前沿拓展：

12月25日，黑龍江省煙草專賣局發(fā)布2018年全省卷煙打假十大案件。

集市售賣假煙小販

牽出2.3億元大案

2017年，大慶市煙草專賣局乘風分局執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)轄區(qū)卷煙零售市場上，不斷有假的“中華”、“利群”等香煙在市場銷售。乘風分局對這一線索進行經(jīng)營，與市公安東湖分局聯(lián)合食藥環(huán)偵支隊于同年12月25日在東湖一集市上將正在銷售假煙的高某某抓獲，在其車內(nèi)及家中收繳各類假煙一百余條，價值一萬余元，經(jīng)審，高某某交代自2017年7月份至今，通過微信在其上家購買了10余萬元的假煙，假煙郵寄到大慶后，高某某在各個集市、超市、煙酒店內(nèi)進行銷售。

高某某被抓捕后，專案組在他手機微信中發(fā)現(xiàn)上線10家，并利用微信進行轉賬。通過對10家上線進行篩選，發(fā)現(xiàn)交易對方微信昵稱“華信香煙一手”和“輝煌商貿(mào)總號”為同一伙人員。通過騰訊協(xié)查得知，昵稱“華信香煙一手”微信綁定人員名叫陳某某，進行網(wǎng)上發(fā)布銷售假煙的廣告，征召地區(qū)代理；昵稱“輝煌商貿(mào)總號”微信綁定人員名叫李某，進行網(wǎng)上發(fā)布銷售假煙的廣告，推薦“華信香煙一手”征召地區(qū)代理。通過技偵手段，查證“華信香煙一手”為主要銷售者，每天有大量下家與其聯(lián)系購買、咨詢假煙情況，交易后通過微信轉賬。

2018年1月，專案組調取了陳某某的農(nóng)行卡的銀聯(lián)消費情況，發(fā)現(xiàn)該卡涉及兩家支付公司。后根據(jù)流水單號查詢，涉及到一家公司POS機賬戶5家，結算銀行卡5張，注冊地點為廣東汕頭市；另一家公司涉及到POS機賬戶14家，結算銀行卡14家，注冊地點為廣東汕頭市。對上述19家商戶后經(jīng)實地勘察，均為虛假商戶。目前，已審計出涉案金額2.3億元。

6月4日，專案組在汕頭、普寧等地，將犯罪嫌疑人林某、林某、李某某、林某某、陳某某、吳某某抓獲。涉案卷煙主要來自潮汕地區(qū)，潮汕地區(qū)為制假集中地，其中假煙的制造、包裝、銷售主要集中在汕頭、普寧、揭陽地區(qū)。由揭陽、普寧地區(qū)私人作坊使用煙草廠淘汰的設備，大量制造無包裝的白桿煙。隨后運到汕頭市潮南區(qū)進行包裝成卷煙，在潮南區(qū)通過各種方式銷往各地。制造銷售假煙犯罪嫌疑人使用購買來的“四件套”（微信號、銀行卡、手機卡、身份證），使用微信提現(xiàn)，后找專業(yè)刷卡套現(xiàn)人員通過虛擬消費的方式洗錢，將贓款提現(xiàn)。

非法銷售假煙和外國地產(chǎn)煙

8個月涉案金額達9180萬元

2017年8月9日，綏芬河市煙草專賣局聯(lián)合當?shù)毓膊块T，對圓通快遞17個裝有違法卷煙的包裹進行檢查，這些包裹的寄件人均為陳云天,收件人為申強、雷鋒，地址新安街126號微來購俄貨店，每個包裹有10條駱駝香煙合計170條，執(zhí)法人員在微來購俄貨店申強處，又查獲違法卷煙313.8條。經(jīng)詢問申強稱當天170條駱駝卷煙是一名叫“柱子”寄過來讓其轉發(fā)的，申強稱“柱子”陸續(xù)還會大量卷煙寄給他，讓其轉發(fā)。

