前沿拓展：

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號： 2021-014

債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉債

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據實際工作需要，自公告之日起啟用新的公司網址及投資者聯系電子郵箱，具體變更情況如下：

1、公司網址

變更前：www.chinachant.com

變更后：www.chantgroup.cn

2、投資者聯系電子郵箱

變更前：dmof@chinachant.com

變更后：dmof@ chantgroup.cn

除上述變更外，公司地址、電話、傳真等其他聯系方式保持不變，敬請廣大投資者注意。若由此給您帶來不便，敬請諒解。

特此公告！

廣東長青（集團）股份有限公司董事會

2021年2月26日

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號：2021-013

債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉債

廣東長青（集團）股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

2021年2月26日，廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》，公司擬定于2021年3月15日（星期一）召開公司2021年第二次臨時股東大會，現就會議召開有關事項通知如下：

一、召開本次股東大會的基本情況：

1、股東大會屆次：2021年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會于2021年2月26日召開第八次會議審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

4、會議召開時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年3月15日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年3月15日上午9：15至 15：00期間的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第三次投票表決結果為準。

6、出席對象：

股權登記日：2021年3月8日（星期一）

（1）于股權登記日2021年3月8日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、會議召開地點：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號公司會議室

二、會議審議事項

1. 《關于補選公司獨立董事的議案》

2. 《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

以上議案均已經公司第五屆董事會第八次會議審議通過,具體內容詳見公司于2021年2月27日在指定媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

議案2為特別議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

說明：

根據《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的投票表決情況單獨統計并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三、提案編碼

四、會議登記方法

1、登記手續：

（1）自然人股東須持證券賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證、代理人身份證、授權委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持營業執照（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、代理人身份證、加蓋公章并經法定代表人簽字的授權委托書、證券賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東憑以上有效證件可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（格式附后），以便登記確認。信函、傳真在2021年3月5日17:00前傳達公司證券部。來信請寄：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號，郵編：528415（信封請注明“長青集團股東大會”字樣）。

2、登記時間：2021年3月5日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。

3、登記地點及聯系方式：

登記地點：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號公司證券部

電話：0760-22583660

傳真：0760-89829008

聯系人：蘇慧儀

五、參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項：

1、會議聯系人及聯系方式

聯系人：何駿、蘇慧儀

電子郵箱：dmof@chantgroup.cn

聯系地址：廣東省中山市小欖鎮工業大道南42號

2、與會人員的食宿及交通等費用自理

特此公告。

附件：（一）參加網絡投票的具體操作流程；

（二）授權委托書；

（三）股東參會登記表。

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“362616”，投票簡稱為“長青投票”。

2、議案設置及意見表決

（1）議案設置

表1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表

（2）填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

二. 通過深交所交易系統投票的程序

15-9：25，9：30-11：30，下午13：00至15：00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年3月15日上午9：15至 15：00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

廣東長青（集團）股份有限公司

2021年第二次臨時股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人（本單位）出席廣東長青（集團）股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，授權其依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止。

填票說明：請根據表決意見在相應表格中劃√。

股東名稱/姓名（蓋章/簽名）： 受托人簽名：

委托人簽名： 受托人身份證號碼：

股東證件號碼： 委托日期：

股東持有股數：

股東賬號：

注：授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

廣東長青（集團）股份有限公司

股東參會登記表

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號： 2021-012

債券代碼：128105 債券簡稱：長集轉債

廣東長青（集團）股份有限公司關于增加

公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

2021年2月26日，廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》，具體情況公告如下：

一、公司擬增加注冊資本情況

公司擬將公司注冊資本由人民幣741,883,144元增加至人民幣741,892,863元，并相應修改公司章程。本次擬增加注冊資本原因如下：

2020年10月15日，公司公開發行的可轉換公司債券（以下簡稱“長集轉債”）開始進入轉股期，“長集轉債”在轉股起始日至2020年12月31日期間，累計轉股股數量為9,719股。公司股份總數由原來的741,883,144股增加至741,892,863股。

公司將按照《中華人民共和國公司法》的相關規定履行相應的工商變更登記手續。

二、公司章程修訂情況對照

根據公司注冊資本變動的實際情況，公司擬相應對《公司章程》進行修改，具體修訂對照如下：

除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。待股東大會審議通過后，授權公司管理層辦理相關的工商變更登記事宜。

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號： 2021-011

關于聘任公司副總裁的公告

2021年2月26日，廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》，具體情況公告如下：

根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，因公司經營發展的需要，經公司總裁麥正輝先生提名，董事會提名委員會審核，同意聘請黃榮泰先生為公司副總裁（個人簡歷見附件），任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

