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發布日期：2023-01-23 20:23:56 瀏覽：

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證券代碼：600350 證券簡稱：山東高速公告編號：臨2022-001

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東高速股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十次會議（臨時）于2022年1月11日（周二）上午以現場會議與通訊表決結合的方式召開，會議通知于2022年1月6日以專人送達及電子郵件方式發出。本次會議應到董事11人，實到董事11人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

會議審議并通過了以下決議：

會議同意，濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“暢贏金程”）認繳出資4億元與山東高速路橋集團股份有限公司下屬公司濟南山高日昇投資有限公司（以下簡稱“日昇投資”）、中國山東高速金融集團有限公司下屬公司山高（深圳）投資有限公司（以下簡稱“山高深圳”）共同發起設立山高魯橋金程投資合伙企業（有限合伙）（暫定名，以下簡稱“魯橋金程合伙企業”）。魯橋金程合伙企業總體規模8.01億元，其中暢贏金程認繳出資4億元，擔任有限合伙人；山高深圳認繳出資4億元，擔任有限合伙人；日昇投資認繳出資100萬元，擔任普通合伙人。

本議案涉及關聯交易，公司董事長賽志毅、副董事長呂思忠、董事張曉冰、董事梁占海、董事隋榮昌為關聯董事，均回避表決；公司獨立董事已于事前認可該關聯交易，同意提交董事會審議，并在董事會會議上就該關聯交易發表了同意的獨立意見。

會議決定，將該議案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批準。

具體詳見公司于同日披露的《山東高速股份有限公司關于濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）設立魯橋金程合伙企業暨關聯交易公告》，公告編號：臨2022-002。

二、會議以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了關于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案。

會議同意，2022年1月28日（周五）在公司22樓會議室召開公司2022年第一次臨時股東大會，會議具體通知如下：

（二）會議地點：公司22樓會議室（山東省濟南市奧體中路5006號）

（三）會議召集人：公司董事會

（四）會議方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式

（五）會議審議事項：

1、關于修訂《對外擔保管理制度》的議案

2、關于修訂《關聯交易管理制度》的議案

3、關于濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）設立魯橋金程合伙企業的議案

（六）會議出席對象：

1、公司董事、監事及高級管理人員；

2、公司聘請的律師；

3、截止2022年1月21日上海證券交易所收市后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東；因故不能出席的股東，可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。

具體詳見公司于同日披露的《山東高速股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：臨2022-003。

特此公告。

山東高速股份有限公司董事會

2022年1月13日

證券代碼：600350 證券簡稱：山東高速編號：臨2022-002

山東高速股份有限公司

關于濟南暢贏金程股權投資合伙企業

（有限合伙）設立魯橋金程合伙企業

暨關聯交易公告

重要內容提示：

● 投資標的名稱：山高魯橋金程投資合伙企業（有限合伙）（暫定名）

● 投資金額：4億元

● 過去12個月內，山東高速股份有限公司（以下簡稱“公司”）與同一關聯人公司控股股東山東高速集團有限公司（以下簡稱“高速集團”）及其子公司累計交易9次（含本次），金額共計40.27億元。

● 特別風險提示：山高魯橋金程投資合伙企業（有限合伙）后續投資運作等方面尚存在不確定性，可能出現無法完成項目投資或無法達到預期收益的風險，濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）承擔的投資風險敞口規模不超過其出資額4億元。

● 本次關聯交易需提交公司股東大會審議批準。

一、關聯交易概述

近日，公司收到濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“暢贏金程”）管理人山東高速暢贏股權投資管理有限公司（以下簡稱“暢贏公司”）來函商請，關于暢贏金程設立山高魯橋金程投資合伙企業（有限合伙）（暫定名，以下簡稱“魯橋金程合伙企業”）的事項。暢贏金程擬與山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“山高路橋股份”）下屬公司濟南山高日昇投資有限公司（以下簡稱“日昇投資”）、中國山東高速金融集團有限公司（以下簡稱“山高金融”）下屬公司山高（深圳）投資有限公司（以下簡稱“山高深圳”）共同發起設立魯橋金程合伙企業。魯橋金程合伙企業總體規模8.01億元，其中暢贏金程擬認繳出資4億元，擔任有限合伙人；山高深圳擬認繳出資4億元，擔任有限合伙人；日昇投資擬認繳出資100萬元，擔任普通合伙人。

