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證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2021-006

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月19日召開了第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第七次會議，會議審議通過了《關于2020年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交股東大會審議，具體情況公告如下：

一、2020年度利潤分配預案

根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的[2021]518Z0072號《審計報告》，2020年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為88,208,974.16元，母公司實現凈利潤66,879,012.51元。按照《公司法》和《公司章程》有關規定，2020年度按母公司實現凈利潤10%計提法定盈余公積6,687,901.25元后，截止2020年12月31日，母公司可供分配利潤合計為272,394,068.82元。

鑒于公司目前的經營與財務狀況，結合自身戰略發展規劃，公司在保證正常

經營和持續發展的前提下，提出2020年度利潤分配預案為：以公司2020年12月31日總股本26,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣3.80元（含稅），合計派發現金股利9,880萬元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉下一年度。

如分配預案公布后至實施前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

二、利潤分配預案的合法性、合規性、合理性

本次利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會關

于《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》的相關規定，符合《公司章程》利潤分配政策的要求，具備合法性、合規性。

本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展戰略和經營需要，結合公司發展階段，制定與公司實際情況相匹配的利潤分配方案，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合公司的發展規劃，具備合理性。

三、利潤分配預案的審議程序

本次利潤分配預案已經公司于2021年3月19日召開的第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。獨立董事已就該事項發表同意的獨立意見。

四、監事會意見

經審核，監事會認為：公司2020年度利潤分配預案是依據公司實際情況制定

的，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，具備合法性、合規性、合理性，

有利于公司的可持續發展，不存在損害公司和廣大中小投資者利益的情形。我們

對公司2020年度利潤分配預案無異議，并同意提交公司2020年度股東大會審議。

五、獨立董事意見

經核查，我們認為：公司2020年年度利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》以及中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相關規定，兼顧了投資者的利益和公司持續發展的資金需求，不存在損害公司、股東和中小投資者合法權益的情形。因此，全體獨立董事一致同意公司董事會提出的公司2020年度利潤分配方案，并同意將該議案提交公司 2020 年年度股東大會審議。

六、其他說明

本次利潤分配預案需經公司2020年年度股東大會審議通過后方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

七、備查文件

1、公司第二屆董事會第十次會議決議；

2、公司第二屆監事會第七次會議決議；

3、獨立董事對第二屆董事會第十次會議相關事項發表的獨立意見。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事會

2021年03月23日

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2021-008

金富科技股份有限公司關于公司

及子公司2021年度融資及擔保額度的議案

一、融資及擔保情況概述

為統籌安排金富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金富科技”）及全資子公司融資事務，保證公司及各子公司的正常資金周轉，有效控制融資風險，擬同意公司及各子公司 2021年度向銀行及其它金融機構申請融資額度（包括新增及原授信到期后續展）合計不超過4.74億元，在總融資額度下公司將根據實際情況在銀行及其它金融機構選擇具體業務品種進行額度調配。在上述融資額度內，公司為子公司湖南金富包裝有限公司（以下簡稱“湖南金富”）提供擔保、子公司湖南金富和遷西縣金富包裝制品有限公司（以下簡稱“遷西金富”）為公司提供擔保，擔保額度不超過4.74億元，擔保方式為連帶責任保證擔保。

實際發生擔保總額取決于被擔保方的實際借款金額。在年度預計總額未超過的前提下，金富科技和湖南金富之間的擔保額度可內部調劑使用。

為提高效率，在滿足上述擔保方式的條件下，董事會提請股東大會授權公司董事長在有關法律、法規及規范性文件范圍內，全權辦理擔保相關事宜，包括但不限于：簽署、更改相關協議，或辦理與上述擔保事項相關的一切其他手續。上述融資及擔保額度的有效期限為本議案經2020年年度股東大會審議通過之日起至公司2021年年度股東大會召開之日止。超出上述擔保條件范圍外的，應根據《公司章程》相關規定，另行履行決策程序。

公司于2021年3月19日召開的第二屆董事會第十次會議，會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于公司及子公司 2021年度融資及擔保額度的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

