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證券代碼：002872 證券簡稱：天圣制藥 公告編號：2019-016

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天圣制藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月24日召開的第四屆董事會第二十六次，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信并提供相應擔保的議案》，同意公司及子公司向銀行及其他金融機構申請授信，授信額度不超過人民幣12億元；同意重慶長龍實業（集團）有限公司、重慶速動商貿有限公司、太能寰宇投資管理（北京）有限公司、劉群等關聯方為公司及子公司的授信提供擔保，擔保期限1年，均不收取擔保費，具體擔保金額及保證期間按具體合同約定執行，關聯董事劉爽、劉維已回避表決。

根據《公司章程》相關規定，本次公司及子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的事項屬于董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

一、向銀行申請綜合授信及擔保情況

公司為擴大生產經營規模，滿足公司日常經營和流動資金周轉需要，公司及子公司擬向銀行及其他金融機構申請授信，預計總的授信額度不超過人民幣12億元。公司及子公司將在取得銀行及其他金融機構的授信后，在各授信機構辦理以下業務，包括但不限于貸款、信用證、承兌匯票等。以上授信額度不等于公司的實際用款金額，實際用款金額應在授信額度內以銀行及其他金融機構與公司實際發生的融資金額為準。在上述總的授信額度內，公司及子公司將根據實際資金需要進行授信申請。具體授信銀行及額度如下：

（一）公司擬向重慶農村商業銀行墊江支行申請授信17,980萬元，該授信以天圣制藥集團重慶有限公司、重慶速動商貿有限公司、天圣制藥集團股份有限公司、重慶天通醫藥有限公司等提供的土地使用權、房產等做抵押擔保。