經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，此案涉及山東、遼寧、內(nèi)蒙、廣西等外省市，涉案人員眾多，案件數(shù)額巨大。嫌疑人申強在嫌疑人王洪柱處購買來假煙或是外國卷煙對外銷售，嫌疑人王洪柱將從廣西、遼寧等購進的假煙或外國卷煙一部分發(fā)往全國各地，一部分郵寄到申強處，再由申強代為王洪柱向外省市發(fā)送。8月20日，專案組在在河北省張家口市將嫌疑人王洪柱抓獲。經(jīng)審，他交待其一方面從廣西購進假煙或是越南卷煙，另一方面從遼寧丹東購進朝鮮卷煙，向全國各地銷售。隨后專案組趕赴遼寧丹東市，將劉崇南、王永潔、鄭健、李軍等人抓獲。

經(jīng)審查明，2016年12月-2017年8月劉崇南等人在未獲得煙草銷售許可的情況下，非法銷售朝鮮等地產(chǎn)香煙數(shù)量99.66萬支，涉案金額9180萬元。目前，嫌疑人申強、王洪柱、王永潔、劉崇南4人已被綏芬河市警方依法批捕。

車庫非法存儲卷煙

微信聯(lián)系快遞發(fā)貨

2017年8月15日，綏化市煙草專賣局接到群眾舉報，稱北林區(qū)電力名苑小區(qū)一車庫可能存有卷煙。通過對舉報人及線索的初步判斷，確定該線索基本可靠，遂于當日與公安部門成立專案組。

經(jīng)過近五個月的偵查，專案組人員鎖定綏化市北林區(qū)電力名苑小區(qū)16號樓7號車庫，該車庫經(jīng)常有快遞人員在每天下午1點至3點間上門取貨且時間相對固定。快遞員大概每次進去時間為15分至25分不等，出來時搬運由黑色塑料袋包裝的快遞包裹，每次數(shù)量不等。

2018年1月9日下午，專案組決定收網(wǎng)。在快遞員進入7號車庫再次取貨時，執(zhí)法人員與公安人員立即進入車庫進行檢查。在車庫內(nèi)成功抓捕嫌疑人楊旭、張宏麗當場查獲非法卷煙673條，案值22萬余元，品種涉及黃鶴樓、黃金葉、貴煙、中華等14個品牌。經(jīng)查，嫌疑人楊旭非法收購卷煙，并將收購的卷煙通過微信方式進行聯(lián)系，利用快遞發(fā)往浙江寧波、安徽合肥、湖北武漢、湖南（多地）、廣東、遼寧、貴州、江蘇、河北等十余個省份二十余個城市，累計涉案金額10034189元。目前，嫌疑人楊旭、張宏、劉秀娟、李海波、華良富、李言、李建梅已被綏化市北林區(qū)法院依法做出刑事判決。

非法制造加工煙絲

20名嫌疑人一舉抓獲

2018年5月初，東寧市煙草專賣局接到舉報，有人在東寧果樹園附近一廠房內(nèi)非法制造加工煙絲。經(jīng)過數(shù)日蹲點偵查，執(zhí)法人員摸清了案件及現(xiàn)場情況。5月24日凌晨2點，煙草部門聯(lián)合當?shù)鼐秸归_收網(wǎng)行動，在東寧鎮(zhèn)果樹園附近一處廠房內(nèi)將正在進行煙絲生產(chǎn)加工的20名犯罪嫌疑人一舉抓獲，其中7人被公安機關刑事拘留，其中包括主犯霍某及福建籍技術員張某。

在生產(chǎn)廠房當場，執(zhí)法人員查獲煙絲2780公斤、煙片4980公斤；煙絲案值13.76萬元、煙片案值11.53萬元（煙絲煙片共計25.29萬元）；當場查扣煙機設備11臺（套），包括鏈條蒸汽鍋爐1臺、水箱水泵及管道1臺（套）、槽式潤葉機1臺、圓形立式打葉機2臺、上下式切絲機1臺、輸送機3臺、槽式潤絲機1臺、烘絲加料機1臺；另有配套輔助設備3臺，包括配電箱1臺、切割機1臺、小發(fā)電機1臺；查扣涉案車輛4臺，包括小型鏟車1臺，運輸車輛3臺，總案值合計623.46萬元。

