證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2022-023

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示:

1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第一季度報告是否經過審計

是 √ 否

一、主要財務數據

(一)主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

(二)非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□ 適用 √ 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、股東信息

(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

(三)限售股份變動情況

適用 √ 不適用

三、其他重要事項

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司實現營業收入32,169.51萬元，較上年同期增長8.03%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,826.95萬元，較上年同期增長17.71%。實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2,661.94 萬元，較上年同期增長11.60%。主要原因系報告期內公司銷售訂單簽訂及執行情況良好。

報告期內，國際疫情仍在持續蔓延，我國國內疫情也呈現多點反彈的趨勢，給市場穩定帶來了新的不確定性。公司為更好應對風險，不斷提高自身綜合競爭力，承接高附加值訂單，加快智能制造步伐，具體工作如下：

1、進一步細化訂單承接，逐步提高高附加值訂單

為實現全年利潤穩步增長，公司堅持采用涵蓋經營全流程的精細化管理模式，強化經營管理，統籌規劃戰略發展布局，通過強化訂單承接工作提前做好利潤預算，旨在保證公司利潤空間的同時規避低價訂單，不斷提高高附加值訂單承攬。

2、做好智能化、數字化改造項目，進一步推動公司轉型升級

報告期內，公司重點做好募投項目智能改造項目。精紡呢絨方面，推動公司紡紗生產數字化改造，在生產制造、過程管理等單個環節信息化系統建設及基礎上，構建覆蓋前紡全流程的動態可追溯體系；針對前紡生產過程防混批進行改造，通過PDA進行掃碼驗證是否混批，提高員工對防混批工作的重視。服裝方面，公司充分應用“MTM+CAD+MES+ERP+3D+5G”的前中后臺系統體系，將產業間系統進行無縫銜接，打造“工業化、個性化、智能化”的工業化定制，利用向高端品牌拓展加工定制的推廣模式，快速提升和爆發業務增長點。目前，通過云尚工廠一期工業化智能生產技術改造已實現了高定單件快速流水和工序流自動編排的柔性化生產，縮短生產周期和交付周期。

3、加大研發創新，提升品牌影響力

公司緊抓市場需求，加大新產品研發力度，推進技術創新，加快開發新產品的步伐以及品牌建設，適時推出適應國內外市場需求的功能性產品。同時，強化營銷隊伍建設，鼓勵研發創新的良好氛圍，引導技術研發人員潛心學習品牌企劃、研發設計，打造一支技術過硬、業務精湛、精細化、智能化的生產制造團隊，打造一支管理創新、勇于實踐、敢于拼搏、奮發有為的企業管理團隊。實現公司產品研發的數字化轉型升級，提升公司的品牌影響力和品牌知名度。

4、加快超高分子量聚乙烯項目建設，實現企業雙輪驅動發展

為不斷加快南山智尚進入國內高性能纖維領域的步伐，拓展公司業務，優化公司產業結構，增強公司抗風險能力，同時為南山智尚發展成為國內高端、高品質纖維代表性領軍企業奠定堅實的基礎，公司將加快建設超高分子聚乙烯項目，大力發展高性能纖維，推動高性能產業用紡織品及復合材料用纖維領域突破發展。實現公司精紡呢絨服裝和超高分子量聚乙烯業務的雙輪驅動發展。

2021年第一季度，公司圍繞既定的發展戰略和經營計劃，積極推進募投項目建設，進一步提升公司智能生產線和大數據技術的應用，強化企業智能生產線、柔性化供應鏈。隨著技改項目的深入推進，將全面提升公司生產效能和管理水平，進一步優化生產、管理流程，緩解勞動力需求，提高產品質量，提升產品核心技術優勢和市場競爭力，快速實現面料進口替代和未來國際高端時尚服裝定制領軍企業的目標未來。