二、2021年融資及擔保額度分配情況：

三、被擔保方的基本情況

被擔保人一：公司名稱：金富科技股份有限公司

住所：東莞市沙田鎮稔洲村永茂村民小組

法定代表人：陳珊珊

注冊資本：26,000萬元人民幣

成立日期：2001年1月20日

經營范圍：設立研發機構，研究開發塑料產品、五金制品（不含電鍍），電子產品和機械設備；產銷：塑料產品，五金制品（不含電鍍），電子產品，機械設備；貨物進出口（法律、行政法規規定禁止的項目除外，法律、行政法規規定限制的項目須取得許可后方可經營）；包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

主要財務數據：

單位：元人民幣

金富科技未被列為失信被執行人，其經營、財務及資信狀況良好。

被擔保人二：公司名稱：湖南金富包裝有限公司

住所：寧鄉經濟技術開發區諧園北路209號

法定代表人：陳珊珊

注冊資本：13,500萬元人民幣

成立日期：2013年10月30日

經營范圍：塑料容器、塑料包裝物附件、五金制品的生產、銷售；貨物進出口、技術進出口；包裝裝潢印刷品和其他印刷品印刷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股東構成：本公司持股100%

湖南金富未被列為失信被執行人，其經營、財務及資信狀況良好。

三、擔保合同的主要內容

目前尚未簽署相關擔保協議，具體內容以實際簽署的協議為準。

四、董事會意見

本次融資和擔保事項符合公司生產經營和資金使用的合理需要，且擔保額度主要系公司與各全資子公司之間的相互擔保，有助于公司高效、順暢地籌集資金，進一步提高經營效益。本次擔保對象為公司及全資子公司，生產經營穩定，具備良好的償還能力，不存在對外擔保的情形，擔保風險可控，不會損害公司和中小股東利益。本次擔保事項不涉及反擔保。

五、公司累計對外擔保數量及逾期擔保情況

截止公告日（不含本次擔保）,公司及子公司對外擔保累計金額為0萬元（不包括對子公司的擔保），公司為子公司擔保總額為2,000萬元，占 2020年度經審計凈資產的1.55%。

公司及所屬子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失等情形。

2021年3月23日

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技公告編號：2021-009

金富科技股份有限公司

關于使用自有閑置資金進行委托理財的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

金富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年3月19日召開的第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金進行委托理財的議案》，同意公司（含全資子公司）在確保正常生產經營資金需求的前提下，為進一步提高公司自有閑置資金使用效率，提高資金收益，使用不超過人民幣2億元的自有閑置資金進行委托理財，擬投資于安全性高、低風險、穩健型、短期且符合相關法律法規及監管要求的金融機構理財產品。同時授權公司董事長在上述額度內，自董事會決議審議通過之日起 12 個月內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件。現將具體情況公告如下：

一、本次使用自有閑置資金進行委托理財的基本情況

（一）投資額度

公司（含全資子公司）擬使用不超過人民幣2億元的自有閑置資金進行委托理財，在不超過前述額度內可以滾動使用。

（二）投資品種

投資于安全性高、低風險、穩健型、短期且符合相關法律法規及監管要求的金融機構理財產品，包括但不限于：銀行理財、國債逆回購、收益憑證、貨幣型基金等。

（三）額度使用期限

自董事會決議通過之日起一年內有效。

（四）理財產品期限

單項委托理財的投資期限不超過十二個月。

（五）實施方式

授權公司董事長在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件，公司財務部負責辦理公司使用自有閑置資金購買理財產品等的具體事宜。

（六）關聯關系：公司擬向不存在關聯關系的金融機構投資產品，本次使用自有閑置資金進行委托理財不會構成關聯交易。

（七）信息披露

公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關要求及時披露具體使用自有資金進行委托理財業務的具體情況。

二、 投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

盡管委托理財的產品均屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期；投資過程中，相關工作人員的操作風險。

（二）公司針對投資風險采取的風險控制措施

公司進行委托理財購買的產品屬于低風險投資品種，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的收益風險，公司擬定如下措施：