因魯橋金程合伙企業合伙人中有山高路橋股份下屬公司日昇投資、山高金融下屬公司山高深圳，山高路橋股份、山高金融為公司控股股東高速集團控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，日昇投資、山高深圳為公司的關聯法人，此項交易涉及與關聯方共同投資。

根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，上述交易不構成重大資產重組。

至本次關聯交易為止，除已履行股東大會審議外的，過去12個月內公司與高速集團的關聯交易已達 3,000萬以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和公司《關聯交易管理制度》等有關規定，本次關聯交易尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

二、關聯方介紹

（一）關聯方關系介紹

（二）關聯方基本情況

1、日昇投資基本情況

名稱：濟南山高日昇投資有限公司

企業性質：有限責任公司

法定代表人：張魯軍

注冊資本：100萬元

注冊地址：山東省濟南市歷下區經十路14677號2417室

主要股東及持股比例：山東高速路橋投資管理有限公司（以下簡稱“路橋投資”）認繳出資100萬元，持股比例100%。

經營范圍：以自有資金從事投資活動；企業管理；工程管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至目前日昇投資成立時間不足半年，尚未對外開展業務，暫無財務數據,其直接控股股東路橋投資財務數據如下：

單位：萬元

注：2020年財務數據已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年第三季度財務數據未經審計。

2、山高深圳基本情況

名稱：山高（深圳）投資有限公司

企業性質：有限責任公司

法定代表人：鄧增洪

注冊資本：500,000萬元

注冊地址：深圳市南山區粵海街道蔚藍海岸社區創業路1777號海信南方大廈34層01-04戶

主要股東及持股比例：中國山東高速香港租賃有限公司認繳出資500,000萬元，持股比例100%。

經營范圍：一般經營項目是：在國家允許外商投資的領域依法進行投資；受其所投資企業的書面委托，向其所投資企業提供下列服務：1、協助或代理其所投資的企業從國內外采購該企業自用的機器設備、辦公設備和生產所需的原材料、元器件、零部件和在國內外銷售其所投資企業生產的產品，并提供售后服務；2、在外匯管理部門的同意和監督下，在其所投資企業之間平衡外匯；3、為其所投資企業提供產品生產、銷售和市場開發過程中的技術支持、員工培訓、企業內部人事管理等服務；4、協助其所投資企業尋求貸款及提供擔保。在中國境內設立科研開發中心或部門，從事新產品及高新技術的研究開發，轉讓其研究開發成果，并提供相應的技術服務；為其投資者提供咨詢服務，為其關聯公司提供與其投資有關的市場信息、投資政策等咨詢服務；承接其母公司和關聯公司的服務外包業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，在特別管理措施范圍內投資須經審批）

一年又一期財務數據：

單位：萬元

注：2020年財務數據已經深圳鑫九博會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年第三季度財務數據未經審計。

三、其他協議主體基本情況

（一）暢贏金程

名稱：濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）

企業性質：有限合伙企業

執行事務合伙人：山東高速暢贏股權投資管理有限公司

認繳份額：505,001萬元

注冊地址：山東省濟南市市中區玉函路20號221室

主要股東及持股比例：公司認繳份額505,000萬元，持有99.9998%股權；山東高速暢贏股權投資管理有限公司認繳份額1萬元，持有0.0002%股權。

經營范圍：從事對未上市企業的股權投資、對上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務。（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

