前沿拓展：

證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 公告編號：2022-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.115元（含稅）

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣182,402,171.44元，按法律規定提取法定盈余公積金人民幣862,007.47元，加年初未分配利潤人民幣766,264,697.63元，2021年度可分配利潤為人民幣922,708,626.19元。

為向股東提供充分合理的投資回報，并結合公司目前業務發展對資金的需 求，擬定2021年度利潤分配預案如下：

1、公司擬向全體股東每10股派發現金股利1.15元（含稅）。以截至2021年12月31日股本160,860,576股為基數，向2021年度現金股利派發的股權登記日登記在冊的公司全體股東每10股派發現金股利1.15元（含稅），以此計算合計擬派發現金股利18,498,966.24元（含稅）。本年度公司現金分紅占年度合并報表中歸屬于上市公司母公司所有者的凈利潤比例為10.14%

2、公司擬向全體股東以資本公積金轉增股本每10股轉增4.5股。截至2021年12月31日，公司總股本160,860,576股，本次轉增后，公司總股本變更為233,247,835股。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤182,402,171.44元，母公司累計未分配利潤為922,708,626.19元，公司擬分配的現金紅利總額為18,498,966.24元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為10.14%，低于30%，主要原因如下。

公司當前正大規模投入資本性支出，以全資子公司廣州市大金供應鏈管理有限公司為建設主體的嘉誠國際港三期項目正在建設中，以及跨境電商智慧物流中心及配套建設。該項目擬打造覆蓋跨境電商物流全鏈路的一體化智慧物流中心，通過協調整合跨境電商各環節物流資源，為電商企業提供一站式服務，具體包括跨境電商的攬收、倉儲、包裝集運、國際運輸、尾程配送、關務處理等全鏈路物流服務。項目位于廣州南沙區東涌鎮駿馬大道8號嘉誠國際港園區內，項目總投資額為67,144.30萬元，用于基礎設施建設，以及設備和軟件的購置安裝等。公司位于海南省海口市的多功能數智物流中心已開始建設，位于洋浦經濟開發區的數智加工流通中心也已完成購地手續，即將大規模開始建設，同樣有較大的資金需求。

本次利潤分配方案綜合考慮了公司現階段的經營狀況、當前資金需求、未來發展規劃以及向股東提供充分合理投資回報等因素，留存收益著眼于提高投資者未來長期回報。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月9日召開第四屆董事會第二十八次會議，會議以同意9票、反對0票、棄權0票審議通過了《2021年度利潤分配預案》，并同意將該方案提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：2021年度利潤分配預案，綜合考慮了公司現階段的經營狀況、當前資金需求、未來發展規劃以及向股東提供充分合理投資回報等因素，符合《公司章程》利潤分配政策有關規定，也符合有關法律法規、規范性文件的要求。既充分考慮了廣大股東的利益，又符合公司目前的實際情況，有利于公司長遠發展，不存在損害公司和股東利益、特別是中小股東利益的情況。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案需經公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

董事會

2022年3月10日

證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 編號：2022-013

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

關于公開發行可轉換公司債券預案相關

文件修訂情況說明的公告

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年10月20日、2021年11月18日召開第四屆董事會第二十六次會議和2021年第三次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》等相關議案。結合公司實際情況，公司于2022年3月9日召開第四屆董事會第二十八次會議，對本次公開發行可轉換公司債券預案等文件進行了修訂，現將本次修訂涉及的主要內容說明如下：

一、本次公開發行可轉換公司債券預案調整的具體內容

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

二、本次公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施修訂的具體內容

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施（修訂稿）的公告》。

公司于2021年11月18日召開的2021年第三次臨時股東大會已授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券的相關事宜，上述修訂事項無需提交公司股東大會審議。

本次公開發行可轉換公司債券事項尚需獲得中國證監會核準，能否獲得核準及最終獲得核準的時間存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

公司代碼：603535 公司簡稱：嘉誠國際

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

2021年年度報告摘要

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

2021年度，公司擬以總股本160,860,576股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1.15元（含稅），共計分配18,498,966.24元；以資本公積金向全體股東每10股轉增4.5股。

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業務簡介

2021年中國國內生產總值（GDP）114.4萬億元，比上年增長8.1%。人均GDP突破8萬元。全年貨物進出口總額391,009億元，比上年增長21.4%。2021年社會物流總費用16.7萬億元，同比增長12.5%。社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，比上年下降0.1個百分點。工業品物流總額、單位與居民物品物流總額、農產品物流總額同比分別增長9.6%、10.2%、7.1%，均實現恢復性增長。全年物流業景氣指數平均為53.4%，維持在景氣水平。受益于疫情總體穩定和制造業較強的韌性，我國出口保持較高增速，工業生產持續增長，工業物流需求旺盛，制造業中出口相關物流以及裝備制造、高新制造業物流需求高于平均水平，成為工業物流恢復的重要動力。消費物流增速有所趨緩，疫情推動網絡購物成為居民消費重要渠道，實物商品網上零售額占社會消費品零售總額的比重達24.5%，帶動電商快遞業務量擴張，全年快遞業務量首次突破1千億件，持續領跑其他細分市場。