1、以子公司天圣制藥集團重慶有限公司位于渝北區雙鳳橋街道兩路組團的地塊，位于渝北區寶圣湖街道食品城西路16號作為抵押。

2、以天圣制藥集團股份有限公司位于墊江縣桂溪街道石嶺社區4組6號、位于墊江縣桂溪街道石嶺社區4組6號，位于渝北區人和組團B、N標準分區的地塊作為抵押。

3、以子公司重慶天通醫藥有限公司位于南川區南城街道辦事處的房產、南川區東城街道辦事處南大街57號以及西城街道辦事處西大街73號的房產作為抵押。

4、以重慶速動商貿有限公司位于南岸區花園路街道金山支路10號的房產作為抵押。

（二）公司擬向上海浦東發展銀行股份有限公司北城天街支行申請授信4,500萬元。

以關聯方太能寰宇投資管理（北京）有限公司位于北京豐臺區南四環西路188號十區36號樓、37號樓房產及豐臺區南四環西路188號十區土地作抵押。

（三）公司擬向興業銀行股份有限公司重慶分行申請授信6,000萬元

1、以天圣制藥集團股份有限公司位于墊江縣桂溪鎮石嶺3、4社作為抵押。

2、以子公司重慶天圣藥業有限公司位于龍寶雙河口永佳路297號,位于萬州區雙河口的房產、位于萬州區（龍寶）清明路的房產、作為抵押。

3、以子公司重慶萬利康制藥有限公司位于墊江縣新民鎮渝巫路138號作為抵押。

（四）公司擬向重慶三峽銀行股份有限公司大坪支行申請授信14,200萬元

1、以天圣制藥集團股份有限公司位于合川工業園區核心區地塊作為抵押。

2、以子公司重慶天圣生物工程研究院有限公司位于兩江新區龍興組團的地塊作為抵押。

3、以公司控股股東劉群先生提供天圣制藥集團股份有限公司股票（股票代碼002872）25,000,000股作質押。

（五）公司擬向重慶光大銀行南坪支行申請授信5,000萬元

以子公司湖北天圣清大中藥材有限公司位于茅箭區（白浪）白浪街辦白浪東路房產作為抵押

（六）公司擬向中國農業銀行股份有限公司重慶墊江支行申請授信1,600萬元

1、以天圣制藥集團股份有限公司位于墊江縣桂溪鎮石嶺村4組6號，位于墊江縣桂溪鎮石嶺村4組6號作為抵押。

2、以子公司重慶天通醫藥有限公司位于南川區南城街道辦事處和平路的房產作為抵押。

（七）公司擬向招商銀行股份有限公司長壽支行申請授信6,500萬元

以子公司天圣制藥集團北京天泰慧智醫藥科技有限公司位于通州區馬駒橋鎮金橋科技產業基地作為抵押。

（八）公司擬向中國民生銀行股份有限公司重慶分行申請授信16,000萬元

1、以全資子公司重慶長圣醫藥有限公司在藥交所平臺的應收賬款作質押為重慶長圣醫藥有限公司擔保12,000萬元；公司為該筆授信作保證擔保。

2、以子公司重慶天圣藥業有限公司在藥交所平臺的應收賬款作質押為重慶天圣藥業有限公司擔保4,000萬元；公司為該筆授信作保證擔保。

（九）公司擬向中國銀行股份有限公司重慶墊江支行申請授信3,000萬元

以重慶長龍實業（集團）有限公司位于渝北區人和組團的地塊作為抵押。

（十）全資子公司重慶長圣醫藥有限公司擬向重慶農村商業銀行墊江支行申請授信9,500萬元

1、以天圣制藥集團股份有限公司位于墊江縣桂溪鎮石嶺社區4組6號（2車間）作為抵押，由劉維作連帶責任保證擔保。

2、以重慶長圣醫藥有限公司對重慶市墊江縣中醫院的應收賬款1,800萬作質押擔保；以天圣制藥集團股份有限公司對重慶市墊江縣中醫院的應收賬款1,200萬作質押擔保。

（十一）全資子公司湖北天圣藥業有限公司擬向重慶農村商業銀行墊江支行申請授信3,000萬元

1、以天圣制藥集團股份有限公司位于黔江區正陽工業園區園區路西側的地塊），位于墊江縣桂溪鎮石嶺社區4組6號（2車間）作為抵押。

2、以子公司湖北天圣藥業有限公司位于茶店鎮二道坡村、蔡家嶺村天圣路1號3幢作為抵押。

（十二）控股子公司重慶天圣藥業有限公司擬向重慶農村商業銀行墊江支行申請授信4,300萬元。

以重慶國中醫藥有限公司位于萬州區紅星東路259號作為抵押。

（十三）全資子公司四川天圣藥業有限公司擬向重慶農村商業銀行墊江支行申請授信1,700萬元

1、以四川天圣藥業有限公司自有的位于四川省鄰水縣經開區同心路5號工業廠房作為抵押。

2、以天圣制藥集團股份有限公司作保證人為四川天圣藥業有限公司保證擔保1,700萬元。

（十四）控股子公司重慶威普藥業有限公司擬向重慶農村商業銀行股份有限公司江北支行申請授信400萬元。

以天圣制藥集團重慶有限公司位于渝北區寶圣湖街道食品城西路16號作為抵押。由重慶長圣醫藥有限公司作連帶責任保證擔保。

（十五）全資子公司重慶天泰醫藥有限公司擬向重慶農村商業銀行股份有限公司江北支行申請授信1,200萬元。

以天圣制藥集團重慶有限公司位于渝北區雙鳳橋街道兩路組團A分區A109-1/02號地塊作為抵押。由重慶長圣醫藥有限公司、劉維作連帶責任保證擔保。

（十六）全資子公司天圣制藥集團重慶市合川區藥業有限公司擬向重慶農村商業銀行股份有限公司江北支行申請授信1,000萬元。

以重慶國中醫藥有限公司位于萬州區紅星東路259號作為抵押。由天圣制藥集團股份有限公司作連帶責任保證擔保。

（十七）全資子公司重慶天通醫藥有限公司擬向重慶農村商業銀行股份有限公司江北支行申請授信110萬元。

以天圣制藥集團重慶有限公司位于渝北區雙鳳橋街道兩路組團A分區的地塊作為抵押。由重慶長圣醫藥有限公司、劉爽作連帶責任保證擔保。

二、被擔保人基本情況

（一）重慶長圣醫藥有限公司

1、被擔保人名稱：重慶長圣醫藥有限公司

2、統一社會信用代碼：915001086664303309

3、類型：有限責任公司(法人獨資)

