證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-063

南京我樂家居股份有限公司

關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：南京我樂家居銷售管理有限公司、南京卓樂銷售管理有限公司

● 本次擔(dān)保金額：不超過20,000萬元

● 本次擔(dān)保未收取任何費(fèi)用，且不存在反擔(dān)保

● 本次擔(dān)保事項已經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議審議通過，尚需提交2021年第四次臨時股東大會審議。

一、擔(dān)保概述

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年10月28日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》，同意公司為全資子公司南京我樂家居銷售管理有限公司（以下簡稱“我樂銷售”）和南京卓樂銷售管理有限公司（以下簡稱“卓樂銷售”）向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供合計不超過20,000萬元的保證擔(dān)保，內(nèi)容包括流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保函等信用品種。

公司授權(quán)總經(jīng)理汪春俊先生或其指定的授權(quán)代理人辦理上述事宜，簽署相關(guān)法律文件。

二、 被擔(dān)保人基本情況

（一）南京我樂家居銷售管理有限公司

1、基本情況

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

3、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬元

（二）南京卓樂銷售管理有限公司

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司本次為全資子公司我樂銷售、卓樂銷售向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信提供擔(dān)保事項在公司董事會、股東大會審議通過后，在上述擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的實際需要與具體銀行簽訂授信擔(dān)保合同，擔(dān)保期限為合同中有約定的，按照約定期限執(zhí)行；合同中約定不明的，按每筆債務(wù)履行期限屆滿之日起二年。

四、董事會意見

董事會認(rèn)為本次擔(dān)保主要為滿足全資子公司日常經(jīng)營的需要，有利于支持其良性發(fā)展，符合公司整體利益，被擔(dān)保方財務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，整體財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)，對公司的正常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響。

五、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，公司為支持全資子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及順利融資而提供本次保證擔(dān)保，被擔(dān)保的子公司信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，截至目前未有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保行為不會對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響，不存在侵害公司及中小股東利益的行為和情況，一致同意該事項。

六、監(jiān)事會意見

公司為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保，有利于滿足子公司日常經(jīng)營資金需求，并助其良性發(fā)展，符合公司整體利益。本次被擔(dān)保的標(biāo)的子公司信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，無明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，監(jiān)事會同意該事項。

七、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司的擔(dān)保總額為118,200萬元（含本次擔(dān)保），占公司2020年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的105.55%。公司及子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

八、備查文件

1、第三屆董事會第三次會議決議

2、第三屆監(jiān)事會第三次會議決議

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見

特此公告。

南京我樂家居股份有限公司董事會

2021年10月30日

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-064

南京我樂家居股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2021年10月28日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》等議案。為進(jìn)一步保護(hù)中小投資者權(quán)益，提高公司的運(yùn)營和決策效率，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2019年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況對公司章程進(jìn)行修訂，現(xiàn)將具體情況公告如下：

除上述條款修改外，《公司章程》的其他內(nèi)容未作變動。

修改后的《公司章程》內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2021年10月修訂）。

本次章程修訂尚需提交2021年第四次臨時股東大會審議。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-066

南京我樂家居股份有限公司

2021年前三季度經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)上海證券交易所《上市公司行業(yè)信息披露指引第二十七號——家具制造》的要求，現(xiàn)將公司2021年前三季度主要經(jīng)營情況披露如下：

一、報告期經(jīng)營情況

(一) 主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

單位：萬元

(二) 主營業(yè)務(wù)分渠道情況

單位：萬元

二、報告期門店變動情況

單位：家

以上經(jīng)營數(shù)據(jù)信息來源于公司內(nèi)部統(tǒng)計，未經(jīng)審計。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-061

南京我樂家居股份有限公司

第三屆董事會第三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2021年10月28日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2021年10月18日以郵件方式發(fā)出。會議由董事長NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士召集并主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于2021年第三季度報告的議案》；

具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《2021年第三季度報告》。

表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

2、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》；

由于獨(dú)立董事黃興先生連續(xù)任職已滿六年，根據(jù)上市公司獨(dú)立董事任職年限的有關(guān)規(guī)定，黃興先生已申請辭去公司第三屆董事會獨(dú)立董事職務(wù)以及在第三屆董事會專業(yè)委員會中擔(dān)任的全部職務(wù)。經(jīng)公司董事會提名委員會審核，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)可，公司董事會同意提名黃奕鵬先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。（獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件）

表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第三屆董事會專業(yè)委員會成員的議案》；

經(jīng)董事長提名，董事會同意在提名黃奕鵬先生經(jīng)公司股東大會選舉成為公司獨(dú)立董事后，接替黃興先生在第三屆董事會專業(yè)委員會的任職，并增選董事王濤先生、呂云峰先生為第三屆董事會戰(zhàn)略與發(fā)展委員會成員。上述任期與第三屆董事會獨(dú)立董事任期相同。