財務數據：

單位：萬元

注：2020年財務數據已經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年財務數據未經審計。

四、關聯交易標的基本情況

（一）魯橋金程合伙企業基本信息

名稱：山高魯橋金程投資合伙企業（有限合伙）（暫定名）

組織形式：有限合伙企業

成立目的：魯橋金程合伙企業將重點圍繞基礎設施建設和公共服務設施建設等領域開展投資。通過對上述領域投資，可加快推進交通強國、交通強省戰略建設。

（二）合伙企業的規模

合伙企業的總規模為8.01億元人民幣。

（三）合伙企業的出資方、出資比例、資金來源

暢贏金程作為有限合伙人認繳出資4億元，出資占比49.9376%；山高深圳作為有限合伙人認繳出資4億元，出資占比49.9376%；日昇投資作為普通合伙人認繳出資100萬元，出資占比0.1248%。資金均來源于自有資金。具體出資情況詳見下表：

（四）合伙企業經營期限

合伙企業的合伙期限為8年，其中投資期6年、退出期2年。經全體合伙人一致同意，可以延長合伙企業期限。

（五）合伙企業各出資方的合作地位和主要權利義務

日昇投資作為合伙企業普通合伙人，主持合伙企業的經營管理工作，按照合伙協議約定擁有合伙企業及其投資業務以及其他活動之管理、控制、運營、決策的權利，該等權利由執行事務合伙人直接行使或通過其委派的代表行使，對合伙企業的債務承擔無限連帶責任。

山高深圳、暢贏金程作為合伙企業有限合伙人，對執行事務合伙人執行合伙事務情況進行監督；按照合伙協議的約定，享有合伙利益的分配權；對合伙企業的債務以出資額為限承擔有限責任。

（六）合伙企業的管理及決策機制

魯橋金程合伙企業的投資決策委員會為合伙企業投資決策機構，投委會由3名委員組成，其中濟南山高日昇投資有限公司委派1名、濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）委派1名、山高（深圳）投資有限公司委派1名。投資決策委員會會議應由全體委員出席方可舉行，每名委員享有一票表決權，投資決策委員會生效決議須經全體委員一致通過。

（七）主要投資領域

本合伙企業主要投向基礎設施建設和公共服務設施建設等領域。

（八）投資方式

股權投資或債權投資。

（九）投資后退出機制

1、由第三方受讓合伙企業份額；

2、其他可行的投資退出方式。

五、合伙協議的主要內容

（一）合伙期限

本合伙企業的合伙期限為8年，其中投資期6年、退出期2年。經全體合伙人一致同意，可以延長本合伙企業期限。

（二）收益分配

對于合伙企業的任一項目投資收入（含期間收入、項目退出收入）扣除該項目應當承擔的費用后的金額，應在參與該項目投資的合伙人之間按照其在該項目中的實繳出資比例進行核算。

若所投項目遲延退出或分配，到期未能向合伙企業返還投資本金或收益，本合伙企業向各個合伙人的分配期限相應順延或不予分配，合伙企業無需因此向各合伙人承擔任何形式的責任。

（三）債務承擔

普通合伙人對合伙企業的債務承擔無限連帶責任。有限合伙人以其認繳出資額為限對合伙企業的債務承擔責任。

（四）協議主體

濟南山高日昇投資有限公司

濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）

山高（深圳）投資有限公司

（五）普通合伙人和執行事務合伙人

本合伙企業合伙人分為普通合伙人和有限合伙人兩類。其中普通合伙人濟南山高日昇投資有限公司為本合伙企業的執行事務合伙人。

（六）管理及決策機制

本合伙企業的投資決策委員會為合伙企業投資決策機構，投委會由3名委員組成，其中濟南山高日昇投資有限公司委派1名、濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）委派1名、山高（深圳）投資有限公司委派1名。投資決策委員會會議應由全體委員出席方可舉行，每名委員享有一票表決權，投資決策委員會生效決議須經全體委員一致通過。

（七）違約責任

如合伙人未按照本協議約定向合伙企業繳付出資，該合伙人應就逾期繳付的金額支付每日千分之三的違約金直至該合伙人實際繳款之日。

（八）協議生效

協議經各方有權審批機構通過且全體合伙人法定代表人或授權代表簽字（或簽章）并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