四、季度財務報表

(一)財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：山東南山智尚科技股份有限公司

2022年04月19日

單位：元

法定代表人：趙亮 主管會計工作負責人：趙亮 會計機構負責人：徐曉青

2、合并利潤表

單位：元

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

3、合并現金流量表

單位：元

(二)審計報告

第一季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第一季度報告未經審計。

山東南山智尚科技股份有限公司董事會

2022年4月20日

證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2022-024

山東南山智尚科技股份有限公司

關于向關聯方購買資產暨關聯交易的公告

特別提示：

1、 購買資產事項尚需市自然資源和規劃局等相關部門批準，交易實施尚存在不確定性，提醒廣大投資者注意投資風險。

2、 本次交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、 關聯交易概述

1、關聯交易的基本情況

山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“南山智尚”或“公司”）因經營發展需要，公司計劃以自籌資金分別向關聯方南山集團有限公司（以下簡稱“南山集團”）、山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“南山鋁業”）購買其位于山東省龍口市東江鎮南山村及東江前宋家的土地使用權（以下簡稱“標的資產”），用于公司未來超高分子量聚乙烯纖維項目的擴產使用，交易價格以評估價值為定價基礎協商確定，具體交易明細如下：

2、關聯關系

本次交易轉讓方南山集團為公司控股股東、南山鋁業為南山集團控股子公司，因此，本次交易構成關聯交易。

3、審議程序

2022年4月19日，公司第二屆董事會第七次會議及第二屆監事會第五次會議審議通過了《關于向關聯方購買資產暨關聯交易的議案》，關聯董事趙亮先生已回避表決，獨立董事對本次交易事項發表了事前認可意見和獨立意見。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及公司章程等有關規定，本次交易事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

4、 本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方基本信息

（一）南山集團基本情況

1、南山集團概況

公司名稱：南山集團有限公司

統一社會信用代碼：9137068116944191XU

企業類型：有限責任公司

注冊地址：山東省龍口市南山工業園

法定代表人：宋建波

注冊資本：100,000萬元人民幣

經營范圍：一般項目：金屬材料銷售；針紡織品及原料銷售；服裝服飾批發；服裝服飾零售；建筑材料銷售；家具銷售；金銀制品銷售；機械設備銷售；機械設備研發；儀器儀表銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；住房租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；游樂園服務；健身休閑活動；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；企業管理；貿易經紀；裝卸搬運；國內貨物運輸代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：貨物進出口；房地產開發經營；各類工程建設活動；住宿服務；餐飲服務；游藝娛樂活動；發電、輸電、供電業務；熱力生產和供應（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

2、實際控制人：龍口市東江街道南山村村民委員會

3、關聯關系情況說明：截止本公告日，南山集團為公司控股股東，持有公司67.5%的股權，因此構成關聯交易。

4、歷史沿革、主要業務最近三年發展狀況：

南山集團成立于1992年7月16日，注冊資本10億元，法定代表人為宋建波，實際控制人為南山村村民委員會。2009年2月，經南山村村民委員會決議同意改制為有限責任公司，2009年3月經龍口市人民政府“龍政發【2009】14號”文批準，南山集團公司改制為有限責任公司，并更名為南山集團有限公司，注冊資本10億元。

南山集團始創于改革開放初期，下轄南山工業園區、東海旅游度假區、裕龍石化產業園區和屺母島臨港產業園四大園區，形成了以南山鋁業、南山智尚、裕龍石化、恒通股份、地產、金融、教育、科技、旅游、健康養生為主導的多產業并舉的發展格局。在北京、天津、上海、深圳、海南、香港、青島、煙臺等地均設有分公司或辦事處，在美國、澳大利亞、意大利、新加坡、德國、印尼等多個國家設立分公司南山集團,最近三年主要業務生產經營狀況一切正常。

5、最近一個會計年度的財務數據：截止2021年12月31日，南山集團的總資產為1,492.82億元、凈資產為844.12億元、營業收入為550.43億元、利潤總額為60.43億元、凈利潤為50.58億元（以上數據未經審計）。

6、履約能力分析：南山集團自成立以來依法存續，財務狀況正常，履約能力強，不存在重大履約風險，南山集團不屬于失信被執人。

（二） 南山鋁業基本情況

1、南山鋁業概況

公司名稱：山東南山鋁業股份有限公司

統一社會信用代碼：913700007058303114

企業類型：股份有限公司

注冊地址：龍口市東江鎮前宋村

法定代表人：呂正風

注冊資本：1,195,048.152萬元人民幣

經營范圍：許可證范圍內電力生產(有效期限以許可證為準)；天然氣銷售(限分支機構經營）；鍛造產品、石墨和碳素制品、鋁及鋁合金制品開發、生產、加工、銷售；批準范圍的自營進出口、進料加工和“三來一補”業務；裝飾裝修及鋁合金結構制品、鋁門窗的安裝（須憑資質證書經營）；模具設計與制造；燃氣灶具、金屬材料、機械設備、塑料制品、化工產品（不含危險化學品）銷售；包裝箱、托盤、玻纖增強尼龍隔熱條生產、銷售；鋁合金壓力加工工程和技術研究開發、技術咨詢、技術服務；檢驗測試。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