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的理財產品等。

2、公司同意公司管理層在上述投資額度內負責組織實施。公司董事會將派專人及時分析和跟蹤委托理財資金的進展及安全狀況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時報告，并由董事會立即采取有效措施回收資金，控制投資風險。

3、公司內審部負責內部監督，定期對投資的理財產品進行全面檢查。

4、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時做好相關信息披露工作。

三、對公司經營的影響

公司（含全資子公司）使用自有閑置資金進行委托理財，是在確保公司（含全資子公司）正常生產經營資金需求的前提下。通過對自有閑置資金適時進行委托理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

四、相關審批程序及專項意見

（一）董事會審議情況

公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用自有閑置資金進行委托理財的議案》，同意公司（含全資子公司）在確保正常生產經營資金需求的前提下，使用不超過人民幣2億元自有閑置資金進行委托理財，投資于安全性高、低風險、穩健型、短期且符合相關法律法規及監管要求的金融機構理財產品。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用，并授權公司董事長在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件。

（二）獨立董事意見

經核查，我們認為：公司利用自有閑置資金購買低風險的理財產品,審批程序合法合規、內控程序健全，能有效防范風險，不會損害公司及全體股東利益，不會影響公司的日常經營，有利于提高公司資金的使用效率。因此，我們同意公司使用總額度不超過人民幣2億元的自有閑置資金進行委托理財，投資期限不超過12個月，在前述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。

（三）保薦機構核查意見

經核查，中信證券認為：金富科技擬使用自有閑置資金進行委托理財事項，已經公司董事會審議通過，公司獨立董事已發表了明確的同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定。公司利用自有閑置資金購買低風險的理財產品,審批程序合法合規、內控程序健全，能有效防范風險，不會損害公司及全體股東利益，不會影響公司的日常經營，有利于提高公司資金的使用效率。

綜上所述，中信證券對金富科技使用自有閑置資金進行委托理財事項無異議。

五、公告日前十二個月內公司（含全資子公司）使用自有閑置資金進行委托理財的情況

截止目前，公司（含全資子公司）使用自有閑置資金進行委托理財金額合計為人民幣0萬元。

六、備查文件

1、《金富科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；

2、獨立董事《關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；

3、《中信證券股份有限公司關于金富科技股份有限公司使用自有閑置資金進行委托理財的核查意見》。

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技公告編號：2021-010

金富科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

金富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年3月19日召開的第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含全資子公司）在確保不影響募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的情況下，使用不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現金管理，擬投資產品的發行主體為能夠提供保本承諾的金融機構，產品品種安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的產品，且該投資產品不得用于質押，同時授權公司董事長在上述額度內，自董事會決議審議通過之日起 12 個月內行使該項投資決策權并簽署相關法律文件。閑置募集資金現金管理到期后及時歸還至募集資金專戶。現將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準金富科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2383號文）核準，公開發行人民幣普通股股票6,500.00萬股，每股發行價格8.93元。截至2020年11月3日止，本公司實際已向社會公開發行人民幣普通股股票6,500.00萬股，募集資金總額為人民幣580,450,000.00元，扣除發行費用人民幣90,132,700.00元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣490,317,300.00元。主承銷商扣除含增值稅的承銷費用和保薦費用67,114,627.04元（不含前期用自有資金墊付的承銷費用和保薦費用2,000,000.00元），不含增值稅金額為63,315,685.89元，實際到賬募集資金人民幣513,335,372.96元。

上述資金到位情況業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]518Z0052號《驗資報告》驗證。為規范募集資金管理，公司已開設了募集資金專項賬戶，本公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

二、募集資金使用情況

（一）募集資金的使用和結余情況

2020年度，公司募集資金使用情況為：（1）公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入2,408.88萬元，募集資金到位后，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金2,408.88萬元；（2）2020年度直接投入募集資金項目373.35萬元；（3）募集資金補充流動資金5,000.00萬元；（4）利用閑置募集資金進行現金管理 4,000.00 萬元。截止2020年12月31日，公司累計使用募集資金11,782.23萬元，扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額37,249.50萬元，募集資金專用賬戶利息收入32.06萬元，手續費0.14萬元，募集資金專戶2020年12月31日余額為37,281.42萬元。