（九）入伙、退伙

1、有限合伙人入伙

全體合伙人一致同意，除另有約定外，由普通合伙人決定、處理新合伙人入伙相關事宜，新的有限合伙人加入合伙企業，應重新簽訂合伙協議或對合伙協議做出修訂。

入伙的新合伙人與原合伙人享有同等權利，承擔同等責任。新入伙的有限合伙人對入伙前合伙企業的債務以其認繳的出資額為限承擔責任。

2、普通合伙人入伙

除非根據普通合伙人除名和變更等約定需要選任新的普通合伙人，否則合伙企業不接納新的普通合伙人入伙。

新入伙的普通合伙人對入伙前合伙企業的債務承擔無限連帶責任。

3、退伙

普通合伙人除非根據約定將其合伙權益全部轉讓給繼任的普通合伙人，在合伙企業按照合伙協議約定解散或清算之前，普通合伙人始終履行合伙協議項下的職責；在合伙企業解散或清算之前，不要求退伙；其自身亦不會采取任何行動主動解散或終止。

除法律規定或合伙協議另有約定外，有限合伙人無權要求退伙或提前收回出資。有限合伙人有下列情形之一的，經其他合伙人一致同意，可以決議將其除名：

1）未按照合伙協議約定履行出資義務；

2）因故意或重大過失給合伙企業造成重大損失；

3）發生合伙協議約定的除名事由。

合伙人存在上述情形的，還應當賠償由此給其他合伙人造成的損失。對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人接到除名通知后，除名生效，被除名人退伙。

（十）解散與清算

當下列任何情形之一發生時，合伙企業應被解散并清算：

1、全體合伙人一致決定合伙企業提前解散；

2、合伙企業期限提前終止；

3、合伙企業所投資項目提前進入清算的，各合伙人一致決定不再繼續經營的，本合伙企業提前進入清算；

4、普通合伙人根據合伙協議約定退伙或被除名，且合伙企業沒有接納新的普通合伙人，導致合伙企業沒有普通合伙人；

5、合伙企業被吊銷營業執照、責令關閉或被撤銷；

6、出現合伙協議、《合伙企業法》及法律、行政法規規定的其他解散原因。

六、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響

本次投資是加快推進交通強國、交通強省戰略建設的具體舉措。投資符合國家及公司戰略發展需求，有利于合理配置資金，有利于提高公司盈利水平和市場競爭力，有利于公司交通主業的發展壯大，不會損害公司及股東利益。

七、風險分析

魯橋金程合伙企業后續投資運作等方面尚存在不確定性，可能出現無法完成項目投資或無法達到預期收益的風險，公司承擔的投資風險敞口規模不超過其認繳出資額4億元。

公司將積極推進魯橋金程合伙企業后續工作，加強對投資項目的關注，嚴格把控風險、采取相關規避風險的措施，并按照有關規定，及時履行決策的審批程序，根據投資項目進展，履行相關信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

八、該關聯交易應當履行的審議程序

（一）董事會審議情況

2022年1月11日，公司第六屆董事會第三十次會議（臨時）以現場會議結合通訊表決的方式召開，會議以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）設立魯橋金程合伙企業的議案》，并決定將該議案提交公司2022年第一次臨時股東大會審議批準。在董事會上，公司董事長賽志毅、副董事長呂思忠、董事張曉冰、董事梁占海、董事隋榮昌為關聯董事，均回避表決。

（二）獨立董事事前認可意見

獨立董事對該事項進行了認真的事前審核，并發表意見如下：

1、本次關聯交易價格合理，交易行為公允，符合公司及股東的利益，不存在損害非關聯股東特別是中小股東的利益的情形。

2、交易符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。

因此，我們一致同意將該議案提交公司第六屆董事會第三十次會議審議。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事發表獨立意見如下：