2、實際控制人：龍口市東江街道南山村村民委員會

3、關聯關系情況說明：截止本公告日，南山鋁業為南山集團控股子公司，南山集團為公司控股股東，因此構成關聯交易。

4、歷史沿革、主要業務最近三年發展狀況：

1993年03月18日，據煙臺市體改委煙體改字［1993］44號文批準成立龍口市南山實業股份有限公司；1999年9月10日，中國證券監督管理委員會證監發[1999]115號批準，公司股票在上海證券交易所上市；2006年11月17日，完成名稱變更，變更為山東南山鋁業股份有限公司，目前股本總數為11,950,481,520股。南山鋁業最近三年未發生實際控制人變動情況。

南山鋁業形成從熱電-氧化鋁-電解鋁-熔鑄-(鋁型材/熱軋-冷軋-箔軋/鍛壓）完整的鋁產業鏈生產線，主要產品包括上游產品電力、氧化鋁、鋁合金錠，下游產品涵蓋擠壓材、壓延材和鍛造件等多個產品類型，主要用于加工航空板、汽車板、新能源車用鋁材、高速列車、鐵路貨運列車、船舶用中厚板、罐車、箱車、城市地鐵、客車、電力管棒、鋁箔坯料、高檔鋁塑復合板、動力電池箔、食品軟包裝、香煙包裝、醫藥包裝、空調箔、罐料、高檔PS版基、幕墻、鋁合金門窗、集裝箱以及大型機械結構件等，南山鋁業最近三年主要業務生產經營狀況一切正常。

5、最近一個會計年度的財務數據：截止2021年12月31日，南山鋁業的總資產為631.78億元、凈資產為428.67億元、營業收入為287.25億元、利潤總額為41.39億元、凈利潤（歸屬于上市公司股東的凈利潤）為34.11億元（以上財務數據已經審計）。

6、履約能力分析：南山鋁業自成立以來依法存續，財務狀況正常，履約能力強，不存在重大履約風險，南山鋁業不屬于失信被執人。

三、關聯交易標的基本情況

（一)交易標的基本情況

具體情況如下：

（二）標的資產的評估情況

根據北京天圓開資產評估有限公司出具的天圓開評報字[2022]第000112號評估報告：經采用基準地價系數修正法評估，截至評估基準日（2022年3月31日），標的資產1于評估基準日的評估價值為47,867,551.00元，標的資產2于評估基準日的評估價值為4,370,800.00元。

（三）標的資產的權屬情況

本次交易的標的資產均為各轉讓方所有，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，亦不存在查封、凍結等司法措施，土地使用權用途均為工業性質用地，并均已辦理土地使用權證。

四、交易的定價政策及定價依據

根據本次交易的需要，公司聘請了具有從事證券期貨相關業務評估資格的北京天圓開資產評估有限公司對標的資產進行了評估，并出具《資產評估報告》（天圓開評報字[2022]第000112號），本次評估采用基準地價系數修正法，截至評估基準日2022年3月31日，標的資產1的評估價值為47,867,551.00元，標的資產2的評估價值為4,370,800.00元。

根據上述資產評估結果，經交易各方協商一致，本次交易標的資產1的交易價款確定為46,715,378.00元，標的資產2的交易價款確定為4,370,800.00元。

本次交易作價以評估公司出具的評估結果為依據，經轉讓雙方協商確定。定價依據符合市場原則，交易公允，符合交易雙方利益，沒有損害公司及公司股東的利益。本次交易不存在向關聯方進行利益轉移的情況。