4、法定代表人：劉維

5、成立日期：2007年09月29日

6、營業期限自：2007年09月29日

7、住所：重慶市南岸區長生組團J分區10-2號地塊工業配套生活用房四層

8、注冊資本：10,010萬元

9、經營范圍：票據式經營：易制爆：高錳酸鉀、過乙酸、過氧化氫溶液、硝酸、硝酸鉀、硝酸鈉、硝酸銀、硝酸鉛。一般?；罚罕?、甲苯、硫酸、鹽酸、甲基乙基酮、乙酸酐、三氯甲烷、乙醚、乙醇溶液、乙醇、甲醛溶液、甲醇、次氯酸鈉溶液、乙酸、2-疏基乙醇、2-甲基-2-丙醇、2-丙醇、氨溶液、二甲苯、苯酚、甲酸、吡啶、硼酸、氯化鋇、正丁醇、氫氧化鉀、氫氧化鈉、亞硝酸鈉、乙酸乙酯、硫酸氫鉀、戊二醛、松節油、三氯化鋁、乙酸鉛、環己酮。（以上經營范圍按《危險化學品經營許可證》核定事項從事經營）； 批發化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、生物制品（除疫苗）、中藥材、中藥飲片、蛋白同化制劑、肽類激素、第二類精神藥品、Ⅱ類Ⅲ類醫療器械（以上經營范圍需取得相關行政許可后，在許可范圍內從事經營）；銷售包裝材料、消毒劑、日化用品、化學試劑（不含危險化學品)、化工原料（不含危險化學品)、Ⅰ類醫療器械、計生用品及用具（不含需審批或禁止的項目）、包裝裝潢印刷品、紙制品、包裝制品；收購地產中藥材（不含需審批或禁止的項目）；中藥材種植（不含麻醉藥品原植物的種植）、中藥材加工（不含生產）；藥物研發；倉儲裝卸服務（不含危險化學品）；醫藥技術咨詢與技術服務；普通貨運（取得相關行政許可后，在許可范圍內從事經營）；商務信息咨詢服務；會議服務；市場營銷策劃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

重慶長圣醫藥有限公司為公司的全資子公司。

被擔保人重慶長圣醫藥有限公司最近一年又一期的財務報表主要指標為：

單位：人民幣萬元

截至2018年12月31日，重慶長圣醫藥有限公司的資產負債率為68.19%，信用等級良好，未發生貸款逾期的情況。

（二）湖北天圣藥業有限公司

1、被擔保人名稱：湖北天圣藥業有限公司

2、統一社會信用代碼：914203046917593145

3、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4、法定代表人：衛明

5、成立日期：2009年07月15日

6、營業期限自：2009年07月15日

7、住所：鄖縣經濟開發區天圣路1號

8、注冊資本：10,100萬元

9、經營范圍：中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品(不含冷藏冷凍藥品)批發;小容量注射劑、大容量注射液(聚丙烯塑料瓶)、顆粒劑、片劑(含激素類)、硬膠囊劑、干混懸劑、丸劑(水丸、水蜜丸、濃縮丸)、糖漿劑、合劑、煎膏劑(膏滋)(含中藥提取車間)制造、銷售;中藥材種植(除國家限制的經營品種);醫藥技術咨詢、技術服務;貨物進出口(法律、法規禁止的項目除外;法律、行政法規限制的項目取得許可后方可經營);包裝材料、消毒劑、日化用品、化學試劑、化工原料(不含危險化學品)、計生用品及用具、包裝裝潢印刷品、紙制品、塑料包裝制品銷售;中藥材加工;藥物研發、倉儲裝卸服務(不含危險品);普通貨運;市場調查、經濟信息咨詢、會務服務、技術推廣、市場營銷策劃;物流配送*********(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)。