2、本次關聯交易的內容、決策程序合法合規，符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。公司董事會在對本次關聯交易進行表決時，關聯董事回避表決，其他非關聯董事參與表決本次關聯交易的議案，表決程序符合有關法律法規的規定。

綜上，我們同意本次董事會關于濟南暢贏金程股權投資合伙企業（有限合伙）設立魯橋金程合伙企業的議案。

（四）董事會審計委員會書面審核意見

董事會審計委員會委員對本次關聯交易發表以下書面審核意見：

本次關聯交易符合公司戰略發展需求，有利于公司進一步做大做強公司交通主業。交易符合《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和《公司章程》的規定。交易定價客觀公正，交易行為公允，符合關聯交易規則和公司利益，沒有損害非關聯股東特別是中小股東的利益。

（五）此項交易尚須獲得股東大會的批準，關聯股東高速集團、山東高速集團-中金公司-17山高EB擔保及信托財產專戶將在股東大會上放棄行使對該議案的投票權。

九、需要特別說明的歷史關聯交易情況

過去12個月內，公司與同一關聯人公司控股股東高速集團累計發生關聯交易8次（不含本次），金額共計36.27億元。進展情況如下：

1、2021年3月25日，公司第六屆董事會第二十次會議（臨時）審議通過了《關于子公司參與新建濟南至棗莊鐵路土建工程投標的議案》，會議同意，公司子公司山東高速鐵建裝備有限公司（以下簡稱“鐵建裝備公司”）與關聯方山東省路橋集團有限公司（以下簡稱“路橋集團”）及其他聯合體成員方共同組成聯合體以投資施工相結合的方式參與濟棗鐵路項目投標。中標后按照招標公告及相關文件要求簽署施工合同及出資協議，并履行出資義務，金額為13,043萬元，最終承擔的施工工程量及出資額以簽訂的施工協議及出資協議為準。同時會議同意，授權經營層及經營層授權人士辦理與本項目招投標相關的一切事宜，包括但不限于：在董事會審議通過的施工及投資金額范圍內制定各標段具體投標方案；簽署并提交投標文件；中標后簽署相關施工協議及出資協議等。目前，因設計調整等原因，招標工作暫未實施。

2、2021年3月25日，公司第六屆董事會第二十次會議（臨時）審議通過了《關于子公司與關聯方共同成立項目公司的議案》，同意公司子公司鐵建裝備公司按照投標時承諾出資11,869萬元與關聯方路橋集團及其他合作方共同成立項目公司，同時授權經營層及經營層授權人士辦理與本項目投資相關的一切事宜，包括但不限于：按相關協議文件以及項目公司章程的約定履行出資義務等。目前，鐵建裝備公司已按照協議出資5935萬元。

3、2021年5月18日，公司第六屆董事會第二十二次會議（臨時）審議通過了《關于合作發起設立濟南魯高建設投資合伙企業（有限合伙）的議案》，同意，公司全資子公司山東高速投資發展有限公司（以下簡稱“投資發展公司”）與山東高速路橋投資管理有限公司（以下簡稱“路橋投資”）、煙臺山高弘鑫投資中心（有限合伙）（以下簡稱“山高弘鑫”）共同出資設立濟南魯高建設投資合伙企業（有限合伙）（暫定名，以工商登記為準；以下簡稱“魯高建投”）。魯高建投總規模59,030萬元，其中路橋投資作為GP出資30萬元，持股比例0.050%；投資發展公司與山高弘鑫作為LP分別出資29,500萬元，持股比例49.975%。2021年5月31日，投資發展公司與山高弘鑫已實繳出資29500萬元；2021年12月20日，投資發展公司已收到魯高建投分紅1,558.01萬元。