五、關聯交易協議的主要內容

（一）標的資產1轉讓協議主要內容：

轉讓方（甲方）：南山集團有限公司

法定代表人：宋建波

受讓方（乙方）：山東南山智尚科技股份有限公司

法定代表人：趙亮

1、甲方同意將位于東江鎮南山村、土地面積為104743平方米（地上建筑物面積無）、土地用途為工業用地的國有土地使用權轉讓給乙方。

2、甲方轉讓給乙方的該土地使用權是以出讓（轉讓）方式取得的。權屬證書號為：龍國用（2005）第0037號。

3、甲方轉讓給乙方的國有土地使用權期限自變更土地登記之日起至2053年12月30日止。

4、甲方轉讓給乙方的國有土地使用權轉讓價款總額為46,715,378元人民幣。

5、乙方支付轉讓金的期限及方式：合同全部款項乙方需在資產轉讓完畢后180日內支付完畢，依雙方約定之方式支付款項。

6、按規定應向政府相關部門繳納的有關稅、費由甲方繳納。

7、本合同簽訂后，甲乙雙方共同到龍口市自然資源和規劃局辦理變更手續，辦理《不動產權證》，乙方依法取得土地使用權。

8、土地使用權轉讓后，甲方與自然資源和規劃部門簽訂的國有土地使用權出讓合同和登記文件中所載明的各項權利和義務隨之轉移，乙方自愿承擔并遵守執行。

9、本合同雙方簽字蓋章并經市自然資源和規劃局審查登記后生效。

（二）標的資產2轉讓協議主要內容：

轉讓方（甲方）：山東南山鋁業股份有限公司

1、甲方同意將位于東江前宋家、土地面積為9800平方米（地上建筑物面積無）、土地用途為工業用地的國有土地使用權轉讓給乙方。

2、甲方轉讓給乙方的該土地使用權是以出讓（轉讓）方式取得的。權屬證書號為：龍國用（2012）第0119號。

3、甲方轉讓給乙方的國有土地使用權期限自變更土地登記之日起至2050年11月8日止。

4、甲方轉讓給乙方的國有土地使用權轉讓價款總額為4,370,800元人民幣。

六、交易目的和對上市公司的影響

公司本次收購標的資產所在地點區位優勢明顯，地理位置優越，交通運輸便利與現有工廠形成較好的結合，有利于公司在現有超高分子量聚乙烯纖維項目的基礎上快速擴大產能，滿足公司產能需求，對公司未來盈利能力的提升具有現實意義，符合公司未來發展戰略。

本次交易的交易價格以評估公司出具的評估結果為依據，符合市場定價原則，不存在損害公司和公司股東利益的情形。本次交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果不會造成不利影響，不影響上市公司獨立性。

七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2022年年初至本公告披露日，除本次關聯交易外，公司與南山集團、南山鋁業（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的各類關聯交易的總金額為26,494,571.57元。

八、獨立董事事前認可和獨立意見

（一）公司獨立董事事前認可意見

我們作為公司的獨立董事對本次購買資產暨關聯交易的相關議案所述內容進行了認真的事前審閱，并與評估機構相關人員進行了充分的溝通交流。本次購買資產暨關聯交易事項的相關材料完備，交易定價公允、合理，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東的利益的情形。我們同意公司本次購買資產暨關聯交易事項，并同意提交公司第二屆董事會第七次會議審議。本次交易構成關聯交易，董事會會議在審議本次交易相關議案時，關聯董事需按規定回避表決。

（二）獨立董事獨立意見

經核查，我們認為：本次購買資產事項是公司為滿足業務發展需要而發生的，該事項的發生有其必要性和合理性；該關聯交易事項遵循公平、公正、誠信的原則，交易價格以《山東南山智尚科技股份有限公司擬收購南山集團有限公司及山東南山鋁業股份有限公司的土地使用權項目資產評估報告》所反映的評估價值為基礎，交易定價方式公允，未發現有侵害公司及中小股東利益的行為和情況，符合公司和全體股東的利益，符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。因此，我們同意本次購買資產暨關聯交易事項。

九、監事會意見

經審核，監事會認為：公司向關聯方南山集團、南山鋁業購買資產的關聯交易遵循了自愿平等、誠實守信的市場經濟原則，交易價格以資產評估價值為依據，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。審議該議案時，關聯董事按有關規定回避表決，關聯交易決策程序符合法律法規和《公司章程》的規定。監事會同意上述關聯交易事項。

十、保薦機構核查意見

經核查，中國銀河證券股份有限公司認為：公司本次關聯交易是基于公司正常經營活動所需，遵循市場公允定價原則，不會對公司獨立性產生影響，不存在損害中小股東利益的情形。本次關聯交易事項已經公司董事會審議批準，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定的要求。