2021年，全國物流相關固定資產投資有望超過3.5萬億元，一批重大物流基礎設施得到有力支持。國家發展改革委發布“十四五”首批25家國家物流樞紐建設名單，目前全國已經布局建設國家物流樞紐增至70個。以承載城市為戰略支點，健全國家物流樞紐網絡，重在整合存量物流設施，補齊設施短板，聯動交通基礎設施，促進樞紐互聯成網，加快編織“通道+樞紐+網絡”的物流運行體系，打造區域物流產業集聚區，為區域經濟轉型升級創造低物流成本的投資環境。全年完成郵政行業業務總量13,698億元，比上年增長25.1%。郵政業全年完成郵政函件業務10.9億件，包裹業務0.2億件，快遞業務量1,083億件，快遞業務收入10,332億元。

2021年，習近平總書記提出“大力發展智慧交通和智慧物流”，物流行業數字化轉型提速。截止到年底，全國共有1968家網絡貨運企業，整合社會零散運力360萬輛，全年完成運單量近7千萬單，平臺經濟煥發新動力。物聯網、云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等新一代信息技術與傳統物流融合。無接觸配送機器人投入疫區生活物資保障，自動駕駛卡車在港口、礦山等物流場景加快商業化落地，全國第一條常態化大型貨運無人機專用航線開通，數字物流倉庫大幅提升周轉效率，海運行業“全球航運商業網絡”（GSBN）區塊鏈聯盟正式運營，科技創新對物流產業升級的引領帶動作用持續增強。

2021年全年實物商品網上零售額108,042億元（電子商務），按可比口徑計算，比上年增長12.0%，占社會消費品零售總額的比重為24.5%。近5年，伴隨著我國制造業升級和品牌商出海，B2C跨境電商興起。根據網經社數據，2015-2020年年我國跨境電商行業交易總規模CAGR約為18.3%，2020年交易總規模達12.5萬億。2021年末，我國現存跨境電商相關企業3.39萬家。2021年新增1.09萬家，同比增長72.20%。根據谷歌與德勤發布的《2021中國跨境電商發展報告》，受到疫情催化，2019-2020年全球主要地區，如美國、英國、德國及法國，零售電商用戶增長4%左右，2020年電商用戶滲透率達到70%-80%。廣發證券研究院預計跨境電商交易額增速在疫情后5年內平均保持約12%左右的上漲，到2025年，我國跨境電商行業交易額或將達到22萬億，按照物流費用約占行業收入20%左右進行估計，未來5年我國跨境電商物流行業或有約兩萬億空間待釋放。

公司的主營業務是為制造業客戶提供定制化物流解決方案及全程供應鏈一體化綜合物流服務。公司通過“四流合一”全程供應鏈一體化管理業務模式，設計個性化的物流方案，加之物流信息技術和器具研發成果的支持，形成了貫穿制造業企業原材料采購、產品開發與生產、倉儲、配送、產品銷售及售后服務全過程的集成式、協同式全程供應鏈一體化管理運營模式，將物流服務嵌入到制造業企業生產經營流程中。通過牛奶取貨（Milk Run）、保稅物流、甩掛運輸等運輸方式；普通倉儲服務及保稅倉儲服務，提供貨物的出入庫作業管理以及庫內分揀、分包、包裝、貼簽、簡易加工、點檢等分項業務。涵蓋制造業企業的原材料物流、生產物流、成品物流以及逆物流等供應鏈運作的全過程，充分發揮物流業與制造業深度兩業聯動優勢，協助制造業企業進行供應鏈改造及業務流程再造，縮短制造周期，削減物流成本，實現“零”庫存管理。

公司利用自動化物流設備和先進的物流信息管理系統，為電子商務企業特別是跨境電商企業提供個性化的全球物流解決方案及包括干、倉、關、配在內的全鏈路物流服務。包括智能倉儲保管、裝卸搬運、包裝、運輸及協同配送、流通加工以及物流信息傳遞等全程物流服務和個性化的物流解決方案。在電子商務企業物流業務方面，公司以智慧化、高效化、信息化、網絡化為發展目標，充分應用RFID、自動分揀、可視化及貨物跟蹤系統、物流數據分析等技術手段，提升電商物流作業的運行效率與精確性，實現全流程自動化引導操作。同時，公司依托南沙自由貿易區的區位優勢，運用保稅政策，為知名電商企業提供跨境電商進出口、保稅倉儲、海關關務服務等全方位的綜合一站式物流服務。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入126,904.95萬元，同比增長10.22%；實現營業利潤19,864.39萬元，同比增長2.74%；實現歸屬于上市公司股東凈利潤18,240.22萬元，同比增長12.86%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 公告編號：2022-009