4、2021年10月13日，公司第六屆董事會第二十五次會議（臨時），審議通過了《關于收購齊魯高速公路股份有限公司38.93%股權的議案》,會議同意，公司以非公開協議方式受讓山東高速集團有限公司（以下簡稱“高速集團”）持有的齊魯高速公路股份有限公司（以下簡稱“齊魯高速”）內資股股份77,850萬股，評估值為169,457.48萬元，扣除2021年8月30日齊魯高速向高速集團派息14,013萬元對股份價值的影響后投資總額為155,444.48萬元。2021年10月29日，經公司2021年第一次臨時股東大會審議通過《關于收購齊魯高速公路股份有限公司38.93%股權的議案》；2021年11月10日，公司與山東高速集團有限公司簽訂《股份轉讓協議》，并按照《股份轉讓協議》支付全部轉讓款；2021年12月23日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司關于齊魯高速（1576.HK）778,500,000股股份《過戶登記確認書》，本次收購標的股份已經完成過戶登記。

5、2021年11月26日，公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于簽署ETC服務協議的議案》。會議同意，公司與山東高速信聯科技股份有限公司（以下簡稱“信聯公司”）簽署《ETC服務協議》，期限自2021年1月1日至2023年12月31日。參照同行業同類服務的收費標準和水平，公司按照山東省內高速公路ETC通行費拆賬收入的0.9%向信聯公司支付服務費，具體拆賬收入金額以山東省交通運輸主管部門或其他有權機構的通行費拆賬報表為準。預計2021年度服務費約4,000萬元，三年服務費約14,000萬元。

6、2021年12月27日，公司第六屆董事會第二十九次會議通過了簽署委托管理協議的議案。會議同意，公司與公司控股股東山東高速集團有限公司及其控股子公司山東高速公路發展有限公司（以下簡稱“公路發展公司”）和山東高速建設管理集團有限公司（以下簡稱“建設管理集團”）各項目公司簽署《委托管理協議》，分別委托管理上述主體所屬京臺高速泰棗段、青銀高速齊河—夏津段、濰日高速連接線（G1815）、煙海高速；菏關高速、青銀高速濟南繞城北線、棗臨高速；鄄荷高速、龍青高速、濰日高速、高廣高速、泰東高速、臨棗至棗木高速、濰日高速連接線(S16)。托管費用分別為高速集團2021年2.757億元，2022年3.138億元；公路發展公司2021年1.457億元，2022年1.534億元；建設管理集團合計2021年2.175億元，2022年2.289億元。托管期限自2021年1月1日至2022年12月31日。

7、2021年12月31日，公司與山東高速籃球俱樂部有限公司簽訂《廣告宣傳期限》，廣告宣傳費2,700萬元。

8、2021年12月31日，公司收取山東高速服務開發集團有限公司關于G20青銀高速濟南到青島段高速公路沿線服務區租賃費2,600萬元。

證券代碼：600350 證券簡稱：山東高速公告編號：臨2022-003

山東高速股份有限公司關于召開

2022年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：山東省濟南市奧體中路5006號公司22樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

至2022年1月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第六屆董事會第二十四次會議（臨時）及第三十次會議（臨時）審議通過，具體內容詳見公司于2021年8月25日及2022年1月13日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：3

應回避表決的關聯股東名稱：山東高速集團有限公司、山東高速集團-中金公司-17山高EB擔保及信托財產專戶

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、會議登記方法

（一）出席會議的社會公眾股股東憑本人身份證、持股憑證（委托代理人出席的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證）辦理登記手續；法人股股東憑單位營業執照復印件、法人股東賬戶卡、法人代表授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續；異地股東可以通過信函或傳真登記。

（二）符合出席會議條件的股東于2022年1月27日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事會秘書處辦理出席會議登記手續。

六、其他事項

地址：山東省濟南市奧體中路5006號

郵政編碼：250101

聯系人：隋榮昌先生

聯系電話：0531-89260052

傳真：0531-89260050

本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿、交通費自理。

會議材料登載于上海證交所網站（http://www.sse.com.cn）以便查詢。

附件1：授權委托書

授權委托書

山東高速股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月28日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

委托人身份證號：受托人身份證號：

委托日期：年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

拓展知識：