綜上，保薦機構中國銀河證券股份有限公司對南山智尚向關聯方購買資產暨關聯交易事項無異議。

十一、備查文件

1、《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》；

2、《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》；

3、《山東南山智尚科技股份有限公司關于第二屆董事會第七次會議議案之獨立董事事前認可意見》；

4、《山東南山智尚科技股份有限公司關于第二屆董事會第七次會議議案之獨立董事意見》；

5、《中國銀河證券股份有限公司關于山東南山智尚科技股份有限公司向關聯方購買資產暨關聯交易的核查意見》；

6、北京天圓開資產評估有限公司出具的《山東南山智尚科技股份有限公司擬收購南山集團有限公司及山東南山鋁業股份有限公司的土地使用權項目資產評估報告》。

特此公告。

證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2022-021

山東南山智尚科技股份有限公司

第二屆監事會第五次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第五次會議于2022年4月19日在公司會議室以現場方式召開，公司于2022年4月9日以電話、郵件等方式通知了各位參會人員。本次會議由公司監事會主席宋建亭先生召集并主持，應出席會議的監事5人，實際出席會議的監事5人。

本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《山東南山智尚科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，會議合法有效。

二、監事會審議情況

經與會監事認真審議，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于向關聯方購買資產暨關聯交易的議案》

經審核，監事會認為：公司向關聯方南山集團有限公司、山東南山鋁業股份有限公司購買資產的關聯交易遵循了自愿平等、誠實守信的市場經濟原則，交易價格以資產評估價值為依據，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東的利益的情形。審議該議案時，關聯董事按有關規定回避表決，關聯交易決策程序符合法律法規和《公司章程》的規定。監事會同意上述關聯交易事項。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《山東南山智尚科技股份有限公司關于向關聯方購買資產暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-024）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2、 審議通過《關于2022年第一季度報告的議案》

審議通過了《關于2022年第一季度報告的議案》，監事會認為董事會編制和審核《山東南山智尚科技股份有限公司2022年第一季度報告》的程序符合相關法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反應了公司經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《山東南山智尚科技股份有限公司2022年第一季度報告》（公告編號：2022-023）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、備查文件

《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議》

特此公告。

山東南山智尚科技股份有限公司監事會

2022年4月20日

證券代碼：300918 證券簡稱：南山智尚 公告編號：2022-020

山東南山智尚科技股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

山東南山智尚科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議于2022年4月19日以現場與通訊相結合的方式在公司會議室召開，公司于2022年4月9日以電話、郵件等方式通知各位參會人員。本次會議由公司董事長趙亮先生召集并主持，應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人，其中獨立董事朱德勝、獨立董事姚金波、獨立董事趙雅彬以通訊方式參與會議，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。

本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》及《山東南山智尚科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關規定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過《關于向關聯方購買資產暨關聯交易的議案》

審議通過了《關于向關聯方購買資產暨關聯交易的議案》，因經營發展需要，公司計劃以自籌資金分別向關聯方南山集團有限公司、山東南山鋁業股份有限公司購買其位于山東省龍口市東江鎮南山村及東江前宋家的土地使用權，用于公司未來超高分子量聚乙烯纖維項目的擴產使用。交易價格以評估價值為定價基礎協商確定。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，保薦機構出具了專項核查意見。

關聯董事趙亮先生回避表決。

表決結果：8票同意，0 票反對，0 票棄權。

2、 審議通過《關于2022年第一季度報告的議案》

審議通過了《關于2022年第一季度報告的議案》，公司嚴格按照相關法律、行政法規和中國證監會的規定，編制了公司2022年第一季度報告，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2022年第一季度的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：9票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、 備查文件

1、 《山東南山智尚科技股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》；

2、 《山東南山智尚科技股份有限公司關于第二屆董事會第七次會議議案之獨立董事事前認可意見》；

3、 《山東南山智尚科技股份有限公司關于第二屆董事會第七次會議議案之獨立董事意見》；

4、 《中國銀河證券股份有限公司關于山東南山智尚科技股份有限公司向關聯方購買資產的核查意見》。

董事會

2022年4月20日

現在燃氣灶市場正在下滑，集成灶正在頂替燃氣灶市場，如果有計劃重新裝修的話，可以考慮裝集成灶