本次調(diào)整后，第三屆董事會專業(yè)委員會成員如下：

（1）審計委員會：成員黃奕鵬先生、姚欣先生、NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士，黃奕鵬先生為主任委員；

（2）提名委員會：成員姚欣先生、黃奕鵬先生、NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士，姚欣先生為主任委員；

（3）薪酬與考核委員會：成員劉家雍先生、黃奕鵬先生、NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士，劉家雍先生為主任委員；

（4）戰(zhàn)略與發(fā)展委員會：成員劉家雍先生、NINA YANTI MIAO（繆妍緹）女士、汪春俊先生、姚欣先生、黃奕鵬先生、王濤先生、呂云峰先生，劉家雍先生為主任委員。

表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

4、審議通過了《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

根據(jù)子公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬為全資子公司南京我樂家居銷售管理有限公司、南京卓樂銷售管理有限公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信時提供合計不超過20,000萬元的保證擔(dān)保，內(nèi)容包括流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保函等信用品種。具體擔(dān)保額度分配如下：

為全資子公司南京我樂家居銷售管理有限公司提供不超過10,000萬元的保證擔(dān)保；

為全資子公司南京卓樂銷售管理有限公司提供不超過10,000萬元的保證擔(dān)保；

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的公告》（公告編號2021-063）。

表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

本議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

5、審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍的議案》；

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬在原經(jīng)營范圍中增加市場營銷策劃、品牌管理、企業(yè)形象策劃、項目策劃與公關(guān)服務(wù)、咨詢策劃服務(wù)、會議及展覽服務(wù)、住宅室內(nèi)裝飾裝修等內(nèi)容。

變更后的經(jīng)營范圍為：家具、廚房衛(wèi)生間用具、家居裝飾；新型建筑材料（輕質(zhì)高強(qiáng)多功能墻體材料、高檔環(huán)保型裝飾裝修材料、優(yōu)質(zhì)防水密封材料、高效保溫材料）；日用品、配件和附件；木制品（木地板）；石英石臺面的設(shè)計、生產(chǎn)；裝飾材料、涂料、瓷磚；家用電器、燃?xì)庠罹摺⑽蜔煓C(jī)、消毒柜、燃?xì)鉄崴鳌㈦姛崴鳌㈦姶艩t、烤箱、洗碗機(jī)、微波爐、水龍頭、水槽（國家禁止和限制的產(chǎn)品除外）的委托生產(chǎn)及相關(guān)配套服務(wù)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；市場營銷策劃、品牌管理、企業(yè)形象策劃、項目策劃與公關(guān)服務(wù)、咨詢策劃服務(wù)、會議及展覽服務(wù)；許可項目：住宅室內(nèi)裝飾裝修。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

公司變更后的經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)登記的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)，本議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

6、審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號2021-064）及修改后的《公司章程》（2021年10月修訂）。

表決結(jié)果：會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

本議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與之相關(guān)的工商變更手續(xù)。

7、審議通過了《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》。

公司定于2021年11月16日召開2021年第四次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《關(guān)于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號2021-065）。

附件：獨(dú)立董事候選人簡歷

黃奕鵬先生，1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，注冊會計師、高級審計師。歷任潮州市審計局股長、科長，潮安縣審計局局長，廣東金曼集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理，廣東發(fā)展銀行汕頭分行財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理，廣東德明投資集團(tuán)有限公司副總裁，廣東四通集團(tuán)股份有限公司[603838.SH]董事會秘書；現(xiàn)任廣東四通集團(tuán)股份有限公司[603838.SH]高級顧問、實豐文化發(fā)展股份有限公司[002862.SZ]獨(dú)立董事（2020年10月至今）。

黃奕鵬先生于2016年參加上海證券交易所獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得上海證券交易所獨(dú)立董事資格證書。黃奕鵬先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的其他股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其它有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居

公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)報表信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

2021年7-8月南京祿口機(jī)場突發(fā)新冠疫情，公司處在疫情重點(diǎn)管控區(qū)域，雖然公司員工堅持奮戰(zhàn)在一線，但物流運(yùn)輸因疫情防控受阻，對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定程度的影響。同時，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜嚴(yán)峻，能源供應(yīng)緊張，在限電限產(chǎn)政策調(diào)控影響下，企業(yè)生產(chǎn)周期被拉長，原材料漲價等因素致生產(chǎn)成本上升，多重因素疊加客觀上影響了公司戰(zhàn)略目標(biāo)的落地。