湖北天圣藥業有限公司為公司的全資子公司。

被擔保人湖北天圣藥業有限公司最近一年又一期的財務報表主要指標為：

單位：人民幣萬元

截至2018年12月31日，湖北天圣藥業有限公司的資產負債率為64.74%，信用等級良好，未發生貸款逾期的情況。

（三）重慶天圣藥業有限公司

1、被擔保人名稱：重慶天圣藥業有限公司

2、統一社會信用代碼：915001017093041676

3、類型：有限責任公司

4、法定代表人：劉維

5、成立日期：2000年09月13日

6、營業期限自：2000年09月13日

7、住所：重慶市萬州區金龍路7號3、4層

8、注冊資本：2,200萬元

9、經營范圍：票據式經營:過氧化氫、過氧乙酸、高錳酸鉀、甲苯、丙酮、硫酸、鹽酸、酒精、二甲苯、甲醛溶液、乙醚、三氯甲烷、醋酸酐、苯乙酸、甲基乙基酮、哌啶（按許可證核定事項和期限從事經營）。 批發化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、生物制品（除疫苗）、中藥材、中藥飲片、蛋白同化制劑、肽類激素、第二類精神藥品；批發I類醫療器械；Ⅱ類醫療器械：6801基礎外科手術器械，6802顯微外科手術器械，6803神經外科手術器械，6809泌尿肛腸外科手術器械，6810矯形外科（骨科）手術器械，6812婦產科用手術器械， 6815注射穿刺器械，6820普通診察器械，6821醫用電子儀器設備，6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備，6823醫用超聲儀器及有關設備，6825醫用高頻儀器設備，6826物理治療及康復設備，6827中醫器械，6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑（診斷試劑除外），6841醫用化驗和基礎設備器具，6846植入材料和人工器官，6854手術室、急救室、診療室設備及器具，6856病房護理設備及器具；6863口腔科材料，6864醫用衛生材料及敷料，6865醫用縫合材料及粘合劑，6866醫用高分子材料及制品；Ⅲ類醫療器械：6815注射穿刺器械,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品；銷售第三類易制毒化學品：甲苯、丙酮、高錳酸鉀、硫酸、鹽酸(按許可證核定期限從事經營)（以上均按許可證核定期限從事經營）；收購中藥材，中藥材種植，中藥材種苗繁殖；銷售化學試劑(不含危險化學品）、化工原料（不含危險化學品）、日化用品、包裝材料、計生用品及用具、包裝裝潢印刷品、紙制品、塑料包裝制品、消毒產品；中藥材初加工；藥物研發；倉儲、裝卸服務；市場調查；企業管理信息咨詢；會務服務；市場營銷策劃；陸路貨運代理；貨物進出口、技術進出口；批發預包裝食品、保健食品；普通貨運；醫藥技術咨詢服務。（須經審批的經營項目，取得審批后方可從事經營）。

重慶天圣藥業有限公司為公司的控股子公司。

被擔保人重慶天圣藥業有限公司最近一年又一期的財務報表主要指標為：

單位：人民幣萬元

截至2018年12月31日，重慶天圣藥業有限公司的資產負債率為44.08%，信用等級良好，未發生貸款逾期的情況。

（四）四川天圣藥業有限公司

1、被擔保人名稱：四川天圣藥業有限公司

2、統一社會信用代碼：915116237958005882

3、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

4、法定代表人：譚可為

5、成立日期：2006年11月14日

6、營業期限自：2006年11月14日

7、住所：鄰水縣鼎屏鎮（工業集中發展區內）

8、注冊資本：2,700萬元

9、經營范圍：藥用空心膠囊研發、生產、銷售；藥用包裝材料研發、生產、銷售；高新、數字印刷技術及高清晰度制版系統開發及應用；包裝裝璜印刷品印刷（憑許可證核定的范圍和期限經營）；制藥機械生產、銷售；制藥生產線工程非標設計、制造安裝；物流管理；餐飲、住宿；批發、零售：預包裝食品（憑許可證核定的范圍和期限經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

