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證券代碼：002035 證券簡稱：華帝股份 公告編號：2019-021

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

華帝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會議通知于2019年4月14日以書面及電子郵件形式發(fā)出，會議于2019年4月26日上午9:00在四川省峨眉山藍光己莊酒店以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事6名（董事潘垣枝先生因出差不能出席，已委托董事長潘葉江先生代為表決）。會議由公司董事長潘葉江先生主持，參加會議的董事符合法定人數(shù)，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2018年年度報告及年度報告摘要》，沒有董事對公司2018年年度報告及年度報告摘要內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。《2018年年度報告》于2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)上。《2018年年度報告摘要》于2019年4月29日刊登在《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

2、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2018年度董事會工作報告》。2018年董事會工作報告內(nèi)容詳見2019年4月29日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上《2018年年度報告》中的相關(guān)章節(jié)。

公司第六屆董事會獨立董事王雪峰、李洪峰、趙述強分別向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》，并擬在公司2018年度股東大會上述職，內(nèi)容于2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn) 上。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

3、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2018年度總裁工作報告》。

4、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2018年度財務(wù)決算報告》。2018年度公司實現(xiàn)營業(yè)總收入6,095,050,006.69元，同比增長6.36%；利潤總額809,233,220.05元，同比增長30.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤676,941,647.66元，同比增長32.83%。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

5、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2019年度財務(wù)預算報告》。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

6、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2018年度利潤分配預案》。

根據(jù)中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告，確認2018年度公司實現(xiàn)銷售收入 6,095,050,006.69元，歸屬于母公司所有者的凈利潤676,941,647.66元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以2018年度實現(xiàn)的母公司凈利潤567,877,704.94元為基數(shù)，提取10%的法定盈余公積金計人民幣 56,787,770.49元，扣除當年分配上年分紅290,881,040.90元，余下可供分配的凈利潤為220,208,893.55元，加上上年度未分配利潤865,357,697.99元，本年度可供分配利潤1,085,566,591.54元。

公司擬定2018年度利潤分配預案如下：

公司擬以2018年12月31日總股本881,623,124股扣減截至本公告披露日回購專戶持有股份21,576,706股后的股本860,046,418股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利258,013,925.40元。剩余未分配利潤滾存入下一年度。本次利潤分配不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤分配預案，嚴格遵循了證券監(jiān)管機構(gòu)關(guān)于利潤分配的規(guī)定以及《公司章程》的要求，并符合公司股東大會批準的《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2019年-2021年）》的規(guī)定，符合公司經(jīng)營實際情況。

公司第六屆董事會獨立董事對本議案已發(fā)表同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2019年4月29日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二十九次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

本議案尚需提交公司2018年度股東大會審議。

7、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》。董事會認為，根據(jù)公司財務(wù)報告及非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷的認定標準，于內(nèi)部控制自我評價報告基準日，公司不存在財務(wù)報告及非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告及非財務(wù)報告內(nèi)部控制。自內(nèi)部控制自我評價報告基準日至內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。

8、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2018年度社會責任報告》。報告關(guān)于公司在股東、職工、供應(yīng)商、客戶、經(jīng)銷商等利益相關(guān)方權(quán)益保護、環(huán)境保護、節(jié)能減排、社會公益等方面建立社會責任制度、履行社會責任的情況進行了詳細闡述。報告全文于2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。

9、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《2019年第一季度報告全文及正文》，沒有董事對公司2019年第一季度報告全文及正文內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。公司2019年第一季度報告全文于2019年4月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。2019年第一季度報告正文于2019年4月29日刊登在《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

10、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請召開2018年度股東大會的議案》。同意公司于2019年5月21日召開2018年度股東大會，會議具體情況于2019年4月29日刊登在《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。公司第六屆董事會獨立董事將在2018年度股東大會上向全體股東作述職報告。

三、備查文件

1、華帝股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議決議。

特此公告。

華帝股份有限公司董事會

2019年4月26日

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