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

第四屆董事會第二十八次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2022年3月9日上午09:30在公司會議室以現場會議的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。本次會議由董事長段容文女士主持，公司監事和高級管理人員列席。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議所形成的有關決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《2021年度董事會工作報告》

公司獨立董事已就本議案發表了明確同意的獨立意見。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《2021年度總經理工作報告》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

3、審議通過《2021年度財務決算工作報告》

4、審議通過《2022年度財務預算工作報告》

5、審議通過《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站的《2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

6、審議通過《2021年度獨立董事述職報告》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站的《2020年度獨立董事述職報告》。

7、審議通過《2021年年度報告全文及摘要》

具體內容詳見上海證券交易所網站的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

8、審議通過《2021年度利潤分配預案》

公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，擬向全體股東每10股派發現金紅利1.15元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本160,860,576股，以此計算合計擬派發現金紅利18,498,966.24元（含稅）。

公司擬向全體股東以資本公積金轉增股本每10股轉增4.5股。截至2021年12月31日，公司總股本160,860,576股，本次轉增后，公司總股本變更為233,247,835股。

如在董事會決議披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

具體內容詳見上海證券交易所網站的《2021年年度利潤分配方案公告》（公告編號：2022-010）。

9、審議通過《2021年度內部控制評價報告》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站的《2021年度內部控制評價報告》。

10、審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

具體內容詳見上海證券交易所網站的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

11、審議通過《關于確認2021年度日常關聯交易的議案》

表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票；回避4票。

關聯董事段容文、黃艷婷、黃平、黃艷蕓回避表決。

具體內容詳見上海證券交易所網站的《關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-012）。

12、審議通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》

公司獨立董事已就本議案進行了事前認可并發表了明確同意的獨立意見。

13、審議通過《關于2022年度董事薪酬的議案》

本議案尚須提交公司股東大會審議。

14、審議通過《關于2022年度高級管理人員薪酬的議案》

15、審議通過《關于2022年度擔保計劃的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站的《關于2022年度擔保計劃的公告》（公告編號：2022-013）。

16、審議通過《關于<公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）>的議案》

經審議，董事會同意公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規及規范性文件規定，就本次發行修訂公司公開發行可轉換公司債券預案。具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站的公告。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

公司于2021年11月18日召開的2021年第三次臨時股東大會授權公司董事會全權辦理公司公開發行可轉換公司債券的相關事宜，授權期限為自公司股東大會審議通過之日起十二個月，故本議案無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事已就本議案發表了明確同意的獨立意見。

具體內容詳見上海證券交易所網站的《關于公開發行可轉換公司債券預案相關文件修訂情況說明的公告》（公告編號：2022-014）。

17、審議通過《關于<公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施（修訂稿）>的議案》

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發【2013】110號）以及中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告【2015】31號）的有關規定，公司對本次公開發行可轉換公司債券對普通股股東權益和即期回報可能造成的影響進行了修訂更新。具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站的公告。

具體內容詳見上海證券交易所網站的《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施（修訂稿）的公告》（公告編號：2022-015）。

18、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《中國證券監督管理委員會關于發布<關于前次募集資金使用情況報告的規定>的通知》等相關法律法規、規章及規范性文件的規定，公司編制了截止2021年12月31日的《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項報告》，并聘請廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司前次募集資金使用情況的鑒證報告》（司農專字[2022]22000200052號）。具體內容詳見公司刊登于上海證券交易所網站的《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司關于前次募集資金使用情況的專項報告》及《前次募集資金使用情況的鑒證報告》。

三、報備文件

1、第四屆董事會第二十八次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見；

4、廣州市嘉誠國際物流股份有限公司獨立董事關于公司2021年度對外擔保情況的專項說明及獨立意見。

證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 公告編號：2022-011

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

關于確認2021年度日常關聯交易

及預計2022年度日常關聯交易的公告

●本次2022年度日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。

●日常關聯交易屬于正常生產經營往來，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1、關于確認2021年度日常關聯交易履行的審議程序

2022年3月9日，廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”或“嘉誠國際”）召開第四屆董事會第二十八次會議審議并通過《關于確認2021年度日常關聯交易的議案》，關聯董事段容文、黃艷婷、黃平、黃艷蕓回避表決。