（二）募集資金的存放情況

截至2020年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：人民幣萬元

（三）2020年度募集資金的實際使用情況

截至2020年12月31日，公司募投項目累計投入金額為7,782.23萬元，具體使用情況如下：

金額單位：人民幣萬元

由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據項目實施計劃及進度推進，部分募集資金在一定時間內將處于暫時閑置狀態。為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，并有效控制風險的前提下，公司（含全資子公司）擬使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。

三、 本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況

（一）投資品種及安全性

為嚴格控制風險，公司（含全資子公司）擬使用閑置募集資金投資的品種投資產品的發行主體為能夠提供保本承諾的金融機構，產品品種安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的產品，且該投資產品不得用于質押。

（二）投資額度及期限

公司（含全資子公司）擬使用不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。上述額度在決議有效期內，資金可以滾存使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

（三）投資決策及實施

在公司董事會審議通過后，授權公司董事長在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件，公司財務部負責辦理公司使用閑置募集資金購買理財產品等現金管理的具體事宜。

（四）信息披露

公司將按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關要求及時披露具體現金管理業務的具體情況。

（五）關聯關系說明

公司擬向不存在關聯關系的金融機構投資產品，本次使用閑置募集資金進行現金管理不會構成關聯交易。

四、 投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

盡管公司擬使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、流動性好的低風險投資產品，投資品種需滿足保本及投資產品不得進行質押的要求，具有投資風險低、本金安全度高的特點，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，該項投資存在受市場波動影響導致投資收益未達預期的風險，以及因發行主體原因導致本金受損的風險。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，而導致實際收益不可預期的風險。

（二）公司針對投資風險采取的風險控制措施

公司進行現金管理購買的產品屬于低風險投資品種，但不排除該項投資受到市場波動的影響。針對可能發生的收益風險，公司擬定如下措施：

1、以上額度內資金只能投資期限不超過12個月保本型理財產品，不得將閑置募集資金用于《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》所規定的風險投資。交易必須以公司名義設立投資產品賬戶，不得使用他人賬戶進行操作投資產品。投資產品不得質押，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司應當及時報深圳證券交易所備案并公告。

2、公司財務部和內部審計人員將及時分析和跟蹤現金管理的投資產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、公司內部審計人員負責對本次現金管理的資金使用與保管情況進行審計與監督，對可能存在的風險進行評價。

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、對公司經營的影響

公司（含全資子公司）使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金安全的前提下進行，不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展。通過對閑置資金適時進行現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。公司使用閑置募集資金進行現金管理的行為不屬于直接或變相改變募集資金用途的情形。

六、 相關審批程序及專項意見

（一）董事會審議情況

公司第二屆董事會第十次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含全資子公司）在確保不影響募投項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣3.5億元閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的產品。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用，并授權公司董事長在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件。閑置募集資金現金管理到期后及時歸還至募集資金專戶。

（二）監事會審議情況

公司第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含全資子公司）在確保不影響募投項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用不超過人民幣3.5億元閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的產品。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用，并授權公司董事長在額度范圍內行使相關決策權、簽署相關合同文件。閑置募集資金現金管理到期后及時歸還至募集資金專戶。

（三）獨立董事意見

經核查，我們認為，在不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司（含全資子公司）對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司投資收益，不會影響公司募投項目的正常實施進度及正常的生產經營活動，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項決策和審議程序合法、合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規及規范性文件的規定。因此，我們同意公司使用總額度不超過人民幣3.5億元的閑置募集資金進行現金管理，投資期限不超過12個月，在前述使用期限及額度范圍內，資金可循環滾動使用。

（四）保薦機構核查意見

經核查，中信證券認為：金富科技擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項，已經公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事已發表了明確的同意意見，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關規定。公司使用閑置募集資金不存在變相改變募集資金使用用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及股東利益的情形。

綜上所述，中信證券對金富科技擬使用閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、公告日前十二個月內公司（含全資子公司）使用閑置募集資金進行現金管理的情況

截止目前，公司（含全資子公司）使用閑置募集資金進行現金管理金額合計為人民幣 4,000萬元，未超過公司第二屆董事會第九次臨時會議授權的 3.5億元的現金管理額度范圍。

