證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2016-042

廣東萬和新電氣股份有限公司

關于全資子公司競得土地使用權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本次競買土地使用權情況概述

1、基本情況

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"或"萬和電氣"）下屬全資子公司廣東萬和電氣有限公司（以下簡稱"高明萬和"）于2016年12月22日參與了佛山市國土資源和城鄉規劃局委托佛山市公共資源交易中心高明分中心舉辦的國有建設用地使用權公開掛牌出讓活動，高明萬和以總價人民幣6,827萬元竟得坐落于佛山市高明區楊和鎮和悅路以北、人盛路以西（交易編號為TD2016(GM)WG0036）地塊，土地面積為120,193.60平方米，并與佛山市公共資源交易中心高明分中心簽訂了《網上掛牌交易成交確認書》，確認高明萬和為佛山市高明區楊和鎮和悅路以北、人盛路以西（交易編號為TD2016(GM)WG0036）地塊土地使用權的競得人。

本次交易為國有建設用地使用權的競買，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

2、審議情況

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次交易屬于公司董事長審批權限范圍，無須提交公司董事會和股東大會審議。

二、掛牌人、出讓人基本情況

掛牌人：佛山市公共資源交易中心高明分中心

出讓人：佛山市國土資源和城鄉規劃局

三、本次競買的土地使用權基本情況

1、地塊位置：佛山市高明區楊和鎮和悅路以北、人盛路以西（交易編號為TD2016(GM)WG0036）

2、出讓面積：120,193.60平方米

3、用地使用性質：工業用地（兼容倉儲用地、公共設施用地、街巷用地）

4、容積率：0.8≤容積率≤3.0

5、建筑密度：35%≤建筑密度≤60%

6、綠地率：10%≤綠地率≤20%

7、使用年限：50年

8、投資強度：≥350萬元/畝

9、成交總價及資金來源：成交總價為人民幣6,827萬元，所需資金均為高明萬和自有資金

四、本次競買的土地使用權的規劃用途

根據初步規劃，廠區用地約120,193.60平方米，廠區將建設生產廠房、研發實驗樓、生活服務設施及廠區道路與綠化，根據功能劃分為生產區、倉儲及物流區、廠區其它配套區。生產區規劃內容為裝配車間、鈑金車間、配件與材料車間；倉儲及物流區規劃內容為設置來料倉、成品倉和物流倉；配套區規劃內容為國際研發部、新能源研發部、品質保證部及其它服務設施用房。

五、本次競買土地使用權的目的和對公司的影響

本次競買的地塊毗鄰高明萬和現有的新能源產品生產基地，一方面將與高明萬和現有生產基地形成連片經營，進一步提高土地資源利用效率，有利于降低經營成本；另一方面，為響應國家"煤改電"政策，我國北方地區新能源熱水器的應用將由商用逐漸普及帶動家用新能源熱水器市場認知度的提升與家用市場的發展，北方地區的新建住宅、賓館、酒店、醫院、工廠等場所將成新能源熱水器占領北方市場的先鋒，預示著新能源熱水器采暖市場有著無限的藍海，此機遇進一步促進高明萬和自身產能的提升。因此，本次競買具有必要性和合理性，有利于公司長遠發展，符合全體股東利益。

高明萬和成功競得上述土地使用權，公司的無形資產攤銷和資本性支出將增大，若公司的整體業績能保持穩步發展，則預計產生的效益可以消化本次相關投入產生的費用和成本。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

公司將根據進程及時公告該事項的進展情況，請投資者關注公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》，信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

六、備查文件

1、《網上掛牌交易成交確認書》；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

2016年12月22日

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2016-043

廣東萬和新電氣股份有限公司

董事會三屆十次會議決議公告

一、會議召開情況

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"或"萬和電氣"）董事會三屆十次會議于2016年12月22日上午在公司會議室以現場表決方式召開，會議于2016年12月12日以書面和電子郵件方式向全體董事進行了通知。會議應出席董事七人，實際出席董事七人，會議由公司董事長葉遠璋先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》、《董事會議事規則》等規范性文件的規定，會議決議合法有效。

二、會議審議情況

經與會董事認真審議，以現場記名投票表決的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：

1、以贊成7票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于公司及全資子公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》；

因經營發展需要，公司及全資子公司擬向銀行申請人民幣綜合授信額度，其明細如下所示：

（1）公司向中信銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣貳億伍仟萬元綜合授信額度，授信協議有效期限自協議簽署之日起一年內有效；

（2）公司向招商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣貳億元綜合授信敞口額度，授信協議有效期限自協議簽署之日起一年內有效；

