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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“歐派家居”或“公司”）于2018年12月28日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，獨立董事、監事會及保薦機構出具了明確同意意見。

在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，公司根據目前募集資金投資項目的實施進度，決定將“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目的建設完成日期延長至2019年12月31日。現將相關事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準歐派家居集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]311號）核準，公司向社會首次公開發行人民幣普通股（A股）4,151萬股，發行價格為每股50.08元，本次發行募集資金總額為20.79億元，扣除發行費用后的募集資金凈額為19.91億元。廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）于2017年3月22日對本次發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（廣會所驗字[2017]G14000180461號）。公司已開立募集資金專項賬戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金三方監管協議。

二、募集資金使用情況

截至2018年11月30日，募集資金使用情況如下：

單位：萬元

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三、募集資金投資項目延期的具體情況、原因及影響

（一）募集資金投資項目延期的具體情況

公司結合募集資金投資項目的具體實施進度以及實際建設需要，擬對“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目達到預定可使用狀態日期進行調整。該募集資金投資項目擬新建年產50萬套抽油煙機和50萬套燃氣灶生產線，以滿足廚電產品的配套需要，提高廚房電器與整體廚柜的一體化程度。延期的具體情況如下：

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（二）募集資金投資項目延期的原因

一方面，2017年，為配合整體生產需求，“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目的建設廠房已優先用于廚柜和衣柜產品的生產，同時，由于當時無錫基地的規劃生產用地不足，公司將該募集資金投資項目的實施地點變更至廣州總部廠區。總部廠房的內部結構改造、原有設備拆除及轉移等搬遷工作需要時間，對建設進度造成一定影響。

另一方面，公司于2014年對首次公開發行募集資金投資項目進行整體規劃，“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目原規劃生產設備的數字化、自動化程度已無法滿足現階段公司發展戰略和產品工藝技術的要求。為進一步適應市場需求、提高生產效率，公司對“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目的設備方案進行了優化調整，更加專注自動化和精細化水平，且部分生產設備需要進行定制，因此所需時間較長。

因此，公司經審慎研究，擬將“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目達到預定可使用狀態日期延期至2019年12月。

（三）募集資金投資項目延期對公司生產經營的影響

本次募集資金投資項目延期，是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，僅涉及投資進度變化，未調整項目的投資總額和建設內容，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

本次募集資金投資項目延期，不會對公司當前的生產經營造成重大影響。從長遠來看，本次調整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助于公司長遠健康發展。

四、募集資金投資項目延期履行的審議程序

（一）董事會審議情況

2018年12月28日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目達到預定可使用狀態日期延期至2019年12月。

（二）監事會審議情況

2018年12月28日，公司第二屆監事會第十七次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，監事會認為：公司本次調整募集資金投資項目投資進度，是根據公司募集資金投資項目的具體實施情況做出的謹慎決定。公司本次對“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目預定可使用狀態日期的調整，不存在改變或變相改變募集資金投向、募集資金投資項目的可行性、經濟效益等情形，不存在損害股東利益的情形。監事會同意本次部分募集資金投資項目延期事項。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事發表了《歐派家居集團股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》，認為：公司根據“年產50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產車間”項目的具體實施進度以及實際建設需要將其預定可使用狀態日期由2018年12月延期至2019年12月，已履行了必要的決策程序，并由保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定。本次募集資金投資項目延期未改變募集資金投資項目的實質內容及募集資金的用途，不存在變相改變募集資金投向和損害股東，尤其是中小股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。同意公司部分募集資金投資項目延期事項。

（四）保薦機構核查意見

保薦機構國泰君安證券股份有限公司出具了《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》，公司本次部分募集資金投資項目延期事項已經董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，符合公司實際經營需要和長遠發展規劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。保薦機構對歐派家居本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

特此公告。

歐派家居集團股份有限公司董事會

2018年12月29日

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