八、備查文件

1、《金富科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；

2、《金富科技股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議》；

3、獨立董事《關于第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》；

4、《中信證券股份有限公司關于金富科技股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

金富科技股份有限公司董事會

2021年3月23日

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2021-013

金富科技股份有限公司

2020年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以260,000,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.80元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

(一)主要業務

公司的主營業務為塑料防盜瓶蓋等塑料包裝用品的研發、生產和銷售。公司的主要產品為塑料防盜瓶蓋。公司產品按照應用領域的不同，主要可分為應用于瓶裝純凈水、礦泉水的3025蓋、2925蓋、T2925蓋、28蓋及1.555L瓶裝水提手；應用于桶裝飲用水的PC桶裝水蓋、4.5L桶裝水蓋及4.5L桶裝水提手；應用于瓶裝功能飲料的38蓋、1881蓋；應用于醬油系列產品的兩片蓋和應用于糖漿、果凍、食用油系列的閥門嘴蓋、吸嘴蓋及應用于空調壓縮機的開關蓋、接線柱膠蓋等產品。

報告期內，公司主營業務及主要經營模式未發生重大變化。

（二)公司主要產品及其用途

公司主要產品情況如下：

（三）經營模式

1、采購模式

公司根據客戶訂單情況、生產計劃和原材料庫存情況，結合原材料價格走勢，合理安排采購計劃。公司采購執行部門為采購部，采購方式為直接采購。

2、生產模式

公司主要根據客戶訂單實施“以銷定產，適當庫存”的生產模式，同時根據市場需求變化及預測安排生產計劃。

3、銷售模式

公司的銷售模式為直銷模式，由公司銷售部負責直接與客戶對接，負責客戶開拓及維護，無銷售代理情況。基于行業特點，公司進入客戶的供應商體系通常需要復雜的認證程序，一旦進入供應商體系之后，雙方的合作通常具有長期性和穩定性的特點，客戶與公司主要采取框架協議加訂單的合作模式。

4、研發模式

公司通常會根據客戶需求或者市場的發展趨勢開展研發活動，具體研發模式主要有三種：一是根據客戶對于新產品外觀設計或結構性能上的獨特要求，公司負責產品外觀及功能性的具體開發，或在輕量化、密封性等方面進行針對性的研發；二是公司根據市場的發展趨勢或者發展需求，為開拓市場進行的前瞻性的新產品、新工藝的自主設計開發；三是對生產設備的自主研發及技術改進，包括配套生產設備的關鍵技術節點以及瓶蓋模具等。

（四）行業發展狀況、周期性特點及公司所處地位

根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，公司所處行業為橡膠和塑料制品業（分類代碼：C29）。塑料包裝行業是全球性的、持續發展壯大的產業。伴隨著世界經濟的恢復和現代商業、物流產業的快速發展，二十世紀中期以來包裝產業迅速在全球崛起。近年來，我國塑料包裝行業一直處于穩定增長態勢，在包裝產品結構占比中僅次于紙包裝排名第二。受益于良好的國內經濟環境，我國塑料包裝箱及容器制造行業的市場空間未來將繼續穩步擴大。

公司自成立以來一直專注于塑料防盜瓶蓋等塑料包裝用品的生產、研發和銷售，深耕飲料瓶蓋產品市場二十年，得到下游知名企業華潤怡寶、景田、可口可樂、達能的認可，成為上述企業瓶蓋主要供應商。公司通過多年的積累已在技術研發、品牌聲譽、產品品類、生產效率等方面形成了一定的優勢，行業地位突出。公司已成為國內最大的塑料防盜瓶蓋供應商之一。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

（一）2020 年公司總體經營情況綜述

2020年，新冠肺炎疫情在全球范圍大規模爆發，對于全球經濟、生產、生活都帶來了巨大的沖擊。公司作為飲用水瓶蓋的供應商，在2020年一季度以及四季度受疫情影響較為明顯。公司在經營管理層的努力下，凝心聚力帶領全體員工攻堅克難，高效組織復工復產，在較短時間內快速恢復了各項業務，有效保證了對客戶持續的供貨能力，實現了公司整體業務平穩發展。