2022年3月9日，公司第四屆監事會第二十一次會議審議并通過《關于確認2021年度日常關聯交易的議案》。

2、關于預計2022年度日常關聯交易履行的審議程序

獨立董事出具了關于預計2022年度日常關聯交易事前認可意見，同意將《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》提交公司第四屆董事會第二十八次會議審議。

公司第四屆董事會第二十八次會議審議并通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》，關聯董事段容文、黃艷婷、黃平、黃艷蕓回避表決。獨立董事就上述議案發表了明確同意的獨立意見。

公司第四屆監事會第二十一次會議審議并通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》。

3、根據《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》和《公司章程》的規定，《關于確認2021年度日常關聯交易的議案》及《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》在公司董事會審議權限范圍內，均無需提交公司股東大會審議。

（二）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況

單位：人民幣萬元

（三）2022年度日常關聯交易預計金額和類別

單位：人民幣萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）廣州港天國際物流有限公司

1、關聯方的基本情況

法定代表人：和海寧

注冊資本：人民幣10,000,000.00元

公司性質：其他有限責任公司

注冊地址：廣州市南沙區龍穴大道南9號海港大廈803、805

主營業務：國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；國內集裝箱貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；裝卸搬運；海上國際貨物運輸代理；汽車租賃；供應鏈管理服務；運輸設備租賃服務；集裝箱租賃服務；信息技術咨詢服務；鐵路運輸輔助活動；道路貨物運輸（不含危險貨物）。

2、與上市公司的關聯關系

廣州港天國際物流有限公司為公司之合營企業，嘉誠國際與廣州港物流有限公司各持有其50%的股權。

三、關聯交易主要內容和定價政策

日常關聯交易主要內容為提供與接受勞務，其定價遵循公平合理的原則，按照市場價或參考市場價的協議價進行交易。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司及控股子公司與上述關聯方之間的日常關聯交易，能充分利用關聯方擁有的資源和優勢，發揮協同效應，促進雙方主業發展。上述關聯交易的定價遵循公平合理的原則，不存在有失公允或損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，交易雙方不會構成利益侵害或利益輸送。日常關聯交易屬于正常生產經營往來，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

五、獨立董事相關意見

1、獨立董事事前認可意見

公司預計的2022年度各項日常關聯交易為公司日常經營業務，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情況。相關業務開展符合公司實際業務發展需要，有利于公司的長遠發展。我們一致同意將該議案提交董事會審議。

2、獨立董事意見

本次提交董事會審議的預計2022年度日常關聯交易事項，是公司正常生產經營所需，關聯交易定價符合市場原則，在董事會審議、表決該議案時，關聯董事回避表決，關聯交易表決程序符合《公司法》等相關法律法規、《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東、尤其是中小股東利益的情況。綜上所述，我們一致同意關于預計2022年度日常關聯交易事項。

六、報備文件

1、第四屆董事會第二十八次會議決議；

2、第四屆監事會第二十一次會議決議；

3、獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見。

證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 公告編號：2022-012

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

關于2022年度擔保計劃的公告

● 被擔保人名稱：廣州市三景電器設備有限公司、廣州市大金供應鏈管理有限公司、嘉誠國際科技供應鏈（海南）有限公司、天運國際科技供應鏈（海南）有限公司等全資或控股子公司

● 2022年度公司計劃對子公司提供擔保總額預計不超過人民幣28億元

● 本次擔保是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計數量：無

一、擔保情況概述

（一）基本情況

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月9日召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于2022年度擔保計劃的議案》。為確保公司生產經營持續、穩健的發展，滿足公司及下屬子公司經營需要，公司預計2022年度全年擔保額度不超過人民幣28億元。

主要被擔保人（子公司）包括廣州市三景電器設備有限公司、廣州市大金供應鏈管理有限公司、嘉誠國際科技供應鏈（海南）有限公司、天運國際科技供應鏈（海南）有限公司及其他全資或控股子公司，合計共享不超過28億元擔保額。其中（1）嘉誠國際全資子公司廣州市天運科技發展有限公司持有廣州市三景電器設備有限公司100%的股權；（2）廣州市大金供應鏈管理有限公司系嘉誠國際全資子公司；（3）嘉誠國際、嘉誠國際全資香港子公司嘉誠環球集團有限公司分別持有嘉誠國際科技供應鏈（海南）有限公司49%、51%的股權；（4）嘉誠國際全資香港子公司嘉誠環球集團有限公司、嘉誠國際科技供應鏈（海南）有限公司分別持有天運國際科技供應鏈（海南）有限公司51%、49%的股權。