四川天圣藥業有限公司為公司的全資子公司。

被擔保人四川天圣藥業有限公司最近一年又一期的財務報表主要指標為：

單位：人民幣萬元

截至2018年12月31日，四川天圣藥業有限公司的資產負債率為30.28%，信用等級良好，未發生貸款逾期的情況。

（五）重慶威普藥業有限公司

1、被擔保人名稱：重慶威普藥業有限公司

2、統一社會信用代碼：915001157093344703

3、類型：有限責任公司

4、法定代表人：姜海霞

5、成立日期：2000年11月28日

6、營業期限自：2000年11月28日

7、住所：重慶市長壽區望江路53號

8、注冊資本：1,000萬元

9、經營范圍：批發：化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、中藥材、中成藥、中藥飲片、蛋白同化制劑、肽類激素、生化藥品、生物制品（除疫苗）；批零兼營：Ⅱ類：6820普通診察器械、6864醫用衛生材料及敷料、6866醫用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ類：6815注射穿刺器械；6866醫用高分子材料及制品；普通貨運（按許可證核定事項及期限從事經營）；中藥材種植、加工、收購、批發、零售；藥品研發；市場調查；商務信息咨詢服務；會務服務；市場營銷策劃；銷售：包裝裝潢印刷品、紙制品、塑料包裝制品、化工原料（不含危險化學品）、日用品、化妝品、日用百貨、消毒用品、計生用品；物流管理；物流配送服務；倉儲裝卸服務（不含危險化學品）；醫藥領域內的技術咨詢及技術服務（國家有專項規定的除外）；網上經營日用品、日用百貨（以上范圍依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）**。

重慶威普藥業有限公司為公司的全資子公司。

被擔保人重慶威普藥業有限公司最近一年又一期的財務報表主要指標為：

單位：人民幣萬元

截至2018年12月31日，重慶威普藥業有限公司的資產負債率為12.07%，信用等級良好，未發生貸款逾期的情況。

（六）重慶天泰醫藥有限公司

1、被擔保人名稱：重慶天泰醫藥有限公司

2、統一社會信用代碼：91500114753097513Y

3、類型：有限責任公司(法人獨資)

4、法定代表人：譚華

5、成立日期：2003年10月20日

6、營業期限自：2003年10月20日

7、住所：重慶市黔江區正陽街道園區路白家河物流倉儲廠房3-1號

8、注冊資本：200萬元

9、經營范圍：批發：化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、中藥材、中藥飲片、麻醉藥品、第一類精神藥品、第二類精神藥品。II類III類醫療器械；批發：6801-6813手術器械、普通診察器械、臨床檢驗分析儀器、醫用高分子材料及制品（II類醫療器械）、醫用衛生材料及敷料、醫用縫合材料及粘合劑、一次性使用無菌醫療器械（III類醫療器械）；藥品類易制毒化學品（第一類）銷售；普通貨運；包裝裝潢印刷品、紙制品銷售；銷售：計生用品及用具，藥品類易制毒化學品（第一類）銷售；食品批發（以上經營范圍需取得相關行政許可后，在許可范圍內從事經營活動）；銷售包裝材料、消毒劑、日化用品、化學制劑、化工原料（以上均不含危險化學品）；中藥材初加工；倉儲裝卸服務（不含危險化學品）；市場調查、會務服務、市場營銷策劃；藥物研發；塑料包裝制品；中藥材種植；銷售中藥材、農副產品。批發：I類醫療器械。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）***。

重慶天泰醫藥有限公司為公司的全資子公司。

被擔保人重慶天泰醫藥有限公司最近一年又一期的財務報表主要指標為：

單位：人民幣萬元

截至2018年12月31日，重慶天泰醫藥有限公司的資產負債率為28.64%；信用等級良好，未發生貸款逾期的情況。

（七）天圣制藥集團重慶市合川區藥業有限公司

1、被擔保人名稱：天圣制藥集團重慶市合川區藥業有限公司

2、統一社會信用代碼：91500117320339804Y

5、成立日期：2014年10月27日

6、營業期限自：2014年10月27日

7、住所：重慶市合川區核心工業園區南沙路329號倉庫-1號

8、注冊資本：5,000萬元

9、經營范圍：藥品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）；批發：化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、中藥材、中藥飲片（冷藏冷凍藥品除外）【按藥品經營許可證核定事項和期限經營】；醫療器械銷售【按醫療器械經營許可證和備案憑證核定事項經營】；中藥材種植（不含麻醉藥品原植物種植）及收購、銷售；醫藥物流配送服務；貨物進出口；醫藥技術咨詢與技術服務。銷售：包裝材料、消毒劑、日化用品、化學試劑、化工原料（不含危險化學品）、計生用品；中藥材加工；醫藥技術開發；倉儲裝卸服務（不含危險品）；市場調查、商務信息咨詢、會務服務、市場營銷策劃；產品包裝服務。（法律、行政法規禁止的不得經營，法律、行政法規限制的取得許可或審批后方可經營）*。