（3）全資子公司中山萬和電器有限公司向中國銀行股份有限公司中山分行申請人民幣壹億元綜合授信額度，授信協議有效期限至2017年7月25日；

（4）全資子公司中山萬和電器有限公司向招商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣叁仟萬元綜合授信敞口額度，授信協議有效期限自協議簽署之日起一年內有效；

（5）全資子公司廣東萬和電氣有限公司向招商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣壹億元綜合授信敞口額度，授信協議有效期限自協議簽署之日起一年內有效；

（6）全資子公司佛山市順德萬和電氣配件有限公司向招商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣捌仟萬元綜合授信敞口額度，授信協議有效期限自協議簽署之日起一年內有效。

董事會授權李麗仙女士簽署上述相關的授信額度協議及該協議項下相關的法律文件。

2、以贊成7票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于對全資子公司增加注冊資本的議案》

為進一步滿足全資子公司中山萬和電器有限公司（以下簡稱"中山萬和"）的資金需求，公司擬以自有資金人民幣30,956,174元對中山萬和進行增資。本次增資完成后，中山萬和的注冊資本由人民幣19,043,826元增加至人民幣5,000萬元。

《廣東萬和新電氣股份有限公司關于對全資子公司增加注冊資本的公告》 （公告編號：2016-044）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、 《證券日報》、《證券時報》，信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

上述事項的工商變更登記相關事宜董事會授權黃惠光先生全權辦理。

三、備查文件

1、經與會董事簽字確認的董事會三屆十次會議決議；

證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2016-044

廣東萬和新電氣股份有限公司

關于對全資子公司增加注冊資本的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、本次增資的概述

1、為進一步滿足全資子公司中山萬和電器有限公司（以下簡稱"中山萬和"）的資金需求，廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"或"萬和電氣"）擬以自有資金人民幣30,956,174元對中山萬和進行增資。本次增資完成后，中山萬和的注冊資本由人民幣19,043,826元增加至人民幣5,000萬元。

2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次投資屬于公司董事會審批權限范圍，無須提交股東大會審議。2016年12月22日，公司董事會三屆十次會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于對全資子公司增加注冊資本的議案》。

3、本次投資資金來源為公司自有資金。

4、本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、本次增資標的基本情況

1、公司名稱：中山萬和電器有限公司

2、統一社會信用代碼：914420007528935852

3、法定代表人：盧楚鵬

4、類型：有限責任公司（法人獨資）

5、注冊地址：中山市東鳳鎮廣珠路同樂工業區

6、注冊資本：人民幣19,043,826元

7、成立日期：2003年8月18日

8、經營范圍：研發、加工、制造、銷售及維修家用制冷、廚房、清潔衛生及其他家用電力器具、燃氣器具（包括燃氣焊接器、燃氣取暖器、燃氣燈）、模具以及上述產品零配件，貨物及技術進出口。

9、中山萬和為公司全資子公司，本次增加注冊資本完成后，公司仍持有中山萬和100%的股權。

10、主要財務數據：

2015年度，中山萬和資產總額為272,367,197.02元，負債總額為240,302,034.90元，凈資產為32,065,162.12元，營業利潤為-4,329,975.92元，凈利潤為-3,019,571.72元（以上財務數據已經審計）。

截至2016年11月30日，中山萬和資產總額為332,296,477.60元，負債總額為277,656,331.09元，凈資產為54,640,146.51元，營業利潤為29,445,881.81元，凈利潤為22,574,984.39元（以上財務數據未經審計）。

三、本次增資的主要內容

本次對外投資事項為公司對全資子公司的增資，故無需簽訂對外投資合同。 中山萬和的股權結構不發生變化，仍為公司全資子公司。

四、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、本次增資的目的

隨著公司越來越頻密的國際化布局以及品牌影響力的日益增強，近期人民幣持續貶值，將有利于公司降低成本，提高出口產品的價格競爭力，使公司出口產品在全球競爭中擁有全新的優勢。本次增資主要用于補充中山萬和的資本金，在保證其運營資金的充足前提下，進一步增強其資金實力和綜合競爭力，為其海外業務拓展提供進一步資金支持，使其抓住快速發展的國際市場契機，為公司出口業務發展奠定良好的基礎，對公司的可持續發展有著積極的推動作用。

2、存在的風險

本次增資后，公司及全資子公司中山萬和可能存在市場前景及行業政策變化等客觀因素等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

3、對公司的影響

公司本次增資全資子公司，風險可控，不會影響公司合并報表的范圍，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

公司將密切關注本次交易的后續進展情況，并按照相關規定及時履行信息披露義務。

五、備查文件

1、經與會董事簽字的董事會三屆十次會議決議；