1、上述擔保額度預計范圍包括存量擔保、新增擔保及存量擔保的展期或續保。實際擔保總額以擔保方與銀行等金融機構簽訂具體擔保合同的約定為準。在預計的擔保額度范圍內可根據公司及下屬子（孫）公司經營情況內部調劑使用。

2、擔保內容包括但不限于貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、貿易融資、保函擔保、履約擔保、銀行資產池業務等多種金融擔保方式。

3、擔保范圍包括公司對下屬子公司的擔保、下屬子公司之間發生的擔保。

4、上述擔保有效期為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止。

5、本次擔保事項在獲得股東大會通過后，授權董事長在前述額度范圍內授權公司經營層具體執行，并簽署相關法律文件，授權期限同擔保額度有效期。

二、被擔保人基本情況

（一）廣州市三景電器設備有限公司

2、住所：廣州市越秀區環市東路371-375 號S1515房

3、法定代表人：麥偉雄

4、注冊資本：人民幣1,000.00 萬

5、股權結構：公司全資子公司廣州市天運科技發展有限公司持有廣州市三景電器設備有限公司100%的股權。

6、經營范圍：非許可類醫療器械經營；家用電器批發；日用家電設備零售；日用電器修理；家用電子產品修理；通用設備修理；制冷、空調設備制造；電氣設備修理；機電設備安裝服務；建筑物空調設備、通風設備系統安裝服務；機械零部件加工；電器輔件、配電或控制設備的零件制造；家用廚房電器具制造；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術進出口；室內裝飾、裝修。

7、經審計，截至2021年12月31日，廣州市三景電器設備有限公司資產總額人民幣43,871.97萬元，負債總額人民幣39,251.29萬元，其中授信總額人民幣 82,760萬元（其中包含保證金6,203 萬元），流動負債總額人民幣 38,767.96萬元；2021年度實現營業收入人民幣 53,737.07萬元，凈利潤人民幣516.78萬元。

（二）廣州市大金供應鏈管理有限公司

1、成立日期：2009年11月13日

2、住所：廣州市南沙區東涌鎮魚窩頭駿馬大道8號

3、法定代表人：段容文

4、注冊資本：人民幣89,000.00萬元

5、股權結構：公司持有廣州市大金供應鏈管理有限公司100%股權。

6、經營范圍：勞務承攬；供應鏈管理；其他倉儲業（不含原油、成品油倉儲、燃氣倉儲、危險品倉儲）；裝卸搬運；運輸貨物打包服務；道路貨物運輸代理；國際貨運代理；貨物檢驗代理服務；貨物報關代理服務；聯合運輸代理服務；物流代理服務；倉儲代理服務；房屋租賃；場地租賃（不含倉儲）；計算機技術開發、技術服務；貨物進出口（專營專控商品除外）；技術進出口；家用電器批發；廚房設備及廚房用品批發；清潔用品批發；化工產品批發（危險化學品除外）；橡膠制品批發；廚房用具及日用雜品零售；清掃、清洗日用品零售；家用視聽設備零售；日用家電設備零售；機電設備安裝服務；日用電器修理；軟件開發；機械零部件加工；道路貨物運輸；貨物專用運輸（集裝箱）；無船承運。

7、經審計，截至2021年12月31日，廣州市大金供應鏈管理有限公司資產總額人民幣121,812.70萬元，負債總額人民幣29,491.50萬元，其中授信總額人民幣1,174.00萬元，流動負債總額人民幣28,257萬元；2021年度實現營業收入人民幣2,494.60萬元，凈利潤人民幣784.00萬元。

（三）嘉誠國際科技供應鏈（海南）有限公司

2、住所：海南省海口市保稅區綜合保稅區聯檢大樓四樓A129-55室

3、法定代表人：段容文

4、注冊資本：美元10,000.00萬元

5、嘉誠國際、嘉誠國際全資香港子公司嘉誠環球集團有限公司分別持有嘉誠國際科技供應鏈（海南）有限公司49%、51%的股權。

6、經營范圍：貨物進出口；技術進出口；各類工程建設活動；道路貨物運輸（不含危險貨物）；供應鏈管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；企業管理；信息技術咨詢服務；融資咨詢服務；運輸貨物打包服務；裝卸搬運；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；計算機系統服務；廚具衛具及日用雜品批發；家用電器銷售；日用百貨銷售；日用家電零售；日用電器維修；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；橡膠制品銷售；家用視聽設備銷售；無船承運業務。

7、經審計，截至2021年12月31日，嘉誠國際科技供應鏈（海南）有限公司資產總額人民幣8,378.95萬元，負債總額人民幣4,424,52萬元，其中授信總額人民幣 0萬元，流動負債總額人民幣 4,392.23萬元；2021年度實現營業收入人民幣 199.50萬元，凈利潤人民幣24.42萬元。