天圣制藥集團重慶市合川區藥業有限公司為公司的全資子公司。

被擔保人天圣制藥集團重慶市合川區藥業有限公司最近一年又一期的財務報表主要指標為：

單位：人民幣萬元

截至2018年12月31日，天圣制藥集團重慶市合川區藥業有限公司的資產負債率為10.89%；信用等級良好，未發生貸款逾期的情況。

（八）重慶天通醫藥有限公司

1、被擔保人名稱：重慶天通醫藥有限公司

2、統一社會信用代碼：91500119711620206G

3、類型：有限責任公司(法人獨資)

4、法定代表人：劉爽

5、成立日期：1998年09月10日

6、營業期限自：1998年09月10日

7、住所：重慶市南川區南城和平路20號D座9號

8、注冊資本：120萬元

9、經營范圍：批發：化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、中成藥、生物制品（除疫苗）（冷藏冷凍藥品除外）、蛋白同化制劑、肽類激素、一類醫療器械、二類醫療器械、三類醫療器械；中藥材種植；中藥材粗加工；醫藥技術咨詢、技術服務、技術推廣；物流配送；銷售：包裝材料、消毒劑、日化用品、化學試劑、化工原料（以上兩項均不含危險化學品）、計生用品及用具、包裝裝潢印刷品、紙制品、塑料包裝制品；藥物研發；倉儲服務（不含危險化學品）；裝卸服務；市場調查；商務信息咨詢；會務服務；市場營銷策劃；中藥飲片、中藥配方顆粒的研發、生產及銷售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)***。

重慶天通醫藥有限公司為公司的全資子公司。

被擔保人重慶天通醫藥有限公司最近一年又一期的財務報表主要指標為：

單位：人民幣萬元

截至2018年12月31日，重慶天通醫藥有限公司的資產負債率為66.10%，信用等級良好，未發生貸款逾期的情況。

上述擔保事項尚未與銀行正式簽訂保證合同，具體擔保內容以合同為準。

三、董事會意見

1、關聯方重慶長龍實業（集團）有限公司、重慶速動商貿有限公司、太能寰宇投資管理（北京）有限公司、劉群等關聯方為公司及子公司的授信提供擔保，均不收取擔保費用。

2、天圣藥業是公司持有其50%股權的控股子公司，另外重慶市三峽腫瘤防治研究所與重慶市微創外科研究所各持有天圣藥業25%的股份，由于這兩個股東為科研機構，無擔保能力，因此其未提供同比例擔保及反擔保。威普藥業是公司持有其85%股權的控股子公司，另外重慶市長壽區老年康復研究所持有其15%的股份，由于該股東為科研機構，無擔保能力，因此未提供同比例擔保及反擔保，此擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在不可控的擔保風險。

3、公司及子公司申請綜合授信是為了滿足各公司生產經營和業務發展對資金的需要，進一步拓寬融資渠道，符合公司整體利益。公司董事會在對被擔保人資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估的基礎上，認為本次被擔保對象系公司全資子公司，有關對象的主體資格、資信狀況及對外擔保的審批程序都符合《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》的相關規定，且公司為子公司、子公司之間相互提供擔保均是基于開展公司業務的基礎之上，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，不存在不可控的擔保風險，本次擔保不存在反擔保事項。

四、獨立董事意見

本次公司及子公司申請綜合授信提供擔保，符合相關法律法規和公司章程，符合公司實際經營需要和發展戰略。同意公司及子公司向銀行及其他金融機構申請授信，授信額度不超過人民幣12億元；同意重慶長龍實業（集團）有限公司、重慶速動商貿有限公司、太能寰宇投資管理（北京）有限公司、劉群等關聯方為公司及子公司的授信提供擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔保余額（含本次擔保的金額）為126,880萬元，占2018年12月31日經審計歸屬于母公司所有者權益比例為39.77%。公司提供的擔保均是為子公司提供的擔保。公司及控股子公司不存在逾期擔?；蛘咭虼藢е碌臐撛谠V訟事項。公司及控股子公司均無其他對外擔保事項。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十六次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

天圣制藥集團股份有限公司

董事會

2019年4月25日

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