東省循環經濟和資源綜合利用協會副會長、中山市私營企業協會常務副會長、中山市高新技術民營企業協會副會長。最近五年主要工作經歷：

現任公司董事長，任職公司董事長任期自2007年10月24日起至今，兼任中山長青新產業有限公司執行董事，名廚（香港）有限公司、創爾特熱能科技（中山）有限公司董事，中山市天鑫實業投資管理中心（普通合伙）執行事務合伙人，廣東長青電力控股有限公司、長青配售電（中山）有限公司董事長兼董事。

何啟強先生為公司的實際控制人之一，其直接持有公司股份25.77%，并通過中山市長青新產業有限公司間接持有公司股份5.985%。其與公司另一實際控制人、董事、高管麥正輝先生是一致行動人；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與公司其他董事、監事、高管無關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，何啟強先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2、麥正輝，男,1955年2月出生,中國國籍，擁有幾內亞比紹居留權、香港居留權，高中學歷，現任社會職務有中國五金制品協會燃氣用具分會副理事長、中山市名優品牌商務促進會會長、中山市外商投資企業協會常務理事、中山市企業聯合會副會長、小欖鎮商會常務理事。最近五年主要工作經歷：

現任公司董事及總裁，任職公司董事、總裁任期自2007年10月24日起至今；兼任江門市活力集團有限公司、創爾特熱能科技（中山）有限公司董事長，中山市長青氣具閥門有限公司、中山駿偉金屬制品有限公司、中山市創爾特智能家居科技有限公司執行董事兼經理，中山市創爾特企業管理有限公司執行董事，名廚（香港）有限公司、廣東長青電力控股有限公司、長青配售電（中山）有限公司董事，中山市天鑫實業投資管理中心（普通合伙）合伙人。

麥正輝先生為公司的實際控制人之一，其直接持有公司股份23.06%，并通過中山市長青新產業有限公司間接持有公司股5.985%。其與公司另一實際控制人、董事長何啟強先生是一致行動人；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與公司其他董事、監事、高管無關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，麥正輝先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

3、譚嘉因，男，1962年4月出生，中國香港籍，美國普渡大學商業信息系統博士學位，現任公司第五屆董事會獨立董事。最近五年主要工作經歷：

現任香港科技大學商學院院長、講座教授。香港公開大學、香港高等教育科技學院校董，歐洲管理發展基金會校董會會員。曾獲香港特別行政區行政長官辦公室頒發的香港特別行政區榮譽勛章。譚嘉因先生目前暫未取得獨立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

譚嘉因先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，與公司控股股東（實際控制人）以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，譚嘉因先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

4、朱紅軍，男，1976年1月出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，會計學教授，現任公司第五屆董事會獨立董事。最近五年主要工作經歷：

現任上海財經大學教授。近五年曾擔任江蘇恒瑞醫藥股份有限公司、寧波華翔電子股份有限公司、湖北濟川藥業股份有限公司、上海創力集團股份有限公司、徽商銀行股份有限公司、浙江物產中大元通集團股份有限公司獨立董事。朱紅軍先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

朱紅軍先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，與公司控股股東（實際控制人）以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，朱紅軍先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

5、龔偉泉，男，1970年12月出生，中國國籍，工商管理碩士。現任公司副總裁兼廚電事業部總經理。最近五年主要工作經歷：廣東宅可麗集成裝配科技有限公司任CEO，廣東小黃鴨集成裝配科技有限公司任董事長，江西中家裝住宅產業科技股份有限公司和廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事，佛山市淘力科技投資有限公司監事。

龔偉泉先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，與公司控股股東（實際控制人）以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，龔偉泉先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

6、何駿，男，1989年9月出生，中國國籍，擁有幾內亞比紹居留權、香港居留權。新加坡南洋理工大學碩士學位。2018年加入公司，現任公司金融證券部經理。曾任職于IDG技術創業投資基金、深圳市亞布力創新股權投資管理有限公司。