（四）天運國際科技供應鏈（海南）有限公司

2、住所：海南省洋浦經濟開發區新英灣區保稅港區2號辦公樓304室

5、嘉誠國際全資香港子公司嘉誠環球集團有限公司、嘉誠國際科技供應鏈（海南）有限公司分別持有天運國際科技供應鏈（海南）有限公司51%、49%的股權。

6、經營范圍：貨物進出口；技術進出口；各類工程建設活動；道路貨物運輸（不含危險貨物）；旅游業務；道路旅客運輸經營；供應鏈管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟件開發；企業管理；信息技術咨詢服務；融資咨詢服務；運輸貨物打包服務；裝卸搬運；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；計算機系統服務；廚具衛具及日用雜品批發；家用電器銷售；日用百貨銷售；日用家電零售；日用電器維修；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；橡膠制品銷售；家用視聽設備銷售；無船承運業務；汽車租賃；休閑觀光活動。

7、經審計，截至2021年12月31日，天運國際科技供應鏈（海南）有限公司資產總額人民幣0.46萬元，負債總額人民幣0.50萬元，其中授信總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣0.50萬元；2021年度實現營業收入人民幣0萬元，凈利潤人民幣-0.03萬元。

三、董事會意見

董事會認為，公司為全資子公司提供擔保系公司為滿足全資子公司業務正常發展中的融資需要。被擔保企業經營穩健，有較強的償債能力，并且公司對其日常經營具有絕對控制權，擔保風險較小。該擔保計劃的履行對公司的發展和效益提升有積極作用。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2022年3月8日，公司及控股子公司無對外擔保；公司對控股子公司提供的擔保余額為人民幣25,148.13萬元，占公司最近一期經審計凈資產的12.31%。公司無逾期擔保事項。

證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 編號：2022-014

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期

回報及采取填補措施（修訂稿）的公告

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）相關事項經公司第四屆董事會第二十六次會議和2021年第三次臨時股東大會審議通過，于2022年3月9日召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》和《關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施（修訂稿）的議案》，尚需中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準。

根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）及證監會頒布的《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關文件的規定，為保障中小投資者利益，公司就本次發行對即期回報攤薄的影響進行了認真分析，并提出了具體的填補回報措施，相關主體也對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾。具體情況如下：

一、本次公開發行可轉債對公司主要財務指標的影響

（一）主要假設和前提條件

1、宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況等方面沒有發生重大變化；

2、不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響。不考慮募集資金未利用前產生的銀行利息以及本次可轉債利息費用的影響；

3、本次發行假設于2022年6月實施完畢，且分別假設2022年12月31日全部轉股、于2022年12月31日全部未轉股兩種情形。上述發行數量、發行方案實施完畢的時間和轉股完成時間僅為估計，最終以經中國證監會核準的發行數量和本次發行方案的實際完成時間及可轉債持有人完成轉股的實際時間為準；

4、假設本次可轉債發行募集資金總額為80,000萬元，未考慮扣除發行費用的影響，最終以經中國證監會核準的實際發行完成情況為準；

5、假設本次可轉債的轉股價格為28.42元/股（該價格為不低于公司第四屆董事會第二十八次會議召開日（2022年3月9日）的前二十個交易日交易均價與前一個交易日交易均價孰高者），該轉股價格僅用于計算本次可轉換公司債券發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，并不構成對實際轉股價格的數值預測；

6、假設不考慮2021年度、2022年度內實施現金分紅對凈資產的影響；

7、2021年度扣非前歸屬于母公司股東凈利潤18,240.22萬元，扣非后歸屬于母公司股東凈利潤16,295.31萬元。假設公司2022年扣非前、后歸屬于母公司股東凈利潤較2021年度分別按無增長、增長20%及增長40%來測算；

8、公司2021年的利潤分配方案為：以截至2021年12月31日股本160,860,576股為基數，向2021年度現金股利派發的股權登記日登記在冊的公司全體股東每10股派發現金股利1.15元（含稅），共計派發現金股利18,498,966.24元。以資本公積金向全體股東每10股轉增4.5股。由于資本公積金轉增股本后每股收益指標將會發生較大變化，為本次測算之目的，不考慮轉增股本的影響。本次利潤分配方案尚未經公司2021年年度股東大會審議通過。

9、假設除本次發行外，公司不會實施其他會對公司總股本發生影響或潛在影響的行為；

10、2022年12月31日歸屬母公司所有者權益=2022年期初歸屬于母公司所有者權益+2022年歸屬于母公司的凈利潤-本期現金分紅金額+可轉債權益部分公允價值；

以上假設及關于本次發行前后公司主要財務指標的情況僅為測算本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2022年度經營情況及趨勢的判斷，不構成公司的盈利預測及利潤分配預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