2020年度，公司合并報表營業收入514,361,903.74元，同比下降了14.01%；營業利潤為103,140,106.38元，同比下降了15.96%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為88,208,974.16元，同比下降了14.99%。

總體而言，因受新冠肺炎疫情影響，對公司2020年的生產經營造成了一定的影響，導致2020年度營業收入和凈利潤有所下滑；但經過公司全員的努力，同時積極采取措施降本增效，最大限度地降低了疫情對公司經營的影響。

（二）主要工作概況

1、扎實做好疫情防控工作

公司高度重視疫情防控工作，成立了防疫工作應急領導小組，由公司董事長兼總經理擔任主要負責人，認真落實公司所在地政府防疫要求。公司制定了《應急準備和響應控制程序（防疫工作專題應急預案）》等相關制度，嚴格做好防疫和生活物資準備、人員管理、突發事件處置等工作，報告期內公司未發生疫情病例，確保了員工健康和生產安全。

2、生產和經營保持平穩發展，不斷開拓新客戶和新產品

公司作為塑料防盜瓶蓋領域的領先者，繼續以市場為導向，圍繞著塑料防盜瓶蓋的研發、生產、銷售和相關配套服務開展生產經營，持續不斷優化生產流程，提升品質管理，并采取多種措施節能增效；同時積極推動新產品的研發及實現生產銷售。報告期內，雖然受到疫情影響，生產經營受到了一定的沖擊，但經過全員的不懈努力，公司基本保持了生產和經營的平穩發展。

公司一方面繼續加強與華潤怡寶、景田、可口可樂、達能、惠州寶柏等主要客戶的深度合作，另一方面，公司也不斷拓展新客戶和新產品。報告期內，公司分別與農夫山泉、海天味業、華潤雪花等開展了良好的合作，公司實現了調味品蓋、新型拉環蓋、碳酸蓋等新產品的批量供貨，為公司的經營發展提供了新的盈利增長點。

3、持續推動子公司遷西金富河北生產基地的建設

報告期內，遷西金富積極開展河北生產基地的建設工作，加快公司開拓北方市場的布局。截止目前，河北生產基地的主體工程已基本完工，正在進行配套工程和裝修等收尾工作。

4、提升公司規范運作管理水平，防范和控制經營風險

2020年上市期間及上市后，公司董事會高度重視公司的規范治理工作，嚴格按照中國證監會、深交所相關規定規范運作，并根據相關規定制定或修訂了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《募集資金管理辦法》及《內幕信息知情人登記管理制度》等配套的一系列治理規章制度，多次開展公司規范運作治理培訓，并不斷優化加強審批流程的規范化，重視并強化信息披露工作，落實主體責任、提高治理水平、實現高質量發展。

公司在規范上市公司運作的同時，重視經營風險的防范與控制。公司監督各經營環節的資金管理和運用，并且充分考慮各項財務工具的有效使用，在降低資金使用成本的同時，對閑置資金進行現金管理，以實現資金使用效益的最大化；并加強了法務風控工作力度，提升風險防控能力。

2、報告期內主營業務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨退市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

（1）重要會計政策變更

2017年7月5日，財政部發布了《企業會計準則第14號—收入》（財會【2017】22號）（以下簡稱“新收入準則”）。要求境內上市企業自2020年1月1日起執行新收入準則。本公司于2020年1月1日執行新收入準則，對會計政策的相關內容進行調整，詳見附注三、26。

新收入準則要求首次執行該準則的累積影響數調整首次執行當年年初（即2020年1 月1 日）留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。在執行新收入準則時，本公司僅對首次執行日尚未完成的合同的累計影響數進行調整。