目前，犯罪嫌疑人霍波、陳景信等8人已被東寧市公安局抓捕歸案，涉案嫌疑人均已被檢察院提起公訴，此案正在審判中。

3萬余條信息篩出涉煙團伙

屯親和家庭成員構成假煙全鏈條

2018年3月9日，雙鴨山市煙草專賣局獲悉，在寶清縣有一團伙非法收購、生產(chǎn)加工、運輸煙葉、煙絲及銷售假冒卷煙。隨后聯(lián)合公安部門展開調查，并成立專案組。目標確定后，采集了3萬余條信息進行深度研判，基本查清了一個以徐東傳、徐永雙、周廣順為骨干，以屯親和家庭成員為輔，從寶清縣周邊、富錦市、東寧市、吉林省敦化市等地購買煙葉，在寶清縣儲存，再運輸至七臺河加工成煙絲后，由馮明剛貨車運輸至福建省、廣東省、河南省等地販賣，是一個集收購、加工煙葉、煙絲，生產(chǎn)、銷售煙絲及假煙全鏈條一體化作業(yè)模式的犯罪團伙。

10月16日，專案組對此案嫌疑人開始收網(wǎng)并實施抓捕，分別在河南省汝陽市、吉林省敦化市、我省七臺河市、雙鴨山市寶清縣開展行動，抓獲涉案人員30余人。現(xiàn)場查扣制假煙葉煙絲加工設備一套，煙絲180余噸、煙葉10余噸、車輛三臺，涉案金額1000余萬元。

經(jīng)查，嫌疑人周廣順、徐東傳等人自2017年1月起，伙同徐永雙、馮明剛、朱洪君、方榮金等人，以寶清縣巨寶村為據(jù)點，以屯親為基礎，在七臺河市附近深山建立煙絲加工廠并開始收購煙葉，加工成煙絲后販賣到廣東、福建等地。目前，嫌疑人周廣順、徐東傳、徐永雙、馮明剛、朱洪君、方榮金等7人已被雙鴨山警方抓獲，嫌疑人周海投案自首。

微信自媒體銷售“煙彈”

涉案百余人 交易流水逾1億元

2018年2月，哈市煙草專賣局根據(jù)線報，有一名哈市籍男子通過微信自媒體銷售“煙彈”。調查后發(fā)現(xiàn)該人經(jīng)常發(fā)布“煙彈”到貨信息，稱“全國配送、招收下線、價格最低、安全到家”，并在朋友圈經(jīng)常轉發(fā)下線及上線人員交易截圖。8月1日，公安立案偵查萬子龍等人非法經(jīng)營案。8月27日，專案組對哈市塞納陽光小區(qū)2號樓某單元進行檢查，抓獲嫌疑人萬子龍，查扣加熱不燃燒卷煙煙彈32.7條，案值3918.82元。經(jīng)訊問，萬子龍交代其伙同吉林地區(qū)分銷商孫永博、供貨上線王嘉瑤、胡忠博等人違法銷售加熱不燃燒煙草制品一案。

通過初步調查，嫌疑人萬子龍從哈市松北區(qū)上線王嘉瑤、俄羅斯上線申文艷和微信名為“小老虎”的人員手中處多次購買加熱不燃燒煙草制品用于銷售。王嘉瑤從牡丹江上線胡忠博手中拿貨分銷加熱不燃燒煙草制品，胡忠博負責在云南邊境地區(qū)收購走私加熱不燃燒卷煙（主要為萬寶路、HEETS、百樂門等牌號）向王嘉瑤發(fā)貨。申文艷現(xiàn)居俄羅斯，主要負責在俄羅斯聯(lián)邦管區(qū)境內(nèi)收購、走私加熱不燃燒卷煙，為萬子龍?zhí)峁┒砹_斯生產(chǎn)、銷售的加熱不燃燒卷煙貨源，已聯(lián)合海關抓捕。微信名為“小老虎”的身源待查，主要負責在俄羅斯聯(lián)邦管區(qū)境內(nèi)收購、走私加熱不燃燒卷煙，為萬子龍銷售加熱不燃燒煙草制品提供貨源。

經(jīng)查，此案涉及北京、天津、上海、廣州、深圳、重慶、杭州、沈陽等11個省、20余個城市，涉案百余人，總涉案金額（交易流水）逾1億元。目前，犯罪嫌疑人萬子龍、孫永博、王嘉瑤、胡忠博等4人已被哈市公安局抓捕歸案。此案還在進一步偵辦中。

來源：勁彪新聞

編輯：褚鴻蛟 責編：張楊

拓展知識：