附：黃榮泰先生個人簡歷

黃榮泰，男，1975年2月出生，中國國籍，大專學歷，會計電算化專業，中級會計師職稱，現任社會職務中山市第十五屆人大代表。最近五年主要工作經歷：

曾任公司財務部經理，現任公司董事、財務總監，兼任公司子公司長青環保能源（中山）有限公司、黑龍江省牡丹江農墾寧安長青環保能源有限公司、忠縣長青生物質能源有限公司、鐵嶺縣長青環保能源有限公司、信陽長青生物質能源有限公司、燈塔長青生物質能源有限公司、方城長青生物質能源有限公司董事長；兼任公司子公司創爾特熱能科技（中山）有限公司、沂水長青環保能源有限公司、虞城長青生物質能源有限公司、郯城長青生物質能源有限公司、鶴壁長青熱電有限公司、曹縣長青生物質能源有限公司、周口長青生物質能源有限公司、延津長青生物質能源有限公司、滑縣長青生物質能源有限公司、廣東長青（集團）滿城熱電有限公司、廣東長源水務工程有限公司董事，中山市長青環保熱能有限公司、明水長青環保能源有限公司、松原市長青生物質能源有限公司、賓縣長青生物質能源有限公司、新野長青生物質能源有限公司、新野新能熱力有限公司執行董事；魚臺長青環保能源有限公司、嘉祥長青生物質能源有限公司、長青智慧生活科技（北京）有限公司監事。

黃榮泰先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于“失信被執行人”。黃榮泰先生符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號： 2021-010

關于補選公司獨立董事的公告

廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事朱紅軍先生于2020年12月28日辭職，不再擔任公司獨立董事，也不再擔任公司第五屆董事會審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的相關職務。具體內容詳見 2020 年 12 月31 日披露的《關于獨立董事辭職的公告》（公告編號：2020-092）。

根據《公司法》、《公司章程》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規定， 經公司董事會推薦，董事會提名委員會審查，公司于2021年2月26日召開第五屆董事會第八次會議審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》，同意提名包強先生為第五屆董事會獨立董事候選人（個人簡歷見附件），并接替朱紅軍先生出任公司第五屆董事會審計委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的相關職務，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿時止。

上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。

附件：

廣東長青（集團）股份有限公司

第五屆董事會補選獨立董事候選人簡歷

包強，男，中國國籍，1964年5月生，無境外永久居留權，教授，中國注冊會計師。1984年7月至2001年8月，歷任蘭州商學院講師、副教授、教授，會計系審計教研室主任、科研處副處長、審計系總支書記、會計學院副院長；2001年8月至今，任廣東金融學院會計系教授；2016年2月至今，擔任國融證券股份有限公司獨立董事；2016年5月至今，擔任新疆天富能源股份有限公司獨立董事；2016年10月至今，擔任深圳開心牧業科技有限公司監事；2019年10月，擔任珠江人壽保險股份有限公司獨立董事。2019年12月至今，任廣東萊爾新材料科技股份有限公司獨立董事。

包強先生未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情況；與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，與公司控股股東（實際控制人）以及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關聯關系。包強先生未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于“失信被執行人”。包強先生已獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號：2021-009

第五屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第八次會議于2021年2月26日以現場方式召開。本次會議通知和文件于2021年2月20日以電話通知或電子郵件等方式發出。會議應到監事3名，實到監事3名，會議由監事會主席高菁女士主持。會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和《廣東長青（集團）股份有限公司章程》的規定。與會監事經審議，通過了以下議案：

一、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。

本議案具體內容詳見2021年2月27日刊登于公司指定披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的公告》。

特此公告。

備查文件：

公司第五屆監事會第八次會議決議

廣東長青（集團）股份有限公司監事會

2021年2月26日

證券代碼：002616 證券簡稱：長青集團 公告編號：2021-008

第五屆董事會第八次會議決議公告

廣東長青（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議于2021年2月20日以電子郵件等方式送達公司全體董事。本次會議于2021年2月26日在公司以現場與通訊方式召開。本次會議應到會董事5人，實際到會董事5人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由董事長何啟強先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。

經與會董事認真審議，通過了以下議案：

一、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》。

本議案具體內容詳見2021年2月27日刊登于公司指定披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于補選公司獨立董事的公告》。本議案需提交股東大會審議。

獨立董事對本事項發表了獨立意見。

二、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》。

本議案具體內容詳見2021年2月27日刊登于公司指定披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于聘任公司副總裁的公告》。

獨立董事對本事項發表了獨立意見。

三、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增加公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。

四、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》。

本議案具體內容詳見2021年2月27日刊登于公司指定披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

備查文件

1、 公司第五屆董事會第八次會議決議

2、 獨立董事關于第五屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見

拓展知識：