（2）首次執行新收入準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

A.合并財務報表

B.母公司財務報表

說明：于2020年1月1日，本公司將與商品銷售與提供勞務相關的預收款項重分類至合同負債、其他流動負債列示。

上述會計政策變更業經本公司于2020年7月20日召開的第二屆董事會第六次會議批準。

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2021-004

金富科技股份有限公司

第二屆董事會第十次會議公告

一、董事會會議召開情況

金富科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議于 2021年3月19日在公司大會議室以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2021年3月9日以電話、專人和發送電子郵件的方式發出。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人（其中馬楠董事、葉樹華董事以通訊表決方式出席），公司監事及部分高級管理人員列席了會議，會議由董事長陳珊珊女士召集并主持。本次會議的出席人數、召集、召開程序和議事內容均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《2020年度董事會工作報告》

具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事會工作報告》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交股東大會審議。

公司獨立董事李平、羅智雄、孫民方提交了《2020年度獨立董事述職報告》，并將在2020年年度股東大會上述職。

2、審議通過《2020年度總經理工作報告》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

3、審議通過《2020年年度報告全文及摘要》

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度報告》、《2020年年度報告摘要》（公告編號2021-013）。

4、審議通過《2020年度財務決算報告》

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2020年度財務決算報告》。

5、審議通過《2020年度利潤分配預案》

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2020年度利潤分配預案的公告》（公告編號2021-006）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

6、審議通過《關于<2020年度內部控制評價報告>的議案》

根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》、財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規范》及其配套指引和《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規章制度的要求，公司董事會對公司 2020年度內部控制情況進行了自我評價，并出具了《2020年度內部控制評價報告》。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2020年度內部控制評價報告》。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告；中信證券股份有限公司對此出具了核查意見。相關意見已同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

7、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號2021-007）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事對該事項出具了事前認可意見，并發表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

8、審議通過《關于公司及子公司2021年度融資及擔保額度的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及子公司2021年度融資及擔保額度的公告》（公告編號2021-008）。

9、審議通過《關于公司使用自有閑置資金進行委托理財的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司使用自有閑置資金進行委托理財的公告》（公告編號2021-009）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見；中信證券股份有限公司對此出具了核查意見。相關文件已同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

10、審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號2021-010）。

11、審議通過《關于<2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2020年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號2021-014）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見；容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告；中信證券股份有限公司對此出具了核查意見。相關文件已同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

12、審議通過《關于聘任公司內審部負責人的議案》

經公司審計委員會提名，擬聘任蔣洪先生擔任公司內審部負責人，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。簡歷詳見附件。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

13、審議通過《關于暫不行使要求實際控制人購買湖南金富部分資產的權利的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于相關主體承諾履行的進展公告》（公告編號2021-011）。

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權。陳珊珊、陳婉如、葉樹華系關聯方，回避表決。

14、審議通過《關于提請召開2020年年度股東大會的議案》

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于召開2020年年度股東大會的通知》（公告編號：2021-012）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

三、 備查文件

1、《金富科技股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》；

2、獨立董事《關于第二屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見》；

4、《中信證券股份有限公司關于金富科技股份有限公司2020年度內部控制自我評價報告的核查意見》

5、《中信證券股份有限公司關于金富科技股份有限公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》

6、《中信證券股份有限公司關于金富科技股份有限公司暫不行使要求實際控制人購買湖南金富部分資產的權利的專項核查意見》

7、《中信證券股份有限公司關于金富科技股份有限公司使用自有閑置資金進行委托理財的核查意見》

8、《中信證券股份有限公司關于金富科技股份有限公司使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

附件： 蔣洪先生簡歷

蔣洪:男,1988年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。曾任安徽華普天健會計師事務所審計員、項目經理，廣東萬家樂股份有限公司旗下子公司財務負責人；2017年9月起，入職金富科技，歷任財務經理，現主要負責內審工作。

截至本公告日，蔣洪先生通過持有東莞金蓋投資合伙企業（有限合伙）0.67%的份額間接持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不屬于失信被執行人，未受過中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。其任職資格符合擔任公司內審部負責人的條件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的有關規定。

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2021-12

金富科技股份有限公司關于召開

2020年年度股東大會的通知

金富科技股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第十次會議于2021年3月19日召開，會議決定于2021年4月13日（星期二）下午14:30在公司大會議室召開2020年年度股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2020年年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，決定召開2020年年度股東大會，召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4.會議召開的日期、時間：