2021年是公司新三年行動規(guī)劃的起點(diǎn)之年，公司以進(jìn)攻之勢積極布局，堅持組織變革與創(chuàng)新，在人力資源配置和品牌宣傳上加大投入力度，為打造高效能組織和加筑品牌壁壘蓄勢。報告期內(nèi)，公司緊盯戰(zhàn)略目標(biāo)，在產(chǎn)品力、品牌力、渠道能力建設(shè)方面持續(xù)發(fā)力，2021年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入124,185.93萬元，較上年同期增長24.33%。其中：經(jīng)銷業(yè)務(wù)收入較上年同期增長27.01%，直營業(yè)務(wù)較上年同期增長 59.65%，大宗業(yè)務(wù)較上年同期增長3.85%；2021年7-9月實現(xiàn)營業(yè)收入49,699.06萬元，較上年同期增長7.91%。其中：經(jīng)銷業(yè)務(wù)收入較上年同期增長9.86%，直營業(yè)務(wù)較上年同期增長49.17%，公司大宗業(yè)務(wù)以控制規(guī)模、防范風(fēng)險和優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)，大宗業(yè)務(wù)較上年同期下降14.61%。由于公司目前處在蓄勢啟航階段，公司在人員配置與激勵、品牌宣傳、渠道推廣等方面的投入及新一期股權(quán)激勵費(fèi)用攤銷均較上年同期大幅提高，期間費(fèi)用占比提升，2021年1-9月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤10,189.31萬元，較上年同期下降16.55%；2021年7-9月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤4,937.02萬元，較上年同期下降33.94%。

按照公司既定的“三年千店”戰(zhàn)略規(guī)劃，報告期內(nèi)公司發(fā)力渠道拓展，2021年1-9月新開門店273家，閉店68家，門店凈增加205家。截至報告期末，公司擁有門店1,507家，其中：經(jīng)銷商店1,436家、直營店71家。公司將持續(xù)打造零售端的業(yè)務(wù)能力，為公司持續(xù)穩(wěn)定增長夯實基礎(chǔ)。

截至報告期末，公司因廚柜收納供貨及安裝工程業(yè)務(wù)應(yīng)收恒大地產(chǎn)集團(tuán)及其成員企業(yè)（包括廣州恒大材料設(shè)備有限公司、深圳恒大材料設(shè)備有限公司、海南恒乾材料設(shè)備有限公司等）的商業(yè)承兌匯票余額為28,005.41萬元，其中已到期未兌付的商業(yè)承兌匯票為8,879.84萬元，對公司業(yè)務(wù)的整體運(yùn)營不產(chǎn)生重大影響。目前，雙方正積極協(xié)商尋求更多的解決方案，公司將繼續(xù)堅持聚焦“產(chǎn)品全面領(lǐng)先、品牌升級與營銷引爆、渠道與新零售突破”的戰(zhàn)略目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)各項工作。

四、 季度財務(wù)報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2021年9月30日

編制單位:南京我樂家居股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負(fù)責(zé)人：NINA YANTI MIAO 主管會計工作負(fù)責(zé)人：黃寧泉 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃寧泉

合并利潤表

2021年1—9月

編制單位：南京我樂家居股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0元, 上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為： 0 元。

合并現(xiàn)金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

(三) 2021年起首次執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)情況

單位:元 幣種:人民幣

各項目調(diào)整情況的說明：

√適用 □不適用

因新租賃準(zhǔn)則，公司相應(yīng)增加2021年1月1日合并財務(wù)報表中使用權(quán)資產(chǎn)21,174,426.20元，增加合并財務(wù)報表租賃負(fù)債19,110,224.82元，減少合并財務(wù)報表其他流動資1,301,586.71元，增加合并財務(wù)報表其他應(yīng)付款762,614.67元；母公司不受此影響。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-062

南京我樂家居股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

南京我樂家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三次會議于2021年10月28日在公司會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，會議通知于2021年10月18日以郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席張磊先生召集和主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于2021年第三季度報告的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核公司2021年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

表決結(jié)果：會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)通過。

2、審議通過了《關(guān)于為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》；

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司為全資子公司銀行授信提供擔(dān)保，有利于滿足子公司日常經(jīng)營資金需求，幫助其良性發(fā)展，符合公司整體利益。本次被擔(dān)保的標(biāo)的子公司信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，無明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，監(jiān)事會同意該事項。

證券代碼：603326 證券簡稱：我樂家居 公告編號：2021-065

南京我樂家居股份有限公司關(guān)于

召開2021年第四次臨時股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2021年11月16日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清水亭西路218號公司三樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

2021年10月30日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》。

2、 特別決議議案：2、3、4

3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2、3、4

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)法人股東由法定代表人持本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

(二)自然人股東須持本人身份證原件及復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

(三)委托代理人須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（法人股東法定代表人授權(quán)委托書需加蓋法人公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

(四)異地股東可以信函或傳真方式登記；

(五)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會投票；

(六)登記地點(diǎn)：南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)清水亭西路218號公司三樓

聯(lián)系人：李盛春

聯(lián)系電話：025-52718000

傳真：025-52781102

郵箱：olozq@olo-home.com

六、 其他事項

(一)本次會議會期半天，出席會議者一切費(fèi)用自理；

(二)出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人需憑身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書原件進(jìn)入會場；

(三)凡參加股東大會現(xiàn)場會議的記者須在股東登記時間進(jìn)行登記。

董事會

2021年10月30日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

南京我樂家居股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年11月16日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。