何駿先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與公司控股股東、實際控制人、董事長何啟強為父子關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，何駿先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

7、黃榮泰，男，1975年2月出生，中國國籍，大專學歷，會計電算化專業，中級會計師職稱，現任社會職務中山市第十五屆人大代表，任公司第五屆董事會非獨立董事。最近五年主要工作經歷：

曾任公司財務部經理，現任財務總監，任期自2018年02月12日起至今。兼任公司子公司明水長青環保能源有限公司執行董事，長青環保能源（中山）有限公司、黑龍江省牡丹江農墾寧安長青環保能源有限公司、松原市長青生物質能源有限公司、忠縣長青生物質能源有限公司、鐵嶺縣長青環保能源有限公司、信陽長青生物質能源有限公司、燈塔長青生物質能源有限公司、方城長青生物質能源有限公司董事長；兼任公司子公司沂水長青環保能源有限公司、魚臺長青環保能源有限公司、阜寧長青生物質能源有限公司、虞城長青生物質能源有限公司、郯城長青生物質能源有限公司、嘉祥長青生物質能源有限公司、鶴壁長青熱電有限公司、廣東長青（集團）雄縣熱電有限公司、曹縣長青生物質能源有限公司、周口長青生物質能源有限公司、延津長青生物質能源有限公司、滑縣長青生物質能源有限公司、廣東長青（集團）滿城熱電有限公司、廣東長源水務工程有限公司董事，中山市長青環保熱能有限公司、賓縣長青生物質能源有限公司、新野長青生物質能源有限公司、新野新能熱力有限公司執行董事；長青智慧生活科技（北京）有限公司監事。

黃榮泰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒；經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，黃榮泰先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

8、蘇慧儀，女，1974年2月出生，中國國籍，未擁有永久境外居留權，大學專科學歷。現任公司辦公室主任、證券事務代表，兼任公司子公司沂水長青環保能源有限公司、明水長青環保能源有限公司、魚臺長青環保能源有限公司、黑龍江省牡丹江農墾寧安長青環保能源有限公司、鄄城長青生物質能源有限公司、廣東長青（集團）滿城熱電有限公司、鶴壁長青熱電有限公司、茂名長青熱電有限公司、廣東長青（集團）蠡縣熱電有限公司、廣東長青（雄縣）熱電有限公司、廣東長青（集團）中方熱電有限公司、忠縣長青生物質能源有限公司、嘉祥長青生物質能源有限公司、郯城長青生物質能源有限公司、鐵嶺縣長青環保能源有限公司、睢寧長青生物質能源有限公司、滑縣長青生物質能源有限公司、阜寧長青生物質能源有限公司、延津長青生物質能源有限公司、周口長青生物質能源有限公司、燈塔長青生物質能源有限公司、虞城長青生物質能源有限公司、曹縣長青生物質能源有限公司、信陽長青生物質能源有限公司、方城長青生物質能源有限公司、徐州長青生物質能源有限公司、賓縣長青生物質能源有限公司、開封長青生物質能源有限公司、延津長青清潔能源熱力有限公司監事。近五年還曾任長青環保能源（中山）有限公司、松原市長青生物質能源有限公司、孝感長青熱電有限公司、中山市長青環保熱能有限公司、韶關市曲江長青環保熱電有限公司監事。并于2014年7月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。

蘇慧儀女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與公司持股5%以上股東及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，蘇慧儀女士不是失信被執行人。其任職資格符合擔任公司證券事務代表的條件，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

9、吳燕紅，女，1982年1月出生，中國國籍，無境外居留權，畢業于廣東海洋大學，管理學學士，本科學歷。近五年曾任公司子公司創爾特熱能科技（中山）有限公司財務經理，現任公司審計部負責人。

吳燕紅女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與公司持股5%以上股東及其實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，吳燕紅女士不是失信被執行人。其任職資格符合擔任公司內部審計部負責人的條件，能夠勝任所任崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

拓展知識：