（2）網絡投票時間：

1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年4月13日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：互聯網投票系統開始投票的時間為2021年4月13日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年4月13日（現場股東大會結束當日）下午15:00。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 （ 地 址 為http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2021年4月7日（星期三）

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。截止2021年4月7日下午15:00收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書樣本見附件2）。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8.現場會議地點：廣東省東莞市沙田鎮稔洲村永茂村民小組金富科技股份有限公司。

二、會議審議事項

1、上述議案已經公司第二屆董事會第十次會議、第二屆監事會第七次會議

審議通過，具體內容詳見公司于 2021年3月23日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。

2、議案7.00 需要以特別決議通過，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；其他議案均為一般議案，需經出席股東大會有表決權股份總數的50%以上通過。

3、議案8.00需關聯股東回避表決。

4、根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

5、公司獨立董事將在2020年年度股東大會上進行述職。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表：

四、會議登記等事項

1.登記方式：以現場、信函、傳真或郵件的方式進行登記。

2.登記時間：2021年4月8日（星期四）、4月9日（星期五）、4月12日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到郵戳為準）。

3.登記地點：廣東省東莞市沙田鎮稔洲村永茂村民小組金富科技股份有限公司證券法務部。

郵政編碼：523000，信函請注明“股東大會”字樣。

4. 登記和表決時提交的文件要求：

（1）自然人股東本人出席會議的，應持本人股東賬戶卡、身份證原件并提交本人身份證復印件辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件、代理人本人身份證原件及復印件、授權委托書（附件2）辦理登記手續；

（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應持股東賬戶卡、法定代表人本人身份證原件、法定代表人證明書（蓋公章）、營業執照復印件（蓋公章）辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東賬戶卡、代理人本人身份證原件及復印件（蓋公章）、營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人證明書（蓋公章）、法定代表人出具的授權委托書（蓋公章，附件2）辦理登記手續。

（3）出席會議的股東可憑以上有關證件采取現場、信函或掃描件發送郵箱、傳真方式登記，請參會股東將以上相關資料在2021年4月12日下午16:00前送達或傳真、發送郵箱至公司證券法務部，并進行電話確認。

5.出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件，于會前半小時到會場辦理登記手續。

6.會議聯系方式

聯系人：吳小霜

電話號碼：0769-89164633 傳真號碼：0769-39014531

電子郵箱：jinfu@jinfu-group.com

通訊地址：廣東省東莞市沙田鎮稔洲村永茂村民小組金富科技股份有限公司證券法務部

郵政編碼：523000

7.公司股東參加會議的食宿及交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

六、備查文件

1.提議召開本次股東大會的第二屆董事會第十次會議決議。

2.深交所要求的其他文件。

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一.網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“363018”，投票簡稱為“金富投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2021年4月13日的交易時間，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2021年4月13日（現場股東大會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2021 年4月13日（現場股東大會結束當日）下午 3:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

授權委托書

茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加金富科技股份有限公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。

委托人（簽名/蓋章）： 委托人身份證號碼：

委托人持有股數： 委托人股東賬號：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見:

注：1、上述議案委托人對受托人的指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項表決議案，不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未做具體指示，則視為受托人有權依照自己的意愿進行投票表決。

2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時。

3、本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

證券代碼：003018 證券簡稱：金富科技 公告編號：2021-015

金富科技股份有限公司

2021年度第一季度業績預告

一、本期業績預計情況

1、業績預告期間：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

2、預計的經營業績：同向上升

二、業績預告預審計情況

2021 年度第一季度業績預告未經會計師事務所預審計。

三、業績變動原因說明

本報告期業績較上年同期有大幅增長主要原因系：2020年第一季度受國內新冠肺炎疫情影響，公司下游瓶裝水消費市場受到沖擊，公司2020年第一季度業績受到影響有所下滑。2021年隨著國內新冠疫情逐步得到有效控制，公司經營已恢復正常，銷售出貨量顯著增加，盈利能力得到提升。

四、其他相關說明

本次業績預告是公司財務部門的初步測算結果，具體財務數據以公司披露的公司2021度第一季度報告為準，敬請廣大投資者注意。

拓展知識：