（二）本次發行對主要財務指標的影響

基于上述假設，本次公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響對比如下：

注：1、在預測公司發行后凈資產時，未考慮除募集資金和凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響；

2、上述指標均按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）的相關規定計算。

二、本次公開發行可轉債攤薄即期回報的風險提示

可轉債發行完成后、轉股前，公司需按照預先約定的票面利率對未轉股的可轉債支付利息，若可轉債募集資金運用帶來的盈利增長無法覆蓋可轉債需支付的債券利息，則可能攤薄公司普通股股東即期回報。投資者持有的可轉換公司債券部分或全部轉股后，公司總股本和凈資產將會有一定幅度的增加，對公司原有股東持股比例、公司每股收益等產生一定的攤薄作用。另外，本次公開發行的可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款，在該條款被觸發時，公司可能申請向下修正轉股價格，導致因本次可轉換公司債券轉股而新增的股本總額增加，從而擴大本次公開發行的可轉換公司債券轉股對公司原普通股股東潛在攤薄作用。

公司公開發行可轉換公司債券后即期回報存在被攤薄的風險，敬請廣大投資者關注，并注意投資風險。

三、公司董事會選擇本次公開發行可轉債的必要性和合理性

本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額預計不超過80,000萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于以下項目：

單位：萬元

在本次公開發行可轉債的募集資金到位之前，公司將根據項目需要以自籌資金進行先期投入，并在募集資金到位之后，依相關法律法規的要求和程序對先期投入資金予以置換。

若本次公開發行可轉債募集資金總額扣除發行費用后的募集資金凈額少于上述項目募集資金擬投入總額，公司可根據項目的實際需求，按照相關法規規定的程序對上述項目的募集資金投入金額進行適當調整，不足部分由公司自籌解決。

本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目均經過公司謹慎論證，項目的實施有利于進一步提升公司的核心競爭力，增強公司的可持續發展能力，具體分析詳見《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告》。

四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系，公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

（一）本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系

公司的主營業務是為制造業企業及電子商務企業提供全程供應鏈一體化管理的第三方綜合物流服務和個性化的全球物流解決方案。近年來，公司憑借自動化物流設備和先進的物流信息管理系統，為電子商務企業特別是跨境電商企業提供個性化的全球物流解決方案及包括干、倉、關、配在內的全鏈路物流服務，深得客戶認可，跨境電商物流相關業務發展迅速。本次募集資金投資項目為跨境電商智慧物流中心及配套建設，圍繞公司現有業務展開，在現有業務的基礎上，擴大公司產能，提高市場競爭力，鞏固行業地位。

本項目的建設有助于加強公司在跨境電商物流的經驗優勢，并進一步提升公司現有服務的技術水平，提高市場競爭力，擴大經營規模，滿足日益擴大的市場需求，鞏固公司行業地位，提高公司整體競爭力和盈利水平，因此，本次項目與公司現有主營業務關聯度較高。

（二）公司從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

1、人員儲備

公司的核心管理團隊和業務團隊均長期從事供應鏈物流相關行業，在對公司業務發展至關重要的運營管理、技術研發、財務管理領域擁有豐富的經驗，對行業的發展現狀和動態有著準確的把握，專業優勢明顯。公司管理層均在供應鏈物流行業深耕多年，對行業相關的國家產業政策、市場發展前景、客戶服務需求等保持持續關注，制定符合公司實際情況的業務發展規劃。對于募集資金投資項目運行所需的人員，公司已在管理團隊中選取具有豐富經驗的管理人員負責項目建成后的運營，并根據募集資金投資項目的運營特點和經營模式，外聘部分人員進行儲備和針對性的培訓，保證相關人員能夠勝任相關工作。

2、技術儲備

公司根據業務需求設計研發了多項運輸和裝卸裝置、物流器具和信息采集設備，公司當前已擁有數十項物流器具及設備專利技術。通過物流技術設備的研發創新，達到減少作業環節，實現自動化、高效率、高品質的物流作業。公司設有物流研發技術中心，被評為“省級企業技術中心”，根據全程供應鏈管理的物流需求，設置成品物流研發、部品物流研發、生產物流研發等專職部門。同時公司和華南理工大學等科研院校進行長期技術合作，進行重大科研課題攻關以及科技成果試驗。

綜上，公司研發能力較強、核心產品技術突出，將為公司本次募投項目的實施與發展提供有力的技術支持。

3、市場儲備

公司在近二十年的發展歷程中，開發并長期維護了大量優質客戶資源。近年來，公司與松下電器、萬力輪胎、住友電工等大型制造業企業，和浙江菜鳥等知名電商平臺保持著長期緊密的業務合作。此外，公司與日立電梯、通用股份、新寶股份、伊之密、廣東鴻圖等一批A股企業建立了良好的合作關系。公司對客戶資源的積累和長期維護，促使雙方共同發展，也為募投項目建成后的運營提供了穩固的市場資源保障。

五、填補即期回報被攤薄的具體措施

為降低本次發行攤薄即期回報的風險，增強對公司股東利益的回報，公司擬通過以下措施實現填補回報：

（一）加強對募投項目的監管，確保本次募集資金的有效使用

為規范募集資金的管理與使用，確保本次募集資金專項用于募投項目，公司已根據《公司法》《證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規及規范性文件的要求，并結合公司實際情況，制定和完善了《募集資金管理制度》。公司將嚴格管理募集資金使用，對募集資金實行專戶存儲，專款專用，保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。公司將努力完善投資決策程序、加強內部控制，提高資金使用效率、提升企業管理效能，加強公司整體盈利能力。

（二）加快募投項目建設進度，盡早實現預期收益

本次公開發行可轉債募集的資金擬用于跨境電商智慧物流中心及配套建設項目，各項目符合國家產業政策及公司整體戰略發展方向。本次募集資金到位后，公司將積極推進募集資金投資項目建設和運作，積極調配資源，合理統籌安排項目進度，力爭項目早日實現預期效益，增厚股東回報，降低本次發行導致的即期回報被攤薄的風險。

（三）嚴格執行現金分紅政策，強化投資者回報機制

公司已根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等要求在《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司章程》中制定了利潤分配相關條款。此外，公司在充分考慮對股東的投資回報并兼顧公司的成長與發展的基礎上，制訂了《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司未來三年（2021—2023年）股東回報規劃》，進一步明確了公司利潤分配尤其是現金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件等，完善了公司利潤分配的決策程序和決策機制以及利潤分配政策的調整原則，強化了對中小投資者的權益保障機制。本次發行完成后，公司將繼續嚴格執行現行分紅政策，強化投資者回報機制，切實維護投資者合法權益。

本次發行完成后，公司將按照法律法規和《廣州市嘉誠國際物流股份有限公司章程》的規定，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動對股東的利潤分配，有效維護和增加對股東的回報。

公司制定的上述填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，特此提示。

六、相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾

為確保公司本次公開發行可轉債填補被攤薄即期回報的措施能夠得到切實履行、維護公司及全體股東的合法權益，根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等法律、法規、規章及其他規范性文件的要求，公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人分別出具了承諾函，具體內容如下：

（一）公司董事、高級管理人員的承諾

根據公司董事、高級管理人員出具的承諾函，公司董事、高級管理人員作出如下承諾：

“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；

4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

5、若公司后續推出公司股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

6、本承諾函出具后，如中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等證券監管機構就填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的，本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾；

7、本人承諾切實履行本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”

（二）公司控股股東、實際控制人的承諾

根據公司控股股東、實際控制人出具的承諾函，公司控股股東、實際控制人作出如下承諾：

“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；

2、本承諾函出具后，如中國證券監督管理委員會、上海證券交易所等證券監管機構就填補回報措施及其承諾作出另行規定或提出其他要求的，本人承諾屆時將按照最新規定出具補充承諾；

3、本人將切實履行公司制定的有關填補即期回報措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或其他股東造成損失的，本人同意根據法律、法規及證券監管機構的有關規定承擔相應法律責任。”

證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 公告編號：2022-015

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司

第四屆監事會第二十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議于2022年3月9日下午13:30在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。監事會主席袁偉強先生召集和主持本次會議，公司高級管理人員列席。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議所形成的有關決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《2022年度監事會工作報告》

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

2、審議通過《2022年度財務決算工作報告》

3、審議通過《2022年度財務預算工作報告》

4、審議通過《2021年年度報告全文及摘要》

5、審議通過《2021年度利潤分配預案》

6、審議通過《2021年度內部控制評價報告》

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

7、審議通過《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

8、審議通過《關于確認2021年度日常關聯交易的議案》

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

9、審議通過《關于預計2022年度日常關聯交易的議案》

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

10、審議通過《關于2022年度監事薪酬的議案》

11、審議通過《關于<公司公開發行可轉換公司債券預案（修訂稿）>的議案》

為實施本次公開發行可轉換公司債券，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定，就本次發行修訂公司公開發行可轉換公司債券預案。具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站的公告。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

12、審議通過《關于<公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及采取填補措施（修訂稿）>的議案》

13、審議通過《關于公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》

1、第四屆監事會第二十一次會議決議。

特此公告。

廣州市嘉誠國際物流股份有限公司監事會

2022年3月10日

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